证券代码：000952 证券简称：广济药业 公告编号：2026-031
　　湖北广济药业股份有限公司
　　一、重要提示
　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
　　非标准审计意见提示
　　□适用 √不适用
　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　□适用 √不适用
　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
　　□适用 √不适用
　　二、公司基本情况
　　1、公司简介
　　■
　　2、报告期主要业务或产品简介
　　公司成立于1969年，是一家历经50多年的国有高新技术企业，是湖北省唯一的省属医药上市企业，公司主要生产维生素B2、B6、B12、异VC钠、乳酸及乳酸盐系列产品、葡萄糖酸系列产品、淀粉系列产品以及医药制剂产品，是全球主要的维生素B2产品供应商。公司自建厂以来始终秉承“上下求索、敢为人先”的企业发展精神和“待人以诚、执事以信”的企业经营理念，主营维生素原料产品的研发、生产和销售等业务，下辖武穴、孟州、咸宁、济宁四大生产基地，建立以原料药、制剂为核心的研发中心和多家配套子公司，现已发展成为集研发、生产、销售于一体的现代医药企业。 公司主要产品分为原料系列产品、制剂系列产品，其中：原料系列产品为医药级、食品级、98%饲料级、80%饲料级核黄素及医药级、食品级核黄素磷酸钠；制剂系列产品为口服固体制剂。公司主导产品维生素B2又称核黄素。维生素B2广泛应用于医药、原料药、饲料添加剂、食品添加剂等领域，具有广泛的生理功能，可以在微生物和高等植物体内合成，而动物和人类则不能， 必须从食物中摄取，因而被世界卫生组织列为评价人体生长发育和营养状况的六大指标之一，其在临床医疗、饲料加工、食品工业及化妆品制造等领域均有重要价值。
　　公司主要产品如下：
　　■■
　　3、主要会计数据和财务指标
　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是 √否
　　单位：元
　　■
　　（2） 分季度主要会计数据
　　单位：元
　　■
　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
　　□是 √否
　　4、股本及股东情况
　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　公司报告期无优先股股东持股情况。
　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
　　■
　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
　　□适用 √不适用
　　三、重要事项
　　依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等相关法律法规，公司不再设置监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使，公司制定、修订《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《审计委员会工作细则》《提名委员会工作细则》《薪酬与考核委员会工作细则》《战略管理委员会工作细则》《预算管理委员会工作细则》《总经理工作细则》等13项制度，确保公司规范化运作。
　　公司于2026年2月11日召开第十一届董事会第十五次(临时)会议审议通过《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》等相关议案，本次发行预计募集资金总额不超过60,000.00万元(含本数)，扣除发行费用后用于偿还借款和补充流动资金。本次发行对象为公司控股股东长江产业集团，发行价格为6.32元/股，具体内容详见公司2026年2月12日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。
　　证券代码：000952 证券简称：广济药业 公告编号：2026-030
　　湖北广济药业股份有限公司
　　第十一届董事会第十七次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　1、会议通知的时间和方式：会议通知于2026年4月13日以专人送达、书面传真和电子邮件形式发出；
　　2、会议的时间和方式：2026年4月23日下午2点以现场方式在湖北省武汉东湖新技术开发区高新二路388号武汉光谷国际生物医药企业加速器3.2期11号一楼会议室召开；
　　3、本次会议应到董事9人（含独立董事3人），实到董事9人；
　　4、本次会议由董事长胡立刚先生主持，全体高级管理人员列席本次会议；
　　5、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
　　二、董事会会议审议情况
　　（一）审议通过《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》
　　董事会认为，公司2025年年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　本议案已经公司第十一届董事会第八次审计委员会审议通过，同意将该议案提交本次董事会审议。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
　　本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
　　具体内容详见公司同日在指定媒体上披露的《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-031）。
　　（二）审议通过《2025年度董事会工作报告》
　　2025年度，公司董事会严格按照法律规章和监管部门的要求以及《公司章程》《董事会议事规则》等公司规章制度的规定，忠实守信，勤勉尽责，科学决策，认真执行股东会的各项决议，切实维护公司及全体股东的合法权益。
　　公司独立董事郭炜先生、洪葵女士、梅建明先生分别向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年年度股东会上述职。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
　　本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
　　具体内容详见公司同日在指定媒体上披露的《2025年度董事会工作报告》《2025年度独立董事述职报告》。
　　（三）审议通过《2025年度总经理工作报告》
　　公司总经理就公司2025年度的经营情况、主要工作情况、2026年工作计划等向董事会进行了报告，会议审议通过了《公司2025年度总经理工作报告》。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
　　（四）审议通过《2025年度财务决算报告》
　　董事会认为该决算报告客观、真实地反映了公司2025年度的财务状况和经营成果。
　　本议案已经公司第十一届董事会第八次审计委员会审议通过，同意将该议案提交本次董事会审议。
　　本议案已经公司第十一届董事会第十二次独立董事专门会议审议通过，同意将该议案提交本次董事会审议。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
　　本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
