的议案》，全体独立董事同意将本议案提交公司第六届董事会第十七次会议审议。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于预计2026年度日常关联交易额度的公告》。
　　审议结果：经表决，同意4票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。
　　14、审议通过《关于独立董事独立性自查情况的议案》
　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。
　　审议结果：经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。
　　15、审议通过《关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的议案》
　　本议案关联董事思奇甬先生、石宗礼先生、赵建平先生回避表决。
　　经审议，董事会认为：2025年度公司不存在控股股东及其他关联方非经营性资金占用情况。公司能严格控制对外担保风险，2025年度不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及任何非法人单位或个人提供担保的情况。截至2025年12月31日，公司除为控股子公司提供担保外，不存在为任何其他单位或个人提供担保。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项说明。
　　审议结果：经表决，同意4票，反对0票，弃权0票。
　　16、审议通过《关于2026年度公司向金融机构申请综合授信额度的议案》
　　董事会同意2026年度公司及控股子公司向金融机构申请总金额不超过人民币13亿元的综合授信额度，授信有效期为自2025年度股东会审议通过之日至下一年度股东会召开之日止。上述授信额度用于办理日常生产经营所需的客户保理、流动资金贷款、中长期项目贷款或并购贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证、贸易融资等。在授信期限内，授信额度可循环使用。上述授信额度不等于实际融资金额，具体融资金额将视公司及子公司的实际资金需求以及与金融机构的洽商情况来确定。
　　为提高工作效率，保证融资业务办理手续的及时性，董事会提请股东会授权并同意董事会授权公司及子公司董事长或其指定第三人全权办理与上述申请授信事项有关的所有事宜，包括但不限于签署相关法律文件、决定具体授信使用等。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2026年度向金融机构申请综合授信额度的公告》。
　　审议结果：经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。
　　17、审议通过《关于2026年度公司为控股子公司提供担保额度的议案》
　　为保证公司子公司正常生产、经营需要，董事会同意公司对2026年度子公司拟向金融机构申请授信额度4亿元事项提供担保，担保额度合计不超过人民币4亿元。担保额度有效期自公司2025年度股东会审议通过之日至下一年度股东会召开之日止。在上述有效期内，担保额度可循环使用。
　　公司董事会提请股东会授权并同意董事会授权公司董事长或其指定第三人负责担保事项具体事宜并签署上述担保额度内的各项法律文件。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2026年度公司为控股子公司提供担保额度的公告》。
　　审议结果：经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。
　　18、审议通过《关于应收账款保理额度的议案》
　　为加速公司流动资金周转、提高资金使用效率、降低应收账款管理成本、优化资产负债结构及经营性现金流状况，董事会同意公司及纳入合并报表范围内的子公司与国内外商业银行、商业保理公司等具备相关业务资格的机构开展总额不超过人民币1.5亿元的应收账款保理业务，上述额度自董事会审议通过之日起12个月内有效，具体每笔保理业务的存续期限以单项保理合同约定期限为准。董事会授权公司管理层在上述额度范围内负责相关事宜的具体实施。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于应收账款保理额度的公告》。
　　审议结果：经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。
　　19、审议通过《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》
　　董事会同意公司使用不超过人民币6,000万元的暂时闲置募集资金和不超过人民币10,000万元的自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、有保本约定的现金管理产品（包括但不仅限于结构性存款、大额存单等），上述额度自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在有效期内可循环滚动使用。同时授权公司管理层在上述现金管理额度及期限内行使决策权、签署相关文件，并负责具体实施，包括但不限于：选择合格的专业金融机构、明确现金管理金额、期间、选择产品/业务品种、签署合同及协议等。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》。
　　审议结果：经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。
　　20、审议通过《西安环球印务股份有限公司2026年第一季度报告》
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《西安环球印务股份有限公司2026年第一季度报告》。
　　审议结果：经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。
　　21、审议通过《2025年度内部审计工作总结》
