司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　（三）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　（一）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　（二）公司董事和高级管理人员。
　　（三）公司聘请的律师。
　　（四）其他人员
　　五、会议登记方法
　　拟现场出席本次股东会的股东或股东代理人请于2026年5月13日17时或之前将以下登记文件扫描件发送至邮箱jlzqb@unionman.com.cn（出席现场会议时查验登记材料原件）：
　　（1）自然人股东亲自出席的，应出示其本人身份证/护照原件办理登记手续；委托代理人出席会议的，应出示委托人身份证复印件、授权委托书原件（格式详见附件1）和受托人身份证/护照原件办理登记手续；
　　（2）企业股东由法定代表人/执行事务合伙人/执行事务合伙人委派代表亲自出席会议的，应出示其本人身份证/护照原件、加盖企业印章的营业执照/注册证书复印件办理登记手续；企业股东委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证/护照原件、加盖企业印章的企业营业执照/注册证书复印件、授权委托书（格式详见附件1）（加盖公章）办理登记手续；
　　（3）上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖企业公章；
　　（4）公司股东或股东代理人可以直接到公司办理登记，也可以通过信函、传真方式进行登记，以信函、传真到达的时间为准。股东或代理人在参加现场会议时需携带上述证明文件，公司不接受电话方式办理登记。
　　六、其他事项
　　1、出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理；
　　2、参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到；
　　3、会议联系方式：
　　通信地址：惠州市惠澳大道惠南高新科技产业园惠泰路5号。
　　邮箱地址：jlzqb@unionman.com.cn
　　特此公告。
　　广东九联科技股份有限公司董事会
　　2026年4月24日
　　附件1：授权委托书
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　广东九联科技股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月14日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　证券代码：688609 证券简称：九联科技 公告编号：2026-028
　　广东九联科技股份有限公司
　　关于2025年利润分配方案的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 鉴于广东九联科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度合并报表归属公司股东的净利润为负，并结合公司2025年度经营情况及2026年经营预算情况，在符合公司利润分配政策的前提下，经公司审慎讨论，公司拟定2025年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
　　● 本次利润分配方案尚需经公司2025年年度股东会审议。
　　● 公司未触及《上海证券交易所科创板股票上市规则（2025年4月修订）》第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
　　一、利润分配方案内容
　　（一）利润分配方案的具体内容
　　经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，母公司期末可供分配利润为人民币5,763,322.86元，2025年公司合并报表归属公司股东的净利润为人民币-210,753,594.49元。鉴于公司2025年度归属于母公司股东的净利润为负，并结合公司2025年度经营情况及2026年经营预算情况，公司拟定2025年度利润分配预案为：不进行现金分红，不送红股，不进行资本公积转增股本和其他形式的利润分配，未分配利润结转以后年度分配。
　　经公司第六届董事会第九次会议通过了《关于公司2025年度利润分配方案的议案》，公司拟定2025年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。本次利润分配方案尚需提交股东会审议。
　　（二）是否可能触及其他风险警示情形
　　公司未触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
　　二、2025年度不进行利润分配的情况说明
　　根据《公司章程》《广东九联科技股份有限公司未来三年股东分红回报规划（2025-2027年）》的规定，公司现金分红的条件之一为：
　　1、公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值、且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营；
　　2、公司累计可供分配的利润为正值；
　　3、审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留的审计报告。
　　鉴于公司2025年度亏损，不满足现金分红条件，结合公司经营发展实际情况，为实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，董事会拟定2025年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
　　三、公司履行的决策程序
　　公司于2026年4月22日召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司2025年度利润分配方案的议案》，认为本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的《未来三年股东分红回报规划（2025-2027年）》，同意本次利润分配方案并同意提交公司2025年年度股东会审议。
　　四、相关风险提示
　　公司2025年度利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
　　公司2025年度利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议，敬请投资者注意投资风险。
　　特此公告。
　　广东九联科技股份有限公司董事会
　　2026年4月24日
　　证券代码：688609 证券简称：九联科技 公告编号：2026-038
　　广东九联科技股份有限公司
　　关于2025年年度计提资产减值准备的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　
　　广东九联科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则第8号一一资产减值》和会计政策、会计估计的相关规定，结合公司的实际情况，为客观、公允地反映公司截至2025年12月31日的财务状况及2025年年度的经营成果，本着谨慎性原则，公司及下属子公司对截至2025年12月31日合并报表范围内可能发生信用减值损失及资产减值损失的有关资产计提了相应的减值准备，现将相关情况公告如下：
　　一、本次计提减值准备情况概述
