截至2025年12月31日，公司募集资金的使用情况及余额情况如下：
　　单位：人民币元
　　■
　　二、募集资金存放和管理情况
　　（一）募集资金的管理情况
　　为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》等法律、法规、规范性文件及《南昌矿机集团股份有限公司章程》，制定了《募集资金专项管理制度》，对募集资金采取了专户存储。
　　公司分别在中国工商银行股份有限公司新建支行、招商银行股份有限公司南昌昌北支行、中国光大银行股份有限公司南昌象湖支行设立了募集资金专项账户，并在2023年4月与前述银行及保荐人国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐人”）签订了《募集资金三方监管协议》；全资子公司江西鑫矿智维工程技术有限公司（以下简称“江西鑫矿”）在中国农业银行股份有限公司南昌湾里支行、北京银行股份有限公司南昌新建支行设立了募集资金专项账户，并于2023年4月与上述银行及保荐人国信证券签订了《募集资金四方监管协议》。上述募集资金监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，履约各方按约定正常执行，不存在异常。
　　公司于2025年3月7日分别召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第四次会议，并于2025年3月26日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过《关于变更部分募集资金用途及部分募投项目延期的议案》，同意缩减原募投项目“南昌矿机集团股份有限公司智能化改造建设项目”投资规模，将5,000万元资金用于“海外仓储物流及营销网点建设项目”。为进一步规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》等相关法律、法规和规范性文件要求，公司、保荐人与中国工商银行股份有限公司新建支行签署了《募集资金三方监管协议》。
　　（二）募集资金存储情况
　　截至2025年12月31日，募集资金的存放情况如下：
　　单位：人民币元
　　■
　　三、本年度募集资金的实际使用情况
　　（一）募集资金投资项目的资金使用情况
　　本公司报告期内募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。
　　（二）对闲置募集资金进行现金管理情况
　　公司于2025年4月22日召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用并有效控制风险的前提下，使用额度不超过人民币3亿元的部分闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、单项产品投资期限不超过12个月的产品，额度有效期自公司第二届董事会第六次会议审议通过之日起不超过12个月。在上述额度及有效期内，资金可以滚动循环使用。
　　截至2025年12月31日，公司2025年度使用闲置募集资金进行现金管理的收益共 426.26万元。公司使用部分闲置募集资金进行现金管理尚未到期赎回的金额为10,800.00万元，具体如下：
　　■
　　（三）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
　　报告期内，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
　　（四）募集资金投资项目先期投入及置换情况
　　1、使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金
　　公司于2023年4月26日召开的第一届董事会第十二次会议、第一届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，其中置换预先投入募投项目费用6,641.27万元，置换预先支付发行费用199.37万元。公司独立董事、监事会、保荐人均发表了明确的同意意见。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具《南昌矿机集团股份有限公司募集资金置换专项审核报告》（信会师报字[2023]第 ZL10090号）。具体内容详见公司2023年4月28日披露于巨潮资讯网的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2023-006）。
　　2、使用银行承兑汇票等方式支付募投项目资金
　　公司于2023年8月20日召开的第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募投项目实施期间，根据实际情况使用承兑汇票等方式支付募投项目资金，并从募集资金专户定期划转等额资金至公司一般账户，并经公司独立董事发表独立意见、保荐机构国信证券发表核查意见。截至2025年12月31日，公司使用银行承兑汇票等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的总额为35,940,281.58元。
　　3、使用自筹资金、信用证及自有外汇等方式支付募投项目资金
　　公司于2024年10月23日召开的第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用自筹资金、信用证及自有外汇等方式支付募投项目部分款项后续以募集资金等额置换的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，基于募投项目实施情况并经相关审批后使用公司自筹资金、信用证及自有外汇等方式支付募投项目部分款项，后续以募集资金等额置换，并从募集资金专户划转至募投项目实施主体的自有资金账户，并经公司独立董事发表独立意见、保荐机构国信证券发表核查意见。截至2025年12月31日，公司使用自筹资金、信用证及自有外汇等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的总额为63,199,075.31元。
　　（五）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
　　公司于2025年10月22日召开了第二届董事会第九次会议审议通过了《关于再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在不影响募投项目建设资金需求和募投项目正常进行的前提下，使用不超过6,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期前或募投项目需要时及时归还至募集资金专用账户。
　　截至2025年12月31日，公司用于暂时补充流动资金的募集资金总额为5,000万元。
　　（六）节余募集资金使用情况
　　本公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金项目的情况。
　　（七）超募资金使用情况
　　本公司不存在超募资金情况。
　　（八）尚未使用的募集资金用途及去向