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　审议结果：经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。
　　22、审议通过《2026年度内部审计计划》
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　审议结果：经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。
　　23、审议通过《2026年度公司经理层年度经营业绩责任书》
　　根据公司经营业绩考核的相关要求，公司拟定了2026年度经理层成员年度经营业绩责任书，该项议案在审议通过后，将与相关经理层人员进行签订。
　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
　　审议结果：经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。
　　24、审议通过《关于2025年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告的议案》
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告》。
　　审议结果：经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。
　　25、审议通过《关于2025年度审计费用的议案》
　　董事会同意2025年度财务报告审计费用人民币85万元（含控股子公司及主要参股公司），内部控制审计费用30万元。2025年度财务报告审计费用为参照同行业市场价格，财务报告审计费用较上年略有下降，内部控制审计费用与上年持平。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　审议结果：经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。
　　26、审议通过《关于公司2025年度内部控制审计报告带强调事项段的无保留审计意见涉及事项专项说明的议案》
　　公司董事会审阅了天职国际出具的公司2025年度内部控制审计报告，认为：天职国际对公司2025年度内部控制出具的带强调事项段的无保留审计意见内部控制审计报告，公司董事会表示理解和认可；天职国际在公司2025年度内部控制审计报告中增加强调事项段是为了提醒内部控制审计报告使用者关注有关内容，不影响公司内部控制的有效性，公司董事会尊重其独立判断，并高度重视报告涉及事项对公司产生的影响，公司董事会和管理层已制定相应有效的措施，消除了该事项对公司的影响，有利于切实维护公司及全体股东利益。
　　本议案已经公司独立董事专门会议、公司董事会审计委员会审议通过。
　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司2025年度内部控制审计报告带强调事项段的无保留审计意见涉及事项专项说明》。
　　审议结果：经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。
　　27、审议通过《关于2025年第四季度计提信用减值及资产减值准备的议案》
　　董事会认为本次计提信用减值及资产减值准备符合《企业会计准则》及相关规定，公司本次计提信用减值及资产减值准备基于谨慎性原则，符合公司实际情况，能更加真实、准确地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性，董事会同意本次计提信用减值及资产减值准备。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2025年第四季度计提信用减值及资产减值准备的公告》。
　　审议结果：经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。
　　上述第1项议案、第3项议案、第6-8项议案、第10项议案、第13项议案、第16-17项议案、第25项议案均需提交公司2025年度股东会审议。
　　公司2025年度股东会具体召开日期另行通知，公司独立董事将在2025年度股东会上进行述职。
　　三、备查文件
　　1、第六届董事会第十七次会议决议
　　2、第六届独立董事专门会议第五次会议决议
　　3、第六届董事会审计委员会第十三次会议决议
　　4、第六届董事会薪酬与考核委员会第七次会议决议
　　5、第六届董事会战略委员会第十次会议决议
　　6、第六届董事会提名委员会第六次会议决议
　　特此公告。
　　西安环球印务股份有限公司董事会
　　二〇二六年四月二十三日
　　证券代码：002799 证券简称：环球印务 公告编号：2026-009
　　西安环球印务股份有限公司
　　关于2025年度拟不进行利润分配
　　的专项说明
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、审议程序
　　西安环球印务股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第六届董事会第十七次会议，审议通过了《2025年度利润分配方案》的议案，该议案尚需提交2025年度股东会审议。
　　二、公司2025年度利润分配方案
　　经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2025年度实现净利润76,072,043.06元。根据《中华人民共和国公司法》《企业会计准则》及《西安环球印务股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定，公司拟按照2025年度实现净利润10%提取法定盈余公积7,607,204.31元，截至2025年12月31日，母公司可供股东分配的利润为169,830,846.87元。公司2025年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为-22,003,718.99元。
　　公司拟定2025年度利润分配方案为：不进行利润分配，不送红股，也不进行资本公积金转增股本。
　　三、公司2025年度不进行现金分红的具体情况
