一、召开会议的基本情况
　　(一)股东会类型和届次
　　2025年年度股东会
　　(二)股东会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2026年5月20日 14点 30分
　　召开地点：咸阳市秦都区胭脂路36号公司三楼会议室
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2026年5月20日
　　至2026年5月20日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　无
　　二、会议审议事项
　　本次股东会审议议案及投票股东类型
　　■
　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　以上议案已经公司第六届董事会第十次会议审议通过，并于2026年4月24日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露。公司将在本次股东会召开前，将会议资料上传至上海证券交易所网站进行披露。
　　2、特别决议议案：7、8、11
　　3、对中小投资者单独计票的议案：3、4、5、6、7、8、9、11、12、13
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无
　　应回避表决的关联股东名称：无
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　(二)公司董事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员
　　五、会议登记方法
　　（一）会议登记方式
　　1、法人股东由法定代表人持本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件（加盖法人公章）、股东账户卡办理登记手续；
　　2、自然人股东持本人身份证原件及复印件、股东账户卡办理登记手续；
　　3、委托代理人需持有双方身份证原件及复印件、授权委托书（法人股东法定代表人授权委托书需加盖法人公章）、委托人股东账户卡办理登记手续；
　　4、异地股东可通过传真方式登记；
　　5、选择网络投票的股东，可以通过上海证券交易所交易系统直接参与股东会投票。
　　（二）登记时间
　　2026年5月19日上午 9:30-11:30，下午14:00-17:00
　　（三）登记地点及联系方式
　　地 址: 咸阳市秦都区胭脂路36号
　　电 话：029-33347561
　　传 真：029-33347561
　　邮 箱：ir@sxkh.com
　　联系人：康惠股份证券事务部
　　六、其他事项
　　1、出席现场会议的股东及代表请携带相关证件原件到场。
　　2、本次股东会现场会议预计会期半天，会议费用自理。
　　特此公告。
　　陕西康惠制药股份有限公司董事会
　　2026年4月24日
　　附件1：授权委托书
　　● 报备文件
　　提议召开本次股东会的董事会决议
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　陕西康惠制药股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月20日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　证券代码：603139 证券简称：康惠股份 公告编号：2026-021
　　陕西康惠制药股份有限公司
　　2026年度向金融机构申请综合授信额度及接受关联方担保的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　陕西康惠制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开第六届董事会第十次会议，审议通过《关于2026年度向金融机构申请综合授信额度及接受关联方担保的议案》，现将相关事项公告如下：
　　一、本次申请综合授信额度的基本情况
　　为满足生产经营和业务发展需要，公司（含全资及控股子公司，下同）2026年度拟向多家金融机构（包括银行及其他非银行金融机构）申请总计不超过25亿元综合授信额度，具体的授信额度、分项额度及业务品种，最终以各家银行实际审批为准。
　　以上授信期限为一年，自公司与金融机构签订具体合同之日起计算。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，以金融机构与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。授信期限内，授信额度可循环使用。本次申请融资授信额度的决议有效期为自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。
　　前述授信业务及与之配套的担保、抵押事项，在不超过上述授信融资额度的前提下，提请股东会授权董事长或其授权代表人全权办理相关业务，并签署相关法律文件。
　　二、接受关联方担保的具体情况
　　公司控股股东嘉兴悦合智创科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“悦合智创”）及实际控制人李红明先生拟为公司2026年度向金融机构申请的综合授信额度提供连带责任保证，担保数额以实际授信额度为准，该担保不涉及向公司收取任何担保费用，也不需要公司提供反担保。
　　根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，控股股东悦合智创为公司的关联法人，实际控制人李红明先生为公司的关联自然人，本次交易构成关联交易。根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.18的规定，上市公司单方面获得利益且不支付对价、不附任何义务的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、无偿接受担保和财务资助等，可以免于按照关联交易的方式审议和披露。
　　三、履行的审议程序
　　（一）审计委员会意见
　　经审核，我们认为：公司2026年度拟向金融机构申请综合授信额度并接受关联方担保事项，解决了公司授信担保问题，有利于公司生产经营发展需要，符合公司长远发展规划，不存在损害公司和股东利益的情形。我们同意将《关于2026年度向金融机构申请综合授信额度及接受关联方担保的议案》提交公司董事会审议。
　　（二）独立董事意见
　　经审核，我们认为：公司向金融机构申请授信额度及接受关联方担保，解决了公司在经营发展中的融资问题，本次关联方为公司在金融机构申请的授信提供担保，不涉及向公司收取任何担保费用，也不需要公司提供反担保，是为了支持公司发展而做出的决定。本次授信及接受关联方担保事项符合公司长远发展规划，符合国家有关法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及其他股东，特别是中小投资者利益的情形，我们一致同意将该议案提交至董事会审议。
　　（三）董事会审议情况
　　公司于2026年4月22日召开第六届董事会第十次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于2026年度向金融机构申请综合授信额度及接受关联方担保的议案》。
　　根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，公司2026年度向金融机构申请综合授信额度及接受关联方担保的事项尚需提交2025年年度股东会审议。
　　特此公告。
　　陕西康惠制药股份有限公司董事会
　　2026年4月24日
　　证券代码：603139 证券简称：康惠股份 公告编号：2026-027
　　陕西康惠制药股份有限公司
　　关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、本次授权事宜概述
