证券代码：002686 证券简称：亿利达 公告编号：2026-015
　　浙江亿利达风机股份有限公司
　　一、重要提示
　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
　　非标准审计意见提示
　　□适用 √不适用
　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　√适用 □不适用
　　是否以公积金转增股本
　　□是 √否
　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以560,088,033股（总股本566,239,133股扣除回购专户上已回购的股份数）为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.20元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
　　□适用 □不适用
　　二、公司基本情况
　　1、公司简介
　　■
　　2、报告期主要业务或产品简介
　　（一）风机业务
　　公司风机产品按应用领域主要划分为空调风机和建筑通风机两大类别。
　　1.中央空调风机业务模式。公司中央空调风机产品核心生产环节均自主完成，仅少量非核心工序采用外协加工方式，现已布局台州、江苏、广东、天津等多地生产基地，形成全国化产能布局。内销方面，中央空调风机及其他配套零部件以直销模式为主，产品直接供货给下游大中型中央空调整机厂商；外销方面采用直销与经销相结合的模式，目前已在美国、印度、韩国、土耳其、澳大利亚等国家和地区建立稳定的经销商合作网络。
　　2.建筑通风机业务模式。公司建筑通风机下游客户以工程安装公司、市政项目采购及管理单位为主，生产主要依托台州基地开展。公司旗下拥有两大通风机品牌：“亿利达”聚焦国内中高端通风市场，“华德”定位合资品牌市场；产品广泛应用于文体场馆、商业综合体、医疗净化、高端公共建筑等领域。
　　（二）其他业务
　　1.汽车零部件业务。铁城信息专注于新能源汽车车载电源产品研发制造，在杭州设有研究院，在台州设立专业化生产基地，其生产的车载充电机具备智能化、高抗震、高防水、优异高低温适应性及抗干扰能力等特点。经过十余年技术沉淀与工艺积累，铁城信息已搭建成熟的标准件软硬件平台，产品以直销模式供应整车厂商，目前已与上汽通用五菱、东风乘用车、奇瑞捷途、吉利、东风柳汽、江西江铃、东风小康、一汽等多家主流车企建立深度合作关系。
　　2.新材料业务。青岛海洋主要从事轻质功能材料、阻尼吸声材料、绝热耐温材料、深海功能材料、特种涂层材料、新型聚脲聚氨酯材料等高分子功能新材料的研发、生产及销售，产品广泛服务于船舶海洋工程、轨道交通、石油石化、水利电力、市政环境等诸多行业，与新兴铸管、安钢永通等客户建立稳定合作。2025年青岛海洋顺利通过IATF 16949体系认证，为实现从ODM向OBM转型奠定了坚实基础，板块发展潜力持续释放。
　　3、主要会计数据和财务指标
　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是 √否
　　单位：元
　　■
　　（2） 分季度主要会计数据
　　单位：元
　　■
　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
　　□是 √否
　　4、股本及股东情况
　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　公司报告期无优先股股东持股情况。
　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
　　■
　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
　　□适用 √不适用
　　三、重要事项
　　不适用
　　浙江亿利达风机股份有限公司
　　法定代表人：吴晓明
　　2026年4月24日
　　证券代码：002686 证券简称：亿利达 公告编号：2026-014
　　浙江亿利达风机股份有限公司
　　第五届董事会第十六次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、会议召开情况
　　浙江亿利达风机股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议(以下简称“会议”)于2026年4月22日下午14:00在公司一楼大会议室以现场结合通讯的表决方式召开。本次会议的通知已于2026年4月10日通过专人、通讯的方式传达全体董事，会议应到董事9人，现场出席董事9人，会议由董事长吴晓明先生主持，公司高级管理人员列席本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律、法规的规定。
　　二、会议审议情况
　　经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过了以下议案：
　　1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2025年度总经理工作报告的议案》。
　　经审议，公司2025年度公司经营管理层有效、充分地执行了股东会与董事会的各项决议，使公司保持了持续稳定的发展。
　　2、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2025年度董事会工作报告的议案》。
　　《2025年度董事会工作报告》具体内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的《2025年年度报告》第三节“管理层讨论与分析”、第四节“公司治理、环境和社会”及第五节“重要事项”等章节。
　　本议案已经公司董事会战略委员会审议通过，董事会审议通过后尚需提交公司2025年度股东会审议。
　　公司第五届独立董事陆志红、赵克薇、孙俊分别向董事会提交了《2025年独立董事述职报告》，公司独立董事将在年度股东会上进行现场述职。
　　《2025年度独立董事述职报告》详见2026年4月24日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
　　3、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2025年年度报告及其摘要的议案》。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，董事会审议通过后尚需提交公司2025年度股东会审议。
　　经审核，董事会认为：公司《2025年年度报告及其摘要》的编制和审核的程序符合相关法律、行政法规和中国证监会的规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2025年度的经营管理和财务状况；报告及摘要所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　《2025年年度报告摘要》详见2026年4月24日的《证券时报》《中国证券报》，《2025年年度报告》《2025年年度报告摘要》详见2026年4月24日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
　　4、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2025年度财务决算报告的议案》。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，董事会审议通过后尚需提交公司2025年度股东会审议。
　　公司2025年财务信息已经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并出具了天职业字[2026]第15489号标准无保留意见的《审计报告》。
　　《2025年度审计报告》详见2026年4月24日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
　　5、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2026年度财务预算报告的议案》。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，董事会审议通过后尚需提交公司2025年度股东会审议。
