证券代码：002348 证券简称：高乐股份 公告编号： 2026-027
　　广东高乐股份有限公司
　　关于通过《职工董事管理制度》并选举第九届董事会职工董事的公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　
　　鉴于广东高乐股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会换届，为保证董事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作(2025年修订)》等相关法律法规及规范性文件以及《公司章程》的规定要求，公司于2026年4月10日下午3:00在公司综合办公楼二楼会议室召开2026年第一次职工代表大会，会议审议了关于公司《职工董事管理制度》的议案和选举第九届董事会职工董事的议案。公示期完成后，职工代表大会作出决议同意公司《职工董事管理制度》并选举 林岚 女士(简历附后)为公司第九届董事会职工董事，与公司股东会选举产生的董事共同组成公司第九届董事会，任期同股东会选举产生的董事一致。
　　上述职工董事符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《广东高乐股份有限公司章程》等规定的职工董事有关任职资格与条件。第九届董事会选举完成后，公司董事会中兼任高级管理人员以及职工董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的规定。
　　特此公告。
　　广东高乐股份有限公司
　　董事会
　　2026年4月24日
　　附：职工董事简历
　　1、林岚，女，1986年4月生，中国国籍，无境外永久居留权，南京大学民商法学硕士学历。林岚女士拥有近十三年企业合规风控从业经验。2013年6月至2019年5月，就职于广西铁路投资集团有限公司，历任法务风控部法务专员、法务主管、高级法务风控经理、公司律师；2019年6月至2025年6月，就职于中国-东盟信息港股份有限公司，任合规风控总监、公司律师；2025年6月至2026年2月，就职于北京芯大通科技有限公司，任合规风控总监。2026年4月入职公司工作，担任公司法务总监，担任公司第九届董事会职工董事。
　　截至本公告披露日，林岚女士未持有公司股份，与公司持股5%以上股东及其他董事、高级管理人员无关联关系。林岚女士不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作(2025年修订)》以及《广东高乐股份有限公司章程》等规定的不得担任公司董事或职工董事的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《广东高乐股份有限公司章程》的有关规定。
　　证券代码：002348 证券简称：高乐股份 公告编号：2026-026
　　广东高乐股份有限公司
　　关于公司董事会换届公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　
　　广东高乐股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开了2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于选举第九届董事会非独立董事的议案》、《关于选举第九届董事会独立董事的议案》。
　　在股东会完成换届选举后，公司于同日召开了第九届董事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第九届董事会副董事长的议案》、《关于选举公司第九届董事会各专门委员会委员的议案》。此外，公司已通过职工代表大会选举林岚女士为公司第九届职工代表董事。现将公司董事会换届选举及职工代表董事选举的具体情况公告如下：
　　一、公司第九届董事会组成情况
　　（一）非独立董事
　　王帆、周雅、杨广城、林岚（职工代表董事）。
　　（二）独立董事
　　张轶云、孟令贤、李超。
　　（三）董事会专门委员会
　　1、战略与投资决策委员会
　　召集人：王帆
　　委员：王帆、周雅、杨广城
　　2、提名委员会
　　召集人：李超
　　委员：李超、张轶云、王帆
　　3、审计委员会
　　召集人：张轶云
　　委员：张轶云、孟令贤、林岚
　　4、薪酬与考核委员会
　　召集人：孟令贤
　　委员：孟令贤、李超、周雅
　　公司第九届董事会董事任期三年，自公司股东会审议通过之日起计算。
　　二、选举董事长及法定代表人的情况
　　2026年4月23日，公司召开第九届董事会第一次会议，全体董事一致同意选举王帆先生担任公司第九届董事会董事长。根据《公司章程》，董事长为公司法定代表人，因此，自2026年4月23日起，王帆先生为公司法定代表人，朱俭勇先生将不再担任公司法定代表人，公司将按照法定程序及时办理工商变更登记手续。
　　三、备查文件
　　1、广东高乐股份有限公司2026年第一次股东会决议；
　　2、广东高乐股份有限公司第九届董事会第一次会议决议。
　　特此公告。
　　广东高乐股份有限公司
　　董事会
　　2026年4月24日
　　证券代码：002348 证券简称：高乐股份 公告编号：2026-025
　　广东高乐股份有限公司
　　2026年第一次临时股东会决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　
　　重要提示：
　　1、本次股东会未出现否决议案的情形；
　　2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议。
　　一、会议召开和出席情况
　　（一）会议召开情况
　　1、会议召开时间：
　　（1）现场会议召开时间：2026年4月23日（星期四）下午2:00。
　　（2）网络投票时间：2026年4月23日（星期四）。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年4月23日（星期四）9:15一9:25,9:30一11:30 和13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年4月23日（星期四）上午9:15至当日下午3:00期间的任意时间。
　　2、现场会议召开地点：广东省普宁市池尾街道塘边村塘边里东片168号高乐股份综合办公楼二楼会议室。
