一、重要提示
　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
　　非标准审计意见提示
　　□适用 √不适用
　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　□适用 √不适用
　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
　　□适用 √不适用
　　截至报告期末，母公司存在未弥补亏损
　　公司2025年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为-17,801.74万元，母公司实现净利润为-5,996.09万元；截至2025年12月31日，母公司报表中累计未分配利润为-73,959.42万元，公司合并报表中累计未分配利润为-109,656.30万元。公司合并报表、母公司报表累计未分配利润均为负值。
　　二、公司基本情况
　　1、公司简介
　　■
　　2、报告期主要业务或产品简介
　　（1）公司的主要产品和用途
　　公司主要产品为锌锭、锌合金、电力及副产品锗精矿、银精矿、镉锭、硫酸、铅渣、铜精矿等。
　　锌的核心用途集中在钢铁防腐（镀锌）、锌合金压铸、化工功能材料与电池储能，同时在生物营养与医疗、农业等领域不可或缺。目前镀锌防腐为最主要用途，其通过热镀锌、电镀锌、锌铝镁镀层等工艺，为钢铁提供牺牲阳极保护，广泛用于建筑（彩钢板、钢结构、钢筋）、基建（桥梁、铁塔、护栏）、汽车（车身面板、底盘）、家电（外壳、背板）、光伏支架与数据中心机柜；其次是用于制做锌合金，与铝、铜、镁等合金化，兼具高强度、易压铸、耐磨与成本优势，其中压铸锌合金用于汽车零部件（变速箱壳体、转向节）、3C产品（手机中框、笔记本外壳）、五金卫浴（门锁、铰链、水龙头），锌铜合金用于阀门、水管、散热器、乐器等。
　　（2）公司主产品锌锭的工艺流程
　　①矿山生产环节
　　公司及子公司矿山均为铅锌矿，矿山开采出矿石后，经?破碎筛分、?磨矿分级、浮选分离、?脱水与尾矿处理等环节后产出锌精矿。
　　②冶炼环节
　　公司原料硫化锌精矿经硫酸厂（原料预处理-沸腾焙烧脱硫产出烟气及焙烧矿-烟气余热回收与除尘-烟气净化-工业制酸），焙烧矿经一次浸出得到中上清和底流，中上清经一、二、三段净化工序后，净化出滤液，滤液经电解和熔铸工序后，冶炼成锌产品（锌水及锌锭），锌锭对外销售，锌水由子公司加工为锌合金后对外销售；底流经二次浸出得到滤液和渣，滤液返回一次浸出，渣经银浮选、压滤、回转窑挥发、多膛炉、吸收塔等工序处理，产生浸出渣(含银)、浸出渣(含铅、锌、锗、镉)、次氧化锌及亚硫酸锌等。
　　（3）公司主要经营模式
　　①生产模式
　　公司主营业务为水力发电、铅锌矿的开采、选矿、铅锌金属的冶炼及附属产品的提炼。公司的生产模式为采、选、冶及资源综合回收一体化生产，结合电力生产销售的有限多元化模式。自有矿山富乐铅锌矿及全资子公司德荣矿业、向荣矿业和宏泰矿业负责铅锌矿的开采和选矿，为公司冶炼业务提供原料硫化锌精矿；公司硫酸厂通过对硫化锌精矿进行脱硫处理，产出焙烧矿及硫酸；公司直属锌厂负责将锌精矿脱硫后的焙砂矿加工为锌锭（锌水）并提取银、锗、镉等附属产品；超细锌粉厂负责将粗锌加工成锌厂冶炼过程中的辅料，同时将镉饼和超细锌粉直接对外销售；综合利用厂负责对浸出过程中产生的废渣-浸出渣进行综合回收利用，产出氧化锌粉、高氯粉及蒸汽等原料及辅料；公司腊庄电厂所发电量全部对外销售。
　　②购销模式
　　公司主营产品锌锭销售模式为直销方式，参考伦敦金属交易所（LME）的铅锌产品价格走势、上海期货交易所或相关金属商品网发布的价格进行定价，结合不同销售区域、季节变化和消费情况，具体采用现货销售、点价销售等销售方式；公司借助电商采销招标平台对原料采购以公开招标及竞价为主要方式确定加工费扣减金额，参考上海有色网、伦敦金属交易所等公布的铅、锌产品价格，按照精炼产品市场价格扣减加工费的方法测算价格，保证原料采购价格的公允。
　　（4）公司所处行业地位情况
　　公司在有色金属铅锌行业上市公司中产量和资产规模均相对较小，但公司产业链较为完整。经过长期的耕耘，在同行业中具备一定的知名度。目前拥有向荣矿业有限公司、德荣矿业有限公司和宏泰矿业有限公司100%股权，拥有富利铅锌矿60%股权，云南鸿源实业有限公司51%股权，原料自给率约20%-30%。公司参股设立了兴义黄泥河发电有限责任公司、云南省罗平县老渡口发电有限责任公司以及昭通永善金沙矿业有限责任公司。兴义黄泥河发电有限责任公司的装机容量为10万千瓦，公司持股33%，老渡口发电有限责任公司的装机容量为3.75万千瓦，公司持股37%；永善金沙公司为拥有铅锌矿和磷矿资源的矿山企业，公司持股23.2%。
　　3、主要会计数据和财务指标
　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是 √否
　　单位：元
　　■
　　（2） 分季度主要会计数据
　　单位：元
　　■
　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
　　□是 √否
　　4、股本及股东情况
　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　公司报告期无优先股股东持股情况。
　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
　　■
　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
　　□适用 √不适用
　　三、重要事项
　　无
　　云南罗平锌电股份有限公司董事会
　　二零二六年四月二十二日
　　证券代码：002114 证券简称：罗平锌电 公告编号：2026-018
　　云南罗平锌电股份有限公司
