一、重要提示
　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
　　非标准审计意见提示
　　□适用 √不适用
　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　√适用 □不适用
　　是否以公积金转增股本
　　□是 √否
　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2025年末总股本559,585,801股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
　　□适用 □不适用
　　二、公司基本情况
　　1、公司简介
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　　2、报告期主要业务或产品简介
　　公司创立30 余年来，从深耕江西本土的特色卤味品牌起步，凭借对传统工艺的坚守与消费者需求的敏锐捕捉，逐步拓展产品边界，形成了如今覆盖多元品类的成熟业务体系。公司主要业务为酱卤肉制品、米制品及冻干食品等其他产品的开发、生产和销售，近几年来公司倾力打造以‘煌上煌’为主体，驱动酱卤制品、米制品、冻干制品等多域发展，集健康、美味、休闲、便捷于一体的美食平台。
　　公司产品涵盖了鸭、鸡、猪、牛等快捷消费酱卤肉制品，粽子、青团、麻薯、八宝饭、方便粥等米制品，冻干糖果、水果、蔬菜、方便速食、饮品等冻干食品及水产、蔬菜、豆制品等佐餐凉菜食品，形成了以禽类产品为核心，畜类产品为发展重点，并延伸至米制品、冻干食品及其他的丰富快捷消费产品组合。产品主要特点为消费便利快捷、营养卫生安全，面向广大普通消费者。
　　（1）公司酱卤肉制品
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　　（2）公司旗下控股子公司真真老老米制品
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　　（3）公司旗下控股子公司福建立兴冻干食品
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　　3、主要会计数据和财务指标
　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是 √否
　　单位：元
　　■
　　（2） 分季度主要会计数据
　　单位：元
　　■
　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
　　□是 √否
　　4、股本及股东情况
　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
　　单位：股
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　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　公司报告期无优先股股东持股情况。
　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
　　■
　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
　　□适用 √不适用
　　三、重要事项
　　1、2025年4月10日，公司召开第六届董事会第十二次会议及2024年度股东大会，审议通过《2024年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》，同意公司以实施权益分派方案股权登记日总股本559,441,921股为基数，向全体股东每10股派现金红利1.10元人民币（含税），不送红股、不进行资本公积金转增股本，共计分配利润61,538,611.31元。2024年度权益分派已于2025年5月16日实施完毕。具体内容详见巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）《2024年年度权益分派实施公告》（公告编号：2025-020）。
　　2、2025年8月7日，公司召开第六届董事会第十五次会议，审议通过《关于2023年股票期权激励计划第二个行权期行权条件未成就及注销部分股票期权的议案》，同意对2023年股票期权激励计划第二个行权期行权条件未成就及对应离职人员合计4,068,320份股票期权进行注销。报告期内，公司完成前述股票期权的注销，具体内容详见巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2023年股票期权激励计划部分股票期权注销完成的公告》（公告编号：2025-035）。
　　3、2025年8月11日，公司召开第六届董事会第十六次会议，审议通过《关于收购福建立兴食品股份有限公司控股权的议案》，同意以49,470.00万元人民币受让福建立兴食品股份有限公司原股东持有的福建立兴食品股份有限公司51%股权，具体内容详见巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）披露的《关于收购福建立兴食品股份有限公司控股权的公告》（公告编号：2025-033）。报告期内，福建立兴食品股份有限公司已完成了股权变更手续，并于2025年9月并入公司合并报表范围。具体内容详见巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）披露的《关于收购福建立兴食品股份有限公司控股权的进展公告》（公告编号：2025-037）。
　　4、2025年10月20日，公司召开的第六届董事会第十六次会议和2025年11月6日召开的2025年第三次临时股东大会审议通过了《关于增设董事会席位、变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》。根据修订后的《公司章程》规定，公司董事会人数从9人增加至11人，新增1名职工代表董事和1名独立董事。2026年1月17日，公司召开的职工代表会议和2026年第一次临时股东会，选举产生职工代表董事和独立董事，具体内容详见巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）披露的《关于选举职工代表董事的公告》（公告编号：2026-003）《2026年第一次临时股东会决议公告决议公告》（公告编号：2026-002）。
　　江西煌上煌集团食品股份有限公司
　　董事长：褚浚
　　2026年4月23日
　　证券代码：002695 证券简称：煌上煌 编号：2026一019
　　江西煌上煌集团食品股份有限公司
　　关于召开2025年度股东会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　江西煌上煌集团食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第六届董事会第十九次会议，会议决定于2026年5月18日（星期一）召开公司2025年度股东会，现将此次股东会的有关事项通知如下：
