第一节重要提示
　　1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
　　2、本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　3、公司全体董事出席董事会会议。
　　4、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
　　5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　公司拟以2025年12月31日总股本582,727,468股为基数，每10股派发现金0.33元（含税），共计派发现金19,230,006.44元，现金分红总额占合并归母净利润的37.65%，派送后，剩余未分配利润结转下一年度。本次分配不送红股，不进行资本公积转增股本。
　　本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议。
　　截至报告期末，母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响
　　□适用√不适用
　　第二节公司基本情况
　　1、公司简介
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　　2、报告期公司主要业务简介
　　公司主要业务包括防务和光电材料与元器件两大板块，报告期内公司所属行业和主要业务未发生重大变化。防务业务主要包括以大型武器系统、精确制导导引头、光电信息装备为代表的光电防务类产品的研发、设计、生产和销售，主要由西光防务开展。光电材料与元器件业务主要包括光学玻璃材料及压型件、精密模压件、红外镜头等光学元器件产品的研发、生产和销售，主要由新华光公司开展。
　　（一）防务业务
　　根据《国民经济行业分类》（GB/T 4754一2017），公司防务业务属于制造业中的专用设备制造业（C35）。
　　1.行业概况
　　防务行业主要负责国家武器装备的生产和军队基础设施建设，承担国防科研生产任务，是国家安全的支柱，行业的未来发展主要受国家政策与战略导向、国际环境与安全形势、经济与国防发展水平等多种因素的影响。
　　2.行业发展态势
　　（1）国防预算增长支撑防务行业发展
　　二十大报告强调，如期实现建军百年奋斗目标、加快把人民军队建成世界一流军队是全面建设社会主义现代化国家的战略要求。《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标的建议》提出，力争到2035年基本实现国防和军队现代化。
　　（2）信息化进程推动光电防务发展
　　信息化发展正驱动光电防务领域持续进步，现代战争作战形态逐步由机械化向信息化、智能化演进，传统武器装备在战争中的决定性作用逐步减弱，电子信息装备的地位愈发凸显。依托武器装备信息化、智能化的整体趋势，光电防务系统作为信息化体系的“视觉中枢”，将在战场感知领域拥有更加广泛而深入的应用空间。
　　3.行业竞争格局及公司行业地位
　　大型武器系统领域。处于军工产业链下游，公司承担大型武器系统试制和生产已有20多年，目前已覆盖多种型号并形成族群化发展，是我国该类陆军主战装备总装生产单位。公司该领域内的代表产品多次参加国家大型阅兵活动和防务展并多次得到国家表彰，具有较强的品牌影响力，在细分行业内处于主导地位。精确制导导引头领域。公司居国内领先地位，尤其在激光制导及其拓展技术上拥有较强的核心技术能力，具有完整的研发试制、加工、装配与测试生产链。目前，公司已形成不同口径的激光末制导炮弹导引头、机载空地激光末制导导弹导引头和机载激光末制导炸弹导引头，技术水平和产量居国内领先地位。光电信息装备领域。公司拥有深厚的技术沉淀，部分产品得到广泛列装和应用。
　　（二）光电材料与元器件业务
　　光电材料与元器件业务的主要产品包括普通光学玻璃材料、高性能光学玻璃材料、红外硫系光学玻璃材料、压型件、精密模压件及红外镜头等。根据《国民经济行业分类》（GB/T 4754一2017），光电材料与元器件业务属于制造业中的光学玻璃制造（C3052）。
　　1.行业概况
　　光学材料是光学材料与元器件产业的基础，包括光学玻璃、光学塑料及光学晶体等材料，以光学玻璃为例，按照交货形式的不同又可进一步划分为光学玻璃毛坯料、切割件及压型胚料等。由光学玻璃等材料加工可制成各种球面、非球面、平面、异型透镜、棱镜、反射镜、滤光片、光栅等引起反射、折射、分光、滤光、成像、传输等作用的光学元件，并经与其他电子器件、连接件等集成组装成光学器件或光学模组。
　　光学材料与元器件产业链关系
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　　2.行业发展态势
　　（1）光学材料行业发展态势
　　光学玻璃作为光学材料及元器件行业的基础材料，在所有光学材料中的应用最为广泛。光学玻璃是指可以改变光的传播方向、改变不同光的相对光谱分布、具有高透明性、均匀性和精确光学常数的玻璃，是制造光学镜头、光学仪器等器件的主要材料。
　　在产品结构方面，光学玻璃按主要特征可分为无色光学玻璃、有色光学玻璃、防辐照光学玻璃、耐辐射光学玻璃、紫外和红外光学玻璃、光学石英玻璃等。受益于光学材料及元器件终端应用领域的不断拓宽，产品牌号日益丰富，光学玻璃厂商在配料、生产工艺、产品质量等方面均取得较大突破，接近国际同类产品水平，我国已发展成为世界普通光学玻璃最大的生产基地。
　　光学玻璃材料的主要光学性能指标为折射率、阿贝数、条纹、气泡、透过率、温度系数、化学稳定性等。在技术发展趋势方面，近年来下游客户对于折射率、阿贝数、色散、透过率等指标具有特殊要求的高性能光学玻璃需求增长明显，高性能光学玻璃未来发展前景广阔。光学玻璃的应用正从传统光学领域加速向光电子学、光子学延伸，未来将进一步拓展至光学信息科学的多元场景，如无人驾驶场景下的车载镜头、机器视觉、增强现实与混合现实、生命科学、机器人、专业相机、短波红外检测、半导体检测等。随着光学产品对材料性能要求的不断提升，传统光学玻璃已难以完全满足新兴需求，因此发展具备特殊性能的高端光学玻璃已成为行业的重点方向。
　　（2）光学元器件行业概况
　　光学元器件是指利用光学原理进行各种观察、测量、分析记录、信息处理、像质评价、能量传输与转换等活动的光学系统主要元器件，是制造各种光学仪器、图像显示产品、光学存储设备等核心部件的重要组成部分。
　　在智能化与数字化成为主导趋势的背景下，视频及图像等成像信息证日益成为未来信息传递的核心载体。具备反射、成像、分光、滤光、传输等功能的各种球面、非球面、平面、异形的透镜、棱镜、反射镜、滤光片、光栅及其组成的镜头等光学元器件是实现成像和传像的物理基础，其重要地位不断提升。在技术创新和应用拓展的双重驱动下，我国光学元器件市场规模持续增长，根据中国光学光电子行业协会、中商产业研究院等数据显示，2024年我国光学元器件市场规模已增至1777亿元左右， 2025年突破2000亿元，2026年市场规模将达到2300亿元。
　　（3）下游领域发展态势
　　①车载镜头领域。光学镜头在汽车领域主要应用于汽车的内视、后视、前视、侧视、环视等车载镜头，承担着成像和感应的作用，镜头材料主要采用玻璃和玻塑混合。为实现ADAS功能，每部汽车一般需要搭载超过8颗以上的车载摄像头。随着智能驾驶向终端车型渗透以及自动驾驶级别提升，摄像头平均搭载数量不断提高，车载镜头行业有望实现量价齐升，并带动光学玻璃及元器件行业逐渐向高端化、高可靠性发展。
　　②安防监控领域。光学元器件在安防监控领域应用广泛。2026年“城市更新”超长特别国债将智慧安防纳入重点支持方向，同时政府工作报告强调“加强社会治安防控体系建设”。为行业提供持续政策动力，顺应智能化趋势，安防镜头需求向变焦、高清、智能识别及高速实时传输等多元化、多样化指标演进，因而对光学玻璃材料的质量及光学性能提出更高的要求。
　　③投影镜头领域。光学玻璃及元器件的性能参数直接影响投影设备的清晰度，下游投影行业的发展将直接带动光学玻璃及元器件行业在质量和数量上的提升。除了家庭娱乐场景外，随着光学光电子、移动互联网、物联网等技术的快速进步，场景拓展也对投影镜头的光学性能提出了不同的要求，新型投影模式拉动了投影市场的增长，相应的投影元件市场也持续向好。
　　④智能手机领域。消费电子是光学技术与信息产业结合的重要应用领域之一，光学玻璃非球面镜片凭借其折射率高、透光性好等优势逐渐成为各厂商正在攻克的技术方向，在成像质量提升的发展趋势下，预计未来手机端的光学玻璃材料市场规模具有较大增长空间。
　　公司深耕光电领域，面向军用和民用市场，致力于光电事业的发展，现已形成西安、襄阳两地三园区的产业布局，涵盖大型武器系统、精确制导导引头、光电信息装备、光电材料与元器件四大产品领域的研发、生产与销售。防务业务主要由西光防务开展，光电材料与元器件业务主要由新华光公司开展。
　　（一）公司主要产品
　　公司主要产品及应用如下：
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　　（二）公司主要经营模式
　　（1）防务产品
　　采购模式：采购物资主要有成件、外协件及常规原材料等，种类繁多，涉及面广。其中，成件主要包括各配套系统，通常由产品设计定型确定参与单位，价格需审价确定。外协件主要包括机械加工零部件等，公司根据下游客户下达的科研生产计划及公司加工能力提交外协采购申请，通常依据产品合格供方名录，在合格供应商内进行询价、比价和议价后最终确定供应商。常规原材料主要为电子元器件、金属原材料及辅料等，公司根据下游客户下达的科研生产计划，分解制定物资采购明细，采购部门依据产品合格供方名录向选定的供方执行采购。
　　生产模式：主要采用以销定产的模式，为所属行业内通用模式。影响该生产模式的主要因素为国家武器装备领域的整体部署，报告期内不存在重大变化。
　　销售模式：公司在大型武器系统领域为总装单位，在精确制导导引头、光电信息装备领域为配套单位。公司作为总装单位时，根据计划任务向客户提供最终产品。公司作为配套企业时，主要为装备总体单位提供精确制导导引头、航空光电、地面光电等系列配套产品。防务产品的销售模式为直销，根据供货合同发货并收取货款。
　　（2）光电材料与元器件产品
　　采购模式：生产产品所需的原辅材料主要包括石英砂、碳酸钠、碳酸钾等，由采购部门负责采购。公司根据产品生产需求及原材料库存情况及时安排采购，以应对客户及市场需求变化，采取“以产定采”和“安全库存”相结合的采购模式。采取“以产定采”主要系公司的产品具有定制化特征；采取“安全库存”主要是针对需求较为稳定的光学玻璃原材料块料、加工辅料。原材料采购以国内为主，供货渠道稳定。
