元（扣除2025年3月分配股利17,676,039.5元及2025年6月分配股利10,100,594元），可供股东分配利润为691,616,506.66元。鉴于公司目前经营发展情况良好，为保持长期积极稳定回报股东的分红策略，根据证监会鼓励分红的有关规定，在保证公司持续健康发展的情况下，考虑公司未来业务发展的需求，现提议公司2025年年度利润分配预案如下：
　　以公司2025年度利润分配方案实施时股权登记日总股本256,449,650股，扣除回购专户上已回购股份1,370,400股后的总股本255,079,250股为基数, 每10股派发现金股利1元（含税），预计应当派发现金股利25,507,925元（含税），占公司2025年度归属于上市公司股东净利润的49.98%,剩余未分配利润滚存至下一年度。
　　本次利润分配方案尚需提交股东会审议。
　　（二）是否可能触及其他风险警示情形
　　本公司上市满三个完整会计年度，本年度净利润为正值且母公司报表年度末未分配利润为正值，本公司不触及其他风险警示情形，具体指标如下：
　　■
　　二、公司履行的决策程序
　　（一）审计委员会意见
　　公司第五届董事会审计委员会认为：公司2025年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定，严格履行了现金分红决策程序。同时，本次利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司持续、稳定、健康发展。
　　（二）董事会会议的召开、审议和表决情况
　　公司于2026年4月23日召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过本次利润分配方案，本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
　　三、相关风险提示
　　（一）本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
　　（二）本事项属于差异化分红事项，公司将在股东会审议通过后，按照上海证券交易所关于差异化分红的相关规定办理手续。
　　（三）本次利润分配方案尚须提交公司2025年年度股东会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。
　　特此公告。
　　青岛康普顿科技股份有限公司董事会
　　2026年4月24日
　　证券代码：603798 证券简称：康普顿 公告编号：2026-012
　　青岛康普顿科技股份有限公司
　　关于董事会换届选举的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　青岛康普顿科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，公司将进行董事会换届选举的工作。
　　一、董事会换届选举情况
　　2026年4月23日，公司召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于董事会换届选举的议案》。公司第六届董事会将由8名董事组成，其中非独立董事5名，独立董事3名。
　　公司董事会同意提名朱磊先生、王黎明先生、焦广宇先生、邢辉先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。
　　公司董事会同意提名孙建强先生、谷小丰先生、洪晓明女士为公司第六届董事会独立董事候选人。
　　上述议案尚需提交公司2025年年度股东大会，并采用累积投票制进行表决。公司第六届董事会成员任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。
　　截至本公告日，孙建强先生、谷小丰先生、洪晓明女士均已取得独立董事资格证书或参加独立董事任职资格培训。独立董事候选人尚需经上海证券交易所审核无异议。
　　公司第五届董事会提名委员会对董事候选人的任职资格等进行了审查，发表了同意的意见。
　　为确保董事会的正常运作，在董事会换届选举工作完成前，第五届董事会董事将继续依照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，认真履行公司董事职务。
　　上述非职工代表董事候选人经公司股东大会选举为董事后，将与经公司职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第六届董事会。
　　上述董事候选人简历详见附件。
　　特此公告。
　　青岛康普顿科技股份有限公司董事会
　　2026年4月24日
　　附：董事候选人简历
　　非独立董事候选人简历：
　　朱磊：男,1983年出生,中国国籍，无境外永久居留权,硕士学历。曾任交通银行青岛分行国际融资部科员，青岛康普顿科技股份有限公司采购部副总监、市场部副总监、路邦事业部副总经理。现任本公司董事、董事长、总经理、青岛康普顿石油化工有限公司董事长。
　　王黎明：男，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任青岛王冠石油化学有限公司办公室主任，青岛康普顿石油化学有限公司办公室主任,青岛康普顿科技股份有限公司办公室主任，青岛康普顿科技股份有限公司生产总监，青岛康普顿石油化工有限公司总经理。现任本公司董事、副总经理、董事会秘书，兼任青岛创启新能催化科技有限公司董事。