　　截至2025年12月31日，公司募集资金余额为167,815,156.17元，其中募集专户余额59,815,156.17元，现金管理账户余额108,000,000.00元，后续将继续用于募投项目建设。
　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
　　（一）变更募集资金投资项目情况
　　公司于2025年3月7日分别召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第四次会议，并于2025年3月26日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过《关于变更部分募集资金用途及部分募投项目延期的议案》，同意缩减原募投项目“南昌矿机集团股份有限公司智能化改造建设项目”投资规模，变更项目建设内容，并将预定可使用状态的日期延至2026年12月31日，将13,498.05万元继续用于“南昌矿机集团股份有限公司智能化改造建设项目”；将5,000.00万元资金用于“海外仓储物流及营销网点建设项目”；将剩余资金（具体金额以结转时募集资金账户实际余额为准）用于补充流动资金。同时，终止原募投项目“综合科技大楼建设与智能运维平台建设项目”，将该项目结余募集资金（具体金额以结转时募集资金账户实际余额为准）全部用于补充流动资金。
　　公司“南昌矿机集团股份有限公司智能化改造建设项目”是通过搭建全方位的信息化系统，对现有厂区进行智能化改造。目的是全面提升公司生产车间智能化水平，提高产品生产质量和生产效率，为满足“南昌矿机集团股份有限公司智能化改造建设项目”的建设要求，需要新建厂房及对现有厂区进行适应性装修。现根据公司当前发展战略与项目实际建设情况，拟缩减该项目投资规模，并变更项目建设内容。因此，拟对投入的软硬件设备进行优化及调整，将部分资金用于符合公司发展战略的“海外仓储物流及营销网点建设项目”，部分资金用于补充流动资金，支持公司经营发展的需要。由于项目变更后涉及厂房的建设，需到相关部门办理审批手续，流程较长，故将建设期延长至2026年12月31日。
　　针对“综合科技大楼建设与智能运维平台建设项目”，公司原计划使用募集资金15,043.94万元投资该项目，通过建设综合科技大楼，公司研发中心、营销总部、智能运维管理总部将实现集中办公，全面提升实际业务运营中流程管理和财务管理效率，降低行政管理成本，降低各项业务操作风险。根据公司首发实际募集资金净额的具体情况，该项目的拟投入募集资金金额调整为2,000万元。鉴于该项目实际募集到账金额与原计划投资金额存在较大缺口。根据公司业务发展及资金需求情况，公司充分考虑投资成本并结合当前营运流动资金情况，拟终止该项目，并将结余资金全部用于补充流动资金。
　　具体内容详见公司于2025年3月8日在巨潮资讯网上披露的《关于变更部分募集资金用途及部分募投项目延期的公告》（公告编号：2025-005）。
　　公司变更募集资金投资项目的详细资金使用情况详见附表2《变更募集资金投资项目情况表》。
　　（二）未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况
　　截至2025年12月31日，本公司不存在未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况。
　　（三）变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况
　　截至2025年12月31日，本公司不存在变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况。
　　（四）募集资金投资项目已对外转让或置换情况
　　截至2025年12月31日，本公司不存在募集资金投资项目已对外转让或置换情况。
　　五、募集资金使用及披露中存在的问题
　　报告期内，公司严格遵守《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的要求，本公司已披露的相关信息不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露的情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
　　附表：
　　1、《募集资金使用情况对照表》；
　　2、《变更募集资金投资项目情况表》。
　　南昌矿机集团股份有限公司
　　董事会
　　2026年4月23日
　　附表1：
　　募集资金使用情况对照表
　　编制单位：南昌矿机集团股份有限公司 单位：人民币万元
　　■
　　注1：上表中“募集资金总额”指实际募集资金总额扣除发行费用后的实际募集资金净额。
　　注2：上表中数据尾差系四舍五入所致。
　　附表 2：
　　变更募集资金投资项目情况表
　　编制单位：南昌矿机集团股份有限公司 单位：人民币万元
　　■
　　证券代码：001360 证券简称：南矿集团 公告编号：2026-010
　　南昌矿机集团股份有限公司
　　第二届董事会第十二次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　南昌矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议于2026年4月22日在公司会议室以现场表决方式召开，会议通知已于2026年4月10日以电话、微信等方式通知全体董事。本次会议应出席会议董事8人，实际出席会议董事8人。本次会议由董事长李顺山先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　本次会议审议通过了以下议案：
　　1、审议通过《关于2025年年度报告及其摘要的议案》
　　董事会认为公司《2025年年度报告》及其摘要切实反映了本报告期公司真实情况，所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整。
　　具体内容详见公司同日披露于符合条件的信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-011）以及在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025年年度报告》。
　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交2025年年度股东会审议。
　　2、审议通过《关于2025年度内部控制评价报告的议案》
　　董事会认为公司《2025年度内部控制评价报告》真实、客观的反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。
　　保荐机构国信证券股份有限公司出具了核查意见，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。
　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年度内部控制评价报告》。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
