11、宁波奥克斯智能科技股份有限公司
　　12、宁波奥克斯甬能进出口有限公司
　　13、宁波奥克斯甬能科技有限公司
　　14、宁波奥能电气有限公司
　　15、Ningbo Sanxing Electric (Sweden) AB
　　16、宁波奥高电力发展有限公司
　　17、PT CITRA SANXING INDONESIA
　　18、Foxytech Sp. z o.o.
　　19、2026年新设及并购的控股子公司
　　● 本次预计担保金额及已实际为其担保的余额
　　本次预计对外提供担保合计总额不超过960,000万元，截至本公告披露日，已实际为上述被担保人提供的担保余额为575,555.86万元。
　　● 本次是否有反担保：无
　　● 对外担保逾期的累计金额：无
　　一、担保情况概述
　　宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》。根据公司控股子公司经营目标和实际资金需求，公司拟为控股子公司的银行贷款、承兑、保函、信用证、发行资产支持证券及其他融资等业务提供总额不超过960,000万元的担保，担保期限一年，自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。
　　其中，预计为下属全资控股子公司提供合计900,000万元担保额度，预计为下属非全资控股子公司提供合计10,000万元担保额度，为控股子公司（含新设及并购的控股子公司）在担保额度有效期内提供50,000万元预留担保额度。具体如下：
　　■
　　注：“预留额度”指公司为控股子公司（含新设及并购）在本议案有效期内发生融资行为提供的担保额度。
　　本次审议的担保额度不等于公司担保实际发生额，具体担保金额、方式、范围、期限等以相关合同约定为准。担保额度可在子公司之间按照实际情况调剂使用，其中资产负债率超过70%的子公司之间的担保额度可以调剂使用，资产负债率低于70%的子公司之间的担保额度可以调剂使用，资产负债率超过70%的子公司与资产负债率低于70%的子公司之间的担保额度不可互相调剂。
　　本次担保事项已经第七届董事会第二次会议审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。公司董事会提请股东会授权公司董事长或财务负责人在上述担保额度使用期限内代表公司办理相关手续，并签署上述担保额度内的有关合同、协议、凭证等文件。
　　二、被担保人基本情况
　　1、宁波三星智能电气有限公司
　　公司名称：宁波三星智能电气有限公司
　　注册资本：64,165.28万元
　　注册地址：浙江省宁波市江北区慈城镇枫湾路16号
　　法定代表人：程志浩
　　成立日期：2010年3月1日
　　经营范围：一般项目：仪器仪表制造；仪器仪表销售；仪器仪表修理；电工仪器仪表制造；电工仪器仪表销售；供应用仪器仪表制造；供应用仪器仪表销售；充电桩销售；集中式快速充电站；新能源汽车电附件销售；电动汽车充电基础设施运营；新能源汽车换电设施销售；通信设备制造；智能仪器仪表制造；智能仪器仪表销售；电容器及其配套设备制造；电容器及其配套设备销售；智能家庭消费设备制造；智能家庭消费设备销售；物联网设备制造；变压器、整流器和电感器制造；智能输配电及控制设备销售；输配电及控制设备制造；配电开关控制设备销售；配电开关控制设备研发；输变配电监测控制设备销售；电力电子元器件销售；机械电气设备销售；软件开发；销售代理；国内货物运输代理；技术进出口；对外承包工程；进出口代理；货物进出口；软件销售；航空国际货物运输代理；海上国际货物运输代理；陆路国际货物运输代理(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)；软件销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。许可项目：输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。
　　最近一年又一期的财务数据：
　　单位：元
　　■
　　2、宁波三星电力发展有限公司
　　公司名称：宁波三星电力发展有限公司
　　注册资本：10,000万元
　　注册地址：宁波市江北区慈城镇枫湾路26号013幢二楼
　　法定代表人：程志浩
　　成立日期：2015年11月16日
　　经营范围：电力工程的设计、施工；电力设备的安装、运行及维护；承接境外电气行业工程和境内国标招标工程；售电业务；电力技术咨询、技术服务；自营和代理各类货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
　　最近一年又一期的财务数据：
　　单位：元
　　■
　　3、NANSEN INSTRUMENTOS DE PRECIS?O LTDA
　　公司名称：NANSEN INSTRUMENTOS DE PRECISAO LTDA.
　　注册资本：13,028.0533万雷亚尔
　　注册地址：AV DOUTOR ANTONIO CHAGAS DINIZ, 1500 MG, CEP 32.210-160
　　成立日期：1972年7月20日
　　主要经营范围：测量、测试与控制仪器及设备制造;交直流发电机、零部件及配件制造;变压器、电感器、转换器、同步器及类似产品、零部件及配件制造;配电与电力控制仪器及设备制造;其他未列明电气设备及仪器制造;发电机、变压器与电动机维护和修理;工业机械设备安装;电力配送;建筑物建造;配电站及配电网建设;电气安装与维护;公共道路、港口、机场照明与信号系统及设备组装与安装;其他未列明机械设备及零部件批发贸易;计算机设备与耗材专业零售;通信与电信设备专业零售;定制计算机程序开发与授权;非定制计算机程序开发与授权;信息技术咨询;信息技术技术支持、维护及其他服务;其他参股公司（控股公司除外）;工程服务;技术测试与分析;不带操作员的其他未列明商用及工业机械设备租赁;综合办公及行政支持服务。
　　最近一年又一期的财务数据：
　　单位：元
　　■
　　4、EasyMeter GmbH
　　公司名称：EasyMeter GmbH
　　注册资本：15万欧元
　　注册地址：Piderits Bleiche 9, 33689 Bielefeld
　　公司负责人：曲昭宇
　　成立日期：2023年8月16日
　　主要经营范围：开发、制造、销售和运营能源和供应系统的记录、测量和控制设备、其通信单元和相关电子组件和元件，研究、开发、生产和销售电动汽车充电器、变压器、环网柜、光伏逆变器、储能系统，以及收购、管理和出售其他公司的投资（无论该公司的法律形式或业务领域如何，以及收购、管理和出售房地产或其他资产）。
　　最近一年又一期的财务数据：
　　单位：元
　　■
　　5、NANSEN COLOMBIA S.A.S.
　　公司名称：NANSEN COLOMBIA S.A.S.
　　注册资本：9万美元
　　注册地址：哥伦比亚共和国波哥大市卡雷拉16街第97-46号6楼
　　公司负责人：方新丰；潘淞
　　成立日期：2021年5月13日
　　主要经营范围：从事与智能电网相关的仪器仪表，电能表，变压器，开关柜，充电桩，电动汽车充电和更换设备，通讯模块，采集终端，智能终端等产品和配件的加工，销售，安装和维护 ，电力销售设备，电能计量箱等，以及相应的技术服务和咨询；软件销售；电力设备销售；实施国外承包工程；自营或代理进出口商品和技术，但国家限制或国家禁止的商品和技术除外。
　　最近一年又一期的财务数据：
　　单位：元
　　■
　　6、NANSEN PERU S.A.C.
　　公司名称：NANSEN PERU S.A.C.