　　根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，陕西康惠制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》，同意公司董事会提请股东会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票并办理相关事宜，授权期限为2025年年度股东会通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
　　二、本次授权的具体内容
　　本次提请股东会授权事宜包括以下内容：
　　（一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票条件
　　授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律法规和规范性文件的规定，对公司实际情况进行自查和论证，确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件。
　　（二）发行股票的种类、数量和面值
　　本次发行股票的种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值人民币1.00 元。本次发行股票募集资金总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%。发行股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，且不超过发行前公司股本总数的30%。
　　（三）发行方式、发行对象及向原股东配售的安排
　　本次发行股票采用以简易程序向特定对象发行的方式，在股东会授权有效期内由董事会选择适当时机启动发行相关程序。
　　发行对象为符合监管部门规定的法人、自然人或者其他合法投资组织等不超过 35 名的特定对象。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的两只以上产品认购的，视为一个发行对象。信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。
　　最终发行对象将根据申购报价情况，由公司董事会根据股东会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。所有发行对象均以现金方式并以同一价格认购公司本次发行的股票。
　　（四）定价方式、价格区间和限售期
　　本次发行的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日股票交易均价的80%（计算公式为：定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）。若公司股票在该 20 个交易日内发生因派息、送股、配股、资本公积转增股本等除权、除息事项引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易价格按经过相应除权、除息调整后的价格计算。最终发行价格将在股东会授权有效期内由董事会按照相关规定根据竞价结果，与保荐机构（主承销商）协商确定。
　　向特定对象发行的股票，自发行结束之日（即自本次发行的股票登记至名下之日）起六个月内不得转让；发行对象存在《上市公司证券发行注册管理办法》第五十七条第二款规定情形的，其认购的股票自本次发行结束之日（即自本次发行的股票登记至名下之日）起十八个月内不得转让。发行对象所取得上市公司向特定对象发行的股份因上市公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。
　　（五）募集资金用途
　　本次发行股票募集资金用途应当符合以下规定：
　　1、符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定；
　　2、本次募集资金使用不得为持有财务性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司；
　　3、募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成重大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易，或者严重影响公司生产经营的独立性。
　　（六）发行前滚存利润安排
　　本次发行完成后，发行前公司滚存未分配利润将由新老股东按发行后的持股比例共享。
　　（七）上市地点
　　本次发行的股票将在上海证券交易所主板上市交易。
　　（八）决议有效期
　　本次发行决议有效期为2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。
　　（十）对董事会办理本次发行具体事宜的授权
　　为保证公司本次发行股票事项的高效、顺利推进，授权董事会根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等规定全权办理与本次发行有关的全部事宜，包括但不限于：
　　1、根据国家法律法规、证券监管部门的有关规定和股东会决议，在确认公司符合本次发行股票条件的前提下，制定、调整以简易程序向特定对象发行股票的具体方案并实施，包括但不限于本次发行的实施时间、发行数量、发行价格、发行对象、具体认购办法、认购比例、募集资金规模及其他与发行方案相关的事宜；
　　2、办理本次发行申报事宜，包括但不限于根据监管部门的要求，制作、修改、签署、呈报、补充递交、执行和公告与本次发行相关的材料，回复相关监管部门的反馈意见，并按照监管要求处理与本次发行相关的信息披露事宜；
　　3、办理与本次发行募集资金使用有关的事宜，包括但不限于根据相关法律法规的规定、监管部门的要求及市场状况对募集资金投资项目进行必要的调整，签署、修改、执行本次募集资金投资项目运作过程中的重大合同、协议及其他重要文件，开立募集资金专用账户，办理募集资金使用的相关事宜；
　　4、决定聘请本次向特定对象发行股票的保荐机构（主承销商）、律师事务所、会计师事务所等中介机构，并处理与此相关的其他事宜；
　　5、在符合证券监管部门及上海证券交易所要求的前提下，与本次发行对象签署、修改、补充、递交、呈报、执行与本次发行有关的一切协议和文件，包括但不限于股份认购协议或其他相关法律文件；
　　6、在本次发行完成后，办理新增股份在上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的登记、锁定和上市等相关事宜。根据发行结果，对公司章程有关条款进行修改，并由董事会及其委派人员办理工商变更、备案登记等相关事宜；
　　7、根据公司本次向特定对象发行股票的完成情况，修改《公司章程》中的相关条款，以反映本次向特定对象发行股票完成后公司新的股本总额及股本结构，并报有关政府部门和监管机构核准或备案，及办理相关工商变更登记手续；
　　8、发行前若公司因送股、转增股本及其他原因导致公司总股本变化时，授权董事会据此对本次发行的发行数量上限作相应调整；
　　9、在相关法律法规及监管部门对再融资填补即期回报有最新规定及要求的情况下，根据届时相关法律法规及监管部门的要求，进一步分析、研究、论证本次发行对公司即期财务指标及公司股东即期回报等影响，制订、修改相关的填补措施及政策，并全权处理与此相关的其他事宜；
　　10、在本次发行决议有效期内，若发行政策或市场条件发生变化，按新政策对本次发行方案进行相应调整并继续办理本次发行事宜；
　　11、在出现不可抗力或其他足以使本次发行计划难以实施，或者虽然可以实施，但会给公司带来不利后果的情形下，可酌情决定对本次发行计划进行调整、延期实施或提前终止；
　　12、在法律、法规允许的前提下，办理其他与本次向特定对象发行股票相关的一切具体事宜。
　　三、风险提示
　　1、本次公司提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的披露事项不代表审批、注册部门对本次发行相关事项的实质性判断、确认或批准，本次授权事项尚需提交公司2025年年度股东会进行审议。
　　2、经公司股东会授权上述事项后，在授权期限内，公司董事会将根据公司实际融资情况及市场情况，决定本次发行的具体方案和时间，且须报请上海证券交易所审核并经中国证监会注册后方可实施，存在不确定性。