　　3、审议通过《关于2025年度董事会工作报告的议案》
　　2025年，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，贯彻落实股东会的各项决议，认真履行职责，不断规范公司治理。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年度董事会工作报告》。
　　独立董事向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司年度股东会上述职，《2025年度独立董事述职报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
　　本议案尚需提交2025年年度股东会审议。
　　4、审议通过《关于2025年度总裁工作报告的议案》
　　公司总裁李顺山先生向全体董事汇报了《2025年度总裁工作报告》。经审议，董事会认为该报告客观、真实地反映了公司总裁及管理层在2025年度落实董事会、股东会各项决议、管理生产经营、执行公司各项制度等方面的工作及取得的成果。
　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
　　5、审议通过《关于2025年度财务决算报告的议案》
　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年度财务决算报告》。
　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
　　6、审议通过《关于2026年度财务预算报告的议案》
　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2026年度财务预算报告》。
　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
　　7、审议通过《关于2025年度利润分配方案的议案》
　　结合公司自身发展阶段和资金需求，综合考量对股东的合理回报并兼顾公司的可持续发展，公司2025年度利润分配方案为：以公司2025年12月31日总股本204,000,000股扣除公司回购专户股数2,284,000股后的201,716,000股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币2.00元（含税），预计分配现金红利40,343,200.00元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。本次不进行公积金转增股本、不送红股。
　　具体内容详见公司同日披露于符合条件的信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2025年度利润分配方案的公告》（公告编号：2026-012）。
　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
　　本议案尚需提交2025年年度股东会审议。
　　8、审议通过《关于2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告的议案》
　　根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关规定，公司董事会编制了2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告。
　　具体内容详见公司同日披露于符合条件的信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》（公告编号：2026-013）。
　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于上述事项出具了《2025年度募集资金年度存放、管理与使用情况专项报告的鉴证报告》，保荐机构国信证券股份有限公司出具了核查意见。
　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
　　9、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
　　公司拟使用额度不超过人民币1亿元的部分闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、单项产品投资期限不超过12个月的产品，额度有效期自董事会审议通过之日起不超过12个月。在上述额度及有效期内，资金可以滚动循环使用。董事会授权公司管理层在上述额度及有效期内行使决策权并签署相关文件。
　　本议案已经董事会战略委员会审议通过，公司保荐机构对该事项出具了无异议的核查意见。
　　具体内容详见公司同日披露于符合条件的信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-014）。
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　10、审议通过《关于独立董事独立性自查情况的议案》
　　根据公司独立董事自查及其在公司的履职情况，董事会认为公司独立董事均能够胜任独立董事的职责要求，其未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍独立董事进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。
　　《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　11、审议通过《关于董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告的议案》
　　公司审计委员会严格遵守中国证监会、深圳证券交易所及《公司章程》《董事会专门委员会工作细则》等有关规定，充分发挥专业委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
　　公司审计委员会认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司2025年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
　　《董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　12、审议《关于2025年度董事薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案》
　　公司高级管理人员2025年度薪酬情况详见《2025年年度报告》“第四节 公司治理、环境和社会”之“四、3、董事、高级管理人员薪酬情况”。
　　2026年度董事薪酬方案为：独立董事津贴15万元/年（税前），非独立董事薪酬根据《公司章程》等相关制度规定，结合公司经营发展等实际情况和公司相关薪酬标准与绩效考核标准制定董事薪酬方案。
　　因该议案涉及全体董事，董事会全体成员对本议案回避表决，本议案将直接提交公司2025年年度股东会审议。
