证券代码：000530；200530 证券简称：冰山冷热；冰山B 公告编号：2026-008
　　冰山冷热科技股份有限公司
　　一、重要提示
　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
　　非标准审计意见提示
　　□适用 √不适用
　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　√适用 □不适用
　　是否以公积金转增股本
　　□是 √否
　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以843,212,507股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），送红股0股，不以公积金转增股本。
　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
　　□适用 √不适用
　　二、公司基本情况
　　1、公司简介
　　■
　　2、报告期主要业务或产品简介
　　公司围绕冷热产业，致力于发展工业制冷制热事业领域、商用冷冻冷藏事业领域、空调与环境事业领域、工程与服务事业领域以及新事业领域，覆盖了冷热产业链的关键领域，打造了完整的冷热产业链。
　　公司主要产品有活塞式、螺杆式、涡旋式、溴化锂吸收式制冷机/机组以及压力容器、组合库、气调保鲜库、冷冻站、速冻机、热泵等。公司产品销售及综合解决方案提供同时面向国内市场和国际市场，以自营销售为主、渠道销售为辅。
　　2025年，公司聚焦冷热事业，深耕细分市场，扎实提升核心竞争力，有效扩大行业影响力，主营业务持续强化。2025年，公司实现营业收入439,809万元，同比下降2.94%；实现归属于上市公司股东的净利润6,204万元，同比下降43.77%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4,401万元，同比增长28.44%。
　　报告期内，公司接续奋斗、稳健发展。新厂区屋顶二期光伏项目正式并网发电，获得中国船级社五星级零碳工厂（I型）认证证书。降膜式开启螺杆冷水机组开始批量推向市场。二氧化碳跨临界冷热集成耦合机组、OCCS液化机组入选2025中国制冷展“创新产品”。《特种深冷风洞纯化环境系统关键技术研发及示范应用》项目荣获中国制冷学会2025年度科学技术进步奖一等奖。
　　报告期内，公司子公司冰山工程持续深耕细分市场。产品事业领域，积极服务高端客户，中标中海油壳牌项目、中国石油吉林石化项目、中国石化茂名石化项目等多个高标项目。工程事业领域，承建广州东部公铁联运枢纽一期项目、深国际集团综合性冷链物流项目、比亚迪智能新能源汽车综合测试场项目等多个重点工程。能源事业领域，储能热管理项目及CCUS项目订单持续增长。
　　报告期内，公司子公司武新制冷持续优化产品及解决方案。无油压缩机开发有序推进。聚焦天然气压力能发电、矿用防爆制冷装置、工艺气体压缩等优势细分市场，借助专业组扎实开拓。客户体系建设持续夯实，创新产品销售实现增量。
　　报告期内，公司子公司冰山嘉德聚焦冷热系统节能智控，创新迭代发展。储能产品规模化落地与工业节能技术标准化双向突破，领先优势持续强化。储能客户有序拓展，储能订单持续增长。基于AI应用的新一代控制系统高效开发，客户应用开局良好。
　　报告期内，公司子公司松洋压缩机自主创新、有质成长。大型涡旋智能化车间正式投产，海外市场加快开拓，市场占有率稳步提升。入选国家工信部《2025年5G工厂名录》。储能用160cc高效变频涡旋压缩机入选2025中国制冷展“创新产品”。凭借主营产品轻商空调用涡旋压缩机入选“辽宁省制造业单项冠军企业”。
　　报告期内，公司子公司松洋制冷聚焦工业节能，强化创新成长。智能型混合动力空气源热泵机组入选2025中国制冷展“创新产品”。全工况海水冷却吸收式机组入选2025年度《制冷空调应用领域节能降碳技术、产品推荐目录》。凭借主营产品溴化锂冷水机组入选“辽宁省制造业单项冠军企业”。
　　报告期内，公司子公司松洋冷机聚焦自产品开拓，专注双碳及储能领域。储能机组研发有序推进，储能客户拓展取得突破。二氧化碳跨临界制冷系统广泛商用，第六代跨临界全引射制冷机组多个项目顺利交付。精细化管理提质增效，单月产值屡创新高。
　　3、主要会计数据和财务指标
　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是 √否
　　单位：元
　　■
　　注：2025年，公司归属于上市公司股东的净利润较去年同期下降43.77%，主要是因去年同期公司出售所持国泰君安全部股份，对公司2024年度净利润贡献约5,138万元。
　　（2） 分季度主要会计数据
　　单位：元
　　■
　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
　　□是 √否
　　4、股本及股东情况
　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
　　单位：股
　　■
　　注1：报告期末，公司股东总数为66,006户，其中A股股东59,075户，B股股东6,931户。
　　注2：年度报告披露日前上一月末，公司股东总数为57,645户，其中A股股东50,868户，B股股东6,777户。
