证券代码：002469 证券简称：三维化学 公告编号：2026-020
　　山东三维化学集团股份有限公司
　　2025年度股东会决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　1、本次股东会未出现否决议案的情形。
　　2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
　　一、会议召开和出席情况
　　（一）会议召开时间：
　　1、现场会议时间：2026年4月24日14:00；
　　2、网络投票时间：2026年4月24日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年4月24日09:15-09:25、09:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2026年4月24日09:15-15:00期间的任意时间。
　　（二）现场会议召开地点：
　　山东省青岛市崂山区香港东路185号2号楼青岛银丰玥美酒店3楼多功能3厅
　　（三）会议召开方式：现场表决、网络投票相结合的方式
　　（四）召集人：公司董事会
　　（五）主持人：董事长曲思秋先生
　　（六）会议召开的合法性、合规性：本次股东会的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》《股东会议事规则》等有关规定，合法有效。
　　（七）会议出席情况：
　　1、股东出席的总体情况：
　　■
　　2、公司部分董事、高级管理人员、董事会秘书、见证律师出席或列席了本次会议。
　　二、议案审议和表决情况
　　本次股东会采用现场表决和网络投票相结合的方式进行表决，审议并通过以下议案：
　　■
　　注：（1）上表中，“比例”均指占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的比例，或占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的比例。
　　（2）上表中提案5.01，股东山东人和投资有限公司、曲思秋先生、孙波先生（合计持有公司股份161,164,038股）已回避表决，其股份不计入本提案出席本次会议股东所持有效表决权股份总数。
　　三、律师出具的法律意见
　　上海锦天城（青岛）律师事务所靳如悦、冉令帅律师担任了本次股东会的见证律师并出具法律意见书，认为“在参与网络投票的股东资格均符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的前提下，公司本次股东会的召集与召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次股东会的召集人及出席会议人员具备合法有效的资格，本次股东会的表决程序和表决结果合法有效”。
　　四、备查文件
　　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司2025年度股东会决议；
　　2、上海锦天城（青岛）律师事务所关于山东三维化学集团股份有限公司2025年度股东会的法律意见书；
　　3、深交所要求的其他文件。
　　特此公告。
　　山东三维化学集团股份有限公司董事会
　　2026年4月24日
　　
　　证券代码：002469 证券简称：三维化学 公告编号：2026-021
　　山东三维化学集团股份有限公司
　　第六届董事会2026年第二次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　山东三维化学集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会2026年第二次会议通知于2026年4月17日以电子邮件、电话等方式发出，会议于2026年4月24日10:00在山东省青岛市崂山区香港东路185号2号楼青岛银丰玥美酒店3楼多功能3厅以现场结合通讯表决的方式召开。应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人（其中杨朝合先生、刘春玉女士2人以通讯表决方式出席会议）。公司部分高级管理人员列席了会议。会议由董事长曲思秋先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　1、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2026年第一季度报告》
　　《2026年第一季度报告》详见《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　2、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于增补第六届董事会非独立董事的议案》
　　为公司治理需要，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名，董事会提名委员会审核，同意增补王文旭先生为公司第六届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），任期自股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
　　王文旭先生承诺符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》及深圳证券交易所其他规定和《公司章程》等有关董事任职的资格和要求，不存在不得被提名为董事的情形。
　　董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
　　本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
　　本议案需提交公司2026年第一次临时股东会审议。
　　3、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》
　　同意聘任张军先生（兼任）为公司副总裁（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
　　本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
　　4、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》
　　同意于2026年5月12日召开公司2026年第一次临时股东会。
　　具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-023）。
　　三、备查文件
　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
　　2、董事会审计委员会会议决议；
　　3、董事会提名委员会会议决议；
　　4、深交所要求的其他文件。
　　山东三维化学集团股份有限公司董事会
　　2026年4月24日
　　附件：
　　非独立董事候选人简历
　　王文旭：男，中国国籍，无境外居留权，1971年出生，大专学历，中国注册会计师、中国注册税务师。2003年12月至2007年4月任淄博信邦税务师事务所会计部主任；2008年3月至2013年2月任公司财务总监；2013年2月至2020年5月任公司副总经理、财务总监；2020年5月至2022年4月任公司副总经理、财务总监兼财务部经理；2022年4月至2023年12月任公司副总经理、财务总监；2023年12月起任公司副总裁、财务总监。
　　截至本公告日，王文旭先生持有公司362,625股股份（占公司总股本的0.06%）。王文旭先生与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。
