（3）是否建立可持续发展监督机制，如内部控制制度、监督程序、监督措施及考核情况等：√是 ，相关制度或措施为《内部控制管理制度》 □否
　　3、利益相关方沟通
　　公司是否通过访谈、座谈、问卷调查等方式开展利益相关方沟通并披露：√是 □否
　　■
　　4、双重重要性评估结果
　　■
　　注：根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号一一可持续发展报告（试行）》中21项议题，环境合规管理、废弃物处理、循环经济、反商业贿赂及反贪污、反不正当竞争、利益相关方沟通、尽职调查、供应链安全、职业健康与安全议题对公司不具有高度重要性，但公司在报告中已进行相应披露。此外，污染物排放、生态系统和生物多样性保护、平等对待中小企业议题不适用于本公司。
　　公司简称：博瑞传播 证券代码：600880 编号：临2026-010号
　　成都博瑞传播股份有限公司
　　十届董事会第五十五次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　成都博瑞传播股份有限公司十届董事会第五十五次会议于2026年4月22日在公司会议室以现场方式召开。会议应到董事6人，实际参与表决6人，董事长母涛先生主持了本次会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：
　　一、以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于审议公司董事会〈2025年年度工作报告〉的议案》。
　　本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
　　二、以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于审议公司2025年年度报告及摘要的议案》。
　　本议案已经公司十届董事会审计委员会2026年第二次会议全体成员审议通过。
　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》。
　　三、以6票同意、0票弃权、0票反对的表决结果通过了《关于审议公司2025年年度财务决算报告的议案》。
　　四、以6票同意、0票弃权、0票反对的表决结果通过了《关于审议公司2025年年度利润分配预案的议案》。
　　经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度实现归属于母公司股东的净利润（合并报表数）为-15,038,624.49元，截止2025年12月31日，母公司期末可供股东分配的利润为389,526,855.17元。为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，助推公司持续、稳定、健康发展，基于股东长期利益考虑并从公司实际出发，本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
　　本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《博瑞传播关于2025年年度拟不进行利润分配的公告》。
　　五、以4票同意、0票弃权、0票反对的表决结果通过了《关于审议公司2025年度日常关联交易完成情况及2026年度计划的议案》。
　　关联董事母涛、苟军回避表决。
　　本议案经独立董事专门会议事前审议通过并同意提交董事会审议。
　　本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《博瑞传播关于2025年度日常关联交易完成情况及2026年度计划的公告》。
　　六、以6票同意、0票弃权、0票反对的表决结果通过了《关于审议2025年度资产减值准备计提事项的议案》。
　　本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会影响公司正常经营，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《博瑞传播关于计提资产减值准备及确认公允价值变动损益的公告》。
　　七、以6票同意、0票弃权、0票反对的表决结果通过了《关于制定及修订公司部分制度的议案》。
　　本议案新增制度之《董事、高级管理人员薪酬管理制度》尚需提请公司2025年年度股东会审议。
　　《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关新增及修订的公司治理制度全文于同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn予以披露。
　　八、审议通过《关于审议公司董事及高级管理人员2025年度薪酬及拟定2026年度薪酬方案的议案》。
　　（一）逐项审议通过以下董事、高管2025年度薪酬
　　1、以6票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过离任董事、离任总经理张涛2025年度薪酬。
　　2、以5票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过董事、副总经理、董事会秘书苟军2025年度薪酬，在表决该事项时苟军进行了回避表决。
　　3、以5票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过董事、副总经理曹雪飞2025年度薪酬，在表决该事项时曹雪飞进行了回避表决。
　　4、以5票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过独立董事金巍2025年度薪酬，在表决该事项时金巍进行了回避表决。
　　5、以5票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过独立董事王雪2025年度薪酬，在表决该事项时王雪进行了回避表决。
　　6、以5票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过独立董事黄勤2025年度薪酬，在表决该事项时黄勤进行了回避表决。
　　7、以6票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过副总经理汪玲2025年度薪酬。
　　鉴于公司董事长母涛不在公司领取任何薪酬，总经理黄敏杰2025年度未在公司担任任何职务，未在公司领取薪酬，故无需提交董事会审议。
　　（二）拟定的2026年度薪酬方案涉及全体董事，全体董事均已回避表决，本议案直接提交公司股东会审议。
　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会会议审议通过，委员对涉及本人薪酬分配情况均回避了表决。
　　本议案2025年董事薪酬情况及2026年度薪酬方案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
　　公司董事及高级管理人员2025年度薪酬情况详见同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《2025年年度报告》中“第四节 三、董事和高级管理人员的情况”部分。
