● 担保对象及基本情况
　　■
　　● 累计担保情况
　　■
　　● 被担保人名称
　　1、宁波金田电材有限公司（以下简称“金田电材”）
　　2、宁波金田铜管有限公司（以下简称“金田铜管”）
　　3、宁波金田有色金属材料有限公司（以下简称“金田有色”）
　　4、宁波金田新材料有限公司（以下简称“金田新材料”）
　　5、宁波杰克龙精工有限公司（以下简称“杰克龙精工”）
　　6、宁波金田高导新材料有限公司（以下简称“金田高导”）
　　7、宁波金田电磁科技有限公司（以下简称“金田电磁”）
　　8、宁波金田进出口有限公司（以下简称“金田进出口”）
　　9、宁波金田致远国际贸易有限公司（以下简称“金田致远”）
　　10、宁波金田诚远国际贸易有限公司（以下简称“金田诚远”）
　　11、宁波金田晟远国际贸易有限公司（以下简称“金田晟远”）
　　12、宁波金田鹏远国际贸易有限公司（以下简称“金田鹏远”）
　　13、广东金田铜业有限公司（以下简称“广东金田”）
　　14、广东金田新材料有限公司（以下简称“广东新材料”）
　　15、重庆金田铜业有限公司（以下简称“重庆金田”）
　　16、江苏金田新材有限公司（以下简称“江苏新材”）
　　17、香港铭泰国际实业有限公司（以下简称“香港铭泰”）
　　18、金田（新加坡）国际实业有限公司（以下简称“新加坡金田”）
　　19、金田铜业（香港）有限公司（以下简称“香港金田”）
　　20、金田铜业（越南）有限公司（以下简称“越南金田”）
　　21、铭泰国际资源有限公司（以下简称“铭泰国际”）
　　22、金田铜业日本株式会社（以下简称“日本金田”）
　　23、金田铜业（德国）有限公司（以下简称“德国金田”）
　　24、金田铜业（泰国）有限公司（以下简称“泰国金田”）
　　25、金拓国际实业（香港）有限公司（以下简称“香港金拓”）
　　26、金松实业（香港）有限公司（以下简称“香港金松”）
　　27、金拓国际实业（泰国）有限公司（以下简称“泰国金拓”）
　　28、宁波金田供应链管理服务有限公司（以下简称“金田供应链”）
　　29、金拓（新加坡）国际实业有限公司（以下简称“新加坡金拓”）
　　30、金创国际实业（香港）有限公司（以下简称“香港金创”）
　　31、金盛国际实业（香港）有限公司（以下简称“香港金盛”）
　　32、金松进出口（泰国）有限公司（以下简称“泰国金松”）
　　33、上海金田创智国际贸易有限责任公司（以下简称“上海创智”）
　　34、金田铜业（韩国）有限公司（以下简称“韩国金田”）
　　35、宁波金信供应链有限公司（以下简称“金信供应链”）
　　36、广东金田液冷科技有限公司（以下简称“广东液冷”）
　　37、江苏兴荣铜业有限公司（以下简称“兴荣铜业”）
　　38、江苏兴荣兆邦金属有限公司（以下简称“兴荣兆邦”）
　　39、宁波科田磁业股份有限公司（以下简称“科田磁业”）
　　40、包头科田磁业有限公司（以下简称“包头磁业”）
　　41、科田磁业（德国）有限公司（以下简称“德国磁业”）
　　以及授权期限内新设立或纳入公司合并范围的子公司
　　以上被担保人除兴荣铜业、兴荣兆邦、科田磁业、包头磁业、德国磁业为公司控股子公司外，其余被担保人均为公司全资子公司。
　　● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额
　　2026年度，公司及子公司拟为上述子公司提供总额不超过人民币3,749,361.92万元的担保额度，包含本议案审议通过之前已发生且截至本议案生效之日尚未解除担保义务（即担保合同仍处于有效期内）的担保额度以及预计的新增担保额度。其中，对资产负债率70%以上（含）的全资和控股子公司提供担保额度不超过人民币1,696,428.92万元；对资产负债率70%以下的全资和控股子公司提供担保额度不超过人民币2,052,933.00万元。
　　截至2026年3月31日，公司及子公司对子公司提供担保余额为人民币1,119,593.01万元（其中18,040.48万美元按2026年3月31日美元兑人民币汇率6.9194折算；38,026,133.17万越南盾按2026年3月31日越南盾兑人民币汇率0.0003折算；1,000.00万泰铢按2026年3月31日泰铢兑人民币汇率0.2107折算；960.00万港币按2026年3月31日港币兑人民币汇率0.883折算），占公司最近一期经审计净资产的107.87%。上述担保无逾期情形。
　　● 本次担保是否有反担保：无
　　● 对外担保逾期的累计数量：无逾期对外担保
　　● 上述担保事项及如下相关事项尚需提请公司股东会审议：同意公司、公司全资和控股子公司在额度范围内向银行申请融资；授权法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在额度范围办理相关手续，并签署相关法律文件，包括（但不限于）：担保文件、公司及各子公司申请授信、贷款等有关的申请书、合同、协议、决议等文件。
　　● 公司及子公司对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产100%，本次年度担保预计存在对资产负债率超过70%的子公司提供担保的情形。敬请广大投资者注意担保风险。
　　一、担保情况概述
　　（一）担保的基本情况
　　为确保公司生产经营稳健、持续的发展，满足子公司的融资担保需求，公司及子公司拟为金田电材、金田铜管、金田有色、金田新材料、杰克龙精工、金田高导、金田电磁、金田进出口、金田致远、金田诚远、金田晟远、金田鹏远、广东金田、广东新材料、重庆金田、江苏新材、香港铭泰、新加坡金田、香港金田、越南金田、铭泰国际、日本金田、德国金田、泰国金田、香港金拓、香港金松、泰国金拓、金田供应链、新加坡金拓、香港金创、香港金盛、泰国金松、上海创智、韩国金田、金信供应链、广东液冷、兴荣铜业、兴荣兆邦、科田磁业、包头磁业、德国磁业向银行申请综合授信提供总额不超过人民币3,749,361.92万元的担保额度，包含本议案审议通过之前已发生且截至本议案生效之日尚未解除担保义务（即担保合同仍处于有效期内）的担保额度以及预计的新增担保额度。其中，对资产负债率70%以上（含）的全资和控股子公司（金田高导、金田进出口、金田晟远、金田鹏远、广东金田、重庆金田、香港铭泰、越南金田、日本金田、德国金田、泰国金田、香港金拓、香港金松、香港金创、上海创智、包头磁业）提供担保额度不超过人民币1,696,428.92万元；对资产负债率70%以下的全资和控股子公司（金田电材、金田铜管、金田有色、金田新材料、杰克龙精工、金田电磁、金田致远、金田诚远、广东新材料、江苏新材、新加坡金田、香港金田、铭泰国际、泰国金拓、金田供应链、新加坡金拓、香港金盛、泰国金松、韩国金田、金信供应链、广东液冷、兴荣铜业、兴荣兆邦、科田磁业、德国磁业）提供担保额度不超过人民币2,052,933.00万元。
　　（二）内部决策程序
　　公司于2026年4月22日召开的第九届董事会第十四次会议审议通过了上述担保事项，并同意公司、公司全资和控股子公司在额度范围内向银行申请融资；同意授权法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在额度范围办理相关手续，并签署相关法律文件，包括（但不限于）：担保文件、公司及各子公司申请授信、贷款等有关的申请书、合同、协议、决议等文件。期限为自该议案经公司股东会审议通过之日起12个月有效。上述担保及相关事项尚需提请公司股东会审议。
　　（三）担保预计基本情况
　　■
　　（四）担保额度调剂情况
　　在预计的担保额度范围内，资产负债率70%以上（含）全资和控股子公司的担保额度可相互调剂使用；资产负债率70%以下全资和控股子公司的担保额度可相互调剂使用。担保内容包括但不限于贷款、信用证、银行承兑汇票、贸易融资、保函、履约担保等银行综合授信业务。
　　二、被担保人基本情况
　　被担保人基本情况详见附件1，被担保人主要财务数据详见附件2。
　　三、担保协议的主要内容
　　本次预计的担保额度包含本议案审议通过之前已发生且截至本议案生效之日尚未解除担保义务（即担保合同仍处于有效期内）的担保额度以及预计的新增担保额度，具体担保内容以实际签署的合同为准。
　　四、担保的必要性和合理性
　　公司及子公司对被担保方的担保事项系为满足被担保方日常经营发展的需要，公司及子公司对子公司在银行融资提供的担保，将在公司股东会授权范围内进行。部分被担保方资产负债率超过70%，但其经营状况良好，公司对其日常经营的风险及决策能够有效控制，可以及时掌控其资信状况，担保风险可控。
　　五、董事会意见
　　董事会认为本次担保事项符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，充分考虑了公司及子公司的日常经营发展的实际需要，被担保方为公司全资子公司及控股子公司，公司对其具有实质控制权，且经营业绩稳定，资信状况良好，担保风险可控，公司对其提供担保不会损害公司的利益。经董事会审议，同意上述担保事项。
　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
　　截至2026年3月31日，公司及子公司对子公司提供担保余额为人民币1,119,593.01万元（其中18,040.48万美元按2026年3月31日美元兑人民币汇率6.9194折算；38,026,133.17万越南盾按2026年3月31日越南盾兑人民币汇率0.0003折算；1,000.00万泰铢按2026年3月31日泰铢兑人民币汇率0.2107折算；960.00万港币按2026年3月31日港币兑人民币汇率0.883折算），占公司最近一期经审计净资产的107.87%。上述担保无逾期情形。
　　特此公告。
　　宁波金田铜业（集团）股份有限公司董事会
　　2026年4月24日
　　附件1：被担保人基本情况
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　　附件2：被担保人主要财务数据
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　　证券代码：601609 证券简称：金田股份 公告编号：2026-028
　　债券代码：113046 债券简称：金田转债