　　焦广宇：男，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。历任青岛王冠石油化学有限公司康普顿大区经理，青岛康普顿科技股份有限公司车用油销售总监。现任本公司董事、副总经理。
　　邢辉：男，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。历任青岛康普顿石油化工有限公司副总经理，青岛康普顿环保科技有限公司副总经理。现任公司董事，综合部总监。
　　独立董事候选人简历：
　　孙建强：1964年出生，中国国籍，无永久境外居留权，管理学（会计学）博士，具有英国皇家特许管理会计师（CIMA）和全球特许管理会计师（CGMA）资格，曾任赛轮股份有限公司独立董事、青岛特锐德电气股份有限公司独立董事、山东玲珑轮胎股份有限公司独立董事、青岛中资中程集团股份有限公司独立董事，现任中国海洋大学管理学院会计学系三级教授，本公司独立董事。兼任青岛国恩科技股份有限公司独立董事、海尔新能源科技股份有限公司独立董事。
　　谷小丰：1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任北京国际饭店客户经理，北京绿色通道科技有限公司产品经理，中国网通有限公司产品经理，高德软件有限公司高精地图部总监，腾讯大地通途（北京）有限公司高精地图部总监。现任小米汽车科技有限公司自动驾驶部地图部负责人，本公司独立董事。
　　洪晓明：女,1963年出生,中国国籍，无境外永久居留权,硕士学历,中共党员。历任青岛海尔股份有限公司财务总监，中联重科股份有限公司副总裁兼财务负责人，青岛海联金汇股份有限公司副总裁、财务总监，兼任青岛丰光精密机械股份有限公司独立董事，德仕能源科技集团股份有限公司独立董事，现任青岛海联金汇股份有限公司董事。
　　证券代码：603798 证券简称：康普顿 公告编号：2026-007
　　青岛康普顿科技股份有限公司
　　关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　青岛康普顿科技股份有限公司（“公司”）于2026年4月23日召开的第五届董事会第二十二次会议，分别审议通过了《青岛康普顿科技股份有限公司关于2026年度董事薪酬方案的议案》、《青岛康普顿科技股份有限公司关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》。具体情况如下：
　　一、2026年度董事薪酬方案
　　1、在公司担任独立董事的薪酬为每年8万元（含税）。
　　2、在公司担任行政职务的非独立董事的薪酬，按其所任岗位领取薪酬，不再额外领取董事津贴。
　　二、2026年度高级管理人员薪酬方案
　　1、高级管理人员薪酬由固定薪资和浮动薪资两部分组成：其中固定薪资按已签订的《劳动合同》执行，按月发放；浮动薪资根据绩效指标完成情况计算，按季度/半年发放。年终根据公司利润和业绩完成情况发放超目标利润分享奖金。
　　《青岛康普顿科技股份有限公司关于2026年度董事薪酬方案的议案》尚需提交公司2025年年度股东会审议。
　　特此公告。
　　青岛康普顿科技股份有限公司董事会
　　2026年4月24日
　　证券代码：603798 证券简称：康普顿 公告编号：2026-004
　　青岛康普顿科技股份有限公司
　　关于向银行申请综合授信额度的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　青岛康普顿科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开的第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司拟向包括但不限于招商银行、浦发银行、光大银行、交通银行、青岛银行、中国邮政储蓄银行、汇丰银行、浙商银行、中信银行、民生银行等机构申请综合授信额度不超过人民币7亿元（最终以合作银行实际审批的授信额度为准），主要包括借款、银行承兑汇票、信用证、贸易融资、黄金租赁、保理、保函等短期信贷业务以及经营性物业等长期信贷业务。
　　同时授权公司法定代表人在上述授信额度内办理具体信贷业务时在相关文件上签字，董事会不再就每笔信贷业务出具单独的董事会决议，授权有效期自公司2025年年度股东会审议通过之日起至下一年度股东会召开之日止。
　　特此公告。
　　青岛康普顿科技股份有限公司董事会
　　2026年4月24日
　　证券代码：603798 证券简称：康普顿 公告编号：2026-014
　　青岛康普顿科技股份有限公司
　　关于参加2026年青岛辖区上市公司投资者网上集体接待日
　　暨2025年度与2026年一季度业绩说明会活动的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　为进一步加强与投资者的互动交流,青岛康普顿科技股份有限公司(以下简称"公司")将参加由青岛市上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的"2026年青岛辖区上市公司投资者网上集体接待日暨2025年度业绩说明会活动",现将相关事项公告如下:
　　本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站(http://rs.p5w.net);或关注微信公众号(名称:全景财经);或下载全景路演APP,参与本次互动交流。活动时间为2026年5月8日(周五)15:00-17:00。届时公司高管将以在线交流形式就公司2025年年度与2026年一季度业绩情况以及公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关注的问题与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与。