　　3、公司将根据该事项的后续进展情况及时履行相应的信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
　　特此公告。
　　陕西康惠制药股份有限公司董事会
　　2026年4月24日
　　证券代码：603139 证券简称：康惠股份 公告编号：2026-028
　　陕西康惠制药股份有限公司
　　关于接受关联方财务资助的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　( 陕西康惠制药股份有限公司（以下简称“公司”）关联方拟向公司提供合计最高额不超过人民币4亿元的财务资助，本次最高借款额度有效使用期限为自公司2025年年度股东会审议通过之日起12个月内，额度在有效期内可以循环使用。借款利率不高于同期全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率（LPR）。本次财务资助公司无需提供抵押、质押等任何形式的担保措施。
　　( 本次接受财务资助事项已经公司第六届董事会第十次会议审议通过，尚需提交2025年年度股东会审议。
　　( 过去12个月内，关联方累计向公司提供财务资助金额为12,150万元，截至本公告披露日，关联方向公司提供的财务资助余额为8,050万元。
　　一、公司接受关联方财务资助情况
　　为满足公司日常经营的资金需求，公司控股股东嘉兴悦合智创科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“悦合智创”）、关联人北京十纪科技有限公司（以下简称“十纪科技”）、持股5%以上股东陕西康惠控股有限公司（以下简称“康惠控股”）、公司实际控制人李红明（公司董事长）、王雪芳夫妇及公司总经理WANG JING拟向公司提供合计最高额不超过人民币4亿元的借款，本次最高借款额度有效使用期限为自公司2025年年度股东会审议通过之日起12个月内，额度在有效期内可循环使用，每笔借款的具体期限视公司资金需求由各方协商确定。借款利率不高于同期全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率（LPR）。本次财务资助公司无需提供抵押、质押等任何形式的担保措施。
　　悦合智创、十纪科技、康惠控股均为公司的关联法人，公司实际控制人李红明（公司董事长）、王雪芳夫妇及公司总经理WANG JING为公司关联自然人，公司拟接受关联方财务资助构成关联交易。但根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次公司接受关联方财务资助事项，可免于按照关联交易方式进行审议和披露。
　　本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易尚需提交2025年年度股东会审议。
　　二、财务资助方基本情况
　　（一）关联法人介绍
　　1、北京十纪科技有限公司
　　统一社会信用代码：91110114MA02B0BF1B
　　成立时间：2021年5月13日
　　注册地址：北京市昌平区科技园区超前路17号1幢1至11层101-1015
　　法定代表人：李红明
　　注册资本：11,220万元
　　经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；科技中介服务；计算机系统服务；软件开发；人工智能应用软件开发；信息系统运行维护服务；计算机软硬件及辅助设备零售；非居住房地产租赁；柜台、摊位出租；物业管理；停车场服务；云计算设备销售；智能控制系统集成；信息系统集成服务；人工智能行业应用系统集成服务；数据处理和存储支持服务；互联网设备销售；云计算装备技术服务；工业控制计算机及系统销售；工业控制计算机及系统制造；计算机软硬件及外围设备制造；广告发布；数字广告发布；广告设计、代理；广告制作；市场营销策划。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建筑劳务分包。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
　　主要股东情况：北京零色沸点文化传媒有限公司持股89.13%、北京申瞳科技有限公司持股9.80%。
　　最近一年财务指标（未审数）：截至2025年12月31日，十纪科技的资产总额46,220.93万元，负债总额为19,283.30万元，净资产为26,937.63万元；2025年度营业收入为38,622.72万元，净利润为3,621.18万元。
　　2、嘉兴悦合智创科技合伙企业（有限合伙）
　　统一社会信用代码：91330411MAEF9K9K0W
　　成立时间：2025年3月20日
　　注册地址：浙江省嘉兴市秀洲区王江泾镇嘉兴市秀洲区王江泾镇新南洋路328号4楼401办公室
　　执行事务合伙人：北京悦搜电子商务有限公司
　　出资额：19,000万元
　　经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机系统服务；企业管理咨询；社会经济咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
　　合伙人情况：北京十纪科技有限公司持股比例94.7368%、北京悦搜电子商务有限公司持股比例5.2632%。
　　最近一年财务指标（未审数）：截至2025年12月31日，悦合智创的资产总额28,569.94万元，负债总额为1,215.10万元，净资产为27,354.83万元；2025年度营业收入为0元，净利润为-22.16万元。
　　3、陕西康惠控股有限公司
　　统一社会信用代码：9161040071352332XP
　　成立时间：1999年3月26日
　　注册地址：陕西省咸阳市秦都区渭阳西路西阳村十字西北角高科大厦A座1102室
　　法定代表人：王延岭
　　注册资本：6,000万(元)
　　经营范围：一般项目：创业投资（限投资未上市企业）；以自有资金从事投资活动(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
　　主要股东情况：王延岭53.98%、胡江 12.2%、张俊民 11%、郝朝军10%。
　　最近一年财务指标（未审数）：截至2025年12月31日，康惠控股资产总额为34,988.84万元，负债总额为17,467.43万元，净资产为17,521.41万元；2025年度营业收入为147.63万元，净利润为2,862.47万元。
　　（二）关联自然人介绍
　　李红明，男，公司实际控制人、董事长，国籍：中国，住所：北京市，非失信执行人。
　　王雪芳，女，公司实际控制人，国籍：中国，住所：北京市，非失信执行人。
　　WANG JING，女，公司总经理，国籍：澳大利亚，住所：陕西省咸阳市，非失信执行人。
　　三、财务资助协议的主要内容
　　目前，公司尚未与关联方签署相关协议，董事会授权公司管理层后续将根据公司实际需求，在本次董事会审议的向关联方借款的金额、期限等范围内，根据经营资金的实际需要，确定与关联方签署相关协议的具体时间，以保障公司正常生产经营。
　　四、公司接受财务资助对公司的影响
　　本次关联方为公司提供财务资助，满足了公司日常经营资金需求，提高了融资效率，降低了融资成本。本次关联方为公司提供财务资助，无需公司提供任何形式的抵押和担保，充分体现了公司控股股东、大股东、实控人等关联方对公司业务发展的支持力度，符合公司战略发展需要，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。
　　五、履行的审批程序
　　1、审计委员会审核意见
　　经审核，我们认为：公司接受关联方财务资助，能够及时补充公司的流动资金，有利于公司持续发展和稳定经营，符合公司发展的需要，不会损害公司及股东利益的情形。同意将《关于接受关联方财务资助的议案》提交公司董事会审议。
　　2、独立董事专门会议审核意见
　　经审核，我们认为：本次关联方对公司提供财务资助，利率水平不高于同期同类银行贷款利率，公司不需要提供任何抵押或担保，本次接受财务资助，有利于支持公司补充流动资金，有利于保障公司正常生产经营和持续发展，符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东权益的情形，我们一致同意将该议案提交至董事会审议。