　　本议案已经董事会提名与薪酬委员会审议。
　　13、审议通过《关于2025年度高级管理人员薪酬及2026年度薪酬方案的议案》
　　公司高级管理人员2025年度薪酬情况详见《2025年年度报告》“第四节 公司治理、环境和社会”之“四、3、董事、高级管理人员薪酬情况”。
　　2026年度高级管理人员的薪酬方案按其担任的具体职务和公司相关薪酬方案和考核制度确定。
　　因本议案涉及在公司担任行政职务的董事，按其行政职务领取的薪酬，因此关联董事李顺山先生、龚友良先生、刘敏先生对本议案回避表决。
　　本议案已经董事会提名与薪酬委员会审议通过。
　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票
　　14、审议通过《关于2026年第一季度报告的议案》
　　董事会认为公司《2026年第一季度报告》切实反映了本报告期公司真实情况，所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整。
　　具体内容详见公司同日披露于符合条件的信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2026年第一季度报告》（公告编号：2026-015）。
　　本议案已经董事会审计委员会审议通过。
　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
　　15、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信事务所”）具有丰富的上市公司审计工作经验，能够满足公司及子公司财务审计工作要求，具备独立对公司财务状况进行审计的专业能力。立信事务所在为公司提供审计服务的工作中，遵循《中国注册会计师审计准则》及内控审计相关规则规定，工作勤勉、尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了审计意见，较好地履行了双方签订合同所规定的责任和义务。从公司审计工作的持续、完整的角度考虑，公司拟继续聘请立信事务所为公司2026年度审计机构，聘用期为一年。公司董事会提请股东会授权公司管理层根据2026年度具体的审计要求和审计范围，与立信事务所协商确定2026年度相关审计费用并签署协议。
　　具体内容详见公司同日披露于符合条件的信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-016）。
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　本议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交2025年年度股东会审议。
　　16、审议通过《关于召开2025年年度股东会的议案》
　　公司拟定于2026年5月14日（周四）下午14:30在公司研试中心三楼会议室召开公司2025年年度股东会。
　　具体内容详见公司同日披露于符合条件的信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-017）。
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　三、备查文件
　　1、公司第二届董事会第十二次会议决议；
　　2、公司第二届董事会审计委员会第八次会议决议；
　　3、公司第二届董事会提名与薪酬委员会第三次会议决议；
　　4、公司第二届董事会战略委员会第三次会议决议。
　　特此公告。
　　南昌矿机集团股份有限公司
　　董事会
　　2026年4月23日
　　证券代码：001360 证券简称：南矿集团 公告编号：2026-012
　　南昌矿机集团股份有限公司
　　关于2025年度利润分配方案的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、审议程序
　　南昌矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开了第二届董事会第十二次会议，全票审议通过了《关于2025年度利润分配方案的议案》，该议案尚需提交公司2025年度股东会审议。
　　二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
　　1、分配基准：2025年度
　　2、经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司合并报表2025年实现归属于母公司所有者的净利润49,971,508.97元，提取盈余公积7,657,640.96元，分配股利30,257,400.00元，截至2025年12月31日可供分配的利润为261,883,532.89元。母公司报表2025年实现净利润76,576,409.56元，提取盈余公积7,657,640.96元，截至2025年12月31日母公司可供分配的利润为278,977,150.77元。按照母公司报表与合并报表数据孰低原则，公司可供股东分配利润为261,883,532.89元。
　　3、结合公司自身发展阶段和资金需求，综合考量对股东的合理回报并兼顾公司的可持续发展，公司2025年度利润分配方案为：以公司2025年12月31日总股本204,000,000股扣除公司回购专户股数2,284,000股后的201,716,000股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币2.00元（含税），预计分配现金红利40,343,200.00元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。本次不进行公积金转增股本、不送红股。具体利润分配总额以公司权益分派实施公告为准。
　　4、2025年度公司累计现金分红总额：2025年半年度未进行分配；如本议案获得股东会审议通过，2025年公司现金分红总额为40,343,200.00元；2025年度公司未进行股份回购事宜。因此，公司2025年度现金分红和股份回购总额为40,343,200.00元，占本年度归属于公司股东净利润的比例为80.73%。
　　5、若在本次利润分配方案实施前公司享有利润分配权的股份总额由于股份回购、再融资新增股份等原因而发生变化的，则按照分配比例不变的原则进行调整。
　　三、现金分红方案的具体情况
　　（一）公司不存在触及其他风险警示情形
　　■
　　公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，最近三个会计年度2023年、2024年、2025年累计现金分红金额高于最近三个会计年度年均净利润的30%。因此公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
　　（二）现金分红方案合理性说明
　　公司2025年度利润分配方案，充分考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、偿债能力等因素，兼顾公司持续发展的部分资金需求与股东综合回报，符合《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及公司《章程》中有关规定，该利润分配方案综合考虑公司经营业绩、经营净现金流情况、经营发展与股东回报，符合公司确定的利润分配政策，具备合法性、合规性及合理性。
