证券代码：000966 证券简称：长源电力 公告编号：2026-015
　　国家能源集团长源电力股份有限公司
　　一、重要提示
　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
　　非标准审计意见提示
　　□适用 √不适用
　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　□适用 √不适用
　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
　　□适用 √不适用
　　二、公司基本情况
　　1、公司简介
　　■
　　2、报告期主要业务或产品简介
　　公司主要经营模式为电力、热力生产，电力、热力产品均在湖北省就地消纳和销售。报告期内，公司经营模式未发生重大变化。
　　公司电源种类主要为火电、水电、风电、光伏和生物质发电。报告期内，公司共完成发电量344.4亿千瓦时，同比减少14.12%，其中火电发电量298.18亿千瓦时，同比减少16.66%；水电发电量16.61亿千瓦时，同比增长19.18%；风电发电量4.29亿千瓦时，同比减少12.32%；光伏发电量24.50亿千瓦时，同比增长3.46%；生物质发电量0.82亿千瓦时，同比增长15.53%；售热量2255.09万吉焦，同比减少4.93%；设备平均利用小时2967小时，同比减少607小时，其中火电机组利用小时3543小时，同比减少763小时。报告期内，火电发电量下降主要原因是2025年湖北省新能源装机增长迅速和来水情况较好，挤占了火电的发电空间。
　　报告期内，公司市场交易电量304.29亿千瓦时，同比减少51.67亿千瓦时。 其中：火电机组全部参与电力市场化交易，全年火电交易电量276.28亿千瓦时，同比减少59.3亿千瓦时；新能源交易电量28.01亿千瓦时，同比增长0.47%。公司交易电量减少的主要原因是火电发电量同比减少。
　　截至本报告期末，公司可控总装机容量1260.25万千瓦，其中火电931万千瓦，水电57.37万千瓦，风电26.4万千瓦，光伏243.32万千瓦，生物质2.16万千瓦。公司装机容量占湖北全省发电装机容量13901.45万千瓦（含三峡2,240万千瓦）的9.07%，公司火电装机容量占湖北全省火电装机容量4543.37万千瓦的20.49%。
　　3、主要会计数据和财务指标
　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是 √否
　　单位：元
　　■
　　（2） 分季度主要会计数据
　　单位：元
　　■
　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
　　□是 √否
　　4、股本及股东情况
　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
　　■
　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
　　□适用 √不适用
　　三、重要事项
　　1. 报告期内，公司董事会收到公司副董事长李海滨先生的书面辞职报告。因正常工作调整，李海滨先生申请辞去公司副董事长、董事职务，辞职后将不在公司及其控股子公司任职（具体内容详见公司于 2025年4月22日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于公司董事辞职的公告》，公告编号：2025-021）。
　　2. 报告期内，经公司第十届董事会第三十二次会议、第十届监事会第二十一次会议审议通过，公司2024年度计提信用减值损失和资产减值损失共计8,822.88万元，相应减少公司2024年度营业利润8,822.88万元（具体内容详见公司于2025年4月26日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于计提资产减值准备的公告》，公告编号：2025-028）。
　　3. 报告期内，经公司第十届董事会第三十二次会议及2024年度股东大会审议通过，2024年度利润分配方案为：以2024年股本3,481,035,016股为基数，向公司全体股东每10股派现金0.72元（含税），共计派发现金股利250,634,521.15元（含税），本次不采用股票股利分配方式，亦不进行资本公积金转增股本。公司已完成2024年年度分红派息的实施，除权除息日为2025年7月15日（具体内容详见公司于2025年4月26日、5月30日、7月8日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上披露的有关公告，公告编号：2025-022、025、043、047）。
