司章程》等规定相符合。一致同意将上述议案提交公司第六届董事会第十次会议及2025年度股东会审议。
　　（二）董事会会议
　　2026年4月23日，公司第六届董事会第十次会议审议通过了《关于公司2025年度利润分配的议案》《关于提请股东会授权董事会进行2026年中期利润分配方案的议案》，同意将上述议案提交公司2025年年度股东会审议。
　　四、相关风险提示
　　1、本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司现金流状况产生重大影响，也不会影响公司正常经营和长期发展。
　　2、本次2025年度利润分配方案和提请股东会授权董事会进行2026年中期利润分配方案事项尚需提交公司2025年年度股东会审议批准，且2026年中期利润分配方案还需结合公司发展阶段、盈利水平等因素作出合理规划并拟定具体方案，敬请广大投资者注意投资风险。
　　特此公告。
　　南京康尼机电股份有限公司董事会
　　二〇二六年四月二十四日
　　证券代码：603111证券简称：康尼机电公告编号：2026-005
　　南京康尼机电股份有限公司
　　关于2025年度计提资产减值准备的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、计提资产减值准备的原因
　　为客观、公允地反映公司2025年度经营成果和财务状况，依据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，公司对合并范围内的相关资产进行了全面测试，并根据减值测试结果计提了减值准备。
　　二、计提资产减值方法和减值准备情况
　　公司对2025年度末存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和资产减值测试后，具体计提减值准备情况如下表所示：
　　■
　　（一）信用减值损失计提情况
　　公司对应收账款、应收票据、其他应收款、应收款项融资等金融资产以单项或组合的方式进行预期信用损失测试和估计，经测试，公司2025年度计提信用减值损失合计932.93万元。
　　（二）资产减值准备计提情况
　　1、存货跌价损失：公司存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。经测试，公司2025年年度计提存货跌价损失合计2,833.36万元。
　　2、合同资产减值损失：公司对由收入准则规范的交易形成的合同资产，采用预期信用损失方法计提减值准备。经测试，公司2025年年度计提合同资产减值损失合计58.84万元。
　　三、本次计提减值准备对公司的影响
　　2025年，公司计提减值准备将导致合并财务报表利润总额减少3,825.13万元，本次计提信用减值损失及资产减值准备已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。
　　四、其他说明
　　本次计提减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，能够真实、客观地反映公司的经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会影响公司的正常经营。
　　特此公告。
　　南京康尼机电股份有限公司董事会
　　二〇二六年四月二十四日
　　证券代码：603111证券简称：康尼机电公告编号：2026-012
　　南京康尼机电股份有限公司
　　关于召开2025年年度股东会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东会召开日期：2026年5月28日
　　● 本次股东会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司股东会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东会类型和届次
　　2025年年度股东会
　　(二)股东会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2026年5月28日13点30分
　　召开地点：南京市鼓楼区模范中路39号公司二楼报告厅
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司股东会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2026年5月27日
　　至2026年5月28日
　　投票时间为：本次股东会网络投票起止时间为2026年5月27日15:00至2026年5月28日15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　不适用
　　二、会议审议事项
　　本次股东会审议议案及投票股东类型
　　■
　　除上述需要投票表决的议案外，公司独立董事还将向本次股东会作《南京康尼机电股份有限公司2025年度独立董事述职报告》。
　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　议案1-9已经2026年4月23日召开的公司六届董事会第十次会议审议通过，相关公告已于2026年4月24日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上进行了披露。
　　2、特别决议议案：议案7
