定的利润分配政策和公司《招股说明书》中披露的股东回报规划，具有合理性。
　　2、截至2024年末和2025年末，公司经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）等财务报表项目核算及列报合计金额分别为8,503.10万元和29,164.34万元，占总资产的比例分别为4.54%和13.51%，均未超过50%。
　　三、备查文件
　　1、2025年年度审计报告；
　　2、第三届董事会第十五次会议决议。
　　特此公告。
　　亚联机械股份有限公司董事会
　　2026年4月24日
　　证券代码：001395 证券简称：亚联机械 公告编号：2026-013
　　亚联机械股份有限公司
　　关于续聘2026年度会计师事务所的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：公司本次拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2026年度外部审计机构，符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。
　　一、拟续聘会计师事务所的基本情况
　　（一）机构信息
　　1、基本信息
　　中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华事务所”）成立于1993年，2000年由国家工商管理总局核准，改制为“中兴华会计师事务所有限责任公司”。2009年吸收合并江苏富华会计师事务所，更名为“中兴华富华会计师事务所有限责任公司”。2013年公司进行合伙制转制，转制后的事务所名称为“中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）”。
　　中兴华事务所注册地址为北京市丰台区丽泽路20号院1号楼南楼20层。首席合伙人李尊农。2025年度末，合伙人数量212人、注册会计师人数1084人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数532人。2024年收入总额（经审计）203,338.19万元，其中审计业务收入154,719.65万元，证券业务收入33,220.05万元。2024年度上市公司年报审计客户169家，涉及的行业主要包括制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；批发和零售业；房地产业；采矿业等，审计收费总额22,208.86万元。本公司同行业（制造业）上市公司审计客户家数103家。
　　2、投资者保护能力
　　中兴华事务所计提职业风险基金10,450万元，购买的职业保险累计赔偿限额10,000万元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。
　　近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：在青岛亨达股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案中，中兴华事务所被判定在20%的范围内对亨达公司承担责任部分承担连带赔偿责任。上述案件已完结，且中兴华事务所已按期履行终审判决，不会对中兴华事务所履行能力产生任何不利影响。
　　3、诚信记录
　　中兴华事务所近三年因执业行为受到行政处罚7次、监督管理措施17次、自律监管措施4次、纪律处分3次，未受到刑事处罚。43名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚15人次、监督管理措施34人次、自律监管措施11人次、纪律处分6人次，未受到刑事处罚。
　　（二）项目信息
　　1、基本信息
　　项目合伙人：刘洪跃，1997年成为注册会计师，2007年开始从事上市公司审计，2020年开始在中兴华事务所执业，2025年开始为公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告1家，具有丰富的项目经验。
　　签字注册会计师：王大进，2021年成为注册会计师，2020年开始从事上市公司审计，2025年开始在中兴华事务所执业；近三年未签署上市公司审计报告。
　　项目质量控制复核人：彭桂花，2012年成为注册会计师，2025年开始在中兴华事务所执业，2026年起拟为公司提供复核工作，从事证券服务业多年，复核多家公司审计报告，具备相应专业胜任能力。
　　2、诚信记录
　　上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
　　3、独立性
　　中兴华事务所及上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。
　　4、审计收费
　　年报审计费用定价原则：由股东会授权公司管理层，根据本公司年报审计需配备的审计人员情况、投入的工作量以及会计师事务所的平均收费标准，并结合本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素确定。审计费用较上一期审计费用的变化幅度应当不超过20%。
　　内控审计费用定价参考年报审计费用定价原则执行。
　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序
　　（一）审计委员会审议情况及其意见
　　2026年4月22日，公司召开第三届董事会审计委员会第七次会议，审议通过《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》。通过对中兴华事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性以及过往审计工作情况和执业质量等进行严格审查和评估，审计委员会认为：中兴华事务所具备为公司提供审计服务的资质和专业胜任能力，在投资者保护能力、诚信状况、独立性等方面能够满足公司审计工作要求。在其担任公司2025年度审计机构期间，能够较好地完成各项审计工作，切实履行审计职责。因此，同意续聘中兴华事务所为公司2026年度外部审计机构，负责公司2026年度财务报告、内部控制等相关审计工作，并同意将上述议案提交至公司董事会审议。
　　（二）董事会审议情况
　　2026年4月22日，公司召开第三届董事会第十五次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》，同意续聘中兴华事务所为公司2026年度外部审计机构，负责公司2026年度财务报告、内部控制等相关审计工作。年报审计费用由股东会授权公司管理层，根据本公司年报审计需配备的审计人员情况、投入的工作量以及会计师事务所的平均收费标准，并结合本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素确定。审计费用较上一期审计费用的变化幅度应当不超过20%。内控审计费用定价参考年报审计费用定价原则执行。
　　（三）生效日期
　　本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
　　三、备查文件
