一、重要提示
　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
　　非标准审计意见提示
　　□适用 √不适用
　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　□适用 √不适用
　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
　　□适用 √不适用
　　二、公司基本情况
　　1、公司简介
　　■
　　2、报告期主要业务或产品简介
　　（一）医药包装业务
　　2025年医药行业延续深度调整态势，行业整体增长承压。公司作为专业的医药包装供应商，主要从事医药包装产品的研发、生产、销售，并为客户提供方案策划、平面设计、结构设计、仓储管理、物流配送等一体化的包装解决方案。公司始终致力于医药包装领域深耕细作，通过不断完善医药包装产业链，在药品初级包装、次级包装、药品说明书等领域大力拓展，形成整体医药包装营销模式，使制药企业享受一站式服务，帮助客户优化供应链管理，同时有利于公司产业链的延伸。历经三十余年发展，公司已成为医药包装行业的优秀企业代表之一。
　　公司秉承“为顾客创造价值，为员工创造福利，为股东创造回报”的企业宗旨，坚持以提供绿色友善包装产品及服务为己任，突破传统印刷企业的加工以及技术运用模式，紧跟国内外政策趋势，在药品初级、次级包装、药品说明书技术领域不断探索，不断推出适应先进的高速自动药品包装生产线的各种包装产品，以及应用于防伪、防混淆、可追溯、智能化包装等功能的多项技术，在药品包装的溯源保证上具备强大的技术支持，使得药品包装所承载的用药关怀及患者教育功能得以保证。
　　（二）消费品包装业务
　　公司依托在医药包装领域积淀的技术优势和管理优势，持续拓展消费品包装领域，着力开发医美类化妆品、医疗器械、大健康品、快消品、电子产品等纸质类中高端精美包装及相关包装材料产品的研发、生产及服务。公司主要产品涵盖折叠纸盒包装、化妆品铝管以及精品包装纸盒等，市场定位为中高端消费品包装，已与贝泰妮 、巨子生物、锦波生物等行业知名企业建立稳定的合作关系。针对消费品包装的订单批量小、批次多、交期短的产品特点，公司通过应用广色域印刷、印刷墨色闭环控制等先进生产技术提高生产效能，创新探索应用虚拟流水线的生产模式，既保障产品的精美化、个性化与品质稳定性，又高效响应客户的市场需求，实现技术赋能与市场需求的精准匹配，逐步构建起消费品包装业务的差异化竞争优势。
　　（三）互联网数字营销业务
　　公司作为互联网数字营销运营服务商，为客户提供技术支持、素材与创意设计制作、素材运营、投放测试和效果分析等服务，协助客户进行市场开发和产品推广。近年来，受经济环境变化、新兴技术发展等因素影响，互联网、移动互联网行业竞争不断加剧，国内各大互联网平台都采取了降本增效的共同策略，对行业内企业经营管理及应对市场风险能力提出更高的要求，公司互联网营销业务板块面临巨大的经营压力与挑战。
　　报告期内，综合考虑公司互联网数字营销板块业务当前实际情况和市场背景，为聚焦公司主营核心战略方向，优化上市公司资源配置及资产结构，维护公司及全体股东的合法权益，公司对互联网数字营销板块业务采取缩停经营等综合措施，以精进公司业务布局，提升整体效益，促进公司生产经营健康、良性发展。截至目前，子公司互联网数字营销板块已停止承接新业务，工作重心逐步转向存量遗留事项的处理。
　　（四）印刷包装供应链管理业务
　　印刷包装供应链板块是公司基于自身供应链能力强化并延伸至行业供应链服务的关键业务，由子公司北京金印联负责运营。金印联深耕行业27年，秉持“服务创造印艺价值”的核心理念，依托深厚的行业积淀、优质的客户渠道资源、专业的技术经验和高素质人才团队，聚焦商务出版、医药包装、食品包装、UV标签印刷四大细分领域，构建起“产品供应+技术服务+供应链解决方案”三位一体的综合服务体系，业务发展态势稳健向好。
　　金印联主营印刷包装企业所需的各类环保材料及器材，以“采购管家 + 供应链服务”一站式方案解决中心为经营模式，为超千家印刷包装企业提供服务。技术研发上，公司拥有油墨配色中心、工程技术中心、色彩技术中心等专业平台。打造的“BOOKSAFE”图书安全印制体系和“PACKSAFE”食品安全印刷包装产品供应链保障服务体系，基于“C2M”反向产品定制导向，已在市场上获得广泛认可，成为行业服务标杆。
　　在国家“减碳替塑”政策全面推进及公众环保意识提升的行业背景下，随着“禁塑/限塑”政策推行，无氟替塑涂层等环保材料业务迎来了广阔的发展空间，水性无氟替塑涂层产品在塑料包装、一次性餐具、淋膜纸等领域需求持续增长。金印联（天津）新材料科技有限公司新建项目作为板块核心载体，建筑面积1.7万平方米，配备10万级洁净车间及专业生产设备，聚焦食品及快消品等领域包装纸品加工、环保新材料研发测试及生产加工、仓储物流等一站式服务，该项目已于2024年底投产运营，报告期内，相关新产品逐步推进市场布局及行业认证，进入生产运营与市场拓展阶段。