　　生产模式：采用按销售合同（销售订单）生产的模式，生产特点为连续不间断熔炼生产，原料经过配料工序后，进入熔炼炉熔炼，出炉后，经成型、冷却、退火、检验、包装产品入库。光电材料与元器件产品的生产模式为行业内通用模式。影响该生产模式的主要因素为产品本身定制化的特点，在报告期内不存在重大变化，预计未来不存在重大变化。
　　销售模式：直销，为客户提供的产品包括通用型产品（光学玻璃）和定制化产品（光学元器件）。直销模式下，直接销售给国内外各光学企业，产品价格以材料成本为基础，综合考虑主要原材料价格变动趋势、运费等因素，与客户协商确定。
　　3、公司主要会计数据和财务指标
　　3.1近3年的主要会计数据和财务指标
　　单位：元币种：人民币
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　　3.2报告期分季度的主要会计数据
　　单位：元币种：人民币
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　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明
　　□适用√不适用
　　4、股东情况
　　4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
　　单位: 股
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　　4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用□不适用
　　■
　　4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用□不适用
　　■
　　4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
　　□适用√不适用
　　5、公司债券情况
　　□适用√不适用
　　第三节重要事项
　　1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
　　2025年，光电股份始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大、二十届四中全会精神，紧扣装备建设任务与高质量发展两大主线，统筹推进全年各项经营工作。全年实现营业收入24.41亿元，同比增长88.2%；归母净利润5,108.02万元，成功扭亏为盈。主要指标同比变动原因如下：光电材料与元器件板块立足主业，持续深耕，订单充足，高附加值产品量产增加，经营业绩稳步提升；防务板块聚焦大型武器系统、精确制导导引头、光电信息装备三大业务，产品按期履约交付，营业收入同比增长193.69%，净利润实现扭亏为盈；投资企业导引公司经营情况同比改善，实现投资收益1,311万元。
　　一是光电材料与元器件板块业绩稳中有升。报告期内，新华光公司积极开拓市场，抢抓市场机遇，全年实现营业收入90,408.29万元（未剔除合并影响），净利润2499.59万元，同比分别增长10.81%、174.98%，整体经营态势稳健向好。能力建设方面，高性能光学材料及先进元件项目按计划有序推进，开展了模压工房等改造工程，购置了铂金、轮廓仪、超精密磨床等工艺设备，建成多条高折射镧系玻璃、低软化点玻璃、非球面精密模压生产线。产品转型方面，完成无人机用低成本红外镜头研制，全波段红外玻璃实现可见-激光-红外高透的硫系玻璃定型生产。
　　二是防务业务板块全力推进装备建设任务。装备履约方面，紧盯目标，统筹科研生产组织，协调内外部资源，落实节点管控，完成装备建设任务。经营效益方面，防务业务全年实现营业收入158,208.03万元，同比增长193.69%，净利润392.44万元，成功扭亏为盈。市场开拓方面，开展大走访活动，积极推介新域新质装备产品；建立与终端客户的常态化保障联络机制，为产品使用提供技术服务保障。科研项目方面，全年承担科研项目百余项，均按照要求有序推进；新域新质装备科研市场竞标成功多项；数个科研项目实现批量订货，为公司持续发展提供有力支撑。投资企业导引公司经营情况同比改善，实现投资收益1,311万元。
　　三是党的建设持续加强。强化政治思想建设，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十届四中全会精神，坚决贯彻党中央决策部署。坚持服务科研生产经营中心任务不偏离，持续深化工作内涵，拓宽工作思路，创新工作方法，把党组织的政治优势转化为公司转型升级与创新发展的竞争优势，党的建设和党风廉政建设各项工作取得积极成效，为顺利实现“十四五”全面收官提供了有力保证。
　　2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
　　□适用√不适用
　　证券代码：600184 证券简称：光电股份 公告编号：临2026-13
　　北方光电股份有限公司
　　关于对兵工财务有限责任公司风险评估报告的公告
　　本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、财务公司基本情况
　　（一）财务公司基本信息
　　兵工财务有限责任公司创建于1997年6月4日，其前身是北方工业集团财务有限责任公司，2001年11月更名为兵器财务有限责任公司，2005年办理了增资扩股及变更营业范围等事项，2011年再次办理了增资扩股事项，2011年底更名为兵工财务有限责任公司，现营业执照号为110000006278010,2020年再次进行了增资扩股，兵工财务注册资本扩到634,000万元。
　　2011年12月20日经中国银行业监督管理委员会北京银监局批准换发了新的《金融许可证》。2016年3月14日更换统一社会信用代码为91110000100026734U。
　　兵工财务法定代表人为王世新。
　　兵工财务经营范围为：(一)吸收成员单位存款；(二)办理成员单位贷款；(三)办理成员单位票据贴现；(四)办理成员单位资金结算与收付；(五)提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务；(六)从事同业拆借；(七)办理成员单位票据承兑；(八)办理成员单位产品买方信贷和消费信贷；(九)从事固定收益类有价证券投资。
　　（二）财务公司股东名称、出资金额和出资比例
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　　二、 财务公司内部控制的基本情况
　　（一）控制环境
　　兵工财务实行董事会领导下的总经理负责制。兵工财务已按照《公司章程》中的规定建立了股东会、董事会，并且对董事会和董事、经理层在内部控制中的责任进行了明确规定，明确了股东会、董事会和经理层之间各负其责、规范运作、相互制衡的公司治理结构。
　　兵工财务组织架构设置情况如下
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　　兵工财务将把加强内控机制建设、规范经营、防范和化解金融风险放在各项工作的首位，以培养员工具有良好职业道德、专业素质及提高员工风险防范意识为基础，通过加强或完善内部稽核、培养教育、考核激励等各项制度，全面完善公司内部控制制度。
　　（二）风险的识别与评估
　　兵工财务编制了《全面风险管理与内部控制管理办法》,建立了由董事会及其下设风险管理委员会、高级管理层、业务部门、风险管理部门和内部审计部门组成的多层次、相互衔接、有效制衡的风险管理组织架构，建立风险识别和评估机制。各部门、机构在其职责范围内建立风险评估体系和项目责任管理制度，根据各项业务的不同特点制定各自不同的风险控制制度、标准化操作流程、作业标准和风险防范措施，各部门责任分离、相互监督，对自营操作中的各种风险进行预测、评估和控制。
　　（三）控制活动
　　1．资金管理
　　兵工财务根据国家有关部门及人民银行规定的各项规章制度，制定了《兵工财务有限责任公司资金管理办法》《兵工财务有限责任公司人民币结算账户管理办法》《兵工财务有限责任公司人民币存款管理办法》《兵工财务有限责任公司同业融资业务管理办法》等业务管理办法及操作流程，有效控制了资金风险。
　　（1）在资金计划管理方面，业务经营严格遵循《企业集团财务公司管理办法》进行资产负债管理，通过制定和执行资金计划管理，风险控制管理、同业资金拆借管理等制度，保证资金的安全性、效益性和流动性。
　　（2）在成员单位存款业务方面，严格遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则保障成员单位资金的安全，维护各当事人的合法权益。
　　（3）在资金集中管理和内部转账结算业务方面，成员单位开设结算账户，通过互联网传输路径实现资金结算，严格保障结算的安全、快捷。
　　每日营业终了，结算业务部通过兵工财务信息管理平台将业务数据传递至财务会计部。财务会计部及时记账，不相容独立复核，保证入账及时、准确，发现问题及时反馈，并将资金核算纳入到兵工财务整体财务核算当中。
　　为降低风险，兵工财务将支票、预留银行财务章和预留银行名章交予不同人员分管，并禁止将财务章带出单位使用。
　　（4）兵工财务同业拆借业务不存在资金安全性风险，实际操作程序较好。
　　2.信贷业务控制
　　制定了《兵工财务有限责任公司授信业务管理办法》，并根据各类贷款的不同特点制定了流动资金贷款、固定资产贷款、委托贷款、票据贴现等各类具体贷款业务的实施细则，建立了贷前、贷中、贷后完整的信贷管理制度：
　　（1）建立了审贷分离、分级审批的贷款管理机制
　　按照审贷分离、分级审批的原则，实行客户经理、客服部门经理、客服主管副总经理、信贷经理、信贷业务部经理、审贷委员会或审贷委员会授权流程进行贷款的审批。客户经理调查和信贷经理审查后提出初步建议，客服部门经理、客服主管副总经理、信贷业务部经理对提供的情况进行核实、评定，提出贷款意见，按规定权限报主管副总经理或审贷委员会审议批准。
　　为完善审贷分离制度，明确职责分工，经董事会批准同意，设立审贷委员会，制定《兵工财务有限责任公司业务决策会议管理办法》，根据上述制度审议表决贷款的发放。信贷业务部审核通过的贷款申请，由风险控制与法律事务部对报审事项出具审查意见，并有权要求呈报部门对提交材料按上述规定进行补正。由审贷会主任决定列入审贷会审议的业务或者事项，审贷会成员对所议事项采取明确发表意见和多数同意通过的原则集体做出决策。
　　（2）贷后管理
　　客户经理负责对贷出款项的贷款用途、收息情况、逾期贷款和展期贷款进行监控管理，对贷款的安全性和可收回性进行贷后检查。根据《兵工财务有限责任公司金融资产风险分类办法》的规定，定期对贷款资产进行风险分类，按贷款损失的程度计提贷款损失准备。
　　3.固定收益投资业务控制
