一、重要提示
　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
　　非标准审计意见提示
　　□适用 √不适用
　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　(适用 (不适用
　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
　　□适用 √不适用
　　二、公司基本情况
　　1、公司简介
　　■
　　2、报告期主要业务或产品简介
　　（一）总体业务概览与重大变化
　　报告期内，公司进行重大资产重组，通过资产置换及发行股份购买资产的方式，置出资本控股100%股权，置入电投核能100%股权，标的资产已于2025年12月31日完成过户。本次重组推动公司主营业务发生重大转变，从原有能源与金融协同的业务格局，转变为以核能发电及核能综合利用为核心，同步保留非核能源业务的全新业务体系。重组完成后，公司成为国家电力投资集团有限公司核能发电业务唯一的资产整合与上市平台。
　　因本次重组参与合并的企业在合并前后均受同一方最终控制且非暂时性控制，构成了同一控制下的企业合并。根据《企业会计准则》的相关规定，公司2025年度涵盖新增的核能业务，以及金融业务、非核能源业务，其中金融业务于2025年12月31日置出。为清晰反映各业务板块经营情况，本节按业务板块分项说明。
　　（二）主要业务分项说明
　　1.核能业务
　　公司核电业务由电投核能运营管理，核心聚焦核能项目的投资、开发、建设、运营与管理，盈利主要来源于电力销售、核电相关技术服务等核心业务，所产电力主要向电网公司销售，现阶段核心合作方为国网山东省电力公司。
　　截至2025年12月31日，电投核能管理2台在运核电机组（山东海阳1、2号机组）、4台核准在建核电机组（山东海阳3-6号机组），在运、核准在建装机容量分别为250万千瓦、500万千瓦，合计占全国在运及核准在建核电总装机容量的5.63%。根据中国核能行业协会《全国核电运行情况（2025年1-12月）》数据，截至2025年12月31日，我国投入商业运营的核电机组共59台（不含台湾地区），全国商运核电机组上网电量达4,389.29亿千瓦时；2025年，公司管理核电站实现总上网电量188.82亿千瓦时，占全国核电机组上网电量的4.04%。
　　核能板块始终将核安全置于首位，建立并严格执行覆盖全周期的核安全管理体系，确保机组安全稳定运行。2025年，海阳核电1、2号机组WANO综合指数均保持100分，多项业绩指标达到国际卓越水平，机组可靠性与运营效率处于行业领先。同时，依托国家电投“国和一号”全产业链协同优势，公司在工程建设、技术创新、成本管控等方面形成核心竞争力，为在建机组按期投产、在运机组高效运营提供坚实保障。
　　2.非核能源业务
　　公司非核清洁能源业务由东方绿能运营，业务布局覆盖全国7个省、自治区和直辖市，截至2025年12月31日，东方绿能总装机容量233.57万千瓦，各区域装机分布为：河北省116.93万千瓦、山西省75.38万千瓦、河南省17.07万千瓦、山东省7.2万千瓦、天津市11.62万千瓦、内蒙古自治区5万千瓦、北京市0.37万千瓦。业务板块分为热电联产、新能源两大类别，具体经营情况如下：
　　（1）热电联产
　　2025年度，东方绿能热电联产板块火电装机容量66万千瓦，机组均为热电联产机型，工业供汽开发负荷达817吨/小时，占所在省会城市工业热负荷70%以上市场份额；供热面积4,041万平方米，占石家庄市供热市场20%份额，区域能源保供地位突出。
　　火电运营端聚焦降本增效与安全保供，以“一分钱行动”深化全员经营与成本意识，通过设备综合治理、节能技术改造、运行方式优化等举措，充分发挥能源保供“压舱石”作用；2025年完成火电发电量31.53亿千瓦时，供电煤耗281.77克/千瓦时，火电利用小时数连续多年位居河北南网前列，顺利实现零非计划停运目标。供热运营端围绕用户需求与服务提升，重点推进“冬病夏治”设施改造、精细化用户服务、“智慧供热”体系建设等工作，2025年度累计供热量844.03万吉焦，实现供热设施“零缺陷”冬季运行；所属供热公司市场口碑优异，连续七年获评石家庄市“供热工作先进单位”，连续六年在当地大型供热企业投诉率正向排名中位列第一，2024一2025年采暖期综合排名蝉联第一。
　　（2）新能源
　　2025年度，东方绿能新能源板块总装机容量167.57万千瓦，其中风电装机118.15万千瓦、光伏装机49.42万千瓦，形成风、光互补的新能源运营格局。
　　板块经营以创新引领、精益管控为核心，抓实体系标准化、运维规范化、诊断专业化三大关键环节，通过编制专项管理方案、搭建标准化运营体系、规范现场运维管理、攻坚设备核心短板，实现风电、光伏运营指标持续创优；同时紧盯巡视审计整改重点，聚焦证照手续完善、合同履约管理、设备缺陷治理三大核心问题，从严落实合规管理、强化履约能力、根治设备隐患，筑牢业务发展的风险与安全防线。技术与项目端强化科技安防管控，全力攻坚重点建设项目、实现长停机组清零，稳步推进智慧场站建设，通过数字化、智能化升级保障项目高效落地，推动新能源产业提质升级，夯实非核清洁能源业务的可持续发展基础。
　　3.金融业务