　　根据《企业会计准则第8号一一资产减值》和公司相关会计政策，公司对截至2025年12月31日合并报表范围内的应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、存货等资产进行了减值测试，2025年年度公司对各项资产计提减值准备合计为3,567.51万元，具体情况如下表：
　　单位：万元 人民币
　　■
　　注：合计数与各明细数直接相加之和在尾数上存在差异，系四舍五入造成。
　　二、本次计提资产减值准备计提的具体说明
　　(一)信用减值损失
　　公司以预期信用损失为基础，主要按组合参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，对应收票据、应收账款、其他应收款及长期应收款进行减值测试，计算预期信用损失并确认减值准备。经测试，需转回信用减值损失213.62万元。
　　(二)资产减值损失
　　资产负债表日，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。
　　资产负债表日，按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。经测试，公司本期需计提存货跌价损失3,533.50万元。
　　对于商誉，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。在对商誉进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。本期计提商誉减值准备246.24万元。
　　公司对合同资产以预期信用损失为基础，计提合同资产减值损失。2025年度公司计提合同资产减值损失1.35万元，外币报表折算差额0.06万元。本期共计提资产减值准备金额3,781.14万元。
　　三、本次计提资产减值准备对公司的影响
　　公司2025年年度计提资产及信用减值准备合计3,567.51万元，导致公司2025年度合并利润总额减少3,567.51万元（合并利润总额未计算所得税影响）。本次计提资产减值事项符合《企业会计准则》和相关政策规定，符合公司实际情况，能够客观、公允、真实、准确地反映公司截至2025年12月31日的财务状况和2025年年度的经营成果，不会影响公司的正常经营。敬请广大投资者注意投资风险。
　　特此公告。
　　广东九联科技股份有限公司董事会
　　2026年4月24日
　　证券代码：688609 证券简称：九联科技 公告编号：2026-031
　　广东九联科技股份有限公司
　　关于公司2025年年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　广东九联科技股份有限公司（以下简称“九联科技”、“本公司”或“公司”）董事会根据《上市公司募集资金监管规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》的规定，编制了截至2025年12月31日公司首次公开发行A股股票募集资金存放与实际使用情况的专项报告。现将公司截至2025年12月31日的募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
　　一、募集资金基本情况
　　（一）实际募集资金金额及资金到账情况
　　经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东九联科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]349号）同意，公司首次公开发行人民币普通股股票10,000万股，每股发行价格为人民币3.99元，募集资金总额为人民币39,900.00万元，扣除发行费用后，募集资金净额为人民币34,540.28万元。上述募集资金已全部到位，经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于2021年3月18日出具了《验资报告》（大华验字[2021]000169号）。
　　（二）募集资金使用及结余情况
　　截至2025年6月30日，九联科技募集资金应有余额11,946,632.88元，与募集资金专户余额9,151,475.68元差异为2,795,157.20元，差异金额包括节余资金永久性补充流动资金6,512,275.72元，利息收入净额3,717,118.52元。其后，公司于2025年7月，将该等募集资金专户余额9,154,433.21元（含利息收入2,957.53元）永久补流并予以注销。2025年7月9日，公司披露了《广东九联科技股份有限公司关于注销部分募集资金账号专户的公告》（公告编号：2025-038）。截至报告期末，公司全部募投项目已结项，公司已完成全部募集资金专用账户的注销手续。
　　（三）募集资金基本情况表
　　单位：万元 币种：人民币
　　■
　　注：部分尾数上存在差异，均系计算中由四舍五入造成。
　　二、募集资金管理情况
　　（一）募集资金存放情况
　　为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司已对募集资金进行专户存储，设立了募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司、保荐机构、存放募集资金的商业银行已经签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，具体情况详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东九联科技股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。
　　根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并与保荐机构民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”或“保荐机构”）及存放募集资金的招商银行股份有限公司惠州惠城支行、上海浦东发展银行股份有限公司惠州分行、中国民生银行股份有限公司惠州分行营业部、珠海华润银行股份有限公司惠州分行、惠州农村商业银行股份有限公司江南支行、广发银行股份有限公司惠州分行、中国建设银行股份有限公司惠州市分行，分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”），明确了各方的权利和义务。
　　公司于2024年3月6日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《广东九联科技股份有限公司关于变更保荐机构及保荐代表人的公告》（公告编号：2024-013）。公司聘请申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”）担任公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票的保荐机构，公司与原保荐机构民生证券以及存放募集资金的商业银行签订的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止，民生证券未完成的持续督导工作由申万宏源承销保荐承接。
