第一节 重要提示
　　1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站仔细阅读年度报告全文。
　　2、本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　3、公司全体董事出席董事会会议。
　　4、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
　　5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2025年度实现合并归属于母公司股东的净利润-118,240,999.64元，母公司期初可供分配利润-4,717,970,237.76元，母公司期末可供股东分配利润-4,805,174,316.64元。
　　鉴于截至2025年期末母公司累计未分配利润为负数，根据《公司章程》相关规定，董事会拟定2025年度不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。
　　截至报告期末，母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响
　　√适用 □不适用
　　截至报告期末，公司母公司财务报表中存在累计未弥补亏损人民币-4,805,174,316.64元。根据《中华人民共和国公司法》及《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》等相关法律法规的规定，公司不满足实施现金分红的条件。敬请广大投资者注意相关投资风险。
　　第二节 公司基本情况
　　1、公司简介
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　　2、报告期公司主要业务简介
　　一、报告期内公司所处行业情况
　　公司从事业务所处行业包括化工装备及橡胶机械行业，在《上市公司行业统计分类与代码》中属于C35“专用设备制造业”。公司主要产品属于装备制造业中的高端装备制造业，是国家重点扶持和鼓励发展的战略性新兴产业。
　　2025年报告期内，国际环境复杂多变，地缘政治风险持续上升，贸易保护主义升温，欧美关税及非关税壁垒持续扩围，全球经济增速放缓压力加大。与此同时，人工智能技术与传统产业深度融合，加速推动全球装备制造业向高端化、智能化、绿色化方向转型升级。国内方面，我国经济基础稳固、韧性较强，长期向好的基本趋势未有改变，国家围绕新质生产力、绿色低碳转型及高端装备自主可控等方向持续加大政策支持力度，尤其是加大对“大规模设备更新和消费品以旧换新”的支持力度，为公司所处行业提供了良好的发展环境。
　　报告期内，国家及相关部委出台多项政策，对公司所处行业产生重大影响：
　　一是智能制造与数字化转型政策加快落地。 工业和信息化部发布《高端装备制造业高质量发展行动计划（2025一2030）》，提出核心部件自主化率超80%，支持装备数字化改造和绿色制造工艺；并要求到2027年规模以上工业企业关键工序数控化率达75%以上，为公司产品向高端化、智能化方向升级提供了明确的政策导向。
　　二是绿色低碳政策全面推进。 中共中央、国务院印发《关于加快经济社会发展全面绿色转型的意见》，全方位推进绿色转型；《2024-2025年节能降碳行动方案》推广高效换热器、余热利用技术，为公司节能环保类产品带来持续需求。
　　三是细分行业政策带来结构性机遇。 化工装备方面，《工业重点行业领域设备更新和技术改造指南》（2024年）推动炼化、煤化工、氯碱等领域老旧装置绿色化、智能化改造，为公司存量市场带来政策性需求。橡胶机械方面，《产业结构调整指导目录（2024年本）》鼓励高性能子午线轮胎及配套专用设备生产，工信部将达标橡胶机械纳入节能降碳推荐目录，要求能耗降低15%一30%，加速行业设备更新换代。
　　从总体趋势上看，国际和国内装备行业均处于由传统制造业向高端化、智能化、绿色化方向转型的过程中。化工装备领域，传统石化投资有所收缩，但新能源、新材料等下游领域快速增长，带动高端专用装备需求持续释放；橡胶机械领域，国内轮胎行业进入高位调整期，市场竞争趋于激烈，而受关税因素影响，轮胎企业海外产能加速布局，带动橡机出口订单机会显著增加。整体而言，行业正面临存量市场竞争加剧与增量市场机遇并存的双重格局，具备技术创新能力与全球化服务能力的企业将在转型过程中获得更大的竞争优势。
　　（一）化工装备行业
　　1.行业基本情况及发展阶段
　　根据国家统计局数据，近年来我国化工装备行业固定资产投资增速持续下降。当期化工装备行业主要面临国内石化行业下行，PTA等大石化项目投资收缩等挑战，但同时也存在新能源、新材料领域设备需求快速增长、老旧装置政策利好等发展机遇。我国化工装备行业总体呈现“产能过剩、分化调整、结构升级、绿色转型”的共性特征，正加速向“模块化、集成化、自动化、智能化”转型，技术突破将带来工程效益革命，高端攻关、循环发展、一体化生态成为发展共识。根据中国石油和化学工业联合会（CPCIF）发布的行业报告与分析文章，预计未来几年我国化工装备行业将继续保持贸易顺差，通过技术突破和“一带一路”市场拓展，逐步打破欧美企业主导的传统竞争格局，展现出从进口依赖迈向全球竞争的发展态势。
　　2.公司的行业地位
　　公司所属天华院历经六十余年发展，在化工、石油化工、环保、医药、冶金等行业形成较强的技术优势，专业领域覆盖化工生产涉及的装备技术、工艺技术及检测技术，集研究、开发、设计、制造、技术咨询与技术服务于一体的高科技企业。天华院在大型装备的研发制造、装备工程成套和机电一体化技术水平、技术方案与服务质量等方面具有较强的竞争优势。同时，依靠在化工装备行业独特的技术优势和经营模式，天华院持续加大在节能环保、高端装备制造、新材料技术等战略性新兴产业领域的拓展力度，积极为客户提供全过程、全方位解决方案，致力于成为集研发、设计、制造、技术服务于一体的综合供应商。
　　（二）橡胶机械行业
　　1.行业基本情况及发展阶段
　　2025 年橡胶机械行业进入高位调整、转型升级的发展阶段。在全球格局中，中国企业竞争力持续攀升，而行业整体受外部政策变数、下游需求结构调整影响呈现谨慎乐观态势。全球层面，据《欧洲橡胶杂志》（ERJ）2025 年度报告，中国橡机企业在全球排名中占比进一步提升，欧洲企业占比则持续下滑；同时行业集中度显著提高，前 10 强销售额占前 30 强的 75.5%，订单向头部企业、智能化数字化系统解决方案企业高度集中，强者愈强的格局愈发明显。
　　国内市场方面，根据中国化工装备协会橡胶机械专业委员会统计分析，2025年我国橡胶机械行业总销售收入同比（下同）增长1.5%，保持小幅增长态势，但行业利润指标出现下滑，呈现“增收不增利”的特点。行业利润下滑的主要原因，一方面是市场需求偏弱，部分企业订单不足；另一方面是行业竞争日趋激烈，产品毛利率持续走低。当前橡机行业整体订单偏少，竞争白热化，新增订单毛利率普遍偏低。但是出口表现亮眼，行业出口表现亮眼，出口交货值大幅增长28.6%，成为行业发展的重要支撑。
　　2.公司的行业地位
　　公司橡机业务持续开展业务重组整合，通过优化资产结构、优化组织机构、降低管理成本，以“打造全球领先的橡胶和轮胎整体解决方案服务商”为发展战略目标，不断推出具有自主知识产权的高新技术成果并加速转化，持续提高核心产品市场竞争力，致力于从设备供应商向橡胶和轮胎整体解决方案服务商转型。
　　二、报告期内公司从事的业务情况
　　（一）主要业务
　　公司隶属于中国中化，是一家为石油化工、轮胎等基础产业提供化工装备、橡胶机械产品及技术解决方案的综合服务商。主营业务涵盖化工装备与橡胶机械的研发、设计、制造及配套技术服务。
　　（二）主要产品
　　1.化工装备
　　公司化工装备产品主要为大型干燥设备、阳极保护浓硫酸冷却设备、废热锅炉及余热回收设备、工业炉及燃烧器、γ射线料位计和密度计、在线分析仪表成套系统等。产品广泛应用于化工、石油化工、煤化工、冶金、电力、建筑、轻工纺织、环保、医药等行业领域。
　　2.橡胶机械
　　公司橡胶机械主要产品机械式硫化机（42吋-122吋）、液压式硫化机（24吋-170吋），集成伺服控制、智能化、物联网等前沿技术。其中，电加热硫化机为轮胎企业节能减排提供了装备与技术保障，助推轮胎制造供应链绿色化。产品广泛应用于乘用胎、卡车胎、工程胎等全领域，客户群体覆盖全球知名轮胎制造企业。
　　（三）经营模式
　　1.销售模式
　　公司的技术营销模式属于对不同行业的客户采取靶向性的精准营销策略，提供以客户为中心的服务和服务体验。因公司产品与技术服务专业领域广泛，根据不同产品服务的市场特点，采取差异化营销策略。公司营销团队主要从最终用户、设计院、工程公司及招投标处获得项目信息，以投标、与客户议标或二者相结合方式承揽订单。公司重视与客户深入开展技术交流，充分了解客户对产品、服务与技术的个性化需求，为客户提供从设备选型、安装调试到后期维护的全方位服务。此外，与中国中化系统内企业积极推进战略协同，提供优势化工装备及配套技术服务。