　　公司金融业务由资本控股运营管理，涵盖信托、保险经纪及期货业务。其中，信托业务主要分为固有业务和信托业务，其中信托业务包括资产管理信托业务、资产服务信托业务和公益/慈善信托业务三类。保险经纪业务包括，为投保单位提供风险评估、投保方案拟定、保险供应商选择、协助办理投保手续、协助索赔、防灾防损的保险经纪服务，并提供
　　风险管理咨询和产权经纪等专业化服务。期货业务牌照齐全，具备商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询、资产管理、风险管理等业务资格。因公司2025年进行重大资产重组，置出资本控股100%股权，并于2025年12月31日完成资产交割，金融业务置出。
　　3、主要会计数据和财务指标
　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　√是 □否
　　追溯调整或重述原因
　　同一控制下企业合并
　　■
　　（2） 分季度主要会计数据
　　单位：元
　　■
　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
　　√是 □否
　　报告期内，公司进行了重大资产重组，通过资产置换及发行股份购买资产的方式，置出资本控股100%股权，置入电投核能100%股权，标的资产已于2025年12月31日完成过户。因参与合并的企业在合并前后均受同一方最终控制且非暂时性控制，构成了同一控制下的企业合并。根据《企业会计准则》的相关规定，公司对2025年四个季度的相关财务数据进行了追溯调整，导致上述数据与公司已披露的季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异。
　　4、股本及股东情况
　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　公司报告期无优先股股东持股情况。
　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
　　■
　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
　　□适用 √不适用
　　三、重要事项
　　公司完成重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的标的资产过户
　　公司于2025年5月26日召开了第三次临时股东大会，审议通过了《关于本次重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案》等相关的各项议案，同意通过资产置换和发行股份方式购买电投核能100%股权，同时置出资本控股100%股权，并募集配套资金。公司拟以所持的资本控股100%股权与国家核电所持有的电投核能股权的等值部分进行置换；针对置入资产和置出资产的差额部分，由公司发行股份向国家核电及中国人寿购买。同时，公司拟向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金。详见公司2025年5月27日披露的《2025年第三次临时股东大会决议公告》（编号：2025-040）等相关公告。
　　2025年12月29日，电投产融将持有资本控股100%股权转让给国家核电事宜已在公司登记机关办理完成变更登记手续，国家核电已持有资本控股100%股权，2025年12月31日，国家核电、中国人寿将持有电投核能100%股权转让给电投产融事宜已在公司登记机关办理完成变更登记手续，电投产融已持有电投核能100%股权。详情参见电投产融于2025年12月31日披露的《关于重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产过户完成的公告》（编号：2026-001）等相关公告。
　　证券代码：000958 证券简称：电投产融 公告编号：2026-028
　　国家电投集团产融控股股份有限公司
　　关于补选董事的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　
　　国家电投集团产融控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开第八届董事会第三次会议，审议通过《关于补选董事的议案》。
　　为保障公司董事会的规范运作，根据《公司法》《国家电投集团产融控股股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，经董事会提名委员会资格审查并取得候选人的同意，董事会提名王俊先生为公司第八届董事会非独立董事候选人。任期自股东会审议通过之日起至第八届董事会届满为止。候选人履历见附件。
　　本次补选非独立董事完成后，董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不会超过公司董事总数的二分之一。
　　补选董事事项尚需提交股东会审议，并于股东会批准后生效。
　　特此公告。
　　国家电投集团产融控股股份有限公司
　　董 事 会
　　2026年4月24日
　　附件：
　　王俊先生履历