　　4. 经中国证监会出具的《关于同意国家能源集团长源电力股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1021号）同意注册，公司向特定对象发行人民币普通股（A股）共计731,707,317股，发行价格为4.10元/股。本次向特定对象发行股票新增731,707,317股于2024年12月3日上市，其中，公司控股股东国家能源集团认购的股份自发行结束并上市之日起18个月内不得转让，其他发行对象认购的股份自发行结束并上市之日起6个月内不得转让。报告期内，公司完成了本次向特定对象发行股票部分股份的解除限售，解除限售股份数量为512,195,121股，占公司总股本3,481,035,016股的14.71%，本次解除限售股份的上市流通日期为2025年6月3日（具体内容详见公司于2025年5月29日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于向特定对象发行股票部分限售股份解除限售上市流通的提示性公告》，公告编号：2025-041）。报告期内，鉴于公司向特定对象发行股票募集资金所投资的10个光伏项目均已建设完毕，公司决定对募投项目进行结项。经公司第十一届董事会第二次会议审议通过，同意公司对向特定对象发行股票募集资金投资项目予以结项，并将节余募集资金3,407.77万元、现金管理收益和利息收入用于永久补充流动资金（具体内容详见公司于2025年12月5日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金的公告》，公告编号：2025-085）。报告期内，因公司部分所属子公司拟吸收合并部分募投项目实施主体，经第十一届董事会第二次会议审议通过，同意公司对部分募投项目实施主体进行变更，本次募投项目实施主体变更系在公司所属全资子公司之间进行，不构成募集资金用途的改变，未改变募投项目的投资内容、投资总额，未对募投项目的实施造成实质性影响（具体内容详见公司于2025年12月5日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于变更部分募集资金投资项目实施主体的公告》，公告编号：2025-086）。
　　5. 报告期内，经公司第十届董事会第三十三次会议及2025年第二次临时股东大会审议通过，同意对公司注册资本进行变更并对《国家能源集团长源电力股份有限公司章程》进行修订（具体内容详见公司于2025年7月17日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于拟变更公司注册资本并修订《公司章程》的公告》，公告编号：2025-051）。
　　6. 报告期内，经公司第十一届董事会第二次会议、2025年第四次临时股东会审议通过，决定续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务审计机构，为公司提供财务报表审计及部分专项报告服务，2025年度审计费用为140万元，同2024年度审计费用一致。因公司与原聘任的内部控制审计会计师事务所致同会计师事务所（特殊普通合伙）合同期限届满，经公司第十一届董事会第二次会议、2025年第四次临时股东会审议通过，决定聘请中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度内控审计机构，2025年度内部控制审计费用为37万元（具体内容详见公司于2025年12月5日、12月23日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上披露的有关公告，公告编号：2025-081、089、090、097）。
　　7. 根据财政部、国家税务总局等11个部门联合发布的《关于企业职工教育经费提取与使用管理的意见》（财建〔2006〕317号）的有关规定，一般企业按照职工工资总额的1.5%足额提取教育培训经费，从业人员技术要求高、培训任务重、经济效益较好的企业，可按2.5%提取，列入成本开支。考虑已计提未使用的职工教育经费尚有结余，结合公司实际经营管理情况，公司拟将职工教育经费的计提比例由工资总额的2.5%调至1.5%，自2026年1月1日起施行。报告期内，经公司第十一届董事会第三次会议审议通过，公司对会计估计进行了相应变更（具体内容详见公司于2025年12月23日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于会计估计变更的公告》，公告编号：2025-096）。
　　证券代码：000966 证券简称：长源电力 公告编号：2026-014
　　国家能源集团长源电力股份有限公司
　　第十一届董事会第四次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　公司第十一届董事会第四次会议于2026年4月22日在湖北省武汉市洪山区徐东大街63号国家能源大厦2楼会议室以现场方式召开。会议通知于2026年4月10日以专人送达或邮件方式发出。会议应到董事9人，实到9人，王冬董事、周元明董事、郑峰董事、谢耀东董事、王娟董事、沈烈董事、周彪董事、汤湘希董事、薛家旺董事现场出席会议。会议由公司董事长王冬先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　会议经举手投票表决，作出以下决议：
　　1.审议通过了《公司2025年度董事会工作报告》
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《公司2025年度董事会工作报告》。
　　本议案需提交公司股东会审议。
　　2.审议通过了《公司2025年总经理工作报告》
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《公司2025年总经理工作报告》。
　　3.审议通过了《公司2025年年度报告及摘要》
　　公司董事会审计与风险委员会对该报告进行了审议，并发表了相关意见。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2025年年度报告全文》和在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-015）。
　　本议案需提交公司股东会审议。