　　2.供应链组织模式
　　公司实行以销定采模式，依据销售订单对应的生产与交付计划，结合设计图纸进行物料拆解，统筹安排原材料及中间铸造件采购。在推进属地化采购的基础上，公司持续优化供应链体系与物流组织方式，不断提升采购效率、控制供应链综合成本。生产环节中，公司聚焦核心技术与高附加值环节自主生产，包括产品设计、核心部件加工、特种焊接、总装调试等；对于非核心的通用加工、标准件制造及部分辅助工序（如大型结构件初加工、表面处理等），则委托合格供应商外包完成。同时，公司针对不同原材料及零部件实施差异化采购策略：出于供应链优化和降本考虑，对品种多、单价低的标准件实行批量集中采购；对传动部件、控制部件等高价值构件，则严格按照生产进度实施定量采购，严控中间物料库存水平，实现精益化供应链管理。
　　3.生产模式
　　公司产品主要以定制化设备为主。对于相对标准化产品，一般按照“以销定产，保持合理库存”的原则组织安排生产。对于定制化机型，由于不同的用户对产品的配置、性能、参数等要求一般有其特殊性，采取“订单式生产”的生产模式。总体流程上，由技术部门研发设计投产，生产车间通过下料、焊接、加工、总装，生产出设备并发运至客户指定场所，技术人员安装和调试设备后客户进行现场验收。
　　4.报告期内公司产品市场地位
　　公司下属天华院在化工装备细分领域具有较强的市场地位。在大型干燥设备领域，长期保持技术领先，毛利率具备市场竞争力。天华院具备有效专利695项（截至报告期末），技术储备持续增厚。报告期内，天华院积极布局“新赛道”，在报告期内参与多项国内大型石化、新材料、新能源电池等项目，战略性新兴产业相关业务稳步增长，高附加值业务占比稳步提升，业务结构持续优化。公司自主研制的全球首台套旋转压力过滤机在独山能源三期年产300万吨PTA装置一次性开车成功，推动我国PTA核心装备技术跃居世界前列；与德国EKATO集团联合打造的全球最大Novolen工艺聚丙烯项目聚合反应器顺利出厂，填补国内超大型聚丙烯反应器自主设计与制造空白，标志公司在高端化工装备领域的国产化进程取得重大突破。同时，天华院紧抓“一带一路”机遇，打造新的增长引擎。报告期内，海外业务快速增长，业务覆盖土耳其、印度、阿联酋、印尼等国家，产品涵盖干燥设备、管道生产线、硫酸冷却器等，“压力过滤技术助推我国国产PTA工艺包的工业实现和国际化进程”成功入选我国共建“一带一路”国家和地区发明专利“十大”优秀案例，让中国技术在国际舞台绽放光彩。
　　公司以下属中化橡机为依托整合橡机业务，已形成覆盖橡胶机械全产业链的业务布局，具备乘用胎至巨型工程胎所需硫化机、成型机、密炼机等多系列产品的设计与制造能力。目前公司正统筹推进橡机业务深度整合与重大资产重组，通过吸收合并中化橡机、将益阳橡机注入上市公司等方式优化资产与组织架构、精简人员配置、整合资源配置，提升管理决策与运营效率、降低运营及管理成本，持续增强整体市场竞争力。
　　5.竞争优势与劣势
　　公司主要竞争优势：一是技术研发能力突出。公司“十四五”期间研发投入强度年均高于3.5%，研发人员占比约14%。天华院作为国家认定企业技术中心，依托国家干燥技术及装备工程技术研究中心等国家级平台，持续推进重大装备国产化攻关。中化橡机依托多项有效专利及国家、行业标准制定经验，在半液压全钢硫化机、工程胎液压硫化机领域具有一定的影响力，中大规格硫化机产品凭借成熟的设计制造能力获得市场高度认可。二是资质体系完善。天华院作为行业内极少数具备完整资质的企业之一，持有设备监理11个甲级资质、5个乙级资质，并具备工程咨询、设备监理等多项国家级证书，构成显著的竞争壁垒。三是产品结构多元化。公司拥有化工装备、橡胶机械两大业务平台，覆盖多个下游行业，客户群体广泛，抗周期波动能力较强。四是国际化业务基础。天华院和中化橡机在全球市场开拓、客户与渠道积累、国际资质认证等方面，进一步夯实海外业务基础。
　　公司主要竞争劣势：一是部分业务市场竞争力需提升。天华院整体营收和盈利规模遇到阶段性瓶颈，新业务增长点需加速培育。中化橡机产品结构较为单一，业务多元化程度不足。二是中化橡机业绩客户集中度较高，抗客户流失和市场风险能力较弱。三是新技术、新产品开发进度不够快。在新材料等增量领域的新技术、新产品成熟业绩不足，不利于大规模订单的获取。
　　6.主要的业绩驱动因素
　　报告期内，公司业绩驱动因素如下：一是国家政策红利释放。国家持续加大对“大规模设备更新”的支持力度，以及围绕新质生产力、绿色低碳转型的系列政策，为公司主业发展提供了积极的市场环境。二是剥离海外亏损资产。公司于2024年完成重大资产重组项目，通过置出装备卢森堡控股权，实现将持续亏损的KM集团剥离出上市公司体系，有效改善资产质量与盈利能力。同时，公司在进一步开展资产重组，积极推进注入优质资产和业务，以持续优化公司资产和业务结构。三是持续开展技术攻坚，以技术驱动增长。持续加大研发投入力度、开展装备国产化攻关、积极开发新技术和新产品，提升产品技术竞争力。四是深化技术营销应用，积极开拓海外市场。深度开发“一带一路”与全球战略客户，持续推进由卖设备向卖方案、卖服务转型。五是开展运营优化，提升卓越运营能力。公司持续推进采购降本、生产优化、流程改善、管理提效等提质增效工作，夯实公司卓越运营基础。
　　3、公司主要会计数据和财务指标
　　3.1近3年的主要会计数据和财务指标
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　3.2报告期分季度的主要会计数据
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明
　　□适用 √不适用
　　4、股东情况
　　4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
　　单位: 股
　　■
　　注：报告期末，进入前10名的股东中股东徐寅哲在报告期初（即2024年12月31日）未进入公司前200名股东名册，公司无法准确获取其在报告期初的持股数据。
　　4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用 □不适用
　　■
　　4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用 □不适用
　　■
　　4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
　　□适用 √不适用
　　5、公司债券情况
　　□适用 √不适用
　　第三节 重要事项
　　1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
　　2025年度，公司实现营业收入为15.84亿元，同比下降83.52%；归属于上市公司股东的净利润为-1.18亿元，较去年同期大幅减亏；公司2025年基本每股收益为-0.24元，较去年同期增加4.20元。公司2025年期末资产总额为37.04亿元，比2024年期末下降1.96%；归属于上市公司股东净资产为15.53亿元，比2024年期末下降7.27%；期末资产负债率为58.08%，比2024年期末增加2.40个百分点。
　　2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
　　□适用 √不适用
　　证券代码：600579 证券简称：中化装备 编号：2026-034
　　中化装备科技（青岛）股份有限公司
　　关于公司2026年度日常关联交易预计的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次日常关联交易预计事项尚需提交股东会审议。
　　● 本次日常关联交易不会导致中化装备科技（青岛）股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司对关联方形成依赖，不会影响公司的独立性。
　　一、日常关联交易基本情况
　　（一）日常关联交易履行的审议程序
　　2026年4月20日，公司独立董事专门会议审议通过了《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》，无反对票，无弃权票。独立董事认为，公司本次预计的日常关联交易符合公司的实际经营和未来发展的需要，交易价格按照公允的市场价格定价，符合公司及全体股东的利益。全体独立董事一致同意上述议案，并同意将该议案提交董事会审议。
　　2026年4月23日，公司第九届董事会第二次会议审议通过了《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》，关联董事张驰、胡斌、崔靖回避表决，由到会其他非关联董事表决通过，无反对票，无弃权票。