　　2025年度利润分配预案的公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：公司2025年度不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。本次利润分配预案已经公司第九届董事会2026年第一次定期会议审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。
　　一、审议程序
　　云南罗平锌电股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月21日，召开了2026年第三次独立董事专门会议、2026年4月22日召开了第九届董事会2026年第一次定期会议，审议通过了《关于2025年度利润分配的议案》，并同意将上述事项提交公司2025年年度股东会审议。
　　二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
　　根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的众环审字〔2026〕1600119号审计报告，2025年度母公司净利润为-59,960,938.32元，公司合并报表归属于上市公司股东的净利润为-178,017,411.52元；截至2025年12月31日，母公司报表中累计未分配利润为-739,594,157.50元，公司合并报表中累计未分配利润为-1,096,562,976.99元。
　　鉴于本公司2025年年末可供分配的利润为负值（即累计尚有未弥补亏损），尚不具备向股东分配股利的条件，故公司2025年度的利润分配预案为：不派发现金红利、不送红股，不以资本公积金转增股本。
　　三、现金分红方案的具体情况
　　（一）是否可能触及其他风险警示情形
　　1.上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：
　　■
　　其他说明：
　　公司期末未分配利润为负值，不进行现金分红符合相关规定。不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条规定的股票交易可能被实施其他风险警示的情形。
　　（二）现金分红方案合理性说明
　　2025年度公司业绩出现亏损，结合自身战略发展规划以及未来资金需求等因素，为保障公司持续、稳定、健康发展。公司2025年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。该利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《公司章程》等关于利润分配相关规定的要求。
　　四、备查文件
　　1、第九届董事会2026年第一次定期会议决议；
　　2、2026年第三次独立董事专门会议决议。
　　特此公告。
　　云南罗平锌电股份有限公司
　　董 事 会
　　2026年4月24日
　　证券代码：002114 证券简称：罗平锌电 公告编号：2026-017
　　云南罗平锌电股份有限公司
　　第九届董事会2026年第一次定期会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　云南罗平锌电股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会2026年第一次定期会议通知于2026年4月10日以书面方式送达，并于2026年4月22日在公司办公楼五楼会议室以现场方式召开。公司现有董事6名，实际出席本次会议的董事6名。会议由公司董事长肖力升先生主持。本次会议的出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。会议经表决形成如下决议：
　　一、会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《2025年度总经理工作报告》；
　　二、会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《2025年度董事会工作报告》；
　　详细内容请见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《云南罗平锌电股份有限公司2025年度董事会工作报告》。
　　本议案需提交公司2025年年度股东会审议。
　　公司独立董事彭桂芬女士、林艳女士、巴琦先生、李红琨先生、王楠女士、夏洪应先生向董事会提交了《独立董事2025年度述职报告》，并将在公司2025年年度股东会上述职。
　　详细内容请见公司同日在巨潮资讯网上披露的《云南罗平锌电股份有限公司独立董事2025年度述职报告》。
　　三、会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《2025年度财务决算报告》；
　　经审计，2025年度，公司实现营业收入1,445,601,005.86元，实现归属于上市公司股东的净利润-178,017,411.52元；截至2025年12月31日，公司总资产2,215,015,672.14元，归属于上市公司股东的净资产762,007,352.94元。
　　详细内容请见公司同日在巨潮资讯网上披露的《云南罗平锌电股份有限公司2025年度审计报告》。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　四、会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《2025年度利润分配的议案》；