　　王文旭先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员的情形；亦不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。经查询，王文旭先生未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
　　高级管理人员简历
　　张军：男，中国国籍，无境外居留权，1981年出生，汉族，中共党员，管理学硕士。2007年7月参加工作，2007年7月至2019年9月期间先后任职于国泰君安证券股份有限公司山东分公司投行部、中国民生银行股份公司济南分行私人银行部、山东领锐股权投资基金管理公司、深圳市中天佳汇股权投资管理有限公司；2019年10月至2024年7月任淄博齐翔腾达化工股份有限公司董事会秘书；2024年7月至2026年4月任公司董事会秘书；2026年4月起任公司副总裁、董事会秘书。
　　截至本公告日，张军先生持有公司7,200股股份（占公司总股本的0.0011%）。张军先生与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东以及公司董事、其他高级管理人员不存在关联关系。
　　张军先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员的情形；亦不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。经查询，张军先生未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
　　
　　证券代码：002469 证券简称：三维化学 公告编号：2026-023
　　山东三维化学集团股份有限公司
　　关于召开2026年第一次临时股东会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、召开会议的基本情况
　　（一）股东会届次：山东三维化学集团股份有限公司（以下简称“公司”）2026年第一次临时股东会。
　　（二）召集人：公司董事会。
　　公司第六届董事会2026年第二次会议审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》，决定召开公司2026年第一次临时股东会。
　　（三）会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
　　（四）会议召开日期、时间：
　　1、现场会议召开日期、时间：2026年5月12日14:00；
　　2、网络投票日期、时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年5月12日09:15-09:25、09:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2026年5月12日09:15-15:00期间的任意时间。
　　（五）会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
　　公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果出现重复投票，对同一议案的投票以第一次有效申报为准。
　　（六）会议的股权登记日
　　本次股东会的股权登记日为2026年5月6日。
　　（七）出席对象：
　　1、在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。
　　于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
　　2、公司董事、高级管理人员。
　　3、公司聘请的律师。
　　4、应当出席股东会的其他人员。
　　（八）现场会议地点：
　　山东省淄博市临淄区炼厂中路22号公司六楼会议室。
　　二、会议审议事项
　　1、本次股东会审议的提案及提案编码如下：
　　■
　　2、上述议案已经公司第六届董事会2026年第二次会议审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
　　3、本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
　　三、会议登记事项
　　（一）登记方式
　　1、自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书及委托人股票账户卡。
　　2、法人股东登记：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件、法定代表人资格的有效证明及股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、营业执照复印件、法定代表人资格的有效证明、股票账户卡、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
　　（二）登记时间：2026年5月12日13:30-13:50
　　（三）登记地点：
　　山东省淄博市临淄区炼厂中路22号公司六楼会议室。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
　　五、其他事项
　　（一）会议联系方式
　　联系人：张军
　　电话：0533-7993828
　　传真：0533-7993828 电子邮箱：zhangjun@sdsunway.com.cn
　　通讯地址：山东省淄博市临淄区炼厂中路22号
　　邮政编码：255434
　　（二）股东（或代理人）与会费用自理。
　　（三）若有其他事宜，另行通知。
　　六、备查文件
　　（一）公司第六届董事会2026年第二次会议决议；
　　（二）深圳证券交易所要求的其他文件。
　　特此公告。
　　山东三维化学集团股份有限公司董事会
　　2026年4月24日
　　附件1
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1、投票代码：362469 投票简称：三维投票
　　2、填报表决意见。
　　本次股东会提案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1、投票时间：2026年5月12日的交易时间，即09:15一09:25、09:30一11:30 和13:00一15:00。
　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年5月12日（股东会召开当日）上午9：15，结束时间为2026年5月12日（股东会结束当日）下午3：00。
　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件2
　　授权委托书
　　兹委托先生（女士）代表本人/本单位出席山东三维化学集团股份有限公司2026年第一次临时股东会并代表本人依照以下指示对下列议案投票。
　　■
　　注：
　　1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”相应选项内打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。
　　如果委托人未作出表决指示，受托人是否可以按自己决定表决：
　　□可以 □不可以
　　2、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东会结束。
　　3、法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单位公章。
　　委托人签名（盖章）：委托人身份证号码（统一社会信用代码）：
　　委托人持股数：委托人股票账户：
　　受托人签名：受托人身份证号码：
　　委托日期：年月日