　　特此公告。
　　青岛康普顿科技股份有限公司
　　2026年4月24日
　　证券代码：603798 证券简称：康普顿 公告编号： 2026-008
　　青岛康普顿科技股份有限公司
　　关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）
　　为公司2026年度审计机构的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　青岛康普顿科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《青岛康普顿科技股份有限公司关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构的议案》，拟续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“和信会计师事务所”）为公司2026年度财务报表及内部控制的审计机构，并提交公司2025年年度股东会审议。现将相关事项公告如下：
　　一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明
　　和信会计师事务所是一家具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。该所在为公司提供审计服务期间，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的相关工作，严格履行了双方业务约定书中所规定的责任和义务。由于双方合作良好，为保持公司审计工作的连续性，公司拟续聘和信会计师事务所为公司2026年度审计机构，聘期为一年。
　　二、拟聘任会计师事务所的基本情况
　　（一）机构信息
　　1、基本信息
　　机构名称：和信会计师事务所（特殊普通合伙）；
　　成立日期：1987年12月成立（转制特殊普通合伙时间为2013年4月23日）；
　　组织形式：特殊普通合伙；
　　注册地址：济南市历下区文化东路59号盐业大厦7层；
　　首席合伙人：王晖
　　和信会计师事务所上年度末合伙人数量为45位，2025年度末注册会计师人数为249人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为139人。
　　和信会计师事务所上年度经审计的收入总额为25,419万元，其中审计业务收入18,149万元，证券业务收入9,035万元。
　　上年度上市公司审计客户共47家，涉及的主要行业包括制造业、农林牧渔业、电力热力燃气及水生产和供应业、建筑业、批发和零售业、信息传输软件和信息技术服务业、文化、体育和娱乐业、卫生和社会工作等，审计收费共计7,171.70万元。和信会计师事务所审计的与本公司同行业的上市公司客户为36家。
　　2、投资者保护能力
　　和信会计师事务所购买的职业责任保险累计赔偿限额为10,000万元，职业保险购买符合相关规定，近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
　　3、诚信记录
　　和信会计师事务所近三年因执业行为受到监督管理措施3次、行政处罚1次，未受到刑事处罚、自律监管措施、纪律处分。和信会计师事务所近三年从业人员因执业行为受到监督管理措施4次，行政处罚1次，涉及人员10名，未受到刑事处罚、自律监管措施。
　　（二）项目信息
　　1.基本信息
　　（1）项目合伙人王伦刚先生，1999年成为中国注册会计师，1995年开始从事上市公司审计，1995年开始在和信会计师事务所执业，2022年开始为本公司提供审计服务。近三年共签署或复核了上市公司审计报告22份。
　　（2）签字注册会计师吕晓舟先生，2017年成为中国注册会计师，2013年开始从事上市公司审计，2013年开始在和信会计师事务所执业，2026年开始为本公司提供审计服务，近三年共签署或复核了上市公司审计报告共4份。
　　（3）项目质量控制复核人张军先生，1999年成为中国注册会计师，2015年开始从事上市公司审计，2015年开始在和信会计师事务所执业，2026年开始为本公司提供审计服务。近三年签署或复核了上市公司审计报告2份。
　　2.诚信记录
　　项目合伙人王伦刚先生、签字注册会计师吕晓舟先生、项目质量控制复核人张军先生近三年均不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
　　3.独立性
　　和信会计师事务所及项目合伙人王伦刚先生、签字注册会计师吕晓舟先生、项目质量控制复核人张军先生不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
　　4.审计收费
　　和信会计师事务所在本公司2025年度的审计费用为70万元（含内部控制审计费25万元），较上一期审计费用相比未有增加。
　　2026年审计费用将基于公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据审计人员配备情况和投入的原则确定。
　　董事会将提请股东会授权公司管理层根据2026年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用（包括财务报告审计费用和内部控制审计费用），并签署相关服务协议等事项。