　　鉴于公司保荐机构已发生变更，为进一步规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律、法规以及规范性文件和公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司与保荐机构申万宏源承销保荐以及存放募集资金的监管银行新签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，具体情况详见公司2024年4月4日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东九联科技股份有限公司关于变更保荐机构后重新签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》（公告编号：2024-021）。
　　截至报告期末，公司已完成全部募集资金专用账户的注销手续，公司与上述保荐机构、开户银行签署的相关募集资金监管协议随之终止。具体详见《广东九联科技股份有限公司关于注销部分募集资金账号专户的公告》（公告编号：2025-038）。
　　报告期内，公司严格按照三方监管协议的规定，存放、使用、管理募集资金。
　　(二)募集资金存储情况表
　　单位：万元 币种：人民币
　　■
　　三、本年度募集资金的实际使用情况
　　（一）公司募集资金投资项目的资金使用情况
　　公司严格按照《募集资金管理办法》使用募集资金。公司募集资金使用情况为：报告期内，公司累计已使用募集资金33,345.62万元。具体募集资金实际使用情况详见附表：《募集资金使用情况对照表》。
　　（二）募投项目预先投入及置换情况
　　公司于2021年8月4日召开第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十三次会议，会议审议通过了《广东九联科技股份有限公司关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换截至2021年6月末预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，置换金额为4,758.23万元，其中包括九联科技研发中心升级改造建设项目4,118.81万元和已支付发行费用的639.41万元。预先投入资金经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审核并出具了大华核字[2021]0010046号《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。
　　公司于2023年12月29日召开了第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，为提高运营管理效率，确保募投项目款项及时支付，保障募投项目的顺利推进，公司在募投项目的实施期间，根据实际情况，预先使用自有资金支付募投项目所需资金后定期以募集资金置换，即从募集资金专户划转资金至公司基本存款账户或一般存款账户，该部分置换资金视同募投项目使用资金。报告期内，公司累计使用募集资金置换使用部分自筹资金支付募投项目资金272.43万元。截至2025年12月31日，公司累计使用募集资金置换使用部分自筹资金支付募投项目资金2,550.81万元。
　　募集资金置换先期投入表
　　单位：万元 币种：人民币
　　■
　　（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
　　2024年8月22日，九联科技公司召开第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，使用最高额度不超过人民币4,000.00万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。
　　根据上述决议，公司在规定期限内实际使用了3,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，并对资金进行了合理安排与使用，未影响募集资金投资项目正常进行。2025年6月30日，公司已将上述暂时补充流动资金的募集资金3,000万元全部归还至募集资金专用账户，使用期限未超过12个月，并将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。截至报告期末，公司不存在继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情形。
　　（四）对闲置募集资金进行现金管理情况
　　报告期内，公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情况。
　　（五）节余募集资金使用情况
　　截至本报告披露日，公司募投项目“5G通信模块及产业化平台建设项目”已达到预定可使用状态，公司已对其结项，并将该项目的节余募集资金915.44万元用于永久补充公司流动资金。具体情况详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《广东九联科技股份有限公司关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-036）。
　　根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》第5.3.10条相关规定，节余募集资金（包括利息收入）低于1,000万的，可以免于依照该条第一款规定履行程序。
　　节余募集资金使用情况表
　　单位：万元 币种：人民币
　　■
　　四、变更募投项目的资金使用情况
　　2025年度，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
　　五、募集资金使用及披露中存在的问题
　　公司严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等中国证监会相关法律法规的规定和要求及公司《募集资金管理制度》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作。2025年度，公司募集资金使用及披露不存在问题。
　　六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。
　　经核查，中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)认为：九联科技募集资金存放与实际使用情况的专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及相关格式指引编制，在所有重大方面公允反映了九联科技2025年度募集资金存放与使用情况。
　　七、保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。
　　经核查，保荐机构认为：公司2025年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等文件的规定，对募集资金进行专户储存和专项使用，不存在违规改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
　　八、公司存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的，应在专项报告分别说明。
　　不适用
　　特此公告。
　　广东九联科技股份有限公司董事会
　　2026年4月24日
　　附表1：
　　募集资金使用情况对照表
　　单位：万元 币种：人民币
　　■
　　注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
　　注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
　　注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
