证券代码：000610 证券简称：西安旅游 公告编号：2026-26
　　一、重要提示
　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
　　非标准审计意见提示
　　□适用 √不适用
　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　□适用 √不适用
　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
　　□适用 □不适用
　　截至报告期末，母公司存在未弥补亏损
　　截至报告期末，母公司未分配利润为 - 44,513.92万元，存在未弥补亏损。依据《公司法》《公司章程》及有关规定，鉴于公司2025年度实现的可分配利润为负值，不具备现金分红条件，考虑公司目前经营发展的实际情况，计划本年度不进行现金分红，不送红股，不以资本公积转增股本。
　　二、公司基本情况
　　1、公司简介
　　■
　　2、报告期主要业务或产品简介
　　（一）畅游旅行
　　旅行社板块坚持“线路产品+门店渠道”“资源直采+线上流量运营”双线发力，抢抓出入境市场复苏红利，深化产品创新与资源整合，全力推动业务恢复与增长。入境游方面，打造“尊享丝路”“古都双城”等具有西北特色的IP线路，客源覆盖欧美、东南亚、港澳台等地区，接待量稳居西安入境市场前列；出境业务方面，通过国际机票切位、境外资源直采等方式降低采购成本，打造定制团、半自由行及主题游产品，同时，构建“签证+旅游+票务”一体化链路，满足不同客群个性化需求；同时，强化渠道建设与线上流量运营，深化与携程、飞猪等 OTA 平台合作，完善线下门店网点服务能力，实现线上线下客源互通，全年稳居携程定制板块新马菲区域前三，西安中旅获携程全球合作伙伴双项殊荣，西安海外获马来西亚旅游局“官方旅游专家”认证。研学业务深化校企合作，与省内外百余所院校建立良好合作关系，同步向系统内景区输送各类研学团队，推出“唐诗之都”主题线路、“读懂中国”系列研学产品，实现“产品研发-客源对接-景区输送”的全链条运营，全年收入与接待人次同比分别增长 32.15% 和 6.63%，实现效益与产业协同价值双提升。
　　（二）品质旅居
　　酒店板块坚持“轻重并举、优存扩增、品牌升级”的发展策略，以“西旅万澳”品牌为核心，推进存量门店优化、增量门店拓展、数字化体系建设，实现品牌影响力与门店运营质量的双重提升，但受酒店行业“量升价跌”、运营成本上升等因素影响，板块盈利端承压。结构优化方面，公司主动关停低效、亏损门店，聚焦核心区域与优质客源，2025年新增特许加盟及新开业门店各12家，调整后品牌门店总量为63家，实现门店品质的迭代升级。品牌建设方面，持续优化“西旅万澳”品牌谱系，目前已构建了包括万澳庄园、万澳庭院、万澳行政公寓、铂金万澳、万澳酒店、万澳青舍、万澳左右客、万澳致选、万澳会等酒店品牌，打造差异化产品矩阵，重点提升中端商务型酒店的市场竞争力。数字化运营方面，自主开发数字化管理系统，实现门店预订、运营、成本管控的数字化升级，提升运营效率；同时，通过搭建西旅万澳自有会员体系，深化与畅游旅行业务的协同，推出“住宿+旅游”一体化产品，促进客源互导、资源共享，提高客户粘性。2025年度，酒店品牌影响力大幅提升，“西旅万澳”斩获CHBA住宿业“卓越投资价值品牌”“卓越发展潜力酒店集团”、携程“年度优质合作酒店集团”等多项行业大奖；标杆门店表现突出，铂金万澳?胜利饭店作为标杆门店，荣登“2025绿色饭店领跑者G200企业”榜单，位列迈点研究院“2025 年北方地区酒店品牌传播力100强”前三，品牌影响力从西北拓展至北方区域。
　　（三）创新发展
　　创新发展板块坚持“文旅融合、IP 赋能、场景营造”的经营思路，聚焦景区商业与城市新文旅两大核心方向，通过产品创新、营销活动，实现营收与品牌影响力的双重突破，成为公司文旅主业的重要补充。2025年，公司围绕西安城墙等核心景区，打造“景区快消+文旅IP”的运营模式，结合节日节气开展主题营销活动，推出“长安三杯水”“油泼辣子面包”“羽衣甘蓝饮”等新品成为景区明星产品，有效带动客流与消费增长，全年实现营收近900万元，取得较好的经济效益和品牌影响力。公司持续运营“厘米城市”咖啡等城市新文旅项目，提升公司品牌多元化影响力，形成了“景区配套+城市文旅”的业态模式，为公司后续文旅新业态拓展积累了经验。
　　3、主要会计数据和财务指标
　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是 √否
　　单位：元
　　■
　　（2） 分季度主要会计数据
　　单位：元
　　■
　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
　　□是 √否
　　4、股本及股东情况
　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　公司报告期无优先股股东持股情况。
　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
　　■
　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
　　□适用 √不适用
　　三、重要事项
　　经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度期末归母净资产为-5453.59万元，已触及《深圳证券交易所股票上市规则》9.3.1第一款“（二）最近一个会计年度经审计的期末净资产为负值”规定的对股票交易实施退市风险警示的情形，公司股票交易将在披露2025年年度报告后被实施退市风险警示（在股票简称前冠以*ST字样）。