　　3、对中小投资者单独计票的议案：议案4、5、7、8、9
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：议案5
　　应回避表决的关联股东名称：股东陈磊、陈颖奇、毕光明
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东会投票注意事项
　　(一)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(二)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　(三)本所认可的其他网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。
　　本次持有人大会网络投票起止时间为2026年5月27日15：00至2026年5月28日15：00。为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。投资者首次登录中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。
　　四、会议出席对象
　　（一）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　（二）公司董事和高级管理人员。
　　（三）公司聘请的律师。
　　（四）其他人员。
　　五、会议登记方法
　　（一）登记方法
　　1、个人股东持有本人身份证、股东账户卡、持股凭证办理登记；委托代理人出席的，委托代理人须持授权委托书原件、本人身份证、委托人股东账户卡、持股凭证及委托人身份证复印件到公司办理登记（授权委托书格式见附件1）。
　　2、法人股东持营业执照复印件、股东账户卡、持股凭证、法人代表身份证办理登记；委托代理人出席的，代理人须持授权委托书原件、委托法人的营业执照复印件、股东账户卡、持股凭证和代理人身份证到公司办理登记。
　　3、外地股东可用信函或传真的方式登记。
　　（二）登记时间：2026年5月26日-27日
　　上午：9:00-11:00
　　下午：14:00-17:00
　　（三）登记地点及相关联系方式
　　（1）地址：南京市鼓楼区模范中路39号
　　（2）联系人：证券法律部
　　（3）联系电话：025-83497082
　　（4）传真：025-83497082
　　六、其他事项
　　1、出席现场会议的股东及代表请携带相关证件原件到场。
　　2、与会股东及代表交通、食宿费用自理。
　　3、如因不可抗力因素导致会议无法按照本通知的时间或地点召开，董事会将及时履行决策程序并另行公告。
　　特此公告。
　　南京康尼机电股份有限公司董事会
　　2026年4月24日
　　附件1：授权委托书
　　报备文件
　　提议召开本次股东会的董事会决议
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　南京康尼机电股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月28日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年月日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　证券代码：6903111证券简称：康尼机电公告编号：2026-007
　　南京康尼机电股份有限公司
　　关于公司2026年度对外担保额度的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 被担保人名称：智利康尼简化股份公司（Kangni Chile SpA）（以下简称“智利康尼”）、Kangni Rail Transit Equipment.(Brazil)LTDA.（巴西康尼轨道交通装备有限责任公司，以下简称“巴西康尼”）。
　　●本次担保金额：南京康尼机电股份有限公司（以下简称“公司”）提供的担保：为智利康尼提供总额不超过1,000.00万元，为巴西康尼提供总额不超过2,500.00万元。
　　●本次担保是否有反担保：是
　　●对外担保逾期的累计数量：无
　　●特别风险提示：本次被担保对象智利康尼、巴西康尼的资产负债率均超过70%。
　　一、担保情况概述
　　根据公司下属全资子公司日常生产经营需要，公司拟为下属全资子公司智利康尼、巴西康尼的2026年度流动资金贷款、项目贷款、融资租赁、开出保函、银行承兑汇票、信用证、保理融资等使用银行、融资租赁公司、保理公司及其他金融机构授信额度进行担保，担保总额不超过3,500.00万元人民币，其中：智利康尼1,000.00万元，巴西康尼2,500.00万元。
　　同时，公司董事会提请股东会授权公司董事长在上述为子公司担保的3,500.00万元额度范围内决定担保事项并签署相关担保协议。
　　上述担保系为了满足子公司的生产经营需要，符合公司整体利益和未来发展战略，担保具有必要性和合理性。被担保子公司经营状况稳定、资信状况良好，公司对其日常经营活动及决策风险能够有效控制，担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。被担保子公司以其公司全部资产为上述担保提供了反担保。
　　本议案有效期自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。
　　二、被担保人基本情况
