一、重要提示
　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
　　董事、高级管理人员异议声明
　　■
　　董事、高级管理人员异议声明的风险提示
　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
　　非标准审计意见提示
　　□适用 √不适用
　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　√适用 □不适用
　　是否以公积金转增股本
　　□是 √否
　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2,429,076,227为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.1元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
　　□适用 √不适用
　　二、公司基本情况
　　1、公司简介
　　■
　　2、报告期主要业务或产品简介
　　公司产业主要以钢铁为主业，辅以配套、延伸等附属产业。产品主要有六大类：建筑用材、金属制品用材、中厚板材、优质圆钢、H型钢、煤化工产品。
　　2025 年，公司坚持效益导向、深化转型升级、强化基础管理、完善治理体系，生产经营稳中有进，经营业绩实现扭亏为盈。2025年度公司实现营业收入430.28亿元、同比减少6.58%，利润总额0.63亿元、同比增加103.94%，归属于上市公司股东的净利润0.27亿元，同比增加102.12%；基本每股收益为0.01元，同比增加101.89%。截至2025年12月31日，公司总资产为501.36亿元，归属于母公司所有者权益为194.96亿元。
　　一、聚焦效益核心，生产运营提质增效。坚持“效益最大化”组织生产，强化产销联动，资源优先向高效益产线倾斜。推行原辅料低库存，创新中大棒产线 “铸－轧逆向匹配” 模式，多品种月产量创历史新高；建立长库龄钢坯跟踪机制，盘活资金约 1000 万元。新兴业务稳步拓展，闽光云商 “福一库”平台、充换电站投入运营，采购销售网络业务覆盖全国 18 省市，外部营收、毛利分别增长 23.31%、13.43%；闽光软件实现信息化系统 100% A角自主运维，入选 “八闽综改行动” 试点。
　　二、着力转型升级，竞争实力持续增强。泉州闽光80MW发电机组、罗源闽光转炉二期等重点项目投用，钢铁产能置换升级改造项目全面完成。数字化转型加快推进，智能运营系统通过验收，工业机器人、AI 大模型陆续投用。绿色低碳成效显著，三地完成超低排放改造，清洁运输比例均超 80%，均入围“极致能效”标杆培育企业。产品高端化提速，全年研发新品种 34 个，工业材占比达 56.25%，同比提升 3.49 个百分点。
　　三、强化基础管理，管理效能稳步提升。深化机构改革，优化职责清单与审批权限。实施以成本、利润为核心的经营责任制考核。压实安全责任，推行干部挂点班组，健全隐患举报与奖励机制，运用技防手段强化重点环节管控，全年累计排查治理各类事故隐患 5146 项，全部闭环管理。
　　四、完善治理体系，规范运作水平提高。对标新《公司法》及监管要求，制修订制度 28 项，内容覆盖ESG管理、舆情应对、薪酬激励、规范运作等方面。完成监事会改革，相关职权由审计委员会行使。强化资本运作与市值管理，发布首份 ESG 报告，Wind ESG 评级从 BBB 升至 A 级，治理能力与市场形象持续提升。
　　3、主要会计数据和财务指标
　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是 √否
　　单位：元
　　■
　　（2） 分季度主要会计数据
　　单位：元
　　■
　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
　　□是 √否
　　4、股本及股东情况
　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　公司报告期无优先股股东持股情况。
　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
　　■
　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
　　□适用 √不适用
　　三、重要事项
　　（一）2025年1月16日，因资产管理需要，公司控股股东福建省三钢（集团）有限责任公司（以下简称三钢集团）通过大宗交易方式分别向三钢集团设立的兴证资管阿尔法科睿92号单一资产管理计划（以下简称92号资管计划）、三钢集团全资子公司福建三钢（集团）三明化工有限责任公司设立的兴证资管阿尔法科睿93号单一资产管理计划（以下简称93号资管计划）各转让本公司股份1,000万股。具体情况如下：
　　1.转让股份来源