　　四、其他说明
　　本次利润分配方案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
　　本次利润分配方案尚需提交公司2025年度股东会审议通过后方可实施，尚存在不确定性，敬请广大投资者关注并注意投资风险。
　　五、备查文件
　　1、第二届董事会第十二次会议决议。
　　特此公告。
　　南昌矿机集团股份有限公司
　　董事会
　　2026年4月23日
　　证券代码：001360 证券简称：南矿集团 公告编号：2026-020
　　南昌矿机集团股份有限公司
　　关于持股5%以上股东名称及
　　注册地址变更的公告
　　持股5%以上股东共青城金江投资中心（有限合伙）、共青城中天投资中心（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
　　南昌矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”或“南矿集团”）近日收到持有公司5%以上股份的股东共青城金江投资中心（有限合伙）（以下简称“金江投资”）和共青城中天投资中心（有限合伙）（以下简称“中天投资”）的通知，其名称和注册地址已完成工商变更登记，并取得了市场监督管理局核发的《营业执照》。具体变更情况如下：
　　1、金江投资变更前后企业名称、注册地址
　　■
　　除上述事项变更外，金江投资其他登记信息保持不变。本次变更后，金江投资基本信息如下：
　　统一社会信用代码：91360405MA39163T95
　　名称：南昌湾里金江投资中心（有限合伙）
　　类型：有限合伙企业
　　注册地址：江西省南昌市湾里招贤大道160号湾里新经济产业园1栋311室
　　执行事务合伙人：李顺山
　　成立日期：2019年11月27日
　　营业期限：2019年11月27日至2039年11月26日
　　经营范围：项目投资，实业投资。（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务；依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
　　上述事项未涉及控股股东的股权变动，对公司经营活动不构成影响，公司控股股东及实际控制人未发生变化。截至公告发布之日，金江投资持有的公司股份数量未发生变化，持有数量10,750,000股，占公司总股本5.27%。
　　2、中天投资变更前后企业名称、注册地址
　　■
　　除上述事项变更外，中天投资其他登记信息保持不变。本次变更后，中天投资基本信息如下：
　　统一社会信用代码：91360405MA3915MD6D
　　名称：南昌湾里中天投资中心（有限合伙）
　　类型：有限合伙企业
　　注册地址：江西省南昌市湾里招贤大道160号湾里新经济产业园1栋312室
　　执行事务合伙人：龚友良
　　成立日期：2019年11月27日
　　营业期限：2019年11月27日至2039年11月26日
　　经营范围：项目投资，实业投资。（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务；依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
　　上述事项未涉及控股股东的股权变动，对公司经营活动不构成影响，公司控股股东及实际控制人未发生变化。截至公告发布之日，中天投资持有的公司股份数量未发生变化，持有数量为10,250,000股，占公司总股本5.02%。
　　特此公告。
　　南昌矿机集团股份有限公司
　　董事会
　　2026年4月23日
　　证券代码：001360 证券简称：南矿集团 公告编号：2026-019
　　南昌矿机集团股份有限公司
　　关于计提信用减值准备及资产减值准备的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、计提信用减值准备及资产减值准备情况
　　（一）计提信用减值准备及资产减值准备概述
　　为真实、客观反映南昌矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”）财务状况及经营成果，向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律法规的相关规定，基于谨慎性原则，公司对截至2025年12月31日、2026年3月31日的应收账款、其他应收款、应收票据、存货、合同资产等各类资产进行了减值测试，在进行了充分的评估和分析后，对可能发生减值损失的资产计提减值准备。
　　（二）计提减值准备的资产范围、总金额
　　公司2025年度计提信用减值准备及资产减值准备合计52,830,588.79元，具体情况如下：
　　单位：元
　　■
　　公司2026年1-3月计提信用减值准备及资产减值准备合计-1,888,440.73元，具体情况如下：
　　单位：元
　　■
　　（三）本次对单项资产计提减值准备超过净利润30%的说明
　　根据相关规定，对单项资产计提的减值准备占公司最近一个会计年度经审计的净利润绝对值的比例在30%以上，且绝对金额超过1,000万元人民币的具体情况说明如下（2025年度）：
　　■
　　二、计提信用减值准备及资产减值准备对公司的影响
　　公司2025年度计提信用减值准备及资产减值准备将减少2025年利润总额52,830,588.79元，相应减少2025年12月末所有者权益。2025年度计提信用减值准备及资产减值准备已经会计师事务所审计。
　　公司2026年1-3月计提信用减值准备及资产减值准备将增加2026年第一季度利润总额1,888,440.73元，相应增加2026年3月末所有者权益。2026年1-3月计提信用减值准备及资产减值准备未经会计师事务所审计。
　　三、关于计提信用减值准备及资产减值准备的合理性说明
　　2025年度、2026年1-3月计提信用减值准备及资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策，依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况。计提信用减值准备及资产减值准备后能更加公允地反映截至2025年12月31日、2026年3月31日公司财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。
　　特此公告。
　　南昌矿机集团股份有限公司
　　董事会
　　2026年4月23日
　　证券代码：001360 证券简称：南矿集团 公告编号：2026-018
　　南昌矿机集团股份有限公司
　　关于举办2025年度暨