　　4.审议通过了《公司2025年度环境、社会及治理（ESG）报告》
　　公司董事会战略（ESG）委员会对该报告进行了审议，并发表了相关意见。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《公司2025年度环境、社会及治理（ESG）报告》。
　　5.审议通过了《公司“质量回报双提升”行动方案实施进展情况专项评估报告的议案》
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《关于“质量回报双提升”行动方案实施进展情况专项评估的公告》（公告编号：2026-025）。
　　6.审议通过了《关于全资子公司汉川一发拟签订房屋租赁合同暨关联交易的议案》
　　会议认为，与关联方签订房屋租赁合同暨关联交易有利于盘活存量资产，有效利用闲置固定资产，提升资产使用效率和收益水平。本次交易遵循公允定价原则，不存在损害公司、股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司日常经营及财务状况产生重大影响，同意本次关联交易事项。
　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》有关规定，该议案属关联交易事项，独立董事专门会议对该议案进行了审议，并发表了相关意见。公司4名关联董事王冬、郑峰、谢耀东、王娟回避了表决，5名非关联董事对该议案进行了表决。
　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
　　具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《关于全资子公司汉川一发拟签订房屋租赁合同暨关联交易的公告》（公告编号：2026-022）。
　　7.审议通过了《关于公司2025年度财务决算报告的议案》
　　经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告。根据审计报告，2025年度公司合并报表口径实现营业收入1,352,774.94万元，发生营业成本1,279,956.71万元，税金及附加15,104.02万元，管理费用12,094.16万元，财务费用43,608.37万元，研发费用2,009.98万元，计提信用减值损失-1,198.43万元，计提资产减值损失13,451.79万元，其他收益2,042.29万元，投资收益1,890.83万元，营业外收支净收益-136.75万元；实现利润总额-2,650.81万元，同比减少98,254.98万元；所得税费用7,223.60万元，同比减少15,343.44万元；实现合并口径净利润-9,874.40万元，其中，归属母公司的净利润-6,616.61万元，同比减少78,138.86万元；扣除非经常性损益后归属母公司的净利润-13,025.86万元，同比减少82,305.70万元；基本每股收益-0.019元/股，同比减少0.2735元/股；加权平均净资产收益率-0.49%，同比减少7.28个百分点。
　　公司董事会审计与风险委员会对该议案进行了审议，并发表了相关意见。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《公司2025年度财务决算报告》《公司2025年度审计报告》。
　　8.审议通过了《关于公司2026年度财务预算报告的议案》
　　会议认为，该报告根据对2026年电力、煤炭、资金等市场环境与形势预测，结合公司生产经营和投资安排实际情况，合理确定公司2026年各项预算指标，有利于公司更好地开展2026年生产经营、投资建设、改革发展等工作，提高工作的预见性、针对性和实效性，更好地完成年度目标任务。同意公司2026年度财务预算报告。
　　公司董事会审计与风险委员会对该议案进行了审议，并发表了相关意见。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《公司2026年度财务预算报告》。
　　9.审议通过了《关于公司2025年度利润分配方案的议案》
　　2025年度，公司合并口径实现归属于母公司所有者的净利润-6,616.61万元，不满足现金分红的条件。会议同意根据《公司章程》有关利润分配的规定，公司2025年度拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。
　　公司独立董事专门会议对该议案进行了审议，并发表了相关意见。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《关于2025年度利润分配方案的公告》（公告编号：2026-016）。
　　本议案需提交公司股东会审议。
　　10.审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》
　　会议认为，本次计提相关资产减值事项符合现行《企业会计准则》和《公司资产减值确认及核销管理办法》的有关规定，同意公司2025年度计提信用减值损失和资产减值损失共计12,253.36万元，相应减少公司营业利润12,253.36万元。本次计提减值准备是基于《企业会计准则》和公司财务管理制度，并结合公司资产状况做出的合理处理，准确反映了公司报告期内经营成果与财务状况，不涉及会计政策与会计估计的变更。
　　公司董事会审计与风险委员会对该议案进行了审议，并发表了相关意见。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2026-018）。