　　王俊：男，1963年出生，硕士研究生学历。历任国家核安全局核电处干部、主任科员，国家核安全局应急与辐射防护处副处长，国家核安全局核电处副处长，国家环保总局核安全与辐射环境管理司核电处处长，国家环保总局核安全司副司长，国家环境保护部核安全司（辐射安全司）副司长、国家核电技术公司总工程师（挂职），国家环境保护部核安全司巡视员、国家核电技术公司总工程师（挂职），国家核电技术公司总工程师、国核示范电站有限责任公司董事长、国家核电技术公司企业技术中心副主任，国家电力投资集团公司总工程师、环保总监，国家电力投资集团有限公司专家委副主任。现任国家电力投资集团专职董事。
　　截至目前，王俊先生未持有本公司股份。除在国家电力投资集团有限公司及其附属企业任职外，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系。
　　王俊先生不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形；不存在被中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
　　证券代码：000958 证券简称：电投产融 公告编号：2026-025
　　国家电投集团产融控股股份有限公司
　　关于重大资产重组2025年度业绩承诺实现情况的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　
　　国家电投集团产融控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开第八届董事会第三次会议，审议通过了《关于2025年业绩承诺实现情况的议案》。现将具体内容公告如下：
　　一、交易基本情况
　　公司通过资产置换和发行股份方式购买国电投核能有限公司（以下简称“电投核能”）100%股权，同时置出国家电投集团资本控股有限公司100%股权，并募集配套不超过50亿元资金（以下简称“本次交易”）已取得中国证券监督管理委员会出具的《关于同意国家电投集团产融控股股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2025〕2960号）。
　　2025年12月31日，本次交易之标的资产的过户手续及相关公司变更登记、备案事宜已完成。
　　二、业绩承诺情况
　　根据公司与股权转让方国家核电技术有限公司（以下简称“业绩承诺方”）签署的《业绩补偿协议》《业绩补偿协议之补充协议》《业绩补偿协议之补充协议（二）》（以下统称“《业绩补偿协议》”），本次交易于2025年12月31日实施完毕，业绩承诺期为2025年度、2026年度及2027年度。
　　（一）业绩承诺范围
　　根据《业绩补偿协议》，业绩承诺资产分为以下三类：
　　■
　　（二）业绩承诺金额
　　1. 业绩承诺资产1（上述序号1-7，即7家核电相关公司）：《业绩补偿协议》约定，2025年度承诺净利润不低于337,469.86万元，2026年度不低于299,994.29万元，2027年度不低于358,674.47万元。
　　2. 业绩承诺资产2（电投核能1宗土地使用权及电投核能持股45%的参股公司中电华元11宗房屋）：交易基准日电投核能占有份额对应评估价值为229,396,745.45元，承诺方式为减值测试补偿。
　　3. 业绩承诺资产3（中电华元中76项专利和2项软件著作权）：《业绩补偿协议》约定，2025年度承诺收益额不低于5,017,473.90元，2026年度不低于3,947,183.03元，2027年度不低于3,057,598.89元。
　　（三）补偿方式
　　业绩承诺方优先以在本次交易中所获得的公司股份向公司进行补偿，股份不足补偿部分以现金补偿。
　　三、业绩实现情况
　　（一）2025年度业绩承诺完成情况
　　单位：万元
　　■
　　2025年度三类业绩承诺资产均完成了业绩承诺。
　　四、备查文件
　　1.第八届董事会第三次会议决议
　　2.中信证券股份有限公司关于国家电投集团产融控股股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之2025年度业绩承诺实现情况的核查意见
　　3.中银国际证券股份有限公司关于国家电投集团产融控股股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之2025年度业绩承诺实现情况的核查意见
　　4.信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《国家电投集团产融控股股份有限公司关于业绩承诺实现情况的专项审核报告》（XYZH/2026BJAEB0396）
　　特此公告。
　　国家电投集团产融控股股份有限公司
　　董 事 会
　　2026年4月24日
　　证券代码：000958 证券简称：电投产融 公告编号：2026-024
　　国家电投集团产融控股股份有限公司
　　关于重大资产重组过渡期间损益情况的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　
　　国家电投集团产融控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月26日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意国家电投集团产融控股股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2025〕2960号）；公司完成向交易对方国家核电技术有限公司（以下简称“国家核电”）、中国人寿保险股份有限公司（以下简称“中国人寿”）发行股份购买资产，标的资产已完成交割。
