提请2025年6月27日召开的2024年年度股东大会审议通过，详见公司2025-012号《关于2025年度日常关联交易公告》。
　　截至2025年12月31日，公司个别关联交易金额超过预计上限，同时新增部分关联交易，具体内容为：
　　1、超出预计金额的关联交易：
　　（1）原预计2025年向承德三元有限责任公司采购原料奶的关联交易金额约7,500万元，由于采购量增加，2025年实际发生8,374.86万元。
　　（2）原预计2025年北京市牛奶有限公司为公司提供后勤服务及物业管理服务的关联交易金额约60万元，2025年实际发生75.47万元。
　　（3）原预计2025年向河南裕农食品有限公司出租房屋的关联交易金额约60万元，由于出租范围增加，2025年实际发生75.89万元。
　　（4）原预计2025年向河南裕农食品有限公司销售原辅料的关联交易金额约150万元，2025年实际发生156.89万元。
　　2、新增关联交易：
　　（1）2025年向北京六必居食品有限公司、北京首农消费帮扶双创中心有限公司等6家关联企业采购商品、原辅料，交易金额共计12.93万元。
　　（2）2025年关联企业北京奶牛中心、北京篮丰蔬菜配送有限公司分别为公司提供检测、运输服务，交易金额共计34.24万元。
　　（3）2025年向北京六必居食品有限公司、北京市食品供应处34号供应部有限公司、北京京粮物流有限公司等12家关联企业销售商品，交易金额共计148.52万元。
　　（4）2025年租赁关联企业上海豫园商贸发展有限公司场地，交易金额为80万元。
　　二、关联交易金额的定价政策和定价依据
　　上述新增及超出预计金额的关联交易为日常关联交易，遵循本公司董事会、股东会批准的交易原则，协议约定的交易条件公允合理，超出预计金额的交易依据原约定的定价政策、结算方式等条款的基础上进行，未导致资金占用和公司利益损失，不存在损害本公司全体股东利益的情形。
　　三、关联交易的审议程序
　　2026年4月22日，公司第九届董事会第十一次会议审议通过了《关于2025年度日常关联交易金额超出预计的议案》，会议的召开及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，关联董事按照《公司章程》的有关规定回避表决。本议案提交董事会审议前，已经公司独立董事专门会议审议通过，独立董事蒋林树先生、倪静女士、郑登津先生认为上述关联交易对公司生产经营是有利的，均同意该议案。
　　四、备查文件
　　1、公司第九届董事会第十一次会议决议
　　2、独立董事2026年第二次会议决议
　　特此公告。
　　北京三元食品股份有限公司董事会
　　2026年4月24日
　　股票代码：600429 股票简称：三元股份 公告编号：2026-022
　　北京三元食品股份有限公司
　　关于会计政策变更的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会计政策变更系根据财政部发布的《金融工具准则实施问答》关于标准仓单交易相关会计处理实施问答、《企业会计准则解释第19 号》（财会〔2025〕32 号）和《关于严格执行企业会计准则 切实做好企业2025 年年报工作的通知》（财会〔2025〕33 号）对公司会计政策相关内容进行变更。
　　● 本次会计政策变更符合相关法律法规和公司实际情况，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。
　　一、会计政策变更概述
　　（一）会计政策变更的原因
　　根据财政部2025年7月发布的《金融工具准则实施问答》关于标准仓单交易相关会计处理实施问答、2025年12月发布的《企业会计准则解释第19 号》（财会〔2025〕32 号）和 2026年2月发布的《关于严格执行企业会计准则切实做好企业 2025 年年报工作的通知》（财会〔2025〕33 号），北京三元食品股份有限公司（简称“公司”）拟对公司会计政策相关内容进行相应变更。
　　（二）变更前采用的会计政策
　　本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
　　（三）变更后采用的会计政策
　　本次会计政策变更后，公司将按照《企业会计准则解释第19号》（财会〔2025〕32 号）及标准仓单实施问答的相关规定执行。其他未变更部分，公司仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
　　二、本次会计政策变更对公司的影响
　　本次会计政策变更是公司根据财政部相关规则要求进行的合理变更，符合相关规定及公司实际情况，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，对公司财务状况、经营成果和现金流量不会产生重大影响，也不会损害公司及全体股东利益。
　　特此公告。
　　北京三元食品股份有限公司董事会
　　2026 年4月24日
　　股票代码：600429 股票简称：三元股份 公告编号：2026-024
　　北京三元食品股份有限公司
　　2026年第一季度经营数据公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号行业信息披露之第十四号一一食品制造》相关规定，现将北京三元食品股份有限公司（简称“公司”）2026 年第一季度主要经营数据公告如下：
　　一、2026年第一季度主要经营数据
　　1、按照产品类别分类情况
　　■
　　2、按照销售渠道分类情况
　　■
　　3、按照地区分类情况