　　3、主要会计数据和财务指标
　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是 √否
　　单位：元
　　■
　　（2） 分季度主要会计数据
　　单位：元
　　■
　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
　　□是 √否
　　4、股本及股东情况
　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　公司报告期无优先股股东持股情况。
　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
　　■
　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
　　□适用 √不适用
　　三、重要事项
　　1、关于应收款项单项计提资产减值准备及商誉的事项
　　经公司第五届董事会第二十七次会议，第五届监事会第二十一次会议审议通过《关于应收账款单项计提减值准备的议案》，截至2023年9月30日，公司子公司霍尔果斯领凯网络科技有限公司之子公司霍城领凯信息技术有限公司（以下简称“霍城领凯”）对客户北京头脑风暴科技有限公司（以下简称“头脑风暴”）的应收账款余额为276,677,353.46元。公司应收头脑风暴账款为互联网数字营销业务产生，已出现逾期，公司及时采取了相应催收措施，进行多次催款后，应收账款回款仍未达到预计进度。鉴于该客户的经营状态、财产状况、回款情况，及其已涉及其他合同纠纷被诉讼判决的现实处境，公司决定对霍城领凯应收头脑风暴账款单项计提减值准备56,891,633.89元。计提后，公司应收头脑风暴账款累计计提减值准备总额为69,169,338.37元，累计计提比例25%。公司应收账款单项计提减值准备合计金额为56,891,633.89元，减少了公司2023年1-9月归属于母公司股东的净利润41,530,892.74元，占公司2022年度经审计归属于母公司股东的净利润绝对值的46.06%。具体内容详见公司2023年10月25日披露的《关于应收账款单项计提减值准备的公告》（公告编号：2023-046）。截至2023年12月31日，公司预估未来该客户应收账款全额收回可能性很小，对该项应收账款单项计提坏账准备275,533,742.56元，计提后累计计提坏账准备余额292,722,528.83元，累计计提比例85%；公司对持有的霍尔果斯领凯网络科技有限公司与商誉有关的资产组进行了减值测试，经测试，与商誉有关的资产组可收回金额降低，计提商誉减值损失108,096,828.78元。具体内容详见公司2024年4月26日披露的《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2024-018）。截至2024年9月30日，鉴于头脑风暴已被北京市海淀区市场监督管理局列入经营异常名录，基于谨慎性原则，公司预估未来头脑风暴剩余应收账款的收回风险进一步加大，公司对该项应收账款单项计提坏账准备17,218,972.28元，计提后累计计提坏账准备余额309,941,501.11元，累计计提比例90%。截至2024年12月31日，基于谨慎性原则，公司预估未来头脑风暴剩余应收账款的收回风险进一步加大，公司对该项应收账款拟单项计提坏账准备39,891,890.14元，本次计提后累计计提坏账准备余额332,614,418.97元，累计计提比例96.58%。具体内容详见公司2025年4月25日披露的《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-018）。
　　针对上述应收账款，公司“领凯工作领导小组”在全力开展催收工作的同时，积极对接各相关方，努力通过法律途径解决相应问题，并增加法律服务机构加大维权力度，后续将依法持续跟进相关进展。截至目前尚未取得实质性效果，各项工作持续推进中。
　　2、环球印务扩产暨绿色包装智能制造工业园项目
　　公司于2021年3月26日与陕西省西咸新区空港新城管理委员会签订投资协议，公司将在西咸新区空港新城区域内，建设环球印务扩产暨绿色包装智能制造工业园项目。具体详见公司于2021年3月29日披露的《关于与陕西省西咸新区空港新城管理委员会签订投资合作框架协议的公告》（公告编号：2021-014）。2021年5月，凌峰环球通过“招拍挂”方式取得陕西省西咸新区自然资源和规划局挂牌的“XXKG-BD04-46 地块”国有建设用地使用权，并与陕西省西咸新区自然资源和规划局就该土地使用权签订了《国有建设用地使用权出让合同》，详情请见《关于全资子公司签订国有建设用地使用权出让合同暨投资进展公告》（公告编号：2021-036）。2022年1月，凌峰环球取得了由陕西省西咸新区自然资源和规划局颁发的《不动产权证书》，具体内容详见公司2022年1月27日披露的《关于全资子公司取得不动产权证书暨投资的进展公告》（公告编号：2022-002）。2022年4月，凌峰环球与中国建筑第四工程局有限公司签署了《建设项目工程总承包合同》，详见公司2022年4月20日披露的《关于全资子公司签署建设项目工程总承包合同的公告》（公告编号：2022-008）。