　　注册资本：0.75万秘鲁新索尔
　　注册地址：利马省（33）圣地亚哥德苏尔科区蒙特雷街341号601公寓
　　成立日期：2023年4月12日
　　经营范围：设计、制造、进口和出口中压设备和汽车充电器等电子和电磁设备，其中包括但不限于汽车电池和充电器。同时，也为工业和自动化机械领域的用户提供能源管理问题的解决方案，以及其他与上述相关的各种类型的服务和产品。
　　最近一年又一期的财务数据：
　　单位：元
　　■
　　7、Sanxing Smart Electric Bangladesh Co. Ltd
　　公司名称：Sanxing Smart Electric Bangladesh Co. Ltd
　　注册资本：38900万孟加拉塔卡
　　注册地址：孟加拉国达卡市
　　法定代表人：曲昭宇
　　成立日期：2020年3月24日
　　经营范围：仪器仪表、电能表、变压器、开关柜、充电桩、电动汽车充电和换电站及充电和换电设备、电动汽车充电和换电设备检定装置、智能能效管理设备及系统、通讯模块、智能家居设备、配电自动化设备、断路器、漏电保护器、低压电器、继电保护及自动控制装置、继电器、采集终端、智能终端、售电装置、电能计量箱等智能电网相关产品及配件的研发、制造、加工、销售、安装及维修;软件开发、销售;电力设备销售;电力工程施工、维修;开展对外承包工程业务;自营和代理货物和技术的进出口,但国家限定经营或禁止进出口的货物或技术除外。
　　最近一年又一期的财务数据：
　　单位：元
　　■
　　8、南森（墨西哥）精密仪器有限公司
　　公司名称：南森(墨西哥)精密仪器有限公司
　　注册资本：10万墨西哥比索
　　注册地址：瓜城卡门大道 230, 托卢基亚, 圣佩德罗特拉克帕克, 哈利斯科州 45610
　　成立日期：2022年11月8日
　　经营范围：一般项目：仪器仪表、电能表、逆变器、充电桩、电动汽车充电和换电站及充电和换电设备、电动汽车充电和换电设备检定装置；充电桩、逆变器、变压器、储能、开关柜、箱变产品制造、销售及对外工程总包（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
　　最近一年又一期的财务数据：
　　单位：元
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　　9、三星电气（肯尼亚）有限公司
　　公司名称：三星电气（肯尼亚）有限公司
　　注册资本：100万肯尼亚先令
　　注册地址：肯尼亚内罗毕基利马尼乔治 · 帕德莫尔路tetezi塔6楼
　　成立日期：2025年7月23日
　　经营范围：工程管理服务；机械电气设备销售；通用零部件制造；电力设施器材制造；电力设施器材销售；仪器仪表、电能表、开关柜、充电桩、预装式变电站、光伏风力变电站、电动汽车充电和换电站及充电和换电设备、电动汽车充电和换电设备检定装置、智能能效管理设备及系统、通讯模块、智能家居设备、配电自动化设备、断路器、漏电保护器、低压电器、继电保护及自动控制装置、继电器、采集终端、智能终端、售电装置、电能计量箱等智能电网相关产品及配件的研发、制造、加工、销售、安装、测试及维修；电力设施器材制造；电力设施器材销售；变压器、整流器和电感器制造；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；配电开关控制设备研发；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；销售代理；货物进出口；软件开发、销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电力设备销售；电力工程施工、维修；开展对外承包工程业务；自营和代理货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物或技术除外。
　　最近一年又一期的财务数据：
　　单位：元
　　■
　　10、三星电气（香港）有限公司
　　公司名称：三星电气（香港）有限公司
　　注册资本：1万港币
　　注册地址：10TH FLOOR, IHOME CENTRE.NO.369 LOCKHIARTROAD,
　　WANCHAI HONG KONG
　　成立日期：2012年9月3日
　　经营范围：进出口贸易；主营业务有关的技术、设备进出口业务；海外投资、并购、设厂等相关行业项目投资。
　　最近一年又一期的财务数据：
　　单位：元
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　　11、宁波奥克斯智能科技股份有限公司
　　公司名称：宁波奥克斯智能科技股份有限公司
　　注册资本：67,724.6万人民币
　　注册地址：浙江省宁波市江北区慈城镇枫林路17、22号
　　法定代表人：戴冬冬
　　成立日期：2001年4月18日
　　经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；变压器、整流器和电感器制造；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；配电开关控制设备研发；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；通用零部件制造；电力设施器材制造；电力设施器材销售；电子元器件制造；电子元器件批发；电子元器件零售；有色金属合金制造；有色金属合金销售；有色金属压延加工；五金产品制造；五金产品批发；五金产品研发；五金产品零售；电气设备修理；仪器仪表修理；通用设备修理；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁；新能源原动设备制造；新能源原动设备销售；电池制造；电池销售；风电场相关系统研发；新兴能源技术研发；储能技术服务；合同能源管理；电池系统组装；电池零配件生产；电池零配件销售；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；太阳能发电技术服务；风力发电技术服务；风力发电机组及零部件销售；；软件销售；专用设备修理；信息技术咨询服务；软件开发；进出口代理；货物进出口；技术进出口；销售代理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。许可项目：输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。
　　最近一年又一期的财务数据：
　　单位：元
　　■
　　12、宁波奥克斯甬能进出口有限公司
　　公司名称：宁波奥克斯甬能进出口有限公司
　　注册资本：1000万元人民币
　　注册地址：浙江省宁波市江北区慈城镇枫林路17号
　　法定代表人：张利平
　　成立时间：2022年6月16日
　　经营范围：一般项目：货物进出口；技术进出口；进出口代理；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁；新能源原动设备销售；电池销售；电子产品销售；智能输配电及控制设备销售；配电开关控制设备销售；机械电气设备销售；电气设备修理；通用设备修理；太阳能发电技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；充电桩销售；仪器仪表制造；仪器仪表销售；电力设备器材制造；电力设备器材销售；制冷、空调设备销售；集中式快速充电站；电动汽车充电基础设施运营；(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
　　最近一年又一期的财务数据：
　　单位：元
　　■
　　13、宁波奥克斯甬能科技有限公司
　　公司名称：宁波奥克斯甬能科技有限公司
　　注册资本：70,000万人民币
　　注册地址：宁波市高新区梅墟街道新梅路518号A幢1-2、2-7,10号楼1层1-1,13号楼1层1-1,16号楼1层1-1、2层2-1、3层3-3、4层4-4
　　法定代表人：邓俊
　　成立日期：2015年11月4日
　　经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁；新能源原动设备制造；新能源原动设备销售；电池制造；电池销售；电子产品销售；智能输配电及控制设备销售；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；电气设备修理；通用设备修理；太阳能发电技术服务；风电场相关系统研发；新兴能源技术研发；软件开发；货物进出口；技术进出口；进出口代理；充电桩销售；仪器仪表制造；仪器仪表销售；电力设备器材制造；电力设备器材销售；制冷、空调设备销售；集中式快速充电站；电动汽车充电基础设施运营；电子电力元器件制造(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。
　　最近一年又一期的财务数据：
　　单位：元
　　■
　　14、宁波奥能电气有限公司
　　公司名称：宁波奥能电气有限公司
　　注册资本：10,000万人民币
　　注册地址：宁波杭州湾新区海谦路168号
　　法定代表人：吕萌
　　成立日期：2024年1月25日
　　经营范围：一般项目：机械电气设备制造；机械电气设备销售；储能技术服务；工程管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；变压器、整流器和电感器制造；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；配电开关控制设备研发；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；通用零部件制造；电力设施器材制造；电力设施器材销售；电子元器件制造；电子元器件批发；电子元器件零售；有色金属合金制造；有色金属合金销售；有色金属压延加工；五金产品制造；五金产品批发；五金产品研发；五金产品零售；电气设备修理；仪器仪表修理；通用设备修理；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁；新能源原动设备制造；新能源原动设备销售；电池制造；电池销售；风电场相关系统研发；新兴能源技术研发；合同能源管理；电池零配件生产；电池零配件销售；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；太阳能发电技术服务；风力发电技术服务；风力发电机组及零部件销售；软件开发；软件销售；专用设备修理；信息技术咨询服务；技术进出口；货物进出口；进出口代理(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。
　　最近一年又一期的财务数据：
　　单位：元
　　■
　　15、Ningbo Sanxing Electric (Sweden) AB
　　公司名称：Ningbo Sanxing Electric (Sweden) AB
　　注册资本：2.5万瑞典克朗
　　注册地址：Tempelriddarv?gen 5，127 60 Sk?rholmen，Sweden
　　成立日期：2020年4月27日
　　主要经营范围：一般项目：仪器仪表、电能表、变压器、开关柜、充电桩、电动汽车充电和换电站及充电和换电设备、电动汽车充电和换电设备检定装置、智能能效管理设备及系统、通讯模块、智能家居设备、配电自动化设备、断路器、漏电保护器、低压电器、继电保护及自动控制装置、继电器、采集终端、智能终端、售电装置、电能计量箱等智能电网相关产品及配件的研发、制造、加工、销售、安装及维修；软件开发、销售；电力设备销售；电力工程施工、维修；开展对外承包工程业务；自营和代理货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物或技术除外；光伏逆变器、 储能系统、储能电池制造销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
　　最近一年又一期的财务数据：
　　单位：元
　　■
　　16、宁波奥高电力发展有限公司
　　公司名称：宁波奥高电力发展有限公司
　　注册资本：10,000万人民币
　　注册地址：浙江省宁波市江北区慈城镇枫湾路16号
　　法定代表人：李想
　　成立日期：2021年12月10日
　　经营范围：许可项目：输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。一般项目：电气设备修理；通用设备修理；配电开关控制设备销售；智能输配电及控制设备销售；机械电气设备销售；电力设施器材销售；电子元器件批发；电子元器件零售；有色金属合金销售；五金产品批发；五金产品零售；金属制品销售；塑料制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；货物进出口；技术进出口；进出口代理；销售代理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
　　最近一年又一期的财务数据：
　　单位：元
　　■
　　17、PT CITRA SANXING INDONESIA
　　公司名称：PT CITRA SANXING INDONESIA
　　注册资本：印尼盾500亿元
　　注册地址：Kedoya Elok Plaza, Blok DD.76, Jl. Panjang, West Jakarta, 11520
　　公司负责人：缪泽波
　　注册日期：2016年5月9日
　　主要经营范围：工业控制设备和配电、其他电气设备行业、其他通信设备行业。
　　最近一年又一期的财务数据：
　　单位：元
　　■
　　印尼三星的其他5位股东为：PT.Citra Mahasurya Industries 、PT.CitraSinarMandiri、DennisChristian、EdwinKamtawijoyo、EdbertKamtawijoyo，分别持有印尼三星31.64%、8.85%、4.08%、2.22%、2.21%股权，合计持有印尼三星49%股权。
　　18、Foxytech Sp.zo.o.