　　1.公司2025年度不派发现金红利，不触及其他风险警示，具体情况如下：
　　单位：元
　　■
　　如上述表格指标所示，公司最近一个会计年度净利润为负值，公司未触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
　　2、公司2025年度拟不进行利润分配的合理性说明
　　根据《公司章程》第一百六十九条的规定，公司最近一期经审计净利润为负的，公司可以不进行利润分配。
　　鉴于公司已连续三年未实现盈利，符合《公司章程》所规定的可以不实施现金分红的前提条件，综合考虑公司目前行业特点、公司发展阶段、整体经营情况、财务状况、经营管理和中长期发展等因素，公司2025年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。本次利润分配符合《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》及公司分配政策的规定和要求，符合公司未来经营发展的需要，具备合法性、合规性、合理性。
　　四、未分配利润的用途和计划
　　基于公司长远战略发展、从股东利益出发等方面综合考虑，公司将2025年度未分配利润滚存至下一年度，以满足公司日常生产经营资金的需求，有利于促进公司主营业务稳健发展，增强抵御风险的能力，更好地维护公司全体股东的长远利益。今后，公司将一如既往的重视以现金分红方式对股东进行回报，严格遵守相关法律法规以及《公司章程》的规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，从有利于公司发展和股东回报的角度出发，积极履行公司的利润分配政策，与广大投资者共享公司发展的成果。
　　五、备查文件
　　1、第六届董事会第十七次会议决议
　　特此公告。
　　西安环球印务股份有限公司董事会
　　二〇二六年四月二十三日
　　证券代码：002799 证券简称：环球印务 公告编号：2026-011
　　西安环球印务股份有限公司
　　2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　根据中国证监会发布的《上市公司募集资金监管规则》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，西安环球印务股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告。
　　一、募集资金基本情况
　　（一）实际募集资金金额和资金到账时间
　　经中国证券监督管理委员会《关于核准西安环球印务股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕397号）核准，公司向特定对象非公开发行人民币普通股68,040,000股，每股面值1.00元，每股发行价格为人民币11.03元，募集资金总额为人民币750,481,200.00元，扣除相关发行费用12,948,580.21元（不含税）后，本次非公开发行实际募集资金净额为人民币737,532,619.79元。2022年12月5日，希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金到位情况进行了审验，出具了《西安环球印务股份有限公司验资报告》（希会验字(2022)0060号），确认募集资金到账。
　　（二）募集资金使用和结余情况
　　2025年度，公司募集资金使用和结余情况如下：
　　（金额单位：人民币万元）
　　■
　　二、募集资金存放和管理情况
　　（一）募集资金管理制度情况
　　按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关规定的要求，并结合公司实际情况，公司制定了《西安环球印务股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”），对募集资金实行专户存储管理，明确规定了募集资金的存放、使用、变更及管理与监督等相关事项。该《管理制度》经公司2025年第二次临时股东大会审议修订。公司按照《管理制度》的规定管理募集资金，专户存放、专款专用、严格管理、如实披露。
　　（二）募集资金在专项账户的存放情况和三方监管情况
　　根据《管理制度》要求，2022年12月23日，公司与上海浦东发展银行股份有限公司西安分行、招商银行股份有限公司西安雁塔路支行、浙商银行股份有限公司西安太白路支行和中信证券股份有限公司分别签署了《募集资金三方监管协议》；2022年12月23日，公司与子公司天津滨海环球印务有限公司、中国民生银行股份有限公司西安分行，公司与子公司西安凌峰环球印务科技有限公司、中信银行股份有限公司西安分行和保荐人中信证券股份有限公司分别签署了《募集资金四方监管协议》；2025年12月12日，公司与子公司西安凌峰环球印务科技有限公司、中信银行股份有限公司西安分行和保荐人中信证券股份有限公司就增设子公司募集资金专户签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，上述募集资金监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，本公司严格按照募集资金监管协议的规定使用募集资金。
　　截至2025年12月31日，募集资金的存储情况列示如下：
　　金额单位：人民币元
　　■
　　注：浙商银行股份有限公司西安太白路支行的募集资金账户(银行账号为 7910000710120100101017)内的募集资金已按计划全部用于补充流动资金，公司已完成了上述募集资金专户的销户手续。前述专户注销后，公司与该银行以及保荐人签署的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。具体内容详见2023年9月15日公司在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《西安环球印务股份有限公司关于注销部分募集资金专户的公告》(公告编号：2023-039)。
　　三、本年度募集资金的实际使用情况
　　（一）募集资金投资项目资金使用情况
　　2025年度，公司使用募集资金2,017.10万元。
　　具体情况详见附表1：2025年度募集资金使用情况对照表。