　　2020年11月18日至2021年3月10日期间，三钢集团通过深圳证券交易所交易系统集中竞价的方式增持公司股份58,039,016股，占公司当时总股本（2,451,576,238股）的比例为2.37%。具体内容详见2021年3月12日公司披露的《关于控股股东增持公司股份计划实施完毕的公告》（公告编号：2021-006）。本次三钢集团通过大宗交易转让至92号资管计划、93号资管计划的股份系上述三钢集团集中竞价增持的股份。根据《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号一一股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关规定，本次转让无需提前披露减持计划。
　　2.股份转让情况
　　2025年1月16日，三钢集团通过大宗交易方式向92号资管计划、93号资管计划各转让本公司无限售条件股份1,000万股，三钢集团持有本公司股份数由1,386,328,424股变更为1,366,328,424股，占本公司总股本（2,429,076,227股）的比例由57.07%变更为56.25%；92号资管计划和93号资管计划持有本公司无限售条件股份数均由13,130,000股变更为23,130,000股，占本公司总股本的比例均由0.54%变更为0.95%；三钢集团通过直接持股、其全资子公司三明化工及上述两个资管计划合计持有本公司的股份总数为1,412,588,568股，占本公司总股本的比例为58.15%，合计持股比例未发生变化。
　　（二）经2025年8月12日召开的第八届董事会第二十七次会议及8月28日召开的2025 年第三次临时股东大会审议通过，公司不再设置监事会和监事，《公司法》规定的监事会的职权由董事会审计委员会行使，《福建三钢闽光股份有限公司监事会议事规则》《福建三钢闽光股份有限公司监事会现场工作制度》等监事会相关制度相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。同时，股东大会更名为股东会,并对《公司章程》进行多处修订。
　　具体内容详见公司于2025年8月13日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于修改〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-035）。
　　
　　证券代码：002110 证券简称：三钢闽光 公告编号：2026-016
　　福建三钢闽光股份有限公司
　　2025年度估值提升计划评估报告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　为提升福建三钢闽光股份有限公司（以下简称三钢闽光或公司）投资价值和股东回报能力，推动公司投资价值合理反映公司质量，根据《上市公司监管指引第10号一一市值管理》要求，于2025 年4月26日发布了《福建三钢闽光股份有限公司估值提升计划》（以下简称《估值提升计划》）。2025年度，公司依据《估值提升计划》积极开展并落实相关措施，取得了较好效果，现将本年度评估结果汇报如下。
　　一、聚焦钢铁主业，提升经营质效
　　1.聚焦效益核心，提升生产运营质效。坚持以“效益最大化”原则组织生产，密切关注市场动态，持续强化内部管理，全力提升核心竞争力与抗风险能力。积极落实产销联动机制，灵活调配资源，优先向中板、圆棒、中大棒等高效益产线倾斜，推动单位资源产出价值最大化。推行原辅料低库存策略，有效减少资金占用。大力推进生产组织模式创新，针对中大棒产线，创新实施“铸－轧逆向匹配”模式，成功实现8#连铸机与三高线之间全钢种、全规格的衔接匹配，多品种月产量均创历史新高。建立长库龄钢坯跟踪机制，有效减少钢坯积压资金约1,000万元。稳步培育新兴业务，闽光云商旗下“福一库”平台及充电站业务正式投入运营，采购销售网络成功拓展至全国18个省市，实现外部营业收入增长23.31%，外部业务毛利增长13.43%；闽光软件自主运维和信息化系统开发能力稳步提升，实现信息化系统100% A角自主运维，入选第三批“八闽综改行动”试点企业。
　　2.着力转型升级，竞争实力明显增强。泉州闽光80MW发电机组、罗源闽光转炉二期等重点项目投用，钢铁主业产能置换升级改造项目全面完成。数字化转型稳步推进，智能运营系统52个子系统通过验收，信息化运维平台投运，81台工业机器人上线投运，DeepSeek、千问3.0等大模型部署到位，完成首批数据资产入表。坚持绿色低碳转型，三地均完成超低排放改造，清洁运输比例均超80%，均入围中钢协“极致能效”标杆企业培育企业。推进产品高端化转型，全年研发新品种34个，突破汽车用钢、矿用耐磨球钢等多个高品质产品研发，全年工业材占比达56.25%，同比提高3.49个百分点。
　　3.强化基础管理，管理效能不断提升。深化推进组织机构改革，全面完成部门职责清单梳理与内部审批权限优化。实施新型经营责任制考核，形成以成本、利润为导向的业绩考核体系。强化安全管理，梳理完善全员安全生产责任制，实施干部挂点班组制度，建立事故隐患内部报告奖励及反违章举报机制，推进视频监控安全技防运用，聚焦冶金煤气、危险作业等重点环节开展专项整治，全年累计排查治理各类事故隐患5,146项，实现100%闭环管理。