　　一、召开会议的基本情况
　　1、股东会届次：2025年度股东会
　　2、股东会的召集人：董事会
　　3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
　　4、会议时间：
　　（1）现场会议时间：2026年5月18日14:30
　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年5月18日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月18日9:15至15:00的任意时间。
　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
　　6、会议的股权登记日：2026年5月12日
　　7、出席对象：
　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
　　于股权登记日2026年5月12日（星期二）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股东均有权出席股东会，因故不能出席会议的股东，可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
　　（2）公司董事及高级管理人员；
　　（3）公司聘请的见证律师。
　　8、会议地点：江西省南昌县小蓝经济开发区洪州大道 66 号公司综合大楼三楼会议室。
　　二、会议审议事项
　　1、本次股东会提案编码表
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　　2、报告期内任职的独立董事黄倬桢先生、陈红兵先生、章美珍女士分别向公司董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，且黄倬桢先生、陈红兵先生、章美珍女士将在公司2025年度股东会上述职。
　　3、审议披露情况：上述议案已经公司第六届董事会第十九次会议审议通过，具体内容详见2026年4月25日公司在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《第六届董事会第十九次会议决议公告》及其他相关公告。
　　4、根据《上市公司股东会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》的要求，上述议案属于影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者（除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果进行单独计票并披露单独计票结果。
　　三、会议登记等事项
　　1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记；
　　（1）自然人股东应持本人身份证、股票账户卡或持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡及委托人身份证办理登记手续。
　　（2）法人股东由其法定代表人出席的，应持本人身份证、法人营业执照复印件（盖公章）、法定代表人证明书或者其他有效证明、股票账户卡或持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、法人营业执照复印件（盖公章）、法定代表人亲自签署的授权委托书、股票账户卡或持股凭证办理登记手续；QFII凭QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡或持股凭证及受托人身份证办理登记手续。
　　（3）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2026年5月15日下午16:30之前送达或传真到公司），但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。不接受电话登记。
　　2、登记时间：2026年5月15日上午9:00至11:30，下午13：30至16：30；
　　3、登记地点：江西省南昌县小蓝经济开发区洪州大道66号公司四楼证券部，信函请注明“股东会”字样。
　　4、联系方式：
　　联 系 人：曾细华、万明琪
　　联系电话：0791一85985546 传 真：0791一85985546
　　邮编：330052 邮 箱：hshspb@163.com
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
　　五、备查文件
　　江西煌上煌集团食品股份有限公司第六届董事会第十九次会议决议。
　　特此公告。
　　江西煌上煌集团食品股份有限公司 董事会
　　2026年4月25日
　　附件1
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362695”，投票简称为“煌上投票”。
　　2．填报表决意见或选举票数。
　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1．投票时间：2026年5月18日的交易时间，即 9:15一9:25，9:30一11:30 和 13:00一15:00。
　　2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年5月18日，9:15一15:00。
　　2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
　　3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件2
　　江西煌上煌集团食品股份有限公司
　　2025年度股东会授权委托书
　　兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席江西煌上煌集团食品股份有限公司于2026年5月18日召开的2025年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：
　　本次股东会提案表决意见表
　　■
　　委托人名称（盖章）：
　　委托人身份证号码（社会信用代码）：
　　（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
　　委托人股东账号： 持股数量：
　　受托人： 受托人身份证号码：
　　签发日期： 委托有效期：
　　证券代码：002695 证券简称：煌上煌 编号：2026一012
　　江西煌上煌集团食品股份有限公司
　　第六届董事会第十九次会议决议公告

　　证券代码：002695 证券简称：煌上煌 公告编号：2026-013
　　（下转B150版）