　　经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2025年实现净利润为-59,960,938.32元，公司合并报表归属于上市公司股东的净利润为-178,017,411.52元；截至2025年12月31日，母公司报表中累计未分配利润为-739,594,157.50元，公司合并报表中累计未分配利润为-1,096,562,976.99元。
　　鉴于公司2025年年末可提供分配的利润为负值（即累计尚有未弥补亏损），尚不具备向股东分配股利的条件，故公司2025年度的利润分配预案为：不派发现金红利、不送红股，不以资本公积金转增股本。
　　详细内容请见公司同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《云南罗平锌电股份有限公司2025年度利润分配预案的公告》。
　　本议案需提交公司2025年年度股东会审议。
　　五、会议以4票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于确认公司董事、高级管理人员2025年度薪酬的议案》；
　　基于谨慎性原则，关联董事肖力升先生、陈恪锦先生回避了本议案的表决；
　　同意对公司董事、高级管理人员2025年度从公司获得的薪酬予以确认，具体薪酬情况详见公司同日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《云南罗平锌电股份有限公司2025年年度报告》中“第四节 公司治理、环境和社会”项下“四、董事和高级管理人员情况”的相关内容。
　　本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。
　　本议案需提交公司2025年年度股东会审议。
　　六、会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2025年年度报告及其摘要》；
　　详细内容请见公司同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《云南罗平锌电股份有限公司2025年年度报告摘要》及在巨潮资讯网上披露的《云南罗平锌电股份有限公司2025年年度报告》。
　　本议案需提交公司2025年年度股东会审议。
　　七、会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2025年度内部控制评价报告》；
　　详细内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《云南罗平锌电股份有限公司2025年度内部控制评价报告》。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　八、会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构的议案》；
　　拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务报告审计机构及内部控制审计机构，聘期一年。审计费用合计95万元（含财务报告审计费用及内部控制审计费用，与上一年度保持一致）。
　　详细内容请见公司同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《云南罗平锌电股份有限公司关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构的公告》。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　本议案需提交公司2025年年度股东会审议。
　　九、会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于控股股东为公司申请综合授信额度提供担保暨关联交易的议案》；
　　关联董事王桂猛先生回避了本议案的表决。
　　本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
　　详细内容请见公司同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《云南罗平锌电股份有限公司关于控股股东为公司申请综合授信额度提供担保暨关联交易的公告》。
　　本议案需提交公司2025年年度股东会审议。
　　十、会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2025年度计提资产减值准备的议案》；
　　详细内容请见公司同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《云南罗平锌电股份有限公司关于2025年度计提资产减值准备的公告》。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议并一致通过。
　　十一、会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《董事会关于独立董事2025年度独立性的评估及专项意见》；
　　详细内容请见公司同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《云南罗平锌电股份有限公司董事会关于独立董事2025年度独立性的评估及专项意见》。
　　十二、会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》；
　　详细内容请见公司同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《云南罗平锌电股份有限公司关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。
　　本议案需提交公司2025年年度股东会审议。
　　十三、会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《对会计师事务所2025年度履职情况评估报告》；