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　公司报告期无优先股股东持股情况。
　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
　　■
　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
　　□适用 √不适用
　　三、重要事项
　　无。
　　冰山冷热科技股份有限公司董事会
　　2026年4月24日
　　证券代码：000530；200530 证券简称：冰山冷热；冰山B 公告编号：2026-010
　　冰山冷热科技股份有限公司
　　十届九次董事会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　1、本次董事会会议通知，于2026年4月10日以书面方式发出。
　　2、本次董事会会议，于2026年4月22日以现场方式召开。
　　3、应参加表决董事8人，实际表决董事8人。
　　4、本次董事会会议，由公司董事长纪志坚先生主持。
　　5、本次董事会会议的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　1、公司总经理2025年度工作报告
　　同意：8票；反对：0票；弃权：0票。
　　2、公司董事会2025年度工作报告
　　同意：8票；反对：0票；弃权：0票。
　　3、公司2025年度财务决算报告
　　公司董事会审计委员会已审议通过，同意将本事项提交董事会审议。
　　同意：8票；反对：0票；弃权：0票。
　　4、公司2025年度利润分配预案报告
　　公司将按照最新总股本843,212,507股计算，每10股派0.5元现金（含税），分红派息金额为4,216.1万元，B股的现金股利折算成港币支付。
　　自本预案披露至实施利润分配方案的股权登记日期间股本发生变动的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。
　　以上预案须提交公司2025年度股东会审议通过。
　　（详见公司同日发布的《关于2025年度利润分配预案的公告》）
　　同意：8票；反对：0票；弃权：0票。
　　5、公司2025年年度报告
　　公司董事会审计委员会已审议通过，同意将本事项提交董事会审议。
　　同意：8票；反对：0票；弃权：0票。
　　6、公司2026年第一季度报告
　　公司董事会审计委员会已审议通过，同意将本事项提交董事会审议。
　　同意：8票；反对：0票；弃权：0票。
　　7、公司2025年度内部控制评价报告
　　公司董事会审计委员会已审议通过，同意将本事项提交董事会审议。
　　（详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）
　　同意：8票；反对：0票；弃权：0票。
　　8、公司2025年度社会责任报告
　　公司董事会审计委员会已审议通过，同意将本事项提交董事会审议。
　　（详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）
　　同意：8票；反对：0票；弃权：0票。
　　9、公司独立董事2025年度述职报告
　　（详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）
　　同意：8票；反对：0票；弃权：0票。
　　10、关于计提资产减值准备的报告
　　（详见公司同日发布的《关于计提资产减值准备的公告》）
　　同意：8票；反对：0票；弃权：0票。
　　11、关于授权公司董事长及经营层2026年度申请银行授信额度及贷款额度的报告
　　授权公司总经理及公司财务总监办理总额不超过14亿元的银行综合授信，授权公司董事长办理总额不超过8亿元的贷款（不包括并购贷款）。授权有效期限自2026年4月1日至2027年9月30日。
　　同意：8票；反对：0票；弃权：0票。
　　12、关于公司2026年度日常关联交易预计情况的报告
　　公司独立董事于2026年4月10日召开独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。
　　根据2025年日常关联交易情况，结合公司2026年度相关业务开展计划，预计公司2026年全年的日常关联交易总金额约109,707万元，其中向关联人采购成套项目配套产品34,610万元左右，向关联人销售配套产品或零部件75,097万元左右。
　　（1）关于公司与股东大连冰山集团有限公司及其控股子公司2026年度预计发生的日常关联交易
　　2026年，公司预计与股东大连冰山集团有限公司及其控股子公司发生的日常关联交易总金额约5,257万元，其中向关联人采购成套项目配套产品约2,240万元，向关联人销售配套产品或零部件约3,017万元。
　　关联董事纪志坚、蔡力勇、徐委、西本重之在审议此项议案时进行了回避。
　　同意：4票；反对：0票；弃权：0票。
　　（2）关于公司与关联方松下控股株式会社直接或间接控制的公司2026年度预计发生的日常关联交易
　　2026年，公司预计与关联方松下控股株式会社直接或间接控制的公司发生的日常关联交易总金额约33,000万元，其中向关联人采购成套项目配套产品约4,000万元，向关联人销售配套产品或零部件约29,000万元。
　　关联董事西本重之在审议此项议案时进行了回避。