　　宁波金田铜业（集团）股份有限公司关于2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、募集资金基本情况
　　宁波金田铜业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“金田股份”）经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波金田铜业(集团)股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]1375号）同意注册，于2023年7月28日向不特定对象发行可转换公司债券1,450万张，每张面值人民币100元，发行价格为每张人民币100元，募集资金总额为人民币1,450,000,000.00元，扣除相关的发行费用4,879,716.97元，实际募集资金1,445,120,283.03元。于2023年8月3日，公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）“大华验字[2023]000439号”验证报告验证确认。
　　截止2025年12月31日，公司对募集资金项目累计投入942,959,442.58元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币50,787,686.45元；于2023年8月3日起至2025年12月31日止会计期间使用募集资金892,171,756.13元（其中，补充流动资金项目使用420,185,486.80元）。截止2025年12月31日，募集资金余额为人民币504,004,759.78元，其中利息收入扣减手续费支出后净利息收入为1,843,919.33元、暂时性补充流动资金余额为489,000,000.00元（不含暂时性补充流动资金部分产生的利息收入53,154.84元）。
　　二、募集资金管理情况
　　为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规，结合公司实际情况，制定了管理办法，并结合公司经营需要，公司在中信银行宁波江东支行、中国建设银行股份有限公司宁波江北支行、中国银行宁波市江北支行、中国工商银行宁波江北支行、中国农业银行宁波慈城支行、中国银行股份有限公司宁波市慈城支行开设募集资金专项账户，并与东方证券股份有限公司（以下简称“东方证券”）及上述银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）或《募集资金专户四方监管协议》）（以下简称“《四方监管协议》”），与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。
　　截至2025年12月31日止，募集资金的存储情况列示如下：
　　募集资金存储情况表
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　三、本年度募集资金的实际使用情况
　　（一）募集资金投资项目资金使用情况
　　1、募集资金投资项目资金使用情况，参见“附表1募集资金使用情况对照表”。
　　2、募集资金投资项目出现异常情况的说明
　　公司募集资金投资项目未出现异常情况。
　　3、募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
　　公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
　　（二）募投项目先期投入及置换情况
　　公司于2023年8月11日召开第八届董事会第二十次会议、第八届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金合计52,620,233.62元置换已预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对本次置换情况进行了专项审核，并出具了大华核字[2023]0014157号鉴证报告，公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了同意意见。
　　具体内容详见公司于2023年8月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2023-088）。
　　（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
　　公司于2024年8月9日召开第八届董事会第三十九次会议、第八届监事会第二十四次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金76,800万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月，到期归还至募集资金专用账户。具体内容详见公司于2024年8月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-085）。截至2025年8月6日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的76,800万元闲置募集资金全部归还至募集资金专户。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
　　公司于2025年8月11日召开第九届董事会第三次会议、第九届监事会第二次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，为提高“金铜转债”募集资金使用效率，降低财务费用，在保证公司募集资金投资项目建设资金需求的前提下，公司决定将闲置募集资金人民币60,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月，到期归还至募集资金专用账户。具体内容详见公司于2025年8月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2025-086）。
　　截至2025年12月31日，可转换公司债券闲置募集资金暂时补充流动资金的余额为48,900.00万元。
　　（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
　　本年度，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况。
　　（五）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况
　　本年度，公司不存在以超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)或回购本公司股份并注销的情况。
　　（六）节余募集资金使用情况
　　本年度，公司不存在节余募集资金使用情况。
　　（七）募集资金使用的其他情况
　　本年度，公司不存在募集资金使用的其他情况。
　　四、变更募投项目的资金使用情况
　　经公司于2024年2月1日召开的第八届董事会第三十一次会议、第八届监事会第十九次会议、2024年3月7日召开的2024年第一次临时股东大会及“金铜转债”2024年第一次债券持有人会议批准，公司将原募投项目“年产8万吨小直径薄壁高效散热铜管项目”变更为“泰国年产8万吨精密铜管生产项目”，募投项目变更后，其剩余募集资金（含利息）全部用于新项目“泰国年产8万吨精密铜管生产项目”投资。具体内容详见公司于2024年2月3日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《金田股份关于变更部分募投项目及项目延期的公告》（公告编号：2024-008）。
　　公司于2025年8月29日召开第九届董事会第五次会议、第九届监事会第四次会议，于2025年9月17日召开的2025年第二次临时股东大会审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意公司将“年产7万吨精密铜合金棒材项目”变更为“年产1万吨双零级超细铜导体项目”和“450铜合金带材生产线改造升级项目”，募投项目变更涉及的募集资金人民币全部用于新项目“年产1万吨双零级超细铜导体项目”和“450铜合金带材生产线改造升级项目”投资。保荐机构对该事项发表了同意的意见。具体内容详见公司于2025年9月2日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更部分募投项目的公告》（公告编号：2025-113）。
　　本年度，变更募投项目的资金使用情况，参见“附表2变更募集资金投资项目情况表”。
　　五、募集资金使用及披露中存在的问题
　　公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。
　　六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见
　　会计师认为：金田股份2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及相关格式指引编制，在所有重大方面公允反映了金田股份2025年度募集资金存放与使用情况。
　　七、保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见
　　经检查，保荐机构认为：金田股份募集资金在2025年度的存放与使用符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号一一持续督导》和《上市公司募集资金监管规则》等相关法规和公司《募集资金管理办法》的规定，公司已及时、真实、准确、完整地披露了募集资金存放与使用的相关信息，不存在违规使用募集资金的情形。
　　特此公告。
　　宁波金田铜业（集团）股份有限公司董事会
　　2026年4月24日
　　附表1：
　　募集资金使用情况对照表
