证券代码：000423 证券简称：东阿阿胶 公告编号：2026-21
　　东阿阿胶股份有限公司
　　关于会计政策变更的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　东阿阿胶股份有限公司（以下简称“公司”）根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）《关于印发〈企业会计准则解释第19号〉的通知》（财会〔2025〕32号）（以下简称《企业会计准则解释第19号》）的要求进行会计政策变更。该事项无需提交公司董事会和股东会审议。具体内容如下：
　　一、会计政策变更情况概述
　　（一）会计政策变更的原因及日期
　　2025年12月5日，财政部发布了《企业会计准则解释第19号》，规定了“关于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理”“关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理”“关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认”“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”和“关于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露”等相关内容。该会计准则解释自2026年1月1日起施行。
　　（二）变更前采用的会计政策
　　本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
　　（三）变更后采用的会计政策
　　本次会计政策变更后，公司将按照《企业会计准则解释第19号》的相关要求执行。除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一基本准则》及各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定执行。
　　二、本次会计政策变更对公司的影响
　　本次会计政策变更是公司根据财政部发布的《企业会计准则解释第19号》的相关规定和要求进行的变更，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。
　　特此公告。
　　东阿阿胶股份有限公司
　　董事会
　　二〇二六年四月二十五日
　　证券代码：000423 证券简称：东阿阿胶 公告编号：2026-18
　　东阿阿胶股份有限公司
　　第十一届董事会第十九次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　1.东阿阿胶股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十九次会议，于2026年4月20日以邮件方式发出会议通知。
　　2.本次董事会会议，于2026年4月23日以通讯表决方式召开。
　　3.会议应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人。
　　4.本次董事会会议的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　本次会议审议并通过了以下议案：
　　1.《关于2026年第一季度报告的议案》
　　本议案提交董事会前，已经公司第十一届董事会审计委员会审议通过。
　　经审议，董事会认为公司《2026年第一季度报告》的编制，符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定。报告内容真实、准确、完整地反映了公司实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　本事项具体内容，详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）的《2026年第一季度报告》（公告编号：2026-19）。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　2.《关于2026年中期分红安排的议案》
　　本议案提交董事会前，已经公司第十一届董事会审计委员会审议通过。
　　会议同意，根据相关规定，结合当前未分配利润与当期业绩，公司2026年中期分红以总股本为基数，派发现金红利总额度，不超过当期归属于上市公司股东的净利润；由董事会提请股东会批准授权，并在符合利润分配的条件下，制定具体分红方案。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　本项议案，需提交2025年年度股东会审议。
　　3.《关于召开2025年年度股东会的议案》
　　本事项具体内容，详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-20）。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　三、备查文件
　　1．经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
　　2．第十一届董事会审计委员会会议决议；
　　3．深交所要求的其他文件。
　　特此公告。
　　东阿阿胶股份有限公司
　　董事会
　　二〇二六年四月二十五日
　　证券代码：000423 证券简称：东阿阿胶 公告编号：2026-20
　　东阿阿胶股份有限公司
　　关于召开2025年年度股东会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、召开会议的基本情况
　　1．股东会届次：2025年年度股东会
　　2．股东会的召集人：董事会
　　3．会议召开的合法合规性：本公司第十一届董事会第十九次会议审议通过了《关于召开2025年年度股东会的议案》，会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等规定。
　　4．会议时间：
　　（1）现场会议时间：2026年5月15日14:00
　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年5月15日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月15日9:15至15:00的任意时间。
　　5．会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合
　　（1）现场表决：股东本人或委托他人出席现场会议；
　　（2）网络投票：公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内，通过上述系统行使表决权；
　　（3）同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。
　　6．会议的股权登记日：2026年5月8日
　　7．出席对象：
　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
　　于2026年5月8日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
　　（2）公司董事和高级管理人员；
　　（3）公司聘请的律师；
　　（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
　　8．会议地点：济南市历下区龙奥西路1号银丰财富广场E座·银丰华美达酒店一楼会议室。
　　二、会议审议事项
　　1．本次股东会提案编码表
　　■
　　2．审议及披露情况
　　上述提案已经公司第十一届董事会第十八次会议、第十一届董事会第十九次会议审议通过，各提案内容详见公司于2026年3月20日、2026年4月25日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
　　上述提案中，提案4为特别决议事项，须经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
　　上述全部提案，将对中小股东进行单独计票并披露。公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
　　三、会议登记等事项
　　1．登记时间：2026年5月14日（上午8:30-11:30，下午14:30-17:30）
　　2．登记地点：济南市历下区龙奥西路1号银丰财富广场E座·银丰华美达酒店一楼大厅
　　3．登记方式
　　（1）自然人股东凭本人身份证和持股证明办理登记，并于出席会议时出示；
　　（2）委托代理人凭本人身份证、授权委托书（见附件）、委托人身份证、委托人持股证明办理登记，并须于出席会议时出示；
　　（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持加盖公章的营业执照复印件、个人身份证、法定代表人身份证明和持股证明进行登记，并须于出席会议时出示；
　　（4）由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书和持股证明进行登记，并须于出席会议时出示；
　　（5）股东可用信函或传真方式登记，以信函或传真方式登记的，出席现场会议时，需携带相关证件原件到场。
　　4．联系方式
　　联系地址：山东省东阿县阿胶街78号东阿阿胶股份有限公司董事会办公室
　　联系人：高振丰、于佳艺
　　联系电话：0531-88800423
　　传真电话：0531-88800423
　　电子邮箱：deejdb@dongeejiao.com
　　邮编：252201
　　5．会议费用：参会者的交通、食宿费用自理。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
　　五、备查文件
　　1．第十一届董事会第十八次会议决议；
　　2．第十一届董事会第十九次会议决议。
　　特此公告。
　　东阿阿胶股份有限公司
　　董事会
　　二○二六年四月二十五日
　　附件1：
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1．普通股的投票代码与投票简称
　　投票代码为“360423”，投票简称为“阿胶投票”。
　　2．填报表决意见或选举票数
　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1．投票时间：2026年5月15日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00-15:00。
　　2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年5月15日（现场股东会召开当日）上午9:15，结束时间为2026年5月15日（现场股东会结束当日）下午3:00。
　　2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
　　3．股东根据获取服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件2：
　　东阿阿胶股份有限公司
　　2025年年度股东会授权委托书
　　兹委托先生/女士代表我单位/个人，出席东阿阿胶股份有限公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。
　　委托人股票账号： 持股数：股
　　委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
　　受托人（签名）：受托人身份证号码：
　　委托人对下述提案表决如下：
　　■
　　注意事项：
　　1．如果委托人未对上述提案作出具体表决指示，受托人可否按自己决定表决：
　　□ 可以 □ 不可以
　　2．本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
　　3．本授权委托书于2026年5月14日17:00前填妥，并通过专人、邮寄、传真或电子邮件形式，送达本公司董事会办公室方为有效。
　　委托人签名（法人股东加盖公章）：
　　委托日期： 年 月 日