　　4.完善治理体系，提升规范运作能力。坚持以“治理体系现代化”为主线，紧扣新《公司法》及最新监管要求，优化治理结构与规范运作，全年制（修）订制度28项，内容覆盖ESG管理、舆情应对、薪酬激励、规范运作等全链条，确保制度体系与监管规则同步对标、闭环覆盖。全面完成监事会（监事）改革，公司不再设置监事会和监事，相关职权由董事会审计委员会行使。同时，强化资本运作与市值管理，深化ESG治理与投资者沟通，制定首份《2024年可持续发展（ESG）报告》。
　　二、重视股东回报，共享发展成果
　　2025年公司秉承积极回报股东的经营理念，在全力推动提升经营质量的基础上，结合经营现状和业务发展规划，统筹好经营发展、业绩增长与股东回报的动态平衡，继续实行持续、稳定的利润分配政策，与投资者共享公司经营成果。2025年公司制定了《未来三年（2025-2027年度）股东分红回报规划》，明确优先采用现金分红的利润分配形式；每年现金红利总额不少于当年实现的可供分配利润的20%，且任意连续三年内以现金方式累计分配的利润原则上不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。公司在《公司章程》中明确规定“在任意三个连续年度内，公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%”，以保持利润分配政策的连续性、稳定性和合理性。公司2025年度利润分配预案为每10股派发现金股利0.10元(含税)，合计派发现金股利 24,290,762.27元，占当年公司合并报表归母净利润的89.65%。该利润分配预案经公司第九届董事会第三次会议审议通过后，尚需提交公司2025年度股东会审议。
　　三、深化投资者关系管理，增进资本市场认同
　　2025年公司建立与投资者多渠道、多形式的畅通沟通机制，保持与投资者持续、深入、有效的沟通交流，提升公司透明度。公司通过定期报告、临时公告、股东会、业绩说明会、路演和反向路演、接待投资者来访、接听投资者来电、深交所互动易等多渠道与投资者、分析师开展多形式的沟通交流，主动全面地向资本市场展示公司价值，增强投资者对公司长期投资价值的认可度。2025年在深交所互动易平台上及时回复投资者问题153条，回复率100%；2025 年举办业绩说明会、投资者交流会等会议共四场次，围绕公司定期报告、战略规划、经营状况、重大事项等资本市场高度关切的问题，与投资者开展深入交流，正确引导市场预期。公司投资者关系管理评价连续多年被评为A级。
　　四、聚焦投资者关注，提高信息披露质量
　　2025年公司严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和有关规定，不断优化和提高信息披露质量。从投资者的需求出发，切实加强信息披露的有效性、规范性和及时性。采取说明会、图文简报等可视化形式，对定期报告、临时公告进行解读，展示公司经营情况、产品情况、资讯情况，进一步提高信息披露内容的可读性，持续提升信息披露透明度和精准度。2018-2024年公司连续7年在深交所信息披露考核中获评A级，获评中国上市公司协会“2025年董办优秀实践奖”,Wind ESG 评级从 BBB 升至 A 级。
　　加强舆情监测分析，密切关注各类媒体报道和市场传闻，发现可能对投资者决策或者上市公司股票交易产生较大影响的，根据实际情况，及时通过合法合规方式予以回应,强化了与利益相关方的沟通和交流，提升了公司的品牌形象和社会信任度。
　　综上所述，2025年公司有效执行了《估值提升计划》相关工作举措并取得了较好成效。全年公司股价累计上涨 32.2%，分别跑赢上证综指、申万普钢指数 13.8、11.6个百分点。
　　特此公告。
　　福建三钢闽光股份有限公司
　　董 事 会
　　2026年4月24日
　　证券代码：002110 证券简称：三钢闽光 公告编号：2026-017
　　福建三钢闽光股份有限公司
　　2026年估值提升计划
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　重要内容提示：
　　估值提升计划的触发情形及审议程序：自2025年1月1日至 2025 年12月31日，福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司）股票已连续12个月每个交易日收盘价均低于最近一个会计年度经审计的每股归属于上市公司股东的净资产，根据《上市公司监管指引第10号一一市值管理》，属于应当制定估值提升计划的情形。公司第九届董事会第三次会议审议通过了本次估值提升计划。
　　估值提升计划概述：2026 年度公司拟通过提升经营效率和盈利能力、积极实施现金分红、强化投资者关系管理、做好信息披露相关工作、积极寻求并购重组机会、鼓励主要股东增持等措施提升公司投资价值。
　　风险提示：本估值提升计划仅为公司行动计划，不代表公司对业绩、股价、重大事件等任何指标或事项的承诺。公司业绩及二级市场表现受到宏观形势、行业政策、市场情况等诸多因素影响，相关目标的实现情况存在不确定性。
　　一、估值提升计划的触发情形及审议程序
　　（一）触发情形
　　根据《上市公司监管指引第10号一一市值管理》，股票连续 12个月每个交易日收盘价均低于其最近一个会计年度经审计的每股归属于公司普通股股东的净资产的上市公司（以下简称长期破净公司），应当制定上市公司估值提升计划，并经董事会审议后披露。