　　（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
　　截至2025年12月31日，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
　　（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
　　2025年度，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换的情况。
　　（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
　　公司于2024年4月2日召开第六届董事会第二次会议和第六届监事会第二次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过1.8亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，在本次暂时补充流动资金到期日之前，及时将该部分资金归还至募集资金专户。截至2025年3月25日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的1.8亿元募集资金全部归还至募集资金专用账户，并将本次募集资金的归还情况通知了保荐人及保荐代表人。
　　公司于2025年4月24日召开第六届董事会第十一次会议和第六届监事会第十次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过1.5亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，在本次暂时补充流动资金到期日之前，及时将该部分资金归还至募集资金专户。公司于2025年6月12日已将上述用于暂时补充流动资金的1.5亿元募集资金全部归还至募集资金专用账户，并将本次募集资金的归还情况通知了保荐人及保荐代表人。
　　公司于2025年8月11日召开第六届董事会第十三次会议和第六届监事会第十二次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过1.5亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，在本次暂时补充流动资金到期日之前，及时将该部分资金归还至募集资金专户。截至2025年12月31日，公司存在448.78万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金。
　　（五）使用闲置募集资金进行现金管理情况
　　2025年度，公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情况。
　　（六）节余募集资金使用情况
　　公司分别于2025年11月28日召开第六届董事会第十六次会议、2025年12月19日召开2025年第三次临时股东会，审议通过了《关于部分募投项目变更、结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目延期的议案》，同意将“医药包装折叠纸盒扩产暨智能制造项目”的投资总额由28,023.18万元调减为4,937万元，拟使用募集资金金额由8,753.26万元调减为4,203.84万元，节余募集资金金额4,575.02万元。为提升募集资金使用效率，提升经济效益，公司拟将节余募集资金4,575.02万元（含利息收入，实际金额以资金转出当日专户余额为准）转入对应公司一般银行账户永久补充流动资金，用于公司日常经营活动及业务发展。截至2025年12月31日，上述节余募集资金尚未转出专户。
　　（七）超募资金使用情况
　　2025年度，公司不存在超募资金使用的情况。
　　（八）尚未使用的募集资金用途及去向
　　截至2025年12月31日，公司尚未使用的募集资金金额为18,231.46万元，其中用于暂时补充流动资金448.78万元，存储于经批准的银行募集资金账户中，将用于募投项目后续资金支付。
　　（九）募集资金使用的其他情况
　　公司分别于2025年11月28日召开第六届董事会第十六次会议、2025年12月19日召开2025年第三次临时股东会，审议通过了《关于部分募投项目变更、结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目延期的议案》，同意在募投项目实施地点、实施主体、实施方式、投资总额及投资内容不变的前提下，根据募投项目的实际建设情况及实施进度，对“环球印务扩产暨绿色包装智能制造工业园（一期）项目”达到预定可使用状态的时间由2025年12月延期至2027年12月。保荐人中信证券出具了《中信证券股份有限公司关于西安环球印务股份有限公司部分募投项目变更、结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目延期的核查意见》。
　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
　　公司分别于2025年11月28日召开第六届董事会第十六次会议、2025年12月19日召开2025年第三次临时股东会，审议通过了《关于部分募投项目变更、结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目延期的议案》，同意将“医药包装折叠纸盒扩产暨智能制造项目”的投资总额进行调整并结项，同时将节余募集资金永久补充流动资金。
　　截至2025年11月25日，该项目累计使用募集资金4,037.81万元。具体募集资金使用和节余情况如下：
　　单位：万元
　　■
　　公司“医药包装折叠纸盒扩产暨智能制造项目”预估待支付的尾款及质保金166.03万元将继续从募集资金专户按原定计划支付。为提升募集资金使用效率，提升经济效益，公司节余募集资金4,575.02万元（含利息收入，实际金额以资金转出当日专户余额为准）将转入对应公司一般银行账户永久补充流动资金，用于公司日常经营活动及业务发展。
　　待节余募集资金转出后，公司将办理销户手续，注销募集资金相关账户，公司及子公司与保荐人、开户银行签署的相关《募集资金四方监管协议》随之终止。