　　一、重大资产重组相关资产交割过渡期间
　　本次重大资产重组交易过程中，公司与交易对方国家核电签署了《国家核电股权收购协议》及其补充协议，与交易对方中国人寿签署了《中国人寿股权收购协议》及其补充协议（以上合称“《股权收购协议》及其补充协议”）。根据上述协议约定，资产交割过渡期指自标的资产评估基准日至标的公司股权工商变更登记完成之日，具体确定为2024年10月1日至2025年12月31日。
　　二、重大资产重组相关资产过渡期间损益安排
　　根据《股权收购协议》及其补充协议的约定，置入资产国电投核能有限公司（以下简称“电投核能”）在过渡期间所产生的收益由上市公司享有，产生的亏损由交易对方国家核电、中国人寿根据其于本次发行股份购买资产前所持有的电投核能股权比例承担，交易对方国家核电、中国人寿应于专项审计完成之日起30个工作日内以现金形式对上市公司予以补足。
　　三、重大资产重组相关资产过渡期间审计情况
　　公司聘请审计机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对电投核能过渡期间损益进行了专项审计，并出具了《关于国电投核能有限公司资产交割过渡期合并利润表的专项审计报告》（XYZH/2026BJAEB0397），根据审计结果，过渡期间电投核能实现净利润4,229,696,372.62元，归公司享有，过渡期内未发生亏损，交易对方无需承担补偿责任。
　　特此公告。
　　国家电投集团产融控股股份有限公司
　　董 事 会
　　2026年4月24日
　　证券代码：000958 证券简称：电投产融 公告编号：2026-023
　　国家电投集团产融控股股份有限公司
　　关于核电业务会计政策和会计估计的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　
　　重要内容提示：
　　国家电投集团产融控股股份有限公司（以下简称“公司”）实施重大资产置换及发行股份购买国电投核能有限公司（以下简称“电投核能”）股权后，公司的资产、主营业务发生变更，为了能够真实、准确地反映公司财务状况和经营成果，公司执行核电业务会计政策、会计估计，体现核电资产特征。
　　一、概述
　　1.背景情况
　　公司于2025年12月31日完成重大资产重组标的资产过户，置出所持国家电投集团资本控股有限公司100%股权，置入电投核能100%股权，公司主营业务由能源+金融双主业转型为以核电运营为核心的专业化核电平台。为了能够真实、准确地反映公司财务状况和经营成果，公司执行核电业务会计政策、会计估计，体现核电资产特征。
　　2.审议程序
　　公司于2026年4月22日召开了第八届董事会第三次会议，审议通过了《关于核电业务会计政策和会计估计的议案》，董事会同意执行核电业务会计政策、会计估计。本议案尚需提请股东会审议。
　　3.生效日期
　　核电业务会计政策及会计估计自资产交割完成日（2025年12月31日）起执行，比较期间会计报表按此执行。
　　二、核电业务会计政策及会计估计具体内容
　　（一）固定资产折旧政策
　　各类固定资产分类、折旧方法、折旧年限、残值率统一调整如下：
　　■
　　其中，按工作量法计提折旧的计算公式如下：
　　当期折旧率=当期实际发电量÷（当期实际发电量+剩余使用寿命预计发电量）
　　当期折旧额=〔固定资产期末原值×（1-预计净残值率）-期初已计提的折旧额-计提的固定资产减值准备〕×当期折旧率
　　公司于年度终了复核所有固定资产的使用寿命、净残值及折旧方法，如发生改变，作为会计估计变更处理。
　　（二）无形资产摊销政策
　　使用寿命有限的无形资产预计寿命及依据如下：
　　■
　　（三）收入确认政策
　　1.公司新增核技术服务，收入确认分为两种方式，其中为核电站提供大修服务，采用时段法，根据合同约定的工程里程碑节点确认收入；其他核电技术服务采用时点法确认收入，定期结算。
　　2.公司新增提供培训等服务而收取的收入，本公司于服务提供期间确认收入。
　　（四）存货与核燃料政策
　　1.存货包括：核燃料、备品备件等。
　　2.核燃料发出时采用个别计价法；备品备件采用加权平均法。
　　3.核燃料领用时按照如下方式计价：（1）首炉核燃料成本的2/3直接计入核电站基建成本，在固定资产科目按照工作量法计提折旧；首炉核燃料剩余成本在机组发电后的第一个循环计入发电成本，不再计提尾炉燃料费用，在受益期内按剩余产量法进行摊销；（2）首炉燃料后的各循环以单台机组单次装入燃料（以下简称“燃料批次”）为对象进行计价，每批次核燃料的成本在循环期内（即装载之后至下次换料之前）按月以剩余产量法进行摊销。
　　剩余产量法计算公式：本期核燃料成本＝本期发电量/（本期发电量＋本循环预计剩余发电量）×本循环剩余燃料成本。
　　（五）核电行业专项会计政策
　　1.安全生产费：按财资〔2022〕136号超额累退提取，计入专项储备。
　　2.乏燃料处理处置基金：按实际上网电量×0.026元/千瓦时计提，计入主营业务成本。
　　3.中低放废物处置费：按最佳估计数预提，计入预计负债。
　　4.核电设施退役费：按涉核固定资产价值10%折现计入固定资产，60年直线折旧并计提利息。
　　三、对公司的影响
　　公司执行核电业务会计政策和会计估计系完成重大资产置入核电业务所致，能更准确反映核电资产业务特征，提升财务信息相关性与可靠性，不存在损害公司及股东利益的情形。