　　自2025年1月1日至2025年12月31日，公司股票已连续12个月每个交易日收盘价均低于最近一个会计年度经审计的每股归属于上市公司股东的净资产，即2025年1月1日至2025年4月 25日每日收盘价均低于2023年经审计每股净资产（8.33元），2025 年4月26日至2025年12月31日每日收盘价均低于2024年经审计每股净资产（7.89元），属于应当制定估值提升计划的情形。
　　公司每股净资产变化情况
　　■
　　（二）审议程序
　　2026年4月24日，公司召开第九届董事会第三次会议，会议表决9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2026 年估值提升计划》。该议案无需提交股东会审议。
　　二、估值提升计划的具体内容
　　2026年度，为提升公司投资价值和股东回报能力，推动公司投资价值合理反映公司质量，增强投资者信心、维护全体股东利益，促进公司高质量发展，公司制定估值提升计划。具体内容如下：
　　（一）提升经营效率和盈利能力
　　专注钢铁主业，稳健诚信经营，培育和运用新质生产力，推动经营水平和发展质量提升。
　　一是加速转型升级，构筑发展新优势。围绕“高端化、智能化、绿色化、低成本化”方向，持续优化产品结构，大力拓展高端应用领域，加快研发高附加值优特钢产品，推动各生产基地提升工业用钢研发与保供能力，力争2026年三明本部工业材占比超过80%。深化数字化转型，完善数据治理体系，推进大模型建设，加快智能质检、数字孪生、智能调度等场景落地应用。坚定不移走绿色低碳发展道路，持续推广清洁运输，稳定提升清洁运输水平，确保三个生产基地清洁运输比例稳定在80%以上；推进极致能效标杆创建工作，全力争创能效标杆示范企业。
　　二是聚焦提质增效，提升整体盈利能力。坚持效益导向统筹生产经营，强化全流程降本增效，推动铁前、钢后及各辅助单元系统挖潜。加强原燃料采购管控，持续降低采购成本。巩固区域市场产品占有率，保持区域市场竞争优势，做强做优核心产品市场地位。积极培育新兴业务，拓展闽光云商业务规模；深化供应链金融合作，培育新兴增长点；推动闽光软件对内赋能、对外拓市。
　　三是夯实基础管理，筑牢稳健发展基石。强化企业管理与投资管控，健全合规风控体系；优化考核激励机制，树立以业绩为导向的分配机制。深化产学研协同创新，用好创新平台与攻关机制，聚焦行业关键技术开展科研攻关，促进科技成果转化落地。深入推进安全生产专项行动，健全风险防控和隐患治理机制。规范设备全生命周期管理，推行标准化检修，提升设备运行稳定性与保障能力。
　　四是坚持客户至上，提升品牌核心影响力。完善全过程质量管理体系，推进质量智能化管控，建设质量预警与追溯系统，持续降低质量损耗。坚持以客户需求为导向，构建定制化产品研发体系，强化研发与服务联动，提升客户服务响应效率与合作黏性。加快产品认证步伐，拓宽中高端市场渠道，不断增强品牌影响力与市场竞争力。
　　（二）积极实施现金分红
　　公司将继续秉承积极回报股东的经营理念，在全力推动提升经营质量的基础上，结合经营现状和业务发展规划，统筹好经营发展、业绩增长与股东回报的动态平衡，继续实行持续、稳定的利润分配政策，与投资者共享公司经营成果。2025年公司制定了《未来三年（2025-2027年度）股东分红回报规划》，明确优先采用现金分红的利润分配形式；每年现金红利总额不少于当年实现的可供分配利润的20%，且任意连续三年内以现金方式累计分配的利润原则上不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。公司在《公司章程》中明确规定“在任意三个连续年度内，公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%”，以保持利润分配政策的连续性、稳定性和合理性。公司2025年度利润分配预案为每10股派发现金股利0.10元(含税)，合计派发现金股利 24,290,762.27元，占当年公司合并报表归母净利润的89.65%。该利润分配预案经公司第九届董事会第三次会议审议通过后，尚需提交公司2025年度股东会审议。
　　（三）强化投资者关系管理
　　公司建立与投资者多渠道、多形式的畅通沟通机制，保持与投资者持续、深入、有效的沟通交流，提升公司透明度。公司通过定期报告、临时公告、股东会、业绩说明会、路演和反向路演、接待投资者来访、接听投资者来电、深交所互动易等多渠道与投资者、分析师开展多形式的沟通交流，主动全面地向资本市场展示公司价值，增强投资者对公司长期投资价值的认可度。2026年举办业绩说明会、投资者交流会等会议不少于三场次，围绕公司定期报告、战略规划、经营状况、重大事项等资本市场高度关切的问题，与投资者开展深入交流，正确引导市场预期。
　　（四）做好信息披露相关工作
　　公司将严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和有关规定，不断优化和提高信息披露质量。从投资者的需求出发，切实加强信息披露的有效性、规范性和及时性。采取说明会、图文简报等可视化形式，对定期报告、临时公告进行解读，展示公司经营情况、产品情况、资讯情况，进一步提高信息披露内容的可读性，持续提升信息披露透明度和精准度。加强舆情监测分析，密切关注各类媒体报道和市场传闻，发现可能对投资者决策或者上市公司股票交易产生较大影响的，根据实际情况，及时通过合法合规方式予以回应。自2024年度起，公司将每年披露可持续发展（ESG)报告，强化与利益相关方的沟通和交流，提升公司的品牌形象和社会信任度。