　　为了提高资金的使用效益，按照监管要求进行对外固定收益投资。为确保规范实施有价证券投资业务，制定了《兵工财务有限责任公司固定收益投资业务管理办法》，为保证证券投资科学、高效、有序和安全的运行，防范证券投资风险提供了制度的保证。
　　（1）目前兵工财务投资项目的选择限于：国债、中央银行票据、地方政府债券、金融债券、AAA级企业债券，货币市场基金、固定收益类公开募集证券投资基金等监管机构认可的固定收益类有价证券。
　　（2）根据分级授权原则，固定收益投资业务建立分级授权管理制度，自上而下、按业务品种及规模等级实行授权审批制度，有力地降低了投资的风险并避免了未经授权的投资行为。
　　（3）金融市场部根据投资品种特点建立止损机制，编制反映投资业务开展情况的统计报表，并定期上报给兵工财务领导、投委会委员以及风险控制与法律事务部门等。并密切跟踪市场环境变化，及时调整投资策略，将投资资产净值及时上报兵工财务领导等，制定相应计划。
　　4.内部稽核控制
　　兵工财务实行内部审计监督制度，设立对董事会负责的内部审计部门一审计部，建立内部审计管理办法和操作规程，对兵工财务的经济活动进行内部审计和监督。审计部设立专职经理一名，负责兵工财务内部审计工作。审计部针对兵工财务的内部控制执行情况、业务和财务活动的合法性、合规性、风险性、准确性、效益性进行监督检查，发现内部控制薄弱环节、管理不完善之处和由此导致的各种风险，向管理层提出了有价值的改进意见和建议。
　　5.信息系统控制
　　兵工财务成立之初便利用有效的信息系统管理各业务环节，并于2001年改造信息系统，使用丰富汇理信息系统，该系统主要包括网上资金结算业务系统、财务系统。
　　2009年更换应用软件，由北京中联云达信息系统服务有限公司开发兵工财务信息管理平台，并由其提供后续服务支持。具体业务由操作人员按兵工财务所设业务部门划分，各司其职。
　　信息管理平台按业务模块分装在各业务部门，按兵工财务相关规定授予操作人员管辖业务范围内所享有的操作权限。电脑系统运转正常，信息管理平台兼容较好。
　　（四）内部控制总体评价
　　兵工财务的内部控制制度是完善的，执行是有效的。在资金管理方面较好的控制资金流转风险；在信贷业务方面建立了相应的信贷业务风险控制程序，使整体风险控制在合理的水平；在投资方面制定了相应的内部控制制度，能够较好的控制投资风险；在信息系统方面近几年加强了信息化建设，从而提高了管理运作的效率和风险控制能力。
　　二、财务公司经营管理及风险管理情况
　　（一）财务公司主要财务数据
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　　（二）财务公司管理情况
　　公司自成立以来，一直坚持稳健经营的原则，严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国银行业监督管理法》、《企业会计准则》、《企业集团财务公司管理办法》和国家有关金融法规、条例以及公司章程规范经营行为，加强内部管理。
　　（三）财务公司监管指标
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　　四、上市公司在财务公司存贷情况
　　截至2025年12月31日，公司在兵工财务期末存款余额为2.5亿元，支付手续费3,900元，2025年从兵工财务获得利息收入383.88万元，贷款余额为0。
　　五、持续风险评估措施
　　公司通过查验兵工财务的金融许可证、营业执照等证件资料，审阅立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的包括资产负债表、损益表、现金流量表等在内的该公司定期财务报告，对兵工财务的经营资质、内控、业务和风险状况进行了评估。公司制订了《在兵工财务有限责任公司关联存款应急处置预案》《在兵工财务有限责任公司关联存款资金风险控制制度》，保证公司在兵工财务的存款资金安全，有效防范、及时控制和化解存款风险。
　　六、风险评估意见
　　综上所述，兵工财务2025年度严格按国家金融监督管理总局《企业集团财务公司管理办法》（中国银保监会2022年第6号）规定经营，经营业绩良好，截至2025年12月31日与财务报表编制相关资金、信贷、投资、稽核、信息管理等风险管理体系不存在重大缺陷。本公司与财务公司之间发生的关联存贷款等金融业务目前不存在风险问题。
　　七、其他说明
　　本公司2026年4月23日召开的第七届董事会第二十二次会议审议通过了《关于与兵工财务有限责任公司的风险持续评估议案》，其中关联董事孙峰、陈良、周立勇、张沛回避表决，3票同意，0票反对，0票弃权。
　　特此公告。
　　北方光电股份有限公司董事会
　　2026年 4 月 25日
　　证券代码：600184 证券简称：光电股份 公告编号：临2026-17
　　北方光电股份有限公司
　　关于召开2025年年度股东会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东会召开日期：2026年5月15日
　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　● 为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册（下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，可前往上证 e 投票平台（https://vote.sseinfo.com/m）参与投票。
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东会类型和届次
　　2025年年度股东会
　　(二)股东会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2026年5月15日14点30分
　　召开地点：西安市新城区长乐中路35号北方光电股份有限公司会议室
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2026年5月15日
　　至2026年5月15日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　无
　　二、会议审议事项
　　本次股东会审议议案及投票股东类型
　　■
　　本次股东会将听取公司独立董事2025年度述职报告。
　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　以上各议案已经公司2026年4月23日召开的第七届董事会第二十二次会议审议通过，详细内容请见2026年4月25日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
　　本次股东会会议资料将于会议召开前至少五个工作日前披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
　　2、特别决议议案：无
　　3、对中小投资者单独计票的议案：议案2、5、6
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：议案5
　　应回避表决的关联股东名称：北方光电集团有限公司、湖北新华光信息材料有限公司、中兵投资管理有限责任公司
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　(二)公司董事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员
　　五、会议登记方法
　　1、登记方式：符合出席会议条件的法人股东的法定代表人持法人营业执照复印件和本人身份证办理登记手续；委托代理人持法人营业执照复印件、本人身份证和法人代表授权委托书办理登记手续。符合出席会议条件的个人股东持身份证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、身份证和委托人身份证办理登记手续。
　　拟出席会议的股东可在登记时间内亲自或委托代理人在会议登记地点进行登记，也可以于2026年5月12日以前将上述资料传真或邮寄至登记地点。
　　2、登记时间：2026年5月12日上午8:30-11:30，下午2:30-5:00（信函以收到邮戳为准）。
　　六、其他事项
　　1、股东会会期半天，出席会议者交通费、食宿费自理。
　　2、会议联系方式：
　　通讯地址：陕西省西安市新城区长乐中路35号光电股份证券管理部
　　邮政编码：710043
　　电话：029-82537951 传真：029-82526666
　　联系人：柳放 韩倩玉
　　特此公告。
　　北方光电股份有限公司董事会
　　2026年4月25日
　　附件：授权委托书
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　北方光电股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月15日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　证券代码：600184 股票简称：光电股份 编号：临2026-08
　　北方光电股份有限公司第七届
　　董事会第二十二次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　1、北方光电股份有限公司第七届董事会第二十二次会议的召开符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定和公司《章程》的规定。
　　2、会议于2026年4月13日以邮件、电话及专人送达书面通知的方式告知各位董事。会议于2026年4月23日9:30以现场方式召开。
　　3、本次会议由代行董事长职责的董事孙峰先生主持，公司高级管理人员列席了会议，会议应表决董事7人，实际表决董事7人。
　　二、董事会会议审议情况
　　本次董事会会议以记名投票的方式审议了以下议案：
　　1、 审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
　　公司聘任赵江梅女士为公司财务总监、总法律顾问，任期与第七届董事会相同。该议案已经公司董事会审计委员会2026年第三次会议全体委员同意，董事会提名委员会2026年第一次会议进行了审核，认为赵江梅女士符合相关规定任职资格，并同意提交董事会审议。内容详见公司同日披露的临2026-09号《关于聘任公司财务总监的公告》。
　　本议案以7票同意获得通过，0票反对，0票弃权。
　　2、 审议通过《2025年年度报告》