　　2026年4月23日，公司第九届董事会审计委员会第二次会议审议通过了《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》，关联董事胡斌回避表决，由到会其他非关联董事表决通过，无反对票，无弃权票。
　　本次日常关联交易预计事项尚需提交股东会审议，关联股东中国化工装备环球控股（香港）有限公司、中国化工科学研究院有限公司、中国化工装备有限公司、福建省三明双轮化工机械有限公司、福建华橡自控技术股份有限公司、中国化工橡胶有限公司应回避表决。
　　（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
　　单位：人民币万元
　　■
　　注：本公告中部分表格中单项之和与合计数在尾数上如有差异，系四舍五入造成。
　　此外，根据公司与中国中化控股有限责任公司（以下简称“中国中化”）所属企业中化集团财务有限责任公司（以下简称“中化财务公司”）签署的《金融服务协议》（自协议生效之日起三年有效），中化财务公司为公司提供存款、结算、信贷等金融服务并规定了各类日常关联交易的上限，具体内容详见公司于2024年12月14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于与中化集团财务有限责任公司签署〈金融服务协议〉暨关联交易的公告》（公告编号：2024-062）。
　　截至2025年12月31日，公司在中化财务公司的存款余额257,609,728.37元人民币，贷款余额222,040,000.00元人民币，公司自中化财务公司取得存款利息收入2,930,444.90元人民币，利息费用支出5,640,744.68元人民币。公司在中化财务公司的存款利息以及因结算、贴现等业务发生的相关利息、手续费支出，按照公司与中化财务公司签订的《金融服务协议》相关约定执行。
　　（三）本次日常关联交易预计金额和类别
　　单位：人民币万元
　　■
　　注：本次日常关联交易预计金额有效期限自2025年年度股东会审议通过之日起至公司2026年年度股东会召开之日止。
　　二、关联人介绍和关联关系
　　（一）关联方的基本情况
　　1．中国化工集团有限公司
　　统一社会信用代码：91110000710932515R
　　注册时间：2004年04月22日
　　注册资本：2,702,146 万元人民币
　　注册地址：北京市海淀区北四环西路62 号
　　主要股东：中国中化控股有限责任公司100%持股
　　法定代表人：阳世昊
　　经营范围：化工原料、化工产品、化学矿、化肥、农药经营（化学危险物品除外）、塑料、轮胎、橡胶制品、膜设备、化工装备的生产与销售；机械产品、电子产品、仪器仪表、建材、纺织品、轻工产品、林产品、林化产品的生产与销售；化工装备、化学清洗、防腐、石油化工、水处理技术的研究、开发、设计和施工；技术咨询、信息服务、设备租赁（以上产品不含危险化学品）；出租办公用房。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
　　最近两年财务数据：
　　截至2024年12月31日，总资产人民币86,658,955.44万元，负债总额79,650,910.65万元，净资产7,008,044.79万元，营业收入40,149,814.93万元人民币，净利润-2,018,127.20万元人民币。
　　截至2025年12月31日，总资产人民币75,053,939.47万元，负债总额72,419,602.41万元，净资产2,634,337.06万元，营业收入32,868,626.06万元人民币，净利润-1,977,758.73万元人民币。
　　2．中国中化股份有限公司
　　统一社会信用代码：91110000717824939E
　　注册时间：2009年06月01日
　　注册资本：4,654,963.84万元人民币
　　注册地址：北京市西城区复兴门内大街28号
　　主要股东：中国中化控股有限责任公司100%持股
　　法定代表人：李凡荣
　　经营范围：石油、天然气勘探开发的投资管理；石油炼制、加油站、仓储的投资管理；化肥、种子、农药及农资产品的研制开发和投资管理；橡胶、塑料、化工原料、氟化工、煤化工、医药的研制开发和投资管理；矿产资源、新能源的开发和投资管理；金融、信托、租赁、保险、基金、期货的投资管理；酒店、房地产开发、物业的投资管理；进出口业务；资产及资产受托管理；招标、投标业务；工程设计、咨询、服务、展览和技术交流；对外承包工程。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
　　最近两年财务数据：
　　截至2024年12月31日，总资产人民币89,588,237.26万元，负债总额59,396,676.26万元，净资产30,191,561.00万元，营业收入57,967,808.37万元人民币，净利润368,550.54万元人民币。
　　截至2025年12月31日，总资产人民币96,854,972.70万元，负债总额61,208,316.27万元，净资产35,646,656.43万元，营业收入56,496,657.50万元人民币，净利润473,474.16万元人民币。
　　（二）与公司的关联关系
　　化工集团和中化股份为中国中化的控股子公司，符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定，为公司的关联法人。
　　（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析
　　上述关联方资信情况良好，财务和经营状况正常，具备充分的履约能力，近年来均未发生向公司支付款项形成坏账的情况，同时预计未来形成坏账的可能性也较小。
　　三、关联交易主要内容和定价政策
　　公司2026年度日常关联交易主要包括采购、销售货物、提供劳务、技术咨询、技术服务等。公司管理层将根据实际需要及市场情况，在股东会授权的额度范围内，与上述关联方签订相关关联交易合同。
　　公司与上述关联方之间的各项关联交易均采用公平公允的市场化定价原则，以市场价格为依据由交易双方协商确定交易价格，交易价款将根据约定的价格和实际交易数量计算，付款安排和结算方式由合同双方参照行业公认标准及一般业务惯例确定。
　　四、关联交易目的和对上市公司的影响
　　公司与上述关联方的日常关联交易均是公司在正常的生产经营和购销活动过程中为满足公司业务发展和生产经营需要而产生的。
　　该等日常关联交易定价政策和定价依据公开、公平和公正，有利于公司专心致力于主营业务的生产经营和核心竞争能力的提高，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。
　　公司主要业务及利润来源不依赖于该等日常关联交易，该等日常关联交易不会对公司的财务状况、经营成果、持续经营能力和独立性产生不良影响，公司不会因此对关联方产生依赖。
　　特此公告。
　　中化装备科技（青岛）股份有限公司董事会
　　2026年4月24日
　　证券代码：600579 证券简称：中化装备 编号：2026-036
　　中化装备科技（青岛）股份有限公司
　　关于公司董事和高级管理人员2026年度薪酬方案的
　　公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　中化装备科技（青岛）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026年4月23日召开第九届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司高级管理人员2025年度薪酬的确认及2026年度薪酬方案的议案》，同时审议了《关于公司董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》，全体董事回避表决，该议案直接提交股东会审议。为进一步完善公司激励与约束机制，充分调动公司董事和高级管理人员的工作积极性，根据国家有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，以及行业和地区的收入水平，结合本公司的实际情况，制定本方案。现将相关内容公告如下。
　　一、适用对象
　　公司董事、高级管理人员。
　　二、适用期限
　　2026年1月1日至2026年12月31日
　　三、薪酬方案
　　（一）董事薪酬
　　1.在公司担任高级管理人员的非独立董事的薪酬按照公司制定的高级管理人员薪酬方案确定，按照其实际担任职务对应的岗位标准执行，董事职务不另行领取董事津贴。
　　2.职工董事为公司党委副书记、工会主席，全职在公司工作，根据岗位重要性，结合实际情况，参照高级管理人员薪酬方案执行。
　　3.公司独立董事每年固定津贴为税前人民币12.3万元/人。