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　说明：补充流动资金项目累计投入金额大于承诺投资额65,203.77元，超出部分系募集资金利息。
　　附表2：
　　变更募集资金投资项目情况表
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　证券代码：601609 证券简称：金田股份 公告编号：2026-029
　　债券代码：113046 债券简称：金田转债
　　宁波金田铜业（集团）股份有限公司
　　关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　宁波金田铜业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开第九届董事会第十四次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》。
　　一、变更公司注册资本
　　经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]279号文核准，公司于2021年3月22日公开发行了150万手可转换公司债券，每张面值100元，发行总额15亿元。经上海证券交易所《自律监管决定书》（[2021]147号）文同意，公司15亿元可转换公司债券于2021年4月12日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“金田转债”，债券代码“113046”。“金田转债”转股期起止日为2021年9月27日至2027年3月21日。
　　经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕1375号《关于同意宁波金田铜业（集团）股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》同意注册，公司于2023年7月28日向不特定对象发行可转换公司债券1,450万张，每张面值为人民币100元，发行总额145,000.00万元。经上海证券交易所《自律监管决定书》（[2023]189号）文同意，公司14.50亿元可转换公司债券于2023年8月28日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“金铜转债”，债券代码“113068”。“金铜转债”转股期起止日为2024年2月5日（原定转股起始日2024年2月3日为休息日，顺延至下一个交易日）至2029年7月27日。
　　2025年8月16日至2026年4月15日，公司通过可转换公司债券转股新增股本24,949,563股，公司总股本由1,703,688,630股增加至1,728,638,193股,注册资金相应增加24,949,563元，由1,703,688,630元变更为1,728,638,193元。根据相关法律、法规、规范性文件的规定，对《公司章程》中的注册资本进行相应变更。
　　二、修订《公司章程》
　　根据公司2020年10月14日召开的2020年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》、公司2023年3月15日召开的2023年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》，公司股东会已对董事会进行授权，本次变更公司注册资本及修订《公司章程》无需再提交公司股东会审议。具体内容如下：
　　■
　　本次修订章程事项无需提交公司股东会审议，修订后的《公司章程》（2026年4月修订）同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体予以披露。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。
　　特此公告。
　　宁波金田铜业（集团）股份有限公司董事会
　　2026年4月24日
　　证券代码：601609 证券简称：金田股份 公告编号：2026-024
　　债券代码：113046 债券简称：金田转债
　　宁波金田铜业（集团）股份有限公司
　　关于开展2026年度外汇期货及衍生品交易业务的
　　公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 交易主要情况
　　■
　　● 已履行及拟履行的审议程序：宁波金田铜业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开第九届董事会第十四次会议审议通过《关于公司开展2026年度外汇期货及衍生品交易业务的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。
　　● 特别风险提示：公司开展外汇期货及衍生品交易业务主要是为规避进出口业务和外币借款所面临的汇率和利率风险，相关业务在交易过程中仍可能存在市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险及法律风险等，敬请投资者注意投资风险。
　　一、交易情况概述
　　（一）交易目的
　　在人民币汇率双向波动及利率市场化的金融市场环境下，为规避进出口业务和外币借款所面临的汇率和利率风险，结合资金管理要求和日常经营需要，公司拟开展交易的外汇期货及衍生品包括但不限于：远期结售汇、人民币和其他外汇的掉期业务、远期外汇买卖、外汇掉期、外汇互换、外汇期货、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权及其他金融衍生品业务或业务的组合。
　　（二）交易金额
　　根据公司经营预测，预计2026年公司及下属子公司外汇期货及衍生品交易业务实际使用的保证金及权利金额度在任何时间点最高不超过4亿美元，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过40亿美元，上述额度可以循环使用。
　　鉴于外汇期货及衍生品交易业务与公司的经营密切相关，公司董事会提请股东会授权公司财务负责人或业务条线负责人在上述额度范围内实施具体相关事项。授权期限自该议案经公司股东会审议通过之日起12个月有效。
　　（三）资金来源
　　公司及其子公司的自有资金。
　　（四）交易方式
　　公司拟开展的外汇期货及衍生品交易业务的交易对手方均为经营稳健、资信良好、与公司合作关系稳定、具有外汇期货及衍生品交易业务经营资格的金融机构，拟开展交易的外汇期货及衍生品包括但不限于：远期结售汇、人民币和其他外汇的掉期业务、远期外汇买卖、外汇掉期、外汇互换、外汇期货、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权及其他金融衍生品业务或业务的组合。
　　（五）交易期限
　　使用期限为自该议案经公司股东会审议通过之日起12个月有效。
　　二、审议程序
　　公司于2026年4月22日召开第九届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司开展2026年度外汇期货及衍生品交易业务的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。
　　三、交易风险分析及风控措施
　　（一）风险分析
　　1、市场风险：公司开展与主营业务相关的外汇期货及衍生品业务，当国际、国内经济形势发生变化时，相应的汇率、利率等市场价格波动将可能对公司外汇期货及衍生品交易产生不利影响，从而造成潜在损失。
　　2、流动性风险：因市场流动性不足而无法完成交易的风险。
　　3、信用风险：公司在开展外汇期货及衍生品交易业务时，存在合同到期无法履约的风险。
　　4、操作风险：公司在开展外汇期货及衍生品交易业务时，如发生操作人员未按规定程序报备及审批，或未准确、及时、完整地记录外汇期货及衍生品业务信息，将可能导致外汇期货及衍生品业务损失或丧失交易机会。
　　5、法律风险：公司在开展外汇期货及衍生品交易业务时，存在交易人员未能充分理解交易合同条款和产品信息，导致经营活动不符合法律规定而造成的交易损失。
　　（二）风险控制措施
　　1、选择交易结构简单、流动性强、风险可控的外汇期货及衍生品。
　　2、严格控制外汇期货及衍生品的交易规模，公司只能在授权额度范围内进行衍生品交易。
　　3、审慎选择交易对手和外汇期货及衍生产品，最大程度降低信用风险。
　　4、制定规范的业务操作流程和授权管理体系，配备专职人员，明确岗位责任，严格在授权范围内从事外汇期货及衍生品交易业务；同时加强相关人员的业务培训，提高相关人员职业道德和业务素质，并建立异常情况及时报告制度，最大限度的规避操作风险的发生。
　　5、加强对银行账户和资金的管理，严格资金划拨和使用的审批程序。
　　6、公司定期对外汇期货及衍生品交易业务的规范性、内控机制的有效性、信息披露的真实性等方面进行监督检查。
　　四、交易对公司的影响及相关会计处理
　　公司本次开展外汇期货及衍生品交易业务以资金管理要求和日常生产经营需求为基础，以规避和防范汇率风险和利率风险、增强财务稳健性为目的，依据实际业务的发生情况配套相应的外汇期货及衍生品交易，风险可控，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
　　公司根据《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号一一套期会计》《企业会计准则第37号一一金融工具列报》等相关规定，对外汇期货及衍生品交易业务进行相应核算和列报。
　　特此公告。
　　宁波金田铜业（集团）股份有限公司董事会
　　2026年4月24日
　　证券代码：601609 证券简称：金田股份 公告编号：2026-026
　　债券代码：113046 债券简称：金田转债
　　宁波金田铜业（集团）股份有限公司关于预计2026年度使用自有资金进行委托理财的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 基本情况
　　■
　　● 已履行及拟履行的审议程序