　　2026年薪酬方案详见同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《博瑞传播关于董事、高级管理人员2026年薪酬方案的公告》。
　　九、以6票同意、0票弃权、0票反对的表决结果通过了《关于审议2025年度年审会计师事务所履职情况的评估报告》。
　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《博瑞传播关于2025年度年审会计师事务所履职情况的评估报告》。
　　十、以6票同意、0票弃权、0票反对的表决结果通过了《关于审议董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告》。
　　本议案已经公司董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。
　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告》。
　　十一、以3票同意、0票弃权、0票反对的表决结果通过了《关于审议公司〈董事会关于独立董事独立性情况评估的专项意见〉》。
　　关联董事金巍先生、黄勤女士、王雪女士回避了表决。
　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《董事会关于独立董事独立性情况评估的专项意见》。
　　十二、以6票同意、0票弃权、0票反对的表决结果通过了《关于审议公司〈2025年度环境、社会和治理（ESG）报告〉的议案》。
　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《博瑞传播2025年度环境、社会和治理（ESG）报告》。
　　十三、以6票同意、0票弃权、0票反对的表决结果通过了《关于审议公司〈2025年度内部控制评价报告〉的议案》。
　　本议案已经公司十届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。
　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《博瑞传播2025年度内部控制评价报告》。
　　十四、以6票同意、0票弃权、0票反对的表决结果通过了《关于审议公司〈2026年内部审计工作计划〉的议案》。
　　十五、以6票同意、0票弃权、0票反对的表决结果通过了《关于提名公司第十届董事会非独立董事候选人的议案》。
　　为保证公司董事会规范运作，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，经公司提名委员会审查通过，公司董事会同意选举黄敏杰先生（简历附后）为公司第十届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日至本届董事会届满之日。
　　本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
　　十六、以6票同意、0票弃权、0票反对的表决结果通过了《关于提请召开公司2025年年度股东会的议案》。
　　具体内容详见同日披露的《博瑞传播关于召开2025年年度股东会的通知》。
　　此外，根据《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，本次董事会还分别听取了公司三位独立董事的《独立董事2025年度述职报告》及《董事会审计委员会2025年度履职情况报告》，具体内容详见同日上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
　　十七、以6票同意、0票弃权、0票反对的表决结果通过了《关于审议公司〈2026年第一季度报告〉的议案》。
　　本议案已经公司十届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。
　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《2026年第一季度报告》。
　　特此公告。
　　成都博瑞传播股份有限公司
　　董 事 会
　　2026年4月23日
　　附
　　黄敏杰先生简历
　　黄敏杰 男 41岁，研究生学历，工商管理硕士。曾任成都产业投资集团有限公司项目经理，成都传媒集团投资管理部副主任，成都传媒集团财务投资管理中心副主任，成都新闻实业有限责任公司董事、成都智媒体城文化产业发展有限公司董事，成都传媒集团现代文化传播有限公司董事、法定代表人。现任成都博瑞传播股份有限公司总经理，成都市天府科幻企业管理有限公司董事。
　　截至本公告披露日，黄敏杰先生未持有公司股票。其与公司的董事、高级管理人员、实控人以及持股5%以上的股东不存在关联关系；任职资格符合《公司法》《股票上市规则》《公司章程》等相关规定，不存在监管规则规定的不得担任上市公司董事的情形。
　　证券代码：600880 证券简称：博瑞传播 公告编号：2026-012号
　　成都博瑞传播股份有限公司
　　关于2025年度日常关联交易完成情况及2026年度计划的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次日常关联交易事项需提交公司2025年年度股东会审议。
　　● 公司日常关联交易的定价遵循公平合理原则，公司业务不会因日常关联交易而对关联方形成依赖。
　　一、关联交易概述
　　公司于2026年4月22日召开了十届董事会第五十五次会议，4名非关联董事审议通过了《关于2025年度日常关联交易完成情况及2026年度计划的议案》，关联董事母涛先生、苟军先生根据相关规定回避了本项表决。
　　公司独立董事召开了十届独立董事2026年第二次会议，就日常关联交易事项进行了讨论并审议。独立董事认为：公司与各关联方之间的关联交易是基于正常的生产经营需要而发生的，关联交易内容符合商业惯例，遵循了公平、公正、公开的原则，交易定价公允、合理，相关日常关联交易未导致公司主要业务对关联方形成重大依赖，未对公司独立性构成不利影响，不存在损害公司股东尤其是中小股东合法利益的情形。公司独立董事同意该议案，并同意提交董事会审议，关联董事应回避表决该议案。
　　本项日常关联交易议案尚需提交公司股东会审议批准，关联股东将在股东会上对议案回避表决。
　　二、2025年度日常关联交易预计及执行情况
　　单位：万元 币种：人民币
　　■
　　三、2026年度日常关联交易预计金额和类别
　　单位：万元 币种：人民币
　　■
　　四、关联方介绍和关联关系
　　1、关联方和关联关系
　　■
　　■
　　2、履约能力分析
　　各关联方均合法存续且生产经营正常，均具备持续经营的履约能力。
　　五、定价政策和关联交易主要内容
　　上述日常关联交易定价是以市场价格为基础，符合国家有关规定，同时考虑到关联交易定价的公允性，遵循公平合理、协商一致的定价原则进行定价。公司经营管理层将根据日常经营的实际需要，决定与各关联方就日常性关联交易签署相关协议的具体时间，以确保日常经营的正常进行。
　　六、交易目的和交易对上市公司的影响