　　4.不在公司担任高级管理人员的非独立董事，不在公司领取薪酬。
　　（二）高级管理人员薪酬
　　1．公司高级管理人员薪酬包括短期激励和中长期激励。
　　2．短期激励由基本薪酬、绩效薪酬、履职待遇津补贴组成。任期激励根据公司任期制契约化管理方案实施。每年度绩效年薪的10%递延至任期结束后，根据任期考核结果按比例发放；任期结束后根据组织和个人任期考核结果核定发放增量任期激励。
　　3.基本薪酬参考公司所在地及行业薪酬水平，根据岗位职责确定。
　　4.高级管理人员的绩效奖金主要根据企业业绩与个人年度绩效考核结果确定。
　　5.绩效薪酬占比不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。
　　四、其他规定
　　1、公司高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期并结合公司相关制度计算并予以发放。
　　2、高级管理人员违反法律法规、公司制度、职业道德等给上市公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长期激励收入进行全额或部分追回。
　　公司将在保证高管薪酬具有市场竞争力的同时，通过严格的考核和兑现机制，实现激励与约束相统一。
　　3、根据相关法规和《公司章程》的有关规定，《关于公司董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》须提交股东会审议通过方可生效。
　　五、其他说明
　　1.上述薪酬金额均为税前金额。
　　2.上述薪酬方案所涉及的个人所得税、各类社会保险费用由个人承担的部分等事项均由公司统一代扣代缴。
　　3.本薪酬方案未尽事宜，按照国家法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《董事、高管薪酬管理办法》的规定执行。
　　特此公告。
　　中化装备科技（青岛）股份有限公司董事会
　　2026年4月24日
　　证券代码：600579 证券简称：中化装备 编号：2026-035
　　中化装备科技（青岛）股份有限公司关于为公司
　　及董事、高级管理人员购买责任保险的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　中化装备科技（青岛）股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步完善风险管理体系、降低运营风险、促进董事、高级管理人员充分履职、行权尽责，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等规定，于2026年4月23日召开第九届董事会第二次会议，审议了《关于为公司及董事、高级管理人员购买责任保险的议案》。全体董事对该议案回避表决，该议案将直接提交公司股东会审议。
　　一、责任险具体方案
　　（一）投保人：中化装备科技（青岛）股份有限公司
　　（二）被保险人：公司（含子公司）及公司（含子公司）全体董事、高级管理人员（具体以保险合同为准）
　　（三）赔偿限额：保额10,000万元/年（具体以保险合同为准）
　　（四）保险费预算：不超过65万元/年（具体以保险合同为准）
　　（五）保险期限：12个月，年度保险期满可续保或者重新投保
　　为提高决策效率，公司董事会提请公司股东会在上述投保方案框架内授权经营管理层办理责任保险购买的相关事宜，包括但不限于确定其他相关个人主体；确定保险公司；如市场发生变化，则根据市场情况确定责任限额、保险费总额及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等。
　　特此公告。
　　中化装备科技（青岛）股份有限公司董事会
　　2026年4月24日
　　证券代码：600579 证券简称：中化装备 公告编号：2026-032
　　中化装备科技（青岛）股份有限公司
　　关于以集中竞价方式回购股份替代分红的预案
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　●回购股份金额：不低于1,008.88万元
　　● 回购股份资金来源：自有资金
　　● 回购股份用途：减少注册资本
　　● 回购股份价格：不高于12.18元人民币/股（含）
　　● 回购股份方式：集中竞价交易方式
　　● 回购股份期限：自股东会审议通过本次回购股份方案之日起6个月内
　　● 相关股东是否存在减持计划：
　　相关股东是否存在减持计划：截至本公告披露日，公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其一致行动人、持股5%以上股东在本次回购期间无减持计划，且未来3个月、未来6个月无减持计划；若未来上述相关主体拟实施股份减持计划，公司将按照有关规定及时履行信息披露义务。
　　● 相关风险提示：
　　1.本次回购股份方案尚需提交股东会以特别决议形式审议通过，存在未能获得股东会审议通过的风险；
　　2.本次回购股份存在回购期限内公司股票价格持续超出回购方案价格上限，导致回购方案无法实施或只能部分实施的风险；
　　3.本次回购股份存在所需资金未能及时到位，导致回购方案无法按计划实施的风险；
　　4.本次回购股份存在公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生或公司董事会决定终止本次回购方案等事项发生，导致回购方案无法顺利实施的风险；
　　5.本次回购股份存在公司生产经营、财务情况、外部客观情况发生重大变化等原因，导致可能根据规则变更或终止回购方案的风险。
　　中化装备科技（青岛）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2013年实施了重大资产重组，2013年9月10日，天华化工机械及自动化研究设计院有限公司（以下简称“天华院”）出具了《关于以股份回购方式替代分红的承诺》，鉴于重组后上市公司存在巨额未弥补亏损，天华院将根据上海证券交易所规定的方式进行股份回购，回购股份所投入资金不低于当年合并报表实现净利润的10%。
　　2025年度天华院合并报表实现净利润金额为人民币10,088.84万元，故公司拟执行上述以股份回购方式替代分红的承诺的回购股份金额应不低于人民币1,008.88万元，具体回购股份数量以回购结束时实际回购的股份数量为准，并在股东会审议通过本次回购股份方案后6个月内通过上海证券交易所集中竞价系统完成股份回购，并予以注销。
　　根据《公司法》《证券法》《上市公司股份回购规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》的相关规定，公司拟定了回购股份的预案，具体内容如下：
　　一、回购方案的审议及实施程序
　　2026年4月23日，公司召开第九届董事会第二次会议，审议通过了《关于拟执行以股份回购方式替代分红的承诺的议案》。本次回购股份方案尚需提交公司股东会审议。公司为减少注册资本实施本次回购。根据《公司法》有关规定，尚需取得债权人同意。
　　二、回购预案的主要内容
　　本次回购预案的主要内容如下：
　　■
　　（一）回购股份的目的
　　履行重大资产相关承诺，股份回购后即行注销。
　　（二）拟回购股份的种类
　　公司发行的人民币普通股A股。
　　（三）回购股份的方式
　　通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购。
　　（四）回购股份的实施期限
　　自股东会审议通过后6个月内实施完毕。如果在此期限内回购资金使用金额达到限额，则回购方案实施完毕，回购期限自该日起提前届满。
　　（五）拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额
　　1．拟回购股份的用途：减少注册资本；
　　2．以拟回购价格上限和回购金额下限测算，回购股份数量不低于828,308股，占公司总股本的0.17%，具体回购股份数量以回购结束时实际回购的股份数量为准；
　　3.拟用于回购的资金总额：本次拟用于回购的资金总额不低于人民币1,008.88万元（含），具体回购资金总额以回购结束时实际使用的资金总额为准。
　　（六）回购股份的价格或价格区间、定价原则
　　拟回购股份的价格不超过12.18元人民币/股（含），该回购股份价格上限为董事会通过回购决议前三十个交易日公司股票交易均价的150%，具体回购价格由股东会授权公司经营层在回购实施期间，综合公司二级市场股票价格、公司财务状况和经营状况确定。
　　如公司在回购期限内实施了资本公积金转增股本、现金分红、派送股票红利、配股、股票拆细或缩股等除权除息事项，公司将按照中国证监会及上海证券交易所的相关规定，对回购股份的价格上限进行相应调整。
　　（七）回购股份的资金来源
　　自有资金。