　　截至目前，“环球印务扩产暨绿色包装智能制造工业园一期”项目（以凌峰环球为主体实施）已建成投产，子公司凌峰环球逐步引进设备释放产能。随着智能化产线的持续引进与数字化系统的深化应用，公司在绿色包装智能制造领域正稳步迈向高质量发展的新征程。
　　3、关于金印联对外投资设立新公司并建设新材料项目的事项
　　经公司第五届董事会第二十一次会议审议通过《关于子公司对外投资设立新公司并建设新材料项目的议案》，公司控股子公司北京金印联与天津市西青区张家窝镇人民政府签订《投资协议》，协议约定“北京金印联于本《投资协议》签订之日起30日内在天津市西青区张家窝镇注册一家独立法人的公司，该公司负责投资建设金印联（天津）新材料科技有限公司新建项目的开发、建设、运营，新公司注册资本不低于人民币8000万元，项目投资总额（含土地、建设等）不低于人民币1亿元”。具体内容详见巨潮资讯网《第五届董事会第二十一次会议决议公告》（公告编号：2023-008）、《关于子公司对外投资设立新公司并建设新材料项目的公告》（公告编号：2023-009）。新公司已完成设立登记手续，并取得由天津市西青区市场监督管理局颁发的《营业执照》，具体内容详见2023年4月29日披露于巨潮资讯网的《关于子公司对外投资设立新公司并建设新材料项目的进展公告》（公告编号：2023-022）。该项目已于2024年底投产运营，报告期内，相关新产品逐步推进市场布局及行业认证，进入生产运营与市场拓展阶段。
　　4、关于调整募投项目部分设备的事项
　　公司于2025年4月2日召开第六届董事会第十次会议和第六届监事会第九次会议，审议通过了《关于调整募投项目部分设备的议案》，同意根据募投项目的实施情况，对“环球印务扩产暨绿色包装智能制造工业园（一期）项目”“医药包装折叠纸盒扩产暨智能制造项目”的部分设备进行调整，调整募投项目部分设备未改变募投项目的内容、募集资金用途和募集资金投资金额。具体内容详见2025年4月3日披露于巨潮资讯网的《第六届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2025-008）、《第六届监事会第九次会议决议公告》（公告编号：2025-009）及《关于调整募投项目部分设备的公告》（公告编号：2025-010）。
　　5、关于拟以公开方式对经营场所进行招租的事项
　　公司于2025年4月2日召开第六届董事会第十次会议和第六届监事会第九次会议，审议通过了《关于拟以公开方式对经营场所进行招租的议案》，同意为进一步整合资源，提升资产利用效率，盘活现有资产，增加公司收益，公司将生产基地搬迁后闲置的公司及全资子公司易诺和创现存位于西安高新区科技一路32号的三宗闲置资产，通过挂牌方式进行招租。具体内容详见2025年4月3日披露于巨潮资讯网的《第六届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2025-008）、《第六届监事会第九次会议决议公告》（公告编号：2025-009）及《关于拟以公开方式对经营场所进行招租的公告》（公告编号：2025-012）。公司于2025年8月11日召开第六届董事会第十三次会议和第六届监事会第十二次会议，审议通过了《关于调整拟以公开方式对经营场所进行招租的议案》，同意根据重新评估的情况对相关资产做出如下调整，并重新提交西安西部产权交易所公开挂牌。调整情况如下：出租标的一：将挂牌底价由年租金1,042万元（含税）变更为年租金803万元（含税），出租标的二：挂牌底价由年租金165万元（含税）变更为年租金132万元（含税），出租标的三：名称：由生产车间、仓库、厂房、门房变更为生产车间、仓库、厂房、门房、办公化验楼，增加了办公化验楼；建筑面积由7,967.24m2 变更为9,506.01m2（增加了办公化验楼，办公化验楼建筑面积1,538.77m2）；挂牌底价由年租金266万元（含税）变更为年租金286万元（含税），除上述调整外，其余挂牌内容、条件与首次挂牌内容、条件保持一致。具体内容详见2025年8月12日披露于巨潮资讯网的《第六届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2025-040）、《第六届监事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2025-041）及《关于调整拟以公开方式对经营场所进行招租的公告》（公告编号：2025-043）。根据公开挂牌竞价最终确定寰球星慕（陕西）文化创意产业发展有限公司（以下简称“寰球星慕”）为出租标的二、出租标的三的承租方。公司于2026年2月与寰球星慕签署了相关租赁协议，具体内容详见公司于2026年2月12日披露于巨潮资讯网的《关于出租经营场所的进展公告》（公告编号：2026-004）。
