实施考核管理办法〉的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，并于2023年5月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《北京宝兰德软件股份有限公司关于2023年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2023-032）。
　　5、2023年5月22日，公司召开第三届董事会第二十次会议与第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。公司出席会议的独立董事对该事项发表了独立意见，认为授予条件已经成就，激励对象主体资格合法有效，确定的授予日符合相关规定。监事会对授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。
　　6、2024年4月26日，公司召开第三届董事会第二十九次会议与第三届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于2023年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》《关于作废2020年、2021年、2023年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》。
　　7、2024年6月27日，公司召开第四届董事会第一次会议与第四届监事会第一次会议，审议通过了《关于调整2021年、2023年及2024年限制性股票激励计划授予价格及数量的议案》。
　　8、2025年4月24日，公司召开第四届董事会第六次会议与第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于作废2021年、2023年、2024年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》。
　　9、2026年4月23日，公司召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于作废2023年、2024年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》。
　　（二）2024年限制性股票激励计划已履行的决策程序：
　　1、2024年3月5日，公司召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司〈2024年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。
　　同日，公司召开第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于公司〈2024年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于核实公司〈2024年限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。
　　2、2024年3月6日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《北京宝兰德软件股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-015），对2024年限制性股票激励计划相关议案进行审议。
　　3、2024年3月6日至2024年3月15日，公司对本激励计划授予的激励对象名单在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到与本激励计划激励对象有关的任何异议。2024年3月16日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《北京宝兰德软件股份有限公司监事会关于公司2024年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》（公告编号：2024-018）。
　　4、2024年3月21日，公司召开2024年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于公司〈2024年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，并于2024年3月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《北京宝兰德软件股份有限公司关于2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2024-020）。
　　5、2024年3月29日，公司召开第三届董事会第二十七次会议与第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。监事会对首次授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。
　　6、2024年6月27日，公司召开第四届董事会第一次会议与第四届监事会第一次会议，审议通过了《关于调整2021年、2023年及2024年限制性股票激励计划授予价格及数量的议案》。
　　7、2025年4月24日，公司召开第四届董事会第六次会议与第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于作废2021年、2023年、2024年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》。