　　该议案已经公司董事会审计委员会2026年第三次会议全体委员同意后提交董事会审议。
　　本议案以7票同意获得通过，0票反对，0票弃权。内容详见同日披露的《2025年年度报告》。
　　3、 审议通过《2026年第一季度报告》
　　该议案已经公司董事会审计委员会2026年第三次会议全体委员同意后提交董事会审议。
　　本议案以7票同意获得通过，0票反对，0票弃权。内容详见同日披露的《2026年第一季度报告》。
　　4、 审议通过《2025年度董事会工作报告》
　　本议案以7票同意获得通过，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交公司股东会审议。
　　5、 审议通过《2025年度总经理工作报告》
　　本议案以7票同意获得通过，0票反对，0票弃权。
　　6、 审议通过《2025年度独立董事述职报告》
　　同意独立董事作出的《2025年度独立董事述职报告》《2025年度独立性自查情况报告》及《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。
　　本议案以7票同意获得通过，0票反对，0票弃权。内容详见同日披露的《2025年度独立董事述职报告》《董事会关于独立董事2025年度独立性情况的专项意见》。《2025年度独立董事述职报告》需向公司年度股东会汇报。
　　7、 审议通过《2025年度董事会审计委员会履职情况报告》
　　该议案已经公司董事会审计委员会2026年第三次会议全体委员同意后提交董事会审议。同意董事会审计委员会出具的《2025年度董事会审计委员会履职情况报告》《2025年度会计师事务所履职情况评估报告》《董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告》。
　　本议案以7票同意获得通过，0票反对，0票弃权。内容详见同日披露的《2025年度董事会审计委员会履职情况报告》《2025年度会计师事务所履职情况评估报告》《董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告》。
　　8、 审议通过《2025年度财务决算报告》
　　本议案以7票同意获得通过，0票反对，0票弃权。
　　9、 审议通过《2025年度利润分配方案》
　　内容详见同日披露的公司临2026-10号《关于2025年度利润分配方案的公告》。
　　本议案以7票同意获得通过，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交公司股东会审议。
　　10、 审议通过《2025年度内部控制自我评价报告》
　　该议案已经公司董事会审计委员会2026年第三次会议全体委员同意后提交董事会审议。
　　本议案以7票同意获得通过，0票反对，0票弃权。内容详见同日披露的《2025年度内部控制自我评价报告》。
　　11、 审议通过《2025年度环境、社会与公司治理（ESG）报告》
　　该议案已经公司董事会战略委员会2026年第一次会议全体委员同意后提交董事会审议。
　　本议案以7票同意获得通过，0票反对，0票弃权。内容详见同日披露的《2025年度环境、社会与公司治理（ESG）报告》。
　　12、 审议通过《关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》
　　本议案以7票同意获得通过，0票反对，0票弃权。内容详见同日披露的公司临2026-11号《关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。
　　13、 审议通过《2025年度“提质增效重回报”行动方案评估报告暨2026年“提质增效重回报”行动方案》
　　本议案以7票同意获得通过，0票反对，0票弃权。内容详见同日披露的《2025年度“提质增效重回报”行动方案评估报告暨2026年“提质增效重回报”行动方案》。
　　14、 审议通过《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》
　　本议案以7票同意获得通过，0票反对，0票弃权。
　　内容详见同日披露的《董事、高级管理人员薪酬管理办法》。该议案尚需提交公司股东会审议。
　　15、 审议通过《关于公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
　　该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审核并同意提交董事会审议。本议案以5票同意获得通过，0票反对，0票弃权。公司董事陈良、周立勇回避表决。内容详见于同日披露的公司临2026-12号《关于董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。该议案尚需提交公司股东会审议。
　　16、 逐项审议通过《关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬的议案》
　　16.1《独立董事陈友春2025年度津贴情况》
　　本议案以6票同意获得通过，0票反对，0票弃权。公司独立董事陈友春回避表决。
　　16.2《独立董事雷亚萍2025年度津贴情况》
　　本议案以6票同意获得通过，0票反对，0票弃权。公司独立董事雷亚萍回避表决。
　　16.3《独立董事李彬2025年度津贴情况》
　　本议案以6票同意获得通过，0票反对，0票弃权。公司独立董事李彬回避表决。
　　16.4《董事、总经理陈良2025年度薪酬情况》
　　本议案以6票同意获得通过，0票反对，0票弃权。公司董事陈良回避表决。
　　16.5《董事、副总经理周立勇2025年度薪酬情况》
　　本议案以6票同意获得通过，0票反对，0票弃权。公司董事周立勇回避表决。
　　16.6《公司高级管理人员2025年度薪酬情况》
　　本议案以7票同意获得通过，0票反对，0票弃权。
　　公司董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议已就上述议案向董事会提出建议，认为薪酬考核和发放符合公司《章程》及相关薪酬与考核管理制度等规定。
　　17、 审议通过《关于与兵工财务有限责任公司的风险持续评估报告的议案》
　　本议案涉及关联交易事项，已经公司独立董事专门会议2026年第一次会议审议通过，并提交董事会审议。
　　关联董事孙峰、陈良、周立勇、张沛回避表决。本议案以3票同意获得通过，0票反对，0票弃权。内容详见于同日披露的公司临2026-13号《关于对兵工财务有限责任公司风险评估报告的公告》。
　　18、 审议通过《关于调整2026年度部分日常关联交易额度的议案》
　　本议案涉及关联交易事项，已经公司独立董事专门会议2026年第一次会议审议通过，并提交董事会审议。
　　关联董事孙峰、陈良、周立勇、张沛回避表决。本议案以3票同意获得通过，0票反对，0票弃权。内容详见于同日披露的公司临2026-14号《关于调整2026年度部分日常关联交易额度的公告》。该议案尚需提交公司股东会审议。
　　19、 审议通过《关于为控股子公司提供委托贷款暨关联交易的议案》
　　本议案涉及关联交易事项，已经公司独立董事专门会议2026年第一次会议审议通过，并提交董事会审议。
　　关联董事孙峰、陈良、周立勇、张沛回避表决。本议案以3票同意获得通过，0票反对，0票弃权。内容详见于同日披露的公司临2026-15号《关于全资子公司为控股子公司提供委托贷款暨关联交易的公告》。
　　20、 审议通过《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》
　　根据募集资金使用计划，公司及子公司拟使用额度不超过8.6亿元（含8.6亿元）的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。
　　本议案以7票同意获得通过，0票反对，0票弃权。
　　内容详见于同日披露的临2026-16号《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告》。
　　21、 审议通过《2026年度资本性支出计划》
　　本议案以7票同意获得通过，0票反对，0票弃权。
　　22、 审议通过《关于2026年度向银行申请综合授信额度的议案》
　　2026年，公司控股子公司湖北新华光信息材料有限公司预计向商业银行借款1.46亿元。公司计划申请银行综合授信额度13.8亿元，其中：全资子公司西安北方光电科技防务有限公司8.5亿元，控股子公司湖北新华光信息材料有限公司5.3亿元。
　　本议案以7票同意获得通过，0票反对，0票弃权。
　　23、 审议通过《公司2026年度经营计划》
　　该议案已经公司董事会战略委员会2026年第一次会议全体委员同意后提交董事会审议。本议案以7票同意获得通过，0票反对，0票弃权。
　　24、 审议通过《2026年度财务预算报告》
　　根据目前产品订货及市场预测情况，公司2026年主营业务收入预算为28.55亿元。2026年预计全资子公司西安北方光电科技防务有限公司对外捐赠支出7.5万元、控股子公司湖北新华光信息材料有限公司1万元。
　　本议案以7票同意获得通过，0票反对，0票弃权。
　　25、 审议通过《2026年度审计与风险管理工作要点》
　　本议案以7票同意获得通过，0票反对，0票弃权。
　　26、 审议通过《未来三年（2026年-2028年）股东回报规划》
　　本议案以7票同意获得通过，0票反对，0票弃权。内容详见同日披露的《未来三年（2026年-2028年）股东回报规划》。该议案尚需提交公司股东会审议。
　　27、 审议通过《关于召开2025年年度股东会的议案》
　　本议案以7票同意获得通过，0票反对，0票弃权。
　　内容详见于同日披露的临2026-17号《关于召开2025年年度股东会的通知》。
　　特此公告。
　　北方光电股份有限公司董事会
　　二○二六年四月二十五日
　　证券代码：600184 股票简称：光电股份 编号：临2026-15
　　北方光电股份有限公司关于全资
　　子公司为控股子公司提供委托贷款暨关联交易的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要提示内容：
　　● 北方光电股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司西安北方光电科技防务有限公司（以下简称“西光防务”）拟利用自有资金通过兵工财务有限责任公司（以下简称“兵工财务”）向公司控股子公司湖北新华光信息材料有限公司（以下简称“新华光公司”）提供委托贷款不高于人民币5,000万元，贷款期限自委托贷款合同签字或盖章之日起一年（可提前还款），贷款利率参考全国银行间同业拆借中心发布的同期LPR及市场利率，实际执行利率以委托人与借款人协商一致结果为准。