　　西安旅游股份有限公司
　　法定代表人：陆飞
　　2026年4月22日
　　
　　证券代码：000610 证券简称：西安旅游 公告编号：2026-25号
　　西安旅游股份有限公司
　　第十一届董事会第二次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　西安旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二次会议于2026年4月22日在公司会议室以现场结合线上会议方式召开。会议通知于2026年4月10日以书面、电话、电子邮件等方式通知各位董事。会议由董事长陆飞先生主持，本次会议应到董事8人，实到董事8人，高管列席。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　1.审议通过《2025年度董事会工作报告》，并同意将该议案提交公司2025年度股东会审议。
　　公司独立董事向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年度股东会上述职；
　　具体内容详见同日披露的《2025年度董事会工作报告》及《2025年度独立董事述职报告》。
　　表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
　　2.审议通过《2025年度总经理工作报告》
　　表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
　　3.审议通过《2025年年度报告全文及摘要》，并同意将该议案提交公司2025年度股东会审议。
　　该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　具体内容详见同日披露的《2025年年度报告全文》及《2025年年度报告摘要》。
　　表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
　　4.审议通过《关于〈2025年度内部控制评价报告〉的议案》。
　　该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　具体内容详见同日披露的《2025年度内部控制评价报告》。
　　表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
　　5.审议通过《关于公司2025年度利润分配预案的议案》,并同意将该议案提交公司2025年度股东会审议。
　　该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　具体内容详见同日披露的《关于2025年度利润分配预案的公告》。
　　表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
　　6.审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，并同意将该议案提交公司2025年度股东会审议。
　　经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，公司合并报表未分配利润为-738,956,260.69元，实收股本236,747,901元，公司未弥补亏损金额已超实收股本总额的三分之一。
　　具体内容详见同日披露的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。
　　表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
　　7.审议通过《关于2025年度计提资产减值准备的议案》。
　　该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　具体内容详见同日披露的《关于2025年度计提资产减值准备的公告》。
　　表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
　　8.审议通过《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》，并同意将该议案提交公司2025年度股东会审议。
　　为满足公司及子公司日常经营的需求，公司及子公司拟向金融机构申请综合授信额度不超过120,000万元，授信有效期为本次股东会批准日起至2026年度股东会批准新的授信额度期间；在以上所述额度和期限内，授权公司董事长根据公司的资金需求选择金融机构并签署相关文件。
　　表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
　　9.审议通过《关于对会计师事务所2025年度履职情况的评估报告及董事会审计委员会履行监督职责情况报告的议案》。
　　该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　具体内容详见同日披露的《公司关于2025年度会计师事务所履职情况的评估报告》和《公司董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告》。
　　表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
　　10.《关于公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》，
　　该议案直接提交公司2025年度股东会审议。
　　公司董事会薪酬与考核委员会全体委员、董事会全体董事回避表
　　决，该议案直接提交公司2025年度股东会审议。