　　根据2021年3月17日《广东九联科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》及2023年12月30日《广东九联科技股份有限公司关于公司募投项目延期及部分募投项目投资总额、内部结构调整及结项的公告》所述，（1）家庭网络通信终端设备扩产项目完全达产当年将实现营业收入10,095.60万元，贡献净利润343.12万元，该项目于2024年3月底满足项目结项所需的产能释放要求，截至2025年12月31日止，该项目本报告期产生营业收入13,978.75万元和净利润607.59万元。（2）物联网移动通信模块及产业化平台建设项目完全达产当年将实现营业收入11,343.00万元，贡献净利润222.80万元，该项目于2024年3月底满足项目结项所需的产能释放要求，截至2025年12月31日止，该项目本报告期产生营业收入8,018.37 万元和净利润265.79万元。（3）5G通信模块及产业化平台建设项目完全达产当年将实现营业收入25,819.56万元,贡献净利润649.24万元,该项目本报告期产生营业收入14,459.55万元和净利润284.70万元。
　　证券代码：688609 证券简称：九联科技 公告编号：2026-032
　　广东九联科技股份有限公司
　　关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 临时补流募集资金金额：__10,000__万元
　　● 补流期限：自2026年4月22日广东九联科技股份有限公司（以下简称“九联科技”或“公司”）第六届董事会第九次会议审议通过起不超过12个月
　　一、募集资金基本情况
　　■
　　二、募集资金投资项目的基本情况
　　根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东九联科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕608号），同意公司向特定对象发行股票21,952,898股，每股发行价格为人民币8.28元，募集资金总额为人民币181,769,995.44元；扣除各项不含税发行费用后实际募集资金净额为人民币17,714.77万元。本次募集资金已全部到位，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对资金到位情况进行了审验，并于2026年4月9日出具了《验资报告》（众环验字（2026）0500003号）。
　　为规范募集资金管理，公司开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户管理。上述募集资金到账后已全部存放于募集资金专项账户内，公司已与存放募集资金的银行、保荐机构签订了募集资金三方监管协议。
　　■
　　注：扣除发行费462.23万元后的募集资金净额为17,714.77万元
　　注：本次发行的募集资金于2026年4月9日到账，截至2026年4月24日募集资金尚未使用，均存放于募集资金专户中。注：公司于2026年4月9日到位的实际募集资金净额未达到《广东九联科技股份有限公司2025年以简易程序向特定对象发行股票证券募集说明书》中上述项目拟使用募集资金总额，本公司已将差额部分进行调整，调整后投资总额为17,714.77万元。
　　三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划
　　为了提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，根据募集资金投资项目资金使用计划及项目的建设进度，公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等相关规定，公司本次拟使用最高额度不超过人民币10,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。公司将随时根据募集资金投资项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。
　　本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅用于与主营业务相关的生产经营活动，不会通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易，不会变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行。
　　董事会授权公司开立闲置募集资金暂时补充流动资金专项账户，用于存放及管理暂时补充流动资金的募集资金，授权管理层或其授权代表办理专项账户开立的有关事宜，包括但不限于开户银行的确定、与募集资金存放银行及保荐机构签订募集资金三方监管协议等。
　　四、本次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金计划的董事会审议程序以及是否符合监管要求
　　公司于2026年4月22日召开第六届董事会第九次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，一致同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的前提下，使用最高额度不超过人民币10,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。
　　五、专项意见说明
　　经核查，保荐机构认为：九联科技使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的审批程序。在遵守公司相关承诺的情况下，上述事项不影响公司募集资金投资项目正常建设，不存在变相改变募集资金投向的行为，该事项符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》以及公司《募集资金管理制度》的有关规定，保荐机构对九联科技使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项无异议。
　　特此公告。
　　广东九联科技股份有限公司董事会
　　2026年4月24日
　　证券代码：688609 证券简称：九联科技 公告编号：2026-027
　　广东九联科技股份有限公司
　　第六届董事会第九次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　
　　一、董事会会议召开情况
　　广东九联科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议（以下简称“本次会议”）于2026年4月22日以现场会议结合通讯表决方式召开，由董事长詹启军召集并主持，本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、法规、规则以及《广东九联科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　(一)《关于公司2025年度总经理工作报告的议案》
　　2025年度，公司全体经营管理层在董事会的领导下，根据既定的经营计划指引，各项工作有序推进。总经理詹启军先生对公司2025年度经营情况及2026年的经营计划等事项向董事会做了汇报。
　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避；获全体董事一致通过。
　　(二)《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》