　　上述日常关联交易为公司正常生产经营的需要，与各关联方的合作基于能够充分利用其拥有的资源为公司生产经营服务，有利于公司日常经营业务的持续稳定进行；相关日常关联交易定价按照市场定价执行，遵循公允性、平等、诚信的原则，公司和各关联方之间不存在相互损害或输送利益的情形，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形；预计的关联交易不会影响公司的独立性，公司不会因此类交易而对关联方产生依赖。
　　特此公告。
　　成都博瑞传播股份有限公司
　　董 事 会
　　2026年4月23日
　　公司简称：博瑞传播 证券代码：600880 编号：临2026-011号
　　成都博瑞传播股份有限公司关于2025年年度拟不进行利润分配的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 成都博瑞传播股份有限公司（以下简称：公司）2025年年度拟不进行利润分配，不派发现金红利，不实施送股和资本公积金转增股本。
　　● 本次利润分配方案未触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
　　● 本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
　　一、利润分配方案内容
　　（一）利润分配方案的具体内容
　　经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度实现归属于上市公司股东的净利润为-15,038,624.49元，母公司2025年度实现净利润为1,696,287.75元，截止2025年12月31日，母公司期末可供股东分配的利润为389,526,855.17元。
　　由于公司2025年度未盈利，为保障公司正常生产经营和未来发展，增强抵御风险的能力，维护公司及全体股东的长远利益，公司2025年年度拟不进行利润分配，不派发现金红利，不实施送股和资本公积金转增股本。
　　本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议。
　　二、本次利润分配方案未触及其他风险警示情形
　　■
　　三、公司履行的决策程序
　　公司于2026年4月22日召开了十届董事会第五十五次会议，审议通过了本次利润分配方案，同意将该议案提交公司股东会审议。本次利润分配方案符合《公司章程》规定的利润分配政策。
　　四、相关风险提示
　　本次利润分配方案符合公司实际情况，不会影响公司正常经营和长期发展。本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议批准。敬请广大投资者注意投资风险。
　　特此公告。
　　成都博瑞传播股份有限公司
　　董 事 会
　　2026年4月23日
　　公司简称：博瑞传播 证券代码：600880 编号：临2026-013号
　　成都博瑞传播股份有限公司
　　关于计提资产减值准备及确认公允价值变动损益的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　成都博瑞传播股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则第 8 号一一资产减值》和《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》等相关会计政策的规定，结合公司的实际情况，为真实、准确地反映公司截至2025年12月31日的财务状况，基于谨慎性原则，公司对合并报表范围内截至2025年12月31日需计提减值的相关资产进行了减值测试并计提相应跌价及减值准备，对交易性金融资产按照公允价值进行确认，具体情况如下：
　　单位：万元
　　■
　　一、计提资产减值准备及确认公允价值变动损益的具体说明
　　（一）信用减值损失
　　公司以预期信用损失为基础，对应收账款、其他应收款、发放贷款及长期应收款（含一年内到期）进行减值测试并确认减值损失。经测试，公司2025年度计提信用减值损失金额为5,999.67万元，占上市公司2025年度经审计净资产值的1.84%，占上市公司2025年度经审计归母净利润的398.95%。
　　其中：1、公司控股子公司成都博瑞小额贷款有限公司结合历史信用损失经验、当前状况以及对未来的预测，编制对应风险层级与预期信用损失率对照表，根据预期信用损失情况计提贷款减值准备2,357.40万元；2、公司控股子公司四川博瑞眼界文化传媒有限公司根据其逾期账龄与违约损失率对照表并充分考虑部分客户信用风险特征发生显著变化而进行单项计提信用减值等情况，计提信用减值损失805.55万元；3、公司控股子公司四川生学教育科技有限公司根据其逾期账龄与违约损失率对照表计提信用减值损失2,810.04万元。
　　（二）公允价值变动损益
　　1、确认杭州干杯创业投资合伙企业（有限合伙）基金公允价值变动损益
　　2022年1月公司作为基金有限合伙人认缴杭州干杯创业投资合伙企业（有限合伙）基金（以下简称“干杯基金”），认缴份额为6.67%，出资金额为5,000万元。根据合伙协议，投资决策权由普通合伙人委派的4人委员会行使（需3/4多数通过），公司委派观察员列席会议。根据《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》之相关规定，公司将对干杯基金的投资以公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益，列报科目为其他非流动金融资产。
　　干杯基金主要从事股权投资，其公允价值本质上取决于底层被投项目的价值，而底层项目最新一轮融资的估值是由独立第三方投资者基于市场化谈判形成的公允交易价格，具备客观性、可验证性及市场代表性。2025年度，公司根据干杯基金底层资产最新一轮新进投资者估值情况考虑一定的股权处置费用后，对干杯基金确认公允价值变动增加450万元。
　　2、确认投资性房地产公允价值变动损益
　　公司全资子公司四川麦迪亚置业有限公司依据《企业会计准则第39号一公允价值计量》计量原则，2025年度确认投资性房地产公允价值变动损益-681,944.92元。
　　二、董事会关于计提资产减值准备和确认公允价值变动损益的合理性说明及对公司的影响
　　本年度公司对合并报表范围内截至2025年12月31日计提信用减值损失-59,996,685.61元，确认公允价值变动损益3,818,055.08元，合计减少上市公司2025年度利润总额56,178,630.53元，减少归母净利润30,278,579.63元。
　　董事会认为本次计提资产减值准备及确认公允价值变动损失符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会影响公司正常经营，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
　　特此公告。
　　成都博瑞传播股份有限公司
　　董 事 会
　　2026年4月23日
　　证券代码：600880 证券简称：博瑞传播 公告编号：2026-016
　　成都博瑞传播股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东会召开日期：2026年5月15日