　　2026年度预算：全年计划实现销售收入15.01亿元，归属于母公司所有者的净利润2,507万元。（特别提示：上述指标为公司2026年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意）。
　　6、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2025年度利润分配的预案》。
　　本议案尚需提交公司2025年度股东会审议,并提请股东会授权公司董事会办公室办理相关事宜。
　　会议同意公司以560,088,033（总股本566,239,133股扣除回购专户上已回购的股份数）为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金股利0.20元（含税），共计派发现金11,201,760.66元，结余的未分配利润全部转至下年度。不送红股，不以资本公积转增股本。
　　《关于2025年度利润分配预案的公告》详见2026年4月24日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
　　7、审议《关于2025年度董事、高级管理人员薪酬的议案》。
　　鉴于本议案涉及董事会薪酬与考核委员会全体委员薪酬，基于谨慎性原则，全体委员已回避表决。
　　鉴于本议案涉及董事自身薪酬，全体董事回避表决，本议案将直接提交至公司2025年度股东会审议。
　　董事会薪酬与考核委员会认为：公司董事、高级管理人员的薪酬方案，符合《公司法》《公司章程》的规定，符合公司实际情况，有利于发挥董事、高级管理人员的创造性与积极性，有利于公司长远发展。公司2025年度能严格按照董事、高级管理人员薪酬和有关激励考核制度执行，经营业绩考核和薪酬发放的程序符合相关法律、法规、规章制度以及公司章程的规定。公司董事、高级管理人员薪酬情况详见公司于2026年4月24日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025年年度报告》第四节。
　　8、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2025年度内部控制自我评价报告的议案》。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，董事会审议通过了公司《2025年度内部控制自我评价报告》。具体内容详见2026年4月24日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
　　9、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2025年度环境、社会及治理（ESG）报告的议案》。
　　董事会审议通过了《关于2025年度环境、社会及治理（ESG）报告的议案》。
　　《2025年度环境、社会及治理（ESG）报告》详见2026年4月24日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
　　10、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于对会计师事务所2025年度履职情况评估及审计委员会履行监督职责情况的报告的议案》。
　　《关于对会计师事务所2025年度履职情况评估及审计委员会履行监督职责情况的报告》详见2026年4月24日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
　　11、会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于董事会2025年度对独立董事独立性自查情况的专项意见的议案》。
　　公司现任独立董事陆志红、赵克薇、孙俊分别向公司董事会提交了《独立董事关于2025年度独立性的自查报告》，公司董事会对此进行评估并出具了《董事会2025年度对独立董事独立性自查情况的专项意见》，具体内容详见2026年4月24日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
　　关联董事陆志红、赵克薇、孙俊回避了该议案的表决。
　　12、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2025年度计提减值损失的议案》。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。董事会审议通过了公司《关于2025年度计提减值损失的议案》。
　　《关于2025年度计提减值损失的公告》详见2026年4月24日《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
　　13、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2026年度为全资子公司提供担保额度的议案》。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，董事会通过后尚需提交公司2025年度股东会审议。
　　《关于2026年度为全资子公司提供担保额度的公告》详见2026年4月24日《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　14、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2026年度授信规模额度的议案》。
　　本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。
　　会议同意，2026年度公司及公司下属子公司向金融机构申请合计不超过25亿元人民币的综合授信额度，期限为自2025年度股东会通过之日起至2026年度股东会召开之日止；在以上额度和期限内，授权公司董事长办理有关具体手续，并签署相关文件（包括但不限于签署贷款合同、质押/抵押合同以及其他法律文件等）。
　　15、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于开展票据池业务的议案》。
　　会议同意为加强票据业务管理，盘活公司及下属控股子公司的票据资源，同时沉淀回笼应收票据的现金流量,公司与商业银行开展票据池业务，拟开展业务额度不超过人民币3亿元。票据池业务的开展期限为自本年度董事会审议通过之日起至下一年度董事会召开之日止，业务期限内，上述额度可滚动使用。具体每笔发生额公司董事会授权管理层根据公司经营需要按照整体利益最大化原则确定。
　　16、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》。
　　本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。
　　《董事和高级管理人员薪酬管理制度》详见2026年4月24日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
　　17、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2025年度股东会的议案》。
　　董事会同意公司以现场会议结合网络投票的方式召开2025年度股东会，现场会议召开时间为2026年5月14日（周四）下午14:00，《关于召开2025年度股东会的通知》详见2026年4月24日《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　18、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2026年第一季度报告的议案》。
　　《2026年第一季度报告》详见2026年4月24日《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　特此公告。
　　浙江亿利达风机股份有限公司董事会
　　2026年4月24日
　　证券代码：002686 证券简称：亿利达 公告编号：2026-017
　　浙江亿利达风机股份有限公司
　　关于2025年度利润分配预案的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、审议程序
　　浙江亿利达风机股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4

　　（下转B242版）