　　11.审议通过了《关于公司与国能（北京）商业保理有限公司签订〈商业保理相关服务协议〉暨关联交易的议案》
　　会议认为，公司与关联方国能（北京）商业保理有限公司开展商业保理业务，有利于盘活应收账款，加快资金周转，优化债务结构，拓宽融资渠道，有利于补充公司流动资金，保障公司的正常生产经营和持续发展。本次交易遵循公允定价原则，不存在损害公司、股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司日常经营及财务状况产生重大影响，同意本次关联交易事项。
　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》有关规定，该议案属关联交易事项，独立董事专门会议对该议案进行了审议，并发表了相关意见。公司4名关联董事王冬、郑峰、谢耀东、王娟回避了表决，5名非关联董事对该议案进行了表决。
　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
　　具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《关于签订〈商业保理相关服务协议〉暨关联交易的公告》（公告编号：2026-019）。
　　本议案需提交公司股东会审议。
　　12.审议通过了《关于公司与国家能源集团财务有限公司签订〈金融服务协议〉的议案》
　　公司与国家能源集团财务有限公司（以下简称财务公司）于2023年签订了《金融服务协议》，鉴于协议将在2026年内到期，为进一步完善《金融服务协议》相关条款，公司拟与财务公司重新签订《金融服务协议》。会议同意公司与财务公司重新签订《金融服务协议》，协议有效期内（三年），财务公司向公司及其控股子公司提供的直接贷款、票据承兑及贴现、非融资性保函、债券投资合计每日余额不高于200亿元，财务公司吸收公司及其控股子公司的存款每日余额不高于40亿元。
　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》有关规定，该议案属关联交易事项，独立董事专门会议对该议案进行了审议，并发表了相关意见。公司4名关联董事王冬、郑峰、谢耀东、王娟回避了表决，5名非关联董事对该议案进行了表决。
　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《金融服务协议》。
　　本议案需提交公司股东会审议。
　　13.审议通过了《关于公司与国家能源集团财务有限公司关联存贷款等金融业务风险评估报告的议案》
　　会议认为，国家能源集团财务有限公司（以下简称财务公司）严格按《企业集团财务公司管理办法》规定经营，根据本公司对风险管理的了解和评价，目前未发现财务公司的风险管理存在重大缺陷，本公司与财务公司之间发生的关联存贷款等金融业务不存在重大风险问题。
　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》有关规定，该议案属关联交易事项，独立董事专门会议对该议案进行了审议，并发表了相关意见。公司4名关联董事王冬、郑峰、谢耀东、王娟回避了表决，5名非关联董事对该议案进行了表决。
　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《公司与国家能源集团财务有限公司关联存贷款等金融业务风险评估报告》。
　　14.审议通过了《关于〈公司 2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项 报告〉的议案》
　　会议认为，公司2025年度募集资金不存在募集资金投资项目的实施地点和实施方式变更情况，不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况，不存在超募资金使用的情况，不存在募集资金投资项目发生变更的情况。2025年1月2日起，公司使用暂时闲置募集资金进行协定存款管理，滚动投资额度未超过1亿元，现金管理累计收益33.13万元。截至2025年12月31日，公司无闲置募集资金进行保本型现金管理产品投资。公司于2025年12月对向特定对象发行股票募集资金投资项目予以结项，并将节余募集资金3,407.77万元、现金管理收益和利息收入用于永久补充流动资金。截至2025年12月31日，公司募集资金已全部使用完毕，不存在尚未使用的节余募集资金。
　　公司董事会审计与风险委员会对该议案进行了审议，并发表了相关意见。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《关于2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》（公告编号：2026-020）。
　　15.审议通过了《关于购买公司董事、高级管理人员责任保险的议案》
　　公司董事、高级管理人员作为本次责任保险的被保险对象，属于利益相关方，公司9名关联董事王冬、周元明、郑峰、谢耀东、王娟、沈烈、周彪、汤湘希、薛家旺回避了表决，本议案将直接提交公司股东会审议。
　　具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《关于购买董事、高级管理人员责任保险的公告》（公告编号：2026-021）。
　　本议案需提交公司股东会审议。
　　16.审议通过了《关于公司2025年投资完成及2026年投资计划的议案》
　　会议同意结合公司年度工作目标，按照投资计划编制原则制定的2026年度投资计划。