　　3、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
　　4、会议召集人：董事会。
　　5、会议主持人：朱俭勇先生。
　　6、会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定。
　　（二）会议出席情况
　　股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东98人，代表股份316,145,769股，占公司有表决权股份总数的33.3769%。其中：通过现场投票的股东6人，代表股份310,095,569股，占公司有表决权股份总数的32.7381%。通过网络投票的股东92人，代表股份6,050,200股，占公司有表决权股份总数的0.6387%。
　　中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东92人，代表股份6,050,200股，占公司有表决权股份总数的0.6387%。其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。通过网络投票的中小股东92人，代表股份6,050,200股，占公司有表决权股份总数的0.6387%。
　　会议由公司朱俭勇先生主持，公司董事、高级管理人员通过现场或通讯的方式出席、列席了本次会议。上海上正恒泰律师事务所律师对本次股东会进行了见证并出具了法律意见书。
　　二、议案审议表决情况
　　本次会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议了以下议案，审议表决结果如下：
　　(一)审议通过《关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案》
　　本提案采用累积投票制，包括子提案《选举王帆为公司第九届董事会非独立董事》、《选举周雅为公司第九届董事会非独立董事》、《选举杨广城为公司第九届董事会非独立董事》，上述提案中候选人由出席会议股东进行累积投票选举，具体表决结果如下：
　　■
　　总表决结果：本议案属于以累积投票方式选举非独立董事的议案，非独立董事候选人王帆、周雅、杨广城已经获得出席本次会议有效表决权股份总数的1/2以上通过而当选为公司第九届董事会非独立董事。公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数不超过公司董事总数的二分之一。
　　(二)审议通过《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》
　　总表决情况：
　　本提案采用累积投票制，包括子提案《选举张轶云为公司第九届董事会独立董事》、《选举孟令贤为公司第九届董事会独立董事》、《选举李超为公司第九届董事会独立董事》，上述提案中候选人由出席会议股东进行累积投票选举，具体表决结果如下：
　　■
　　总表决结果：本议案属于以累积投票方式选举独立董事的议案，独立董事候选人张轶云、孟令贤、李超已经获得出席本次会议有效表决权股份总数的1/2以上通过而当选为公司第九届董事会独立董事。公司董事会中独立董事人数比例符合相关法规的要求。
　　三、律师出具的法律意见
　　1、律师事务所名称：上海上正恒泰律师事务所
　　2、律师姓名：周文平、冯煌
　　3、结论意见：综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序、出席本次股东会的人员资格与会议召集人的资格、本次股东会的审议事项及表决程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》《网络投票细则》和《公司章程》的规定，本次股东会的会议表决结果合法有效。
　　法律意见书全文详见2026年4月24日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的内容。
　　四、备查文件
　　1、广东高乐股份有限公司2026年第一次临时股东会决议；
　　2、上海上正恒泰律师事务所关于广东高乐股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书。
　　特此公告。
　　广东高乐股份有限公司
　　董事会
　　2026年4月24日
　　证券代码：002348 证券简称：高乐股份公告编号：2026-028
　　广东高乐股份有限公司
　　第九届董事会第一次会议决议的公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　一、董事会召开情况
　　广东高乐股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次会议于2026年4月21日以微信、电话和邮件等方式发出会议通知，并于2026年4月23日以现场会议和通讯表决相结合的方式召开。公司应出席董事7人，实际参加会议董事7人。会议程序符合《公司法》和公司章程的规定。会议由董事王帆先生主持，与会董事就会议议案进行了审议和表决，形成决议。
　　二、董事会会议审议情况
　　(一)会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》
　　同意选举王帆先生为公司第九届董事会董事长，任期同本届董事会。
　　(二)议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司第九届董事会副董事长的议案》
　　同意选举周雅女士为公司第九届董事会副董事长，任期同本届董事会。
　　(三)议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司第九届董事会专门委员会委员的议案》
　　同意选举公司第九届董事会专门委员会委员，各专门委员会委员人选如下：
　　1、战略与投资决策委员会
　　召集人：王帆
　　委员：王帆、周雅、杨广城
　　2、提名委员会
　　召集人：李超
　　委员：李超、张轶云、王帆
　　3、审计委员会
　　召集人：张轶云
　　委员：张轶云、孟令贤、林岚
　　4、薪酬与考核委员会
　　召集人：孟令贤
　　委员：孟令贤、李超、周雅
　　三、备查文件
　　1、第九届董事会第一次会议决议
　　广东高乐股份有限公司
　　董事会
　　2026年4月24日