　　同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
　　（3）关于公司与其他关联方2026年度预计发生的日常关联交易
　　2026年，公司预计与其他关联方发生的日常关联交易总金额约70,870万元，其中向关联人采购成套项目配套产品约27,970万元，向关联人销售配套产品或零部件约42,900万元。
　　关联董事纪志坚、徐委在审议此项议案时进行了回避。
　　同意：6票；反对：0票；弃权：0票。
　　（详见公司同日发布的《2026年度日常关联交易预计公告》）
　　13、关于聘请公司2026年度审计机构的报告
　　拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026度审计机构，对公司财务报告与内部控制进行整合审计。根据相关收费标准的规定以及审计工作的具体情况，拟支付给信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）年度财务报告审计费用为77万元（2025年度为77万元），内部控制审计费用为30万元,为审计而发生的相关费用由该机构承担。
　　公司董事会审计委员会已审议通过，同意将本事项提交董事会审议。
　　同意：8票；反对：0票；弃权：0票。
　　（详见公司同日发布的《关于拟续聘会计师事务所的公告》）
　　14、关于制定修订有关管理制度的报告
　　根据监管规则的修订，公司拟制定修订《董事和高级管理人员薪酬管理制度》、《董事和高级管理人员离职管理制度》和《信息披露暂缓与豁免管理制度》。其中《董事和高级管理人员薪酬管理制度》需提交2025年度股东会审议通过。
　　（详见巨潮网http://www.cninfo.com.cn）
　　同意：8票；反对：0票；弃权：0票。
　　15、关于2025年度会计师事务所履职情况评估报告及审计委员会对会计师事务所履行监督职责报告
　　（详见公司同日发布的《关于2025年度会计师事务所履职情况评估报告及审计委员会对会计师事务所履行监督职责公告》）
　　同意：8票；反对：0票；弃权：0票。
　　16、关于会计政策变更的报告
　　公司董事会审计委员会已审议通过，同意将本事项提交董事会审议。
　　（详见巨潮网http://www.cninfo.com.cn）
　　同意：8票；反对：0票；弃权：0票。
　　17、关于公司第十届董事会董事候选人的报告
　　提名中道哲也为公司第十届董事会非独立董事候选人。
　　同意：8票；反对：0票；弃权：0票。
　　18、关于制定公司估值提升计划的报告
　　（详见公司同日发布的《冰山冷热科技股份有限公司估值提升计划》）
　　同意：8票；反对：0票；弃权：0票。
　　19、关于补充确认关联交易的报告
　　公司独立董事于2026年4月10日召开独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。关联董事纪志坚、徐委在审议此项议案时进行了回避。
　　（详见巨潮网http://www.cninfo.com.cn）
　　同意：6票；反对：0票；弃权：0票。
　　20、关于前期会计差错更正及追溯调整的报告
　　公司董事会审计委员会已审议通过，同意将本事项提交董事会审议。
　　同意：8票；反对：0票；弃权：0票。
　　（详见巨潮网http://www.cninfo.com.cn）
　　21、关于召开2025年度股东会基本事项的报告
　　同意：8票；反对：0票；弃权：0票。
　　以上议案中，议案2、4、11、12、13、14、17尚需公司2025年度股东会审议通过。
　　三、备查文件
　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
　　2、独立董事专门会议会议记录。
　　3、董事会审计委员会会议记录。
　　冰山冷热科技股份有限公司董事会
　　2026年4月24日
　　附：中道哲也简历
　　中道哲也，男，1976年生，日本大阪府立大学毕业。2016年6月，加入松下电器株式会社。历任松下电器机电（中国）有限公司经理、总会计师；杭州松下马达有限公司总会计师。2025年10月起，任松下卓越运营株式会社中国东北亚公司执行副总裁、CSO。2026年1月起，任大连冰山集团有限公司董事。2026年4月1日起，任松下卓越运营株式会社中国东北亚公司总裁、CEO、CSO。
　　中道哲也先生未持有公司股份。不存在不得提名为董事的情形，符合法律、法规及相关规则等要求的任职资格；与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；非失信被执行人。
　　证券代码：000530；200530 证券简称：冰山冷热；冰山B 公告编号：2026-011
　　冰山冷热科技股份有限公司
　　关于2025年度利润分配预案的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、审议程序
　　冰山冷热科技股份有限公司（“公司”）于2026年4月22日召开十届九次董事会议审议通过了《公司2025年度利润分配预案报告》，本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。
　　二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