　　具体内容详见同日披露的《2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。
　　11.审议通过《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》，并同意将该议案提交公司2025年度股东会审议。
　　该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
　　具体内容详见同日披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
　　表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
　　12.审议通过《关于召开2025年度股东会的议案》
　　具体内容详见同日披露的《关于召开2025年度股东会的通知》。
　　表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
　　13.审议通过《2026年第一季度报告》
　　该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　具体内容详见同日披露的《2026年第一季度报告》。
　　表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
　　三、备查文件
　　1.第十一届董事会第二次会议决议；
　　2.董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议决议；
　　3.董事会审计委员会2025年年度报告事项第三次会议决议；
　　4.董事会审计委员会2026年第四次会议决议。
　　特此公告。
　　西安旅游股份有限公司董事会
　　2026年4月22日
　　
　　证券代码：000610 证券简称：西安旅游 公告编号：2026-27号
　　西安旅游股份有限公司
　　关于2025年度利润分配预案的公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　一、审议程序
　　2026年4月22日，西安旅游股份有限公司（以下简称“公司”）召开第十一届董事会第二次会议审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。
　　二、公司2025年度利润分配预案的基本情况
　　经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度实现归属于母公司股东净利润-291,218,463.29元，母公司实现净利润-135,552,467.12元。截止2025年12月31日，公司合并报表未分配利润-738,956,260.69元，母公司报表未分配利润-445,139,196.86元。
　　根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》及《公司章程》等的相关规定，公司2025年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
　　三、利润分配的具体方案
　　（一）公司2025年度不派发现金红利，不触及其他风险警示情形。
　　■
　　（二）2025年度不进行利润分配的合理性说明
　　公司2025年度利润分配预案符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，充分考虑公司2025年度盈利状况和实际情况，符合公司和全体股东的利益。
　　四、备查文件
　　1.第十一届董事会第二次会议决议。
　　特此公告。
　　西安旅游股份有限公司董事会
　　2026年4月22日
　　证券代码：000610 证券简称：西安旅游 公告编号：2026-28号
　　西安旅游股份有限公司
　　关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　西安旅游股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开了第十一届董事会第二次会议，审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。具体情况如下：
　　一、情况概述
　　经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，公司合并报表未分配利润为-738,956,260.69元，实收股本236,747,901元，公司未弥补亏损金额已超实收股本总额的三分之一。
　　二、亏损的主要原因
　　受行业环境与业务周期多重因素影响，公司酒店板块入住率与平均房价有所下滑，营业收入相应减少，而物业租金、水电、人力等固定成本刚性较强，压降空间有限。同时基于谨慎性原则，公司对奥莱股权、酒店板块长期资产及扎尕那项目相关存货等资产计提资产减值及存货跌价准备，对本期利润构成影响。此外，公司有息负债规模较大，进一步影响本期利润。
　　三、为弥补亏损拟采取的措施
　　1.资本运作与股东支持：公司控股股东充分发挥统筹协调优势，资本赋能助力公司稳健可持续发展，一是推进定向增发，公司于2025年11月启动向西旅集团定向增发，拟募集资金3亿元，专项用于补充流动资金、偿还贷款。目前正依规推进中，若发行成功，将直接补充公司净资产，有效降低财务风险，助力公司化解退市风险。二是控股股东财务支持，控股股东已向公司出具《提供财务支持的承诺函》，承诺自承诺出具之日起一年内，若上市公司出现营运资金周转困难，无法偿付短期流动负债，将无条件为上市公司提供财务支持，包括提供资金、担保、保证等方式。
