证券代码：000402 证券简称：金融街 公告编号：2026-030
　　金融街控股股份有限公司
　　2026年第一次临时股东会
　　决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容是真实、准确、完整的，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　一、重要提示
　　1、本次股东会未出现否决提案的情形。
　　2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
　　二、会议召开情况
　　（一）召开时间：
　　2026年第一次临时股东会现场会议于2026年4月23日14:50召开。
　　（二）召开地点：
　　北京市西城区金城坊街7号。
　　（三）表决方式：
　　现场投票与网络表决相结合。本次股东会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统提供网络形式的投票平台。
　　（四）召 集 人：金融街控股股份有限公司第十届董事会。
　　（五）主 持 人：董事长杨扬先生。
　　（六）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年4月23日9:15～9:25、9:30～11:30、13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间（2026年4月23日9:15）至投票结束时间（2026年4月23日15:00）间的任意时间。
　　（七）会议的召开
　　参加和授权代理人参加本次股东会现场会议和网络投票的股东共391人，持有和代表股份475,140,243股，占公司有表决权总股份的15.8967%，符合《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
　　公司董事出席了会议，公司相关高级管理人员列席了会议。应公司邀请，北京观韬律师事务所指派律师见证了本次会议。
　　三、会议的出席情况
　　（一）出席会议总体情况：
　　参加和授权代理人参加本次股东会现场会议和网络投票的股东共391人，持有和代表股份475,140,243股，占公司有表决权总股份的15.8967%。
　　（二）现场会议出席情况：
　　参加和授权代理人参加本次股东会现场会议的股东共6人，代表股份468,394股，占公司有表决权总股份的0.0157%。
　　（三）网络投票情况：
　　参加本次股东会网络投票的股东共385人，代表股份474,671,849股，占公司有表决权总股份的15.8810%。
　　四、提案审议和表决情况
　　本次股东会提案审议和表决情况如下（本公告中的百分比均保留四位小数，若各分项数值之和、合计数值存在尾差，均为四舍五入原因造成）：
　　（一）审议关于向控股股东北京金融街投资（集团）有限公司进行定向永续债权融资暨关联交易的议案
　　1．表决情况
　　■
　　关联股东北京金融街投资（集团）有限公司及其一致行动人（合计持有公司1,099,070,113股份）在审议该议案时回避表决。
　　2．表决结果：审议通过了关于向控股股东北京金融街投资（集团）有限公司进行定向永续债权融资暨关联交易的议案。具体事项如下：
　　（1）同意公司向控股股东北京金融街投资（集团）有限公司进行永续债权融资并签署相关协议，总金额为20亿元，无固定期限，年化利率为5年期贷款市场报价利率（LPR）-50BP，LPR在每个付息期初进行调整。
　　（2）为提高本次永续债权融资工作效率，股东会授权公司董事会办理协议签署、资金使用等具体事宜。
　　五、律师出具的法律意见
　　应公司邀请，北京观韬律师事务所指派战梦璐律师和李露律师见证了本次股东会，并出具了法律意见书（观意字2026BJ001146号），主要法律意见如下：“综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法、有效”。
　　六、备查文件
　　1．2026年第一次临时股东会决议；
　　2．2026年第一次临时股东会法律意见书。
　　特此公告。
　　金融街控股股份有限公司董事会
　　2026年4月24日
　　证券代码：000402 证券简称：金融街 公告编号：2026-031
　　金融街控股股份有限公司关于为全资
　　子公司债务融资提供担保的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容是真实、准确、完整的，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　一、担保事项概述
　　近日，公司为资产负债率超过70%的全资子公司苏州融拓置业有限公司债务融资提供担保，担保本金金额不超过8.4亿元。
　　公司于2025年4月25日召开第十届董事会第三十五次会议，于2025年5月21日召开2024年年度股东大会，审议通过了《公司2025年度为全资子公司、控股子公司债务融资提供担保的议案》，自2024年年度股东大会审批通过之日起的十二个月，公司或控股子公司为资产负债率超过70%的全资和控股子公司新增担保额度为129.8亿元。具体详见公司于2025年4月29日和2025年5月22日在指定媒体上披露的《关于2025年度为全资子公司、控股子公司债务融资提供担保的公告》和《2024年年度股东大会决议公告》。
　　截至本公告披露日，上述为资产负债率超过70%的全资及控股子公司提供的担保额度已使用2亿元，本次使用8.4亿元，累计使用10.4亿元，剩余119.4亿元未使用，本次担保事项在上述股东大会和董事会审批额度内发生。
　　二、被担保人基本情况
　　（一）被担保人基本信息
　　■
　　（二）被担保人财务指标
　　单位：万元
　　■
　　（三）本次被担保对象不属于失信被执行人。
　　三、担保的主要内容
　　公司与中国建设银行股份有限公司苏州吴中行（以下简称“建行苏州吴中行”）签署《本金最高额保证合同》，为苏州融拓置业有限公司融资事项提供连带责任保证担保，保证范围为：主合同项下不超过人民币捌亿肆仟万元整的本金余额；以及利息（含复利和罚息）、违约金、赔偿金、判决书或调解书等生效法律文书迟延履行期间应加倍支付的债务利息、债务人应向建行苏州吴中行支付的其他款项（包括但不限于建行苏州吴中行垫付的有关手续费、电讯费、杂费、信用证项下受益人拒绝承担的有关银行费用等）、建行苏州吴中行为实现债权与担保权而发生的一切费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、送达费、公告费、律师费等）。保证合同期限为自单笔授信业务的主合同签订之日起至债务人在该主合同项下的债务履行期限届满日后三年止。
　　四、董事会意见
　　本次担保用于苏州融拓置业有限公司项目开发，被担保对象苏州融拓置业有限公司为公司全资子公司，公司对其有绝对控制权，财务风险处于公司可控范围内，被担保对象未提供反担保，不会对公司及子公司的生产经营产生不利影响。
　　本次担保符合中国证监会《上市公司监管指引第8号一一上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《公司章程》和《公司对外担保制度》等有关规定。
　　五、累计担保数量及逾期担保数量
　　本次担保事项发生前，公司已为苏州融拓置业有限公司提供的担保本金余额为2.2亿元，本次担保事项发生后，公司为苏州融拓置业有限公司提供的担保本金金额不超过10.6亿元，均在股东大会和董事会审议额度内发生。
　　截至本公告披露日，公司股东大会、董事会审批通过的为全资、控股子公司提供的处于有效期的担保额度为157.86亿元；公司在上述额度内为全资子公司、控股子公司提供担保的余额为24.89亿元，占公司最近一期经审计归属于母公司股东的净资产比例为10%；公司为合并报表外公司提供的担保累计余额为0，占公司最近一期经审计归属于母公司股东的净资产比例为0。公司无逾期担保金额、涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额。
　　六、备查文件
　　1．公司第十届董事会第三十五次会议决议；
　　2．公司2024年年度股东大会决议。
　　特此公告。
　　金融街控股股份有限公司董事会
　　2026年4月24日