　　宁波金田铜业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）2026年4月22日召开的第九届董事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分自有资金进行委托理财的议案》，同意在不影响日常经营资金需求和保障资金安全的情况下，公司及子公司在最高理财余额不超过24亿元的额度内，使用闲置自有资金委托理财，使用期限自公司本次董事会审议通过之日起12个月内。在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。董事会授权公司财务负责人在董事会审议通过的额度范围内行使投资决策并签署相关文件，由公司财经中心负责办理具体事宜。本议案无需提交公司股东会审议批准。
　　● 特别风险提示
　　尽管公司拟购买的理财产品属于发行主体信用度高、安全性高、流动性好、风险可控的投资品种，但不排除该投资受宏观经济、政策因素、投资市场波动等风险影响，短期投资的实际收益难以达到预期。
　　一、委托理财概述
　　（一）委托理财目的
　　在确保公司正常生产经营和资金安全的前提下，为提高公司自有资金使用效率，增加公司自有资金收益。
　　（二）委托理财金额
　　最高理财余额不超过24亿元，在上述额度内，资金可以滚动使用，单一产品最长投资期不超过12个月。
　　（三）资金来源
　　公司及子公司闲置自有资金。
　　（四）委托理财方式
　　1、受托方：银行、信托公司、证券公司、基金公司、期货公司、保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构。
　　2、理财产品期限：单一产品最长投资期不超过12个月。
　　3、理财产品收益类型：发行主体信用度高、安全性高、流动性好、风险可控的理财产品等。
　　（五）投资期限
　　自公司本次董事会审议通过之日起12个月内。
　　（六）实施方式
　　董事会授权公司财务负责人在董事会审议通过的额度范围内行使投资决策并签署相关文件，由公司财经中心负责办理具体事宜。
　　二、委托理财受托方的情况
　　公司委托理财的受托方为信用评级较高、履约能力较强的银行、信托公司、证券公司、基金公司、期货公司、保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构。受托方与公司、公司控股股东及实际控制人之间不得存在关联关系。
　　三、审议程序
　　公司于2026年4月22日召开第九届董事会第十四次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于使用部分自有资金进行委托理财的议案》，本议案无需股东会审议批准。
　　四、投资风险分析及风控措施
　　（一）投资风险
　　公司对委托理财项目制定了相应的风险管理制度及流程，以保障资金安全及保持合理的流动性、满足公司日常运营资金周转需求为主要原则，并进行严格的风险控制；公司严格评估选择办理理财产品的金融机构，选择资信状况、财务状况良好，无不良诚信记录及盈利能力强的具有合法经营资格的金融机构为合作方，并根据业务需要与合作方明确理财产品的金额、期限、双方的权利义务及法律责任等，着重考虑理财产品收益和风险是否匹配、与公司资金计划安排是否匹配，把资金安全放在第一位。公司将及时分析和跟踪理财产品的投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；若出现产品发行主体财务状况恶化，所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时采取相应措施。
　　（二）风险控制措施
　　1、公司将严格执行《对外投资管理制度》等相关规定进行投资理财，防范投资风险。同时，公司将结合日常经营、资金使用计划等情况，在授权额度内合理开展理财产品投资。公司将本着严格控制风险的原则，对理财产品进行严格的评估、筛选，购买安全性高、流动性好、风险可控的理财产品。
　　2、在投资理财产品期间，公司将密切与金融机构保持联系，及时跟踪理财产品情况，根据市场情况及时跟踪理财产品投向，如果发现潜在的风险因素，将组织评估，并针对评估结果及时采取相应的保全措施，加强风险控制与监督，保障资金安全。
　　3、公司上述业务只允许与具有合法经营资格的金融机构进行交易，不得与非正规的机构进行交易。
　　4、公司独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
　　五、投资对公司的影响
　　公司拟购买发行主体信用度高、安全性高、流动性好、风险可控的理财产品，资金来源为自有闲置资金，不影响公司日常资金周转需求和主营业务的正常开展。通过购买理财产品，提高自有资金使用效率，取得一定理财收益，从而降低财务费用，为公司股东谋取更多的投资回报，符合公司和全体股东的利益。
　　公司根据《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》的相关规定对委托理财业务进行核算和计量。
　　六、风险提示
　　尽管公司拟购买的理财产品属于发行主体信用度高、安全性高、流动性好、风险可控的投资品种，但不排除该投资受宏观经济、政策因素、投资市场波动等风险影响，短期投资的实际收益难以达到预期。
　　特此公告。
　　宁波金田铜业（集团）股份有限公司董事会
　　2026年4月24日
　　环境、社会和公司治理报告摘要
　　证券代码：601609 证券简称：金田股份
　　债券代码：113046 债券简称：金田转债
　　宁波金田铜业（集团）股份有限公司
　　2025年度环境、社会及公司治理报告摘要
　　第一节重要提示
　　1、本摘要来自于环境、社会和公司治理报告全文，为全面了解本公司环境、社会及公司治理议题的相关影响、风险和机遇，以及公司可持续发展战略等相关事项，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读环境、社会及公司治理报告全文。
　　2、本环境、社会和公司治理报告经公司董事会审议通过。
　　第二节报告基本情况
　　1、基本信息
　　■
　　2、可持续发展治理体系
　　（1）是否设置负责管理、监督可持续发展相关影响、风险和机遇的治理机构：√是，该治理机构名称为公司董事会承担对ESG相关事宜进行决策的责任，并监督ESG管理体系的高效运作，董事会下设战略与可持续发展委员会对相关事项进行监督检查并向董事会报告，公司职能部门负责ESG事宜的落实与执行。 □否
　　（2）是否建立可持续发展信息内部报告机制：√是，报告方式及频率为公司通过定期会议向领导层汇报可持续发展相关工作开展情况，并在年度总结中涵盖年度可持续发展工作成果。 □否
　　（3）是否建立可持续发展监督机制，如内部控制制度、监督程序、监督措施及考核情况等：√是 ，相关制度或措施为公司董事会对ESG相关事宜进行决策，并监督ESG 管理体系的运作 □否
　　3、利益相关方沟通
　　公司是否通过访谈、座谈、问卷调查等方式开展利益相关方沟通并披露：√是 □否
　　■
　　4、双重重要性评估结果
　　■
　　注：结合本公司经营实际与行业发展特点，本公司对照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 14 号一一可持续发展报告（试行）》相关要求，对可持续发展议题开展影响重要性与财务重要性双重评估。经分析，不具有重要性的议题如下：生态系统和生物多样性保护、循环经济、能源利用、水资源利用、乡村振兴、社会贡献、平等对待中小企业、供应链安全、科技伦理、数据安全与客户隐私保护、利益相关方沟通，相关评估流程与结果已在报告正文中展示说明。
　　证券代码：601609 证券简称：金田股份 公告编号：2026-027
　　债券代码：113046 债券简称：金田转债
　　宁波金田铜业（集团）股份有限公司
　　关于续聘公司2026年度审计机构的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 宁波金田铜业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）拟继续聘任北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“北京德皓国际”）为公司2026年度财务审计机构及内部控制审计机构。
　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况
　　（一）机构信息
　　1、基本信息
　　机构名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）
　　成立日期：2008年12月8日
　　组织形式：特殊普通合伙
　　注册地址：北京市西城区阜成门外大街31号5层519A
　　首席合伙人：赵焕琪
　　截至2025年12月31日，北京德皓国际合伙人72人，注册会计师296人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数165人。
　　2025年度收入总额为40,109.58万元(经审计、下同)，审计业务收入为32,890.81万元，证券业务收入为18,700.69万元。审计2025年上市公司年报客户家数129家，主要行业：制造业，信息传输、软件和信息服务业，科学研究和技术服务业,水利、环境和公共设施管理业，批发和零售业。本公司同行业上市公司（制造业）审计客户家数：87家。
　　2、投资者保护能力
　　职业风险基金上年度年末数：105.35万元；已购买的职业保险累计赔偿限额3亿元。职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定；近三年无在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
　　3、诚信记录
　　截止2025年12月31日，北京德皓国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、行政监管措施2次、自律监管措施0次、纪律处分0次和行业惩戒0次。期间有32名从业人员近三年因执业行为受到行政监管措施24次、自律监管措施6次、行政处罚2次、纪律处分1次、行业惩戒1次（除1次行政监管措施、1次行政处罚、1次行业惩戒，其余均不在我所执业期间）。