　　3、董事会审议情况
　　2026年4月22日，公司第六届董事会第十次会议以9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过《关于接受关联方财务资助的议案》，并同意将该议案提交公司2025年年度股东会审议。
　　六、历史财务资助情况
　　截至本公告披露日，过去十二个月内，公司向控股股东悦合智创、关联人十纪科技、持股5%以上股东陕西康惠控股有限公司及公司总经理WANGJING累计借款发生额为12,150万元人民币（占公司2025年度经审计净资产23.15%）,该类借款均未收取利息，且公司也未向关联方提供抵押、质押等任何形式的担保措施，截至目前，公司向关联方借款余额为8,050万元。
　　特此公告。
　　陕西康惠制药股份有限公司董事会
　　2026年4月24日
　　证券代码：603139 证券简称：康惠股份 公告编号：2026-023
　　陕西康惠制药股份有限公司
　　关于2026年度预计为控股子公司提供担保的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 担保对象及基本情况
　　■
　　● 累计担保情况
　　■
　　一、担保情况概述
　　（一）担保的基本情况
　　为满足控股子公司（含全资子公司及控股孙公司，下同）融资需求，促进其
　　业务发展，陕西康惠制药股份有限公司（以下简称“公司”）预计自2025年年度股东会审议通过之日起12个月内，为控股子公司陕西友帮生物医药科技有限公司（以下简称“陕西友帮”）、四川菩丰堂药业有限公司（以下简称“菩丰堂”）、都江堰市顺盛药业有限公司（以下简称“顺盛药业”）、北京康惠智创科技有限公司（以下简称“北京康惠智创”）、江苏汇合数能科技有限公司（以下简称“江苏汇合”）、四川春盛药业集团股份有限公司（以下简称“春盛药业”）、上海康惠智创网络科技有限公司（以下简称“上海康惠智创”）在金融机构申请的融资提供不超过123,240万元的担保额度，担保方式包括但不限于：连带责任保证、抵押担保、质押担保等。同时，控股子公司的其他股东按其持股比例向公司提供反担保，反担保方式包括但不限于：连带责任保证、抵押担保、质押担保等，届时以签署的相关协议为准。
　　（二）内部决策程序
　　1、审计委员会意见
　　经审核，我们认为：公司预计2026年度为控股子公司提供担保，是为支持控股子公司生产经营发展，满足日常经营需求及业务发展需要，担保风险总体可控，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意将《关于2026年度预计为控股子公司提供担保的议案》提交公司董事会审议。
　　2、董事会审议情况
　　公司于2026年4月22日召开第六届董事会第十次会议，审议通过《关于2026年度预计为控股子公司提供担保的议案》，本次担保事项尚需提交公司2025年年度股东会审议。
　　（三）担保预计基本情况
　　■
　　注1：顺盛药业系公司控股子公司春盛药业的全资子公司，因经营发展需要，拟向金融机构申请280万元流动资金贷款，期限12个月，该笔贷款担保方式为春盛药业用其名下土地使用权【编号为都国用（2016）第5844号】作抵押担保；春盛药业及其股东骆春明、尹念娟提供连带责任担保；顺盛药业法定代表人骆雨煊提供连带责任担保。
　　注2：公司拟向春盛药业提供的3,260万元担保额度，不包含春盛药业在金融机构申请的由担保公司担保的，公司为担保公司提供反担保的400万元额度。
　　注3：江苏汇合数能科技有限公司及上海康惠智创网络科技有限公司均系公司2025年末收购的控股子公司及全资子公司。上海康惠智创网络科技有限公司成立之日起至公司收购时，未开展相关业务，无2025年度财务报表，无资产负债率数据。
　　（四）担保额度调剂情况
　　由于上述担保额度是基于公司对合并报表范围内子公司的担保额度预计，在本次担保有效期及担保总额范围内具体担保金额可以根据子公司的实际需求，在各个子公司之间相互调剂使用，但资产负债率低于70%与资产负债率高于70%的被担保对象的担保额度不能互相调剂使用。
　　二、被担保人基本情况
　　（一）基本情况
　　■
　　■
　　注：四川春盛药业集团股份有限公司财务数据为单体财务数据；公司全资子公司上海康惠智创网络科技有限公司，截止目前，未开展相关业务，无2025年度及一季度财务报表数据。
　　（二）被担保人失信情况
　　截至本公告披露日，陕西友帮正在申请重整中，尚未被法院受理。陕西友帮存在多起司法诉讼及被执行记录，已被列入失信被执行人名单，偿债能力存在重大不确定性。本次预计担保事项为前期担保额度的展期，公司将密切关注其重整进展，积极申报债权，最大限度降低担保风险。
　　公司其他子公司均正常经营，未被列入失信被执行人。
　　三、担保协议的主要内容
　　预计担保总额为公司拟为控股子公司提供的担保额度，具体担保金额以公司与相关金融机构签署的担保协议为准。公司目前尚未确定担保协议内容，具体每笔授信担保金额、担保期限等条款将在上述范围内，由具体合同约定。
　　授权控股子公司董事长签署授信合同文本及授信相关文件，授权公司董事长根据实际担保情况在担保额度范围内审批并签署担保相关文件。前述担保尚需相关金融机构审核同意，以实际签署的合同为准。
　　四、担保的必要性和合理性
　　为满足控股子公司在经营过程中的融资需求，促进其健康持续发展，公司为其在金融机构申请的贷款提供担保，符合公司整体利益和战略发展，该项担保不会对公司的正常生产经营和业务发展造成不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次被担保对象均为公司合并报表范围内的子公司，公司对其经营活动及决策能够有效控制，可以及时掌握其资信状况，担保风险可控。
　　五、董事会意见
　　公司董事会认为：本次为控股子公司提供担保，是为了支持控股子公司的发展，担保对象为合并报表范围内的子公司，为其担保风险可控，不会对公司的生产经营带来不利影响。
　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
　　截至本公告披露日，公司为控股子公司（含控股孙公司）提供担保余额为9,609.68万元（含控股子公司为其全资子公司提供的担保余额280万元），公司及控股子公司提供担保总额占公司最近一期（2025年末）经审计归母净资产的18.31%。公司不存在对控股子公司（含控股孙公司）以外的担保对象提供担保的情形；公司控股子公司（含控股孙公司）不存在对外担保的情形；公司及控股子公司（含控股孙公司）不存在逾期担保情形。
　　特此公告。
　　陕西康惠制药股份有限公司董事会
　　2026年4月24日
　　证券代码：603139 证券简称：康惠股份 公告编号：2026-025
　　陕西康惠制药股份有限公司
　　续聘会计师事务所的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 拟聘任的会计师事务所名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙）
　　2026年4月22日，陕西康惠制药股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议，审议通过《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》，同意公司继续聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2026年度的财务报告审计机构和内控审计机构，具体情况如下：
　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况
　　（一）机构信息
　　1、基本信息
　　上会会计师事务所（特殊普通合伙）原名上海会计师事务所，成立于1981年1月，是由财政部在上海试点成立的全国第一家会计师事务所，为全国第一批具有上市公司、证券、期货、金融资质的会计师事务所之一；1998年12月改制为有限责任公司制的会计师事务所，2013年12月27日上海上会会计师事务所有限公司改制为上会会计师事务所（特殊普通合伙），注册地址位于上海市静安区威海路755号25层。2024年12月已加入PrimeGlobal 国际会计联盟。