　　四、审议程序及相关意见
　　（一）审计与风险管理委员会意见
　　公司第八届董事会审计与风险管理委员会2026年第三次会议审议通过了《关于核电业务会计政策和会计估计的议案》。审计委员会认为：核电业务会计政策和会计估计，符合《企业会计准则》及相关法律法规要求，符合重组置入核电业务的经营特点和核算需求，能够提供更加可靠、准确、相关的会计信息，不存在任何损害公司及股东合法权益的情形。
　　（二）董事会审议情况
　　第八届董事会第三次会议审议通过了《关于核电业务会计政策和会计估计的议案》。董事会认为，核电业务会计政策和会计估计符合相关法律法规的规定，符合重组置入的核电业务核算；能够提供更加可靠、准确的会计信息，真实、准确地反映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东合法利益的情形。
　　五、备查文件
　　1.第八届董事会第三次会议决议
　　2.第八届董事会审计与风险管理委员会2026年第三次会议审议建议报告
　　特此公告。
　　国家电投集团产融控股股份有限公司
　　董 事 会
　　2026年4月24日
　　证券代码：000958 证券简称：电投产融 公告编号：2026-026
　　国家电投集团产融控股股份有限公司
　　关于“质量回报双提升”行动方案
　　进展的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　
　　根据深圳证券交易所“质量回报双提升”专项行动的相关精神，公司为深入践行“以投资者为本”的理念，进一步推动高质量发展和投资价值提升，维护全体股东合法权益，基于对公司价值和未来发展的信心，结合公司发展愿景、战略目标和经营情况，制定了“质量回报双提升”行动方案，并于2024年9月6日发布了《关于质量回报双提升”行动方案的公告》（2024-037）。
　　2025年，公司深入贯彻落实“质量回报双提升”行动要求，围绕“聚焦主责主业、推进高质量协同发展”“完善法人治理机制、积极履行社会责任、提升央企控股上市公司质量”和“落实‘以投资者为本’理念、为股东提供稳定可持续的价值回报”三条主线，系统推进企业高质量发展与投资价值提升。具体措施及工作进展如下：
　　一、聚焦主责主业、实现高质量发展
　　公司全面贯彻党的二十大及党的二十届历次全会精神，积极响应国资委关于央企聚焦主责主业政策要求，有效实施“均衡增长战略”，2025年公司顺利完成重大资产重组，置出国家电投集团资本控股有限公司100%股权，同时置入电投核能100%股权，成功实现从“能源+金融”双主业向核电主业的战略转型，核电业务成为核心主业，盈利能力显著提升。
　　在建设新型电力系统的政策背景下，核电作为稳定高效的清洁基荷能源，与新能源、火电业务形成共生互补、协同发展的良好格局。优质资产的注入为公司带来了新的盈利增长点，有效提升了资本市场价值与股东回报能力，实现国有资产保值增值、布局优化。
　　二、持续规范运作、积极履行社会责任
　　公司认真贯彻落实中央深化国企改革精神的有关要求，坚持以规范董事会建设为核心，不断完善公司治理结构。公司持续优化股东会、董事会、经理层等治理主体的权责边界，确保各层级职责明确、运作规范。优化董事会成员结构，充分发挥各专门委员会的专业支撑作用，形成权责清晰、运转高效的治理体系，严格落实监管要求，完成《公司章程》修订，取消监事及监事会设置，由审计与风险管理委员会承接原监事会法定职权，进一步优化监督机制，保证了企业健康稳定发展。
　　公司坚持经济效益与社会责任并重，在环境保护、公益慈善等方面勇于担当、善于作为，实现了社会价值与经济价值的有机统一。公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，加强与各方的沟通和交流，聚焦实现股东、员工、社会等各方利益的协调均衡，2025年，公司通过召开业绩说明会及开展投资者网上集体接待日等丰富多样的活动，就公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等问题，与广大投资者进行充分、坦诚、深入的沟通，建立了良好的互动关系，进一步提升投资者对企业的价值认同。为充分发挥央企控股上市公司在资本市场中的引领示范作用，公司高质量编制并发布《2024年度环境、社会及治理（ESG）报告》，全面披露公司在绿色运营、社会责任履行、治理水平提升等方面的实践与成效，得到了社会和投资者的广泛关注与普遍认可。
　　三、重视股东回报、努力提升投资者获得感
　　公司始终坚持以投资者为本，诚实守信、依法合规，以稳健经营、优良业绩回报股东信任与支持。公司在《公司章程》中明确制定了利润分配政策，并制定了公司未来三年股东分红回报规划（2025年-2027年），在保证公司能够持续经营和长期发展的前提下，如无重大投资计划或重大现金支出等事项（募集资金投资项目除外）发生，公司每年以现金方式分配的利润应不少于当年实现的公司可供分配利润的10%，且任意连续三年以现金方式累计分配的利润原则上应不少于该三年实现的公司年均可分配利润的30%。
　　公司2025年中期已实施利润分配，向全体股东每10股派发现金红利1.1元(含税)，派发现金红利5.92亿元。根据 2025年度利润分配预案，2025年度不再另行利润分配，不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转至以后年度。待本次向特定对象发行股票募集资金工作完成之后，公司将根据届时未分配利润情况及资金安排，择机审议、实施利润分配事宜。