　　（五）积极寻求并购重组机会
　　围绕公司主业、上下游产业链、数字化转型等领域，公司将积极寻找合适的并购重组标的，适时开展并购重组，注入优质资产，取长补短，强化产业链协同，提升核心竞争力，实现公司估值水平的提升。
　　（六）鼓励主要股东增持
　　公司将加强与主要股东的沟通联系，鼓励持有公司 5%以上股份的股东，在符合条件的情况下制定、披露并实施股份增持计划，或者通过承诺不减持股份等方式提振市场信心。
　　三、估值提升计划的后续评估安排
　　公司属于长期破净情形时，每年对估值提升计划的实施效果进行评估，评估后需要完善的，经董事会审议后进行披露。
　　公司触发长期破净情形所在会计年度，如日平均市净率低于所在行业平均值的，公司将在年度业绩说明会中就估值提升计划的执行情况进行专项说明。
　　四、董事会意见
　　公司董事会认为,公司制定的估值提升计划，以提高公司质量为基础，充分考虑了公司战略、财务状况、发展阶段、投资需求、市场环境等因素，注重长期价值创造和投资者利益，稳定投资者回报预期，实现公司与投资者共享企业价值成长，具有合理性和可行性，有助于提升上市公司投资价值。
　　五、风险提示
　　1.本估值提升计划仅为公司行动计划，不代表公司对业绩、股价、重大事件等任何指标或事项的承诺。公司业绩及二级市场表现受到宏观形势、行业政策、市场情况等诸多因素影响，相关目标的实现情况存在不确定性。
　　2.本估值提升计划中的相关措施，系基于公司对当前经营情况、财务状况、市场环境、监管政策等条件和对未来相关情况的合理预期所制定。若未来因相关因素发生变化导致本计划不再具备实施基础，则公司将根据实际情况对计划进行修正或者终止。敬请投资者理性投资，注意投资风险。
　　特此公告。
　　福建三钢闽光股份有限公司
　　董 事 会
　　2026年4月24日
　　证券代码：002110 证券简称：三钢闽光 公告编号：2026-010
　　福建三钢闽光股份有限公司
　　第九届董事会第三次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司、本公司或三钢闽光）第九届董事会第三次会议于2026年4月24日上午在福建省三明市三元区工业中路群工三路公司大数据中心六楼第六会议室，以现场会议和通讯会议相结合方式召开。本次会议由公司董事长刘梅萱先生召集，会议通知于2026年4月14日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事和高级管理人员。应参加本次会议的董事9人，其中亲自参加现场会议董事7人，此外，董事程凯群先生、谢小彤先生因另有公务，以通讯方式参加会议。本次会议由董事长刘梅萱先生主持。公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监等高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
　　本次会议首先听取了公司第八届董事会独立董事张萱女士、郑溪欣先生、高升先生提交的《2025年度独立董事述职报告》，上述三位独立董事还将在公司2025年度股东会上作出述职报告，《2025年度独立董事述职报告》的具体内容详见公司同日刊登于指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议：
　　一、审议批准了《2025年度总经理工作报告》。表决结果为：9票赞成；0票反对；0票弃权。
　　二、审议通过了《2025年度董事会工作报告》。表决结果为：9票赞成；0票反对；0票弃权。
　　《福建三钢闽光股份有限公司2025年度董事会工作报告》《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》《2025年度独立董事述职报告》详见公司同日刊登于指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。
　　三、审议通过了《2025年度可持续发展报告》。表决结果为：9票赞成；0票反对；0票弃权。
　　《福建三钢闽光股份有限公司2025年度可持续发展报告》详见公司同日刊登于指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　四、审议通过了《2025年度内部控制评价报告》。表决结果为：9票赞成；0票反对；0票弃权。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《福建三钢闽光股份有限公司2025年度内部控制审计报告》。
　　《福建三钢闽光股份有限公司2025年度内部控制评价报告》《福建三钢闽光股份有限公司2025年度内部控制审计报告》详见公司同日刊登于指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　五、审议通过了《2025年度财务决算和2026年度财务预算报告》。表决结果为：9票赞成；0票反对；0票弃权。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
