本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　●本次会议是否有否决议案：无
　　一、会议召开和出席情况
　　（一）股东会召开的时间：2026年4月23日
　　（二）股东会召开的地点：公司会议室
　　（三）出席会议普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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　　（四）表决方式和主持情况
　　本次会议由公司董事会召集，会议由公司董事长程宇主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。
　　（五）公司董事和高级管理人员的列席情况
　　1、公司在任董事9人，列席9人，其中董事长程宇、董事刘力武、董事苑占永、独立董事何建军、独立董事王冠群、独立董事任喜荣以视频方式列席会议。
　　2、董事、财务总监白刚，董事会秘书高世勇等列席了本次会议。
　　二、议案审议情况
　　（一）非累积投票议案
　　1、议案名称：2025年度董事会工作报告
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2、议案名称：2025年度利润分配方案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　3、议案名称：《2025年年度报告》及摘要
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　4、议案名称：关于2026年度预计日常关联交易的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　5、议案名称：关于计提资产减值准备的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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　　（三）关于议案表决的有关情况说明
　　1、本次股东会议案4应回避表决的关联股东名称：中国吉林森林工业集团有限责任公司、吉林森工泉阳林业有限公司、赵志华、陈爱莉。
　　2、本次股东会议案2、议案4 的5%以下股东表决情况已单独计票。
　　三、律师见证情况
　　1、本次股东会见证的律师事务所：吉林今典律师事务所
　　律师：刘华、陈凤久
　　2、律师见证结论意见：
　　公司2025年年度股东会的召集、召开程序符合相关法律、法规以及章程的规定，出席本次股东会人员的资格合法有效，股东会表决程序合法，表决结果合法有效。
　　特此公告。
　　吉林泉阳泉股份有限公司董事会
　　2026年4月24日