　　公司名称：FoxytechSp.zo.o
　　注册资本：132万欧元
　　注册地址：ul.Wokulskiego 11 58-100?widnica, Poland
　　公司负责人：缪锡雷
　　注册日期：2021年2月22日
　　主要经营范围：主要活动为制造用于测量、检查和导航的仪器和设备，电子零件制造等、其他塑料制品的制造、其他技术陶瓷产品的制造、金属结构及结构零件的制造、金属元素的机械加工电子印刷电路的制造、电气设备的制造、制造其他未分类的专用机械、其他未分类的制造业、电子和光学设备的维修和保养、电气设备的维修和保养等。
　　最近一年又一期的财务数据：
　　单位：元
　　■
　　福克斯的其他1位股东为：SONEL S.A.，持有福克斯40%股权。
　　三、董事会意见
　　董事会认为，本次担保事项的被担保方均为公司合并范围内的控股子公司，为上述控股子公司及2026年新设及并购的控股子公司提供担保，是基于各子公司生产经营的实际需要。目前各控股子公司经营正常，上述担保风险可控。
　　公司本次对外提供担保符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规的相关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况。
　　四、累计对外担保数量
　　截至本公告披露日，公司对控股子公司提供的担保余额为人民币575,555.86万元，占公司2025年度归属于上市公司股东净资产的49.93%。上述担保余额在公司对外担保授权总额范围之内。公司无逾期担保的情况。
　　特此公告。
　　宁波三星医疗电气股份有限公司
　　董事会
　　二〇二六年四月二十五日
　　证券代码：601567 证券简称：三星电气 公告编号：临2026-033
　　宁波三星医疗电气股份有限公司
　　关于计提商誉减值准备的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称“公司”或“三星电气”）于2026年4月24日召开公司第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于计提商誉减值准备的议案》，现将相关情况公告如下：
　　一、计提商誉减值准备情况概述
　　（一）商誉形成情况
　　2017年10月，公司下属子公司宁波明州医院有限公司（以下简称“明州医院”）以9,100万元收购温州市深蓝医院有限公司（以下简称“温州深蓝”)100%股权，本次收购完成后，形成合并报表商誉7,556.43万元。自收购完成后，公司于以前年度累计已计提商誉减值5,684.89万元。
　　2017年10月，公司下属子公司明州医院以32,000万元收购浙江明州康复医院有限公司（以下简称“明州康复医院”）100%股权，本次收购完成后，形成合并报表商誉26,757.87万元。
　　2021年9月，公司下属子公司宁波明州康复医疗投资管理有限公司（以下简称“康复投资”）以11,900万元收购南昌明州康复医院有限公司（以下简称“南昌明州康复”）85%股权，本次收购完成后，形成合并报表商誉7,636.16万元。
　　2021年9月，公司下属子公司康复投资以39,732万元收购杭州明州脑康康复医院有限公司（以下简称“杭州明州康复”）84%股权，本次收购完成后，形成合并报表商誉27,377.16万元。
　　2022年3月，公司下属子公司康复投资以16,000万元收购长沙明州康复医院有限公司（以下简称“长沙明州康复”）100%股权，本次收购完成后，形成合并报表商誉10,113.16万元。
　　2022年3月，公司下属子公司康复投资以18,200万元收购常州明州康复医院有限公司（以下简称“常州明州康复”）100%股权，本次收购完成后，形成合并报表商誉9,845.69万元。
　　2022年3月，公司下属子公司康复投资以18,000万元收购武汉明州康复医院有限公司（以下简称“武汉明州康复“）100%股权，本次收购完成后，形成合并报表商誉12,698.26万元。
　　2022年3月，公司下属子公司康复投资以11,200万元收购宁波北仑明州康复医院有限公司（以下简称“宁波北仑明州康复“）100%股权，本次收购完成后，形成合并报表商誉8,501.77万元。
　　2023年3月，公司下属子公司康复投资以8,400万元收购衢州明州医院有限公司（以下简称“衢州明州”）100%股权，本次收购完成后，形成合并报表商誉6,507.32万元。
　　（二）商誉减值准备的计提情况
　　根据财政部《企业会计准则第8号一资产减值》、中国证监会《会计监管风险提示第8号一商誉减值》及公司会计政策等相关规定，公司于2025年期末对公司商誉进行了减值测试，为客观评价相关资产组价值，基于谨慎性原则，公司聘请了银信资产评估有限公司（以下简称“银信评估”）对商誉减值测试所涉及的相关资产组的可收回金额进行资产评估，并经公司年度审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。具体如下：
　　单位：万元
　　■
　　二、本次计提商誉减值准备对公司的影响
　　本次计提商誉减值准备35,586.50万元，对公司2025年度合并财务报表的影响为：减少当期归属于母公司股东的净利润35,586.50万元。
　　公司本次计提的商誉减值准备已经会计师事务所审计，计提商誉减值准备事宜已在公司2025年年度报告中反映。
　　三、本次计提商誉减值准备的审议程序
　　1、审计委员会意见
　　经审核，审计委员会认为：本次计提商誉减值准备符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况，能公允地反映公司的财务状况以及经营成果，同意本次计提商誉减值准备并提交董事会审议。
　　2、董事会审议情况
　　公司于2026年4月24日召开第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于计提商誉减值准备的议案》，公司董事会认为，本次计提商誉减值准备基于谨慎性原则，依据充分，公允的反映了公司的资产状况，同意本次计提商誉减值准备。
　　特此公告。
　　宁波三星医疗电气股份有限公司董事会
　　二〇二六年四月二十五日
　　证券代码：601567 证券简称：三星电气 公告编号：临2026-026
　　宁波三星医疗电气股份有限公司
　　第七届董事会第二次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月15日以电话、传真、邮件等方式发出召开第七届董事会第二次会议的通知，会议于2026年4月24日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，会议由董事长沈国英女士主持，公司高级管理人员列席了会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议并表决，通过了以下议案，形成决议如下：
　　一、审议通过了关于2025年度总裁工作报告的议案
　　详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《三星电气2025年度总裁工作报告》。
　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
　　二、审议通过了关于2025年度董事会工作报告的议案
　　详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《三星电气2025年度董事会工作报告》。
　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
　　该议案尚需提交公司股东会审议。
　　三、审议通过了关于2025年度独立董事述职报告的议案
　　详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《三星电气2025年度独立董事述职报告（王溪红）》、《三星电气2025年度独立董事述职报告（段逸超）》、《三星电气2025年度独立董事述职报告（冯绍刚）》。
　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
　　公司独立董事将在2025年年度股东会上进行述职。
　　四、审议通过了关于公司独立董事2025年度独立性自查情况的议案
　　根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的相关规定，公司董事会对独立董事的独立性情况进行了核查，并出具了专项意见。详见《三星电气关于独立董事2025年度独立性自查情况的专项意见》。
　　表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权，1票回避。独立董事冯绍刚回避表决。
　　五、审议通过了关于董事会审计委员会2025年度履职情况报告的议案
　　详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《三星电气董事会审计委员会2025年度履职情况报告》。
　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
　　该议案已经公司审计委员会审议通过。
　　六、审议通过了关于2025年度财务报告的议案
　　详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《三星电气2025年年度报告》。
　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
　　该议案已经公司审计委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。
　　七、审议通过了关于2025年年度报告及其摘要的议案
　　详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《三星电气2025年年度报告》及其摘要。
　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
　　该议案尚需提交公司股东会审议。
　　八、审议通过了关于公司2025年度可持续发展报告的议案
　　详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《三星电气2025年度可持续发展报告》。
　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