　　（八）预计回购后公司股权结构的变动情况
　　■
　　（九）本次回购股份对公司日常经营、财务、研发、盈利能力、债务履行能力、未来发展及维持上市地位等可能产生的影响的分析
　　截至2025年12月31日，公司总资产为37.04亿元，归属于上市公司股东的净资产为15.53亿元，货币资金为2.86亿元。本次回购资金最低限额约占公司总资产的0.27%，约占公司归属于上市公司股东净资产的0.65%，约占公司货币资金的3.53%。
　　公司本次回购股份的资金来源为公司自有资金，本次回购不会对公司的日常经营、财务、研发、盈利能力、债务履行能力和未来发展产生重大影响。
　　本次回购实施完成后，不会导致公司控制权发生变化，也不会改变公司的上市公司地位，股权分布情况符合上市公司的条件。
　　（十）上市公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、回购提议人在董事会作出回购股份决议前6个月内是否买卖本公司股份，是否与本次回购方案存在利益冲突、是否存在内幕交易及市场操纵，及其在回购期间是否存在增减持计划的情况说明
　　经自查，公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及一致行动人、持股5%以上的股东在公司董事会作出回购股份决议前6个月内，不存在通过二级市场买卖本公司股票的行为，不存在与本次回购议案有利益冲突的情形，亦不存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场的行为，在回购期间无增减持计划。
　　（十一）上市公司向董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、回购提议人、持股5%以上的股东问询未来3个月、未来6个月等是否存在减持计划的具体情况
　　截至本公告披露日，公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其一致行动人、持股5%以上股东在本次回购期间无减持计划，且未来3个月、未来6个月无减持计划；若未来上述相关主体拟实施股份减持计划，公司将按照有关规定及时履行信息披露义务。
　　（十二）回购股份后依法注销或者转让的相关安排
　　本次回购股份全部用于注销并减少注册资本。公司将在回购完成后，对本次已回购的股份按照相关规定办理注销和减少注册资本事宜。
　　（十三）公司防范侵害债权人利益的相关安排
　　本次回购股份不会影响公司的正常持续经营，不会导致公司发生资不抵债的情况。公司将依照《公司法》等相关规定，履行通知债权人等法定程序，充分保障债权人的合法权益。
　　（十四）办理本次回购股份事宜的具体授权
　　为了配合本次回购公司股份，提请公司股东会授权董事会在本次回购公司股份过程中办理回购各种事项，包括但不限于如下事宜：
　　1.授权公司董事会在回购期内择机回购股份，包括回购的时间、价格和数量等；
　　2.根据公司实际情况及股价表现等综合决定继续实施或者终止实施本回购方案；
　　3.授权公司董事会依据有关规定调整具体实施方案，办理与股份回购有关的其他事宜；
　　4.设立回购专用证券账户或其他相关证券账户；
　　5.根据实际回购情况，对公司章程以及其他可能涉及变动的资料及文件条款进行修改，并办理相关报备工作；
　　6.授权公司董事会在相关事项完成后，办理公司章程修改及工商变更登记等事宜；
　　7.办理其他以上虽未列明但为本次股份回购事项所必须的内容；
　　8.授权公司董事会可在前述授权范围内指定公司管理层及相关职能部门落实股份回购相关工作。
　　9.本授权自公司股东会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
　　三、回购预案的不确定性风险
　　1.本次回购股份方案尚需提交股东会以特别决议形式审议通过，存在未能获得股东会审议通过的风险；
　　2.本次回购股份存在回购期限内公司股票价格持续超出回购方案价格上限，导致回购方案无法实施或只能部分实施的风险；
　　3.本次回购股份存在所需资金未能及时到位，导致回购方案无法按计划实施的风险；
　　4.本次回购股份存在公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生或公司董事会决定终止本次回购方案等事项发生，导致回购方案无法顺利实施的风险；
　　5.本次回购股份存在公司生产经营、财务情况、外部客观情况发生重大变化等原因，导致可能根据规则变更或终止回购方案的风险。
　　公司将在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，并根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
　　特此公告。
　　中化装备科技（青岛）股份有限公司董事会
　　2026年4月24日
　　证券代码：600579 证券简称：中化装备 编号：2026-033
　　中化装备科技（青岛）股份有限公司
　　关于2025年度拟不进行利润分配的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 中化装备科技（青岛）股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度利润分配预案为：2025年度不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。
　　● 公司2025年度利润分配预案不触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
　　一、利润分配方案内容
　　（一）利润分配方案的具体内容
　　经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2025年度实现合并归属于母公司股东的净利润-118,240,999.64元，母公司期初可供分配利润-4,717,970,237.76元，母公司期末可供股东分配利润-4,805,174,316.64元。
　　截至2025年12月31日，公司合并报表期末未分配利润-7,723,391,870.89元，母公司报表期末未分配利润-4,805,132,480.10元。
　　公司于2025年实施以集中竞价方式回购股份替代分红的方案，相关回购股份已于2025年9月30日注销完毕，公司2025年度回购股份使用资金总额人民币9,835,320元（不含交易费用），视同2025年度现金分红人民币9,835,320元。
　　鉴于截至2025年末公司母公司累计未分配利润为负数，根据《公司章程》相关规定，董事会拟定2025年度不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。
　　本次利润分配方案尚需提交股东会审议。
　　（二）是否可能触及其他风险警示情形
　　鉴于2025年公司实现归属于上市公司股东的净利润为负值，不触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
　　■
　　二、现金分红方案合理性的情况说明
　　根据《公司法》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《公司章程》等相关规定，截至2025年12月31日公司合并报表、母公司报表中累计未分配利润均为负值，不满足规定的现金分红条件，公司2025年度不进行利润分配符合公司实际经营发展情况。
　　公司于2026年4月23日召开第九届董事会第二次会议审议通过了《关于拟执行以股份回购方式替代分红的承诺的议案》，拟回购金额不低于人民币1,008.88万元，该事项尚需提交公司股东会审议。
　　公司将一如既往地重视以现金分红形式对投资者进行回报，严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，严格执行相关的利润分配制度，与投资者共享公司发展的成果。
　　三、公司履行的决策程序
　　公司于2026年4月23日召开第九届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司2025年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》，本议案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
　　特此公告。
　　中化装备科技（青岛）股份有限公司董事会
　　2026年4月24日
　　证券代码：600579 证券简称：中化装备 编号：2026-031
　　中化装备科技（青岛）股份有限公司