　　1、第三届董事会第十五次会议决议；
　　2、第三届董事会审计委员会第七次会议决议；
　　3、中兴华事务所关于其基本情况的说明。
　　特此公告。
　　亚联机械股份有限公司董事会
　　2026年4月24日
　　证券代码：001395 证券简称：亚联机械 公告编号：2026-017
　　亚联机械股份有限公司
　　第三届董事会第十五次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　亚联机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议于2026年4月22日以通讯方式召开。会议通知已于2026年4月12日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。
　　会议由董事长郭西强主持，公司高级管理人员和证券事务代表列席。会议召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　经与会董事认真审议，会议形成如下决议：
　　（一）审议通过《关于2025年年度报告及其摘要的议案》
　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）的《2025年年度报告》和《2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-015和2026-014）。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　（二）审议通过《关于2025年度董事会工作报告的议案》
　　公司2025年度董事会工作报告已编入《2025年年度报告》中“管理层讨论与分析”“公司治理、环境和社会”“重要事项”等相关章节。
　　公司独立董事黄诗铿、张舒、杨大可向董事会提交了年度述职报告，并将在年度股东会上进行述职。
　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）的《2025年年度报告》（公告编号：2026-015）和《独立董事2025年度述职报告》。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案需提交公司股东会审议。
　　（三）审议通过《关于2025年度总经理工作报告的议案》
　　公司2025年度总经理工作报告已编入《2025年年度报告》中“管理层讨论与分析”“公司治理、环境和社会”“重要事项”等相关章节。
　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）的《2025年年度报告》（公告编号：2026-015）。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　（四）审议通过《关于2025年度利润分配和资本公积金转增股本方案的议案》
　　根据相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，在符合公司利润分配政策，且充分考虑对投资者的合理投资回报，同时兼顾公司可持续发展的前提下，公司拟定2025年度利润分配和资本公积金转增股本方案如下：以现有总股本8,724万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币10元（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增3股，不送红股。预计合计派发现金股利8,724万元（含税），以资本公积金转增股本2,617.20万股。转增后公司总股本预计变更为11,341.20万股（最终以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记为准）。剩余未分配利润结转至后续分配。在本方案公告后至实施前，若公司股本总额发生变动，则以最新股本总额作为分配和转增的股本基数，按照分配和转增比例不变的原则，相应调整分配和转增总额。
　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）的《关于2025年度利润分配和资本公积金转增股本方案的公告》（公告编号：2026-012）。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案需提交公司股东会审议。
　　（五）审议通过《关于2025年度内部控制评价报告的议案》
　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）的《2025年度内部控制评价报告》。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　（六）审议通过《关于2025年年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告的议案》
　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）的《2025年年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告》（公告编号：2026-019）。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　（七）审议通过《关于审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估和履行监督职责情况报告的议案》
　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）的《审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估和履行监督职责情况报告》。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　（八）审议通过《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》
　　同意续聘中兴华事务所为公司2026年度外部审计机构，负责公司2026年度财务报告、内部控制等相关审计工作。年报审计费用由股东会授权公司管理层，根据本公司年报审计需配备的审计人员情况、投入的工作量以及会计师事务所的平均收费标准，并结合本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素确定。审计费用较上一期审计费用的变化幅度应当不超过20%。内控审计费用定价参考年报审计费用定价原则执行。
　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）的《关于续聘2026年度会计师事务所的公告》（公告编号：2026-013）。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　本议案需提交公司股东会审议。
　　（九）审议通过《关于独立董事2025年度独立性自查情况的议案》