　　1、Kangni Chile SpA（智利康尼简化股份公司）
　　成立时间：2023年5月2日
　　统一社会信用代码：77.755.212-0
　　法人代表：薛胜波
　　注册资本：134358509 CLP
　　注册地址：Avenida Andrés Bello 2687 piso 23 Las Condes, Santiago, Chile
　　经营范围：机电及一体化装备的研发、制造、销售与技术服务(以上不含特种设备）。铁路专用设备及器材、配件制造；城市地铁隧道工程服务；城市轨道交通设施工程服务；机电设备安装服务；机电设备安装工程专业承包；轨道交通车辆门系统、站台门系统、车辆内部装饰部件、电连接器、闸机（扇门模块等）及汽车大巴门等研发、制造、销售、检修与维护、配件销售和服务。货物进出口业务（法律、行政法规禁止项目除外，法律、行政法规禁止项目应取得许可证方可经营）。（以上经营范围以公司登记机关核定为准）
　　股权结构：公司持有其100%的股权。
　　截至2025年12月31日，智利康尼经审计的经营数据如下：总资产为751.79万元，净资产为-154.01万元，2025年度实现营业收入0万元、净利润-180.44万元，资产负债率120.49%。
　　2、Kangni Rail Transit Equipment.(Brazil)LTDA.（巴西康尼轨道交通装备有限责任公司）
　　成立时间： 2023年4月27日
　　统一社会信用代码：50.476.940/0001-20
　　法人代表：薛胜波
　　注册资本：20万美元
　　注册地址：RUA BELA CINTRA, 756, CONJUNTO 82, CONSOLA??O, S?O PAULO/SP
　　经营范围：机车、铁路车辆及其他轨道交通设备的制造；轨道交通车辆零配件制造；轨道交通车辆的维护与修理；工程服务；前述未列明的其他专业技术服务；公路与铁路工程建设；特大桥隧工程一一交通基础设施工程建设。前述未列明机械设备的进出口及批发业务；汽车用全新零配件的进出口及批发业务；其他未列明中间产品的专项进出口及批发业务；定制软件开发；汽车零配件安装、维护及修理服务；及汽车机械维修与保养服务。
　　股权结构：公司持有其100%的股权。
　　截至2025年12月31日，巴西康尼经审计的经营数据如下：总资产为721.43万元，净资产为102.15万元，2025年度实现营业收入448.56万元、净利润10.30万元，资产负债率85.84%。
　　三、董事会意见
　　公司于2026年4月23日召开第六届董事会第十次会议审议通过了《关于公司2026年度对外担保额度的议案》。公司董事会认为：上述担保系为了满足子公司的生产经营需要，符合公司整体利益和未来发展战略，担保具有必要性和合理性。被担保人经营状况稳定、资信状况良好，公司对其日常经营活动及决策风险能够有效控制，担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形，被担保子公司以其公司全部资产为上述担保提供了反担保。上述担保符合相关法律法规及《公司章程》的规定，同意公司为智利康尼提供不超过1,000.00万元的担保；为巴西康尼提供不超过2,500.00万元的担保。
　　四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
　　截至2025年12月31日，公司及其控股子公司为合并报表范围外对象提供的对外担保余额为0元，公司对全资及控股子公司及子公司间担保的对外担保余额为8,389,560.00元，占公司最近一期经审计净资产的0.21%，公司无逾期担保情况。
　　特此公告。
　　南京康尼机电股份有限公司董事会
　　二〇二六年四月二十四日
　　证券代码：603111证券简称：康尼机电公告编号：2026-011
　　南京康尼机电股份有限公司
　　关于变更注册资本暨修订《公司章程》的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　南京康尼机电股份有限公司（以下简称“康尼机电”或“公司”）于2026年4月23日召开六届十次董事会会议，审议通过了《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。
　　一、变更公司注册资本
　　鉴于2025年9月16日，公司收到法院执行南京盛创置业有限公司持有的6,037,551股康尼机电股票，该等股票已于2025年9月17日完成注销。
　　当前公司总股本已由之前868,068,223股变更为862,030,672股，根据相关规定，上述追缴股票注销应办理注册资本减少的工商变更手续并修改《公司章程》，故拟对《公司章程》中“注册资本及股本总数”的内容进行修订。
　　二、修订《公司章程》
　　根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，上述追缴股票注销应办理注册资本减少的工商变更手续并修改公司章程。为此，公司于2026年4月23日召开第六届十次董事会会议，审议通过了《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》，具体修订内容如下：
　　■
　　除上述内容的修订外，《公司章程》其他内容保持不变。修订后的《公司章程》详见同日在上海证券交易所网站披露的《南京康尼机电股份有限公司章程》（2026年4月修订）。
　　特此公告。
　　南京康尼机电股份有限公司董事会
　　二〇二六年四月二十四日