　　（二）项目信息
　　1、基本信息
　　拟签字项目合伙人：贺顺祥，2003年5月成为注册会计师，2011年1月开始从事上市公司审计，2024年12月开始在北京德皓国际执业，2025年开始为公司提供审计服务。近三年签署上市公司审计报告数量1家。
　　拟签字注册会计师：刘杰，2022年2月成为注册会计师，2011年11月开始从事上市公司审计，2023年12月开始在北京德皓国际执业，2022年5月开始为本公司提供审计服务；近三年签署3家上市公司审计报告。
　　拟安排的项目质量复核人员：惠增强，2001年4月成为注册会计师，2001年6月开始从事上市公司和挂牌公司审计，2023年12月开始在北京德皓国际执业，2026年5月开始为本公司提供审计服务，近三年复核上市公司审计报告数量超过3家。
　　2、诚信记录
　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未因执业行为受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，未因执业行为受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。
　　3、独立性
　　北京德皓国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
　　4、审计收费
　　北京德皓国际为公司提供的2025年度审计服务费用为200万元人民币（含税），其中财务报告审计费用155万元人民币（含税），内部控制报告审计费用45万元人民币（含税）。公司综合考虑以往年度审计费用、会计师事务所实际投入人力及同业间的费用水平决定会计师事务所2026年度审计费用，并提请公司股东会授权公司管理层决定其报酬。
　　本次续聘事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效，聘期一年。
　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序
　　（一）董事会审计委员会意见
　　董事会审计委员会认为：北京德皓国际具备为公司提供审计服务的资质和较强的专业能力，在执业过程中坚持独立审计原则，切实履行了审计机构应尽的职责，能较好保护投资者利益，同意续聘北京德皓国际为公司2026年度财务审计机构及内部控制审计机构，并提交董事会审议。
　　（二）董事会审议情况
　　公司第九届董事会第十四次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构的议案》，同意聘任北京德皓国际为公司2026年度财务审计机构及内部控制审计机构。
　　（三）本次续聘事项尚需提交公司股东会审议，聘期自公司股东会审议通过之日起生效，聘期一年。审计费用由公司股东会授权公司管理层决定。
　　特此公告。
　　宁波金田铜业（集团）股份有限公司董事会
　　2026年4月24日
　　证券代码：601609 证券简称：金田股份 公告编号：2026-031
　　债券代码：113046 债券简称：金田转债
　　宁波金田铜业（集团）股份有限公司
　　关于召开2025年年度股东会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东会召开日期：2026年5月14日
　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东会类型和届次
　　2025年年度股东会
　　(二)股东会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2026年5月14日 14点00分
　　召开地点：宁波市江北区慈城镇城西西路1号五楼会议室
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2026年5月14日至2026年5月14日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　无
　　二、会议审议事项
　　本次股东会审议议案及投票股东类型
　　■
　　除上述议案外，会议将听取2025年度独立董事述职报告。
　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　以上议案已经公司第九届董事会第十四次会议审议通过，相关议案内容于2026年4月24日在公司指定披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）进行披露。相关股东会会议资料将另行刊载于上海证券交易所网站。
　　2、特别决议议案：4、5、6
　　3、对中小投资者单独计票的议案：2、4、5、6、7、8、9
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无
　　应回避表决的关联股东名称：无
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会网络投票提醒服务（即“一键通”），委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位A股投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇网络拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。
　　(二)同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　(二)公司董事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员
　　五、会议登记方法
　　（一）登记方式
　　1、个人股东登记时需持身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书（详见附件1）。
　　2、法人股东登记时，法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件1）。
　　3、融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为单位的，还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书（详见附件1）。
　　4、公司股东可以通过信函或传真方式登记，公司不接受电话方式登记。
　　（二）登记时间：2026年5月13日（星期三）9:30-11:30，13:00-16:30
　　（三）登记地点：浙江省宁波市江北区慈城镇城西西路1号董秘办（办公楼7012办公室）
　　六、其他事项
　　（一）会议联系方式
　　联系人：丁星驰
　　联系电话：0574-83005059
　　联系传真：0574-87597573
　　联系地址：浙江省宁波市江北区慈城镇城西西路1号
　　邮政编码：315034
　　（二）会议费用
　　会期半天，参会股东交通和食宿费用自理。
　　（三）其他
　　出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点。
　　特此公告。
　　宁波金田铜业（集团）股份有限公司董事会
　　2026年4月24日
　　附件1：授权委托书
　　报备文件
　　公司第九届董事会第十四次会议决议
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　宁波金田铜业（集团）股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月14日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　证券代码：601609 证券简称：金田股份 公告编号：2026-021
　　债券代码：113046 债券简称：金田转债
　　宁波金田铜业（集团）股份有限公司
　　2025年度利润分配预案公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 分配比例：每10股派发现金红利1.40元（含税）；
　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除宁波金田铜业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）回购专用证券账户中的股份数量为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确；
　　● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本扣减公司回购专用证券账户股份数量发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
　　● 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
　　一、利润分配方案内容
　　（一）利润分配方案的具体内容
　　经北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币270,505,443.39元。经董事会决议，公司2025年度拟以实施权益分派股权登记日登记的公司总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数分配利润。本次利润分配预案如下：