　　2026年第一季度业绩说明会的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　南昌矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日披露《2025年年度报告》全文及其摘要和《2026年第一季度报告》。为使投资者更全面地了解公司2025年年度和2026年第一季度的经营情况，公司定于2026年4月27日（星期一）15:00-16:00举行2025年度暨2026年第一季度业绩说明会，本次业绩说明会将通过深圳证券交易所提供的“互动易”平台举行，届时投资者可登录“互动易”平台（http://irm.cninfo.com.cn）进入“云访谈”栏目参与本次业绩说明会。
　　一、本次业绩说明会安排
　　（一）会议召开时间：2026年4月27日（星期一）15:00-16:00
　　（二）会议召开地点：深交所互动易（http://irm.cninfo.com.cn）
　　（三）会议召开方式：网络互动
　　出席本次业绩说明会的人员有：董事长兼总裁李顺山先生、副总裁兼财务总监文劲松先生、独立董事周林先生、董事会秘书缪韵女士。
　　二、投资者问题征集方式
　　为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就本次业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可提前登录深交所“互动易”平台（http://irm.cninfo.com.cn）“云访谈”栏目进入本次业绩说明会页面，或扫描下方“互动易”微信公众号二维码进入“云访谈”的问题征集专题页面进行提问。公司将在本次业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
　　■
　　（问题征集专题页面二维码）
　　欢迎广大投资者积极参与本次业绩说明会。
　　特此公告。
　　南昌矿机集团股份有限公司
　　董事会
　　2026年4月23日
　　证券代码：001360 证券简称：南矿集团 公告编号：2026-014
　　南昌矿机集团股份有限公司
　　关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公 告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　南昌矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用并有效控制风险的前提下，使用额度不超过人民币1亿元的部分闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、单项产品投资期限不超过12个月的产品，额度有效期自公司第二届董事会第十二次会议审议通过之日起不超过12个月。在上述额度及有效期内，资金可以滚动循环使用，即任意时点进行现金管理的余额不超过上述额度。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。同时，董事会授权公司管理层在上述额度和期限范围内行使该项投资决策权并签署相关合同及文件，具体事项由公司财务部门组织实施。本次继续使用部分闲置募集资金进行现金管理事项不构成关联交易，在董事会审议范围内，无需提交股东会审议。现将具体情况公告如下：
　　一、募集资金基本情况
　　依据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意南昌矿机集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕586号），公司首次公开发行人民币普通股（A股）5,100万股，每股发行价格15.38元，共募集资金人民币78,438.00万元，扣除不含税发行费用人民币6,985.19万元，实际募集资金净额为人民币71,452.81万元。上述募集资金已于2023年4月4日到位，立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2023年4月4日对本次发行募集资金的到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字[2023]第ZL10070号）。公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理，与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》。
　　二、募集资金使用计划
　　根据公司《首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》《首次公开发行股票并在主板上市之上市公告书》，公司本次首次公开发行股票募集资金投资于项目及募集资金使用计划如下：
　　单位：万元
　　■
　　公司于2025年3月7日分别召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第四次会议，并于2025年3月26日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过《关于变更部分募集资金用途及部分募投项目延期的议案》，同意缩减原募投项目“南昌矿机集团股份有限公司智能化改造建设项目”投资规模，变更项目建设内容，并将预定可使用状态的日期延至2026年12月31日，将13,498.05万元继续用于“南昌矿机集团股份有限公司智能化改造建设项目”；将5,000.00万元资金用于“海外仓储物流及营销网点建设项目”；将剩余资金（具体金额以结转时募集资金账户实际余额为准）用于补充流动资金。同时，终止原募投项目“综合科技大楼建设与智能运维平台建设项目”，将该项目结余募集资金（具体金额以结转时募集资金账户实际余额为准）全部用于补充流动资金。上述募投项目审议变更后，公司募集资金拟投入和实际投资项目情况如下：
　　■
　　截至2026年3月31日，募集资金专户余额为13,477.13万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。
　　三、募集资金使用情况及闲置原因
　　由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据项目实施计划及进度推进，部分募集资金在一定时间内将处于暂时闲置的状态。为提高资金使用效率、增加股东回报，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，并有效控制风险的前提下，公司决定对部分暂时闲置的募集资金进行现金管理，以更好地实现公司现金的保值增值，保障股东利益。
　　四、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况
　　（一）投资品种及安全性
　　为严格控制风险，公司拟使用部分闲置募集资金投资安全性高、流动性好、单项产品投资期限不超过12个月（含12个月，下同）的产品（包括但不限于大额存单等产品），且投资产品不得质押，收益分配采用现金分配方式，不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金和以证券投资为目的及无担保债券为投资标的的银行理财或信托产品。产品专用结算账户不得存放非募集资金或者用作其他用途。
　　（二）投资额度及期限