　　该议案已经公司战略与ESG委员会审议通过。
　　九、审议通过了关于2025年度内部控制评价报告的议案
　　详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《三星电气2025年度内部控制评价报告》。
　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
　　该议案已经公司审计委员会审议通过。
　　十、审议通过了关于2025年度利润分配方案的议案
　　详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《三星电气关于2025年度利润分配方案的公告》（公告编号：临2026-027）。
　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
　　该议案已经公司独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。
　　十一、审议通过了关于公司及控股子公司向银行申请授信额度的议案
　　为满足公司及控股子公司经营发展需要，公司及控股子公司拟向银行申请最高额不超过人民币1,770,000万元或等额外币的授信额度，用于包括贷款、承兑、保函、发行资产支持证券、资产支持票据、衍生品交易、国际贸易融资等各种融资方式。包括但不限于以下公司：
　　■
　　注：“预留额度”指公司及控股子公司（含新设及并购）在本议案有效期内向银行申请的新增授信额度。
　　公司董事会提请股东会授权公司董事长或财务负责人在上述授信额度内，根据公司及子公司实际资金需求状况，具体办理相关融资事宜，银行融资余额以不超过上述总授信额度为准。
　　上述授信有效期一年，自2025年年度股东会通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。
　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
　　该议案尚需提交公司股东会审议。
　　十二、审议通过了关于为控股子公司提供担保的议案
　　详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《三星电气关于为控股子公司提供担保的公告》（公告编号：临2026-028）。
　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
　　该议案尚需提交公司股东会审议。
　　十三、审议通过了关于2026年度期货与衍生品业务额度预计的议案
　　详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《三星电气关于2026年度期货与衍生品业务额度预计的公告》（公告编号：临2026-029）。
　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
　　该议案已经公司审计委员会审议通过。
　　十四、审议通过了关于使用闲置自有资金委托理财额度的议案
　　详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《三星电气关于使用闲置自有资金委托理财额度的公告》（公告编号：临2026-030）。
　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
　　十五、审议通过了关于2025年度董事薪酬的议案
　　根据公司《董事和高级管理人员薪酬管理制度》，经公司考核，确定2025年度公司董事薪酬如下：
　　■
　　注：1、裘若莹女士于2025年9月辞去董事职务，郑伟科先生于2025年9月起担任公司职工董事。
　　2、王溪红女士、段逸超先生于2026年4月公司换届后不再担任独立董事职务。
　　表决结果：6票赞成、0票反对、0票弃权，3票回避，董事程志浩、郭粟、郑伟科回避表决。
　　该议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。
　　十六、审议通过了关于2026年度非独立董事薪酬方案的议案
　　详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《三星电气关于董事、高级管理人员2025年度薪酬情况及2026年薪酬方案的公告》（公告编号：临2026-031）。
　　表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，6票回避，非独立董事全体回避表决。
　　该议案已经公司薪酬与考核委员会审议，尚需提交公司股东会审议。
　　十七、审议通过了关于2025年度高级管理人员薪酬的议案
　　根据公司《董事和高级管理人员薪酬管理制度》，经公司考核，确定2025年度公司高级管理人员薪酬如下：
　　■
　　表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权，2票回避，董事程志浩、郭粟回避表决。
　　该议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。
　　十八、审议通过了关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案
　　详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《三星电气关于董事、高级管理人员2025年度薪酬情况及2026年薪酬方案的公告》（公告编号：临2026-031）。
　　表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权，2票回避，董事程志浩、郭粟回避表决。
　　该议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。
　　十九、审议通过了关于立信会计师事务所（特殊普通合伙）2025年度报酬的议案
　　公司根据审计的具体工作量及市场价格水平，基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作人员的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间，确定了立信会计师事务所（特殊普通合伙）2025年度报酬为人民币402.80万元，其中财务审计费用（含税）296.80万元，内部控制审计费用（含税）106.00万元。
　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
　　二十、审议通过了公司关于会计师事务所2025年度履职情况评估报告及审计委员会关于2025年度会计师事务所履行监督职责情况报告的议案
　　根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规的要求，公司及公司审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）2025年度履职情况进行了评估。详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《三星电气关于2025年度会计师事务所履职情况评估报告》、《三星电气董事会审计委员会关于2025年度会计师事务所履行监督职责情况报告》。
　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
　　该议案中审计委员会关于2025年度会计师事务所履行监督职责情况报告已经公司审计委员会审议通过。
　　二十一、审议通过了关于选聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务及内控审计机构的议案
　　根据公司第七届董事会审计委员会的提议，公司拟聘任安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务审计机构及内控审计机构，具体报酬提请股东会授权公司董事会确定。详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《三星电气关于选聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务及内控审计机构的公告》（公告编号：临2026-032）。
　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
　　该议案已经公司审计委员会、独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。
　　二十二、审议通过了关于计提商誉减值准备的议案
　　详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《三星电气关于计提商誉减值准备的公告》（公告编号：临2026-033）。
　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
　　该议案已经公司审计委员会审议通过。
　　二十三、审议通过了关于召开2025年年度股东会的议案
　　详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《三星电气关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：临2026-034）。
　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
　　二十四、审议通过了关于2026年第一季度报告的议案
　　详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《三星电气2026年第一季度报告》。
　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
　　该议案已经公司审计委员会审议通过。
　　二十五、审议通过了关于2025年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案的议案
　　详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《三星电气关于2025年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案公告》（公告编号：临2026-035）。