　　8、2026年4月23日，公司召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于作废2023年、2024年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》。
　　二、本次作废限制性股票的具体情况
　　根据《公司2023年限制性股票激励计划（草案）》《公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》《公司2024年限制性股票激励计划（草案）》《公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的规定和公司2022年年度股东大会、2024年第一次临时股东大会的授权，本次作废限制性股票具体原因如下：
　　1、2023年限制性股票激励计划本次作废情况
　　根据公司2025年年度审计报告，公司2025年度经审计的营业收入增长率未达到《公司2023年限制性股票激励计划（草案）》和《公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》中设定的第三个归属期公司层面业绩考核触发值，第三个归属期归属条件未成就，激励对象当期已获授尚未归属的限制性股票不得归属。因此，6名激励对象对应第三个归属期拟归属的合计9.6128万股（调整后）限制性股票全部取消归属，并作废失效。
　　2、2024年限制性股票激励计划本次作废情况
　　（1）鉴于公司2024年限制性股票激励计划首次授予的激励对象中7人因个人原因已离职，已不符合激励资格，其已授予但尚未归属的合计6.3603万股（调整后）限制性股票不得归属并按作废处理。
　　（2）根据公司2025年年度审计报告，公司2025年度经审计的营业收入增长率未达到《公司2024年限制性股票激励计划（草案）》和《公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》中设定的第二个归属期公司层面业绩考核触发值，第二个归属期归属条件未成就。激励对象当期已获授尚未归属的限制性股票不得归属，因此，63名激励对象对应第二个归属期拟归属的合计39.2647万股（调整后）限制性股票全部取消归属，并作废失效。
　　3、综上，本次共计作废的限制性股票数量为55.2378万股。
　　三、本次作废部分限制性股票对公司的影响
　　本次作废部分限制性股票不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响公司核心管理团队的稳定性，本次作废部分限制性股票本身也不会影响公司股权激励计划继续实施。
　　四、薪酬与考核委员会意见
　　经审核，薪酬与考核委员会认为，公司本次部分限制性股票的作废符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司股权激励管理办法》以及《公司2023年限制性股票激励计划（草案）》《公司2024年限制性股票激励计划（草案）》中的相关规定，不存在损害股东利益的情况，薪酬与考核委员会同意公司作废部分已授予但尚未归属的限制性股票。
　　五、法律意见书的结论性意见
　　国浩律师（北京）事务所律师认为：截至本法律意见书出具日，公司就本次作废已经取得现阶段必要的批准与授权，符合《公司法》《证券法》《股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件及本次激励计划的相关规定；本次作废符合《公司法》《证券法》《股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件及本次激励计划的相关规定；公司尚需就本次作废依法履行信息披露义务。
　　北京市天元律师事务所律师认为：截至本法律意见出具之日，公司本次作废事项已经取得现阶段必要的批准和授权，符合《管理办法》《限制性股票激励计划（草案）》的相关规定。
　　特此公告。
　　北京宝兰德软件股份有限公司董事会
　　2026年4月24日
　　证券代码：688058 证券简称：宝兰德公告编号：2026-006
　　北京宝兰德软件股份有限公司
　　第四届董事会第十一次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　北京宝兰德软件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议通知于2026年4月13日发出，会议于2026年4月23日在北京市西城区北三环中路29号院3号楼茅台大厦28层会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，本次会议应出席会议董事5人，实际出席会议董事5人。本次会议由公司董事长易存道主持，公司全体高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　经与会董事投票表决，审议通过了如下议案：
　　（一）审议通过《关于公司2025年年度报告及其摘要的议案》
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京宝兰德软件股份有限公司2025年年度报告》及《北京宝兰德软件股份有限公司2025年年度报告摘要》。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票，一致通过该项议案。
　　此议案尚需提交股东会审议。
　　（二）审议通过《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》
　　2025年度，公司全体董事认真负责、勤勉尽职，严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，有效开展董事会各项工作，不断提升公司规范运作水平，持续完善公司治理与规范运作体系，保障公司的良好运营。