　　在2025年度，公司董事会严格遵守《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，认真履行股东会赋予的职责，规范运作，科学决策，积极推动公司各项业务发展。
　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避；获全体董事一致通过。
　　本议案须提请公司股东会审议。
　　具体内容详见2026年4月24日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《广东九联科技股份有限公司2025年度董事会工作报告》。
　　(三)《听取独立董事2025年度述职报告的议案》
　　公司独立董事在2025年度工作中，勤勉、尽责、诚信、独立地履行独立董事的职责，三位独立董事分别向公司董事会提交了述职报告。
　　本报告将提交股东会听取。具体内容详见公司2026年4月24日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《广东九联科技股份有限公司独立董事2025年度述职报告（李东）》《广东九联科技股份有限公司独立董事2025年度述职报告（肖浩）》《广东九联科技股份有限公司独立董事2025年度述职报告（成湘东）》。
　　(四)《关于公司独立董事2025年度独立性自查情况专项报告的议案》
　　经核查独立董事李东、肖浩、成湘东的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等规定中对独立董事独立性的相关要求。
　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避；获全体董事一致通过。
　　具体内容详见公司2026年4月24日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《广东九联科技股份有限公司关于独立董事2025年度独立性自查情况的专项报告》。
　　(五)《关于公司2025年度内部控制审计报告的议案》
　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避；获全体董事一致通过。
　　本议案已经公司审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。具体内容详见2026年4月24日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《广东九联科技股份有限公司2025年度内部控制审计报告》。
　　(六)《关于公司董事会审计委员会2025年度履职报告的议案》
　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避；获全体董事一致通过。
　　本议案已经公司审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。具体内容详见2026年4月24日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《广东九联科技股份有限公司董事会审计委员会2025年度履职报告》。
　　(七)《关于审议公司2025年度财务决算报告的议案》
　　经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，现结合公司2025年度的主要经营情况，公司制定了《广东九联科技股份有限公司2025年度财务决算报告》。
　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避；获全体董事一致通过。
　　本议案须提请公司股东会审议。
　　(八)《关于审议公司2025年度财务报表的议案》
　　根据有关法律、法规，公司依法编制了财务报表，包括2025年12月31日的合并及公司资产负债表，2025年度合并及公司利润表、现金流量表和股东权益变动表以及相关财务报表附注，由中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对上述财务报表出具了审计报告。
　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避；获全体董事一致通过。
　　本议案已经公司审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。本议案须提请公司股东会审议。
　　具体内容详见2026年4月24日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《广东九联科技股份有限公司2025年度审计报告》。
　　(九)《关于审议公司2025年年度报告及摘要的议案》
　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避；获全体董事一致通过。
　　本议案已经公司审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。本议案须提请公司股东会审议。
　　具体内容详见2026年4月24日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《广东九联科技股份有限公司2025年年度报告》及《广东九联科技股份有限公司2025年年度报告摘要》。
　　(十)《关于公司2025年度利润分配方案的议案》
　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避；获全体董事一致通过。
　　本议案须提请公司股东会审议。
　　具体内容详见2026年4月24日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《广东九联科技股份有限公司关于2025年利润分配方案的公告》。
　　(十一)《关于公司预计2026年度日常关联交易的议案》
　　非关联董事认为，本次预计2026年度日常关联交易是公司在正常生产经营过程所发生的，系出于确保维持公司正常持续经营与发展之目的，关联交易定价公允合理，不存在损害公司及其股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因关联交易而对关联方形成依赖。
　　表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权，1票回避。关联董事詹启军回避表决。
　　本议案在董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过，全体独立董事对该议案发表了同意的意见。
　　本议案须提请公司股东会审议。
　　保荐机构国联民生证券承销保荐有限公司对此出具了核查意见。
　　具体内容详见2026年4月24日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《广东九联科技股份有限公司关于预计2026年度日常关联交易的公告》。
　　(十二)《关于公司申请综合授信并为子公司提供担保的议案》
　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避；获全体董事一致通过。
　　本议案须提请公司股东会审议。
　　具体内容详见2026年4月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《广东九联科技股份有限公司关于申请综合授信并为子公司提供担保的公告》。
　　(十三)《关于公司2025年度社会责任报告的议案》
　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避；获全体董事一致通过。