　　根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作规则》的有关规定，公司第三届董事会独立董事黄诗铿、张舒、杨大可对其本人2025年度独立性情况进行自查并向董事会提交了《独立董事独立性自查情况报告》。董事会对该三名在任独立董事的独立性情况进行了评估。
　　经审查，董事会认为：公司独立董事黄诗铿、张舒、杨大可，未在公司担任除独立董事外的其他职务，并与公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断的关系。在任期间，黄诗铿、张舒、杨大可均独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响，符合法律法规规定的独立性要求。
　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）的《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　（十）审议通过《关于2026年第一季度报告的议案》
　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）的《2026年第一季度报告》（公告编号：2026-016）。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　（十一）审议通过《关于2026年度非独立董事薪酬方案的议案》
　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）的《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-020）。
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　关联董事郭西强、王勇、孙景伟、孙学志、杨英臣、郭燕峤回避表决。
　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
　　本议案需提交公司股东会审议。
　　（十二）审议通过《关于2026年度独立董事津贴方案的议案》
　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）的《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-020）。
　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
　　关联董事张舒、杨大可、黄诗铿回避表决。
　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，因关联委员张舒、杨大可回避表决，无法形成有效决议，因此将相关事项直接提交董事会审议。
　　本议案需提交公司股东会审议。
　　（十三）审议通过《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》
　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）的《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-020）。
　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
　　关联董事王勇、孙学志、杨英臣、郭燕峤回避表决。
　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
　　（十四）审议通过《关于召开2025年年度股东会的议案》
　　根据公司章程的有关规定，公司董事会决定于2026年5月14日（星期四）下午14:00在吉林省延边朝鲜族自治州敦化市下石工业园区亚联机械股份有限公司三楼会议室召开公司2025年年度股东会。
　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-018）。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　三、备查文件
　　1、第三届董事会第十五次会议决议；
　　2、第三届董事会审计委员会第七次会议决议；
　　3、第三届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议。
　　特此公告。
　　亚联机械股份有限公司董事会
　　2026年4月24日
　　证券代码：001395 证券简称：亚联机械 公告编号：2026-018
　　亚联机械股份有限公司
　　关于召开2025年年度股东会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　亚联机械股份有限公司（以下简称“公司”）拟定于2026年5月14日（星期四）14:00召开2025年年度股东会，本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下：
　　一、召开会议的基本情况
　　1、股东会届次：2025年年度股东会
　　2、股东会的召集人：董事会。第三届董事会第十五次会议审议通过了关于召开本次股东会的议案。
　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合法律法规、证券交易所业务规则和公司章程等的规定。
　　4、会议召开的日期、时间：
　　（1）现场会议：2026年5月14日（星期四）14:00
　　（2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年5月14日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为2026年5月14日上午9:15，结束时间为2026年5月14日下午3:00。
　　5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
　　公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间段内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
　　6、会议的股权登记日：2026年5月11日（星期一）
　　7、出席对象：
　　（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；
　　于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
　　（2）公司董事、高级管理人员；
　　（3）公司聘请的律师；
　　（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
　　8、会议地点：吉林省延边朝鲜族自治州敦化市下石工业园区亚联机械股份有限公司三楼会议室
　　二、会议审议事项
　　本次提交股东会表决的提案如下：
　　■