　　表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票，一致通过该项议案。
　　此议案尚需提交股东会审议。
　　（三）审议通过《关于公司2025年度总经理工作报告的议案》
　　公司总经理根据2025年工作情况，编写了2025年度的总经理工作报告，对2025年度工作的主要方面进行了回顾、总结，并根据公司内外部环境的变化提出了公司2026年经营计划。
　　表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票，一致通过该项议案。
　　（四）审议通过《关于公司2025年度财务决算报告的议案》
　　经审议，公司董事会同意通过公司根据相关法律、法规及规范性文件的要求编制的公司2025年度财务决算报告。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票，一致通过该项议案。
　　此议案尚需提交股东会审议。
　　（五）审议通过《关于公司2025年年度利润分配方案的议案》
　　鉴于公司2025年实际经营情况，综合考虑宏观经济环境、行业现状、公司经营情况及发展规划等因素，为更好地维护全体股东的长远利益，保障公司长期稳定发展，公司2025年度拟不再进行现金分红，不送红股，不以资本公积金转增股本。
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京宝兰德软件股份有限公司2025年度利润分配方案公告》（公告编号：2026-007）。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票，一致通过该项议案。
　　此议案尚需提交股东会审议。
　　（六）审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
　　截至2025年12月31日，北京宝兰德软件股份有限公司（以下简称“公司”）合并报表累计未分配利润为-27,219,155.65元，实收股本为77,730,937元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京宝兰德软件股份有限公司关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2026-008）。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票，一致通过该项议案。
　　此议案尚需提交股东会审议。
　　（七）审议通过《关于公司2026年度财务预算报告的议案》
　　经审议，公司董事会同意通过公司根据相关法律、法规及规范性文件的要求编制的公司2026年度财务预算报告。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票，一致通过该项议案。
　　此议案尚需提交股东会审议。
　　（八）审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京宝兰德软件股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》
　　本制度尚需提交公司股东会审议。
　　表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票，一致通过该项议案。
　　（九）审议通过《关于公司2026年度董事薪酬与津贴的议案》
　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
　　全体董事作为关联方回避表决，将该议案内容提交公司2025年年度股东会审议。
　　（十）审议通过《关于公司2026年度高级管理人员薪酬的议案》
　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
　　董事易存道作为关联董事回避本次表决，由其他非关联董事进行投票表决。
　　表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票，一致通过该项议案。
　　（十一）审议通过《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京宝兰德软件股份有限公司2025年度内部控制评价报告》。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票，一致通过该项议案。
　　（十二）审议通过《关于公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京宝兰德软件股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-011）。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票，一致通过该项议案。
　　（十三）审议通过《关于〈董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告〉的议案》
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京宝兰德软件股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。
　　独立董事唐秋英、张伟作为关联董事回避本次表决，由其他非关联董事进行投票表决。
　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，一致通过该项议案。
　　（十四）审议通过《关于公司独立董事2025年度述职报告的议案》
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京宝兰德软件股份有限公司独立董事2025年度述职报告（唐秋英）》《北京宝兰德软件股份有限公司独立董事2025年度述职报告（张伟）》。