　　关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）出具的审计报告，中化装备科技（青岛）股份有限公司（以下简称“公司”）截至2025年12月31日合并报表未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一，具体内容如下：
　　一、情况概述
　　根据立信出具的审计报告，截至2025年12月31日，公司合并报表未分配利润为-7,723,391,870.89元人民币，实收股本为493,600,759.00元人民币，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，本事项需提交公司股东会审议。
　　二、导致亏损的主要原因
　　公司截至2025年12月31日的未弥补亏损，系公司及其前身自2006年至今经营结果累计而成。
　　2025年度公司亏损的主要原因是公司子公司中化(福建)橡塑机械有限公司因所处细分硫化机行业增速放缓、客户结构较单一、供应链成本上升等原因，出现较大亏损。同时，公司参股的海外企业 China National Chemical Equipment(Luxembourg)S.à.及其子公司德国克劳斯玛菲集团有限公司 2025 年度仍处于亏损状态，公司按持有的9.24%股权承担投资损失。
　　为优化资源配置，精简人员架构，降低管理成本，提高运营和决策效率， 提升橡机业务的管理水平和整体市场竞争力，公司决定对中化橡机进行吸收合并。基于吸收合并工作的整体安排，公司根据会计准则，基于谨慎性原则，已安排资产减值测试，进一步加大了亏损额度。
　　2025年度，公司实现营业收入为15.84亿元，同比下降83.52%；归属于上市公司股东的净利润为-1.18亿元，较去年同期大幅减亏；公司2025年基本每股收益为-0.24元，较去年同期增加4.20元。公司2025年期末资产总额为37.04亿元，比2024年期末下降1.96%；归属于上市公司股东净资产为15.53亿元，比2024年期末下降7.27%；期末资产负债率为58.08%，比2024年期末增加2.40个百分点。
　　三、应对措施
　　公司将继续围绕“立足国家战略、服务行业发展、赋能集团产业链”的战略定位，坚持企业高端化、智能化、绿色化发展方向，坚持科技创新驱动及绿色低碳引领战略，努力实现短期目标扭亏为盈，长期致力于成为世界一流的高端装备综合服务商。公司启动发行股份购买资产并募集配套资金项目，以进一步提升上市公司资产质量和盈利能力，持续夯实公司高质量发展的基础。
　　由于大额未弥补亏损导致公司长期无法分红，公司将继续履行以股份回购方式替代分红的承诺，每年以不低于子公司天华化工机械及自动化研究设计院有限公司当年净利润10%的金额回购公司股份并予注销。2025年度，公司履行以股份回购替代分红方式承诺，回购金额983.53万元人民币（不含交易费用），回购并注销公司股份111.16万股。2026年度，公司将在股东会审议通过以股份回购方式替代分红方案的相关议案后，实施股份回购及注销工作。
　　特此公告。
　　中化装备科技（青岛）股份有限公司董事会
　　2026年4月24日
　　证券代码：600579 证券简称：中化装备 编号：2026-037
　　中化装备科技（青岛）股份有限公司
　　关于会计政策变更的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　中化装备科技（青岛）股份有限公司（以下简称“公司”）根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）于2025年7月8日发布的《金融工具准则实施问答》关于标准仓单交易相关会计处理的相关规定变更会计政策，无需提交公司董事会和股东会审议，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，对公司财务状况、经营成果和现金流量不会产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。
　　一、会计政策变更概述
　　（一）会计政策变更的原因
　　财政部于2025年7月8日发布的《金融工具准则实施问答》关于标准仓单交易相关会计处理的相关规定，为企业特定业务模式下标准仓单交易的会计处理提供了明确指引。公司对相应会计政策进行变更，按照财政部上述文件规定的起始日开始执行上述规定。
　　（二）变更前采用的会计政策
　　本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
　　（三）变更后采用的会计政策
　　本次会计政策变更后，公司将执行《金融工具准则实施问答》关于标准仓单交易相关会计处理的相关规定。其余未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
　　（四）会计政策变更日期
　　按照财政部上述文件规定的起始日开始执行上述规定。
　　二、本次会计政策变更对公司的影响
　　本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的相关规定和要求进行的相应变更，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流等产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
　　特此公告。
　　中化装备科技（青岛）股份有限公司董事会
　　2026年4月24日
　　证券代码：600579 证券简称：中化装备 编号：2026-029
　　中化装备科技（青岛）股份有限公司
　　第九届董事会第二次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　中化装备科技（青岛）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二次会议通知及相关议案于2026年4月13日以邮件形式发出，会议于2026年4月23日在北京市朝阳区北土城西路9号511会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长张驰先生主持，公司高管列席会议。会议的召集、召开和表决符合《公司法》等法律法规以及《中化装备科技（青岛）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的要求。会议同时听取了《2025年度总经理工作报告》《董事会审计委员会2025年度履职情况报告》《2025年度董事会授权行使情况报告》《2025年度独立董事述职报告》《专职外部董事年度述职报告》《2025年度法治合规工作报告》。与会董事经认真审议，表决了以下议案，形成如下决议：
　　一、审议通过了《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》
　　根据《公司章程》等相关规定，公司董事会编制了《中化装备科技（青岛）股份有限公司2025年度董事会工作报告》。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
　　二、审议通过了《关于公司2025年度财务决算报告及2026年财务预算报告的议案》
　　公司2025年财务报表已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告。根据公司财务状况、经营成果和现金流量情况，公司编制了《中化装备科技（青岛）股份有限公司2025年财务决算报告及2026年财务预算报告》。
　　本议案已经审计委员会审议通过后提交董事会审议。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
　　三、审议通过了《关于〈公司2025年年度报告〉及其〈摘要〉的议案》
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中化装备科技（青岛）股份有限公司2025年年度报告》及《摘要》。
　　本议案已经审计委员会审议通过后提交董事会审议。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
　　四、审议通过了《关于公司2025年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》
　　鉴于截至2025年末公司母公司累计未分配利润为负数，根据《公司章程》相关规定，董事会拟定2025年度不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中化装备科技（青岛）股份有限公司关于2025年度拟不进行利润分配的公告》。
　　本议案已经审计委员会审议通过后提交董事会审议。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