　　2.酒店经营降本增效：聚焦直营门店增收增效，亏损门店关停并转，全力推进全年租赁成本刚性下降。优化客源结构，调控OTA渠道占比，将会员体系建设作为重点，力争会员消费占比稳步提升；设置会员转化指标、加大协议客户拓展力度，改善毛利结构，增强盈利弹性。推进加盟拓展业务增收，完善加盟政策与绩效激励，细化考核任务拆解，积极发展加盟客户，确保完成年度加盟业务增收目标。
　　3.旅行社板块提质优化：聚焦旅行服务主业，推进业务结构优化调整，提升板块盈利能力。重点巩固专线产品规模优势与线下门店渠道，强化渠道运营思维，深化数字化管理与整合营销推广，力争实现全年销售端增长；持续巩固出入境游专线产品优势，依托签证代理权强化核心资源直采与地接服务能力，提升盈利能力。
　　4.物业招商及资产盘活：深化物业招商及存量资产盘活，攻坚空置物业招商落地。统筹整合物业招商、创新发展、生态实业板块业务资源，盘活存量资产实现板块减亏增效。优化债务管理，压降有息负债，调整债务结构，降低财务成本，缓解资金压力。
　　5.精细化管理与内控提升：推进全流程精细化管理，优化内部运营流程，强化内部控制体系建设，保障业务规范开展，有效防范经营风险。强化数字化支撑与整合营销能力，打造专业高效运营团队，为公司持续发展提供坚实保障。
　　特此公告。
　　西安旅游股份有限公司董事会
　　2026年4月22日
　　证券代码：000610 证券简称：西安旅游 公告编号：2026-29号
　　西安旅游股份有限公司
　　关于2025年度计提资产减值准备的
　　公 告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　西安旅游股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开第十一届董事会第二次会议审议通过了《关于2025年度计提资产减值准备的议案》，具体情况公告如下：
　　一、本次计提信用减值损失、资产减值损失及确认公允价值变动损失情况概述
　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《企业会计准则》等规定，为更加真实、准确地反映公司截至2025年12月31日的财务状况、资产价值及经营情况，基于谨慎性原则，对合并范围内所属各公司资产进行了全面清查，对各项资产减值的可能性进行了充分评估和分析，对存在减值迹象的相关资产计提相应的减值准备。具体情况如下：
　　根据评估和分析的结果，计提2025年度各项信用减值损失29,769,349.16元，计提各项资产减值损失95,345,527.37元，确认其他非流动金融资产公允价值变动损失32,179,027.95元，具体明细如下：
　　■
　　二、本次计提信用减值损失、资产减值损失及确认公允价值变动损失的具体情况
　　（一）计提信用减值损失情况
　　公司根据各项应收账款的信用风险特征，在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。公司对应收账款、其他应收款等进行减值测试并确认减值损失。经测算，公司2025年度计提信用减值损失金额29,769,349.16元，其中：应收账款坏账损失计提17,166,918.10元；其他应收款坏账损失计提12,602,431.06元。
　　（二）计提资产减值损失情况
　　2025年末，根据会计准则和相关规定，公司通过减值测试确认合并报表范围内的部分资产存在减值迹象，并计提相应的资产减值损失总金额为95,345,527.37元。其中，长期资产减值测试按以下原则执行：公司对存在减值迹象的长期资产，按资产实际运营属性划分最小资产组开展减值测试，其中酒店板块相关长期资产单独作为一个最小资产组进行测试，该资产组涵盖固定资产、无形资产、使用权资产及长期待摊费用相关项目，其可收回金额按照预计未来现金流量的现值与公允价值减去处置费用后的净额两者之间的较高者确定；当资产组的可收回金额低于其账面价值时，将该差额确认为资产减值损失，相关减值金额已纳入对应单项资产减值损失核算。
　　各项减值明细如下：
　　1.存货减值损失
　　资产负债表日，公司对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。期末，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。经测算，公司2025年度计提存货减值准备52,422,026.89元，主要为公司之子公司扎尕那康养置业有限公司所开发的房产存货减值。
　　2.固定资产减值损失
　　资产负债表日，公司对固定资产进行全面清查后，按固定资产的账面价值与可收回金额孰低提取或调整固定资产减值准备。经测算，公司2025年度计提固定资产减值准备1,541,383.35元。
　　3.无形资产减值损失
　　资产负债表日，公司对无形资产的账面价值进行检查，相关无形资产出现减值迹象。经测算，公司2025年计提无形资产减值损失合计金额4,497,602.60元。
　　4.商誉减值损失
　　公司在会计期末对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试，并依据减值测试的结果调整商誉的账面价值。经测算，公司2025年度需计提商誉减值326,072.35元。
　　5.使用权资产减值损失
　　资产负债表日，公司对使用权资产进行减值测试，可收回金额以资产公允价值减去处置费用后的净额与预计未来现金流量现值两者孰高确定。经测算，公司2025年度需计提使用权资产减值11,050,130.54元。
　　6.合同资产减值损失
