证券代码：002177 证券简称：御银股份 公告编号：2026-012
　　一、重要提示
　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
　　非标准审计意见提示
　　□适用√不适用
　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　□适用√不适用
　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
　　□适用 □不适用
　　二、公司基本情况
　　1、公司简介
　　■
　　2、报告期主要业务或产品简介
　　报告期内，公司主要从事自有物业打造的产业园运营业务和智能金融设备行业相关运营服务业务。
　　1、产业园运营业务
　　目前，公司自有物业运营的三大产业园区，分别为御银科技园、小炬人创芯园及御银产业园。公司运营产业园的经营租赁，其利润来源于租金收入扣除物业成本后的余额。根据服务对象与功能定位的差异，产业园租赁业务分为两类：一类是产业生态型租赁，以智慧园区为载体，深度融合区域产业规划及市场需求，通过产业链聚合、技术创新平台搭建及智能化管理手段，构建产业规划、空间匹配、服务集成的全周期运营体系；另一类是配套服务型租赁，针对园区企业多元化需求，形成基础保障与增值服务的立体配套网络，满足园区企业不同的需求服务补充，涵盖有生活配套如人才公寓、商业餐饮、休闲娱乐设施等，商务配套如酒店、金融服务网点、共享办公空间等，产业配套如物流仓储、技术展示中心等。完善的配套服务能有效提升出租率、增强企业粘性，同时通过优质服务塑造园区口碑，形成招商良性循环。
　　2、智能金融设备行业相关运营服务业务
　　主要包括为银行类金融机构提供ATM合作运营服务、提供金融自助设备的维修保养技术服务。
　　在非现金支付持续普及、银行业对现金设备投入呈结构性收缩的背景下，公司对智能金融设备运营服务业务进行了战略性调整。截至报告期末，该相关存量业务已实现全面交付与平稳收尾。基于在金融领域长期积累的运营与服务能力，公司将紧密围绕产业政策与市场趋势，审慎探索新的业务方向，致力于构建更具成长性和韧性的业务结构，以推动公司实现可持续发展。
　　3、主要会计数据和财务指标
　　（1）近三年主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是√否
　　单位：元
　　■
　　（2）分季度主要会计数据
　　单位：元
　　■
　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
　　□是√否
　　4、股本及股东情况
　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用√不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用√不适用
　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用√不适用
　　公司报告期无优先股股东持股情况。
　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
　　■
　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
　　□适用√不适用
　　三、重要事项
　　1、截至本报告披露日，杨文江先生持有本公司股份104,041,521股，占公司总股本的13.67%；其中，通过普通证券账户持有34,773,866股，占其所持有公司股份总数的33.42%；通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有69,267,655股，占其所持有公司股份总数的66.58%。杨文江先生累计已质押31,050,000股，占其所持公司股份的29.84%，占公司总股本的4.08%。
　　2、2025年10月29日，公司总经理及法定代表人由杨文江先生变更为谭骅先生。具体内容详见公司于2025年10月31日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于公司部分高级管理人员辞职暨聘任总经理、变更法定代表人的公告》（2025-056）等相关公告。
　　3、2026年1月9日，公司董事会审议通过全资子公司御新智合出售北京房产及车位的交易（对价2,823万元）议案。截至2026年2月10日，该交易已完成过户及全款收取。具体内容详见公司分别于2026年1月10日、2026年2月11日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于全资子公司出售资产的公告》（2026-002）、《关于全资子公司出售资产完成的公告》（2026-003）等相关公告。第八届董事会第十二次会议决议公告
　　
　　证券代码：002177 证券简称：御银股份 公告编号：2026-004
　　广州御银科技股份有限公司
　　第八届董事会第十二次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　广州御银科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十二次会议通知于2026年4月10日以邮件方式发出，会议于2026年4月22日14:00在公司会议室召开。会议应出席董事5人，实际出席董事5人，由董事长杨文江先生主持，公司全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律、行政法规的要求，会议合法、有效。
　　二、董事会会议审议情况
　　1、审议通过了《2025年度总经理工作报告》
　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
　　2、审议通过了《2025年度董事会工作报告》
　　《2025年度董事会工作报告》相关内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025年年度报告》中“第三节管理层讨论与分析”。
　　公司独立董事张华（报告期内因任期届满已离任）、朱维彬、郑蕾向董事会书面提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年年度股东会上述职。
　　公司现任独立董事朱维彬、郑蕾对独立性情况进行自查并已将《独立董事独立性自查报告》提交董事会，董事会对其独立性情况进行评估并出具《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。
　　具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025年度独立董事述职报告》《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。
　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
　　此项议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
　　3、审议通过了《2025年度财务决算报告》
　　2025年度财务决算报告相关数据详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025年度审计报告》。
　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
　　此项议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。
　　4、审议通过了《2025年年度报告及其摘要》
　　具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-012）。
　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
　　此项议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。
　　5、审议通过了《2025年度内部控制评价报告》
　　根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关规定和其他内部控制监管要求，公司对截至2025年12月31日的内部控制有效性进行了评价，出具了《2025年度内部控制评价报告》。