　　具体内容详见公司同日在指定媒体上披露的《2025年度财务决算报告》。
　　（五）审议通过《关于2025年度利润分配预案的议案》
　　公司2025年度利润分配预案为：拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
　　本议案已经公司第十一届董事会第十二次独立董事专门会议审议通过，同意将该议案提交本次董事会审议。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
　　本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
　　具体内容详见公司同日在指定媒体上披露的《关于2025年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2026-032）。
　　（六）审议通过《关于2025年度内部控制自我评价报告的议案》
　　本议案已经公司第十一届董事会第八次审计委员会审议通过，同意将该议案提交本次董事会审议。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
　　利安达会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《湖北广济药业股份有限公司内部控制审计报告》。
　　具体内容详见公司同日在指定媒体上披露的《2025年度内部控制自我评价报告》。
　　（七）审议《关于2025年度董事薪酬的议案》
　　本议案已经公司第十一届董事会第三次薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决，同意将该议案直接提交公司董事会审议。
　　本议案涉及董事会全体董事薪酬，全体董事回避表决，直接提交2025年年度股东会审议。
　　公司董事2025年度薪酬情况详见公司《2025年年度报告》“第四节 公司治理、环境和社会”之“董事、高级管理人员报酬情况”章节。
　　（八）审议通过《关于2025年度高级管理人员薪酬的议案》
　　本议案已经公司第十一届董事会第三次薪酬与考核委员会审议通过，同意将该议案提交本次董事会审议。
　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权获得通过。关联董事龚铖先生、郭韶智先生、方智先生回避表决。
　　公司高级管理人员2025年度薪酬情况详见公司《2025年年度报告》“第四节 公司治理、环境和社会”之“董事、高级管理人员报酬情况”章节。
　　（九）审议通过《关于独立董事2025年度保持独立性情况的专项意见》
　　公司独立董事分别对独立性情况进行了自查，并向董事会提交了《独立董事独立性自查情况表》，董事会对独立董事独立性情况进行了评估并出具了《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。独立董事洪葵女士、梅建明先生回避表决。
　　具体内容详见公司同日在指定媒体上披露的《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。
　　（十）审议通过《董事会对会计师事务所2025年度履职情况评估及审计委员会履行监督职责情况的报告》
　　本议案已经公司第十一届董事会第八次审计委员会审议通过，同意将该议案提交本次董事会审议。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
　　具体内容详见公司同日在指定媒体上披露的《关于会计师事务所2025年度履职情况的评估报告》《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》。
　　（十一）审议通过《关于拟续聘2026年度会计师事务所的议案》
　　根据公司实际情况，公司拟续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构。
　　本议案已经公司第十一届董事会第八次审计委员会审议通过，同意将该议案提交本次董事会审议。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
　　本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
　　具体内容详见公司同日在指定媒体上披露的《关于拟续聘2026年度会计师事务所的公告》（公告编号：2026-033）。
　　（十二）审议通过《董事会对公司2024年度非标准审计意见涉及事项消除的专项说明》
　　公司及相关人员于2025年7月22日收到中国证券监督管理委员会湖北监管局下发的《行政处罚决定书》（〔2025〕7号），对公司前期信息披露违法违规行为作出处罚。根据《行政处罚决定书》认定的情况，公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》规定的重大违法强制退市的情形，《行政处罚决定书》涉及广济药业子公司湖北广济药业济康医药有限公司在与部分客户开展经销业务时身份为代理人，应当采用净额法确认收入的事项，广济药业已于2023年4月20日发布《关于前期会计差错更正的公告》,对同类业务广济药业公司已根据《会计准则》的规定进行账务处理。对《行政处罚决定书》涉及的罚款广济药业公司已于2025年7月30日缴纳，不会对公司前期财务状况产生不利影响。
　　利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为此出具了专项说明，认为立案事项进展的不确定性已消除，并且对财务报表使用者理解财务报表的影响也已消除。
　　本议案已经公司第十一届董事会第八次审计委员会审议通过，同意将该议案提交本次董事会审议。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
　　具体内容详见公司同日在指定媒体上披露的《董事会对公司2024年度非标准审计意见涉及事项消除的专项说明》、利安达会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于湖北广济药业股份有限公司2025年度上期非标事项在本期消除的专项说明》。
　　（十三）审议通过《关于2025年度计提资产减值准备的议案》
　　本议案已经公司第十一届董事会第八次审计委员会审议通过，同意将该议案提交本次董事会审议。
　　本议案已经公司第十一届董事会第十二次独立董事专门会议审议通过，同意将该议案提交本次董事会审议。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
　　本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
　　具体内容详见公司同日在指定媒体上披露的《关于2025年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2026-034）。
　　（十四）审议通过《关于公司2025年度ESG报告的议案》
　　本议案已经公司第十一届董事会第二次战略管理委员会审议通过，同意将该议案提交本次董事会审议。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
　　具体内容详见公司同日在指定媒体上披露的《2025年度环境、社会与治理（ESG）报告》。
　　（十五）审议通过《关于回购注销2021年限制性股票激励计划剩余全部限制性股票的议案》