　　公司2025年度财务决算如下：2025年年末资产总额5,013,672.61万元；2025年年末负债总额3,042,894.35万元；2025年度营业收入4,302,861.35万元，营业成本4,015,860.70万元，税金及附加为19,837.30万元，归属于母公司所有者的净利润为2,709.52万元，2025年度基本每股收益为0.01元，2025年末归属于上市公司股东的每股净资产为8.03元。
　　公司2026年度主要财务指标预算如下：1.营业收入为458亿元；2.2026年度投资项目财务预算安排用款11.95亿元。上述主要财务指标预算并不代表公司对2026年度的预测，能否实现取决于市场状况变化等因素的影响，存在不确定性。
　　本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。
　　六、审议通过了《2025年度利润分配预案》。表决结果为：9票赞成；0票反对；0票弃权。
　　根据《福建三钢闽光股份有限公司未来三年（2025-2027年度）股东分红回报规划》，2025年公司拟以现有股份总数2,429,076,227股为基数，每10股派发现金股利0.1元(含税)，合计派发现金股利24,290,762.27元，2025年度公司不送股、不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润6,029,755,554.13元结转下一年度。
　　《2025年度利润分配预案的公告》详见公司同日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　本议案尚需提交公司2025年度股东会审议，并提请股东会授权董事会具体实施本次利润分配方案。
　　七、审议通过了《2026年公司生产经营计划(草案)》。表决结果为：9票赞成；0票反对；0票弃权。
　　公司2026年生产经营计划主要内容：主要产品计划产量为转炉钢1,176万吨、生铁1,021万吨、入炉烧结矿1,394万吨、球团97万吨、焦炭99万吨、成品材1,153万吨、石灰130.1万吨。公司2026年主要产品产量计划如下：
　　■
　　八、审议通过了《关于董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年薪酬方案的议案》。
　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，并同意提交董事会审议。基于谨慎性原则，全体董事对本议案回避表决。本议案直接提交公司股东会审议。
　　《关于董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年薪酬方案的公告》详见公司同日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　九、审议通过了《2026年公司投资计划(草案)》。表决结果为：9票赞成；0票反对；0票弃权。
　　公司2026年度计划安排投资52,134万元，主要新建续建项目如下：
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　　本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。
　　十、审议通过了《关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2026年度审计机构的议案》。表决结果为：9票赞成；0票反对；0票弃权。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。公司董事会同意聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供2026年度审计服务，聘期一年，审计费用200万元（不含税），内部控制审计报告30万元（不含税）。
　　公司对2025年度审计机构履职情况进行评估，审计委员会对其履行监督职责情况编制了报告。《福建三钢闽光股份有限公司2025年度会计师事务所履职情况评估报告》《福建三钢闽光股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》详见公司同日刊登于指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2026年度审计机构的公告》详见公司同日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。
　　十一、审议通过了《关于修改〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》。表决结果为：9票赞成；0票反对；0票弃权。