　　6、关于清算注销控股子公司的事项
　　公司于2025年4月2日召开第六届董事会第十次会议和第六届监事会第九次会议，审议通过了《关于清算注销控股子公司的议案》，同意为优化上市公司资源配置及资产结构，提升公司经营质量，公司对控股子公司易博洛克进行清算注销。具体内容详见2025年4月3日披露于巨潮资讯网的《第六届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2025-008）、《第六届监事会第九次会议决议公告》（公告编号：2025-009）及《关于清算注销控股子公司的公告》（公告编号：2025-013）。2026年3月，公司收到西安市市场监督管理局高新区分局出具的《登记通知书》，易博洛克已完成税务清税、税务注销及工商注销登记手续，相关注销登记已获核准。具体内容详见公司于2026年3月20日披露于巨潮资讯网的《关于清算注销控股子公司的进展公告》（公告编号：2026-005）。
　　7、关于缩停互联网数字营销业务的事项
　　公司于2025年4月2日召开第六届董事会第十次会议和第六届监事会第九次会议，审议通过了《关于拟收缩互联网数字营销板块业务的议案》，为提升公司整体经营效率，优化资源配置并聚焦核心战略方向，同时，综合考虑公司互联网数字营销板块业务实际情况和市场背景，同意公司收缩互联网数字营销板块业务。具体内容详见2025年4月3日披露于巨潮资讯网的《第六届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2025-008）、《第六届监事会第九次会议决议公告》（公告编号：2025-009）及《关于拟收缩互联网数字营销板块业务的公告》（公告编号：2025-014）。公司于2025年8月11日召开第六届董事会第十三次会议和第六届监事会第十二次会议，审议通过了《关于缩停子公司互联网数字营销业务的议案》，同意公司缩停子公司互联网数字营销业务，以精进公司业务布局，提升整体效益，促进公司生产经营健康、良性发展。具体内容详见2025年8月12日披露于巨潮资讯网的《第六届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2025-040）、《第六届监事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2025-041）及《关于缩停子公司互联网数字营销业务的公告》（公告编号：2025-044）。截至目前，子公司互联网数字营销板块已停止承接新业务，工作重心逐步转向存量遗留事项的处理。
　　8、5%以上股东减持事项
　　公司董事会于2025年5月9日收到公司持股5%以上股东香港原石国际有限公司(以下简称“香港原石”)出具的《关于拟减持西安环球印务股份有限公司股份的告知函》，香港原石计划以集中竞价交易合计减持不超过3,200,400股公司股份，占公司总股本比例的1%。具体内容详见2025年5月10日披露于巨潮资讯网的《关于持股5%以上股东减持公司股份的预披露公告》（公告编号：2025-026）。2025年6月23日，公司收到香港原石出具的《关于减持西安环球印务股份有限公司股份触及1%整数倍暨减持计划实施完成的告知函》，香港原石于2025年6月9日至2025年6月20日通过集中竞价交易累计减持公司股份3,200,400股，占公司总股本的1%，香港原石本次减持公司股份触及1%整数倍且减持计划已实施完毕。具体内容详见2025年6月24日披露于巨潮资讯网的《关于持股5%以上股东减持股份触及1%整数倍暨减持计划实施完成的公告》（公告编号：2025-035）。
　　公司董事会于2025年9月19日收到公司持股5%以上股东香港原石出具的《关于拟减持西安环球印务股份有限公司股份的告知函》，香港原石计划以集中竞价交易合计减持不超过3,200,400股公司股份，占公司总股本比例的1%。具体内容详见2025年9月22日披露于巨潮资讯网的《关于持股5%以上股东减持公司股份的预披露公告》（公告编号：2025-052）。公司于2025年12月收到香港原石出具的《关于提前终止减持计划暨减持结果的告知函》，香港原石自2025年10月28日至2025年12月2日通过集中竞价交易方式累计减持环球印务股份2,688,300股，占环球印务总股本的0.84%，基于其自身资金安排情况，经综合考虑，其决定提前终止减持计划，剩余未减持股份在减持计划期限内将不再减持。具体内容详见2025年12月20日披露于巨潮资讯网的《关于持股5%以上股东提前终止减持计划暨减持结果的公告》（公告编号：2025-076）。
　　9、关于变更会计师事务所的事项
