证券代码：600120 证券简称：浙江东方 公告编号：2026-016
　　债券代码：240620.SH 债券简称：24东方01
　　债券代码：241264.SH 债券简称：24东方K1
　　债券代码：241781.SH 债券简称：24东方03
　　债券代码：244319.SH 债券简称：25东方K1
　　债券代码：244394.SH 债券简称：25东方Z1
　　债券代码：244718.SH 债券简称：东方YZ01
　　债券代码：244904.SH 债券简称：26东方Y2
　　浙江东方控股集团股份有限公司
　　关于变更财务负责人的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　●公司董事会近日收到公司副总经理兼财务负责人童超先生提交的书面辞职报告。童超先生因内部工作安排调整原因申请辞去公司财务负责人职务。辞职后，童超先生仍担任公司副总经理职务。
　　●公司于2026年4月23日召开十届董事会第三十次会议，审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》，同意聘任何欣女士为公司财务负责人，任期与十届董事会任期相同。
　　一、公司财务负责人离任情况
　　(一)提前离任的基本情况
　　■
　　(二)离任对公司的影响
　　根据有关法律法规和《公司章程》的相关规定，童超先生辞职报告自送达董事会之日起生效。截至本公告日，童超先生不存在未履行完毕的公开承诺，也未持有公司股份。童超先生已按照公司相关规定做好工作交接，其离任财务负责人职务不会影响公司正常运作和日常生产经营。
　　童超先生在公司担任财务负责人期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对童超先生为公司所作的贡献表示衷心地感谢！
　　二、关于聘任公司财务负责人的事项
　　根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，经公司总经理提名，且经董事会提名委员会资格审查，董事会审计委员会审议通过，公司于2026年4月23日召开十届董事会第三十次会议，审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》，同意聘任何欣女士为公司财务负责人，任期与十届董事会任期相同。
　　特此公告。
　　浙江东方控股集团股份有限公司董事会
　　2026年4月24日
　　附：人员简历情况
　　何欣，女，1982年2月出生，汉族，中共党员，本科学历，中国注册会计师、澳大利亚会计师公会会员。2004年9月参加工作，历任普华永道中天会计师事务所及香港罗宾咸永道会计师事务所职员、高级职员、经理、高级经理，浙江东方董事会办公室主任，曾兼任事务所注会行业党支部书记、浙江国金融资租赁股份有限公司监事会主席。现任浙江东方党委委员、副总经理、董事会秘书，兼任东方嘉富人寿保险有限公司董事长，中国上市公司协会董事会秘书委员会委员。
　　
　　股票代码：600120 证券简称：浙江东方 编号：2026-017
　　债券代码：240620.SH 债券简称：24东方01
　　债券代码：241264.SH 债券简称：24东方K1
　　债券代码：241781.SH 债券简称：24东方03
　　债券代码：244319.SH 债券简称：25东方K1
　　债券代码：244394.SH 债券简称：25东方Z1
　　债券代码：244718.SH 债券简称：东方YZ01
　　债券代码：244904.SH 债券简称：26东方Y2
　　浙江东方控股集团股份有限公司
　　2025年度“提质增效重回报”行动方案评估报告暨2026年度“提质增效重
　　回报”行动方案