　　公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.40元（含税）。截至2026年4月15日，公司总股本1,728,638,193股，扣除公司目前回购专用证券账户的股份52,014,217股，以1,676,623,976股为基数测算，预计合计派发现金红利人民币234,727,356.64元（含税）。本年度公司现金分红总额234,727,356.64元；本年度以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式已实施的股份回购金额109,683,300.54元（不含交易费用），现金分红和回购金额合计344,410,657.18元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例45.77%。其中，以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份并注销的回购（以下简称回购并注销）金额0.00元，现金分红和回购并注销金额合计234,727,356.64元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例31.19%。本年度公司不进行公积金转增股本，不送红股。
　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本扣减公司回购专用证券账户股份数量发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
　　本次利润分配方案尚需提交2025年年度股东会审议。
　　（二）是否可能触及其他风险警示情形
　　公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》中可能被实施其他风险警示的情形。具体指标如下：
　　单位：人民币元
　　■
　　二、公司履行的决策程序
　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
　　公司于2026年4月22日召开第九届董事会第十四次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于2025年度利润分配预案的议案》，并同意将议案提交公司股东会审议。
　　（二）独立董事意见
　　独立董事认为，公司2025年度利润分配预案结合了公司经营发展需求和股东利益，符合相关法律法规及《公司章程》等规定。同时，本次利润分配预案不存在损害全体股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司持续、稳定、健康发展，同意公司2025年度利润分配预案。
　　三、相关风险提示
　　（一）本次利润分配预案综合考虑了公司发展阶段及未来的资金需求等因素，不会对公司每股收益、现金流状况产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
　　（二）本次利润分配预案尚需提交公司股东会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
　　特此公告。
　　宁波金田铜业（集团）股份有限公司董事会
　　2026年4月24日
　　证券代码：601609 证券简称：金田股份 公告编号：2026-025
　　债券代码：113046 债券简称：金田转债
　　宁波金田铜业（集团）股份有限公司
　　关于开展应收账款保理业务的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 宁波金田铜业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）及下属子公司拟根据实际经营需要，与国内外商业银行、商业保理公司等具备相关业务资格的机构（以下简称“合作机构”）对部分应收账款开展无追索权保理业务，保理金额累计不超过人民币50亿元或者其他等值货币，业务期限自公司2025年年度董事会审议通过之日起至2026年年度董事会召开之日止。
　　● 上述事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。
　　● 上述事项已经公司董事会审议通过，无需提交股东会审议。
　　一、交易概述
　　公司于2026年4月22日召开第九届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司开展2026年度应收账款保理业务的议案》，同意公司及下属子公司根据实际经营需要，与合作机构对部分应收账款开展无追索权保理业务，保理金额累计不超过人民币50亿元或者其他等值货币，业务期限自公司2025年年度董事会审议通过之日起至2026年年度董事会召开之日止，具体每笔保理业务期限以单项保理业务约定期限为准。公司董事会授权公司管理层办理相关业务。
　　本次公司及下属子公司开展应收账款保理业务的事项不构成关联交易，也不构成重大资产重组，该事项无需提交股东会审议。
　　二、交易双方基本情况
　　拟开展应收账款保理业务的公司范围：公司及下属子公司。
　　交易对方：国内外商业银行、商业保理公司等具备相关业务资格的机构。
　　三、保理业务主要内容
　　1、保理业务标的：公司及下属子公司在经营中发生的部分应收账款；
　　2、合作机构：国内外商业银行、商业保理公司等具备相关业务资格的机构；
　　3、保理期限：业务期限自公司2025年年度董事会审议通过之日起至2026年年度董事会召开之日止，具体每笔保理业务期限以单项保理业务约定期限为准；
　　4、保理金额：公司及下属子公司保理金额累计不超过人民币50亿元或者其他等值货币；
　　5、保理方式：无追索权保理；
　　6、保理费率：根据市场费率水平由合同双方协商确定。
　　四、开展保理业务的目的和对公司的影响
　　公司及子公司开展部分应收账款无追索权保理业务，有利于加速资金周转，减少应收账款管理成本，提高资金使用效率，改善资产负债结构及经营性现金流状况，有利于公司经营业务的发展，符合公司整体利益。
　　五、保理业务的组织实施
　　（一）在额度期限范围内，公司董事会授权公司管理层行使具体操作的决策权并签署相关合同文件，包括但不限于选择开展保理业务的金融机构、确定保理合同的具体金额等；
　　（二）公司财经中心负责组织实施、分析应收账款保理业务，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施控制风险，并及时向公司董事会报告；
　　（三）独立董事、审计委员会有权对公司及子公司应收账款保理业务的具体情况进行监督与检查。
　　特此公告。
　　宁波金田铜业（集团）股份有限公司董事会
　　2026年4月24日
　　证券代码：601609 证券简称：金田股份 公告编号：2026-030
　　债券代码：113046 债券简称：金田转债
　　宁波金田铜业（集团）股份有限公司
　　关于会计政策变更的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会计政策变更系根据中国证券监督管理委员会、财政部发布的相关规定进行，变更不会对宁波金田铜业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。
　　一、本次会计政策变更概述
　　2026年4月22日，公司第九届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，同意本次会计政策变更。本次会计政策变更无需提交股东会审议。
　　（一）变更原因及变更日期
　　2025年7月18日，中国证券监督管理委员会发布《监管规则适用指引一一会计类第5号》（以下简称“会计类5号”），对财政部发布的《企业会计准则第18 号一一所得税》等关于递延所得税初始确认豁免相关规定给予进一步的处理意见。会计类5号指出，监管实践发现，部分发行可转换债券的公司对于是否应确认发行可转换债券相关递延所得税负债，存在理解上的偏差和分歧。会计类5号就上述问题明确了处理意见，公司作为主板上市公司需适用该规范性文件。
　　公司自会计类5号发布之日起执行上述规定，并根据上述规定，对会计政策进行相应变更。
　　（二）变更前采用的会计政策
　　本次会计政策变更前，公司按照财政部发布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
　　（三）变更后采用的会计政策
　　本次变更后，公司将按照会计类5号的规定执行。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
　　二、本次会计政策变更对公司的影响
　　本次会计政策变更是公司根据最新发布的规范进行的合理变更，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不存在损害公司及全体股东利益的情况。
　　对于本次会计政策变更，公司采用追溯调整法对可比期间的财务报表数据进行了相应调整，具体情况如下：
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　■
　　三、审计委员会审议情况
　　公司第九届董事会审计委员会以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，审计委员会认为：本次会计政策变更系根据中国证券监督管理委员会、财政部发布的相关规定进行，变更不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。审计委员会同意本次会计政策变更事项，并同意提交公司董事会审议。
　　特此公告。
　　宁波金田铜业（集团）股份有限公司董事会
　　2026年4月24日
　　证券代码：601609 证券简称：金田股份 公告编号：2026-020
　　债券代码：113046 债券简称：金田转债
　　宁波金田铜业（集团）股份有限公司
　　第九届董事会第十四次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　宁波金田铜业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十四次会议（以下简称“本次会议”）通知于2026年4月10日以书面、电子邮件方式发出，会议于2026年4月22日以现场结合通讯方式召开。本次会议由公司董事长楼城先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，召开程序合法有效。