　　公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的额度为不超过人民币1亿元，额度有效期自董事会审议通过之日起不超过12个月。在上述额度及有效期内，资金可以滚动循环使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。
　　（三）投资决策及实施
　　董事会授权公司管理层在上述额度及有效期内行使决策权并签署相关文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构、明确投资金额、期间、选择产品品种、签署合同及协议等，并负责办理公司使用闲置募集资金进行现金管理的具体事宜，具体的投资活动由公司财务部门负责组织实施。
　　（四）信息披露
　　公司将按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号一一公告格式》等相关要求及时披露使用部分闲置募集资金进行现金管理的具体情况。
　　（五）关联关系说明
　　公司拟向不存在关联关系的金融机构购买投资产品，本次使用闲置募集资金进行现金管理不会构成关联交易。
　　五、投资风险及风险控制措施
　　（一）投资风险分析
　　尽管公司使用部分闲置募集资金投资的品种为安全性高、流动性好、单项产品投资期限不超过12个月的产品，且产品不得进行质押，属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，因此不排除该项投资因受到市场波动的影响，而导致实际收益不可预期的风险。
　　（二）公司针对投资风险采取的风险控制措施
　　1、公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，只允许与具有合法经营资格的金融机构进行交易，只能购买安全性高、流动性好、单项产品投资期限不超过12个月的产品，产品不得质押，不得与非正规机构进行交易。交易必须以公司名义设立投资产品账户，不得使用他人账户进行操作投资产品；
　　2、公司将及时分析和跟踪现金管理的投资产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
　　3、独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
　　4、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
　　六、对公司的影响
　　公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下实施的，不存在变相改变募集资金用途的情况，不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金项目的正常运转，亦不会影响公司主营业务的正常发展。对部分暂时闲置的募集资金适时进行现金管理，能最大可能地实现资金的保值、增值，可以有效提高资金使用效率，获得一定的投资效益，以实现公司与股东利益最大化。
　　七、审议程序及相关意见
　　公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司于2026年4月22日召开的第二届董事会第十二次会议审议通过。本事项在董事会决策权限内，无需提交公司股东会审议。
　　八、备查文件
　　1、公司第二届董事会第十二次会议决议。
　　特此公告。
　　南昌矿机集团股份有限公司
　　董事会
　　2026年4月23日
　　证券代码：001360 证券简称：南矿集团 公告编号：2026-016
　　南昌矿机集团股份有限公司
　　关于续聘会计师事务所的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　1、拟续聘的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）。
　　2、本公司董事会及董事会审计委员会对拟续聘会计师事务所不存在异议。
　　3、本次续聘会计师事务所事项须提交公司股东会审议。
　　4、本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。
　　南昌矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”或“南矿集团”）于2026年4月22日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信事务所”或“立信”）为公司2026年度审计机构。该事项尚需提交公司股东会审议。现将相关事项公告如下：
　　一、拟续聘会计师事务所的基本情况
　　（一）机构信息
　　1、基本信息
　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
　　截至2025年末，立信拥有合伙人300名、注册会计师2,523名、从业人员总数9,933名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师802名。
　　立信2025年业务收入（未经审计）50.00亿元，其中审计业务收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元。
　　2025年度立信为770家上市公司提供年报审计服务，审计收费9.16亿元，同行业上市公司审计客户33家。
　　2、投资者保护能力
　　截至2025年末，立信已提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
　　立信近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
　　■
　　3、诚信记录
　　立信事务所因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚7次、监督管理措施42次、自律监管措施6次和纪律处分3次，涉及从业人员151名。
　　（二）项目信息
　　1、基本信息
　　■
　　（1）拟项目合伙人近三年从业情况
　　姓名：李顺利
　　■
　　（2）拟签字注册会计师近三年从业情况
　　姓名：龚茂生
　　■
　　（3）拟质量控制复核人近三年从业情况
　　姓名：高勃
　　■
　　2、诚信记录
　　拟项目合伙人、拟签字注册会计师、拟项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
　　3、独立性
　　拟项目合伙人、拟签字注册会计师和拟质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
　　4、审计收费
　　（1）审计费用定价原则
　　审计费用主要根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并结合公司年度审计需配备的审计人员、投入的工作量以及会计师事务所的收费标准协商确定。公司董事会提请股东会授权公司管理层根据2026年度具体的审计要求和审计范围，与立信协商确定2026年度相关审计费用并签署协议。
　　（2）审计费用同比变化情况
　　■
　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序
