本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　（一）本次股东会无增加、否决或修改提案的情况。
　　（二）本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情况。
　　一、会议召开和出席情况
　　（一）会议的召开情况
　　1. 会议召集人：公司董事会；
　　2. 会议方式：本次股东会所采用的表决方式是现场表决与网络投票相结合的方式；
　　3. 会议召开日期和时间：
　　（1）现场会议：2026年4月23日（星期四）14：00
　　（2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年4月23日9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026年4月23日9:15至2026年4月23日15:00的任意时间。
　　4. 现场会议召开地点：山东省潍坊高新技术产业开发区梨园街3517号公司会议室；
　　5. 现场会议主持人：副董事长赵彩霞女士；
　　6. 会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
　　（二）会议的出席情况
　　通过现场和网络投票的股东439人，代表股份300,746,862股，占公司有表决权股份总数的52.1036%。
　　其中：通过现场投票的股东4人，代表股份297,753,608股，占公司有表决权股份总数的51.5850%。
　　通过网络投票的股东435人，代表股份2,993,254股，占公司有表决权股份总数的0.5186%。
　　通过现场和网络投票的中小股东436人，代表股份3,000,754股，占公司有表决权股份总数的0.5199%。
　　其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份7,500股，占公司有表决权股份总数的0.0013%。
　　通过网络投票的中小股东435人，代表股份2,993,254股，占公司有表决权股份总数的0.5186%。
　　公司部分董事、高级管理人员和见证律师出席或列席了本次股东会的现场会议。
　　二、提案的审议和表决情况
　　本次股东会以现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议并通过了《关于制订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》。
　　决议内容：同意《关于制订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》。
　　表决结果：同意300,202,039股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8188%；反对375,223股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1248%；弃权169,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0564%。
　　其中，中小投资者的表决情况：同意2,455,931股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的81.8438%；反对375,223股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的12.5043%；弃权169,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.6519%。
　　三、律师出具的法律意见
　　北京市星河律师事务所的刘磊律师、柳伟伟律师见证了本次股东会的召开，并出具了法律意见书，法律意见书的结论意见如下：本次会议的召集和召开程序符合《公司法》《公司章程》及《上市公司股东会规则》的规定，出席会议人员资格和召集人的资格以及会议的表决程序和表决结果均合法、有效。
　　四、备查文件目录
　　（一）公司2026年第一次临时股东会决议；
　　（二）北京市星河律师事务所关于山东沃华医药科技股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书。
　　特此公告。
　　山东沃华医药科技股份有限公司
　　董事会
　　二〇二六年四月二十三日