　　鉴于公司2021年限制性股票激励计划首次授予及预留授予第三个解除限售期的解除限售条件未成就，公司拟对128名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计263.07万股进行回购注销，其中首次授予部分228.21万股（回购价格为3.52元/股），预留授予部分34.86万股（回购价格为4.23元/股），回购金额9,507,570元，本次用于回购注销限制性股票的资金来源为公司自有资金。
　　本次回购注销事项符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件及公司《2021年限制性股票激励计划》的相关规定。
　　本议案已经公司第十一届董事会第三次薪酬与考核委员会审议通过，同意将该议案提交本次董事会审议。
　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。关联董事郭韶智先生回避表决。
　　本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
　　具体内容详见公司同日在指定媒体上披露的《关于回购注销2021年限制性股票激励计划剩余全部限制性股票的公告》（公告编号：2026-035）。
　　（十六）审议通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》
　　本议案已经公司第十一届董事会第十二次独立董事专门会议审议通过，同意将该议案提交本次董事会审议。
　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。关联董事石守东先生回避表决。
　　具体内容详见公司同日在指定媒体上披露的《关于2026年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-036）。
　　（十七）审议通过《关于会计政策变更的议案》
　　本议案已经公司第十一届董事会第八次审计委员会审议通过，同意将该议案提交本次董事会审议。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
　　具体内容详见公司同日在指定媒体上披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2026-037）。
　　（十八）审议通过《关于公司及子公司向银行等外部机构申请综合授信总额度及对外担保总额度的议案》
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
　　本议案已经公司第十一届董事会第八次审计委员会审议通过，同意将该议案提交本次董事会审议。
　　本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
　　具体内容详见公司同日在指定媒体上披露的《关于公司及子公司向银行等外部机构申请综合授信总额度及对外担保总额度的公告》（公告编号：2026-038）。
　　（十九）审议通过《2026年第一季度报告》
　　董事会认为《2026年第一季度报告》真实反映了公司2026年第一季度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　本议案已经公司第十一届董事会第八次审计委员会审议通过，同意将该议案提交本次董事会审议。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
　　具体内容详见公司同日在指定媒体上披露的《2026年第一季度报告》（公告编号：2026-039）。
　　（二十）审议通过《关于召开2025年年度股东会的议案》
　　公司拟定于2026年5月22日（星期五）下午2点30分在湖北省武穴市大金镇梅武路100号大金产业园行政楼二楼会议室召开湖北广济药业股份有限公司2025年年度股东会。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
　　具体内容详见公司同日在指定媒体上披露的《关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-040）。
　　三、备查文件
　　经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第十一届董事会第十七次会议决议。
　　特此公告。
　　湖北广济药业股份有限公司董事会
　　2026年4月25日
　　证券代码：000952 证券简称：广济药业 公告编号：2026-032
　　湖北广济药业股份有限公司
　　关于2025年度拟不进行利润分配的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、审议程序
　　湖北广济药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第十一届董事会第十七次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》，该议案已经公司第十一届董事会第十二次独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。
　　二、利润分配方案的基本情况
　　经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度合并财务报表实现归属于母公司所有者净利润-404,494,390.01 元，加上年初未分配利润207,391,941.18元，合并财务报表2025年度实际可供股东分配的利润为
　　-197,102,448.83元；其中，母公司2025年度实现净利润14,058,048.92元，加上年初未分配利润891,459,663.92元，母公司2025年度实际可供股东分配的利润为905,517,712.84元。
　　根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》以及《公司章程》等相关规定，鉴于公司2025年度实际业绩情况，综合考虑公司长远发展战略及短期经营状况，为更好地保障公司正常生产经营和稳定发展，兼顾公司现有及未来投资资金需求、经营资金周转及其他资金安排，满足公司流动资金需求，增强抵御潜在风险的能力，维护股东的长远利益，公司2025年度利润分配预案为：不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。
　　三、现金分红方案的具体情况
　　（一）是否可能触及其他风险警示情形
　　上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：
　　■
　　其他说明：
　　对照《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定，公司2025年度净利润为负值，不满足分红条件。因此，公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条规定的股票交易可能被实施其他风险警示的情形。
　　（二）利润分配方案合理性说明
　　公司2025年度净利润为负值，根据公司未来发展规划，为满足公司日常生产经营的资金需求，实现公司主业持续稳定健康的发展，公司2025年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司2025年度利润分配预案符合《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等的相关规定，不存在损害中小股东权益的情形，有利于公司的长远发展。
　　四、备查文件
　　1.第十一届董事会第十七次会议决议；
　　2.第十一届董事会第十二次独立董事专门会议决议。
　　特此公告。
　　湖北广济药业股份有限公司董事会
　　2026年4月25日

　　（下转B140版）