　　特此公告。
　　国家电投集团产融控股股份有限公司
　　董 事 会
　　2026年4月24日
　　证券代码：000958 证券简称：电投产融 公告编号：2026-022
　　国家电投集团产融控股股份有限公司
　　关于2025年度利润分配预案的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　
　　国家电投集团产融控股股份有限公司（简称“公司”）于2026年4月22日召开第八届董事会第三次会议，审议通过《关于2025年度利润分配预案的议案》，本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议，有关情况公告如下：
　　一、2025年度利润分配预案
　　经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年度公司归属于上市公司股东的净利润为3,293,158,248.30元。截至2025年末，合并报表累计未分配利润为17,387,651,449.56元，母公司报表累计未分配利润为740,395,296.98元。根据《公司章程》第155条“利润分配政策”规定，“公司以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则确定利润分配比例，不得超分配”，据此确定可供分配利润的上限为740,395,296.98元。
　　公司已于2025年10月实施2025年中期利润分配，以总股本5,383,418,520股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.10元（含税），合计派发现金红利592,176,037.20元。
　　综合考虑公司未来发展的资金需求以及正在推进的向特定对象发行股票事项，公司拟定2025年度利润分配预案为：2025年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。剩余未分配利润结转至以后年度。待本次向特定对象发行股票募集资金工作完成之后，公司将根据届时未分配利润情况及资金安排，择机审议、实施利润分配事宜。
　　二、2025年度不进行利润分配的专项说明
　　（一）2025年中期已实施利润分配
　　公司2025年中期分红总额592,176,037.20元，体现了公司对股东回报的重视。
　　（二）向特定对象发行股票事项正在推进
　　根据《证券发行与承销管理办法》的规定，“上市公司发行证券，存在利润分配方案、公积金转增股本方案尚未提交股东会表决或者虽经股东会表决通过但未实施的，应当在方案实施后发行。相关方案实施前，主承销商不得承销上市公司发行的证券。”
　　（三）合规性说明
　　本次利润分配预案符合《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，统筹考虑了公司发展阶段、未来资金需求、定向增发事项进展情况以及股东长远利益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
　　（四）是否可能触及其他风险警示的情形
　　单位：元
　　■
　　公司最近三个会计年度累计现金分红金额不低于最近三个会计年度年均净利润的30%，且不低于5,000万元，未触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第（九）项可能被实施其他风险警示情形。
　　三、未分配利润的用途及后续安排
　　公司2025年度未分配利润累积滚存至以后年度，将优先用于支持公司主营业务发展、产能建设、研发投入及补充流动资金等经营需求，以促进公司长远健康发展。
　　公司将在本次向特定对象发行股票募集资金到位且相关法律法规允许的前提下，根据届时未分配利润余额及现金流状况，综合考虑公司经营发展资金安排，择机审议、实施利润分配事宜。
　　四、审议程序及相关意见
　　1. 审计与风险管理委员会审议情况
　　审计与风险管理委员会2026年第三次会议审议同意《关于2025年度利润分配预案的议案》。委员会认为，公司2025年中期已实施合理分红，本次年度不分配符合相关规定，符合公司战略规划和发展预期，在保证公司正常运营和长远发展的前提下，充分考虑了公司的经营情况、未来发展资金需求以及投资者回报，具备合法合规性，未损害公司股东尤其是中小股东的利益。
　　2. 董事会审议情况
　　第八届董事会第三次会议决议以“7票同意、0票反对、0票弃权”审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》。董事会认为，本次预案充分考虑了公司中期分配情况，本次年度不分配符合相关规定，符合公司战略规划和发展预期，在保证公司正常运营和长远发展的前提下，充分考虑了公司的经营情况、未来发展资金需求等因素，具备合法合规性，有利于公司长期健康发展和股东长远利益。
　　五、备查文件
　　1.第八届董事会第三次会议决议
　　2.第八届董事会审计与风险管理委员会2026年第三次会议决议
　　特此公告。
　　国家电投集团产融控股股份有限公司
　　董 事 会
　　2026年4月24日