　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
　　二十六、审议通过了关于联席公司秘书及授权代表变更的议案
　　鉴于公司联席公司秘书及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称“《香港上市规则》”）第3.05条项下之授权代表叶晗女士因个人原因申请辞去联席公司秘书及授权代表职务，根据《香港上市规则》的相关规定，董事会拟聘请叶凯琳女士担任联席公司秘书，并委任叶凯琳女士为公司于《香港上市规则》第3.05条项下的授权代表。前述叶凯琳女士的聘任经董事会审议通过之日起生效。
　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
　　二十七、审议通过了关于调整公司董事会审计委员会成员的议案
　　因公司治理结构调整，董事会审计委员会职权范围发生变化，公司对第七届董事会审计委员会成员进行调整。调整前董事会审计委员会构成：陈世挺（主任委员）、冯绍刚、沈国英；调整后董事会审计委员会构成：陈世挺（主任委员）、周志辉、郑伟科。
　　上述董事会审计委员会中陈世挺先生、周志辉先生为公司独立董事，其中主任委员陈世挺先生为会计专业人士。调整后的委员任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。除上述调整外，公司第七届董事会其他委员会成员保持不变。
　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
　　特此公告。
　　宁波三星医疗电气股份有限公司董事会
　　二〇二六年四月二十五日
　　证券代码：601567 证券简称：三星电气 公告编号：临2026-034
　　宁波三星医疗电气股份有限公司
　　关于召开2025年年度股东会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　●股东会召开日期：2026年5月15日
　　●本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东会类型和届次
　　2025年年度股东会
　　(二)股东会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2026年5月15日14点00分
　　召开地点：宁波市江北区枫湾路26号公司会议室
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2026年5月15日
　　至2026年5月15日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　无
　　二、会议审议事项
　　本次股东会审议议案及投票股东类型
　　■
　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　上述议案分别经公司第七届董事会第二次会议审议通过，详见2026年4月25日公司在上海证券交易所网站和上海证券报、中国证券报、证券时报披露的相关公告。
　　2、特别决议议案：7
　　3、对中小投资者单独计票的议案：4、5、7、10
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无
　　应回避表决的关联股东名称：无
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　(二)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
　　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(四)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　(二)公司董事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员
　　五、会议登记方法
　　1、登记时间：2025年5月14日9:30-11:30，13:00-16:30。
　　2、登记地点：宁波市鄞州工业园区（宁波市鄞州区姜山镇）公司董事会办公室。
　　3、登记需提交的有关手续：
　　（1）个人股东登记时需持个人身份证和上海证券交易所股票账户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书（附件1）和上海证券交易所股票账户卡。
　　（2）法人股东登记时需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和上海证券交易所股票账户卡复印件（加盖公章）；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法定代表人身份证复印件（加盖公章）、法定代表人出具的授权委托书、法人股东单位的营业执照复印件（加盖公章）和法人股东单位的上海证券交易所股票账户卡复印件（加盖公章）。
　　4、登记方式：股东或股东代理人应到公司办理出席会议登记手续，异地股东可通过信函、邮件或传真方式登记，不接受电话登记。请采用信函、邮件或传真方式办理登记的股东，在信函、邮件或传真发出后通过电话予以确认，避免因电子设备出错或信件遗漏出现未予登记在案的情况。
　　六、其他事项
　　1、本次股东会会期半天，与会人员的食宿及交通费用自理。
　　2、联系方式：
　　联系人：郭粟
　　电话：0574-88072272
　　传真：0574-88072271
　　邮箱：stock@mail.sanxing.com
　　特此公告。
　　宁波三星医疗电气股份有限公司董事会
　　2026年4月25日
　　附件1：授权委托书
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　宁波三星医疗电气股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月15日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。可持续发展/环境、社会和公司治理报告摘要
　　
　　证券代码：601567 证券简称：三星电气
　　宁波三星医疗电气股份有限公司
　　2025年度可持续发展报告摘要
　　第一节重要提示
　　1、本摘要来自于可持续发展报告全文，为全面了解本公司环境、社会和公司治理议题的相关影响、风险和机遇，以及公司可持续发展战略等相关事项，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读可持续发展报告全文。
　　2、本可持续发展报告经公司董事会审议通过。
　　第二节报告基本情况
　　1、基本信息
　　■
　　2、可持续发展治理体系
　　（1）是否设置负责管理、监督可持续发展相关影响、风险和机遇的治理机构：√是，该治理机构名称为三星电气ESG治理架构覆盖决策层、管理层和执行层，决策层由董事会和董事会战略与ESG委员会组成，管理层为ESG工作组，执行层为公司各部门、各事业部、各子/分公司□否
　　（2）是否建立可持续发展信息内部报告机制：√是，报告方式及频率为战略与ESG委员会每年至少召开一次会议□否
　　（3）是否建立可持续发展监督机制，如内部控制制度、监督程序、监督措施及考核情况等：√是 ，相关制度或措施为公司不断检视自身ESG管理表现，持续夯实ESG管理体系，制定《ESG管理办法》、《董事会战略与ESG委员会议事规则》，明确ESG治理架构及各层级工作职能，建立ESG信息沟通机制，制定ESG信息披露机制与要求，保障ESG信息披露的真实性、准确性、完整性和一致性，进一步提升公司的ESG管理质效。公司将履行ESG职责纳入经营管理决策体系，涉及重大项目投资决策事项的社会效益评估应作为公司董事会、经营管理层决策的重要依据，并鼓励投资人在进行财务预测及估值时，将ESG因素与其他重要因素进行整合，综合考虑调整各类变量，进行投资决策。□否
　　3、利益相关方沟通
　　公司是否通过访谈、座谈、问卷调查等方式开展利益相关方沟通并披露：√是 □否
　　■
　　4、双重重要性评估结果
　　■
　　对公司不具有重要性的议题均已在《三星电气2025年可持续发展报告》的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号一一可持续发展报告（试行）》索引表中予以解释说明。
　　● 生态系统和生物多样性保护：公司建设项目均已开展环境影响评价，且已获得监管部门批复，生产运营均不在生态保护红线范围内，且离生态保护红线较远，周边无自然保护地，也无其他具有重要生态功能或环境敏感脆弱区域。因此，该议题与公司关联性较低。
　　● 科技伦理：公司医疗服务板块以常规医疗服务、成熟技术应用为主，不涉及高风险前沿科技研发与应用，不属于从事生命科学、人工智能等科技伦理敏感领域的科学研究、技术开发等活动的企业。因此，该议题与公司关联性较低。
　　● 平等对待中小企业：2025年，公司及子公司不存在通过国家企业信用信息公示系统向社会公示逾期尚未支付中小企业款项信息的情况。截至2025年底，公司应付账款（含应付票据）余额未超过300亿元，占总资产的比重未超过50%。
　　
　　证券代码：601567 证券简称：三星电气 公告编号：临2026-031
　　宁波三星医疗电气股份有限公司
　　关于董事、高级管理人员2025年度薪酬情况及2026年薪酬方案的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开公司第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于2025年度董事薪酬的议案》、《关于2026年度非独立董事薪酬方案的议案》、《关于2025年度高级管理人员薪酬的议案》、《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》，公司根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《董事和高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定，结合公司实际经营情况，确认公司董事、高级管理人员2025年度薪酬情况以及制定2026年度薪酬方案如下：