　　具体内容详见2026年4月24日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《广东九联科技股份有限公司2025年度社会责任报告》。
　　(十四)《关于公司2025年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
　　公司严格按照《募集资金管理制度》使用募集资金，及时、真实、准确、完整地披露了相关信息。公司募投项目未发生变更，不存在募集资金存放、使用、管理及披露的违规情形。
　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避；获全体董事一致通过。
　　保荐机构国联民生证券承销保荐有限公司对此出具了核查意见。
　　具体内容详见公司2026年4月24日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《广东九联科技股份有限公司关于公司2025年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》及《关于广东九联科技股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告（众环专字（2026）0500489号）》。
　　(十五)《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
　　根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号一一规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等相关规定，为了提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，根据募集资金投资项目资金使用计划及项目的建设进度，公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，公司本次拟使用最高额度不超过人民币10,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金。
　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避；获全体董事一致通过。
　　保荐机构国联民生证券承销保荐有限公司对此出具了核查意见。
　　具体内容详见2026年4月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《广东九联科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
　　(十六)《关于公司对会计师事务所2025年度履职情况评估报告的议案》
　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避；获全体董事一致通过。
　　本议案已经公司审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。具体内容详见2026年4月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《广东九联科技股份有限公司2025年度会计师事务所履职情况评估报告》。
　　(十七)《关于公司董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告的议案》
　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避；获全体董事一致通过。
　　本议案已经公司审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。具体内容详见2026年4月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《广东九联科技股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告》。
　　(十八)《关于审议公司2025年度内部控制评价报告的议案》
　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避；获全体董事一致通过。
　　具体内容详见2026年4月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《广东九联科技股份有限公司2025年度内部控制评价报告》。
　　(十九)《关于审议公司〈2026年第一季度报告〉的议案》
　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避；获全体董事一致通过。
　　本议案已经公司审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。具体内容详见2026年4月24日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《广东九联科技股份有限公司2026年第一季度报告》。
　　(二十)《关于董事2025年度薪酬确认并制定2026年度薪酬方案的议案》
　　表决结果：0票赞成，0票反对，0票弃权，7票回避；该项议案全体董事进行回避表决。
　　本议案已经公司薪酬与考核委员会审议，全体委员为利益相关者，已回避表决，并同意将该议案直接提交董事会审议。本议案须提请公司股东会审议。
　　具体内容详见2026年4月24日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《广东九联科技股份有限公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。
　　(二十一)《关于高级管理人员2025年度薪酬确认并制定2026年度薪酬方案的议案》
　　表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权，2票回避；该项议案詹启军、胡嘉惠进行回避表决。
　　公司薪酬与考核委员会认为：薪酬方案符合公司经营发展实际情况，符合《公司章程》及相关制度的规定。一致同意提交董事会审议。詹启军、胡嘉惠已回避表决。
　　具体内容详见2026年4月24日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《广东九联科技股份有限公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。
　　(二十二)《关于公司2025年员工持股计划第一个归属期归属条件未成就的议案》
　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。获全体董事一致通过。
　　公司薪酬与考核委员会认为：本议案符合公司经营发展实际情况，符合《公司章程》及相关制度的规定。一致同意提交董事会审议。
　　具体内容详见公司于2026年4月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《广东九联科技股份有限公司关于2025年员工持股计划第一个归属期归属条件未成就的公告》。
　　(二十三)《关于公司聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司2026年度审计工作的议案》
　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。获全体董事一致通过。