　　2、人员信息
　　上会会计师事务所（特殊普通合伙）首席合伙人张晓荣。2025年末合伙人数量113人，注册会计师人数为551人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为191人。
　　3、业务规模
　　2025年度经审计的收入总额为6.92亿元，其中审计业务收入4.84亿元，证券业务收入2.38亿元；2025年度上市公司年报审计客户家数为87家；主要行业涉及采矿业；制造业；批发和零售业；交通运输、仓储和邮政业；房地产业；信息传输、软件和信息技术服务业；科学研究和技术服务业；水利、环境和公共设施管理业；租赁和商务服务业；建筑业；农林牧渔业。2025年度上市公司年报审计收费总额：0.74亿元；与公司同行业（医药制造业）的上市公司审计客户家数为8家。
　　4、投资者保护能力
　　截止2025年末，上会会计师事务所（特殊普通合伙）计提的职业风险基金为0万元、购买的职业保险累计赔偿限额为11,000万元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。近三年上会会计师事务所（特殊普通合伙）无因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任情况。
　　5、诚信记录
　　上会会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到监督管理措施 10 次，行政处罚2次，纪律处分2次，未受到刑事处罚和自律监管措施。28名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施12次，行政处罚3次，纪律处分2次，未受到刑事处罚和自律监管措施。
　　（二）项目成员信息
　　1、基本信息
　　签字注册会计师：唐家波，2004年成为中国注册会计师，2010年起开始从事上市公司审计，2010 年起开始在上会会计师事务所执业，近三年签署和复核上市公司2家。无兼职情况。
　　签字注册会计师：孔德伟，中国注册会计师，2020年开始在上会会计师事务所从事上市公司审计，作为主要成员参与了多家上市公司财务报表审计工作，具有较为丰富的证券业务从业经验和较强的专业胜任能力。无兼职情况。
　　项目质量控制复核人:吴韧，中国注册会计师，2010 年开始从事上市公司审计，2015 年开始在上会会计师事务所执业，从 2024 年开始为本公司提供审计服务，近 3 年复核过 5 家以上上市公司审计报告。
　　2、上述相关人员的独立性和诚信记录情况
　　拟任项目合伙人、签字注册会计师唐家波先生，拟任项目签字注册会计师孔德伟先生，拟任质量控制复核人吴韧女士，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施、纪律处分。
　　3、审计收费
　　2025年度财务报告审计费用为人民币75万元（含税），内部控制审计费用为人民币25万元（含税），审计费用合计100万元（含税）。
　　2026年度审计费用将以2025年度财务报表审计费用为基础，结合公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度以及相关审计工作需配备的审计人员情况和投入的工作量协商确定，定价原则与以前年度保持一致。
　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序
　　（一）董事会审计委员会关于本次续聘会计师事务所的意见
　　经审核，我们认为：上会会计师事务所（特殊普通合伙）具备相关证券审计业务资格，在担任公司审计机构期间，能够坚持独立审计原则，出具的报告能够客观、公正、公允地反映公司财务状况和经营成果，具备继续为公司提供审计服务的能力和要求。我们同意将续聘公司2026年度审计机构的事项提交公司董事会审议。
　　（二）董事会对本次续聘会计师事务所相关议案的审议和表决情况
　　公司第六届董事会第十次会议以9票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》。
　　（三）本次聘任会计师事务所尚需提交公司2025年年度股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
　　特此公告
　　陕西康惠制药股份有限公司董事会
　　2026年4月24日
　　证券代码：603139 证券简称：康惠制药 公告编号：2026-026
　　陕西康惠制药股份有限公司
　　关于选举副董事长的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　根据《公司法》《公司章程》等相关规定，结合公司经营发展需要，公司于2026年4月22日召开第六届董事会第十次会议，审议通过《关于选举副董事长的议案》，同意选举姜明磊先生（简历详见附件）为公司第六届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
　　特此公告
　　陕西康惠制药股份有限公司董事会
　　2026年4月24日
　　附件：副董事长姜明磊先生简历
　　姜明磊，男，1984年5月出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，研究生学历，经济学硕士学位，清华大学EMBA在读。曾历任中邮证券有限责任公司投资银行资本市场部董事总经理、保荐代表人，渤海证券股份有限公司投资银行资本市场总部负责人，西部证券股份有限公司投资银行总部执行董事。
　　姜明磊先生未持有公司股份，其与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。姜明磊先生的任职资格符合相关法律法规、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚以及证券交易所的惩戒和公开谴责，亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或因涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事的市场禁入措施的情形，不存在被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形。
　　证券代码： 603139 证券简称：康惠股份 公告编号：2026-017
　　陕西康惠制药股份有限公司
　　第六届董事会第十次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　陕西康惠制药股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议通知于2026年4月11日以电子邮件和专人送出方式送达全体董事，2026年4月22日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议应出席董事9人，实际参加董事9人，会议由李红明先生主持，公司高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表列席了会议。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。
　　二、董事会会议审议情况
　　经全体董事审议和表决，通过以下决议:
　　1、审议通过《关于〈2025年度总经理工作报告〉的议案》
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　2、审议通过《关于〈2025年度董事会工作报告〉的议案》
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。该议案尚需提交2025年年度股东会审议。
　　3、审议通过《关于2025年年度报告及其摘要的议案》
　　公司《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》，已于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露。