　　表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票，一致通过该项议案。
　　此议案尚需提交股东会审议。
　　（十五）审议通过《关于公司2025年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京宝兰德软件股份有限公司2025年度董事会审计委员会履职情况报告》。
　　表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票，一致通过该项议案。
　　（十六）审议通过《关于〈审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告〉的议案》
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京宝兰德软件股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票，一致通过该项议案。
　　（十七）审议通过《关于〈会计师事务所履职情况评估报告〉的议案》
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京宝兰德软件股份有限公司2025年度对会计师事务所履职情况评估报告》。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票，一致通过该项议案。
　　（十八）审议通过《关于公司2026年第一季度报告的议案》
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京宝兰德软件股份有限公司2026年第一季度报告》。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票，一致通过该项议案。
　　（十九）审议通过《关于作废2023年、2024年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》
　　根据《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司2023年限制性股票激励计划（草案）》《公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》《公司2024年限制性股票激励计划（草案）》《公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定和公司2022年年度股东大会、2024年第一次临时股东大会的授权，董事会同意作废部分已授予但尚未归属的限制性股票共计55.2378万股。
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京宝兰德软件股份有限公司关于作废2023年、2024年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2026-012）。
　　关联董事王凯对此议案已回避表决。
　　表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票，一致通过该项议案。
　　（二十）审议通过《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京宝兰德软件股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-013）。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票，一致通过该项议案。
　　此议案尚需提交股东会审议。
　　（二十一）审议通过《关于提请公司股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京宝兰德软件股份有限公司关于提请公司股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的公告》（公告编号：2026-014）。
　　表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票，一致通过该项议案。
　　此议案尚需提交股东会审议。
　　（二十二）审议通过《关于2025年度“提质增效重回报”专项行动方案的评估报告暨2026年度“提质增效重回报”专项行动方案的议案》
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京宝兰德软件股份有限公司关于2025年度“提质增效重回报”专项行动方案的评估报告暨2026年度“提质增效重回报”专项行动方案》
　　表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票，一致通过该项议案。
　　（二十三）审议通过《关于提请召开公司2025年年度股东会的议案》
　　公司将于2026年5月20日召开2025年年度股东会。
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京宝兰德软件股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-015）。
　　表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票，一致通过该项议案。
　　特此公告。
　　北京宝兰德软件股份有限公司董事会
　　2026年4月24日
　　证券代码：688058证券简称：宝兰德公告编号：2026-009
　　北京宝兰德软件股份有限公司关于