　　根据相关法律、法规、规章和规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司拟对现行的《董事和高级管理人员薪酬管理制度（2025年制定）》部分条款进行修改，并制作《董事和高级管理人员薪酬管理制度（2026年修订）》。该《董事和高级管理人员薪酬管理制度（2026年修订）》经公司股东会审议通过后正式生效施行，现行的《董事和高级管理人员薪酬管理制度（2025年制定）》同时废止。
　　《关于修改〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的公告》详见公司同日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　《董事和高级管理人员薪酬管理制度（2026年修订）》全文详见公司同日刊登于指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　十二、审议通过了《公司2025年年度报告及其摘要》。表决结果为：9票赞成；0票反对；0票弃权。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
　　《福建三钢闽光股份有限公司2025年年度报告摘要》详见公司同日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　《福建三钢闽光股份有限公司2025年年度报告》详见公司同日刊登于指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。
　　十三、审议通过了《2025年度估值提升计划评估报告》。表决结果为：9票赞成；0票反对；0票弃权。
　　《2025年度估值提升计划评估报告》详见公司同日刊登于指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　十四、审议通过了《2026年估值提升计划》。表决结果为：9票赞成；0票反对；0票弃权。
　　《2026年估值提升计划》详见公司同日刊登于指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　十五、审议通过了《关于召开2025年度股东会的议案》。表决结果为：9票赞成；0票反对；0票弃权。
　　公司董事会决定采取现场会议与网络投票相结合的方式召开2025年度股东会。本次股东会的股权登记日为2026年5月15日（星期五）；现场会议的召开时间为2026年5月22日下午15时，召开地点为福建省三明市三元区工业中路群工三路公司大数据中心六楼第六会议室。本次股东会的网络投票时间为：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年5月22日9:15一9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2026年5月22日上午09:15至下午15:00的任意时间。
　　《福建三钢闽光股份有限公司关于召开2025年度股东会的通知》详见公司同日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　特此公告。
　　福建三钢闽光股份有限公司
　　董 事 会
　　2026年4月24日
　　证券代码：002110 证券简称：三钢闽光 公告编号：2026-011
　　福建三钢闽光股份有限公司
　　关于2025年度利润分配预案
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　一、审议程序
　　福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司或本公司）于2026年4月24日召开第九届董事会第三次会议，会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2025年度利润分配预案》。该事项尚需提交公司2025年度股东会审议。
　　二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
　　经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认，公司2025年度实现净利润（按母公司财务报表口径计算，下同） -10,747,381.62元，合并报表归属于母公司股东的净利润27,095,227.64元。
　　2025年年初公司未分配利润为 5,981,573,651.43 元，加上当年转入净利润-10,747,381.62 元,加上其他综合收益转留存收益 83,220,046.59 元（根据《公司章程》规定：公司分配当年税后利润时,应当提取净利润的10%列入公司法定公积金,公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。本公司法定公积金为1,225,788,119元，已达公司注册资本的50%，故本年度不提取法定公积金），2025年末可供股东分配的利润为 6,054,046,316.40 元。
　　根据《福建三钢闽光股份有限公司未来三年（2025-2027年度）股东分红回报规划》，
　　证券代码：002110 证券简称：三钢闽光 公告编号：2026-015
　　（下转B122版）