　　二、董事会会议审议情况
　　会议审议并表决通过以下议案：
　　(一)审议通过《2025年度董事会工作报告》
　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2025年度董事会工作报告》。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　(二)审议通过《2025年度总经理工作报告》
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　本议案已经公司第九届董事会审计委员会审议通过。
　　(三)审议通过《2025年度独立董事述职报告》
　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2025年度独立董事述职报告》。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　本议案将在公司股东会听取。
　　(四)审议通过《2025年度董事会审计委员会履职情况报告》
　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2025年度董事会审计委员会履职情况报告》。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　本议案已经公司第九届董事会审计委员会审议通过。
　　(五)审议通过《2025年度会计师事务所履职情况评估报告》
　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2025年度会计师事务所履职情况评估报告》。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　本议案已经公司第九届董事会审计委员会审议通过。
　　(六)审议通过《2025年度审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》
　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2025年度审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　本议案已经公司第九届董事会审计委员会审议通过。
　　(七)审议通过《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》
　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　(八)审议通过《2025年度“提质增效重回报”专项行动方案年度实施情况评估报告》
　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2025年度“提质增效重回报”专项行动方案年度实施情况评估报告》。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　(九)审议通过《关于2025年度利润分配预案的议案》
　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2025年度利润分配预案公告》（公告编号：2026-021）。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　本议案已经公司第九届董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。
　　(十)审议通过《关于公司2025年年度报告全文及摘要的议案》
　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2025年年度报告》及其摘要。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　本议案已经公司第九届董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。
　　(十一)审议通过《关于公司2026年度对外担保计划的议案》
　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于2026年度对外担保计划的公告》（公告编号：2026-022）。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　(十二)审议通过《关于公司开展2026年度原材料期货及衍生品交易业务的议案》
　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于开展2026年度原材料期货及衍生品交易业务的公告》（公告编号：2026-023）。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　本议案已经公司第九届董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。
　　(十三)审议通过《关于公司开展2026年度外汇期货及衍生品交易业务的议案》
　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于开展2026年度外汇期货及衍生品交易业务的公告》（公告编号：2026-024）。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　本议案已经公司第九届董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。
　　(十四)审议通过《关于公司开展2026年度应收账款保理业务的议案》
　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于开展应收账款保理业务的公告》（公告编号：2026-025）。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　本议案已经公司第九届董事会审计委员会审议通过。
　　(十五)审议通过《关于使用部分自有资金进行委托理财的议案》
　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于预计2026年度使用自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2026-026）。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　(十六)审议通过《关于续聘北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构的议案》
　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于续聘公司2026年度审计机构的公告》（公告编号：2026-027）。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　本议案已经公司第九届董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。
　　(十七)审议通过《宁波金田铜业（集团）股份有限公司2025年度内部控制评价报告》
　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2025年度内部控制评价报告》。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　本议案已经公司第九届董事会审计委员会审议通过。
　　(十八)审议通过《宁波金田铜业（集团）股份有限公司2025年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》
　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2025年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　本议案已经公司第九届董事会战略与可持续发展委员会审议通过。
　　(十九)审议通过《宁波金田铜业（集团）股份有限公司2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-028）。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　本议案已经公司第九届董事会审计委员会审议通过。
　　(二十)审议《关于公司2025年度董事、高级管理人员薪酬执行情况的议案》
　　根据《公司章程》等相关制度规定，经公司董事会薪酬与考核委员会审查，认为公司2025年度向董事、高级管理人员支付的薪酬公平、合理，符合公司有关薪酬政策及考核标准，不存在违反公司薪酬管理有关制度的情况。
　　公司2025年度董事、高级管理人员薪酬发放情况详见2025年年度报告全文之“第四节 公司治理、环境和社会之三 董事和高级管理人员的情况”。
　　本议案已经公司第九届董事会薪酬与考核委员会审议，因委员均为董事，本议案涉及董事薪酬，全体委员回避表决；因涉及董事薪酬，全体董事回避表决，提交公司股东会审议。
　　(二十一)审议《关于公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
　　1、适用期限：2026年1月1日至2026年12月31日。
　　2、公司董事及高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬等构成，其中绩效薪酬占比不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。
　　3、在公司兼任其他职位的董事（非独立董事），按各自所在岗位职务依据公司相关薪酬标准和制度领取薪酬，不另行发放董事薪酬。
　　4、公司独立董事实行津贴制，标准为15万/年（税前），按季发放。