　　证券代码：000958 证券简称：电投产融 公告编号：2026-021
　　国家电投集团产融控股股份有限公司
　　第八届董事会第三次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　
　　一、董事会会议召开情况
　　国家电投集团产融控股股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2026年4月11日、4月19日以电子通讯方式发出第八届董事会第三次会议通知及补充通知，于4月22日在烟台市以现场结合视频方式召开会议。会议应出席董事7人，实际出席7人，会议由董事长郝宏亮先生主持。公司董秘出席会议，有关高级管理人员及部门负责人列席会议。本次会议符合法律法规和《公司章程》有关规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　1.关于2025年度董事会工作报告的议案
　　经审议，本议案同意7票、反对0票、弃权0票，审议通过本议案。本议案需提交股东会审议。
　　独立董事向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，独立董事将在2025年年度股东会上述职。独立董事按照证监会《上市公司独立董事管理办法》的相关要求，对独立性情况进行自查，并将自查情况提交董事会。
　　详情见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《2025年度董事会工作报告》《2025年度独立董事述职报告》《董事会对独立董事独立性自查情况专项意见》。
　　2.关于2025年度总经理工作报告的议案
　　经审议，本议案同意7票、反对0票、弃权0票，审议通过本议案。
　　3.关于2025年度计提资产减值损失和信用减值损失的议案
　　经审议，本议案同意7票、反对0票、弃权0票，审议通过本议案。本议案已在会前提交董事会审计与风险管理委员会讨论研究，所提建议均被董事会采纳。
　　同意公司2025年度计提资产减值损失和信用减值损失合计44.82万元，影响公司利润总额44.82万元。
　　会议认为，本次计提资产减值损失和信用减值损失符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，是经资产减值测试后基于谨慎性原则而做出的，依据充分。
　　4.关于2025年度财务决算报告的议案
　　经审议，本议案同意7票、反对0票、弃权0票，审议通过本议案。本议案已在会前提交董事会审计与风险管理委员会讨论研究，所提建议均被董事会采纳。本议案需提交股东会审议。
　　会议同意《2025年度财务决算报告》。2025年度公司资产总额1,394.06亿元，负债总额840.23亿元，权益总额553.83亿元，利润总额51.49亿元。
　　详情见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《2025年年度报告》相关章节。
　　5.关于2025年度利润分配预案的议案
　　经审议，本议案同意7票、反对0票、弃权0票，审议通过本议案。本议案已在会前提交董事会审计与风险管理委员会讨论研究，所提建议均被董事会采纳。本议案需提交股东会审议。
　　会议同意《2025年度利润分配预案》，2025年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转至以后年度。待本次向特定对象发行股票募集资金工作完成之后，公司将根据届时未分配利润情况及资金安排，择机审议、实施利润分配事宜。
　　详情见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《关于2025年度利润分配预案的公告》。
　　6.关于2025年度内部控制评价报告的议案
　　经审议，本议案同意7票、反对0票、弃权0票，审议通过本议案。本议案已在会前提交董事会审计与风险管理委员会讨论研究，所提建议均被董事会采纳。
　　审计机构出具了标准无保留意见的内部控制审计报告，详情见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《2025年度内部控制评价报告》《2025年度内部控制审计报告》。
　　7.关于2025年度财务公司风险持续评估报告的议案
　　关联董事郝宏亮、王浩先生回避表决。经与会5位非关联董事审议，本议案同意5票、反对0票、弃权0票，审议通过本议案。
　　本议案已在会前提交董事会审计与风险管理委员会讨论研究，所提建议均被董事会采纳。本议案已在会前提交独立董事专门会议审议，全体独立董事一致同意该议案，所提建议均被董事会采纳。
　　审计机构对此出具了专项审核报告。详情见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《关于2025年度财务公司风险持续评估的报告》《2025年度涉及财务公司关联交易的专项说明》。
　　8.关于2025年年度报告及摘要的议案
　　经审议，本议案同意7票、反对0票、弃权0票，审议通过本议案。本议案已在会前提交董事会审计与风险管理委员会讨论研究，所提建议均被董事会采纳。本议案需提交股东会审议。
　　详情见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《2025年年度报告》《2025年年度报告摘要》。