　　五、募集资金使用及披露中存在的问题
　　公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金存放、使用、管理及披露的违规情形。
　　西安环球印务股份有限公司董事会
　　二〇二六年四月二十三日
　　附表1：2025年度募集资金使用情况对照表（单位：万元）
　　■
　　附表2：改变募集资金投资项目情况表（单位：万元）
　　■
　　注：“本年度实现的效益 ”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
　　（“募集资金总额”指本次发行募集资金总额扣除发行费用后的净额。）
　　（由于公司非公开发行股票实际募集资金金额低于原拟投入募投项目的募集资金金额，公司结合实际情况并经董事会审议，在不改变募集资金用途的情况下对部分投资项目的拟使用募集资金金额做出调整。具体内容详见2022年12月23日公司在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于调整募集资金投资项目拟使用募集资金金额的公告》（公告编号：2022-046）。）
　　（节余募集资金永久补充流动资金调整后投资总额4,575.02万元含利息收入扣除手续费净额25.59万元。）
　　证券代码：002799 证券简称：环球印务 公告编号：2026-012
　　西安环球印务股份有限公司
　　关于预计2026年度日常关联交易额度的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、日常关联交易基本情况
　　（一）关联交易概述
　　西安环球印务股份有限公司（以下简称“环球印务”、“公司”）于2026年4月23日召开第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于预计2026年度日常关联交易额度的议案》，公司2026年发生的日常关联交易主要为向关联企业销售包装产品、提供服务，向关联方采购包装产品、设备及接受服务，接受关联人提供能源、服务及其他。
　　2026年度预计与公司及子公司发生关联交易的企业有：西安杨森制药有限公司（以下简称“西安杨森”）、西安海欣制药有限公司（以下简称“西安海欣”）、陕西医药控股集团山海丹药业股份有限公司（以下简称“山海丹药业”）、陕西医药控股集团生物制品有限公司（以下简称“陕药生物制品”）、陕西医药控股集团天宁制药有限责任公司（以下简称“陕西天宁制药”）、陕西医药控股集团医疗科技有限公司（以下简称“陕药医疗科技”）、陕西孙思邈高新制药有限公司（以下简称“孙思邈高新”）、北京今印联图像设备有限公司（以下简称“今印联图像”）、陕西医药控股山海丹健康产业集团有限公司（以下简称“山海丹健康产业”，原名为陕西医药控股集团实业开发有限责任公司）、山海丹医院、西安正大制药有限公司（以下简称“西安正大”）。2026年度，公司及子公司预计与上述关联企业发生日常关联交易金额合计不超过4,742.00万元，该金额是依据公司业务进行的初步预测，具有一定的不确定性。2025年度公司及子公司与关联企业发生的同类日常关联交易金额合计2,290.55万元，未超过2025年度预计金额。
　　公司于2026年4月8日召开第六届独立董事专门会议第五次会议和第六届董事会审计委员会第十三次会议，分别审议通过《关于预计2026年度日常关联交易额度的议案》，并同意将此议案提交公司第六届董事会第十七次会议。公司于2026年4月23日召开第六届董事会第十七次会议，董事会在审议上述《关于预计2026年度日常关联交易额度的议案》时，关联董事思奇甬先生、石宗礼先生、赵建平先生回避表决，因此，实际享有有效表决权的董事为4人，代表的有效表决票数为4票，其中赞成的4票，无反对票和弃权票，公司董事会的决策程序符合相关法规的规定。
　　根据相关规则，该议案需提交股东会审议，股东会在审议《关于预计2026年度日常关联交易额度的议案》时，关联股东陕西医药控股集团有限责任公司应回避表决。
　　（二）2026年度预计日常关联交易类别和金额
　　单位：人民币万元
　　■
　　注：各细项之和与合计数存在尾差系四舍五入所致。
　　（三）2025年度日常关联交易实际发生情况
　　单位：人民币万元
　　■
　　二、关联人介绍和关联关系
　　（一）西安杨森制药有限公司
　　1、基本情况
　　法定代表人：Cherry Chen Huang
　　注册资本：28,431.7164万元
　　主营业务：医药制造和销售
　　住所：陕西省西安市高新区草堂科技产业基地草堂四路19号，陕西省西安市高新区高新五路4号汇诚国际17F
　　最近一期财务数据：截至2025年12月31日，总资产761,157万元，净资产521,320万元；2025年度主营业务收入1,050,000万元，净利润55,804万元。
　　2、与公司的关联关系：受公司控股股东陕西医药控股集团有限责任公司（以下简称“陕药集团”）重大影响
　　（二）西安海欣制药有限公司
　　1、基本情况
　　法定代表人：刘彦麟
　　注册资本：1,500万美元
　　主营业务：医药制造和销售
　　住所：西安市高新开发区团结南路20号
　　最近一期财务数据：截至2025年12月31日，总资产5,554万元，净资产-5,588万元；2025年度主营业务收入4,123万元，净利润-1,365万元。
　　2、与公司的关联关系：受公司控股股东陕药集团重大影响
　　（三）陕西医药控股集团山海丹药业股份有限公司
　　1、基本情况
　　法定代表人：赵庆辉
　　注册资本：10,444.47万元
　　主营业务：中、西药制剂研发、生产与销售
　　住所：陕西省西安市高新区科技二路73号
　　最近一期财务数据：截至2025年12月31日，总资产12,498万元，净资产10,522万元；2025年度主营业务收入3,637万元，净利润-38万元。
　　2、与公司的关联关系：受公司控股股东陕药集团直接控制
　　（四）陕西医药控股集团生物制品有限公司
　　1、基本情况
　　法定代表人：蔡惠明
　　注册资本：20,000万元
　　主营业务：医疗器械的生产与销售
　　住所：陕西省西咸新区空港新城天茂大道南段
　　最近一期财务数据：截至2025年12月31日，总资产18,761万元，净资产17,424万元；2025年度主营业务收入2,135万元，净利润-188万元。