　　一、公司2025年度董事、高级管理人员薪酬情况
　　■
　　二、2026年度董事、高级管理人员薪酬方案
　　（一）适用对象
　　在公司领取薪酬或津贴的董事；在公司领取薪酬的高级管理人员。
　　（二）适用期限
　　董事薪酬方案自股东会审议通过之日起执行，高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日起执行，至新的薪酬方案通过之日起终止。
　　（三）薪酬方案
　　1、独立董事
　　公司参照所处地区经济发展状况、同行业上市公司独立董事津贴水平及公司实际情况，为有效调动公司独立董事的工作积极性，进一步促进独立董事勤勉尽责，公司决定确定公司独立董事津贴为10万元人民币（含税）。上述事项已经公司第六届董事会第二十八次会议、2026年第一次临时股东会审议通过。
　　2、非独立董事及高级管理人员
　　在公司担任高级管理人员的董事在公司领取高级管理人员职务薪酬，不发放董事津贴；未在公司担任高级管理人员的董事可以根据公司发展需要领取董事津贴。
　　在公司领取薪酬的董事、高级管理人员薪酬的分配与考核以公司的经济效益为出发点、根据公司年度经营计划和高级管理人员分管工作的工作目标，进行综合考核，根据考核结果确定董事、高级管理人员的年度薪酬分配。
　　董事津贴由薪酬与考核委员会根据公司经营效益以及目标完成情况提出，最终由股东会审批；高级管理人员薪酬由基本薪酬和绩效薪酬两部分组成。计算公式是：薪酬=基本薪酬+绩效薪酬。其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。
　　三、其他规定
　　1、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放。
　　2、公司董事、高级管理人员的津贴、薪酬均为税前金额，公司将按照国家有关规定扣除个人所得税、各类社会保险费用等由个人承担的部分、国家或公司规定的其他款项等应由个人承担的部分等，剩余部分发放给个人。
　　特此公告。
　　宁波三星医疗电气股份有限公司董事会
　　二〇二六年四月二十五日
　　证券代码：601567 证券简称：三星电气 公告编号：临2026-029
　　宁波三星医疗电气股份有限公司
　　关于2026年度期货与衍生品业务额度预计的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　
　　重要内容提示：
　　● 鉴于铜等原材料的采购价格受大宗商品价格波动影响明显，且公司海外销售业务采用外币结算，受汇率波动影响较大。为规避原材料价格及外汇汇率波动给公司带来的经营风险，公司决定开展套期保值业务，期限自董事会审议通过之日起一年。公司本次开展的套期保值业务选择的品种为与生产经营相关的原材料期货及外汇汇率，预计将有效控制原材料价格及汇率波动风险敞口。
　　● 履行的审议程序：公司第七届董事会第二次会议审议通过了《关于2026年度期货与衍生品业务额度预计的议案》。该议案无需提交股东会审议。
　　● 公司开展期货套期保值业务，以合法、谨慎、安全和有效为原则，不以套利、投机为目的，但进行期货套期保值交易仍可能存在市场风险、政策风险、流动性风险、操作风险、资金风险、信用风险等。敬请广大投资者注意投资风险。
　　一、交易情况概述
　　1、交易目的：公司开展期货和衍生品交易目的是规避和防范因国际贸易业务所面临的汇率风险，以及大宗商品采购的价格风险，降低汇率及原材料波动对公司业绩的影响。期货及衍生品业务均对应正常合理的进出口业务和大宗原材料采购业务背景。相关业务的资金操作均按内部资金管理制度执行，不会对公司的流动性造成影响。
　　2、交易品种：与本公司日常生产相关的大宗商品原材料及汇率。
　　3、交易金额：公司商品套期保值业务预计动用的交易保证金和权利金在期限内任一时点的资金余额上限为25,000万人民币或等值金额的其他货币，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过250,000万人民币或等值金额的其他货币；外汇套期保值业务预计动用的交易保证金和权利金在期限内任一时点的资金余额上限为15,000万人民币或等值金额的其他货币，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过150,000万人民币或等值金额的其他货币。上述额度在投资期限内可循环滚动使用。
　　4、资金来源：公司及子公司开展套期保值业务的资金均为自有资金及银行授信额度，不涉及募集资金。
　　5、交易方式：公司主要开展期货、期权、远期、掉期、互换等衍生产品业务，交易品种主要为铜等大宗商品及美元、欧元等外汇货币，交易对手方为银行和期货经纪公司。
　　6、交易期限：投资期限为一年，即本次年度董事会审议通过之日起至下一次年度董事会召开之日止。
　　二、履行的审议程序
　　公司于2026年4月24日召开公司第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于2026年度期货与衍生品业务额度预计的议案》，同意公司择机开展与公司生产经营相关的原材料品种和外汇汇率的套期保值业务。该议案无需提交股东会审议。
　　三、交易风险分析及风控措施
　　（一）交易风险分析
　　公司开展套期保值业务不以逐利为目的，主要为有效规避原材料市场价格剧烈波动对公司经营带来的影响，但同时也会存在一定的风险，具体如下：
　　1、市场风险：如大宗商品价格或汇率行情发生较大波动，期货价格与现货价格走势相背离等，银行远期结售汇汇率报价可能偏离公司实际收付外币时的汇率，可能造成交易损失。
　　2、政策风险：如期货和衍生品市场相关法规政策发生重大变化，可能导致市场发生剧烈波动或无法交易的风险。
　　3、流动性风险：如果合约活跃度较低，导致套期保值持仓无法成交或无法在合适价位成交，令实际交易结果与方案设计出现较大偏差，造成交易损失。
　　4、操作风险：期货和外汇套期保值交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于内控体系不完善或操作失误所造成的风险。
　　5、资金风险：由于期货市场采取严格的保证金制度和逐日盯市制度，可能会带来相应的资金浮亏风险。
　　6、信用风险：期货和外汇套期保值交易对手出现违约，可能存在潜在的履约风险。
　　（二）风险控制措施
　　1、严格执行有关法律法规，建立有效的监督检查、风险控制和交易止损机制，并严格在董事会批准的权限内办理公司套期保值业务。
　　2、在制订交易方案的同时做好资金测算，以确保可用资金充裕；严格控制套期保值的资金规模，合理规划和使用资金，在市场剧烈波动时做到合理止损，有效规避风险。
　　3、合理设置公司期货业务组织机构，建立岗位责任制，明确各相关部门和岗位的职责权限。同时提升相关人员的专业知识，定期组织业务关联岗位培训，强化业务流程学习，增加风险管理及防范意识，提高从业人员专业素养。
　　4、根据业务需要，在公司主管财务部门安排指定人员进行账目处理、资金调拨，并跟踪账目结算，向上级主管领导汇报资金使用情况，完善内部资金监管机制。
　　5、遵循锁定项目利润、套期保值原则，不做投机性、套利性期货交易操作。密切跟踪市场行情变化，关注价格走势，合理计划和安排使用保证金，尽可能降低交易风险。
　　四、开展套期保值业务对公司的影响及相关会计处理
　　公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全相关投资的审批和执行程序，确保相关事宜的有效开展和规范运行，确保资金安全。在符合国家法律法规，并确保不影响公司主营业务正常开展的前提下进行外汇套期保值业务，不会影响公司业务的正常开展，有利于提升公司整体抵御风险能力，增强财务稳健性。
　　公司将根据《企业会计准则第22号--金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号--套期会计》、《企业会计准则第37号--金融工具列报》等相关规定及其指南，对套期保值业务进行相应核算和披露。
　　特此公告。
　　宁波三星医疗电气股份有限公司董事会
　　二〇二六年四月二十五日
　　证券代码：601567 证券简称：三星电气 公告编号：临2026-032
　　宁波三星医疗电气股份有限公司
　　关于选聘安永华明会计师事务所
　　（特殊普通合伙）为公司
　　2026年度财务及内控审计机构的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 拟聘任的会计师事务所名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“安永华明”）
　　● 原聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）
　　● 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：
　　根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关规定，结合公司自身业务状况、发展需求及整体审计工作需要，公司拟聘任安永华明为2026年度审计机构，负责财务报表审计、内部控制审计及其他相关的咨询服务等业务。公司已就上述事宜与立信进行了充分沟通，立信对本次变更事宜无异议。
　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况
　　（一）机构信息
　　1、基本信息
　　安永华明会计师事务所（特殊普通合伙），于1992年9月成立，2012年8月完成本土化转制，从一家中外合作的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京，注册地址为北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室。截至2025年末拥有合伙人249人，首席合伙人为毛鞍宁先生。安永华明一直以来注重人才培养，截至2025年末拥有执业注册会计师逾1700人，其中拥有证券相关业务服务经验的执业注册会计师超过1500人，注册会计师中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师逾550人。