　　公司于2025年6月3日召开了第六届董事会第十二次会议、第六届监事会第十一次会议，审议通过《关于变更会计师事务所的议案》，同意变更会计师事务所，聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告审计机构及内部控制审计机构，该事项已经公司2024年度股东大会审议通过。具体内容详见2025年6月4日披露于巨潮资讯网的《关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2025-031）及2025年6月26日披露于巨潮资讯网的《2024年度股东大会决议公告》（公告编号：2025-036）。
　　10、关于董事辞职暨增补董事事项
　　经公司第六届董事会第十四次会议审议通过《关于增补第六届董事会董事的议案》，同意提名赵建平先生为公司第六届董事会董事候选人，任期自公司股东大会选举产生之日起至第六届董事会任期届满之日止，该事项已经公司2025年第二次临时股东大会审议通过，具体内容详见公司于2025年10月28日披露于巨潮资讯网的《第六届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2025-053）、《关于董事辞职暨增补董事的公告》（公告编号：2025-058）及2025年11月14日披露的《2025年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2025-064）。
　　11、关于取消监事会暨修订《公司章程》事项
　　2025年10月27日，公司召开第六届董事会第十四次会议，审议通过《关于取消监事会并废止〈监事会议事规则〉的议案》及《关于修订〈公司章程〉的议案》；于同日召开第六届监事会第十三次会议，审议通过《关于取消监事会并废止〈监事会议事规则〉的议案》。上述议案已于2025年11月13日经2025年第二次临时股东大会审议通过。根据《公司法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的规定，公司取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，监事会取消后，监事将自动离任，《西安环球印务股份有限公司监事会议事规则》相应废止。同时，为进一步完善公司治理结构，适应上市公司规范治理运作需要，公司对《公司章程》中的相关条款进行修订。具体内容详见公司于2025年10月28日披露于巨潮资讯网的《第六届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2025-053）、《第六届监事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2025-054）、《关于取消监事会暨修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-059）及《公司章程》（2025年10月）及 2025年11月14日披露的 《2025年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2025-064）。
　　12、关于诉讼事项
　　公司于2025年11月收到新疆维吾尔自治区高级人民法院伊犁哈萨克自治州分院送达的 （2025）新40民初43号《应诉通知书》。江苏领凯、霍城领凯、领凯科技因损害其公司利益责任纠纷对林*、屈**、刘*、环球印务提起诉讼。具体内容详见公司于2025年11月 21 日披露于巨潮资讯网的《关于收到应诉通知书的公告》（公告编号：2025-067）。 因原告之一领凯科技向新疆维吾尔自治区高级人民法院伊犁哈萨克自治州分院提出撤诉申请，公司于2025年12月收到新疆维吾尔自治区高级人民法院伊犁哈萨克自治州分院送达的（2025）新40民初43号《民事裁定书》，根据民事裁定书，就霍城领凯、江苏领凯、领凯科技因损害其公司利益责任纠纷对林*、 屈**、刘*、环球印务提起诉讼案件，法院裁定准许原告之一领凯科技撤诉。具体内容详见公司于2025年12月4日披露于巨潮资讯网的《关于收到撤诉裁定的公告》（公告编号：2025-072）。公司于2025年12月收到新疆维吾尔自治区高级人民法院伊犁哈萨克自治州分院送达的（2025）新40民初43号《民事裁定书》，因案件涉及其他案件，案件的审理需以其他案件的审理结果为依据，故新疆维吾尔自治区高级人民法院伊犁哈萨克自治州分院裁定案件中止诉讼。具体内容详见公司于2025年12月13日披露于巨潮资讯网的《关于收到民事裁定书的公告》（公告编号：2025-073）。
　　13、关于部分募投项目变更、结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目延期的事项
