证券代码：001965 证券简称：招商公路 公告编号：2026-16
　　公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　重要内容提示
　　1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
　　3.第一季度财务会计报告是否经审计
　　□是 √否
　　一、主要财务数据
　　（一） 主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是 √否
　　■
　　（二） 非经常性损益项目和金额
　　√适用 □不适用
　　单位：元
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　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
　　□适用√不适用
　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
　　□适用√不适用
　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
　　√适用 □不适用
　　1.截至2026年3月31日，资产负债表项目大幅变动原因：
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　　2.报告期内利润表项目大幅变动原因：
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　　3.报告期内现金流量表项目变动原因分析：
　　■
　　二、股东信息
　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
　　单位：股
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　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　三、其他重要事项
　　□适用 √不适用
　　四、季度财务报表
　　（一） 财务报表
　　1、合并资产负债表
　　编制单位：招商局公路网络科技控股股份有限公司2026年03月31日单位：元
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　　法定代表人：杨旭东 主管会计工作负责人：杨少军 会计机构负责人：王静
　　2、合并利润表
　　单位：元
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　　法定代表人：杨旭东主管会计工作负责人：杨少军会计机构负责人：王静
　　3、合并现金流量表
　　单位：元
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　　（二）2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
　　□适用√不适用
　　（三）审计报告
　　第一季度财务会计报告是否经过审计
　　□是√否
　　公司第一季度财务会计报告未经审计。
　　招商局公路网络科技控股股份有限公司董事会
　　二〇二六年四月二十四日
　　
　　证券代码：001965 证券简称：招商公路 公告编号：2026-15
　　招商局公路网络科技控股股份有限
　　公司第四届董事会第三次
　　会议决议公告
　　公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称“公司”或“招商公路”）第四届董事会第三次会议通知于2026年4月20日以电子邮件等方式送达全体董事。本次会议于2026年4月24日以通讯表决的方式召开。本次会议应表决董事12名，实际行使表决权董事12名。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下议案：
　　一、审议公司《2026年第一季度报告》。
　　表决结果：12名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
　　二、审议《关于公司注册储架式公司债券100亿元的议案》，并提请股东会授权董事会或董事会授权人士办理本次储架式公司债券相关事宜。
　　具体详情请参见《招商公路储架发行公司债券预案》。
　　表决结果：12名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
　　该议案尚须提交公司临时股东会审议。
　　
　　招商局公路网络科技控股股份有限公司
　　董事会
　　二〇二六年四月二十四日