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议、中央经济工作会议精神，坚定落实《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》的要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，推动公司高质量发展和投资价值提升，公司于2025年3月8日发布了《浙江东方金融控股集团股份有限公司关于“提质增效重回报”行动方案的公告》（公告编号：2025-012）。现公司对2025年度方案推进情况进行评估并制定2026年度“提质增效重回报”行动方案，本方案已经公司十届董事会第三十次会议审议通过，具体情况如下：
　　一、强化战略引领，持续提升主业质效
　　2025年，公司立足金融主业定位，紧扣服务实体经济核心宗旨，统筹推进各金融业务板块提质增效，实现主业规模与质效同步提升。一是聚焦主责主业。公司锚定战略目标，创新产品矩阵，拓宽同业渠道，深挖客户需求，探索新兴领域，持续推动金融主业提质增效。截至2025年末，公司总资产、净资产分别为604.04亿元、185.24亿元，同比增长分别为25.46%、4.63%；全年实现利润总额10.85亿元，同比增长19.86%。二是强化资本运作。联合控股股东完成对杭州联合银行6.76%股份收购，深化区域金融资源整合，夯实综合金融服务能力；推动融资租赁小股权内部整合，有序推进非金融主业股权转让；精准把握资本市场机遇，上市公司获批新一轮60亿元债券额度，并成功发行科创债、中小微企业支持债、可续期公司债等合计22亿元，保险公司发行14亿元资本补充债，融资租赁完成两期共计20亿元ABS，多元融资渠道的持续拓展有效降低了公司整体融资成本。三是提升协同效率。统筹推进产融、融融双向联动，与商贸平台搭建信托财富客户积分权益体系，与医药板块开展“保险+社区”养老服务共建活动，共同设计推出“英特保”“前列康宁”等专属保险产品；落地大额服务信托、协同投资、保险金信托等业务，推动银行、证券等同业支持资本运作、资管产品等合作。累计达成协同项目近480例、金额超500亿元。
　　2026年，公司将持续聚焦金融主业，坚持回归本源、深耕细作，推动主业质效双升，筑牢高质量发展根基。一是深化战略落地，以“十五五”战略规划为总遵循，构建6S战略管控体系，推动战略从顶层设计向基层穿透，将战略目标拆解为可落地、可考核的具体任务，明确各业务板块实施责任与节点。建立“资本约束、价值导向”的资源配置模式，加快金融子公司引战增资，密切关注优质标的动态并持续分析研判，择机推动资本运作项目。二是推动各板块差异化发展，浙商金汇信托重点发展家族信托、保险金信托等特色业务，整合多元服务打造差异化优势；大地期货巩固拳头品种体系，推进经纪业务与分支机构提质转型，培育新利润增长点；东方嘉富人寿强化资负联动，优化负债结构，提升投资组合匹配度；东方产融聚焦重点行业与区域，加强投研能力建设，提升资金集聚效应；国金租赁深耕绿色租赁领域，拓展光伏储能、智慧农业等场景，布局低空经济等新兴市场；般若资产夯实数字化、专业化管理能力，丰富投资策略，打造优质基金产品。三是深化协同赋能，持续完善产融、融融联动机制，推动各业务板块资源共享、优势互补，聚焦实体经济重点领域，提升金融服务的精准度与实效性，进一步提升主业核心竞争力与市场影响力。
　　二、打造创新引擎，持续激活发展动能
　　2025年，公司坚持创新驱动发展，主动拥抱科技变革与行业创新趋势，将创新动能融入经营管理各环节，有效提升运营效率与核心竞争力。一是技术创新落地见效，积极布局大模型、智能体等前沿技术，公司成为浙江省大数据产业技术联盟成员单位，获第六届金融机构数智化转型优秀案例、2025浙江省企业管理现代化创新成果一等奖等；东方嘉富人寿构建国家医保局医保商保“双平台一通道”智能风控模型获国家发改委“数据要素价值化课题案例”、中国人民银行总行“金融科技创新案例”、浙江省国资委“人工智能+”典型应用案例等众多殊荣；国金租赁上线2.0业务系统，实现全流程管控，获软件著作权；杭州济海基于智投系统探索大语言模型应用，初步构建智能互动模型并投入使用。二是积极助力新质生产力。东方产融出资参与总规模500亿元浙江社保科创基金，聚焦“415X”先进制造业集群和“315”科技创新体系，靶向投资重大产业项目，系统推进地市基金合作；联合浙药集团设立浙药（滨江）基金和浙药东方（开化）生命健康科创基金，投向生物制药、高端医疗器械、高值医用耗材等生命健康产业；参与设立中银AIC股权投资基金，重点支持数字经济和科技创新领域科创企业；发起设立“东方象山高质量发展母基金”，带动地方产业发展；东方嘉富与国家中小企业发展基金合作设立16亿元基金，开创国省区县协同服务新格局。