　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东会类型和届次
　　2025年年度股东会
　　(二)股东会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2026年5月15日 14点30 分
　　召开地点：公司会议室（成都市锦江区三色路38号“博瑞·创意成都”大厦23楼）
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2026年5月15日
　　至2026年5月15日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　无
　　二、会议审议事项
　　本次股东会审议议案及投票股东类型
　　■
　　会议还将听取《独立董事2025年度述职报告》
　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　以上议案经公司2026年4月22日召开的十届董事会第五十五次会议审议通过，相关内容详见2026年4月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》披露的相关公告。
　　2、特别决议议案：无
　　3、对中小投资者单独计票的议案：议案2、议案3、议案4、议案5、议案6
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：议案3
　　应回避表决的关联股东名称：成都博瑞投资控股集团有限公司、成都传媒集团等关联股东
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　(二)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
　　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(四)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　(六)采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式，详见附件2
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　(二)公司董事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员
　　五、会议登记方法
　　（一）凡2026年5月12日交易结束后被中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均可参加本次会议。
　　（二）符合上述条件的股东于2026年5月15日14：30前到本公司董事会办公室办理登记手续。股东也可用信函或传真方式登记(信函邮戳和传真到达日应不迟于2026年5月14日)。
　　出席会议的自然人股东应持本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明（融资融券信用担保户并持开户证券公司委托书）；委托代理人应持 本人身份证、授权委托书（融资融券信用担保户并持开户证券公司委托书）；法 人股东委派的本次股东会出席人应持出席人身份证、法定代表人授权书、法人营业执照复印件（融资融券信用担保户并持开户证券公司委托书）办理登记手续。
　　（三）登记地址：成都市锦江区三色路38号“博瑞·创意成都”大厦23楼。
　　六、其他事项
　　（一）与会股东住宿及交通费自理；
　　（二）联系电话：028-87651183、62560962
　　联系人：王薇、赵成伟、许晋嘉
　　邮 箱：bray600880@163.com
　　邮 编：610063
　　特此公告。
　　成都博瑞传播股份有限公司董事会
　　2026年4月24日
　　附件1：授权委托书
　　附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明
　　● 报备文件
　　提议召开本次股东会的董事会决议
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　成都博瑞传播股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月15日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明
　　一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。
　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
　　三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
　　四、示例：
　　某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
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　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。
　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
　　如表所示：
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　　公司简称：博瑞传播 证券代码：600880 编号：2026-017号
　　成都博瑞传播股份有限公司
　　关于2026年第一季度行业经营性数据的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　成都博瑞传播股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上海证券交易所上市公司行业信息披露指引第十一号--新闻出版》的相关规定，现将2026年1-3月行业经营性数据披露如下：
　　一、游戏业务
　　（一）营业收入、成本及推广营销费用情况
　　单位：万元 币种：人民币
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　　（二）主要游戏产品情况
　　单位：万元 币种：人民币
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　　注：上表所列游戏为本公司游戏充值流水总额的前五款。
　　二、广告业务
　　单位：万元 币种：人民币
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　　注：新媒体广告业务快速增长主要系广告媒体全面向新媒体转型所致。自2025年起，公司广告业务以新媒体广告业务为主。
　　敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
　　特此公告。
　　
　　成都博瑞传播股份有限公司
　　董事会
　　2026年4月23日