公司代码：605255 公司简称：天普股份
　　第一节重要提示
　　1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
　　2、本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　3、公司全体董事出席董事会会议。
　　4、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
　　5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　公司于2026年4月24日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司2025年度利润分配方案及提请股东会授权董事会决定2026年中期利润分配方案的议案》，公司2025年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.25元（含税）。截至2025年12月31日，公司总股本134,080,000股，以此计算合计拟派发现金红利3,352,000元（含税）。2025年半年度，公司已向全体股东每股派发现金红利0.075元（含税），派发现金红利10,056,000元（含税）。2025年度，公司合计现金分红（包括中期已分配的现金红利）总额13,408,000元，占2025年度归属于上市公司股东净利润的比例为51.28%。本利润分配方案尚需提交2025年年度股东会审议。
　　截至报告期末，母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响
　　□适用√不适用
　　第二节公司基本情况
　　1、公司简介
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　　2、报告期公司主要业务简介
　　公司主要产品为汽车用高分子流体管路系统及密封系统零件及总成。根据中国证监会发布的《上市公司行业统计分类与代码》（JR/T 0020-2024），公司所处行业属于“制造业”（代码：C）下“橡胶和塑料制品业”行业（代码：C29）。
　　此外，公司产品主要应用于汽车行业，根据中国证监会发布的《上市公司行业统计分类与代码》（JR/T 0020-2024），公司所处行业属于“汽车制造业”（代码：C36）下“汽车零部件及配件制造”行业（代码：C367），汽车零部件行业的发展状况与下游汽车行业紧密相关。
　　2025年，我国汽车行业整体呈现稳步增长态势，行业转型升级持续深化。根据中国汽车工业协会统计数据，2025年我国汽车产销分别完成3,453.10万辆和3,440.00万辆，同比分别增长10.40%和9.40%。其中，新能源汽车产销分别完成1,662.60万辆和1,649.00万辆，同比分别增长29.00%和28.20%，新能源汽车市场渗透率达到47.90%，行业电动化、智能化发展趋势进一步凸显。
　　随着汽车产业结构持续优化，汽车零部件行业呈现明显的结构性分化，新能源汽车相关零部件需求保持较快增长，传统燃油车零部件领域竞争日趋激烈。同时，主要原材料价格波动、下游客户议价能力变化、市场竞争加剧等因素，对零部件企业的盈利水平与经营管理能力提出更高要求。整体来看，行业竞争格局逐步向具备技术优势、客户优势、规模优势及成本管控能力的头部企业集中。
　　（一）公司的主营业务和主要产品
　　公司主要从事汽车用高分子材料流体管路系统和密封系统零件及总成的研发、生产及销售，为汽车整车厂商及其一级供应商提供橡胶软管及总成产品。通过不断发展，公司已逐步成长为汽车用高分子流体管路行业的专业供应商之一。公司与诸多优质的客户保持了长期稳定的良好合作关系，主要客户为日产全球、日本马自达、福特、久保田、江铃、吉利、丰田、英瑞杰、邦迪、埃贝赫等。目前公司在上海、浙江宁海设有生产基地。
　　公司主要产品为汽车用高分子流体管路系统及密封系统零件及总成。公司生产的汽车胶管种类结构较为完善，按照产品的功能和用途，可具体划分为发动机附件系统软管及总成、燃油系统胶管及总成、空调系统软管及总成、动力转向系统软管及总成、其他车身附件系统胶管及模压件等。
　　产品应用如下图：
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　　报告期内，公司主营业务未发生重大变化。
　　（二）公司主要经营模式
　　1、研发模式
　　公司高度重视技术创新与新产品研发工作，拥有资深的研发团队，部分零部件、工装、模具都采用自主研发模式，材料部对相关材料进行国产化试验取得了一定成效。公司的新产品开发在PLM系统中建立严密的开发流程，并根据开发节点进行验证控制。
　　2、销售模式
　　公司的销售对象主要为汽车整车制造厂商和一级配套零部件厂商，公司在境内以直销为主，境外主要通过报关出口销售。公司贸易部负责与国内外客户洽谈合作意向，产品批量供应前涉及较多的认证环节，通过认证进入配套体系后公司通常能与客户建立长期稳定的合作关系。另外，公司结合客户需求、产品成本、产品生命周期、产品技术要素等因素确定产品销售价格，每年通过与客户进行供应商年度合同谈判签订框架销售合同，以销定产。
　　3、采购模式
　　公司生产所需的主要原辅材料由公司采购部统一组织，公司与多家供应商保持长期合作，以保证供应稳定性。公司的采购计划是根据生产计划、安全库存和经济采购量进行编制。公司采用SRM供应商管理系统进行供应商管理，并全程跟踪采购流程。公司结合材料技术部、工程部和生产部的反馈对供应商在来料质量、交期、价格、售后服务等方面进行月度考核。
　　4、生产模式
　　公司主要采用以销定产方式，根据各类型规格产品在主机厂或配套零部件厂商的历史供货情况及客户提供的预测需求，并结合公司的安全库存制定下一年度的生产业务计划。客户每月下达订单时，公司多个部门先对客户的订单进行合同评审，评审后，公司采用ERP系统进行控制管理，建立全流程的信息化管理体系，保证按时按质按量进行交付。
　　3、公司主要会计数据和财务指标
　　3.1近3年的主要会计数据和财务指标
　　单位：元币种：人民币
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　　3.2报告期分季度的主要会计数据
　　单位：万元币种：人民币
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　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明