　　2026年，公司将持续强化创新赋能，聚焦技术创新、业务创新、管理创新，释放数字化发展核心效能，培育新的增长极。一是深化技术创新应用，抢抓人工智能发展机遇，加快大模型等技术在智能投研、智能风控、智能客服等场景的深度应用，推动数据中台能力建设，强化数据要素驱动，实现技术从“后台支撑”向“前台驱动”转变。二是推动业务创新升级，聚焦先进制造、城市更新等重点领域，设计个性化信托产品；依托“双平台一通道”深化“保险+服务”模式，推出覆盖创新药保障的特色产品；创新设计场外结构化产品，丰富期权、互换等类型；探索绿色资产证券化，盘活存量绿色资产；试点探索推动城市更新项目落地。
　　三、优化公司治理，持续强化科学决策
　　2025年，公司严格遵循《公司法》《证券法》等法律法规及监管要求，持续完善公司治理架构，健全制度体系，提升治理规范化水平。一是优化治理架构，根据监管要求，取消设置监事会、监事，将“股东大会”调整为“股东会”，并同步完善修订《公司章程》《股东会议事规则》等，制定《董事、高级管理人员离职管理制度》，持续健全顶层治理架构与制度体系。二是强化治理传导，将上市公司治理提升成效向子公司延伸覆盖，发布《公司治理工作手册》，建立母子公司治理工作队伍常态联系机制，定期通过访谈、书面报告等形式组织公司治理情况检查，不定期交流复杂交易、日常治理运作等内容，持续推动治理标准、制度要求在子公司全面落地。三是健全全风体系，优化形成8大类13个关键风险偏好指标，构建“一司一策”的垂直风险管控框架，完善“1+N+X”制度体系与“3+N+X”指引体系，强化内控流程与风险管控的衔接，形成风险防控合力，保障业务合规稳健运行。
　　2026年，公司将持续深化公司治理改革，进一步完善治理架构、健全制度体系、强化治理效能，推动公司治理水平再提升。一是持续优化治理体系，结合监管要求与公司发展实际，动态完善治理系列相关制度，细化各治理主体权责清单，确保治理运作规范有序；积极推进关联交易管理系统，加强母子公司治理协同，应用数字化手段分阶段实现关联方识别、关联交易预警和数据整理，全面提升关联交易管理效率和质量；健全子公司治理考核机制，推动子公司治理水平与上市公司同步提升。二是筑牢风控合规防线，围绕资产质量管控目标，建立金融特色不良率指标及监控考核机制，迭代完善母子公司风险管理衔接机制，构建总部风险归因、识别、预警、提示的闭环管理体系；持续优化内控流程，将合规要求嵌入业务全流程，常态化开展合规检查与风险排查，严防各类金融风险。三是完善ESG治理体系，以ESG五层级架构为依托，将ESG要求实质性嵌入经营管理全流程，完善ESG闭环管理机制，持续提升ESG披露质量，力争提升ESG评级，增强公司可持续发展能力。
　　四、强化“关键少数”责任，完善履职保障
　　2025年，公司高度重视“关键少数”的引领作用，强化责任落实、能力建设与监督约束，推动“关键少数”履职尽责、担当作为。一是强化能力建设，通过专题培训、业务交流、基层走访等方式，提升对宏观经济、行业趋势、监管政策的把握能力，增强专业履职水平。二是规范决策运行，优化各专门委员会履职机制，依托专业委员会的行业经验，为董事会决策提供专业支撑；规范董事会会议流程，细化议事决策标准，全年召开股东会4次、董事会17次、独立董事专门会议4次，合计审议事项99项，各项决策程序规范、高效落地。三是优化激励机制，系统修订《公司领导人员薪酬与考核管理办法》及《子公司经理层成员任期制和契约化管理办法》，提升高管绩效薪酬与分管业务板块业绩的关联度，将经营成效与薪酬考核深度绑定。推动人员向核心主业、创效岗位集聚，推进落后产能机构整合或出清，全面提升人均创效。