　　■
　　二、2026年第一季度经销商情况
　　■
　　特此公告。
　　北京三元食品股份有限公司董事会
　　2026年4月24日
　　股票代码：600429 股票简称：三元股份 公告编号：2026-013
　　北京三元食品股份有限公司
　　关于2026年度日常关联交易公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　●本次日常关联交易需提交股东会审议；
　　一、日常关联交易基本情况
　　（一）日常关联交易履行的审议程序
　　2026年4月22日，公司第九届董事会第十一次会议审议通过了《公司2026年度日常关联交易的议案》，董事袁浩宗先生、陈一先生、曾焜先生为关联董事，回避本项议案的表决。
　　本次关联交易事项在提交董事会审议前，已经独立董事专门会议审议通过，独立董事蒋林树先生、倪静女士、郑登津先生均同意该议案，并认为该等关联交易对公司的生产经营及发展是必要的，有利的；交易价格以市场价格为依据是公允的；关联交易协议的签订和决策程序合法有效；未损害公司及股东，特别是中小股东的权益，符合有关法律法规及《公司章程》的规定，独立董事同意该议案。
　　该议案将提请公司2025年年度股东会审议批准，关联股东将对该议案回避表决。
　　（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
　　本公司2025年初预计公司2025年度各项日常关联交易总金额不超过239,740万元，公司2025年度关联交易实际发生金额174,257.33万元，除公司向承德三元有限责任公司购买原料奶、北京市牛奶有限公司为公司提供后勤服务及物业管理服务、公司向河南裕农食品有限公司出租房屋及销售原辅料的关联交易超出预计，新增与北京六必居食品有限公司、上海豫园商贸发展有限公司等关联企业的关联交易外（详见公司2026-012《关于公司2025年度日常关联交易金额超出预计的公告》），公司2025年度其余各项关联交易发生额未超出2025年初预计。
　　（三）本次日常关联交易预计金额和类别
　　公司对2026年拟与关联方发生的日常关联交易进行了合理预计，预计总金额不超过228,228万元，具体情况如下：
　　单位：万元
　　■
　　二、关联方介绍和关联关系
　　1、北京首农食品集团有限公司
　　注册地址：北京市西城区裕民中路4号
　　法定代表人：薛刚
　　注册资本：714,381.488319万元
　　经营范围：对所属从事种植业、养殖业、食品加工业的生产、加工、经营和销售；粮食收购、存储、加工、销售；仓储物流；餐饮服务；施工总承包、专业承包（以上经营项目限外埠经营）；销售食品、食用农产品、五金交电、日用杂品、百货、体育用品；动物屠宰加工、生猪屠宰；销售食用农产品；零售烟草；住宿；保险代理业务；道路货物运输；旅游服务（以上经营项目限集团子公司经营）；项目投资；旅游信息咨询；饭店管理；体育运动项目经营（不含高危险性活动）；货物进出口、技术进出口、代理进出口；会议服务；组织文化艺术交流活动（不含营业性演出）；技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；经营进料加工和“三来一补”业务；零售机械设备、装饰材料；机械设备维修；天然气供应；房地产开发；销售商品房；物业管理；信息咨询。
　　关联关系：公司控股股东
　　2、北京首农畜牧发展有限公司
　　注册地址：北京市大兴区旧宫镇德茂庄德裕街5号
　　法定代表人：王辉
　　注册资本：218107.4438万元
　　经营范围：许可项目：动物饲养；种畜禽生产；种畜禽经营；牲畜屠宰；兽药生产；兽药经营；检验检测服务；农产品质量安全检测；饲料生产；饲料添加剂生产；道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：牲畜销售；专业设计服务；农、林、牧、副、渔业专业机械的销售；农林牧副渔业专业机械的安装、维修；机械设备租赁；畜牧机械销售；兽医专用器械销售；农林牧渔专用仪器仪表制造；农林牧渔机械配件销售；农林牧渔机械配件制造；农副产品销售；食用农产品初加工；食用农产品零售；初级农产品收购；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；畜牧渔业饲料销售；谷物销售；饲料原料销售；生物饲料研发；饲料添加剂销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理；专用设备修理；农业机械服务。
　　关联关系：公司控股股东的控股子公司（公司的参股子公司）
　　3、河北首农现代农业科技有限公司
　　注册地址：河北省定州市钮店村
　　法定代表人：刘登科
　　注册资本：9000万元
　　经营范围：许可项目：牲畜饲养；饲料生产；道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：牲畜销售；谷物种植；草种植；谷物销售；饲料原料销售；畜牧渔业饲料销售；食用农产品初加工；农副产品销售；食用农产品零售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；初级农产品收购；畜禽粪污处理利用；农业机械服务。
　　关联关系：公司控股股东的控股子公司
　　4、承德三元晓雅奶牛养殖有限责任公司
　　注册地址：承德市围场满族蒙古族自治县黄土坎乡大墙村17组
　　法定代表人：高正根
　　注册资本：2000万元