　　根据信永中和会计师事务所的审计，公司母公司2025年实现净利润为12,371.8万元，提取10%法定盈余公积金1,237.2万元，当年可供股东分配的利润为11,134.6万元。
　　加上年初未分配利润101,309.0万元，扣除已支付2024年度普通股股利4,216.1万元、已提取2024年度20%任意盈余公积金1,521.2万元，累计可供股东分配的利润为106,706.3万元。
　　公司2025年度利润分配预案如下：
　　公司将按照母公司2025年实现净利润12,371.8万元的20%提取任意盈余公积金2,474.4万元；
　　公司将按照最新总股本843,212,507股计算，每10股派0.5元现金（含税），分红派息金额为4,216.1万元，B股的现金股利折算成港币支付。
　　自本预案披露至实施利润分配方案的股权登记日期间股本发生变动的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。
　　以上预案须提交公司2025年度股东会审议通过。
　　三、现金分红方案的具体情况
　　（一）是否可能触及其他风险警示情形
　　1．上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：
　　■
　　其他说明：公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，最近三个会计年度累计现金分红总额为 109,617,625.91元，占最近三个会计年度平均净利润73,916,611.20元的148.30%。
　　（二）现金分红方案合理性说明
　　公司2025年度利润分配预案符合《公司法》、《上市公司监管指引第 3 号一一上市公司现金分红》、《上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》、《公司章程》及《公司未来三年（2024-2026年）股东回报规划》等关于利润分配的相关规定，符合公司的利润分配政策。该利润分配预案综合考虑了公司实际经营情况、发展所处阶段、盈利水平、项目投资资金需求及未来发展规划等因素，兼顾了投资者回报和公司可持续发展，具备合法性、合规性以及合理性。
　　四、备查文件
　　1、公司2025年度审计报告；
　　2、公司十届九次董事会议决议。
　　特此公告。
　　冰山冷热科技股份有限公司董事会
　　2026年4月24日
　　证券代码：000530；200530 证券简称：冰山冷热；冰山B 公告编号：2026-015
　　冰山冷热科技股份有限公司
　　关于召开2025年度股东会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、召开会议的基本情况
　　1、股东会届次：2025年度股东会
　　2、股东会的召集人：董事会
　　3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
　　4、会议时间：
　　（1）现场会议时间：2026年5月21日15:00
　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年5月21日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月21日9:15至15:00的任意时间。
　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
　　6、会议的股权登记日：2026年5月15日
　　B股股东应在2026年5月12日（即B股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。
　　7、出席对象：
　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
　　于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件2）。
　　本次股东会须回避表决的股东，不可接受其他股东委托进行投票。
　　（2）公司董事、高级管理人员。
　　（3）公司聘请的律师。
　　（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
　　8、会议地点：公司会议室
　　二、会议审议事项
　　1、本次股东会提案编码表
　　■
　　以上提案中，提案4属于关联交易事项，关联股东需回避表决。
　　本次股东会，不采取累积投票制。
　　本次股东会上将听取公司独立董事2025年度述职报告。
　　提案内容详见公司于2026年4月24日刊登在《中国证券报》及巨潮资讯网上的十届九次董事会议决议公告。
　　三、会议登记等事项
　　1、登记方式
　　（1）个人股东亲自出席会议的，应当凭借本人身份证件、股票账户卡和持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证件、股东授权委托书及授权股东本人的身份证件复印件、授权股东的股票账户卡和持股凭证，凭上述文件办理登记。
　　（2）法人股东出席会议需持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、持股凭证，以及委托代理人本人身份证件。