　　该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。该议案尚需提交2025年年度股东会审议。
　　4、审议通过《关于2025年度内部控制评价报告的议案》
　　公司《2025年度内部控制评价报告》，已于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露。
　　该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　5、审议通过《关于2025年度独立董事述职报告的议案》
　　公司《2025年度独立董事述职报告》，已于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　公司2025年年度股东会将在审议相关议案后听取独立董事2025年度述职报告。
　　6、审议通过《关于2025年度审计委员会履职情况报告的议案》
　　公司《2025年度审计委员会履职情况报告》，已于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露。
　　该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　7、审议通过《关于2025年度利润分配的预案》
　　基于公司2025年度归属于上市公司股东的净利润为负数的情况，且综合考虑公司目前所处的行业环境及公司经营发展的资金需求等因素，为保持公司稳健发展及流动性资金需求，更好地维护全体股东的长远利益，公司2025年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的2026-018号公告。
　　该议案已经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。该预案尚需提交2025年年度股东会审议。
　　8、审议通过《关于计提信用减值损失及资产减值损失的议案》
　　根据《企业会计准则》及公司会计政策等规定，公司对合并报表范围内可能发生减值迹象的各类资产进行了减值测试。公司2025年度计提信用减值损失及资产减值损失金额共计21,603.46万元，其中计提信用减值损失2,104.88万元，计提资产减值损失19,498.58万元。
　　具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的2026-019号公告。
　　该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。该预案尚需提交2025年年度股东会审议。
　　9、审议通过《关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》
　　2025年度，在公司任职的非独立董事、高级管理人员，根据其在公司（含控股子公司）担任的具体管理职务，按公司相关薪酬规定发放薪酬，未在公司担任具体管理职务的，不予发放薪酬。董事长不在公司领取薪酬。
　　公司第五届董事会非独立董事胡江、张俊民、侯建平及第六届董事会董事长李红明及董事王秀英、麻文俊不予发放薪酬。
　　9.01董事王延岭先生2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。关联董事王延岭先生回避表决。
　　9.02 董事杨瑾女士2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。关联董事杨瑾女士回避表决。
　　9.03 董事于樊鹏先生2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。关联董事于樊鹏先生回避表决。
　　9.04 独立董事崔学刚先生2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。关联董事崔学刚先生回避表决。
　　9.05 独立董事陈影女士2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。关联董事陈影女士回避表决。
　　9.06 独立董事窦建卫先生2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。关联董事窦建卫先生回避表决。
　　9.07 总经理WANGJING女士2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　9.08 财务总监李甲先生2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　9.09 董事会秘书董娟女士2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　9.10 （已离任）独立董事叶崴涛先生2025年度薪酬确认
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　9.11（已离任）独立董事康玉科先生2025年度薪酬确认
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　9.12 （已离任）董事、副总经理赵敬谊2025年度薪酬确认
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　9.13 （已离任）副总经理郭文全先生2025年度薪酬确认
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　9.14（已离任）财务总监邹滨泽先生2025年度薪酬确认
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的2026-020号公告。
　　该议案因薪酬与考核委员会过半数委员回避表决，直接提交董事会审议。
　　该议案中关于董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案尚需提交2025年年度股东会审议。
　　10、审议通过《关于2025年度会计师事务所履职情况评价报告的议案》
　　公司《2025年度会计师事务所履职情况评价报告》,已于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　11、审议通过《关于审计委员会对2025年度会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》
　　公司《2025年度审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》,已于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露。
　　该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　12、审议通过《关于2026年度向金融机构申请综合授信额度及接受关联方担保的议案》
　　为满足生产经营和业务发展需要，公司（含全资及控股子公司）2026年度拟向金融机构申请总计不超过25亿元综合授信额度，授信期限为一年，具体的授信额度、分项额度及业务品种，最终以各家银行实际审批为准。具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的2026-021号公告。
　　该议案已经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。该议案尚需提交2025年年度股东会审议。
　　13、审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
　　为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，公司（含全资及控股子公司）拟使用最高额度不超过2亿元的闲置自有资金购买理财产品，使用期限不超过12个月，公司可在该额度及期限内滚动使用。具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的2026-022号公告。
