证券代码：002080 证券简称：中材科技 公告编号：2026-019
　　中材科技股份有限公司
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　重要内容提示：
　　1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
　　3.第一季度财务会计报告是否经审计
　　□是 √否
　　一、主要财务数据
　　（一） 主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是 √否
　　■
　　（二） 非经常性损益项目和金额
　　√适用 □不适用
　　单位：元
　　■
　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
　　□适用 √不适用
　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
　　□适用 √不适用
　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
　　√适用 □不适用
　　报告期内，公司玻璃纤维产业持续调整产品结构，特种纤维布销量同比增长，玻璃纤维产品均价同比提升，同时锂电池隔膜产品销量同比增长，带动公司营业收入、归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润及每股收益同比增长。
　　报告期内，受票证支付到结算期影响，公司购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加，公司经营活动产生的现金流量净额同比减少。
　　二、股东信息
　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　三、其他重要事项
　　□适用 √不适用
　　四、季度财务报表
　　（一） 财务报表
　　1、合并资产负债表
　　编制单位：中材科技股份有限公司 2026年03月31日单位：元
　　■
　　法定代表人：黄再满 主管会计工作负责人：陈钊新 会计机构负责人：毛冉
　　2、合并利润表
　　单位：元
　　■
　　法定代表人：黄再满 主管会计工作负责人：陈钊新 会计机构负责人：毛冉
　　3、合并现金流量表
　　单位：元
　　■
　　（二） 2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
　　□适用 √不适用
　　（三） 审计报告
　　第一季度财务会计报告是否经过审计
　　□是 √否
　　公司第一季度财务会计报告未经审计。
　　中材科技股份有限公司董事会
　　2026年4月24日
　　证券代码：002080 证券简称：中材科技 公告编号：2026-018
　　中材科技股份有限公司第七届董事会第二十九次临时会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　中材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十九次临时会议于2026年4月21日以书面形式通知全体董事、高级管理人员，于2026年4月24日上午9时在中国北京市海淀区东升科技园北街6号院7号楼12层公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议由公司董事长黄再满先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。会议程序符合《中华人民共和国公司法》及《中材科技股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。
　　二、董事会会议审议情况
　　会议审议并通过了以下议案：
　　1、经与会董事投票表决，以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于2026年第一季度报告的议案》。本议案已经公司董事会审计及法治建设委员会审议通过。
　　《中材科技股份有限公司2026年第一季度报告》（公告编号：2026-019）全文刊登于2026年4月25日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
　　2、经与会董事投票表决（关联董事黄再满、陈雨、冯俊回避表决），以4票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于公司子公司向中建材联合投资有限公司借款的议案》。
　　本次董事会召开前，公司独立董事召开了独立董事专门会议，对该议案进行了事前审议，全体独立董事一致同意该议案。《中材科技股份有限公司关于子公司向中建材联合投资有限公司借款的关联交易公告》（公告编号：2026-020）全文刊登于2026年4月25日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网，供投资者查阅。
　　三、备查文件
　　1、董事会决议
　　2、独立董事专门会议决议
　　3、董事会审计及法治建设委员会会议决议
　　特此公告。
　　中材科技股份有限公司董事会
　　二〇二六年四月二十四日
　　证券代码：002080 证券简称：中材科技 公告编号：2026-020
　　中材科技股份有限公司关于
　　子公司向中建材联合投资有限公司
　　借款的关联交易公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　一、关联交易概述
　　中材科技股份有限公司（以下简称“公司”）之全资子公司泰山玻璃纤维有限公司（以下简称“泰山玻纤”）、全资子公司南京玻璃纤维研究设计院有限公司（以下简称“南玻有限”）、全资子公司苏州中材非金属矿工业设计研究院有限公司（以下简称“苏非有限”）和控股子公司北京玻钢院复合材料有限公司（以下简称“北玻有限”）与公司实际控制人中国建材集团有限公司（以下简称“中国建材集团”）有存续借款合计82,014.92万元。
　　根据公司收到的中国建材集团出具的《债权转让通知书》，中国建材集团于2025年12月31日将上述债权向中建材联合投资有限公司（以下简称“中联投资”）增资，债权方由中国建材集团变更为中联投资，泰山玻纤、南玻有限、苏非有限、北玻有限拟分别与中联投资签署《债权债务确认协议》。
　　中联投资系公司之实际控制人中国建材集团之全资子公司。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。
　　公司于2026年4月24日召开了第七届董事会第二十九次临时会议，经与会董事投票表决，以4票赞成、0票反对、0票弃权（关联董事黄再满、陈雨、冯俊回避表决）的表决结果通过了《关于公司子公司向中建材联合投资有限公司借款的议案》。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，根据公司章程及相关规定，上述事项无须提交股东会批准。
　　二、关联方基本情况
　　公司名称：中建材联合投资有限公司
　　注册地址：北京市海淀区紫竹院南路2号
　　企业类型：有限责任公司（国有独资）
　　法定代表人：陈志斌
　　注册资本：人民币517,155.92万元
　　成立时间：2014年7月17日
　　股权结构：中国建材集团持股100%
　　经营范围：投资管理与资产管理；投资咨询。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
　　截至2025年12月31日，中联投资总资产4,487,437.74万元，净资产1,987,983.32万元；2025年营业收入374,631.75万元，净利润57,517.46万元。
　　中联投资不属于“失信被执行人”。
　　三、交易协议的主要内容和定价依据
　　泰山玻纤、南玻有限、苏非有限、北玻有限拟分别与中联投资签订《债权债务确认协议》，协议主要内容如下：
　　（一）借款本金：人民币82,014.92万元（其中泰山玻纤13,000.00万元；南玻有限54,095.92万元；苏非有限222万元；北玻有限14,697万元）；
　　（二）借款期限：自2025年12月31日起至2026年12月31日止。到期后双方无异议可展期一年；
　　（三）借款利率：年利率1.95%。若计息期间不足一年，按照实际占用天数计算。其中，北玻有限2,697万元借款自对应项目取得竣工验收批复日起开始计息。
　　四、交易目的和对上市公司的影响
　　本次关联交易为公司就存续借款变更债权人事项与新债权人签订《债权债务确认协议》，不新增公司债务规模。本次关联交易借款有助于支持公司子公司项目经营，借款利率低于同期银行贷款利率，不存在大股东占用公司资金的情形，不会对公司独立性以及当期经营业绩产生重大影响，未损害公司及其股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。
　　五、独立董事专门会议审议意见
　　公司独立董事召开了独立董事专门会议，对《关于公司子公司向中建材联合投资有限公司借款的议案》进行了审议，全体独立董事一致同意本议案。本次关联交易符合国家的有关规定及关联交易的公允性原则，体现了诚信、公平、公正的原则，交易公平，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为，不会对公司独立性产生影响。
　　六、与该关联人已发生的借款类关联交易情况
　　除本次提交董事会审议的关联交易外，自年初至本公告披露日，公司未与中联投资发生借款类关联交易。
　　七、备查文件
　　1、公司第七届董事会第二十九次临时会议决议
　　特此公告。
　　中材科技股份有限公司董事会
　　二〇二六年四月二十四日