　　公司于2025年11月28日召开第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于部分募投项目变更、结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目延期的议案》。为提高募集资金使用效率，匹配现阶段经营发展的实际需要以创造更大的效益价值，董事会同意对募集资金投资项目进行如下调整：同意将“医药包装折叠纸盒扩产暨智能制造项目”的投资总额进行调整并结项，同时将节余募集资金4,575.02万元（含利息收入，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，占募集资金净额的6.20%，待节余募集资金转出后，注销相关募集资金专户；同意在募投项目实施地点、实施主体、实施方式、投资总额及投资内容不变的前提下，根据募投项目的实际建设情况及实施进度，对“环球印务扩产暨绿色包装智能制造工业园（一期）项目”达到预定可使用状态的时间进行延期。如上事项已经公司2025年第三次临时股东会审议通过。具体内容详见公司于2025年11月29日披露于巨潮资讯网的《第六届董事会第十六次会议决议公告〉(公告编号：2025-069)、《关于部分募投项目变更、结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目延期的公告》（公告编号：2025-070）及2025年12月20日披露的《2025年第三次临时股东会决议公告》(公告编号：2025-077)。
　　西安环球印务股份有限公司董事会
　　2026年04月23日
　　证券代码：002799 证券简称：环球印务 公告编号：2026-008
　　西安环球印务股份有限公司
　　第六届董事会第十七次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　西安环球印务股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次会议于2026年4月23日上午9:00在公司会议室以现场及通讯方式召开。会议通知已于2026年4月9日以邮件、书面通知等方式通知全体董事。本次会议应到董事七人，实际出席会议的董事七人（董事蔡红军先生以通讯表决方式参会）。会议由公司董事长思奇甬先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《西安环球印务股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　本次会议逐项审议通过了以下议案：
　　1、审议通过《2025年度董事会工作报告》
　　具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《西安环球印务股份有限公司2025年度董事会工作报告》。
　　公司独立董事冯涛先生、张军礼先生、李留闯先生向董事会提交了2025年度述职报告，并将在公司2025年度股东会上述职。《独立董事2025年度述职报告》内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　审议结果：经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。
　　2、审议通过《2025年度总经理工作报告》
　　审议结果：经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。
　　3、审议通过《2026年度投资计划的议案》
　　本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。
　　审议结果：经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。
　　4、审议通过《2025年度财务决算报告》
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025年度财务决算报告》。
　　审议结果：经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。
　　5、审议通过《2026年度财务预算方案》
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　审议结果：经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。
　　6、审议通过《关于工资总额2025年度执行情况及2026年度预算的议案》
　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
　　审议结果：经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。
　　7、审议通过《2025年度利润分配方案》
　　根据《公司章程》第一百六十九条的规定,公司最近一期经审计净利润为负的，公司可以不进行利润分配。