　　该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　14、审议通过《关于2026年度预计为控股子公司提供担保的议案》
　　为满足控股子公司的业务发展需要，公司2026年度拟为控股子公司在金融机构申请的综合授信提供不超过123,240万元的担保额度，担保方式包括但不限于：连带责任保证、抵押担保、质押担保等。公司董事会认为，本次为控股子公司提供担保，是为了支持控股子公司的发展，担保对象为合并报表范围内的子公司，为其担保风险可控，不会对公司的生产经营带来不利影响。
　　具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的2026-023号公告。
　　该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
　　15、审议通过《关于为春盛药业在金融机构申请的贷款提供反担保的议案》
　　控股子公司四川春盛药业集团股份有限公司因经营发展需要，拟向都江堰金都村镇银行申请400万元流动资金贷款，贷款期限一年，都江堰市产权流转融资担保有限责任公司为上述借款提供连带责任保证，公司为都江堰市产权流转融资担保有限责任公司提供反担保，反担保形式为连带责任保证。公司董事会认为，公司为都江堰市产权流转融资担保有限责任公司提供反担保，有利于控股子公司相关业务的开展，公司对反担保相关风险能够有效控制，该反担保事项不存在损害公司及股东合法权益的情形。
　　具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的2026-024号公告。
　　该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。该议案尚需提交2025年年度股东会审议。
　　16、审议通过《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》
　　公司拟续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2026年度财务报告审计和内控审计机构。
　　具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的2026-025号公告。
　　该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。该议案尚需提交2025年年度股东会审议。
　　17、审议通过《关于制订〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
　　具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露《董事和高级管理人员薪酬管理制度》。
　　该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。该议案尚需提交2025年年度股东会审议。
　　18、审议通过《关于选举副董事长的议案》
　　公司拟选举姜明磊先生为公司第六届董事会副董事长，任期自第六届董事会第十次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
　　具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的2026-026号公告。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　19、审议通过《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》
　　为提高公司经营管理水平及融资效率，根据《上市公司证券发行注册管理办法》等相关规定，公司董事会提请2025年年度股东会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票事宜。
　　具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的2026-027号公告。
　　该议案已经公司董事会战略委员会及独立董事专门会议审议通过。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。该议案尚需提交2025年年度股东会审议。
　　20、审议通过《关于制订〈未来三年（2026年-2028年）股东回报规划〉的议案》
　　为明确公司对股东的合理投资回报规划，完善现金分红政策，增加利润分配决策透明度和可操作性，便于股东对公司经营和利润分配进行监督，公司制订了《未来三年（2026年-2028年）股东回报规划》。
　　具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《未来三年（2026年-2028年）股东回报规划》。
　　该议案已经公司董事会战略委员会及独立董事专门会议审议通过。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。该议案尚需提交2025年年度股东会审议。
　　21、审议通过《关于接受关联方财务资助的议案》
　　具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的2026-028号公告。
　　该议案已经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。该议案尚需提交2025年年度股东会审议。
　　22、审议通过《关于〈董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见〉的议案》
　　公司《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》已于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　23、审议通过《关于2026年第一季度报告的议案》
　　公司《2026年第一季度报告》，已于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露。
　　该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　24、审议通过《关于提请召开2025年年度股东会的议案》
　　会议召开时间、地点、议题等具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的2026-029号公告。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　特此公告
　　陕西康惠制药股份有限公司董事会
　　2026年4月24日
　　证券代码：603139 证券简称：康惠股份 公告编号：2026-020
　　陕西康惠制药股份有限公司
　　关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　陕西康惠制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开了第六届董事会第十次会议，审议通过《关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》。根据《上市公司治理准则》《公司章程》《薪酬与考核委员会议事规则》等相关规定，结合公司实际情况，对董事、高级管理人员2025年度薪酬情况进行确认，并制定了公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案。现将具体情况公告如下：
　　一、公司董事、高级管理人员2025年度薪酬情况
　　2025年9月4日，公司第五届董事会换届选举，原董事胡江、张俊民、侯建平、郝朝军及原独立董事康玉科及叶崴涛均任期届满离任；原董事长兼总经理王延岭、原董事兼常务副总经理杨瑾与李红明、王秀英、麻文俊、于樊鹏、窦建卫、崔学刚、陈影共同组建成第六届董事会。