　　五、审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收资本三分之一的议案》
　　根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2025年度审计报告，截至2025年12月31日，公司合并报表未分配利润为人民币-7,723,391,870.89元，实收股本为人民币493,600,759.00元，未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。
　　本议案已经审计委员会审议通过后提交董事会审议。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
　　六、审议通过了《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中化装备科技（青岛）股份有限公司2025年度内部控制评价报告》。
　　本议案已经审计委员会审议通过后提交董事会审议。
　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
　　七、审议通过了《关于公司2025年度内控体系工作报告的议案》
　　本议案已经审计委员会审议通过后提交董事会审议。
　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
　　八、审议通过了《关于公司2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告的议案》
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中化装备科技（青岛）股份有限公司2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》。
　　本议案已经战略与可持续发展委员会审议通过后提交董事会审议。
　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
　　九、审议通过了《关于公司2025年度计提资产减值准备的议案》
　　2025年度计提信用减值准备人民币96.19万元，计提资产减值准备人民币4,144.45万元，合计计提各项减值准备人民币4,240.64万元。
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中化装备科技（青岛）股份有限公司关于2025年度计提资产减值准备公告》。
　　本议案已经审计委员会审议通过后提交董事会审议。
　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
　　十、审议通过了《关于拟执行以股份回购方式替代分红的承诺的议案》
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中化装备科技（青岛）股份有限公司关于以集中竞价方式回购股份替代分红的预案》。
　　本议案已经审计委员会审议通过后提交董事会审议。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
　　十一、审议通过了《关于中化集团财务有限责任公司2025年度风险持续评估报告的议案》
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中化装备科技（青岛）股份有限公司关于对中化集团财务有限责任公司2025年度风险持续评估报告的公告》。
　　本议案已经审计委员会、独立董事专门会议审议通过后提交董事会审议。
　　本议案构成关联交易，关联董事胡斌、崔靖回避表决。
　　表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票，回避2票。
　　十二、审议通过了《关于公司2025年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案》
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中化装备科技（青岛）股份有限公司关于2025年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案》。
　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
　　十三、审议通过了《关于公司2025年度工资总额清算及2026年度工资总额预算的议案》
　　本议案已经薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
　　十四、审议通过了《关于公司2026年度薪酬资源配置方案的议案》
　　本议案已经薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
　　十五、审议通过了《关于公司高级管理人员2025年度薪酬的确认及2026年度薪酬方案的议案》
　　本议案已经薪酬与考核委员会审议，认为高级管理人员薪酬方案合理，并同意提交董事会审议。
　　本议案构成关联交易，关联董事张驰、郑智、乐华回避表决。
　　表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票，回避3票。
　　十六、审议了《关于公司董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》
　　2026年董事薪酬方案如下：
　　1、在公司担任高级管理人员的非独立董事的薪酬按照公司制定的高级管理人员薪酬方案确定，按照其实际担任职务对应的岗位标准执行，董事职务不另行领取董事津贴。
　　2、职工董事为公司党委副书记、工会主席，全职在公司工作，根据岗位重要性，结合实际情况，参照高级管理人员薪酬方案执行。
　　3、公司独立董事每年固定津贴为税前人民币12.3万元/人。
　　4、不在公司担任高级管理人员的非独立董事，不在公司领取薪酬。
　　本议案已提交董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决；全体董事回避表决，本议案直接提交股东会审议。
　　表决结果：赞成0票，反对0票，弃权0票，回避9票。
　　十七、审议通过了《关于公司经理层成员2026年度经营业绩责任书的议案》
　　公司《年度经营业绩责任书》由董事会与董事长签订，并授权董事长与公司经理层成员签订各自的《年度经营业绩责任书》。
　　公司《2026年度经营业绩责任书》业绩考核指标包括目标牵引（利润总额、自由现金流、控负债、R&D投入强度、全员劳动生产率）、核心功能（重点科研项目进展）、核心竞争力（毛利率、亏损治理、战略性新兴产业收入、投资项目）等指标。
　　公司总经理承接公司年度经营业绩考评指标。公司副总经理对上述考核指标进行分解，根据职责分工设置分管领域重点工作考核指标，以及履行全面从严治党职责、HSE履职等指标，并部分承接公司2026年度组织绩效的考评结果（占比20%）。
　　本议案已经薪酬与考核委员会审议通过，现提交董事会审议。
　　本议案构成关联交易，关联董事张驰、郑智、乐华回避表决。
　　表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票，回避3票。
　　十八、审议通过了《关于公司经理层成员2025-2027年任期经营业绩责任书的议案》
　　公司《2025-2027年任期经营业绩责任书》由董事会与董事长签订，并授权董事长，与公司经理层成员签订任期经营业绩责任书。
　　公司《2025-2027年任期经营业绩责任书》中的任期经营业绩考核指标更聚焦于中长期战略目标实现和国有资产保值增值，包括目标牵引（国有资本保值增值率、经营性利润总额、自由现金流、资产负债率）、核心功能（轻量化研究中心建设）、核心竞争力（经营质效改善、产业结构优化调整、发展智能制造）以及年度考核结果应用。
　　公司董事长、总经理的任期经营业绩责任书全面承接公司的任期考核指标。公司副总经理的任期考核对上述考核指标进行分解，根据职责分工制定分管领域内任期重点工作考核指标，以及履行全面从严治党职责等指标，并部分承接公司2025-2027年任期组织绩效的考评结果（占比20%）。
　　本议案已经薪酬与考核委员会审议通过，现提交董事会审议。
　　本议案构成关联交易，关联董事张驰、郑智、乐华回避表决。
　　表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票，回避3票。
　　十九、审议通过了《关于确认公司2025年度日常关联交易及2026年度日常关联交易预计的议案》
