证券代码：603128 证券简称：华贸物流 公告编号：临2026-008
　　港中旅华贸国际物流股份有限公司
　　关于第五届董事会延期换届的提示性公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　港中旅华贸国际物流股份有限公司（以下简称 “公司”）第五届董事会任期于2026年1月16日届满。为确保董事会工作的连续性和稳定性，公司董事会将延期换届，公司董事会全体成员、董事会各专门委员会成员及高级管理人员的任期将相应顺延。
　　目前公司新一届董事会换届提名工作正在积极筹备中。鉴于换届提名工作仍未全部完成，为确保董事会相关工作的顺利进行，公司决定将第五届董事会换届适当延期。在换届选举工作完成前，公司第五届董事会全体成员、董事会各专门委员会委员及现任高级管理人员将依照相关法律、法规和《公司章程》等有关规定继续履行相应的义务和职责。
　　公司董事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将积极推进董事会换届选举工作进程，并及时履行信息披露义务。
　　特此公告。
　　港中旅华贸国际物流股份有限公司董事会
　　2026年4月25日
　　证券代码：603128 证券简称：华贸物流 公告编号：临2026-007
　　港中旅华贸国际物流股份有限公司
　　第五届董事会第三十四次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　港中旅华贸国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十四次会议于2026年4月24日以通讯表决方式召开。本次会议应出席会议的董事5名，实际出席会议的董事5名。本次会议的通知及召开符合《中华人民共和国公司法》、《港中旅华贸国际物流股份有限公司章程》和《董事会议事规则》的规定。经出席会议董事审议，一致通过如下决议：
　　审议通过《关于第五届董事会延期换届的议案》
　　表决结果：赞成 __5__票；反对 __0__票；弃权 __0__票。
　　上述事项详细内容请参见公司同日在上海证券交易所网（www.sse.com.cn）和《中国证券报》刊登的《关于第五届董事会延期换届的提示性公告》。
　　特此公告。
　　港中旅华贸国际物流股份有限公司董事会
　　2026年4月25日