　　● 兵工财务与新华光公司参股股东北方光电集团有限公司（以下简称“光电集团”，公司控股股东）同受中国兵器工业集团有限公司（以下简称“兵器集团”）控制，是公司的关联法人，光电集团不对新华光公司同比例提供委托贷款。本次委托贷款构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
　　● 本次交易已经公司2026年4月23日第七届董事会第二十二次会议审议通过，关联董事已回避表决。公司独立董事召开了专门会议审议通过本次关联事项。
　　● 本次交易按照《上海证券交易所股票上市规则》的规定，单笔财务资助金额未超过公司最近一期经审计净资产的10%，被资助对象新华光公司最近一期财务报表资产负债率未超过70%，最近12个月内财务资助累计金额未超过公司最近一期经审计净资产的10%；此项交易无需提交公司股东会审议。
　　一、委托贷款暨关联交易概述
　　（一）本次委托贷款情况
　　为提升公司的资金使用效率，保证公司控股子公司新华光公司资金周转，公司全资子公司西光防务拟利用自有资金通过兵工财务向新华光公司提供委托贷款不高于人民币5,000万元，贷款期限自委托贷款合同签字或盖章之日起一年（可提前还款），贷款利率参考全国银行间同业拆借中心发布的同期LPR及市场利率，实际执行利率以委托人与借款人协商一致结果为准。
　　兵工财务与新华光公司参股股东北方光电集团有限公司（以下简称“光电集团”，公司控股股东）同受中国兵器工业集团有限公司（以下简称“兵器集团”）控制，是公司的关联法人，光电集团不对新华光公司同比例提供委托贷款。本次委托贷款构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
　　公司于2026年4月23日召开第七届董事会第二十二次会议，审议通过《关于全资子公司为控股子公司委托贷款暨关联交易的议案》，关联董事孙峰、陈良、周立勇、张沛回避表决。本议案提交董事会前，已经公司2026年独立董事第一次专门会议审核通过。
　　二、关联方基本情况
　　（一）兵工财务
　　兵工财务与本公司同受兵器集团控制，符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3条第二项“由前项所述法人（或者其他组织）直接或者间接控制的除上市公司、控股子公司及控制的其他主体以外的法人（或者其他组织）”规定的情形。
　　1.基本信息
　　■
　　2.主要财务数据
　　截至2025年12月31日，兵工财务总资产11,991,296.80万元人民币，净资产1,480,718.04万元人民币，2025年营业收入112,568.04万元人民币，净利润63,534.71万元人民币。以上财务数据经审计。
　　（二）光电集团
　　光电集团为公司的控股股东，光电集团持有新华光公司3.11%股份，是新华光公司的参股股东。光电集团不对新华光公司同比例提供委托贷款。
　　1.基本信息
　　■
　　2.主要财务数据
　　截至2025年12月31日，光电集团总资产1,541,198.44万元人民币，净资产796,695.94万元人民币，2025年营业收入563,799.17万元人民币，净利润1,900.54万元人民币。以上财务数据未经审计。
　　三、关联交易的主要内容
　　（一）协议的主要内容
　　交易类别：委托贷款
　　交易金额：不高于人民币5,000万元
　　贷款期限：自委托贷款合同签字或盖章之日起1年（可提前还款）
　　贷款利率：参考全国银行间同业拆借中心发布的同期LPR及市场利率，实际执行利率以委托人与借款人协商一致结果为准
　　手续费费率：由西光防务按照委托贷款放款金额的0.06％。向兵工财务支付手续费
　　担保方式：信用方式
　　（二）协议资助对象的基本情况
　　1.基本信息
　　■
　　截至董事会召开日，新华光公司不属于失信被执行人。
　　2.主要财务数据
　　截至2025年12月31日，新华光公司总资产191,187.31万元人民币，净资产123,015.61万元人民币，2025年营业收入90,408.29万元人民币，净利润2,499.59万元人民币。以上财务数据经审计。
　　3.截至本次董事会召开日，除本次提供财务资助外，公司及全资、控股子公司对外提供的财务资助余额为0元。公司及全资、控股子公司不存在对合并报表外单位提供委托贷款的情形；不存在逾期未收回的金额及相关情况。
　　四、财务资助风险分析及风控措施
　　新华光公司将通过合理安排项目的生产进度，缩短生产周期和回款周期，合理规划资金支出并做好风险应对措施等方式防范委托贷款无法偿还的风险。新华光公司为公司控股子公司，公司可掌握上述委托贷款资金的使用情况，公司将定期跟踪新华光公司经营情况和财务状况，对其还款情况进行监控，能够较好的控制委托贷款风险，不会损害公司及股东利益。若出现不符合公司委托贷款的情况，公司将要求其偿还贷款本息，及时采取相应措施，控制或降低委托贷款风险。
　　五、该关联交易的目的以及对上市公司的影响
　　本次委托贷款是公司解决新华光公司的资金需要，支持新华光公司的生产经营，兼顾提升公司资金使用效率。本次委托贷款资金为公司自有资金，不会影响公司正常的经营运转和相关投资。西光防务委托贷款利息收入和新华光公司利息支出在合并报表层面抵消，对公司收益无重大影响。
　　六、该关联交易应当履行的审议程序
　　（一）独立董事专门会议
　　公司于2026年4月22日召开2026年第一次独立董事专门会议审议通过本次提供委托贷款事项。经审议，独立董事专门会议认为，本次关联交易有利于提高资金使用效率、降低融资成本和融资风险，符合公司和股东的利益。本次交易遵循了自愿、公开、诚信的市场原则，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。
　　（二）董事会
　　公司于2026年4月23日召开第七届董事会第二十二次会议审议了本次提供委托贷款事项，以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过，公司董事孙峰、陈良、周立勇、张沛4名董事按有关规定回避了表决。
　　七、累计提供财务资助金额及逾期金额
　　截至本公告日，除本次提供财务资助外，公司及全资、控股子公司对外提供的财务资助余额为0元。公司及全资、控股子公司不存在对合并报表外单位提供委托贷款的情形；不存在逾期未收回的金额及相关情况。
　　八、保荐人意见
　　经核查，中信证券认为：公司为控股子公司提供委托贷款暨关联交易事项已经公司董事会审议通过，关联董事回避了表决，独立董事已召开专门会议审议本次关联交易事项并出具了同意的意见，履行了必要的法律程序；本次交易遵循了自愿、公开、诚信的市场原则，定价公允，提供委托贷款对象为公司控股子公司，委托贷款无法收回的风险可控，不存在损害上市公司和全体股东利益的行为，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律、法规和规范性文件的规定。
　　综上，保荐人对公司为控股子公司提供委托贷款暨关联交易的事项无异议。
　　特此公告。
　　北方光电股份有限公司董事会
　　二○二六年四月二十五日
　　证券代码：600184 股票简称：光电股份 公告编号：临2026-18
　　北方光电股份有限公司
　　关于召开2025年度暨2026年
　　第一季度业绩说明会的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　(会议召开时间：2026年5月7日(星期四)13:00-14:30
　　(会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（以下简称“上证路演中心”）（http://roadshow.sseinfo.com/）
　　(会议召开方式：上证路演中心视频录播+网络文字互动
　　(投资者可于2026年4月27日(星期一) 至5月6日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司投资者关系邮箱（newhgzqb@163.com）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
　　北方光电股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年4月25日发布公司2025年年度报告、2026年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年度及2026年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于2026年5月7日13:00-14:30举行2025年度暨2026年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流，欢迎广大投资者积极参加。
　　一、说明会类型
　　本次投资者说明会以视频录播结合网络文字互动的方式召开，公司将针对2025年度及2026年第一季度经营成果、财务指标等具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题予以解答。
　　二、说明会召开的时间、地点
　　1.会议召开时间：2026年5月7日13:00-14:30
　　2.会议召开地点：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）
　　3.会议召开方式：上证路演中心视频录播+网络文字互动
　　三、参加人员
　　公司董事孙峰先生（代行董事长、董事会秘书职责），公司董事、总经理陈良先生，公司独立董事陈友春先生，公司财务总监、总法律顾问赵江梅女士。
　　四、投资者参加方式
　　1.投资者可在2026年5月7日13:00-14:30，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
　　2.投资者可于2026年4月27日（星期一）至5月6日（星期三）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa）或通过公司投资者关系邮箱（newhgzqb@163.com）进行提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
　　五、联系人及咨询办法
　　联系人：公司证券管理部
　　联系邮箱：newhgzqb@163.com
　　联系电话：029-82537951
　　六、其他事项
　　本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。