　　2025年度计提信用减值准备及资产减值准备的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　一、本次计提信用减值准备及资产减值准备情况概述
　　北京宝兰德软件股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》以及公司会计政策、会计估计的相关规定，为真实、准确地反映公司截至2025年12月31日的财务状况及经营情况，本着谨慎性原则，对截至2025年12月31日公司及下属子公司的资产进行了减值测试，对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备。公司2025年度确认信用减值损失和资产减值损失共计21,566,466.49元。具体情况如下表所示：
　　■
　　二、计提减值准备事项的具体说明
　　（一）信用减值损失
　　本公司以预期信用损失为基础，对应收账款、其他应收款等计提减值准备并确认信用减值损失。经测试，本期计提信用减值损失金额共计21,401,726.15元。
　　（二）资产减值损失
　　合同资产参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失，经测试，本期计提合同资产减值损失金额共计164,740.34元。
　　三、本次计提信用减值准备及资产减值准备对公司的影响
　　公司2025年度确认信用减值损失及资产减值损失合计21,566,466.49元，相应将减少2025年度利润总额21,566,466.49元。
　　公司2025年度计提减值准备符合《企业会计准则》及相关会计政策的相关规定，能够真实客观反映公司截至2025年12月31日的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会影响公司正常经营。
　　特此公告。
　　北京宝兰德软件股份有限公司董事会
　　2026年4月24日
　　证券代码：688058证券简称：宝兰德公告编号：2026-010
　　北京宝兰德软件股份有限公司
　　关于2026年度董事及高级管理人员
　　薪酬方案的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　北京宝兰德软件股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，结合公司经营实际情况及行业、地区薪酬水平，制定了公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案。具体情况如下：
　　一、适用范围：
　　公司2026年度任期内的董事、高级管理人员
　　二、适用期限：
　　2026年1月1日至2026年12月31日
　　三、薪酬发放标准：
　　（一）独立董事薪酬
　　公司独立董事实行固定津贴制度，津贴按年计算，公司独立董事津贴标准为19.2万元人民币/年（含税）。
　　（二）非独立董事薪酬
　　在公司担任具体职务的非独立董事，根据其担任的具体职务，按照公司相关薪酬管理制度领取薪酬；未担任具体职务的非独立董事，不在公司领取薪酬。
　　（三）高级管理人员薪酬
　　高级管理人员薪酬根据其在公司具体任职岗位，适当参照同行业同类职务薪酬水平，按照公司相关薪酬管理制度领取薪酬。
　　公司非独立董事、高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。
　　四、其他规定
　　（一）公司董事、高级管理人员因换届、改选或任期内辞职等原因离任的，根据其实际任期按此方案计算并予以发放；
　　（二）公司董事会薪酬与考核委员会根据本方案，具体组织实施对考核对象的绩效考核工作，并对薪酬制度执行情况进行监督；
　　（三）薪酬可根据行业状况及公司生产经营实际情况进行适当调整；
　　（四）公司2026年度董事薪酬方案尚需提交公司股东会审议通过后实施；
　　（五）董事、高级管理人员如违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为给公司造成损失，或者对相关违法违规行为负有过错的情形，公司将根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬进行全额或部分追回；
　　（六）本方案未尽事宜，按照国家法律法规、部门规章、公司内部规范性文件规定执行。
　　五、审议程序
　　（一）董事会薪酬与考核委员会的审议情况
　　公司于2026年4月23日召开第四届董事会薪酬与考核委员会第四次会议，审议《关于公司2026年度董事薪酬与津贴的议案》《关于公司2026年度高级管理人员薪酬的议案》。其中，《关于公司2026年度董事薪酬与津贴的议案》全体委员回避表决，本议案直接提交董事会审议；审议通过了《关于公司2026年度高级管理人员薪酬的议案》。
　　（二）董事会的审议情况
　　公司于2026年4月23日召开第四届董事会第十一次会议，审议《关于公司2026年度董事薪酬与津贴的议案》《关于公司2026年度高级管理人员薪酬的议案》。其中，《关于公司2026年度董事薪酬与津贴的议案》全体董事回避表决，本议案将直接提交股东会审议；《关于公司2026年度高级管理人员薪酬的议案》关联董事回避表决，本议案已经公司董事会审议通过。
　　《关于公司2026年度董事薪酬与津贴的议案》尚需提交公司2025年年度股东会审议。
　　特此公告。
　　北京宝兰德软件股份有限公司董事会
　　2026年4月24日
　　北京宝兰德软件股份有限公司
　　2025年度“提质增效重回报”行动方案评估报告
　　暨2026年度“提质增效重回报”行动方案
　　为深入贯彻“以投资者为本”的发展理念，切实维护全体股东权益，夯实长期投资价值基础，北京宝兰德软件股份有限公司（以下简称“公司”）结合自身发展战略及经营情况，基于对公司未来发展前景的信心及投资价值的认可，公司于2025年5月22日发布了2025年度“提质增效重回报”行动方案（以下简称“行动方案”）。