　　详细内容请见公司同日在巨潮资讯网上披露的《云南罗平锌电股份有限公司关于对会计师事务所2025年度履职情况评估报告》。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　十四、会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于提请召开2025年年度股东会的议案》。
　　公司董事会决定于2026年5月18日召开2025年年度股东会。
　　详细内容请见公司同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《云南罗平锌电股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知》。
　　特此公告。
　　云南罗平锌电股份有限公司
　　董事会
　　2026年4月24日
　　证券代码：002114 证券简称：罗平锌电 公告编号：2026-022
　　云南罗平锌电股份有限公司
　　关于2025年度计提资产减值准备的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　云南罗平锌电股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开第九届董事会2026年第一次定期会议，审议通过了《关于2025年度计提资产减值准备的议案》，具体情况如下：
　　为真实、准确反映公司截至2025年12月31日财务状况及2025年经营成果，根据《企业会计准则》及深圳证券交易所相关规定，公司及子公司对年末应收款项、存货、固定资产、商誉等各类资产进行了充分清查，对各类资产的减值、可变现净值及回收的可能性进行了充分的分析和评估，经减值测试，对存在一定减值迹象并有客观证据表明其发生了减值的资产计提资产减值准备。
　　一、本次计提资产减值准备及转销的情况
　　1.应收款项计提坏账准备
　　2025年度应收账款计提坏账准备398,397.28元，其他应收款计提坏账准备-266,462.89元，本次计提坏账准备减少当期损益131,934.39元。
　　（1）应收账款坏账准备的情况（单位：元）
　　■
　　（2）其他应收款减值准备的情况（单位：元）
　　■
　　2.存货计提跌价准备
　　资产负债表日，公司按照成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备，计入当期损益。报告期末，公司及下属子公司对存货进行了全面清查和减值测试，部分存货存在减值迹象，公司按可变现净值低于成本的差额计提跌价准备6,560,227.19元。
　　存货跌价准备情况（单位：元）
　　■
　　3.商誉减值准备
　　公司按《企业会计准则第8号一一资产减值》要求，对公司合并形成的商誉进行减值测试。经测试，本报告期末公司存在商誉减值如下：
　　单位：元
　　■
　　（1）富源县富村镇富利铅锌矿有限责任公司资产组：含商誉资产组账面价值875.72万元，预计可收回金额617.74万元，减值金额257.98万元（其中归属于母公司商誉减值154.79万元）。
　　（2）云南鸿源实业有限公司资产组：含商誉资产组账面价值12,612.25万元，预计可收回金额11,712.40万元，减值金额899.85万元（其中归属于母公司商誉减值458.92万元）。
　　二、本次计提资产减值准备的合理性说明
　　本次计提资产减值准备事项遵循了《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，符合谨慎性原则。公司对应收款项采用整个存续期内预期信用损失法计提信用减值损失；存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照存货类别成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备；商誉资产组经过减值测试后，按照可收回金额低于含商誉资产组账面价值的差额计提商誉减值准备。计提资产减值准备及转销后，公司2025年度财务报表能更加公允反映公司财务状况、资产价值和经营成果。
　　三、本次计提资产减值准备及转销对公司的影响
　　公司2025年度计提坏账准备形成的信用减值损失131,934.39元，资产减值损失12,697,326.77元，合计12,829,261.16元，，导致公司 2025 年合并报表利润总额减少12,829,261.16元；转销存货跌价准备6,441,261.22元，导致公司2025年合并报表利润总额增加6,441,261.22元。公司本次计提的资产减值准备已经会计师事务所审计。公司计提2025年度资产减值准备情况，真实反映公司的实际状况，符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定。
　　四、本次计提资产减值准备的审批程序
　　本次计提资产减值准备事项经公司第九届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。
　　审计委员会认为：本次计提资产减值准备事项遵循了《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，符合谨慎性原则。公司对应收款项采用整个存续期内预期信用损失法计提信用减值损失；存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照存货类别成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备；商誉资产组经过减值测试后，按照可收回金额低于含商誉资产组账面价值的差额计提商誉减值准备。计提资产减值准备后，公司2025年度财务报表能更加公允反映公司财务状况、资产价值和经营成果。我们同意将上述议案提交董事会审议。