　　此项议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　会计师事务所出具了《内部控制审计报告》。具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025年度内部控制评价报告》《内部控制审计报告》。
　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
　　6、审议通过了《董事会审计委员会2025年度履职情况报告》
　　具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《董事会审计委员会2025年度履职情况报告》。
　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
　　此项议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　7、审议通过了《关于2025年度证券投资情况的专项说明》
　　具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2025年度证券投资情况的专项说明》。
　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
　　此项议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　8、审议通过了《关于2025年度计提资产减值准备及核销资产的议案》
　　公司本次计提资产减值准备及核销资产是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》等相关规定及公司资产实际情况，能够更加公允地反映公司的财务状况和经营成果，具备合理性，不会对公司的正常经营产生重大影响。
　　此项议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2025年度计提资产减值准备及核销资产的公告》（公告编号：2026-005）。
　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
　　9、审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》
　　根据《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，鉴于公司2025年第一季度、半年度及第三季度的利润分配方案均已实施，经综合考虑公司经营情况与未来发展战略，公司2025年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
　　2025年度未分配利润将滚存至下一年度，作为公司发展的核心资金储备。留存未分配利润将用于满足日常运营与业务拓展，巩固市场优势及支持外延并购战略，为公司稳健运营和持续发展提供资金保障。同时，通过优化资金配置，公司将进一步增强抵御风险的能力及核心竞争力，实现公司持续、稳定、健康发展，从而为投资者创造更大的价值。
　　具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2025年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-006）。
　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
　　此项议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。
　　10、审议通过了《关于公司董事2025年度薪酬考核及2026年度薪酬方案的议案》
　　依据公司所处的行业、规模对应的薪酬水平，本着“责任、风险、利益相一致”的原则，结合公司2025年度的实际经营运行情况，以及董事履职情况、公司绩效奖励政策，对2025年度公司董事的薪酬考核情况进行了确认，2025年度公司董事薪酬的发放情况与公司《2025年年度报告》披露的情况一致。
　　公司董事2026年度薪酬方案，具体如下：
　　（一）非独立董事
　　1、兼任高级管理人员的非独立董事，其薪酬构成和绩效考核按高级管理人员相关规定执行。
　　2、兼任公司其他职务的非高级管理人员董事，按其所任具体职务领取相应岗位薪酬，不另计董事津贴。
　　3、未在公司担任其他职务的非独立董事，仅领取董事津贴。
　　（二）独立董事
　　2026年，公司独立董事津贴12万元/年（税前），按月发放。
　　公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放。若董事自愿放弃领取薪酬，应向董事会提交书面声明，经公司确认后执行。
　　本议案公司董事会薪酬与考核委员会全体委员、董事会全体董事均回避表决。本议案直接提交公司2025年年度股东会审议。
　　11、审议通过了《关于公司高级管理人员2025年度薪酬考核及2026年度薪酬方案的议案》
　　依据公司所处的行业、规模对应的薪酬水平，本着“责任、风险、利益相一致”的原则，结合公司2025年度的实际经营运行情况，以及高级管理人员履职情况、公司绩效奖励政策，对2025年度公司高级管理人员的薪酬考核情况进行了确认，2025年度公司高级管理人员薪酬的发放情况与公司《2025年年度报告》披露的情况一致。
　　公司高级管理人员2026年度薪酬方案拟定如下：
　　公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬及绩效薪酬组成，其中绩效薪酬不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。基本薪酬参考市场同类薪酬标准，结合职务价值、岗位责任、专业能力等因素综合考量后确认，按月发放。绩效薪酬根据公司的经济效益、被考核人员完成公司经营管理目标情况以及完成工作效率与质量等因素，按照公司《董事和高级管理人员薪酬管理制度》进行考核后发放。
　　本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
　　表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。报告期内兼任高级管理人员的关联董事谭骅先生回避表决。
　　12、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
　　在不影响公司正常经营及投资风险可控的前提下，为持续提高公司自有资金的运作效率和收益水平，同意公司（含合并报表范围内子公司）使用不超过人民币90,000万元（含本数）额度的自有资金进行委托理财，使用期限自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止，该期限不超过十二个月，额度可循环使用。公司董事会提请股东会授权董事会，并同意董事会授权公司管理层在股东会审批通过的授权范围内签署相关合同文件并负责组织实施委托理财具体事宜。
　　具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2026-007）。
　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
　　此项议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
　　13、审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》
　　根据董事会审计委员会对华兴会计师事务所（特殊普通合伙）2025年度开展公司审计工作的履职情况的总体评价及提议，董事会同意拟续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构，并提请股东会授权公司管理层根据公司审计工作的实际情况与华兴会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定2026年度审计费用。
　　具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘2026年度审计机构的公告》（公告编号：2026-008）《2025年度会计师事务所履职情况评估报告》《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》。