　　2026年，公司将持续强化“关键少数”责任落实，进一步健全激励约束机制，提升“关键少数”履职能力，充分发挥其引领带动作用。一是压实主体责任，进一步细化履职清单，明确履职目标与责任分工，将业务转型、效益提升等核心任务纳入履职考核，推动其主动担当、积极作为，统筹推进战略落地与经营发展。二是健全监督约束，制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，进一步优化“关键少数”薪酬考核体系；全面推行任期制和契约化管理，将考核结果刚性应用于薪酬增减、职级升降与人员进出，重点优化子公司负责人的考核体系，显著提升风险合规、创新成长等战略性指标的权重与挑战性，强化业绩的区分度。三是提升履职能力，重点围绕监管政策、行业创新、风险管理、公司治理等内容开展培训，组织交流学习优秀企业经验；自上而下鼓励深入基层、深入业务一线，及时掌握经营实际情况，提升决策的科学性与针对性；深化廉洁管控，筑牢廉洁自律防线。
　　五、构建投关格局，持续增进价值认同
　　2025年，公司深入贯彻回报投资者理念，坚持以价值创造为导向，完善股东回报机制，切实提升投资者获得感，践行上市公司责任担当。一是优化顶层设计，制定《市值管理制度》，将价值创造、价值传递与价值实现深度融合。发布公司《三年（2025-2027年）股东回报规划》，明确力争以每年不少于当年实现的可分配利润的30%作为现金分红比例，建立持续、稳定的股利分配政策，保障股东长期回报。二是落实分红方案，首次推动实施中期每10股0.35元的现金分红方案，2025年度全年向全体股东派发现金分红每10股0.84元，合计金额达2.81亿元，占当年归属上市公司股东净利润30.08%，进一步增强投资者获得感。获评“浙上协回报投资者优秀实践案例”。三是加强外部沟通，树立严谨、规范、透明的信息披露意识，严格落实真实、准确、完整、及时的监管要求，修订完善《信息披露管理制度》，全年完成披露公告117条次。联合浙江上市公司协会、全景网举办“315走进上市公司”活动，通过券商春季策略会、一对一机构调研、一对多上市公司交流会、业绩说明会等形式，覆盖十余家券商分析师、机构投资者等；每月定期开展股东持股分析，关注战略投资者、市场化基金、社保及养老保险基金、QFII及RQFII等机构持股动向，实现投关服务的精细化、常态化与专业化运作。四是践行社会责任，积极开展绿色金融、普惠金融实践，截至2025年末绿色金融累计规模达364亿元，落地慈善信托累计规模1.36亿元，“保险+期货”项目覆盖4省13市35县（区），实现阶段性赔付超4000万元，以实际行动回报社会，提升公司品牌形象。
　　2026年，公司将进一步加强投资者关系管理，完善沟通机制、丰富沟通形式、提升沟通效能，持续构建与投资者的良性互动关系，切实保障投资者合法权益。一是注重信披质量，严格按照监管要求，规范信息披露流程，提升信息披露的及时性、准确性、完整性与可读性，重点加强公司战略落地、经营成效、股东回报、风险防控等相关信息的披露，确保投资者全面、准确了解公司发展情况。二是创新多元形式，持续举办业绩说明会、投资者调研交流会等活动，积极利用投关电话、e互动平台、新媒体渠道等，构建多元化沟通矩阵，拓宽沟通覆盖面；针对不同类型投资者的需求，提供分众化沟通服务与信息传递，提升沟通的针对性与实效性。三是加强团队建设，健全投关工作体系，开展专业培训，提升团队专业素养与沟通能力，建立投资者关系管理档案，规范沟通记录，持续提升投资者关系管理水平，增强市场对公司的认可度与投资者信心。
　　六、其他说明和风险提示
　　本次“提质增效重回报”行动方案是基于目前公司经营情况和外部环境做出的规划，不构成公司承诺，方案的实施受行业发展、经营环境、市场政策等因素的影响，具有一定的不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
　　特此公告。
　　浙江东方控股集团股份有限公司董事会
　　2026年4月24日