　　2、与公司的关联关系：受公司控股股东陕药集团直接控制
　　（五）陕西医药控股集团天宁制药有限责任公司
　　1、基本情况
　　法定代表人：李朋
　　注册资本：7,300.18万元
　　主营业务：医药研发、生产和销售
　　住所：陕西省榆林市绥德县天宁路
　　最近一期财务数据：截至2025年12月31日，总资产4,640万元，净资产-2,827万元；2025年度主营业务收入3,208万元，净利润-1,318万元。
　　2、与公司的关联关系：受公司控股股东陕药集团直接控制
　　（六）陕西医药控股集团医疗科技有限公司
　　1、基本情况
　　法定代表人：唐永科
　　注册资本：2,800万元
　　主营业务：医疗器械生产与销售
　　住所：陕西省西安市高新区科技二路69号陕药集团大厦东配楼9楼整层、10楼整层
　　最近一期财务数据：截至2025年12月31日，总资产6,690万元，净资产-657万元；2025年度主营业务收入10,975万元，净利润-901万元。
　　2、与公司的关联关系：受公司控股股东陕药集团直接控制
　　（七）陕西孙思邈高新制药有限公司
　　1、基本情况
　　法定代表人：黄飙
　　注册资本：30,000万元
　　主营业务：医药制造和销售
　　住所：陕西省咸阳市秦都区平安路8号
　　最近一期财务数据：截至2025年12月31日，总资产50,910万元，净资产-3,556万元；2025年度主营业务收入679万元，净利润-6,690万元。
　　2、与公司的关联关系：受公司控股股东陕药集团直接控制
　　（八）北京今印联图像设备有限公司
　　1、基本情况
　　法定代表人：田惠荣
　　注册资本：100万元
　　主营业务：销售专用设备
　　住所：北京市大兴区兴华大街（二段）1号院20号楼A座11层A1110号
　　最近一期财务数据：截至2025年12月31日，总资产1,816万元，净资产1,101万元；2025年度主营业务收入2,341万元，净利润103万元。
　　2、与公司的关联关系：公司参股公司
　　（九）陕西医药控股山海丹健康产业集团有限公司
　　1、基本情况
　　法定代表人：王瑞卿
　　注册资本：5,500万元
　　主营业务：资产管理、物业管理服务
　　住所：陕西省西安市高新区科技一路32号动力中心
　　最近一期财务数据：截至2025年12月31日，总资产17,965万元，净资产12,562万元；2025年度主营业务收入10,873万元，净利润8万元。
　　2、与公司的关联关系：受公司控股股东陕药集团直接控制
　　（十）山海丹医院
　　1、基本情况
　　法定代表人：刘小卫
　　注册资本：170.07万元
　　主营业务：医疗机构
　　住所：西安市新城区幸福北路1号
　　最近一期财务数据：截至2025年12月31日，总资产1,917万元，净资产453万元；2025年度主营业务收入1,875万元，净利润2万元。
　　2、与公司的关联关系：受公司控股股东陕药集团直接控制
　　（十一）西安正大制药有限公司
　　1、基本情况
　　法定代表人：吴厚新
　　注册资本：2,910万元
　　主营业务：开发、生产、经营中西药品、生物、生化制品
　　住所：陕西省西安市雁塔区西影路51号
　　最近一期财务数据：截至2025年12月31日，总资产25,379万元,净资产10,979万元，2025年度主营业务收入22,087万元,净利润1,972万元。
　　2、与公司的关联关系：受公司控股股东陕药集团重大影响
　　三、履约能力分析
　　西安杨森、西安海欣、山海丹药业、陕药生物制品、陕西天宁制药、陕药医疗科技、孙思邈高新、今印联图像、山海丹健康产业、山海丹医院、西安正大共十一家企业经营状况均良好，能够履行与公司及子公司达成的各项交易，满足正常生产经营的需要，均具有履约能力，不存在履约风险。
　　四、关联交易主要内容
　　（一）主要内容
　　2026年度，公司及子公司与关联人的日常关联交易主要为向关联企业销售包装产品及提供服务，向关联方采购包装产品、设备及接受服务，接受关联人提供能源、服务及其他。
　　（二）定价原则和结算方式
　　公司及子公司向关联方销售的医药纸盒等包装产品，与公司向非关联客户销售产品一样，价格参照市场定价，付款安排和结算方式参照合同约定执行或行业公认标准，该关联交易价格的确定方式符合公允性原则。
　　公司及子公司向关联方采购包装产品、设备及服务等，付费标准参照同类型同地区市场价格确定，结算方式为按合同约定，因此该关联交易价格的确定方式符合公允性原则。
　　公司接受关联人提供能源、服务及其他，付费标准参照同类型同地区市场价格确定，结算方式为按合同约定，因此该关联交易价格的确定方式符合公允性原则。
　　（三）关联交易协议签署情况
　　按照公司股东会审议通过的公司日常关联交易决议，公司将根据日常生产经营的实际需要，与上述关联方签订合同。
　　五、关联交易目的和对上市公司的影响
　　公司及子公司与上述关联方所发生的关联交易，是根据实际生产经营需要所产生的，以上关联交易是在公平、互利的基础上进行的，交易价格公允，未损害公司及股东特别是中小股东利益，不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生重大影响，也不会影响公司的独立性，公司不会因此而对关联方产生依赖。
　　六、独立董事专门会议审核意见
　　公司于2026年4月8日召开第六届独立董事专门会议第五次会议，审议通过了《关于预计2026年度日常关联交易额度的议案》。经审核，全体独立董事认为：
　　公司2025年度日常关联交易实际发生情况与预计之间存在差异主要是由于市场及客户要求变化等因素影响。公司已发生的日常关联交易均为公司正常经营业务所需的交易，符合公司和市场的实际情况，交易价格公允，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。
　　公司预计2026年度日常关联交易均是基于公司实际情况而产生的，符合公司正常经营发展的需要。关联交易的价格公允合理，体现了公开、公平、公正的市场化原则，不存在造成公司资产流失、损害公司和中小股东利益的情况，未对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生负面影响。全体独立董事同意将本议案提交公司第六届董事会第十七次会议审议。公司董事会在审议上述关联交易时，关联董事应回避表决。