　　公司将已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）作为合同资产列示。合同资产的减值准备计提参照金融工具预期信用损失法。公司对于合同资产，均采用简化方法计量损失准备。经测算，公司2025年度计提合同资产减值损失金额1,025,767.13元，系公司之子公司西安中旅国际旅行社有限责任公司仪祉湖景区管理项目。
　　7.长期待摊费用减值损失
　　资产负债表日，公司对长期待摊费用进行全面清查后，按其账面价值与可收回金额孰低提取或调整长期待摊费用减值准备。经测算，公司2025年度计提长期待摊费用减值准备24,482,544.51元。
　　（三）确认公允价值变动损失情况
　　公司持有的西安草堂奥特莱斯购物广场实业有限责任公司16%股权，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（列报在其他非流动金融资产）。公司于资产负债表日对该股权投资公允价值进行评估，并以评估确认价值作为其期末公允价值。经测算，公司2025年度确认其他非流动金融资产公允价值变动损失32,179,027.95元。
　　三、本次计提信用减值损失、资产减值损失及确认公允价值变动损失事项的合理性说明
　　公司本次计提信用减值损失、资产减值损失及确认公允价值变动损失事项符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况。本次计提信用减值损失、资产减值损失及确认公允价值变动损失后能公允地反映公司截至2025年12月31日的财务状况、资产价值和经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。
　　四、本次计提信用减值损失、资产减值损失及确认公允价值变动损失对公司利润的影响
　　公司2025年度计提信用减值损失、资产减值损失及确认公允价值变动损失合计导致公司将减少利润总额157,293,904.48元，并相应减少公司报告期末的资产净值。
　　特此公告。
　　西安旅游股份有限公司董事会
　　2026年4月22日
　　
　　证券代码：000610 证券简称：西安旅游 公告编号：2026-30号
　　西安旅游股份有限公司
　　2026年度董事、高级管理人员薪酬
　　方案的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　西安旅游股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年
　　4月22日召开第十一届董事会第二次会议，审议了《关于公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》，公司董事会全体董事回避表决，直接提交公司2025年度股东会审议。具体薪酬方案公告如下：
　　一、适用对象
　　公司董事、高级管理人员。
　　二、适用期限
　　薪酬（津贴）方案自股东会审议通过之日起至下次股东会审议通过新的薪酬（津贴）方案之日止；
　　三、薪酬标准
　　（一）非独立董事
　　1.非独立董事同时兼任公司高级管理人员的，按高级管理人员薪酬标准执行，不另行领取董事津贴；
　　2.同时兼任公司非高级管理人员职务的，根据其担任的职务与岗位职责按公司薪酬制度领取薪酬。
　　3.未同时担任公司其他职务的非独立董事，不在公司领取薪酬。
　　（二）独立董事
　　独立董事薪酬实行独立董事津贴制，按独立董事津贴标准执行。金额为7.14万元/年（含税），无绩效薪酬；独立董事行使职责所需的合理费用由公司承担。独立董事不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核。
　　（三）高级管理人员
　　高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。
　　四、其他说明
　　（一）公司独立董事津贴按月发放。
　　（二）公司任职的非独立董事、高级管理人员薪酬发放时间根据公司内部薪酬发放制度确定。公司依据经审计的财务数据对董事、高级管理人员开展绩效评价，并确定一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付；
　　（三）上述薪酬、津贴均为税前金额，其所涉及的个人所得税、按规定需由个人承担的社会保险费以及国家规定的应缴纳的其他税费，公司将按照国家和公司的有关规定代扣代缴。
　　（四）公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放。
　　（五）不予发放的情形
　　董事、高级管理人员因违反公司规章制度、法律法规等情形被解聘、辞退的，公司根据情节轻重，停止发放或者追回已发放的薪酬和任期激励收入。
　　特此公告。
　　西安旅游股份有限公司董事会
　　2026年4月22日
　　证券代码：000610 证券简称：西安旅游 公告编号：2026-31号
　　西安旅游股份有限公司
　　关于召开2025年度股东会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　一、召开会议的基本情况
　　1.股东会届次：2025年度股东会
　　2.股东会的召集人：董事会
　　3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
　　4.会议时间：
　　（1）现场会议时间：2026年5月15日14:30
　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月15日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年5月15日9:15至15:00的任意时间。