　　五、备查文件
　　1.第九届董事会2026年第一次定期会议决议；
　　2.第九届董事会审计委员会2026年第二次会议决议。
　　特此公告。
　　云南罗平锌电股份有限公司
　　董事会
　　2026年4月24日
　　证券代码：002114 证券简称：罗平锌电 公告编号：2026-023
　　云南罗平锌电股份有限公司
　　关于未弥补亏损达到
　　实收股本总额三分之一的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　云南罗平锌电股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开第九届董事会2026年第一次定期会议，审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。现将相关情况公告如下：
　　一、情况概述
　　经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，母公司报表中累计未分配利润为-739,594,157.50元，公司合并报表中累计未分配利润为-1,096,562,976.99元，公司实收股本为323,395,267.00元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，公司未弥补亏损金额达到实收股本总额三分之一时，需提交公司股东会审议。
　　二、亏损原因
　　报告期内，因全资子公司德荣矿业金坡铅锌矿《采矿许可证》到期，停产时间较长，导致锌精矿自产量较上年大幅下降，进而增加了公司外购原料比例。2025年锌精矿市场整体供应偏紧，公司报告期内锌精矿采购单价上涨，导致公司锌产品毛利大幅下降；同时进口原料矿点价结算增加了亏损，联营企业亏损导致确认的投资收益同比减少，全资子公司向荣矿业补缴税款，下属三家子公司（向荣矿业、德荣矿业、宏泰矿业）存在越界开采被行政处罚。综上原因共同导致2025年归属于上市公司股东的净利润为负值，且亏损同比增加。
　　三、公司应对措施
　　为改善公司的经营环境，不断提高公司持续经营能力，切实维护公司和全体股东的权益，公司董事会及管理层拟采取如下措施：
　　1.加大自有矿产资源勘探开发力度，扩大勘探范围、增加勘探力度、提高勘查精度，全力加快探矿工程实施进度，力争实现锌矿产资源储量新突破。提高原料自给能力，增强资源配置优势，促进企业持续发展。
　　2.大力支持各生产单位和技术部门围绕生产瓶颈开展工艺优化、技术改造和课题攻关，积极推动专利、新技术、新工艺等创新成果申报与转化应用；持续强化全员创新意识，稳步加大研发投入，完善创新激励机制，全面提升自主创新能力和核心竞争力，提升工艺技术水平，降低生产成本，提高附属小金属回收率。
　　3.及时调整采购和销售模式，一方面在原料保供中，紧跟市场需求变化，建立“产供销”联动机制，精准统筹原料采购，实现生产节奏与市场需求的动态匹配，抓市场机遇，降低原料采购成本；另一方面在产品销售中，要认真研究产品、市场和客户，运用市场工具，降低产品价格波动带来的风险。
　　4.优化组织管理体系，提升决策与执行效率，构建适配生产经营发展的人力资源体系，激发人才价值，以此促进公司持续、健康发展。
　　特此公告。
　　云南罗平锌电股份有限公司
　　董事会
　　2026年4月24日
　　证券代码：002114 证券简称：罗平锌电 公告编号：2026-020
　　云南罗平锌电股份有限公司
　　关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　1.云南罗平锌电股份有限公司（以下简称“公司”）本次续聘会计师事务所事项符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。
　　2.公司于2026年4月22日召开第九届董事会2026年第一次定期会议，审议通过了《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构的议案》，该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议，现将有关情况公告如下：
　　一、拟续聘会计师事务所的基本情况
　　（一）机构信息
　　1.基本信息
　　（1）名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
　　（2）成立日期：中审众环始创于1987年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，本所具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013年11月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。
　　（3）组织形式：特殊普通合伙企业
　　（4）注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路166号长江产业大厦17-18层。
　　（5）首席合伙人：石文先
　　（6）2025年末合伙人数量237人、注册会计师数量1,306人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数723人。
　　（7）2024年经审计总收入217,185.57万元、审计业务收入183,471.71万元、证券业务收入58,365.07万元。
　　（8）2024年度上市公司审计客户家数244家，主要行业涉及制造业，批发和零售业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业，信息传输、软件和信息技术服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业等，审计收费35,961.69万元，本公司同行业上市公司审计客户家数11家。