　　（一）公司董事会审计委员会审议意见
　　公司董事会审计委员会已经对立信事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为立信事务所具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，为公司提供了高质量的审计服务，其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。因此，公司董事会审计委员会同意继续聘请立信事务所担任公司2026年度审计机构，并将该事项提交公司第二届董事会第十二次会议审议。
　　（二）董事会对议案的审议和表决情况
　　公司于2026年4月22日召开第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘立信事务所为公司2026年度财务报告审计机构和内控审计机构，聘用期一年，议案得到所有董事的一致表决通过。
　　（三）生效日期
　　本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2025年年度股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
　　三、备查文件
　　（一）第二届董事会第十二次会议决议；
　　（二）第二届董事会审计委员会第八次会议决议；
　　（三）拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。
　　特此公告。
　　南昌矿机集团股份有限公司
　　董事会
　　2026年4月23日
　　证券代码：001360 证券简称：南矿集团 公告编号：2026-017
　　南昌矿机集团股份有限公司
　　关于召开2025年度股东会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、召开会议的基本情况
　　1、股东会届次：2025年度股东会
　　2、股东会的召集人：董事会
　　3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
　　4、会议时间：
　　（1）现场会议时间：2026年5月14日14:30
　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年5月14日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月14日9:15至15:00的任意时间。
　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
　　6、会议的股权登记日：2026年5月7日
　　7、出席对象：
　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日2026年5月7日下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件2）。
　　（2）公司董事、高级管理人员。
　　（3）公司聘请的律师。
　　（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
　　8、会议地点：江西省南昌市湾里区红湾大道300号研试中心三楼
　　二、会议审议事项
　　1、本次股东会提案编码表
　　■
　　2、议案内容的披露情况
　　上述议案已经公司第二届董事会第十二次会议审议通过，详见2026年4月24日刊登于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
　　3、上述议案属于普通决议事项，须经出席会议的股东所持表决权的1/2以上通过。上述议案将对中小投资者表决情况进行单独计票并予以披露。（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。
　　4、公司独立董事将在本次股东会上进行2025年度述职，独立董事述职报告同日已刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　三、会议登记等事项
　　1．登记方式：
　　（1）自然人股东应出示本人身份证办理登记手续；自然人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书办理登记手续。
　　（2）法人股东出席会议的，应出示法定代表人身份证、法人股东单位的营业执照复印件办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书办理登记手续。
　　（3）异地股东可以书面信函、邮件或传真方式登记，不接受电话登记。
　　2．登记时间：2026年5月13日（8:30-11:30，13:30-17:00）。
　　3．登记地点：江西省南昌市湾里区红湾大道300号公司董事会办公室。
　　4．本次股东会会期预计半天，出席现场会议人员食宿、交通费用自理。
　　5．会议联系方式
　　联系人：张国石
　　联系电话：0791-83782902
　　传真：0791-83782902
　　电子邮箱：inf.office@nmsystems.cn
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
　　五、备查文件
　　1、第二届董事会第十二次会议决议。
　　特此公告。
　　南昌矿机集团股份有限公司
　　董事会
　　2026年4月23日
　　附件1
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“361360”，投票简称为“南矿投票”。
　　2．填报表决意见或选举票数。
　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1．投票时间：2026年5月14日的交易时间，即 9:15一9:25，9:30一11:30 和 13:00一15:00。
　　2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年5月14日，9:15一15:00。
　　2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
　　3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件2
　　南昌矿机集团股份有限公司
　　2025年度股东会授权委托书
　　兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席南昌矿机集团股份有限公司于2026年5月14日召开的2025年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：
　　本次股东会提案表决意见表
　　■
　　委托人名称（盖章）：
　　委托人身份证号码（社会信用代码）：
　　（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
　　委托人股东账号： 持股数量：
　　受托人： 受托人身份证号码：
　　签发日期： 委托有效期：