　　5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
　　6.会议的股权登记日：2026年5月11日
　　7.出席对象：
　　（1）截止股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
　　（2）公司董事、高级管理人员。
　　（3）见证律师。
　　（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
　　8.会议地点：西安市曲江新区西影路508号西影大厦3层公司会议室。
　　二、会议审议事项
　　1.本次股东会提案编码表
　　■
　　2.报告事项：公司独立董事将在2025年度股东会上述职；
　　3.上述提案已经公司第十一届董事会第二次会议审议通过。具体内容详见公司在巨潮资讯网上刊登的相关公告。
　　4.根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》《公司章程》等的相关要求，公司将对中小投资者（除上市公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，并将计票结果公开披露。
　　三、会议登记等事项：
　　（一）登记时间：2026年5月13日（上午9:30-11:30，下午14:30-17:00）
　　（二）登记地点：西安市曲江新区西影路508号西影大厦3层公司董事会办公室。
　　联系人：白玮琛 张倓曌
　　联系电话：（029）82065555
　　传真：（029）82065500（传真请注明：转董事会办公室）
　　联系邮箱：xatour@000610.com
　　（三）登记方式：
　　1.自然人股东。自然人股东出席的，须持本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，代理人凭本人身份证原件、授权委托书办理登记手续。
　　2.法人股东。法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，代理人凭本人身份证原件、授权委托书办理登记手续。
　　3.异地股东可通过信函或传真的方式进行登记，提供的手续同上述内容一致。
　　（四）本次股东会出席者所有费用自理。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一。
　　五、备查文件
　　1.第十一届董事会第二次会议决议。
　　特此公告。
　　西安旅游股份有限公司董事会
　　2026年4月22日
　　附件一：
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、通过深交所交易系统投票的程序
　　1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360610”，投票简称为“西旅投票”。
　　2.填报表决意见或选举票数。
　　3.本次股东会提案编码表中包含的提案类型：非累积投票提案，对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1.投票时间：2026年5月15日的交易时间，即9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00。
　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1.互联网投票系统开始投票的时间为：2026年5月15日，
　　9:15-15:00。
　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件二：
　　授权委托书
　　兹委托先生（女士）代表本人（或本单位）出席西安旅游股份有限公司于2026年5月15日召开的2025年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：
　　本次股东会提案表决意见表
　　■
　　委托人名称（盖章）：
　　委托人身份证号码（社会信用代码）：
　　（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
　　委托人股东账号： 持股数量：
　　受托人： 受托人身份证号码：
　　签发日期： 年 月 日 委托有效期： 年 月 日
　　
　　证券代码：000610 证券简称：西安旅游 公告编号：2026-33号
　　西安旅游股份有限公司
　　关于公司股票交易可能被实施退市
　　风险警示暨停牌的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　1.西安旅游股份有限公司（以下简称“公司”）股票将于2026年4月24日开市起停牌一天。
　　2.实施退市风险警示的起始日：2026年4月27日
　　3.实施退市风险警示后的证券简称为“*ST西旅”，证券代码仍为“000610”。股票交易的日涨跌幅比例限制为5%。
　　一、公司股票种类、简称、证券代码以及被实施退市风险警示的起始日
　　（一）股票种类：人民币普通股；
　　（二）股票简称：由“西安旅游”变更为“*ST西旅”（三）股票代码：仍为“000610”
　　（四）被实施退市风险警示的起始日：2026年4月27日
　　二、被实施退市风险警示的主要原因
　　经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度期末归母净资产为-54,535,894.43元，已触及《深圳证券交易所股票上市规则》9.3.1第一款“（二）最近一个会计年度经审计的期末净资产为负值”规定的对股票交易实施退市风险警示的情形，公司股票交易将在披露2025年年度报告后被实施退市风险警示（在股票简称前冠以*ST字样）。