　　特此公告。
　　北方光电股份有限公司
　　二〇二六年四月二十五日
　　证券代码：600184 股票简称：光电股份 编号：临2026-13
　　北方光电股份有限公司
　　关于调整2026年度部分日常
　　关联交易额度的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要内容提示：
　　●本次调整2026年度部分日常关联交易额度事项达到股东会审议标准，尚需提交股东会审议。
　　●本次关联交易涉及公司日常经营相关的业务，属于正常经营行为。对本公司持续经营能力、资产独立性不会产生影响。
　　一、公司日常关联交易基本情况
　　（一）日常关联交易履行的审议程序
　　2026年4月23日，公司召开第七届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于调整2026年部分日常关联交易额度的议案》，以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过，公司关联董事孙峰、陈良、周立勇、张沛4名董事按有关规定回避表决。该议案尚需提交公司股东会批准。本议案在提交董事会审议前已经独立董事专门会议2026年第一次会议审议通过。经过公司独立董事专门会议对本议案的事前审核，认为公司调整2026年部分日常关联交易额度符合公司的业务发展需要，而且交易公平、合理、符合公司的整体利益和长远利益，同意将《关于调整2026年部分日常关联交易额度的议案》提交公司董事会审议。
　　（二）关联交易主要内容
　　公司部分产品的市场参与者是公司实际控制人中国兵器工业集团有限公司（简称“兵器集团”）附属企业和控股股东光电集团及其附属企业（以下统称“关联方”），本次调整的与关联方之间发生的持续性日常经营性关联交易类别主要为购买或销售商品、接受或提供劳务。
　　（三）部分日常关联交易2026年度原预计额度与本次调整情况
　　根据公司2026年实际签订销售订单情况，预计与光电集团附属企业、兵器集团附属企业发生采购产品新增关联交易金额5亿元，发生销售产品新增关联交易金额2.5亿元。
　　■
　　本次对采购与销售关联交易的额度调整，以截至目前公司已掌握或确认的订单为基础，后续如因新增订单导致预计金额发生变化，公司将根据金额情况履行相应的决策程序及信息披露义务。
　　二、关联方基本情况和关联关系
　　公司日常关联交易发生、调整及预计所涉及的主要关联方基本情况和关联关系如下：
　　（一）公司实际控制人兵器集团
　　1.基本信息
　　■
　　2.主要财务数据
　　截至2025年12月31日，兵器集团总资产6,470.71亿元人民币，净资产2,705.53亿元人民币，2025年营业收入4,755.44亿元人民币，净利润129.77亿元人民币。以上财务数据未经审计。
　　（二）公司控股股东光电集团
　　1.基本信息
　　■
　　2.主要财务数据
　　截至2025年12月31日，光电集团总资产1,541,198.44万元人民币，净资产796,695.94万元人民币，2025年营业收入563,799.17万元人民币，净利润1,900.54万元人民币。以上财务数据未经审计。
　　三、关联交易定价政策
　　公司与兵器集团附属企业、光电集团及其附属企业间发生日常关联交易遵循主管部门审价或市场定价原则，按照公平、公正、合理的原则确定相应的价格，不会发生因日常关联交易损害上市公司及中小股东利益的情形。
　　四、关联交易目的和对公司的影响
　　上述关联交易的调整是公司业务特点和业务发展的需要，关联交易符合相关法律法规及制度的规定，有利于公司的发展，不会损害公司及股东的利益。
　　五、保荐人意见
　　经核查，中信证券股份有限公司（以下简称“保荐人”）认为：公司本次调整2026年度部分日常关联交易额度事项已经公司董事会审议通过，关联董事回避了表决，独立董事已召开专门会议审议本次关联交易事项并出具了同意的意见，履行了必要的法律程序，本次事项尚需提交公司股东会批准；公司本次调整2026年度部分日常关联交易额度是基于公司正常经营活动所需，遵循市场公允定价原则，不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司及非关联股东利益的情形，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律、法规和规范性文件的规定。
　　综上，保荐人对公司本次关联交易事项无异议。
　　特此公告。
　　北方光电股份有限公司董事会
　　二〇二六年四月二十五日
　　证券代码：600184 股票简称：光电股份 编号：临2026-09
　　北方光电股份有限公司
　　关于聘任公司财务总监的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　北方光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第七届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。根据公司经营需要和公司《章程》的规定，公司董事会聘任赵江梅女士为公司财务总监、总法律顾问，任期与第七届董事会任期一致。
　　赵江梅简历：女，出生于1980年，中共党员，高级会计师，注册会计师非执业会员。历任湖北新华光信息材料有限公司财务管理部部长、副总会计师，北方光电集团有限公司财务与资产管理部部长。经公司2026年4月23日召开的第七届董事会第二十二次会议聘为公司财务总监、总法律顾问。截至目前，赵江梅女士未持有公司股票，不存在《公司法》和公司《章程》规定的不得担任高级管理人员的情形，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。
　　特此公告。
　　北方光电股份有限公司董事会
　　二〇二六年四月二十五日
　　证券代码：600184 股票简称：光电股份 编号：临2026-12
　　北方光电股份有限公司关于董事、高级管理人员薪酬方案公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　北方光电股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司《章程》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》《董事、高级管理人员薪酬管理办法》等相关制度，结合公司实际经营发展需要和公司实际情况，制定公司董事、高级管理人员薪酬方案，并经公司2026年4月23日召开的第七届董事会第二十二次会议审议通过。具体内容如下：
　　一、适用对象
　　1.董事，包括独立董事、非独立董事。
　　2.高级管理人员，包括公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书, 以及按照《公司章程》规定应由董事会聘任的其他高级管理人员。
　　二、薪酬方案
　　（一）独立董事薪酬
　　公司给予独立董事与其承担的职责相适应的津贴，津贴的标准由董事会制订预案，股东会审议通过。独立董事津贴标准为8万元人民币/年（税前），按年发放。除上述津贴外，独立董事不得从公司及其主要股东、实际控制人或者有利害关系的单位和人员取得其他利益。
　　（二）非独立董事、高级管理人员薪酬方案
　　在公司任职的非独立董事、高级管理人员根据公司《董事、高级管理人员薪酬管理办法》规定，结合公司经营情况、个人履职情况及绩效目标完成情况进行综合绩效考评，并据此作为确定薪酬的依据。同时按照相关法律法规及公司规则制度享受公司各项社会保险及其他福利待遇，公司不再额外支付董事津贴。
　　未在公司担任具体管理职务的非独立董事，原则上不在公司领取薪酬或津贴。
　　在公司任职的非独立董事、高级管理人员薪酬主要由年度薪酬、专项奖励、任期激励三部分组成。年度薪酬实行按月预发，年度考核确定的方式进行。基本年薪按月发放；绩效年薪实施预发和延期支付制度，根据公司年度经营业绩、个人签订的年度业绩考核责任书的完成情况及个人综合评价情况考核后发放。
　　三、薪酬止付追索
　　1.公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对高级管理人员的绩效薪酬和中长期激励收入等予以重新考核并相应追回超额发放部分。
　　2.公司高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长期激励收入进行全额或部分追回。
　　四、其他规定
　　（一）公司董事、高级管理人员的薪酬均为税前金额，个人所得税、各类社会保险费用以及其他需个人承担的部分款项（如有）由公司根据相关法律法规代扣代缴。
　　（二）公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离职的，其薪酬和津贴按实际任期计算并予以发放。
　　（三）根据相关法律法规和《公司章程》的有关规定，上述董事薪酬方案由股东会决定，并予以披露。高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以披露。
　　（四）董事、高级管理人员薪酬方案自公司股东会审议通过之日起生效实施，直至新的薪酬方案通过后自动失效。
　　五、方案的审议情况
　　1.董事会审议情况
　　公司2026年4月23日召开的第七届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》。5票赞成，0票反对，0票弃权，关联董事陈良、周立勇回避表决。
　　2.公司董事会薪酬与考核委员会审议情况
　　公司2026年4月22日召开的董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议通过了《关于公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》。薪酬与考核委员会认为：公司薪酬方案是结合公司实际经营情况并参照所处地区、行业的薪酬水平制定的，符合《上市公司治理准则》和公司《章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意将该议案提交公司董事会审议。
　　特此公告。
　　北方光电股份有限公司董事会
　　二○二六年四月二十五日
　　证券代码：600184 股票简称：光电股份 编号：临2026-10
　　北方光电股份有限公司
　　关于2025年度利润分配方案的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 每股分配比例：每10股派发现金0.33元（含税）。