　　该行动方案以持续强化公司价值创造能力为核心，旨在切实履行上市公司责任与义务，回馈投资者信任，维护公司资本市场形象，携手促进资本市场平稳健康发展。现将公司2025年度行动方案主要实施举措的进展及成效情况，以及2026年度行动方案具体内容报告如下：
　　一、2025年度“提质增效重回报”专项行动评估情况
　　（一）持续加强研发投入与成果转化、不断提升核心竞争力
　　2025年度，公司研发投入占营业收入的比例为41.82%，研发费用较上年同期增长9.08%；公司研发人员占公司总人数的比例为44.05%，彰显了公司对技术创新的高度重视，在业务条线重点收缩的前提下，公司研发上的持续投入为后续公司夯实优势领域及持续做精做强提供了坚实支撑。2025年，公司持续加强研发投入，提升核心竞争力，加快成果转化，主要从以下几个方面着手：
　　1、研发投入结构化升级
　　2025年，公司实施研发投入结构化升级，重点投向AI智算平台、智能体开发平台、行业AI应用场景建设、中间件品类拓展、智能运维可观测等核心技术领域。
　　公司研发的AI智算平台通过提供完善的算力服务体系，规范化的流程管理、灵活的弹性计费模式、直观的资源全景视图以及高效的一体化运维能力，显著降低企业在大模型开发与部署中的成本和技术门槛。可有效解决算力资源短缺的瓶颈问题，加速人工智能技术的应用落地。
　　公司研发的智能体开发管理平台支持业务人员在无需深厚技术背景的前提下，灵活构建与管理各类AI助手，推动AI能力与企业业务场景深度融合，让业务创新不再受技术限制，引领大模型应用建设模式，助力企业提升数字化转型效能。
　　2、产学研深度融合
　　公司与人工智能领域的顶尖高校进行合作，探索人工智能技术在智能运维等领域进行实际的场景落地，解决高校在进行先进算法探索过程中缺少真实场景数据和实际验证环境的困境。通过与高校开展长期合作，攻关智能运维中多种核心算法在关键场景的准确性提升和优化，解决相关算法在海量指标和日志数据情况下的工程化能力，满足工程落地需要的海量数据检测能力、低延迟性能响应、以及高准确性的要求，并在运营商等领域的关键客户完成实际生产的落地需求。
　　3、人才发展机制
　　公司通过建立完善有效的绩效考核机制，采用多种方式，包括不限于基本薪酬、绩效奖励、股权激励等手段，并加强企业文化建设，吸引优秀人才。
　　公司建立“技能认证体系”，加强了对研发人员的培训，不断提升研发人员的技术水平与创新能力。
　　（二）优化运营管理，提高经营质量与效率
　　1、进一步聚焦核心产品，提升收益质量
　　近年来，随着公司规模持续扩大，主营业务已由早期以中间件为主，逐步拓展至中间件、智能运维、人工智能及大数据三大业务领域，涵盖三十余款产品，显著丰富了产品矩阵，提升了在下游客户中的覆盖广度。但随着产品品类增多，部分项目实施周期延长、效益偏低等问题亦逐步显现。2025年，公司进一步聚焦核心产品，深入挖掘优质客户的整体需求，加大在人工智能领域的投入与市场开拓力度，着力提升收益质量。
　　2、加强对合同签署及回款状况的管理，缩短回款周期
　　随着公司产品条线的增加及下游业务领域的扩张，公司规模有所扩大，但由于部分下游客户受制于政府预算压力传导以及实施周期拉长等因素影响，导致公司应收账款占营业收入的比重较高。2025年，公司通过制定应收账款专项催收管理机制，有效的回笼部分资金，进一步保障公司现金流安全。
　　3、合理控制成本、费用，提升公司盈利能力
　　公司通过科学的预算编制、合理的资源配置、严格的执行监控等措施，在保障市场拓展有效性的同时，实现了对费用的合理控制，2025年，公司销售费用、管理费用分别同比下降11.93%、30.90%，通过有效控制运营成本，为公司稳健经营和持续发展提供了坚实保障。
　　（三）加快发展新质生产力，聚焦技术和产品创新
　　公司持续完善创新机制，打造差异化产品竞争力。完善企业创新孵化体系，设立内部创新基金，推行"创意提案-原型验证-产品孵化"的全流程激励机制。加速产品迭代升级，基于客户需求洞察，每季度更新AI智算平台功能模块，保持技术领先性。打造场景化解决方案，针对金融、电信、教育等重点行业，开发行业专属AI工具箱，实现"平台+场景"的双轮驱动。提升用户体验优化，建立客户共创机制，通过用户测试计划收集产品意见反馈，持续提升产品易用性。
　　（四）完善公司治理，保障公司规范运作和可持续发展
　　2025年，公司持续优化治理结构、强化合规运作，根据最新法律法规修订更新了《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《信息披露管理制度》《关联交易管理制度》等内部治理制度，并于2025年5月取消监事会设置，由董事会审计委员会行使监事会职权，同时完成董事会结构调整、补选职工董事，进一步提升公司治理水平。
　　公司积极组织董事、高级管理人员参加上海证券交易所、上市公司协会及证监局等机构的相关培训，强化规范治理理念的宣贯，全面提升合规意识和履职能力，加强对证券市场法律法规的学习，不断增强合规意识与风险意识，推动公司规范运作。
　　（五）重视投资者回报，加强投资者交流
　　2025年，公司严格执行投资者关系管理制度，业绩说明会、公告、电子邮件及上证e互动平台等渠道，认真听取投资者建议，保障全体投资者的平等知情权。同时，公司严格履行信息披露义务，确保披露内容真实、准确、完整、及时、公平，切实保障中小投资者的知情权、参与权与监督权。
　　二、2026年度行动方案主要措施
　　2026年是 “十五五”开局之年。当前正处于新一轮科技革命和产业变革加速突破的阶段，软件和信息技术服务业也迎来了新的发展机遇。公司将持续围绕聚焦主业、持续迭代、自主可控的总体思路，不断深化提质增效各项工作，推动公司实现高质量发展。
　　（一）持续聚焦主业，强化研发投入与转化效能，夯实核心竞争实力
　　信息技术应用创新产业包含了从IT底层的基础软硬件到上层应用软件全产业链的安全、可控，中间件作为核心基础软件，在我国各行业信息系统中均发挥着至关重要的作用。实现中间件产品关键核心技术自主可控，是保障国家信息安全的关键一环。