　　三、被实施退市风险警示有关事项提示
　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所交易规则》等有关规定，经公司申请，公司股票将于2026年4月24日停牌1天。自2026年4月27日复牌后，公司股票交易将被深圳证券交易所实施退市风险警示（股票简称前冠以
　　“*ST”字样），实施退市风险警示后，公司股票交易价格的日涨跌幅限制比例为5%。
　　四、公司董事会关于争取撤销退市风险警示的意见及具体措施
　　公司董事会及经营管理层将积极采取有效措施，全力以赴化解当前风险，公司坚定实施资本运作固本、经营提质增效双线并行思路，围绕改善经营质量、优化存量资产、拓展增量业务、严控成本费用，系统推进一系列针对性举措。
　　聚焦做强主业，提升盈利能力，持续压降管理费用、财务费用及各项经营成本，深挖内部增效空间。依托国资控股股东资源支持，优化资产结构，增强抗风险能力与可持续发展能力，全力推动公司尽快达到撤销风险警示条件。
　　（一）股东支持与资本运作方面
　　公司控股股东充分发挥统筹协调优势，资本赋能助力公司稳健可持续发展，一是推进定向增发，公司于2025年11月启动向西旅集团定向增发，拟募集资金3亿元，专项用于补充流动资金、偿还贷款。目前正依规推进中，若发行成功，将直接补充公司净资产，有效降低财务风险，助力公司化解退市风险。二是控股股东财务支持，控股股东已向公司出具《提供财务支持的承诺函》，承诺自承诺出具之日起一年内，若上市公司出现营运资金周转困难，无法偿付短期流动负债，将无条件为上市公司提供财务支持，包括提供资金、担保、保证等方式。
　　（二）经营提升与降本增效方面
　　酒店板块提质增效：聚焦直营门店增收增效，亏损门店关停并转，全力推进全年租赁成本刚性下降。优化客源结构，调控OTA渠道占比，将会员体系建设作为重点，力争会员消费占比稳步提升；设置会员转化指标、加大协议客户拓展力度，改善毛利结构，增强盈利弹性。推进加盟拓展业务增收，完善加盟政策与绩效激励，细化考核任务拆解，积极发展加盟客户，确保完成年度加盟业务增收目标。
　　旅行社板块提质增效：聚焦旅行服务主业，推进业务结构优化调整，提升板块盈利能力。重点巩固专线产品规模优势与线下门店渠道，强化渠道运营思维，深化数字化管理与整合营销推广，力争实现全年销售端增长；持续巩固出入境游专线产品优势，依托签证代理权强化核心资源直采与地接服务能力，提升盈利能力。
　　综上，公司通过股东支持与资本运作夯实发展基础，依托酒店板块、旅行社板块经营提质与各相关板块优化保障稳健经营，各项措施围绕化解退市风险、提升经营效益、增强核心竞争力有序推进。后续公司将持续动态优化调整经营策略，全力化解经营与资本层面风险，推动公司实现稳健可持续发展。
　　五、公司股票可能被终止上市的风险提示
　　根据《股票上市规则》第9.3.12的有关规定：“上市公司因触及本规则第9.3.1条第一款情形，其股票交易被实施退市风险警示后，实际触及退市风险警示情形相应年度次一年度出现下列情形之一的，本所决定终止其股票上市交易：
　　（一）经审计的利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者孰低为负值，且扣除后的营业收入低于3亿元。
　　（二）经审计的期末净资产为负值。
　　（三）财务会计报告被出具保留意见、无法表示意见或者否定意见的审计报告。
　　（四）追溯重述后利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者孰低为负值，且扣除后的营业收入低于3亿元；或者追溯重述后期末净资产为负值。
　　（五）财务报告内部控制被出具无法表示意见或者否定意见的审计报告。
　　（六）未按照规定披露内部控制审计报告，因实施完成破产重整、重组上市或者重大资产重组按照有关规定无法披露的除外。
　　（七）未在法定期限内披露过半数董事保证真实、准确、完整的年度报告。
　　（八）虽符合第9.3.8条的规定，但未在规定期限内向本所申请撤销退市风险警示。
　　（九）撤销退市风险警示申请未被本所审核同意。
　　（十）本所认定的其他情形。”
　　若公司2026年度出现上述规定所述情形之一，公司股票将被终止上市。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
　　六、实施退市风险警示期间公司接受投资者咨询的主要方式
　　公司股票交易实施风险警示期间，公司将通过电话、邮件等方式接受投资者的咨询，并在不违反内幕信息保密相关规定的前提下，安排相关人员及时回应投资者的问询。
　　公司联系方式如下：
　　联系人：董事会办公室
　　联系电话：029-82065555
　　邮 箱：xatour@ 000610.com
　　联系地址：西安市曲江新区西影路508号西影大厦3层
　　特此公告。
　　西安旅游股份有限公司董事会
　　2026年4月22日
　　证券代码：000610 证券简称：西安旅游 公告编号：2026-34号
　　西安旅游股份有限公司
　　关于控股股东财务支持承诺的公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　为了支持西安旅游股份有限公司（以下简称“公司”）发展，公司控股股东西安旅游集团有限责任公司向公司出具了财务支持《承诺函》，承诺：
　　自本承诺出具之日起一年内，若西安旅游股份有限公司出现营运资金周转困难，无法偿付短期流动负债，公司承诺无条件为西安旅游股份有限公司提供财务支持，包括提供资金、担保、保证等方式。以协助公司解决短期偿债困难。
　　特此公告。
　　西安旅游股份有限公司
　　2026年4月22日