　　上述提案中，提案2属于特别决议事项，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过，其他提案为普通决议事项，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。公司将对除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。
　　上述提案已经公司第三届董事会第十五次会议审议通过。详情请参阅2026年4月24日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
　　公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
　　三、会议登记等事项
　　1、登记方式：现场登记或通过信函、电子邮件和传真方式登记。
　　（1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件或其他能够表明身份的有效证件或证明原件；代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件原件、委托人身份证件复印件、股东授权委托书原件；
　　（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明原件、加盖公章的法人营业执照复印件；代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、法定代表人的身份证复印件及其资格证明原件、加盖公章的法人营业执照复印件。
　　（3）异地股东可于登记截止时间前，通过信函、电子邮件或传真方式进行登记，信函、电子邮件、传真以登记时间内公司收到为准。股东请仔细填写《授权委托书》（附件二）、《股东参会登记表》（附件三），以便登记确认。
　　2、登记时间：2026年5月13日9:00-17:00。
　　3、登记地点：吉林省延边朝鲜族自治州敦化市下石工业园区亚联机械股份有限公司三楼会议室。
　　4、会议联系方式：
　　联系人：庄重
　　联系电话：0433-6340999
　　传真：0433-6340999
　　电子邮箱：zhengquanbu@yalian.info
　　联系地址：吉林省延边朝鲜族自治州敦化市下石工业园区亚联机械股份有限公司董事会办公室
　　5、其他事项：本次会议预期半天，与会股东所有费用自理。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体操作流程详见附件一。
　　五、备查文件
　　1、亚联机械股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议；
　　2、深交所要求的其他文件。
　　亚联机械股份有限公司董事会
　　2026年4月24日
　　附件一：
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1、投票代码：“361395”。
　　2、投票简称：“亚联投票”。
　　3、填报表决意见或选举票数：
　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
　　累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表：
　　■
　　各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
　　①采用等额选举（候选人数=应选人数），应选人数为3位。
　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
　　股东可以将所拥有的选举票数在3位候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
　　②采用差额选举（候选人数〉应选人数），应选人数为2位。
　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
　　股东可以在2位候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过2位。
　　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1、投票时间：2026年5月14日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年5月14日上午9:15，结束时间为2026年5月14日下午3:00。
　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件二：
　　授权委托书
　　本人（本单位）作为亚联机械股份有限公司的股东，兹委托先生/女士代表本人（本单位）出席亚联机械股份有限公司2025年年度股东会，代表本人（本单位）对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件，其行使表决权的后果均由本人/本单位承担。
　　委托人对本次股东会议案表决意见如下：
　　■
　　注：
　　1、每项议案只能有一个表决意见，请在“同意”或“反对”或“弃权”的栏目里划“√”；
　　2、在本授权委托书中，股东可以仅对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以具体提案投票为准；
　　3、授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束之时止。
　　委托人签名（或法定代表人签名并加盖公章）：
　　委托人持股数量：
　　委托人证券账户号码： 委托人持股性质：
　　委托人身份证号码（或法人股东营业执照号码）：
　　受托人签名： 受托人身份证号码：
　　委托日期：
　　（本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效）
　　附件三：
　　亚联机械股份有限公司
　　2025年年度股东会股东参会登记表
　　■
　　注：请用正楷填写此表。
　　证券代码：001395 证券简称：亚联机械 公告编号：2026-019
　　亚联机械股份有限公司
　　2025年年度募集资金存放、管理
　　与使用情况专项报告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、募集资金基本情况
　　（一）实际募集资金金额和资金到账时间
　　经中国证券监督管理委员会《关于同意亚联机械股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1582号）同意注册，并经深圳证券交易所《关于亚联机械股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上〔2025〕87号）同意，亚联机械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）首次公开发行人民币普通股股票21,810,000股，每股面值为人民币1元，并于2025年1月27日在深圳证券交易所主板上市。本次发行价格为19.08元/股，募集资金总额为人民币41,613.48万元，扣除不含税发行费用人民币54,351,532.17元，实际募集资金净额为人民币361,783,267.83元。