　　公司董事会战略（ESG）委员会对该议案进行了审议，并发表了相关意见。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《关于2026年度投资计划的公告》（公告编号：2026-017）。
　　17.审议通过了《关于公司2025年度综合计划完成及2026年度计划的议案》
　　会议同意根据公司综合计划管理办法的有关规定，围绕年度经营发展目标与重点工作任务，按照计划编制的2026年度综合计划。
　　公司董事会战略（ESG）委员会对该议案进行了审议，并发表了相关意见。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　18.审议通过了《关于调整公司本部机构的议案》
　　会议同意根据工作需要，对公司本部组织机构进行调整：设立工会工作部，燃料与采购部更名为燃料与供应链部，党建工作部（党委宣传部、工会办公室）调整变更为党建工作部（党委宣传部）。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　19.审议通过了《关于公司经理层2025年度契约化考核结果和2026年度业绩
　　责任书的议案》
　　会议同意按照公司经理层2025年度签订的业绩责任书中指标完成情况，形成的经理层2025年度契约化考核结果意见。同意按照一人一岗差异化设置确定的2026年度契约化业绩指标以及经理层2026年度经营业绩责任书。
　　公司董事会薪酬与考核委员会对该议案进行了审议，并发表了相关意见。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　20.审议通过了《公司“十四五”法治合规工作报告的议案》
　　公司董事会审计与风险委员会对该议案进行了审议，并发表了相关意见。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《公司“十四五”法治合规工作报告》。
　　21.审议通过了《关于公司董事会审计与风险委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况报告的议案》
　　公司董事会审计与风险委员会对该议案进行了审议，并发表了相关意见。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《董事会审计与风险委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。
　　22.审议通过了《关于公司2025年度内部控制自我评价报告的议案》
　　会议认为，根据公司财务报告、非财务报告内部控制重大缺陷及重要缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，未发现财务报告、非财务报告内部控制重大缺陷及重要缺陷；自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日，公司未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
　　公司董事会审计与风险委员会对该议案进行了审议，并发表了相关意见。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《公司2025年度内部控制自我评价报告》。
　　23.审议通过了《关于公司2026年第一季度报告的议案》
　　公司董事会审计与风险委员会对该报告进行了审议，并发表了相关意见。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《2026年第一季度报告》（公告编号：2026-024）。
　　24.审议通过了《关于召开公司2025年度股东会的议案》
　　会议决定于2026年5月20日（星期三）下午3:00在湖北省武汉市洪山区徐东大街63号本公司办公地国家能源大厦2楼206会议室，以现场表决和网络投票相结合的方式召开公司2025年度股东会。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《关于召开2025年度股东会的通知》（公告编号：2026-026）。
　　三、备查文件
　　公司第十一届董事会第四次会议决议。
　　特此公告。
　　国家能源集团长源电力股份有限公司董事会
　　2026年4月24日
　　证券代码：000966 证券简称：长源电力 公告编号：2026-016
　　国家能源集团长源电力股份有限公司
　　关于2025年度利润分配方案的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、审议程序
　　1. 2026年4月22日，公司召开2026年第一次独立董事专门会议，审议通过了《关于公司2025年度利润分配方案的议案》（以下简称《利润分配方案》），表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票；2026年4月22日，公司召开第十一届董事会第四次会议，审议通过了《利润分配方案》，表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　2. 本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议。
　　二、2025年度利润分配方案的基本情况
　　经中兴华会计师事务所审计，2025年度公司合并口径实现归属于母公司所有者的净利润为-6,616.61万元；2025年度母公司实现净利润39,856.48万元，加上期初未分配利润142,208.78万元，减去计提2025年度的盈余公积3,985.65万元，减去2024年度现金分红25,063.45万元，剩余可供股东分配的利润153,016.16万元。