　　5、公司高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬标准和制度进行考核并发放薪酬。
　　6、本方案未尽事宜，按照国家法律、法规、规范性文件和《公司章程》相关规定执行。本方案若与国家后续颁布并生效的法律、法规、规范性文件和公司后续修订/制定并生效的《公司章程》《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的内容冲突时，则按照有关法律、法规、规范性文件和有效的《公司章程》《董事和高级管理人员薪酬管理制度》相关规定执行。
　　本议案已经公司第九届董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决；全体董事回避表决，直接提交公司股东会审议。
　　(二十二)审议通过《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》
　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2026-029）。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　(二十三)审议通过《关于制定公司部分治理制度的议案》
　　为落实新《公司法》及2025年以来证监会《上市公司治理准则》等监管新规，根据监管要求制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》《董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》。
　　具体如下：
　　1、关于制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案
　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事和高级管理人员薪酬管理制度》。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　本议案已经公司第九届董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。
　　2、关于制定《董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》的议案
　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　(二十四)审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2026-030）。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　本议案已经公司第九届董事会审计委员会审议通过。
　　(二十五)审议通过《关于调整公司内部组织机构的议案》
　　根据公司战略发展与经营管理的需要，进一步优化管理结构，提升管理水平和运营效率，对公司部分内部组织机构进行调整。本次组织机构调整是对公司内部管理机构的调整，不会对公司生产经营活动产生重大影响，调整后的公司组织 机构图具体如下：
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　(二十六)审议通过《2026年第一季度报告》
　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2026年第一季度报告》。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　本议案已经公司第九届董事会审计委员会审议通过。
　　(二十七)审议通过《关于对子公司增资的议案》
　　为满足公司控股子公司包头科田磁业有限公司（以下简称“包头科田”）业务发展需要，公司控股子公司宁波科田磁业股份有限公司（以下简称“科田磁业”）拟对包头科田增资15,000万元，包头科田注册资本将由15,000万元增加至30,000万元，增资完成后，科田磁业仍持有其100%股权。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　(二十八)审议通过《关于召开2025年年度股东会的议案》
　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-031）。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　特此公告。
　　宁波金田铜业（集团）股份有限公司董事会
　　2026年4月24日
　　证券代码：601609 证券简称：金田股份 公告编号：2026-023
　　债券代码：113046 债券简称：金田转债
　　宁波金田铜业（集团）股份有限公司
　　关于开展2026年度原材料期货及衍生品交易业务的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 交易主要情况
　　■
　　● 已履行及拟履行的审议程序：宁波金田铜业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开第九届董事会第十四次会议审议通过《关于公司开展2026年度原材料期货及衍生品交易业务的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。
　　● 特别风险提示：公司开展套期保值业务主要是为了规避原材料价格波动对公司经营业绩的影响，不进行投机性的交易操作，但相关套期保值业务仍可能存在市场风险、资金风险、技术风险、操作风险及政策风险等，敬请投资者注意投资风险。
　　一、交易情况概述
　　（一）交易目的
　　为了规避原材料价格波动对公司生产经营造成的潜在风险，充分利用期货及衍生品的套期保值功能，减少因原材料价格波动造成的产品成本波动，公司及其子公司拟开展原材料期货及衍生品套期保值业务。
　　（二）交易金额
　　2026年度公司及其子公司拟以自有资金进行套期保值业务的保证金及权利金最高余额不超过人民币200,000万元，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过1,500,000万元，上述额度内可循环使用。
　　（三）资金来源
　　公司及其子公司的自有资金。
　　（四）交易方式
　　境内交易方式：在合法境内交易场所及经监管机构批准、具有衍生品交易业务经营资质的金融机构(非关联方机构)交易的铜等有色金属以及公司现货业务涉及的相关的期货和衍生品合约。
　　境外交易方式：因公司开展国际业务，为了规避市场价格波动产生的风险，公司通过欧美等发达地区主要交易所、大型商业银行和投资银行等专业金融机构开展境外期货和衍生品业务，政治、信用等风险基本可控。
　　（五）交易期限
　　使用期限为自该议案经公司股东会审议通过之日起12个月有效。
　　二、审议程序
　　公司于2026年4月22日召开第九届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司开展2026年度原材料期货及衍生品交易业务的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。
　　三、交易风险分析及风控措施
　　（一）风险分析
　　通过期货及衍生品套期保值操作可以规避原材料价格剧烈波动对公司造成的影响，有利于公司的正常经营，但同时也可能存在一定风险：
　　1、市场风险：期货及衍生品行情变动较大，可能产生价格波动风险，造成期货及衍生品交易的损失；
　　2、资金风险：期货及衍生品交易按照公司相关制度中规定的权限下达操作指令，如投入金额过大，可能资金存在流动性风险，甚至可能因不能及时补充保证金而被强行平仓，造成实际损失；
　　3、技术风险：由于无法控制和不可预测的系统故障、网络故障、通讯故障等造成交易系统非正常运行，导致交易指令延迟、中断或数据错误等问题；
　　4、操作风险：期货及衍生品交易专业性较强，复杂程度较高，存在操作不当或操作失败的可能，从而带来相应风险；
　　5、政策风险：由于国家法律、法规、政策变化以及期货及衍生品交易规则的修改和紧急措施的出台等原因，从而导致期货及衍生品市场发生剧烈变动或无法交易的风险。
　　（二）风险控制措施
　　1、套期保值的基本原则
　　在日常期货及衍生品业务中，公司严格遵守套期保值的原则，且只针对公司业务相关的原材料期货及衍生品产品进行操作。公司对铜行业的上下游经营情况、原材料价格走势、风险控制等方面均有较为深入的理解和丰富的经验，以保证每日原材料期货及衍生品的持仓规模与现货、资金情况相适应。
　　2、严格的审批制度
　　公司制定了相关制度，对公司单日单次期货及衍生品操作指令、单日期货及衍生品累计指令设置了不同的审批权限。公司战略与市场中心、财经中心、审计部分别对操作申请和相关风险进行监控。
　　3、规范的套期保值操作流程
　　公司的套期保值业务由专业的期货及衍生品操作员进行操作，严格执行指令下达、交易软件操作、资金管理、财务和审计人员职责分离，确保所选择的产品结构简单、流动性强。当市场发生重大变化时，公司启动应急机制，能及时对市场变化做出有效反应。
　　四、交易对公司的影响及相关会计处理
　　公司本次开展与生产经营相关的原材料品种的期货及衍生品套期保值业务，有利于规避原材料价格波动对公司生产经营造成的潜在风险，充分利用期货的套期保值功能，减少因原材料价格波动造成的产品成本波动，保障主营业务稳步发展。公司已制定了相关风险控制措施，严格控制风险。公司开展原材料期货及衍生品套期保值业务不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
　　公司根据《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号一一套期会计》《企业会计准则第37号一一金融工具列报》等相关规定及其指南，对期货套期保值业务进行相应核算和列报。
　　特此公告。
　　宁波金田铜业（集团）股份有限公司董事会
　　2026年4月24日