　　三、拟续聘会计师事务所履行的程序
　　（一）公司董事会审计委员会已对和信会计师事务所（特殊普通合伙）从业资质、专业能力及独立性等方面进行了认真审查。经审查：该事务所在为公司2025年度审计服务过程中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，全面完成了审计相关工作。该事务所具备证券、期货相关业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力。公司续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）有利于增强公司审计工作的独立性与客观性，不会损害公司及股东特别是中小股东的利益。
　　（二）公司第五届董事会第二十二次会议以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构的议案》，同意续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构。本次续聘公司2026年度审计机构事项尚需提交公司2025年年度股东会审议。
　　特此公告。
　　青岛康普顿科技股份有限公司董事会
　　2026年4月24日
　　证券代码：603798 证券简称：康普顿 公告编号：2026-006
　　青岛康普顿科技股份有限公司
　　关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要内容提示：
　　● 委托理财受托方：银行、信托等金融机构
　　● 委托理财金额：不超过5亿元人民币
　　● 委托理财投资类型：安全性高、流动性好（不超过一年）的理财产品
　　● 委托理财期限：自董事会审议通过之日起至下一年度董事会召开之日止
　　一、购买理财产品概述
　　为提高资金使用效率，合理利用自有资金，获取较好的投资回报，公司及其子公司在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用不超过5亿元人民币自有资金进行现金管理，期限为本议案自2025年年度董事会（第五届董事会第二十二次会议）审议通过之日起至下一年度董事会召开之日止。在上述额度内，资金可以滚动使用。
　　公司于2026年4月23日召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《青岛康普顿科技股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，该议案无需提交股东会审议。
　　二、理财方案主要内容
　　（一）投资金额
　　拟使用不超过5亿元人民币自有资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以循环使用。
　　（二）投资方式
　　闲置资金现金管理主要方式为购买安全性高、流动性好（不超过一年）的理财产品，包括但不限于结构性存款、货币基金、银行理财、信托产品等。
　　（三）投资期限
　　本次现金管理的期限为自公司2025年年度董事会批准之日起至下一年度董事会召开之日止。
　　（四）资金来源
　　公司进行现金管理的资金来源为自有资金。
　　（五）实施方式
　　在额度范围内，董事会授权公司管理层自2025年年度董事会审议通过之日起至下一年度董事会召开之日止，行使上述事项的投资决策权并签署相关文件。
　　三、公司采取的风险控制措施
　　公司委托理财资金仅限于购买安全性高、流动性好（不超过一年）的理财产品，不得用于证券投资，也不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的理财产品。
　　公司董事会授权公司管理层安排相关人员对理财产品进行预估和预测，购买后及时分析和监控理财产品的投向和项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。
　　公司财务部建立台账对短期理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。内审部门将对资金使用情况进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实。
　　公司将根据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。
　　四、对公司日常经营的影响
　　公司投资安全性高、流动性好（不超过一年）的理财产品所使用的资金为闲置自有资金，不影响公司的日常运营资金需求和主营业务的正常开展。通过购买理财产品，取得一定理财收益，从而降低财务费用。同时提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报，符合公司和全体股东的利益。
　　五、决策程序的履行
　　公司于2026年4月23日召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《青岛康普顿科技股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司使用累计不超过人民币5亿元的闲置自有资金购买理财产品，该议案无需提交公司股东会审议。在该额度内，资金可以滚动使用。购买理财产品以公司名义进行，公司董事会授权公司管理层在上述额度范围内行使具体决策权。
　　特此公告。
　　青岛康普顿科技股份有限公司董事会
　　2026年4月24日