　　在核心中间件领域，公司保持高强度研发投入，持续推进信创深度优化，研发重心由单一中间件国产化转向中间件智能化及统一运维管理、智能可观测、AI智算、智能体、行业AI应用五大方向，推动 “中间件 + AI” 深度融合，形成双轮驱动技术体系。
　　研发是软件企业保持竞争力的核心驱动因素，2026年度，公司将持续聚焦主营业务产品，不断强化研发能力，提高研发转化成果率，夯实公司发展核心竞争力。
　　（二）紧跟新兴技术发展趋势，推进基础软件与人工智能的融合创新
　　公司技术布局从基础软件国产化升级为“基础软件 + 人工智能”融合创新，核心技术先进性持续巩固，信创基本盘更加稳固，AI技术成为新增长引擎，为公司在数字经济与信创产业浪潮中高质量发展奠定坚实技术基础。
　　公司紧跟新兴技术发展趋势，将人工智能技术深度融入基础软件，驱动中间件的智能化升级，实现信创与AI的深度融合。同时，公司将继续深化与生态伙伴的协同，积极参与开源社区建设，持续打造“以用促研、迭代升级”的良性循环，为金融、电信、能源、交通、政务等国计民生行业筑牢数字底座，切实提升我国关键基础设施的供应链安全水平。
　　公司将继续积极响应国家“人工智能+”战略，将AI技术作为公司发展的重要新引擎。在AI智算平台领域，公司将持续优化算力智能调度、异构算力适配、模型训推加速等核心能力，依托“算力+模型+AI应用”三位一体的AI汇智平台，解决企业异构算力管理和模型选型难的痛点，让国产算力“跑得快、用得稳”，让大模型应用“落得实、转得顺”。在AI智慧助手及智能体领域，公司将持续打磨产品，将大模型与企业私域知识、业务流程深度融合，构建企业级Agentic AI平台，使AI助手从通用的对话机器人蜕变为懂业务、能执行、可信赖的“行业数字专家”。公司将深挖行业，聚焦场景，在智能运维、金融科技、智慧教育等领域持续赋能，通过AI技术实现降本增效，切实提升全要素生产率，助力千行百业的数智化转型。
　　（三）以精细化运营持续推动公司经营质量稳步提升
　　2026年，公司将持续围绕“优化运营管理，提高经营质量与效率”的核心目标，把运营优化落地到研发、交付、销售、管理的各个环节。持续规范需求研发、项目管控、成本核算、回款跟进的全流程节点，减少管理内耗、聚焦人均效能，严控无效研发投入、压缩非必要成本，加快产品迭代与项目交付节奏，提升需求响应速度与回款效率，以精细化运营推动公司经营质量稳步提升、运营效率持续突破，为公司产品创新与市场拓展筑牢坚实的管理根基。
　　（四）持续优化治理结构、加强合规运作
　　2026年，公司将持续优化治理结构、加强合规运作，及时根据最新法律法规和相关规定，结合公司实际，系统梳理公司原有制度，进行全面的修订、补充和完善。积极组织公司董事、高管参加相应培训，强化规范治理理念的宣贯，全面提升合规意识和履职能力。充分发挥各专业委员会与独立董事作用，提升治理效能，切实维护全体股东特别是中小股东合法权益，为公司高质量发展提供坚强治理保障。
　　（五）持续重视投资者交流，保证信息披露透明度
　　2026年，公司将继续深化投资者意见征询和反馈机制建设，提升信息披露的透明度，持续通过多种渠道深入调研，进一步加强与投资者的互动频次与深度。在严守合规底线的前提下，针对投资者关切的问题，通过多元化渠道予以回应，确保投资者能够全面、及时地知悉公司经营情况、发展战略等核心信息，进一步夯实投资者对公司的信任基础。
　　三、其他事宜
　　公司将持续跟踪评估“提质增效重回报”行动方案的落实情况，并按时履行信息披露义务。公司将继续聚焦核心业务，着力提升核心竞争力、盈利能力和风险管理水平。通过优化经营管理、完善公司治理、积极回馈投资者，切实维护投资者合法权益，认真履行上市公司的责任与义务，保持良好的市场形象，助力资本市场平稳健康发展。
　　本方案所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，方案实施可能受外部经济环境、行业市场变化等因素影响，存在一定不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
　　北京宝兰德软件股份有限公司董事会
　　2026年4月24日
　　证券代码：688058 证券简称：宝兰德公告编号：2026-013
　　北京宝兰德软件股份有限公司
　　关于续聘会计师事务所的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
　　北京宝兰德软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开了第四届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”或“会计师事务所”）为公司审计机构，聘期一年。公司将综合考虑以往年度审计费用、会计师事务所实际投入人力及同业间的费用水平等决定会计师事务所2026年度审计费用（包括财务报告审计费用和内部控制审计费用），董事会提请公司股东会授权管理层决定其报酬。该议案尚需提请公司股东会审议。现将相关事宜公告如下：
　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况
　　（一）机构信息
　　1、基本信息
　　■
　　2、投资者保护能力
　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2025年末，已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
　　天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：
　　■
　　注：上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对天健履行能力产生任何不利影响。
　　3、诚信记录