　　安永华明2024年度经审计的业务总收入人民币57.10亿元，其中，审计业务收入人民币54.57亿元，证券业务收入人民币23.69亿元。2024年度A股上市公司年报审计客户共计155家，收费总额人民币11.89亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业、金融业、批发和零售业、采矿业、信息传输、软件和信息技术服务业等。本公司同行业上市公司审计客户86家。
　　2、投资者保护能力
　　安永华明具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险，保险涵盖北京总所和全部分所。已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币2亿元。安永华明近三年不存在任何因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任的情况。
　　3、诚信记录
　　安永华明近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施3次、自律监管措施1次、纪律处分0次。19名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施4次、自律监管措施2次、行业惩戒1次和纪律处分0次；2名从业人员近三年因个人行为受到行政监管措施各1次，不涉及审计项目的执业质量。根据相关法律法规的规定，上述事项不影响安永华明继续承接或执行证券服务业务和其他业务。
　　（二）项目成员信息
　　1、基本信息
　　项目合伙人李胜先生，于2013年成为注册会计师、2010年开始从事上市公司审计、2015年开始在安永华明执业。近三年未签署/复核上市公司年报/内控审计。
　　签字注册会计师为黄泓炜先生，于2021年成为注册会计师、2015年开始从事上市公司审计、2021年开始在安永华明执业；近三年签署/复核1家上市公司年报/内控审计。
　　项目质量控制复核人为谈朝晖先生，于2000年成为注册会计师、1998年开始从事上市公司审计、1993年开始在安永华明执业；近三年签署/复核多家上市公司年报/内控审计报告。
　　2、诚信记录
　　上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等近三年均未因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，或受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
　　3、独立性
　　安永华明及上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
　　（三）审计收费
　　审计费用将根据公司业务规模、所处行业、会计处理复杂程度以及审计服务需投入的审计人员数量和工作量等因素综合确定。公司董事会提请股东会授权董事会并由董事会进一步授权公司负责人及财务负责人根据业务工作量与安永华明协商确定2026年度审计费用（包括财务报表审计费用和内控审计费用）以及签订2026年度审计服务业务约定书。
　　二、拟变更会计师事务所的情况说明
　　（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见
　　公司前任会计师事务所为立信，该所已连续19年为三星电气提供审计相关服务，2025年度审计意见类型为标准无保留意见。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。
　　（二）拟变更会计师事务所的原因
　　根据相关规定要求，结合公司自身业务状况、发展需求及整体审计工作需要，经邀标比选，公司拟改聘安永华明为公司2026年度会计师事务所，为公司提供财务报表及内部控制审计相关服务。
　　（三）上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况
　　公司已就变更会计师事务所事项与前后任会计师事务所进行了充分的沟通，原聘任会计师事务所对变更事宜无异议。前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第1153号-前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》及相关执业准则的有关规定，积极做好沟通及配合工作。
　　三、拟聘任会计师事务所履行的程序
　　（一）董事会审计委员会意见
　　公司董事会审计委员会已对安永华明的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了审查，认为其在从事证券业务资格等方面均符合中国证监会的有关规定，其具备证券从业资格，且具有同行业上市公司审计工作的丰富经验，能够独立、客观、公正、及时地完成与公司约定的各项审计业务。同意向董事会提议选聘安永华明为公司2026年度财务报表及内部控制审计机构。
　　（二）董事会审议续聘会计师事务所的情况
　　2026年4月24日，公司召开了第七届董事会第二次会议，以“9票同意，0票反对，0票弃权”审议通过了《关于选聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务及内控审计机构的议案》，同意安永华明为公司2026年度财务审计机构及内控审计机构，具体报酬提请股东会授权公司管理层确定。
　　（三）该事项尚需提交公司2025年年度股东会审议。
　　特此公告。
　　宁波三星医疗电气股份有限公司
　　董事会
　　二○二六年四月二十五日
　　证券代码：601567 证券简称：三星电气 公告编号：临2026-027
　　宁波三星医疗电气股份有限公司
　　关于2025年度利润分配方案的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 每股分配金额：每股派发现金红利0.145元（含税）
　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除回购专用账户的股份）为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
　　● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
　　● 本次利润分配方案不会导致公司触及《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》（以下简称《股票上市规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
　　一、利润分配方案内容
　　（一）利润分配方案的具体内容
　　经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称“公司”）母公司期末未分配利润为1,946,112,009.00元。经公司第七届董事会第二次会议审议通过，公司2025年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除回购专用账户的股份）为基数进行现金分红。本次利润分配方案如下：
　　公司拟以本次实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除回购专用账户的股份）为基数，向股东每股派发现金红利0.145元（含税）。截至本公告披露日，公司总股本为1,405,209,400股，扣除回购专用账户股份5,755,371股，公司可参与利润分配的总股数为1,399,454,029股，以此计算预计派发现金红利约202,920,834.21元（含税）。同时公司已实施2025年中期分红，每股向股东派发现金红利0.485元（含税），派发现金红利678,735,204.07元（含税）。
　　2025全年（包括中期已派发的现金红利）公司向股东每股派发现金红利0.63元（含税），预计派发现金红利总额约881,656,038.28元（含税），占2025年度合并报表口径归属于上市公司股东的净利润的69.21%。最终实际分配总额以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除回购专用账户的股份）为准计算。公司本年度不向全体股东送红股、也不进行资本公积金转增股本。
　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整利润分配总额。如后续总股本发生变化，公司将另行公告具体调整情况。
　　本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
　　（二）公司利润分配事项不触及其他风险警示情形的说明
　　■
　　二、公司履行的决策程序
　　公司于2026年4月24日召开第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于2025年度利润分配方案的议案》，表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本次利润分配方案符合公司章程规定的利润分配政策。
　　三、相关风险提示
　　本次利润分配方案不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司日常经营和长期发展。本次利润分配方案需经公司2025年年度股东会审议通过后方可实施。敬请广大投资者注意投资风险，谨慎投资。
　　特此公告。
　　宁波三星医疗电气股份有限公司
　　董事会
　　二○二六年四月二十五日
　　证券代码：601567 证券简称：三星电气 公告编号：临2026-035
　　宁波三星医疗电气股份有限公司
　　关于2025年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　为响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，进一步提高上市公司质量，维护全体股东利益，进一步推动宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称“公司”）高质量发展，增强投资者信心，公司持续开展“提质增效重回报”专项行动，现就2025年度“提质增效重回报”行动方案执行情况进行评估，并制定了2026年度“提质增效重回报”行动方案。该方案已经公司第七届董事会第二次会议审议通过。具体举措如下：
　　一、聚焦主责主业，夯实业务基础