　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将在相关公告中披露。
　　● 本次利润分配方案不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
　　一、利润分配方案内容
　　（一）利润分配方案的具体内容
　　截至2025年12月31日，北方光电股份有限公司（以下简称“公司”）母公司报表中期末未分配利润为人民币42,551,713.93元。经董事会决议，公司2025年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
　　公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.33元（含税）。截至2025年12月31日，公司总股本582,727,468股，以此计算合计拟派发现金红利19,230,006.44元（含税）。本年度公司现金分红占2025年度归属于上市公司归母净利润的比例37.65%。本年度不进行公积金转增股本。
　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
　　（二）是否可能触及其他风险警示情形
　　■
　　注：鉴于公司2024年度归属于上市公司股东的净利润为负数，无法有效计算最近三年的现金分红比例。剔除2024年度后，2023年度、2025年度合计分红金额占这两年年均净利润比例为80.21%。
　　二、公司履行的决策程序
　　公司于2026年4月23日召开第七届董事会第二十二次会议，审议通过《2025年度利润分配方案》，本方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。本方案尚需提交公司股东会审议。
　　三、相关风险提示
　　（一）公司本年度的现金分配预案符合公司的经营实际，对公司每股收益、现金流状况及生产经营等均无重大不利影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
　　（二）本次利润分配议案尚需提交公司2025年年度股东会审议通过后方可实施，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
　　特此公告。
　　北方光电股份有限公司董事会
　　二〇二六年四月二十五日
　　证券代码：600184 股票简称：光电股份 编号：临2026-16
　　北方光电股份有限公司关于使用
　　暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　北方光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第七届董事会第二十二次会议，审议通过《关于使用暂时的闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过8.6亿元（含8.6亿元）的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。该事项无需提交公司股东会审议，保荐人中信证券股份有限公司（以下简称“保荐人”“中信证券”）出具了无异议的核查意见。现将相关情况公告如下：
　　一、募集资金基本情况
　　经中国证券监督管理委员会《关于同意北方光电股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1044号）同意，公司向特定对象发行A股股票73,966,642股，每股发行价格为人民币13.79元，募集资金总额人民币1,019,999,993.18元，扣除与发行有关的费用人民币10,550,507.16元（不含税），实际募集资金净额为人民币1,009,449,486.02元。截至2025年7月8日，募集资金已足额划至公司本次发行募集资金专户。2025年7月10日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《北方光电股份有限公司新增注册资本及股本情况验资报告》（信会师报字[2025]第ZG12686号）。
　　公司已开立募集资金专用账户，公司、保荐人与招商银行股份有限公司襄阳分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，共同监督募集资金的使用情况。
　　二、募集资金投资项目情况
　　公司本次发行实际募集资金净额为人民币1,009,449,486.02元，鉴于扣除发行费用后的实际募集资金少于公司《2023年度向特定对象发行A股股票募集说明书（注册稿）》披露的项目拟投入募集资金金额，为保障募投项目的顺利实施，在不改变募集资金用途的前提下，公司对部分募投项目拟投入募集资金金额进行调整，公司募投项目调整后的募集资金使用计划如下：
　　单位：万元
　　■
　　三、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况
　　（一）现金管理目的
　　为提高募集资金使用效率，合理利用暂时闲置募集资金，在确保不影响募集资金投资项目建设和使用、募集资金安全的情况下，增加公司的收益，为公司及股东获取更多回报。
　　（二）现金管理额度及期限
　　公司及子公司（全资子公司西安北方光电科技防务有限公司、控股子公司湖北新华光信息材料有限公司）拟使用最高不超过人民币8.6亿元（含8.6亿元）的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，上述额度在有效期限内可循环滚动使用，现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。
　　（三）现金管理产品种类
　　公司将按照相关规定严格控制风险，使用暂时闲置募集资金在银行等金融机构购买安全性高、流动性好、有保本约定、产品期限不超过12个月的现金管理产品（包括但不限于定期存款、通知存款、大额存单等）。
　　（四）具体实施方式
　　公司董事会授权公司管理层在上述有效期及现金管理额度内，行使现金管理决策权及签署相关法律文件，具体事项由公司及子公司财务管理部负责组织实施。公司本次现金管理拟通过公开披露的产品专用结算账户实施，该账户不存放非募集资金或者用作其他用途。
　　（五）现金管理收益分配
　　公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的所得收益归公司所有，并将严格按照中国证监会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用现金。
　　（六）信息披露
　　公司将按照《上市公司募集资金监管指引》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等相关要求及时履行信息披露义务。
　　（七）其他
　　公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金投资项目的正常实施。
　　四、投资风险及风险控制措施
　　（一）投资风险
　　尽管公司选择低风险保本型投资品种的现金管理产品，但金融市场受宏观经 济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。
　　（二）风险控制措施
　　1.公司将严格按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》以及公司《募集资金专项存储及使用管理办法》等有关规定办理相关现金管理业务。
　　2.公司将及时跟踪现金管理产品的进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
　　3.公司独立董事、董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
　　五、对公司的影响
　　公司本次在确保不影响正常经营、不影响募投项目建设和募集资金使用计划的前提下，使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，不会影响公司主营业务的正常发展和募投项目的正常实施；对暂时闲置募集资金适时进行现金管理，可以提高资金使用效率，增加公司收益，为公司及股东获取更多投资回报。
　　六、审议程序及专项意见
　　（一）公司于2026年4月23日召开第七届董事会第二十二次会议，审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过8.6亿元（含8.6亿元）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。
　　（二）保荐人核查意见
　　经核查，保荐人认为：光电股份本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的事项已经公司2026年4月23日召开的第七届董事会第二十二次会议审议通过，该事项决策程序合法、合规，符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》以及《上市公司募集资金监管规则》等相关规定的要求，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金项目正常进行，不存在损害股东利益的情形。保荐人对公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。
　　特此公告。
　　北方光电股份有限公司董事会
　　二〇二六年四月二十五日
　　证券代码：600184 证券简称：光电股份 公告编号：临2026-11
　　北方光电股份有限公司关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关法律法规的要求，现将北方光电股份有限公司（以下简称“公司”）2025年年度募集资金存放与实际使用情况专项报告如下：
　　一、募集资金基本情况
　　（一）募集资金金额及到账时间
　　经中国证券监督管理委员会《关于同意北方光电股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1044号）同意，公司向特定对象发行A股股票73,966,642股，每股发行价格为人民币13.79元，募集资金总额人民币1,019,999,993.18元，扣除与发行有关的费用人民币10,550,507.16元（不含税），实际募集资金净额为人民币1,009,449,486.02元。截至2025年7月8日，募集资金已足额划至公司本次发行募集资金专户。2025年7月10日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《北方光电股份有限公司新增注册资本及股本情况验资报告》（信会师报字[2025]第ZG12686号）。