　　本议案已经公司审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。本议案须提请公司股东会审议。
　　具体内容详见公司于2026年4月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《广东九联科技股份有限公司关于聘请公司2026年度审计机构的公告》。
　　(二十四)《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并授权公司董事会办理工商登记以及修订公司部分内部制度的议案》
　　为规范公司运作，进一步提升公司治理水平，维护公司和股东的合法权益，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》等法律、法规和《公司章程》的相关规定，结合公司的经营情况及业务发展需要，拟变更公司注册资本及修订《公司章程》及相关议事规则。
　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避；获全体董事一致通过。
　　本议案须提请公司股东会审议。
　　具体内容详见公司于2026年4月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《广东九联科技股份有限公司关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并授权公司董事会办理工商登记以及修订公司部分内部制度的公告》。
　　(二十五)《关于制定〈广东九联科技股份有限公司董事及高级管理人员离职管理制度〉的议案》
　　为了规范广东公司治理，加强公司董事、高级管理人员的离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权益，根据《公司法》《上市公司章程指引》等有关法律、法规和规范性文件和《公司章程》的规定，制定本制度。
　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权；获全体董事一致通过。
　　具体内容详见2026年4月24日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《广东九联科技股份有限公司董事及高级管理人员离职管理制度》
　　(二十六)《关于制定〈广东九联科技股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
　　为建立有效激励与约束机制，进一步完善公司董事及高级管理人员的薪酬管理，有效调动董事及高级管理人员的积极性，促进公司发展战略目标的实现，根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》等有关国家相关法律、法规的规定及《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》，制定本制度。
　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权；获全体董事一致通过。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　具体内容详见2026年4月24日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《广东九联科技股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理制度》。
　　(二十七)《关于召开广东九联科技股份有限公司2025年年度股东会的议案》
　　根据《公司法》等法律、法规及公司章程的规定，董事会决定于2026年5月14日召开公司2025年年度股东会。
　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避；获全体董事一致通过。
　　公司召开2025年年度股东会的有关具体时间及事项情况内容详见公司2026年4月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《广东九联科技股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知》。
　　特此公告。
　　广东九联科技股份有限公司董事会
　　2026年4月24日
　　证券代码：688609 证券简称：九联科技 公告编号：2026-035
　　广东九联科技股份有限公司
　　关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并授权公司董事会办理工商登记以及修订公司部分内部制度的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　
　　广东九联科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开第六届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并授权公司董事会办理工商登记以及修订公司部分内部制度的议案》。本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。现将有关情况公告如下：
　　一、关于注册资本变更情况
　　根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东九联科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕608号），公司获准向3名特定对象发行人民币普通股（A股）股票2,195.29万股，发行价格为人民币8.28元/股。公司于2026年4月16日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。公司的注册资本由人民币50,000.00万元变更为52,195.29万元，总股本由50,000.00万股变更为52,195.29万股。
　　二、修改《公司章程》并办理工商变更登记情况：
　　根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》（2025年10月修订）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（2025年4月修订）等法律法规的相关规定，为进一步促进公司规范运作，根据相关法律法规的要求并结合公司实际情况，公司拟变更公司注册资本、对部分内部制度及《公司章程》进行修订。本公告仅就重要条款的修订对比作出展示，其余只涉及部分文字表述、序号等调整内容将不再逐一比对：
　　■
　　上述条款修订外，《公司章程》的其他条款内容无实质变化。本次修订《公司章程》的事项尚需提交公司股东会审议。同时，提请股东会授权公司董事会委派专人办理相应的工商变更登记、章程备案等相关事项。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。修改后的《公司章程》全文将于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）予以披露。
　　三、修订公司部分内部制度
　　为进一步促进公司规范运作，根据相关法律法规的要求并结合公司实际情况，修改的部分内部制度相关情况如下：
　　■
　　上述制度均已经公司第六届董事会第九次会议审议通过。上述序号为1-8项的制度尚需提交公司股东会审议，制度内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关文件。
　　特此公告。
　　广东九联科技股份有限公司董事会
　　2026年4月24日