　　（3）异地股东可以通过传真、信函或者电子邮件的方式进行登记。
　　（4）登记时间：2026年5月16日起至5月21日现场会议召开时主持人宣布停止会议登记止。
　　（5）登记地点：公司证券法规部。
　　2、会议联系方式
　　电话：（86-411）87968822
　　传真：（86-411）87968125
　　联系人：杜宇
　　地址：大连经济技术开发区辽河东路106号冰山冷热科技股份有限公司证券法规部
　　邮编：116630
　　现场会议会期半天，与会人员的住宿及交通费用自理。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
　　五、备查文件
　　1、公司十届九次董事会议决议。
　　2、深交所要求的其他有关文件。
　　冰山冷热科技股份有限公司董事会
　　2026年4月24日
　　附件1
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360530”，投票简称为“冰山投票”。
　　2．填报表决意见或选举票数。
　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1．投票时间：2026年5月21日的交易时间，即 9:15一9:25，9:30一11:30 和 13:00一15:00。
　　2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年5月21日，9:15一15:00。
　　2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
　　3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件2
　　冰山冷热科技股份有限公司
　　2025年度股东会授权委托书
　　兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席冰山冷热科技股份有限公司于2026年5月21日召开的2025年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：
　　本次股东会提案表决意见表
　　■
　　委托人名称（盖章）：
　　委托人身份证号码（社会信用代码）：
　　（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
　　委托人股东账号： 持股数量：
　　受托人： 受托人身份证号码：
　　签发日期： 委托有效期：
　　证券代码：000530；200530 证券简称：冰山冷热；冰山B 公告编号：2026-018
　　冰山冷热科技股份有限公司
　　关于补充确认关联交易的公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　一、关联交易基本情况
　　1、关联交易概述
　　冰山冷热科技股份有限公司（“公司”）于2026年4月22日召开十届九次董事会议，审议通过了《关于补充确认关联交易的报告》。根据公司十届八次董事会审议通过的《关于大连证监局对公司及相关人员采取责令改正监管措施的整改报告》，公司基于谨慎性和实质重于形式的原则对公司2019年-2021年及2024年相关关联交易进行补充确认。
　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，现将上述关联交易基本情况披露如下：
　　2、关联交易发生情况
　　（1）2019年 1-11月与武汉联合立本能源科技有限公司发生的关联交易
　　单位：万元
　　■
　　（2）2019年-2021年与大连神通电气有限公司发生的关联交易
　　单位：万元
　　■
　　（3）2024年与相关关联人发生关联交易
　　单位：万元
　　■
　　二、关联方介绍和关联关系
　　(一)关联方基本情况
　　■
　　(二)上述关联交易执行情况说明
　　经核查，上述关联交易具备真实商业实质，交易价格公允。公司与关联方已按合同履行完毕，相关往来款项已结清。
　　三、关联交易主要内容
　　公司与上述关联人之间的业务往来主要是采购成套工程配套产品和销售产品及零部件。交易按市场一般经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待。公司与关联人间的关联交易，遵照公平、公正的市场原则进行，以市场价格为基础，各方平等协商后确定关联交易价格。
　　四、交易目的和交易对上市公司的影响
　　公司与上述关联人的关联交易是正常生产经营所必需的，不会影响上市公司的独立性，不会因此交易而对关联人形成依赖。各项关联交易均以签订经济合同形式确认，定价结算办法是以市场价格为基础，上述关联方均非失信被执行人，不存在损害公司和股东利益的情况。
　　五、独立董事审议情况
　　公司独立董事于2026年4月10日召开专门会议对以上议案进行了审议，同意补充确认上述关联交易并提交公司十届九次董事会议审议。他们认为：公司的上述关联交易是正常的、必要的，遵循了《股票上市规则》和公司章程的相关规定，遵守了公开、公平、公正的原则，符合公司经营和发展的实际情况，交易价格是合理的，未损害公司和非关联股东利益。
　　六、备查文件
　　1、公司十届九次董事会议决议；
　　2、独立董事专门会议会议记录。
　　冰山冷热科技股份有限公司董事会
　　2026年4月24日