　　七、备查文件
　　1、第六届董事会第十七次会议决议
　　2、第六届独立董事专门会议第五次会议决议
　　特此公告。
　　西安环球印务股份有限公司董事会
　　二〇二六年四月二十三日
　　证券代码：002799 证券简称：环球印务 公告编号：2026-013
　　西安环球印务股份有限公司
　　关于2026年度向金融机构申请综合授信额度的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　西安环球印务股份有限公司（以下简称“公司”、“环球印务”）于2026年4月23日召开第六届董事会第十七次会议，审议通过《关于2026年度公司向金融机构申请综合授信额度的议案》，具体情况如下：
　　为满足公司及控股子公司融资及经营需求，综合考虑公司资金安排，2026年公司及控股子公司拟向金融机构申请总金额不超过人民币13亿元的综合授信额度，授信额度如下：
　　单位：万元
　　■
　　上述授信额度用于办理日常生产经营所需的客户保理、流动资金贷款、中长期项目贷款或并购贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证、贸易融资等。授信有效期为自2025年度股东会审议通过之日至下一年度股东会召开之日止。在授信期限内，授信额度可循环使用。上述授信额度不等于实际融资金额，具体融资金额将视公司及子公司的实际资金需求以及与银行的洽商情况来确定。
　　为提高工作效率，保证融资业务办理手续的及时性，董事会提请股东会授权并同意董事会授权公司及子公司董事长或其指定第三人全权办理与上述申请授信事项有关的所有事宜，包括但不限于签署相关法律文件、决定具体授信使用等。
　　上述事项需提交公司2025年度股东会审议通过后生效。
　　特此公告。
　　西安环球印务股份有限公司董事会
　　二〇二六年四月二十三日
　　证券代码：002799 证券简称：环球印务 公告编号：2026-014
　　西安环球印务股份有限公司
　　关于2026年度公司为控股子公司提供担保额度的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　西安环球印务股份有限公司（以下简称“公司”、“环球印务”、“本公司”）存在为资产负债率超过70%的子公司提供担保的情况，请投资者充分关注担保风险。
　　根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》和《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司于2026年4月23日召开第六届董事会第十七次会议，审议通过《关于2026年度公司为控股子公司提供担保额度的议案》，现将有关事项公告如下：
　　一、担保情况概述
　　为保证公司子公司天津滨海环球印务有限公司（以下简称“天津环球”）、北京金印联国际供应链管理有限公司及其控股子公司（以下简称“金印联及其控股子公司”）、西安凌峰环球印务科技有限公司（以下简称“凌峰环球”）的正常生产、经营需要，公司对2026年度子公司拟向金融机构申请授信额度4.00亿元事项提供担保，担保额度合计不超过人民币4.00亿元。本次担保额度有效期限为自公司2025年度股东会审议通过之日至下一年度股东会召开之日止。在上述有效期内，担保额度可循环使用。以上担保额度不等于公司的实际担保发生额，实际担保金额在总额度内，以最终签订的担保合同为准。
　　公司董事会提请股东会授权并同意董事会授权公司董事长或其指定第三人负责担保事项具体事宜并签署上述担保额度内的各项法律文件。上述担保事项尚需提交公司2025年度股东会审议批准。
　　二、担保额度预计情况
　　单位：万元
　　■
　　三、被担保子公司的基本情况
　　1.天津滨海环球印务有限公司：
　　（1）基本情况
　　■
　　（2）天津环球最近一年又一期主要财务指标如下：
　　（单位：万元）
　　■
　　截至目前，天津环球未进行过信用评级，不是失信被执行人，信用状况良好。
　　2.北京金印联国际供应链管理有限公司及其控股子公司
　　（1）基本情况
　　■
　　（2）金印联最近一年又一期主要财务指标
　　（单位：万元）
　　■
　　金印联其他股东徐天平、邓志坚、曾庆赞，拟就该项担保提供反担保，并签署反担保合同。
　　截至目前，北京金印联未进行过信用评级，不是失信被执行人，信用状况良好。
　　3.西安凌峰环球印务科技有限公司
　　（1）基本情况
　　■
　　（2）凌峰环球最近一年又一期主要财务指标
　　（单位：万元）
　　■
　　截至目前，凌峰环球未进行过信用评级，不是失信被执行人，信用状况良好。
　　四、担保方式和类型
　　1．担保方式：连带责任保证担保等；
　　2．担保类型：银行融资、银行承兑汇票等；
　　3．截至目前，本次担保相关协议尚未签署，担保协议的内容以届时签署的相关协议为准。
　　五、董事会意见
　　为保证公司子公司正常生产、经营需要，董事会同意公司对2026年度子公司拟向金融机构申请授信额度4.00亿元事项提供担保，担保额度合计不超过人民币4.00亿元。担保额度有效期自公司2025年度股东会审议通过之日至下一年度股东会召开之日止。在上述有效期内，担保额度可循环使用。本次被担保对象均是公司合并报表范围内的子公司，经营状况良好，财务状况稳定，具有较强偿债能力，财务风险处于公司有效的控制范围之内，不会损害公司及全体股东的利益。公司董事会提请股东会授权并同意董事会授权公司董事长或其指定第三人负责担保事项具体事宜并签署上述担保额度内的各项法律文件。
　　六、累计担保数量及逾期担保的数量
　　截至2026年3月31日，公司及子公司已签署担保合同金额14,800.00万元，公司及子公司累计对外担保余额为6,862.58万元，占公司最近一期经审计净资产的5.41%；除前述为子公司提供的担保外，公司不存在公司及子公司对合并报表范围以外的单位或个人提供担保，无逾期债务对应的担保，公司涉及诉讼的担保详见公司于2026年1月7日、2026年3月25日披露于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于提起诉讼事项的公告》(公告编号：2026-001、2026-006)。公司及子公司无因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