　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2023年1月1日至2025年12月31日）因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施17次、自律监管措施13次，纪律处分5次，未受到刑事处罚。112名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚15人次、监督管理措施63人次、自律监管措施42人次、纪律处分23人次，未受到刑事处罚。
　　（二）项目信息
　　1、基本信息
　　项目合伙人及签字注册会计师：余龙，2007年起成为注册会计师，2009年开始从事上市公司审计，2015年开始在天健执业，2020年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核5家上市公司审计报告。
　　签字注册会计师：杨若琳，2020年起成为注册会计师，2018年开始从事上市公司审计，2020年开始在天健执业，2024年起为本公司提供审计服务；近三年签署1家上市公司审计报告。
　　项目质量复核人员：翁志刚，2009年起成为注册会计师，2007年开始从事上市公司审计，2009年开始在天健执业，2023年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核8家上市公司审计报告。
　　2、诚信记录
　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。具体情况详见下表：
　　■
　　3、独立性
　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
　　（三）审计收费
　　2025年度财务报告审计费用为65万元，内部控制审计费用为28万元，合计费用为93万元，本次审计费用是按照市场公允合理的定价原则与天健协商确定，公司2026年度审计收费定价原则系根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本公司审计工作量确定最终审计费用。
　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序
　　（一）审计委员会的履职情况
　　公司第四届董事会审计委员会第十二次会议审议通过了《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》，发表审核意见如下：公司董事会审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为天健会计师事务所作为公司2025年度审计机构，工作尽职尽责，独立、客观、真实地进行了相应的审计工作，履行了必要的审计程序，收集了适当、充分的审计证据，审计结论符合公司的实际情况。为保持审计工作的连续性，公司拟继续聘请天健会计师事务所作为公司2026年度的审计机构。
　　（二）董事会的审议和表决情况
　　公司于2026年4月23日召开第四届董事会第十一次会议，以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》，并同意将此议案提交公司股东会审议。
　　（三）生效日期
　　本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
　　特此公告。
　　北京宝兰德软件股份有限公司董事会
　　2026年4月24日
　　证券代码：688058 证券简称：宝兰德公告编号：2026-008
　　北京宝兰德软件股份有限公司
　　关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　公司于2026年4月23日召开了第四届董事会第十一次会议，审议并一致通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，根据《公司法》和公司章程的有关规定，该议案尚需提交股东会审议。
　　一、情况概述
　　根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）的审计报告，截至2025年12月31日，北京宝兰德软件股份有限公司（以下简称“公司”）合并报表累计未分配利润为-27,219,155.65元，实收股本为77,730,937元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，上述事项需提交股东会审议。
　　二、亏损的主要原因
　　公司未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一，主要系公司近年来归属于上市公司股东的净利润亏损所致。
　　公司的主营业务收入主要包括软件销售收入和专业技术服务收入，主要集中于电信、金融及政府业务。2025年度，公司归属于母公司所有者的净利润亏损主要系本年度内公司部分下游客户采购需求有所减少或延缓以及公司结合市场需求、产品竞争力等因素收敛部分业务条线导致公司营业收入有所下滑；同时，公司始终保持较高的研发投入，2025年度研发投入较上年度仍有所增长等导致公司亏损幅度增大。
　　三、应对措施
　　2026年公司将继续围绕聚焦主业、持续迭代、自主可控的总体思路，不断深化提质增效各项工作，推动公司实现高质量发展。
　　公司将持续推广和优化核心产品作为2026年度的工作重点，不断扩展下游行业客户，在巩固并不断提升公司具有优势地位的电信、金融领域之外，不断向其他党政、教育、能源等行业拓展；继续挖掘客户需求；持续保持高强度研发投入，提高研发成果转化率，将人工智能技术深度融入公司核心产品中；同时进一步控费增效，强化成本与费用管控，提升投入产出比，努力提升公司竞争力和业绩表现。
　　特此公告。
　　北京宝兰德软件股份有限公司董事会
　　2026年4月24日