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中化装备科技（青岛）股份有限公司关于公司2026年度日常关联交易预计的公告》。
　　本议案已经审计委员会、独立董事专门会议审议通过后提交董事会审议。
　　本议案构成关联交易，关联董事张驰、胡斌、崔靖回避表决。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票，回避3票。
　　二十、审议通过了《关于公司2026年度融资计划的议案》
　　为了更好地管理公司及控股子公司的资金运作，保证公司稳健运营，预计2026年度公司及控股子公司拟申请不超过28亿元人民币（或等值外币）的融资额度。融资方式包括银行及非银行金融机构综合授信、银行贷款、委托贷款、融资租赁等债务融资方式，并可通过信用担保、保证担保、抵押担保、质押担保、公司控股股东提供信用担保以及法律法规允许的其他形式提供担保。
　　董事会提请股东会授权公司管理层根据资金需求情况，在2026年度融资计划范围内确定具体融资方案、签署各项法律文件、办理相关事宜，授权期限自本议案经股东会审议通过之日至审议关于公司2027年度融资计划相关议案的股东会召开之日。
　　本议案已经战略与可持续发展委员会审议，认为公司2026年度融资计划合理，并同意提交董事会审议。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
　　二十一、审议通过了《关于公司2026年度资本支出计划的议案》
　　为进一步提升战略投资能力和价值创造能力、控制投资风险、保障投资收益，公司2026年度资本支出计划2,811.29万元人民币。
　　董事会提请股东会授权公司管理层在2026年度资本支出计划总额度内负责具体执行和落实。
　　本议案已经战略与可持续发展委员会审议，认为公司2026年度资本支出计划合理，并同意提交董事会审议。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
　　二十二、审议通过了《关于公司2026年度审计计划的议案》
　　本议案已经审计委员会审议通过后提交董事会审议。
　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
　　二十三、审议了《关于为公司及董事、高级管理人员购买责任保险的议案》
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中化装备科技（青岛）股份有限公司关于为公司及董事、高级管理人员购买责任保险的公告》。
　　本议案已提交董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决；全体董事回避表决，本议案直接提交公司股东会审议。
　　表决结果：赞成0票，反对0票，弃权0票，回避9票。
　　二十四、审议通过了《关于对独立董事独立性自查情况的专项报告》
　　独立董事刘雪娇、马战坤、宫敬回避表决。
　　表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票，回避3票。
　　二十五、审议通过了《关于公司对会计师事务所履职情况评估报告》
　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
　　二十六、审议通过了《关于公司董事会审计委员会对立信会计师事务所履行监督职责情况报告》
　　本议案已经审计委员会审议通过后提交董事会审议。
　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
　　二十七、审议通过了《关于修订公司〈董事、高管薪酬管理办法〉〈工资总额管理办法〉的议案》
　　本议案已经薪酬与考核委员会审议通过后提交董事会审议。
　　本议案中《公司董事、高管薪酬管理办法》尚需提交公司股东会审议。
　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
　　二十八、审议通过了《关于召开公司2025年年度股东会的议案》
　　根据《公司法》《公司章程》等有关规定，本次董事会审议通过的相关议案需提交公司股东会审议通过。为此，公司董事会授权董事长适时召开公司2025年年度股东会并审议上述议案。
　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
　　特此公告。
　　中化装备科技（青岛）股份有限公司董事会
　　2026年4月24日
　　证券代码：600579 证券简称：中化装备 编号：2026-030
　　中化装备科技（青岛）股份有限公司
　　关于2025年度计提资产减值准备公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　中化装备科技（青岛）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第九届董事会第二次会议，审议通过了《关于2025年度计提资产减值准备的议案》，同意2025年度计提资产减值准备4,240.64万元，其中，信用减值准备96.19万元，资产减值准备4,144.45万元。具体内容如下：
　　一、计提资产减值准备的概况
　　根据《企业会计准则》和公司会计政策规定，为准确、客观地反映公司2025年12月31日的财务状况及2025年度的经营成果，经公司及下属子公司对各项金融资产、存货和长期资产等进行全面清查和减值测试，同时公司聘请专业机构对存在减值迹象的主要长期资产进行评估，2025年度计提信用减值准备人民币96.19万元，计提资产减值准备人民币4,144.45万元，合计计提各项减值准备人民币4,240.64万元。
　　单位：万元/人民币
　　■
　　二、计提减值准备的具体说明
　　（一）金融资产减值（应收票据、应收账款、其他应收款）
　　公司根据《企业会计准则第22号一一金融工具确认与计量》的规定，根据应收账款、其他应收款等各类应收款项的信用风险特征，在单项或组合基础上计提预期信用减值损失。公司根据历史信用损失，结合当前状况、对未来经济的预测以及综合考虑前瞻性因素调整，考虑不同客户的信用风险特征，以预期信用损失为基础计提预期信用损失。2025年，公司对应收票据、应收账款、其他应收款计提信用减值损失共计96.19万元。
　　（二）存货减值准备
　　根据《企业会计准则第1号一一存货》的规定，存货在资产负债表日按照成本与可变现净值孰低计量，当存货成本高于其可变现净值时计提存货跌价准备。经测试，2025年，公司计提存货跌价准备2,208.65万元。
　　（三）长期资产减值准备
　　根据《企业会计准则第8号一一资产减值》的规定，采用成本模式计量的固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，应当估计其可收回金额。可收回金额应当根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。可收回金额的计量结果表明，资产的可收回金额低于其账面价值的，应当将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。2025年，公司计提固定资产、在建工程、无形资产、其他非流动资产、合同资产、其他资产减值准备1,935.80万元。
　　三、计提减值准备对公司的影响
　　公司本次计提信用减值损失及资产减值损失符合《企业会计准则》和公司财务制度等相关规定，客观、公允地体现了公司资产的实际情况。本次计提资产减值损失共计人民币4,240.64万元，相应减少公司2025年度合并利润总额人民币4,240.64万元（合并利润总额未计算所得税影响）。本次计提信用减值损失和资产减值损失数据已经公司2025年度审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。
　　四、董事会审计委员会意见
　　公司董事会审计委员会认为，基于谨慎性原则，公司对计提资产减值准备进行了充分论证，该处理方式符合财政部《企业会计准则第22号一一金融工具确认与计量》《企业会计准则第1号一一存货》《企业会计准则第8号一一资产减值》相关会计政策和公司相关规定和公司及子公司实际情况，能够更加公允、合理地反映公司的财务状况和经营成果。董事会审计委员会同意本次计提资产减值准备事项，并同意将该事项提交公司董事会审议。
　　五、董事会意见
　　董事会认为，根据《企业会计准则》等相关规定，本次计提资产减值准备遵循谨慎性、合理性原则，符合公司的实际情况。本次计提减值准备后，能够公允反映公司财务状况及经营成果，具有合理性。董事会同意本次计提资产减值准备。
　　特此公告。
　　
　　中化装备科技（青岛）股份有限公司
　　董事会
　　2026年4月24日
　　公司代码：600579 公司简称：中化装备