　　2.投资者保护能力
　　中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，购买的职业保险累计赔偿限额8亿元，目前尚未使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。
　　近三年中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事诉讼中尚未出现需承担民事责任的情况。
　　3.诚信记录
　　（1）中审众环近3年未受到刑事处罚，因执业行为受到行政处罚3次、自律监管措施1次，纪律处分4次，监督管理措施11次。
　　（2）从业人员在中审众环执业近3年因执业行为受到刑事处罚及自律监管措施0次， 44名从业人员受到行政处罚13人次、纪律处分12人次、监管措施42人次。
　　（二）项目信息
　　1.基本信息
　　项目合伙人：黄求球，注册会计师、资产评估师、税务师。2013年成为注册会计师，2011年起从事审计业务，2015年开始在中审众环执业。承做过上市公司审计、大型省属国有企业审计、新三板审计等项目工作；熟悉企业政策、法律法规、会计准则、审计准则，从事证券工作11年，现为中审众环会计师事务所合伙人，具备相应专业胜任能力。近三年签署上市公司审计报告4家，复核上市公司1家。
　　签字注册会计师：施乐，注册会计师、中级会计师。2023年成为注册会计师，2018年起从事审计业务，2020年开始在中审众环执业。承做过上市公司审计、大型省属国有企业审计等项目工作；熟悉企业政策、法律法规、会计准则、审计准则，从事证券工作8年，现为中审众环会计师事务所审计经理，具备相应专业胜任能力。近三年签署上市公司审计报告1家。
　　项目质量控制复核合伙人：根据中审众环质量控制政策和程序，项目质量控制复核合伙人为杨漫辉，中国注册会计师，2008年成为中国注册会计师，2010年起开始从事上市公司审计，2016年起开始在中审众环执业，曾主持多家上市公司、拟上市公司、大中型国企的财务报表审计、改制审计及专项审计工作，现为中审众环会计师事务所高级合伙人，云南亚太分所副总经理，具备相应专业胜任能力。
　　2.诚信记录
　　签字注册会计师施乐和项目质量控制复核合伙人杨漫辉最近3年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。项目合伙人黄求球最近3年收（受）行政监管措施1次，未受刑事处罚、行政处罚和自律处分，详见下表：
　　■
　　3.独立性
　　中审众环及项目合伙人黄求球、签字注册会计师施乐、项目质量控制复核人杨漫辉不存在可能影响独立性的情形。
　　4.审计收费
　　2026年审计费用为人民币95万元（含内部控制审计），该费用系公司电商平台公开招标程序确定。
　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序
　　（一）审计委员会审议意见
　　公司董事会审计委员会与中审众环相关工作人员进行了充分的沟通与交流，对中审众环在相关资质、诚信状况、独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面进行了认真核查，一致认为其在为公司提供审计服务的过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，具备证券期货相关业务资格，具有丰富的上市公司审计工作经验，在专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等方面，能够满足公司对于审计机构的要求，提议续聘该会计师事务所，同意将《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构的议案》提交公司董事会审议。
　　（二）董事会对议案审议和表决情况
　　公司于2026年4月22日召开第九届董事会2026年第一次定期会议，审议了《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构的议案》，同意续聘中审众环为公司2026年度审计机构，聘期为一年，并将该议案提交公司股东大会审议。
　　（三）生效日期
　　本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
　　三、备查文件
　　1.第九届董事会2026年第一次定期会议决议；
　　2.第九届董事会审计委员会2026年第二次会议决议；
　　3．拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明 。
　　特此公告。
　　云南罗平锌电股份有限公司
　　董事会
　　2026年4月24日
　　证券代码：002114 证券简称：罗平锌电 公告编号：2026-024
　　云南罗平锌电股份有限公司
　　关于召开2025年年度股东会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　重要提示：
　　根据云南罗平锌电股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会2026年第一次定期会议决定，将于2026年5月18日召开公司2025年年度股东会，具体事项如下：
　　一、召开会议的基本情况
　　1、股东会届次：2025年年度股东会
　　2、股东会的召集人：董事会
　　3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
　　4、会议时间：
　　（1）现场会议时间：2026年5月18日14:30开始