　　上述募集资金已于2025年1月22日划至公司指定账户。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司上述募集资金到位情况进行审验，并出具了中兴华验字（2025）第540002号《验资报告》。
　　（二）募集资金使用金额及当前余额
　　截至2025年12月31日，扣除发行费用后，公司已累计使用募集资金人民币148,606,711.59元，其中128,428,830.21元用于置换公司预先已投入募投项目的自筹资金，20,177,881.38元直接投入募投项目。具体情况如下：
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　　二、募集资金存放和管理情况
　　为规范公司募集资金的管理，提高募集资金使用效益，保护投资者利益，公司按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律法规的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金专户存放、管理、使用、改变用途、监督等作出规定，并严格按照制度要求存放、管理和使用募集资金。
　　根据《募集资金管理制度》，公司于2025年1月24日与中国农业银行股份有限公司延边分行、平安证券股份有限公司等三方就公司“研发中心项目”共同签署了《募集资金三方监管协议》；于2025年2月10日与亚联机械制造（山东）有限公司、平安银行股份有限公司济南分行、平安证券股份有限公司等四方就公司“亚联机械人造板生产线设备综合制造基地项目”共同签署了《募集资金专用账户四方监管协议》。前述三方、四方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。报告期内，三方、四方监管协议均得到严格履行。
　　截至2025年12月31日，公司募集资金在各银行账户的存储情况如下：
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　　注：
　　（1）上表中序号1、3对应银行账户为公司募集资金专项账户；序号2对应银行账户为现金管理产品专用结算账户，该账户余额中含已购买的结构性存款和通知存款2.11亿元；
　　（2）上述募集资金账户余额与募集资金余额相差0.01元，系由于公司募集资金到账后凭发票支付剩余发行费用，募集资金净额计算和发行费用实际支付金额存在尾差所致。
　　三、募集资金的实际使用情况
　　详见本专项报告之“附件1：募集资金使用情况对照表”。
　　四、改变募集资金投资项目的资金使用情况
　　详见本专项报告之“附件2：改变募集资金投资项目情况表”。
　　五、募集资金使用及披露中存在的问题
　　公司已按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律法规以及公司《募集资金管理制度》的规定，及时、真实、准确、完整披露了2025年年度的募集资金使用相关信息。公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
　　亚联机械股份有限公司董事会
　　2026年4月24日
　　附件1
　　募集资金使用情况对照表
　　单位：万元
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　　附件2
　　改变募集资金投资项目情况表
　　单位：万元
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　　证券代码：001395 证券简称：亚联机械 公告编号：2026-020
　　亚联机械股份有限公司
　　关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　亚联机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开第三届董事会薪酬与考核委员会第四次会议和第三届董事会第十五次会议，审议通过《关于2026年度非独立董事薪酬方案的议案》《关于2026年度独立董事津贴方案的议案》以及《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》。关联董事已对上述议案回避表决，其中非独立董事薪酬方案与独立董事津贴方案等两项议案尚需提交股东会审议。现将具体方案公告如下：
　　一、适用范围及期限
　　本方案适用于公司全体在任董事、高级管理人员，包括因换届、改选、补选或者增选等原因而产生的新任董事、高级管理人员。本方案的适用期限为2026年1月1日至2026年12月31日。
　　二、薪酬标准及构成
　　（一）董事薪酬标准及构成
　　1、董事长薪酬：10万元/月。
　　2、其他非独立董事薪酬：在公司担任其他具体职务的董事根据其在公司担任的具体职务领取薪酬，不额外领取董事薪酬（或津贴）；未在公司担任其他具体职务的董事，不在公司领取董事薪酬（或津贴）。
　　3、独立董事津贴：8万元/年。
　　（二）高级管理人员薪酬标准及构成
　　公司高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等构成，同时根据经营任务目标及其完成情况，可以设立专项奖励。
　　1、高级管理人员的基本薪酬由基本工资和津贴、补贴、福利等组成，按其担任的具体管理职务确定，不参与绩效考核，其中津贴、补贴主要指工龄和职称津贴、高温补贴、通讯补贴等；福利主要指生日或节日礼品、礼金。高级管理人员的基本工资标准为：总经理王勇4.80万元/月；副总经理杨英臣3万元/月；副总经理路世伟2.68万元/月；副总经理郭燕峤2.68万元/月；副总经理刘志谨2.68万元/月；财务总监孙学志2.6万元/月；董事会秘书张世骏2.6万元/月。
　　2、高级管理人员的绩效薪酬主要为年终绩效薪酬。该绩效薪酬以公司制定的绩效考核方案为依据，根据高级管理人员的年度绩效考核评价结果进行具体核定与发放，其占比将不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。
　　3、公司可以对高级管理人员实施股权激励计划、员工持股计划等中长期激励措施，具体方案将根据国家相关法律、法规和规范性文件等另行拟定，并履行相应的审议程序及信息披露义务。此外，经董事会薪酬与考核委员会批准，公司可以设立其他临时性的专项奖励，作为对高级管理人员薪酬的补充。
　　三、其他事项
　　1、公司非独立董事和高级管理人员的基本工资和津贴等按月发放，绩效薪酬按年发放；独立董事津贴按年发放。
　　2、公司董事和高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。
　　3、上述薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
　　四、备查文件
　　1、第三届董事会第十五次会议决议；
　　2、第三届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议。
　　特此公告。
　　亚联机械股份有限公司董事会
　　2026年4月24日