　　2025年，全球电网投资规模持续增长，电网结构进一步优化，并不断向智能化、集成化、绿色化转型。公司紧抓全球电网改造机会，前瞻布局海外市场，持续深耕“全球化、新能源”战略。根据国际咨询机构弗若斯特沙利文（以下简称“沙利文”）市场地位声明，公司连续5年（2020-2024）全球智能电表销量第一。同时，受到国内电网招标价格波动、新能源行业周期性调整等多重因素影响，叠加医保政策改革持续深化，公司整体经营及盈利空间阶段性承压。
　　面对外部环境变化带来的机遇与挑战，公司坚守发展定力，坚持产品领先、市场开拓、管理创新，积极优化企业核心竞争力，努力夯实智能配用电和医疗服务业务基础。
　　智能配用电板块，公司持续聚焦海外战略。报告期内，公司海外配电业务，重点聚焦欧洲、中东、拉美核心市场，前期已在沙特、希腊、墨西哥、巴西取得配电首单，并在部分市场份额领先；2025年新增匈牙利、罗马尼亚、吉尔吉斯斯坦、斯洛伐克等多个国家的首单突破。公司海外用电业务，深耕高端、发力新兴，并在2025年取得美国市场智能电表首单突破；同时新老市场产品认证工作持续推进，报告期内新增190余项产品认证资质。本地化经营方面，公司已在全球设立10大生产基地，40余个销售中心，报告期内新增匈牙利销售公司、肯尼亚电表生产基地、巴西配电生产基地（在建），为海外业务拓展提供有力支撑。
　　截至报告期末，公司在手订单148.01亿元，同比增长12.12%。其中国内在手订单84.13亿元，同比增长12.87%；海外在手订单63.88亿元，同比增长11.14%，海外配电在手订单16.94亿元，同比增长41.39%，海外配电业务已成为驱动公司业绩增长的核心引擎。
　　2026年，公司将继续坚定发展信心，坚持“稳健经营、稳中求进”的经营策略，聚焦提高经济效益中心工作和高质量发展首要任务，以效益提升为抓手，以深化改革为动力，以科技创新为引领，进一步提升核心竞争力，力争全面高质量完成2026年各项目标任务。在提质增效方面，坚持科技创新为核心驱动力，持续加大研发投入，大力发展新质生产力；持续精细管理，提升经营效益，推动降本增效目标落地。
　　二、坚持创新驱动，发展新质生产力
　　在研发方面，公司高度重视研发创新工作，严格遵守《中华人民共和国科学技术进步法》等法律法规，始终坚持以创新为核心驱动力，积极构建研发创新体系，营造开放、公平、有序的研发环境。
　　2025年度，公司研发投入6.07亿，同比增加16.04%，占合并营业收入比例4.23%。研发人员占比为8.46%。2025年度，公司授权发明专利46件、实用新型专利18件，持续提升研发实力与核心竞争力。
　　在标准建设方面，公司是IEEE实体会员、G3/Prime/Wi-SUN联盟会员、全国电工仪器仪表标委会委员单位，牵头起草了IEEE P3197智能电表数据传输接口导则国际标准，参与了GB/T 17215电能表、GB/T 1984高压交流断路器、GB 20052变压器新能效等国家标准的制修订。
　　在技术创新领域，公司成功通过全球软件领域最高等级的CMMI V2.0 L5国际认证，目前已拥有4个研发中心，建立了省级博士后工作站，省级工业设计中心。报告期内，能源控制器（专变-无线公网4G）被评为省内首台套、气体绝缘封闭开关设备被评为国内首台套。
　　在技术保障方面，公司拥有行业最全、国际认可的IAS 17025实验室和国家CNAS认证实验室，并自建EMC实验室、AMI通信实验室、可靠性实验室、失效分析室、室外模拟试验站，为公司带来显著的研究成果。
　　在荣誉方面，公司及下属三星智能、奥克斯智能科技荣获国家级绿色工厂、国家级绿色供应链、国家级绿色设计示范企业、国家级服务型制造示范企业、国家级智能制造示范场景、市级零碳工厂等荣誉。2025年，公司获省未来工厂试点、省5G全连接工厂、数字化示范工厂荣誉。
　　2026年度，公司将继续坚持以科技创新为核心驱动力，持续加大研发投入，积极构建数字化研发体系，大力发展新质生产力，布局多元化产品矩阵，持续推动研发成果向标准和专利等方面转化。
　　三、完善公司治理，提升规范运作
　　公司深入贯彻国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，严格按照《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件的相关规定和要求，不断建立健全内部控制体系和各项管理制度。
　　2025度，公司及时完成了部分内控制度的制定、修订工作，进一步加强公司治理能力建设，确保与监管规则有效衔接，提升经营决策的科学性和有效性；充分发挥独立董事、审计委员会在公司治理中的作用，促进独立董事、审计委员会履职与企业内部决策流程有效融合，加强内部审计，提高经营风险防范能力。
　　2025年，公司积极组织“关键少数”参加上海证券交易所、宁波证监局等监管机构举办的培训，同时不定期向“关键少数”发送学习资料，包括资本市场动态、监管导向、业务规则、违规案例等，及时传达最新监管精神、处罚案例等信息，以市场案例为镜鉴，强化“关键少数”对投资者保护导向和立体追责的敬畏。并在公司定期报告、重大事项或其他特定事项窗口期进行合规提醒，增强“关键少数”对信息披露、重大事项报告、内幕信息管理职责的了解，提升“关键少数”的合规意识和履职能力。
　　2026年，公司将持续推进治理机制建设，结合《公司法》等法律法规及时完善公司管理制度体系，促进规范运作，并修订完善董事、高级管理人员薪酬管理制度，建立科学有效的激励和约束机制，充分激发董事、高级管理人员的主动性和积极性；强化独立董事、审计委员会履职保障，落实独立董事、审计委员会相关工作要求，充分发挥独立董事、审计委员会作用； 2026年度，公司将继续强化“关键少数”在规范运作、风险控制、股东回报和价值传递中的责任，公司拟组织“关键少数”及公司经营管理层参与线上、线下培训不少于10次，通过培训等方式帮助董高持续学习资本市场相关法律法规，了解监管动态，持续提升履职能力与合规意识。
　　四、重视股东回报，优化分红机制
　　公司始终秉持以投资者为本的理念，实行科学、持续、稳定的利润分配政策，积极采取以现金为主的利润分配方式，持续回报股东。
　　公司自2011年上市以来，积极通过现金分红的方式，提高投资者回报水平，年均分红比例约50%，截至2025年半年度，分红、回购金额合计68.87亿元，已完全覆盖公司融资总额。
　　2025年度，公司拟每股派发现金红利0.145元（含税），预计派发现金红利2.03亿元（含税）；同时，公司增加25年中期分红，优化分红机制，提升投资者获得感，派发现金红利6.79亿元（含税）。加上该金额后，2025年度预计派发现金红利8.82亿元（含税），占2025年度合并报表口径归属于上市公司股东的净利润的69.21%。
　　公司着眼于长远和可持续发展的目标，充分重视对投资者的合理回报，在综合考虑股东要求和意愿、外部环境、公司实际情况包括盈利能力、现金流状况、经营发展战略等方面的基础上，采取积极的分红政策，并在《公司章程》中规定了公司利润分配政策的基本原则和具体政策。
　　2026年，公司将牢固树立回报股东意识，统筹经营发展与股东回报的动态平衡，在综合考虑行业发展、自身经营模式、盈利水平以及重大资金支出安排等因素的基础上，努力提升股东回报水平。
　　五、提升信披质量，强化主动披露
　　2025年度，公司严格按照《公司法》、《证券法》、相关部门规章和《上海证券交易所股票上市规则》等规范性文件的要求，不断完善公司法人治理结构，规范运作，加强信息披露管理工作，维护公司及全体股东利益。同时，公司积极回应市场关切，通过定期报告及临时公告的形式，主动披露在手订单、中标及日常经营合同签订相关信息。2025年度，公司主动制定并披露2025年度“提质增效重回报”行动方案。
　　2026年度，公司将继续以投资者需求为导向，结合行业特点优化信息披露内容，高质量开展信息披露相关工作。公司主动制定并披露2026年度“提质增效重回报”行动方案并半年定期评估实施情况；同时，紧跟监管部门倡导，推动公司常态化使用股东会网络投票提醒服务，进一步提高公司信息披露质量，真实、准确、完整、及时、有效的向市场传递公司发展信息。
　　六、持续投资者沟通，加强价值传递
　　公司高度重视投资者关系管理工作，积极与投资者进行沟通和交流，通过专线电话、“上证e互动”平台、专用邮箱等多种渠道加强与投资者的互动交流，不断提升投资者沟通的便利性，保障投资者合法权益。
　　2025年度，公司分别采用视频录播方式常态化召开了2024年度暨2025年第一季度业绩说明会、2025年半年度业绩说明会及2025年第三季度业绩说明会，公司相关董事及高管就公司治理、经营业绩、发展战略等投资者所关心的问题，与投资者进行了线上的沟通与交流，形成良性互动，并荣获中国上市公司协会颁发的“上市公司2024年报业绩说明会优秀实践”奖项。
　　2026年度，公司将持续通过多种途径加强与投资者的双向沟通，在年度报告、半年度报告等定期报告披露后常态化视频召开业绩说明会，积极参与上海证券交易所与上市公司协会等组织的集体活动，让投资者充分了解公司所处行业、战略规划、业务发展、经营业绩等信息，促进公司与投资者之间建立起长期、稳定、信赖的关系。努力推动公司市场价值与内在价值相匹配，提升投资者对公司战略和长期投资价值的认同。
　　七、持续聚焦ESG，深化可持续发展
　　2025年度，公司再次披露了《三星医疗2024年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》，获得了Wind ESG、华证评级到AA的提升、MSCI ESG评级提升至BBB，并荣获中国上市公司协会颁发的“2025上市公司可持续发展优秀实践案例”。同时，公司根据不断强化可持续发展管理，致力于强化资源、能源、污染物和废弃物等环境相关的管理，制定减排目标及环境保护方案，充分保障员工、供应商、客户及利益相关方的基本权利，严守商业道德，规范管理和预防商业贿赂和舞弊行为，深化公司ESG理念，加强ESG管理，推动公司持续、稳定、健康的可持续发展。
　　2026年度，公司还将继续秉承可持续发展和ESG治理的理念，积极履行企业的社会责任，持续主动披露年度ESG报告，以回应包括投资者在内的利益相关方对于公司可持续发展的关切。
　　八、其他说明
　　本次“提质增效重回报”行动方案是基于公司当前情况制定，不构成业绩承诺，未来可能受国内外市场环境、政策法规等因素变化影响，具有不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。公司将持续评估“提质增效重回报”行动方案的具体执行情况，及时更新行动方案并履行信息披露义务，不断推动公司高质量发展和投资价值提升。
　　特此公告。
　　宁波三星医疗电气股份有限公司董事会
　　二〇二六年四月二十五日