　　□适用√不适用
　　4、股东情况
　　4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
　　单位: 股
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　　4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用□不适用
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　　4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用□不适用
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　　4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
　　□适用√不适用
　　5、公司债券情况
　　□适用√不适用
　　第三节重要事项
　　1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
　　2025年度，公司实现营业收入31,838.69万元，同比减少6.99%；营业利润3,390.97万元，同比减少35.49%；归属于上市公司股东的净利润2,614.66万元，同比减少20.93%；公司总资产171,543.32万元，比期初增长96.41%；归属于上市公司股东的所有者权益81,521.44万元，比期初减少0.24%。
　　2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
　　□适用√不适用
　　证券代码：605255 证券简称：天普股份 公告编号：2026-029
　　宁波市天普橡胶科技股份有限公司
　　关于召开2025年年度股东会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东会召开日期：2026年5月15日
　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东会类型和届次
　　2025年年度股东会
　　(二)股东会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2026年5月15日15点00分
　　召开地点：宁波市宁海县金龙路5号公司三楼会议室
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2026年5月15日
　　至2026年5月15日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　无
　　二、会议审议事项
　　本次股东会审议议案及投票股东类型
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　　注：本次年度股东会还将听取2025年度独立董事述职报告。
　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　上述议案已经2026年4月24日召开的第四届董事会第三次会议审议通过。内容详见2026年4月25日刊登在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
　　2、特别决议议案：无
　　3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无
　　应回避表决的关联股东名称：无
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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　　(二)公司董事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员。
　　五、会议登记方法
　　（一）登记时间：本公司股东可于2026年5月12日前工作时间（8:00-11:30；13:00-16:00）内办理。
　　（二）登记地点：浙江省宁波市宁海县桃源街道金龙路5号天普股份证券部。
　　（三）登记办法
　　1、拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理或通过信函、传真方式办理登记：
　　（1）自然人股东：本人身份证原件或其他能够表明其身份的有效证件或证明；
　　（2）自然人股东授权代理人：代理人身份证原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件；
　　（3）法人股东法定代表人：本人身份证原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）；
　　（4）法人股东授权代理人：代理人身份证原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）。
　　2、股东可采用信函或传真的方式登记参与现场会议，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，信函或传真以登记时间内公司收到为准，并与公司电话确认后方视为登记成功。公司不接受股东电话方式登记。
　　六、其他事项
　　（一）会议联系方式
　　联系人：康啸
　　联系电话：0574-59973312
　　联系传真：0574-65332996
　　电子邮箱：tip@tipnb.com
　　联系地址：浙江省宁波市宁海县桃源街道金龙路5号
　　邮政编码：315600
　　（二）会议费用
　　会期半天，参会股东交通和食宿费用自理。
　　（三）其他出席会议人员请于会议开始前半个小时内到达会议地点。
　　特此公告。
　　宁波市天普橡胶科技股份有限公司董事会
　　2026年4月25日
　　附件1：授权委托书
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　宁波市天普橡胶科技股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月15日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：

　　（下转B170版）