　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月18日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年05月18日9:15至15:00的任意时间。
　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
　　6、会议的股权登记日：2026年05月12日
　　7、出席对象：
　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
　　于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
　　（2）本公司董事和高级管理人员。
　　（3）本公司聘请的律师。
　　（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
　　8、会议地点：云南省罗平县九龙镇长家湾本公司办公大楼五楼1号会议室
　　二、会议审议事项
　　1、本次股东会提案编码表
　　■
　　注：100代表总议案，1.00代表议案1，2.00代表议案2，以此类推。股东对“总议案”进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。议案6为关联交易议案，关联股东将对该提案回避表决，且不可接受其他股东委托进行投票。
　　2、上述议案经公司第九届董事会2026年第一次定期会议审议通过。具体内容详见公司刊登于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
　　3、公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
　　三、会议登记等事项
　　1、登记手续：
　　（1）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记。由委托代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书（见附件2）、法人证券账户卡和代理人身份证进行登记。
　　（2）自然人股东须持本人有效身份证及股东账户卡进行登记。委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证复印件、授权委托书（见附件2）、委托人证券账户卡和代理人有效身份证进行登记。
　　（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，不接受电话登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。
　　2、登记方式：以现场、信函或传真的方式进行登记（须在2026年05月15日17:00点之前送达或传真到公司），不接受电话登记。
　　3、登记地点及授权委托书送达地点：云南省曲靖市罗平县九龙镇长家湾云南罗平锌电股份有限公司证券投资部。
　　4、登记时间：2026年05月14日-15日
　　上午9:00～11:00，下午3:00～5:00
　　5、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请务必携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
　　6、会议联系方式
　　会务联系人：金洪国
　　联系电话：0874-8256825
　　传 真：0874-8256039
　　电子信箱：pxd@lpxdgf.cn
　　通讯地址：云南省罗平县曲靖市九龙镇长家湾云南罗平锌电股份有限公司证券投资部。
　　邮 编：655800
　　本次股东会会期半天，与会股东或委托代理人食宿及交通费自理。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
　　五、备查文件
　　第九届董事会2026年第一次定期会议决议。
　　特此公告。
　　云南罗平锌电股份有限公司董事会
　　2026年04月24日
　　附件1
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362114”，投票简称为“锌电投票”。
　　2．填报表决意见或选举票数。
　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1．投票时间：2026年05月18日的交易时间，即 9:15一9:25，9:30一11:30 和 13:00一15:00。
　　2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年05月18日，9:15一15:00。
　　2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
　　3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件2
　　云南罗平锌电股份有限公司
　　2025年年度股东会授权委托书
　　兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席云南罗平锌电股份有限公司于2026年05月18日召开的2025年年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：
　　本次股东会提案表决意见表
　　■
　　委托人名称（盖章）：
　　委托人身份证号码（社会信用代码）：
　　（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
　　委托人股东账号： 持股数量：
　　受托人： 受托人身份证号码：
　　签发日期： 委托有效期：
　　证券代码：002114 证券简称：罗平锌电 公告编号：2026-19