　　（二）募集资金年度使用金额及年末余额
　　截至2025年12月31日，公司累计使用募集资金8,907.74万元，均为2025年度内使用，以前年度已使用金额0.00元。募集资金专户余额为40,362.90万元，全部存放于募集资金账户。
　　募集资金基本情况表
　　单位：万元 币种：人民币
　　■
　　注：“本年度使用金额”包括使用募集资金置换预先支付的发行费用。
　　二、募集资金管理情况
　　为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司制定了《募集资金专项存储及使用管理办法》。公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐人中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）与招商银行股份有限公司襄阳分行签署了《募集资金三方监管协议》；公司、中信证券、全资子公司西安北方光电科技防务有限公司与招商银行股份有限公司西安城东支行签署了《募集资金四方监管协议》；公司、中信证券、控股子公司湖北新华光信息材料有限公司与招商银行股份有限公司襄阳分行签署了《募集资金四方监管协议》。前述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异，协议各方按照上述协议履行了相关义务。
　　截至2025年12月31日，公司募集资金存放在专用账户余额情况如下：
　　募集资金存储情况表
　　单位：万元 币种：人民币
　　■
　　注：截至2025年12月31日，闲置募集资金现金管理余额52,000.00万元。
　　三、本年度募集资金的实际使用情况
　　（一）募集资金投资项目资金使用情况
　　本报告期内，本公司实际使用募集资金人民币8,907.74万元。具体情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。
　　（二）募投项目先期投入及置换情况
　　2025年10月28日召开了第七届董事会第十九次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换以自筹资金预先投入募投项目金额64,020,302.41元、以自筹资金预先支付发行费用1,060,345.89元，置换金额共计65,080,648.30元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的情况进行了审核，并出具《北方光电股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》（信会师报字[2025]第ZG12755号）。保荐人中信证券发表明确意见，公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金相关内容及决策程序符合相关法律法规的要求。上述募集资金已于2025年11月全部置换完毕。
　　募集资金置换先期投入表
　　单位：万元 币种：人民币
　　■
　　（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
　　2025年，本公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
　　（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
　　公司2025年8月7日召开第七届董事会第十七次会议审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过10亿元（含10亿元）的暂时闲置募集资金进行现金管理，现金管理方式包括但不限于定期存款、通知存款、大额存单等，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。中信证券对本事项出具了明确的核查意见。具体内容详见公司2025年8月8日披露的临2025-33号《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告》。截至2025年12月31日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
　　募集资金现金管理明细表
　　单位：万元 币种：人民币
　　■
　　说明：截至2025年12月31日，公司用闲置募集资金进行现金管理余额为52,000万元，其中7天通知存款余额22,000万元，银行大额存单余额30,000.00万元。2025年，公司用闲置募集资金进行现金管理实现的收益金额为364.25万元。
　　说明：表中未到期现金管理产品的利息金额，系按实际持有期间计算至2025年12月31日的应计利息。
　　（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
　　本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
　　（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况
　　本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况。
　　（七）节余募集资金使用情况
　　本公司不存在节余募集资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。
　　（八）募集资金使用的其他情况
　　为保障募投项目的顺利推进和提高募集资金使用效率，公司于2025年11月23日召开第七届董事会第二十次会议，审议通过《关于使用自有资金支付募投项目所需款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司及子公司在募投项目实施期间根据实际情况，先行使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金进行等额置换，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。具体情况如下：
　　1、募投项目支出涉及人员工资、奖金、社会保险、住房公积金，以及税金（包括但不限于个人所得税、进口增值税、关税等）等费用。根据中国人民银行《人民币银行结算账户管理办法》规定，人员薪酬的支付应通过公司基本存款账户或一般存款账户办理，若以募集资金专户直接支付募投项目涉及的人员薪酬，会出现公司通过不同账户支付人员薪酬的情况，不符合银行相关规定要求，故不能通过募集资金专户直接支付；同时，根据国家税务局、社会保险、住房公积金及税金征收机关的要求，缴纳的社保费用、住房公积金、税金等均由公司基本存款账户统一划转，无法通过募集资金专户直接支付募投项目涉及的上述费用。
　　2、对于部分采购材料的业务，公司会采用集中采购的策略，从而获得更高的议价权，降低采购成本。一次集中采购过程中可能同时涉及到募投项目和非募投项目，公司募投项目中涉及的自制设备领用材料时才会确认其用途，不适合使用募集资金专户直接支付，需以自有资金先行统一支付。
　　3、公司采购铂金业务与中国银行股份有限公司襄阳分行签署《贵金属代理交易协议书》，通过贵金属代理交易结算专户向中国银行股份有限公司襄阳分行在上海黄金交易所的清算银行开立的代理资金账户划拨交易资金、手续费、仓储费、运保费、递延费、溢短差等有关费用，无法使用募集资金专户直接支付。
　　4、在募投项目实施过程中，为加快公司票据周转速度，提高资金使用效率，降低财务成本，需根据实际情况使用信用证、银行承兑汇票等方式先行支付部分款项。
　　5、对于部分募投项目相关支出（包括但不限于设备采购等支出）需使用外币作为结算货币的，无法使用募集资金专户直接支付，由公司一般户外币账户先行支付。
　　基于上述情况，根据实际需要在募投项目实施期间以自有资金先行垫付上述相关支出，并定期从募集资金专户支取相应款项转至公司自有资金账户，等额置换公司已以自有资金支付的款项，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。
　　2025年度，公司除使用募集资金置换以自筹资金预先投入募投项目资金外，无其他资金置换。
　　四、变更募投项目的资金使用情况
　　2025年，公司不存在募集资金投资项目变更的情况。
　　五、募集资金使用及披露中存在的问题
　　公司募集资金已披露的相关信息不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露的情况。公司不存在募集资金管理违规情形。
　　六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。
　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于北方光电股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告的鉴证报告》，认为公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号一公告格式》的相关规定编制，如实反映了光电股份2025年度募集资金存放、管理与使用情况。
　　七、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。
　　保荐人中信证券认为：公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用符合《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的要求，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。
　　特此公告。
　　北方光电股份有限公司董事会
　　2026年4月25日
　　附表：
　　募集资金使用情况对照表
　　单位：万元 币种：人民币
　　■
　　注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
　　注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
　　公司代码：600184 公司简称：光电股份
　　北方光电股份有限公司