　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
　　此项议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。
　　14、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》
　　公司根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规、指引要求，同时结合公司实际经营管理，对《公司章程》进行修订。
　　具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司章程》（2026年修订）全文及《关于修订〈公司章程〉及部分制度的公告》（公告编号：2026-009）。
　　公司董事会提请公司股东会授权公司董事会并同意公司经理层或其授权代表办理相关工商变更登记、章程备案等事宜。上述变更登记及章程备案最终以市场监督管理部门核准通过的内容为准。
　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
　　此项议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
　　15、审议通过了《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》
　　具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《股东会议事规则》（2026年修订）全文。
　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
　　此项议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
　　16、审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
　　具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《董事会议事规则》（2026年修订）全文。
　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
　　此项议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
　　17、审议通过了《关于修订〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
　　具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《董事和高级管理人员薪酬管理制度》（2026年修订）全文。
　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
　　此项议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。
　　18、审议通过了《关于修订〈控股股东和实际控制人行为规范〉的议案》
　　具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《控股股东和实际控制人行为规范》（2026年修订）全文。
　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
　　此项议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
　　19、审议通过了《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》
　　具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《董事会提名委员会工作细则》（2026年修订）全文。
　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
　　20、审议通过了《关于修订〈董事和高级管理人员离职管理制度〉的议案》
　　具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《董事和高级管理人员离职管理制度》（2026年修订）全文。
　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
　　21、审议通过了《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》
　　具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《信息披露管理制度》（2026年修订）全文。
　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
　　22、审议通过了《关于举行2025年度网上业绩说明会的议案》
　　为便于广大投资者进一步了解公司2025年年度经营情况，现定于2026年5月11日（星期一）15:30至17:00通过深圳证券交易所“互动易”平台(http://irm.cninfo.com.cn)“云访谈”栏目举行2025年度报告网上业绩说明会。
　　具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于举行2025年度网上业绩说明会的公告》（公告编号：2026-010）。
　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
　　23、审议通过了《关于2026年第一季度报告的议案》
　　具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2026年第一季度报告》（公告编号：2026-013）。
　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
　　此项议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　24、审议通过了《关于召开2025年年度股东会的议案》
　　现定于2026年5月18日（星期一）14:30在广州市天河区高唐路234号9楼会议室召开2025年年度股东会。具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-011）。
　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
　　三、备查文件
　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第八届董事会第十二次会议决议；
　　2、董事会审计委员会2026年第二次会议决议；
　　3、董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议决议。
　　特此公告。
　　广州御银科技股份有限公司
　　董事会
　　2026年4月22日
　　
　　证券代码：002177 证券简称：御银股份 公告编号：2026-005
　　广州御银科技股份有限公司
　　关于2025年度计提资产减值准备及核销资产的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　广州御银科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开的第八届董事会第十二次会议审议通过了《关于2025年度计提资产减值准备及核销资产的议案》。根据相关规定，现将具体情况公告如下：
　　一、本次计提资产减值准备及核销资产的情况概述
　　（一）本次计提资产减值准备情况概述
　　1、本次计提资产减值准备的原因
　　基于谨慎性原则，为了更加真实、准确地反映公司截至2025年12月31日的资产状况和财务状况，按照《企业会计准则》和公司相关会计政策，公司及下属子公司对2025年末各项资产进行了全面清查和减值测试，判断其是否存在可能发生减值的迹象。经测试，公司对存在减值迹象的资产依据会计政策进行了减值计提。
　　2、公司2025年度拟计提的资产减值准备，其报告期间、涉及的资产范围及总金额如下：本次计提拟计入2025年度，对相关资产拟计提的减值准备合计为人民币-8,814,270.50元（损失以“-”号填列）。具体明细如下表所示：

　　(下转B136版)