　　2025年度，在公司任职的非独立董事、高级管理人员，根据其在公司（含控股子公司，下同）担任的具体管理职务，按公司相关薪酬规定发放薪酬，未在公司担任具体管理职务的，不予发放薪酬。董事长不在公司领取薪酬。独立董事的薪酬以津贴的形式按月发放。
　　公司第五届董事会非独立董事胡江、张俊民、侯建平及第六届董事会董事长李红明及非独立董事王秀英、麻文俊不予发放薪酬。
　　公司2025年度实际发放的董事及高级管理人员薪酬（均含税）如下：
　　■
　　二、公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案
　　1、本方案适用对象
　　公司2026年度任期内的董事及高级管理人员。
　　2、适用期限
　　董事薪酬方案自公司股东会审议通过后生效，至新的薪酬方案通过之日止；高级管理人员薪酬方案自公司董事会审议通过后生效，至新的薪酬方案通过之日止。
　　3、具体薪酬方案
　　（一）董事薪酬方案
　　（1）非独立董事
　　在公司担任职务的非独立董事，根据其具体任职岗位领取报酬，不另外领取津贴。
　　不在公司任职的外部非独立董事，不领取任何报酬或董事津贴。
　　董事长不在公司领取薪酬。
　　（2）独立董事
　　独立董事实行津贴制，津贴为人民币7.14万元/年（税前），按月发放。
　　（二）高级管理人员薪酬方案
　　公司高级管理人员根据其具体任职岗位，并按照公司薪酬与考核相关制度考核后领取薪酬。高级管理人员薪酬总额由基本薪酬、季度绩效薪酬和年度绩效薪酬、中长期激励收入以及按照国家及地方相关法律法规规定的社保、公积金等待遇构成，其中绩效薪酬占比原则上不低于薪酬总额的50%。且绩效薪酬和中长期激励的确定和支付以绩效评价为重要依据，并根据年度考核结果确定。
　　三、专项意见
　　董事会薪酬与考核委员会认为，公司根据生产经营的实际情况，结合所处行业和所在地区的薪酬水平，根据薪酬考核相关制度要求，公司发放了董事、高级管理人员2025年度薪酬及制定了2026年度薪酬方案，不存在损害公司及股东利益的情形，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
　　特此公告。
　　陕西康惠制药股份有限公司董事会
　　2026年4月24日
　　证券代码：603139 证券简称：康惠股份 公告编号：2026-019
　　陕西康惠制药股份有限公司
　　关于计提信用减值损失及资产减值损失的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　陕西康惠制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开第六届董事会第十次会议，审议通过《关于计提信用减值损失及资产减值损失的议案》，现将相关事项公告如下：
　　一、本次计提信用减值损失及资产减值损失情况
　　根据《企业会计准则》及公司会计政策等规定，公司对合并报表范围内可能发生减值迹象的各类资产进行了减值测试。公司2025年度计提信用减值损失及资产减值损失金额共计21,603.46万元，其中计提信用减值损失2,104.88万元，计提资产减值损失19,498.58万元。各项减值损失明细如下：
　　■
　　二、本次计提信用减值损失和资产减值损失的说明
　　（一）信用减值损失
　　1、应收票据和应收账款
　　公司应收票据和应收账款参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收票据和应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。
　　2、其他应收款
　　公司其他应收款参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
　　2025年度，公司应收票据、应收账款和其他应收款计提信用减值损失共计2,104.88万元。
　　（二）资产减值损失
　　1、存货
　　公司根据存货会计政策，在资产负债表日按成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益；在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。资产负债表日如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，则减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备的金额内转回，转回的金额计入当期损益。公司2025年度计提存货跌价准备金额2,958.19万元。
　　2、投资性房地产、固定资产、在建工程
　　公司在资产负债表日对各项固定资产进行判断，当存在减值迹象，估计可收 回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产 减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确 认，在以后会计期间不再转回。公司2025年度计提投资性房地产资产减值准备38.04万元，计提固定资产减值准备14,278.36万元，计提在建工程减值准备427.59万元。
　　3、无形资产
　　当无形资产的可收回金额低于其账面价值时，将资产的账面价值减记至可收 回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形 资产减值准备。无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。公司 2025年度计提无形资产减值准备1,034.32万元。
　　4、商誉
　　公司对控股子公司陕西方元医药生物有限公司包含商誉的资产组进行了商誉减值测试，综合考虑资产组经营状况及发展预期等因素，2025年度公司计提商誉减值准备762.08万元。
　　三、本次计提信用减值损失和资产减值损失对公司的影响
　　公司2025年度计提信用减值损失及资产减值损失金额共计21,603.46万元，其中计提信用减值损失2,104.88万元，计提资产减值损失19,498.58万元，导致2025年度公司合并报表利润总额减少21,603.46万元。
　　四、本次计提减值损失的审议程序
　　1、审计委员会意见
　　经审核，我们认为：公司本次计提信用减值损失及资产减值损失是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，计提后公司财务状况和经营成果更稳健，符合公司的实际情况，不存在损害公司全体股东利益的情形。我们同意将《关于计提信用减值损失及资产减值损失的议案》提交公司董事会审议。
　　2、董事会审议情况
　　公司第六届董事会第十次会议以9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过《关于计提信用减值损失及资产减值损失的议案》。该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
　　特此公告
　　陕西康惠制药股份有限公司董事会
　　2026年4月24日
　　证券代码：603139 证券简称：康惠股份 公告编号：2026-030
　　陕西康惠制药股份有限公司关于
　　2026年第一季度主要经营数据的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　根据上海证券交易所发布的上市公司分行业信息披露指引及《关于做好主板上市公司2026年第一季度报告披露工作的重要提醒》相关要求，现将公司2026年一季度主要经营数据披露如下：
　　一、报告期内，公司主营业务收入按分行业经营情况如下：
　　单位：万元
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　　二、报告期内，公司主营业务收入按产品用途经营情况如下：
　　单位：万元
　　■
　　三、报告期内，公司主营业务分地区经营情况如下：
　　单位：万元
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　　本公告之经营数据未经审计，提醒投资者审慎使用上述数据。
　　陕西康惠制药股份有限公司董事会
　　2026年4月24日