　　证券代码：603798 证券简称：康普顿 公告编号：2026-005
　　青岛康普顿科技股份有限公司
　　关于为全资子公司提供年度贷款担保额度的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要内容提示:
　　●被担保人名称： 青岛康普顿石油化工有限公司（以下简称“康普顿石油化工”）
　　●本次预计担保金额：累计不超过2.5亿元人民币（或等值外币）
　　●公司及全资子公司均无对外逾期担保
　　●本次预计担保须经公司股东会批准
　　为保证公司子公司生产经营等各项工作顺利进行，公司需要对外提供担保。根据《公司章程》的相关规定，拟同意公司自2025年年度股东会审议通过之日起至下一年度股东会召开之日止为全资子公司康普顿石油化工提供一定额度的贷款担保。现将年度的预计贷款担保情况介绍如下：
　　一、年度预计贷款担保情况概述
　　本预案涉及的贷款担保，主要是公司为全资子公司康普顿石油化工提供贷款担保。预计年度累计贷款担保金额不超过2.5亿元人民币（或等值外币）。
　　二、预计的贷款担保具体情况
　　■
　　三、 预计的担保人、被担保人基本情况
　　1、青岛康普顿科技股份有限公司，成立于2003年，注册资本256,449,650元，法定代表人：朱磊，注册地址：青岛市崂山区深圳路18号，经营范围：生产、加工:制动液、防冻液、添加剂、润滑油、润滑脂、清洁剂、蜡制品等汽车养护用品、半成品及售后服务;汽车用品及电子元器件的批发;上述相关货物及技术进出口。日用品、办公用品、劳保用品、纺织服装、数码产品附件、汽车维修保养设备、货架、展架的销售;与润滑油、防冻液、汽车养护用品有关的设计、研究开发、检验测试、技术成果转让、技术服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
　　2、青岛康普顿石油化工有限公司是本公司全资子公司，成立于2011年，注册资本33,383.3万元，法定代表人：王强，注册地址：山东省青岛市黄岛区龙首山路192号，经营范围：许可项目：技术进出口；道路货物运输(不含危险货物)；道路货物运输(网络货运)；货物进出口(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目：专用化学产品制造(不含危险化学品)；专用化学产品销售(不含危险化学品)；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；化工产品销售(不含许可类化工产品)；石油制品制造(不含危险化学品)；润滑油加工、制造(不含危险化学品)；润滑油销售；石油制品销售(不含危险化学品)；汽车零配件零售；汽车零配件批发；化工产品生产(不含许可类化工产品)；电子元器件批发；电子元器件零售；电子元器件制造；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。截至2025年12月31日，康普顿石油化工总资产797,033,956.25元，净资产770,286,334.24元；报告期内，康普顿石油化工净利润51,786,073.59元。
　　四、担保合同的主要内容
　　公司及子公司因经营发展需要，向金融机构等申请融资时，由公司为子公司融资提供担保及由子公司为公司融资提供担保，并对其到期偿付承担连带责任。上述担保相关协议尚未签订，实际提供担保的金额、种类、期限等条款和条件以实际签署的合同为准。
　　五、贷款及贷款担保理由和风险
　　由于本公司下属子公司存在项目建设及生产经营、资金融资等需求，为保障公司日常生产经营高效、顺畅，公司为合并报表范围内的企业争取相关金融机构及非金融机构的授信支持而提供条件。
　　鉴于本框架预案中，被担保人为本公司全资子公司，不同于一般意义上的对外贷款及担保，所以不存在资源转移或利益输送情况，风险均在可控范围内，不会损害公司股东及公司整体利益。因此，以框架性贷款及担保预案的形式对公司内部年度贷款及担保情况作出预计，并按相关审议程序进行审议，既兼顾了公司实际发展、经营决策的高效要求，又满足了法律法规、监管部门相关规定及《公司章程》关于上市公司审议程序的要求。
　　六、董事会意见
　　为保障公司日常生产经营高效、顺畅，公司为合并报表范围内的企业争取相关金融机构及非金融机构的授信支持而提供条件。
　　鉴于《关于公司为全资子公司提供2026年度贷款担保额度的框架预案》中，被担保人为本公司全资子公司，不同于一般意义上的对外贷款及担保，不存在资源转移或利益输送情况，风险均在可控范围内，不会损害公司股东及公司整体利益。因此，以框架性贷款及担保预案的形式对公司内部年度贷款及担保情况作出预计，并按相关审议程序进行审议，既兼顾了公司实际发展、经营决策的高效要求，又满足了法律法规、监管部门相关规定及《公司章程》关于上市公司审议程序的要求。为此，董事会同意上述担保预案，并提交公司股东会审议。
　　七、其他说明
　　1、提请股东会授权公司管理层，根据以上被担保人实际生产经营和资金需求情况，在本次审议通过的预计额度内，具体审批、决定各担保事项。
　　2、本授权在下一年度股东会作出新的决议或修改之前持续有效。
　　3、当公司以上范围内的担保总额控制在预计的2.5亿元（或等值外币）之内时，可滚动使用，单笔担保额度不另行限制。
　　八、累计对外担保数量及逾期担保的数量
　　截至公告披露日，公司暂未为全资子公司康普顿石油化工提供实际担保。公司及全资子公司，控股子公司、孙公司不存在逾期担保的情况。
　　特此公告。
　　青岛康普顿科技股份有限公司董事会
　　2026年4月24日