　　9.关于2025年度环境、社会及治理(ESG)报告的议案
　　经审议，本议案同意7票、反对0票、弃权0票，审议通过本议案。
　　详情见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《2025年度环境、社会及治理(ESG)报告》。
　　10.关于2026年度计划预算方案的议案
　　经审议，本议案同意7票、反对0票、弃权0票，审议通过本议案。本议案已在会前提交董事会审计与风险管理委员会、战略投资委员会讨论研究，所提建议均被董事会采纳。本议案需提交股东会审议。
　　会议同意《2026年度计划预算方案》。公司依据2026年战略发展目标及生产经营和发展计划，编制2026年度财务预算。2026年公司将聚焦能源发展主业，坚持“价值引领、效益优先、增收节支”的原则，力争各项经营预算目标稳健落地。公司2026年度计划预算方案并不代表公司的盈利预期，能否实现取决于宏观经济环境、市场情况、行业发展状况等多种因素，存在不确定性，敬请投资者注意。
　　11.关于2026年第一季度报告的议案
　　经审议，本议案同意7票、反对0票、弃权0票，审议通过本议案。本议案已在会前提交董事会审计与风险管理委员会讨论研究，所提建议均被董事会采纳。
　　详情见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《2026年第一季度报告》。
　　12.关于2026年度审计工作计划的议案
　　经审议，本议案同意7票、反对0票、弃权0票，审议通过本议案。本议案已在会前提交董事会审计与风险管理委员会讨论研究，所提建议均被董事会采纳。
　　13.关于核电业务会计政策和会计估计的议案
　　经审议，本议案同意7票、反对0票、弃权0票，审议通过本议案。本议案已在会前提交董事会审计与风险管理委员会讨论研究，所提建议均被董事会采纳。本议案需提交股东会审议。
　　董事会同意《关于核电业务会计政策和会计估计的议案》，公司执行核电业务会计政策和会计估计系完成重大资产置入核电业务所致，能更准确反映核电资产业务特征，提升财务信息相关性与可靠性，不存在损害公司及股东利益的情形。
　　详情见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《关于核电业务会计政策和会计估计的公告》。
　　14.关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产过渡期损益情况的议案
　　关联董事郝宏亮、王浩、马江先生回避表决。经与会4位非关联董事审议，本议案同意4票、反对0票、弃权0票，审议通过本议案。本议案已在会前提交独立董事专门会议审议，全体独立董事一致同意该议案，所提建议均被董事会采纳。
　　详情见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《关于重大资产重组过渡期间损益的公告》。
　　15.关于2025年业绩承诺实现情况的议案
　　关联董事郝宏亮、王浩先生回避表决。经与会5位非关联董事审议，本议案同意5票、反对0票、弃权0票，审议通过本议案。本议案已在会前提交独立董事专门会议审议通过。
　　详情见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《关于重大资产重组2025年度业绩承诺实现情况的公告》。
　　16.关于2026年度经理层成员综合业绩考核指标的议案
　　经审议，本议案同意7票、反对0票、弃权0票，审议通过本议案。本议案已在会前提交董事会薪酬与考核委员会审议通过。
　　17.关于“质量回报双提升”行动方案进展的议案
　　经审议，本议案同意7票、反对0票、弃权0票，审议通过本议案。
　　详情见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《关于“质量回报双提升”行动方案进展的公告》。
　　18.关于补选董事的议案
　　经审议，本议案同意7票、反对0票、弃权0票，审议通过本议案。本议案已经提名委员会审议通过，尚需提交股东会审议。
　　经董事会提名委员会资格审查并取得候选人的同意，董事会提名王俊先生为公司第八届董事会非独立董事候选人。任期自股东会审议通过之日起至第八届董事会届满为止。本次补选非独立董事完成后，董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不会超过公司董事总数的二分之一。
　　详情见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《关于补选董事的公告》。
　　三、备查文件
　　1.第八届董事会第三次会议决议
　　2.第八届董事会战略投资委员会2026年第一次会议审议建议报告
　　3.第八届董事会审计与风险管理委员会2026年第三次会议审议建议报告
　　4.第八届董事会提名委员会2026年第三次会议审议建议报告
　　5.第八届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议建议报告
　　6.独立董事2026年第三次专门会议决议
　　特此公告。
　　国家电投集团产融控股股份有限公司
　　董 事 会
　　2026年4月24日
　　证券代码：000958 证券简称：电投产融 公告编号：2026-020