本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　1、本次股东会未出现否决议案的情形；
　　2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情形。
　　一、会议召开和出席情况
　　1、会议召开情况
　　（1）会议召开时间：
　　现场会议召开时间为：2026年4月24日（星期五）14:30
　　网络投票时间为：2026年4月24日
　　其中：通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2026年4月24日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；
　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年4月24日9:15至15:00的任意时间。
　　（2）现场会议召开地点：深圳市光明新区公明办事处楼村社区第二工业区同富一路5号第1－9栋
　　（3）会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合
　　（4）召集人：公司董事会
　　（5）会议主持人：董事长张建军先生
　　（6）股权登记日：2026年4月17日
　　（7）会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件及公司制度的规定。
　　2、会议出席情况
　　参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共102人，代表股份35,668,669股，占上市公司总股份的20.5128％。其中：
　　（1）现场会议出席情况：
　　参加现场投票表决的股东及股东代表2人，代表股份33,206,196股，占上市公司总股份的19.0966％。
　　（2）网络投票情况：
　　通过网络投票的股东100人，代表股份2,462,473股，占上市公司总股份的1.4162％。
　　（3）参加本次股东会表决的中小投资者（除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共计 100人，代表股份2,462,473股，占上市公司总股份的1.4162％。
　　3、公司部分董事和高级管理人员以现场方式列席了本次会议。国浩律师(深圳)事务所律师代表出席本次股东会进行了见证，并出具了法律意见书。
　　二、议案审议及表决情况
　　本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：
　　（1）审议通过了《关于2025年度董事会工作报告的议案》
　　总表决情况：
　　同意35,575,459股，占出席会议所有股东所持股份的99.7387％；反对91,910股，占出席会议所有股东所持股份的0.2577％；弃权1,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0036％。
　　中小股东总表决情况：
　　同意2,369,263股，占出席会议的中小股东所持股份的96.2148％；反对91,910股，占出席会议的中小股东所持股份的3.7324％；弃权1,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0528％。
　　（2）审议通过了《关于2025年度财务决算报告的议案》
　　总表决情况：
　　同意35,575,459股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7387％；反对91,910股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2577％；弃权1,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0036％。
　　中小股东总表决情况：
　　同意2,369,263股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.2148%;反对91,910股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.7324%;弃权1,300股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0528%。
　　（3）审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》
　　总表决情况：
　　同意35,571,459股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7275%；反对95,910股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2689%；弃权1,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0036%。
　　中小股东总表决情况：
　　同意2,365,263股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.0523%；反对95,910股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.8949%；弃权1,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0528%。
　　（4）审议通过了《关于2026年度董事薪酬方案的议案》
　　总表决情况：
　　同意2,357,363股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的95.7315%；反对103,510股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的4.2035%；弃权1,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0650%。
　　中小股东总表决情况：
　　同意2,357,363股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.7315%；反对103,510股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.2035%；弃权1,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0650%。
　　与本议案存在关联关系的股东张建军、阮志毅已回避表决。
　　（5）审议通过了《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》
　　总表决情况：
　　同意35,575,459股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7387%；反对91,910股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2577%；弃权1,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0036%。
　　中小股东总表决情况：
　　同意2,369,263股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.2148%；反对91,910股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.7324%；弃权1,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0528%。
　　（6）审议通过了《关于公司2025年年度报告全文及其摘要的议案》
　　总表决情况：
　　同意35,575,459股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7387%；反对91,910股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2577%；弃权1,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0036%。
　　中小股东总表决情况：
　　同意2,369,263股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.2148%；反对91,910股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.7324%；弃权1,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0528%。
　　（7）审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
　　总表决情况：
　　同意35,522,359股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5898%；反对145,010股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4065%；弃权1,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0036%。
　　中小股东总表决情况：
　　同意2,316,163股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.0584%；反对145,010股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.8888%；弃权1,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0528%。
　　（8）审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》
　　总表决情况：
　　同意35,575,459股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7387%；反对91,910股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2577%；弃权1,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0036%。
　　中小股东总表决情况：
　　同意2,369,263股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.2148%；反对91,910股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.7324%；弃权1,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0528%。
　　（9）审议通过了《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
　　总表决情况：
　　同意2,361,663股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的95.9061%；反对99,510股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的4.0411%；弃权1,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0528%。
　　中小股东总表决情况：
　　同意2,361,663股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.9061%；反对99,510股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.0411%；弃权1,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0528%。
　　与本议案存在关联关系的股东张建军、阮志毅已回避表决。
　　（10）审议通过了《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》
　　总表决情况：
　　同意35,296,259股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9559%；反对371,110股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.0404%；弃权1,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0036%。
　　中小股东总表决情况：
　　同意2,090,063股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的84.8766%；反对371,110股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的15.0706%；弃权1,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0528%。
　　（11）审议通过了《关于预计2026年度为子公司提供对外担保额度的议案》
　　总表决情况：
　　同意35,518,259股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5783%；反对149,010股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4178%；弃权1,400股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0039%。
　　中小股东总表决情况：
　　同意2,312,063股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.8919%；反对149,010股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.0512%；弃权1,400股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0569%。
　　三、律师出具的法律意见
　　本次股东会由国浩律师（深圳）事务所律师见证，并出具了法律意见书，见证律师认为：公司本次股东会的召集召开程序，出席本次股东会人员、召集人的资格及表决程序均符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，本次股东会表决结果合法有效。
　　四、备查文件
　　1、深圳市三利谱光电科技股份有限公司2025年度股东会决议；
　　2、国浩律师（深圳）事务所《关于深圳市三利谱光电科技股份有限公司2025年度股东会的法律意见书》。
　　特此公告。
　　
　　深圳市三利谱光电科技股份有限公司
　　董事会
　　2026年4月25日