　　根据《公司章程》有关利润分配的规定，公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正值，现金充裕，实施现金分红不会影响公司后续正常经营和可持续发展时，应采用现金方式向全体股东进行利润分配。公司2025年合并口径亏损，不满足现金分红的条件。综合考虑公司日常经营和未来发展的资金需求，公司2025年度拟不进行利润分配，拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。
　　三、现金分红方案的具体情况
　　1. 公司2025年度利润分配预案不触及其他风险警示情形
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　　2.不触及其他风险警示情形的具体原因
　　公司最近一个会计年度净利润为负值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，2023-2025年累计现金分红及回购注销总额357,858,293.43元，占最近三个会计年度平均净利润332,706,138.35元的107.56%，最近三个会计年度累计现金分红金额不低于最近三个会计年度年均净利润的30%。公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条规定的可能被实施其他风险警示情形。
　　3.现金分红方案合理性说明
　　公司2025年度现金分红方案已充分考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、偿债能力、资金支出安排以及投资者回报等因素。公司2025年度利润分配预案符合《公司法》《证券法》《企业会计准则》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》等法律法规、规范性文件、《公司章程》、《公司未来三年股东回报规划（2023-2025年）》等规定和要求，具备合法性、合规性、合理性。该分配方案与公司经营业绩及未来发展相匹配，不会造成公司经营现金流短缺或其他不利影响，符合公司的发展规划，不存在损害公司及股东利益的情形。
　　公司2024年度及2025年度经审计的交易性金融资产、衍生金融资产(套期保值工具除外)、债权投资、其他债权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产(待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外)等财务报表项目核算及列报合计金额分别为822,574,967.46元、1,148,933,045.84元，其分别占总资产的比例为2.04%、2.79%，均低于50%。
　　四、备查文件
　　1. 公司2025年度审计报告；
　　2. 公司第十一届董事会第四次会议决议；
　　3. 公司2026年第一次独立董事专门会议决议。
　　特此公告。
　　国家能源集团长源电力股份有限公司董事会
　　2026年4月24日
　　证券代码：000966 证券简称：长源电力 编号：2026-017
　　国家能源集团长源电力股份有限公司
　　关于2026年度投资计划的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　公司于2026年4月22日召开第十一届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司2025年投资完成及2026年投资计划的议案》。具体情况如下：
　　一、2026年度投资计划
　　根据公司投资计划管理办法的有关规定，结合公司年度工作目标和项目投资需求，组织编制了公司2026年度投资计划。
　　2026年，公司投资计划总额为167,112万元，其中：基建项目投资计划112,080万元，占比67.07%；技改投资计划53,142万元，占比31.8%；前期费计划1,280万元，占比0.77%；数智化投资计划610万元，占比0.37%。
　　二、投资计划主体
　　本投资计划投资及实施主体包括公司及合并报表范围内的子公司。
　　三、投资计划资金来源
　　本投资计划中基建项目的资金来源为公司投入的资本金、参股方投入的资本金和项目单位自有资金或银行贷款，技改项目、前期项目、数智化项目的资金来源于项目单位自有资金或银行贷款。
　　四、特别提示
　　公司2026年度投资计划为公司及子公司2026年度投资的预算安排，该投资计划的实施与公司经营环境、发展战略等诸多因素相关，在具体实施中，可能存在投资计划调整的风险，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
　　五、备查文件
　　公司第十一届董事会第四次会议决议。
　　特此公告。
　　国家能源集团长源电力股份有限公司董事会
　　2026年4月24日
　　证券代码：000966 证券简称：长源电力 公告编号：2026-018
　　国家能源集团长源电力股份有限公司
　　关于计提资产减值准备的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　公司2025年度计提信用减值损失和资产减值损失共计12,253.36万元，相应减少公司2025年度营业利润12,253.36万
　　（下转B165版）