　　七、备查文件
　　1．第六届董事会第十七次会议决议
　　特此公告。
　　西安环球印务股份有限公司董事会
　　二〇二六年四月二十三日
　　证券代码：002799 证券简称：环球印务 公告编号：2026-015
　　西安环球印务股份有限公司
　　关于应收账款保理额度的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　西安环球印务股份有限公司（以下简称“公司”、“环球印务”、“本公司”）于2026年4月23日召开第六届董事会第十七次会议，审议通过《关于应收账款保理额度的议案》，为加速公司流动资金周转、提高资金使用效率、降低应收账款管理成本、优化资产负债结构及经营性现金流状况，同意公司及纳入合并报表范围内的子公司与国内外商业银行、商业保理公司等具备相关业务资格的机构开展总额不超过人民币1.5亿元的应收账款保理业务，上述额度自董事会审议通过之日起12个月内有效，具体每笔保理业务的存续期限以单项保理合同约定期限为准。
　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》和《西安环球印务股份有限公司章程》等规定，本次保理业务事项无需提交股东会审议。本事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。
　　一、交易的主要内容
　　1、交易标的：公司及纳入合并报表范围内的子公司在日常经营活动中产生的部分应收账款。
　　2、合作机构：国内外商业银行、商业保理公司等具备相关业务资格的机构，具体合作机构将根据合作关系及综合资金成本、融资期限、服务能力等综合因素选择。
　　3、保理融资额度及业务期限：应收账款保理融资额度不超过人民币1.5亿元，上述额度自董事会审议通过之日起12个月内有效，具体每笔保理业务期限以单项保理合同约定期限为准。
　　4、保理方式：应收账款债权无追索权保理方式及应收账款债权有追索权保理方式。
　　5、保理融资利息：根据市场费率水平由双方协商确定。
　　6、主要责任及说明：开展应收账款有追索权保理业务，公司及纳入合并报表范围内的子公司应继续履行服务合同项下的其他所有义务，并对有追索权保理业务融资对应的应收账款承担偿还责任，保理业务相关机构若在约定期限内不能足额收到应收账款、融资利息，则有权按照合同约定向公司追索未偿融资款以及由于公司的原因产生的罚息等。
　　开展应收账款无追索权保理业务，保理业务相关机构若在约定的期限内未收到或未足额收到应收账款，保理业务相关机构无权向公司追索未偿融资款及相应利息。
　　7、授权情况：董事会授权公司管理层在上述额度范围内负责相关事宜的具体实施。
　　二、交易协议的主要内容
　　本次应收账款保理业务，交易的受让方和成交价格尚不确定，尚未签署交易协议，具体内容以双方协商、签署的合同为准。
　　三、交易对公司的影响
　　公司及纳入合并报表范围内的子公司向合作机构开展应收账款保理业务，可以降低应收账款管理成本，缩短应收账款回笼时间，加快资金周转，提高资金使用效率，及时收回现金，改善资产负债结构及经营性现金流状况，有利于推动公司及子公司业务发展，保障公司及子公司日常经营的资金需求，符合公司及全体股东的利益。
　　四、备查文件
　　1、第六届董事会第十七次会议决议
　　特此公告。
　　西安环球印务股份有限公司董事会
　　二〇二六年四月二十三日
　　证券代码：002799 证券简称：环球印务 公告编号：2026-018
　　西安环球印务股份有限公司
　　关于2025年第四季度计提信用减值及资产减值准备的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　西安环球印务股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月23日召开第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于2025年第四季度计提信用减值及资产减值准备的议案》，同意本次计提信用减值及资产减值准备。具体情况如下：
　　一、本次计提信用减值及资产减值准备情况概述
　　（一）本次计提信用减值及资产减值准备的原因
　　为更加真实、准确地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，公司（含合并报表范围内各子公司，下同）根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及公司会计政策等相关规定的要求，基于谨慎性原则，对截至2025年12月31日的相关资产进行了清查，对可能发生减值的资产计提了减值准备。
　　（二）本次计提信用减值及资产减值准备的范围和总金额
　　根据资产减值测试结果，在2025年前三季度已计提资产减值准备的基础上，公司2025年第四季度对存在减值迹象的相关资产计提信用减值及资产减值准备共计663.70万元。明细如下：
　　单位：万元
　　■
　　二、本次计提信用减值及资产减值准备对公司的影响
　　本次计提信用减值及资产减值准备符合《企业会计准则》和公司实际情况，有助于更加全面、公允地反映公司的资产及经营状况，提高公司会计信息质量，不存在损害公司和股东利益的情形。
　　本次计提各类减值准备663.70万元将计入公司2025年度合并利润表，相应减少公司2025年利润总额663.70万元。
　　三、履行的审议程序及董事会关于计提信用减值及资产减值准备合理性的说明
　　公司于2026年4月8日召开第六届董事会审计委员会第十三次会议，审议通过《关于2025年第四季度计提信用减值及资产减值准备的议案》，并同意将此议案提交公司第六届董事会第十七次会议审议。
　　董事会认为本次计提信用减值及资产减值准备符合《企业会计准则》及相关规定，公司本次计提信用减值及资产减值准备基于谨慎性原则，符合公司实际情况，能更加真实、准确地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性，董事会同意本次计提信用减值及资产减值准备。
　　四、备查文件
　　1、第六届董事会第十七次会议决议
　　2、第六届董事会审计委员会第十三次会议决议
　　特此公告。
　　
　　
　　西安环球印务股份有限公司
　　董事会
　　二〇二六年四月二十三日