　　鉴于公司已连续三年未实现盈利，符合《公司章程》所规定的可以不实施现金分红的前提条件，综合考虑公司目前行业特点、公司发展阶段、整体经营情况、财务状况、经营管理和中长期发展等因素，公司2025年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。公司的利润分配应遵循重视对投资者的合理投资回报，同时兼顾投资者的整体利益及公司的长远利益和可持续发展的原则，本次利润分配方案符合《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》及公司分配政策的规定和要求，符合公司未来经营发展的需要，具备合法性、合规性、合理性。
　　具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2025年度拟不进行利润分配的专项说明》。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　审议结果：经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。
　　8、审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
　　审议结果：经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。
　　9、审议通过《关于制定〈职业经理人管理制度〉的议案》
　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会、董事会提名委员会审议通过。
　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《职业经理人管理制度》。
　　审议结果：经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。
　　10、审议通过《西安环球印务股份有限公司2025年年度报告及其摘要》
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　《西安环球印务股份有限公司2025年年度报告》已于同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　《西安环球印务股份有限公司2025年年度报告摘要》已于同日披露于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　审议结果：经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。
　　11、审议通过《2025年度内部控制评价报告》
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）出具了《西安环球印务股份有限公司内部控制审计报告》。
　　具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025年度内部控制评价报告》及相关内部控制审计报告。
　　审议结果：经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。
　　12、审议通过《2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》
　　根据中国证监会发布的《上市公司募集资金监管规则》及深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关规定，公司董事会编制了截至2025年12月31日《2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《西安环球印务股份有限公司募集资金年度存放、管理与使用情况的鉴证报告》，公司保荐人中信证券股份有限公司对此发表了专项核查意见。
　　具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》及相关鉴证报告和核查意见。
　　审议结果：经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。
　　13、审议通过《关于预计2026年度日常关联交易额度的议案》
　　本议案关联董事思奇甬先生、石宗礼先生、赵建平先生回避表决。
　　公司董事会认为：公司预计的日常关联交易额度是依据公司年初业务需要进行的初步预测，实际发生额是按照双方实际签订合同金额和执行进度确定，具有一定的不确定性。公司与关联方发生的关联交易决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和全体股东利益的情况。
　　公司于2026年4月8日召开第六届独立董事专门会议第五次会议，审议通过了《关于预计2026年度日常关联交易额度
　　证券代码：002799 证券简称：环球印务 公告编号：2026-010
　　（下转B405版）