　　经营范围：畜禽饲养技术推广服务；牛销售；鲜奶销售；农作物种植、销售；青贮玉米种植、销售；生物有机肥生产、销售。以下项目由分公司经营：奶牛饲养，奶牛养殖技术咨询。
　　关联关系：公司控股股东的控股子公司
　　5、承德三元有限责任公司
　　注册地址：河北省承德市双桥区大石庙镇汇强矿业大厦1幢1单元1906、1907、1908、1909号
　　法定代表人：高正根
　　注册资本：20000万元
　　经营范围：蔬菜、花卉、农作物种植；畜牧机械设备销售；生物技术、农牧业技术、IT技术开发、应用及推广；家禽养殖场的建设规范设计；旅游资源开发；以下限取得经营资格的分公司经营：家禽养殖及优良品种繁育；奶牛养殖；食品销售。
　　关联关系：公司控股股东的控股子公司
　　6、北京糖业烟酒集团有限公司
　　注册地址：北京市东城区永外安乐林路71号
　　法定代表人：周忠
　　注册资本：40838.55万元
　　经营范围：零售烟；糖加工；预包装食品销售（含冷藏冷冻食品）；特殊食品销售（保健食品、婴幼儿配方乳粉）；销售百货、化妆品、婴儿用品、纺织品、服装、鞋帽、仪器仪表、工艺美术品、五金交电、日用杂品、建筑材料、塑料制品及复制品、汽车配件、制冷空调设备、电器设备、机械设备、电子产品、通讯设备、饮食炊事机械、电子计算机、劳保用品、家具、装饰材料、花鸟鱼虫、新鲜水果、食品添加剂、石油制品、食品；仓储；彩扩；货物进出口、代理进出口；物业管理；组织文化艺术交流活动；承办展览展示；会议服务；体育场馆管理；出租商业用房；出租办公用房；建筑物清洁；机动车公共停车场管理；餐饮管理；以下限分支机构经营：批发、零售散装食品、保健食品、图书；零售卷烟、雪茄烟；出租音像制品；生产固体饮料。
　　关联关系：公司控股股东的全资子公司
　　7、北京安德鲁水果食品有限公司
　　注册地址：北京市昌平区南口农场内
　　法定代表人：曾骥琨
　　注册资本：1800万美元
　　经营范围：生产食品；销售食品；货物进出口；销售五金交电（不含电动自行车）、机电设备、卫生用品；技术开发、技术转让、技术服务；经济信息咨询（不含中介服务）；仓储服务；食品及食品原料的进出口、批发、佣金代理（拍卖除外）及上述产品的售后服务。
　　关联关系：公司控股股东的联营企业
　　8、北京古船油脂有限责任公司
　　注册地址：北京市丰台区南苑镇槐房南里300号
　　法定代表人：范大维
　　注册资本：12558.46万元
　　经营范围：一般项目：食用农产品批发；食用农产品零售；非食用植物油加工；非食用植物油销售；机械设备销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理；粮油仓储服务；新鲜水果批发；新鲜水果零售；新鲜蔬菜批发；新鲜蔬菜零售；鲜肉批发；鲜肉零售；水产品批发；水产品零售；鲜蛋批发；鲜蛋零售；办公用品销售；五金产品批发；五金产品零售；日用家电零售；日用杂品销售；电子产品销售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；日用品销售；化妆品零售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：食品销售。
　　关联关系：公司控股股东的控股子公司
　　9、北京二商肉类食品集团有限公司
　　注册地址：北京市通州区潞城镇食品工业园区武兴北路1号
　　法定代表人：武保华
　　注册资本：193,324.359441万元
　　经营范围：许可项目：生猪屠宰；牲畜屠宰；食品生产；道路货物运输（不含危险货物）；自来水生产与供应；食品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：食用农产品初加工；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；货物进出口；技术进出口；进出口代理；企业管理咨询；新鲜水果零售；非居住房地产租赁。
　　关联关系：公司控股股东的全资子公司
　　10、北京首农三元物流有限公司
　　注册地址：北京市朝阳区南皋路123号院3号楼-1至5层101一层
　　注册资本：6000万元
　　法定代表人：宋微
　　经营范围：普通货运；货物专用运输（集装箱、冷藏保鲜）；定型包装食品的批发；仓储；分装；国内货运代理；企业管理咨询；经济贸易咨询；市场调查；文艺创作；翻译服务；企业策划；会议服务；承办展览展示；公共关系服务；设计、制作、代理、发布广告；技术开发；技术转让、技术咨询；计算机技术培训（不得面向全国招生）；计算机系统服务；计算机维修；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.5以上的云计算数据中心除外）；电脑动画设计；信息咨询；工程勘察设计；产品设计；模型设计；文化咨询；体育咨询；教育咨询；销售日用品、建材、纺织、服装、文化体育用品、五金交电、电子产品、计算机、软件及辅助设备、机械设备、通讯设备、家用电器、化妆品、图书、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、农副产品；货物进出口；技术进出口；代理进出口；配送车辆出租业务（不含九座以上客车）。
　　关联关系：公司控股股东的全资子公司
　　11、北京五环顺通供应链管理有限公司
　　注册地址：北京市北京经济技术开发区(大兴)西毓顺路100号33幢
　　法定代表人：熊兰
　　注册资本：3122.9万元
　　经营范围：一般项目：供应链管理服务；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；包装服务；对外承包工程；互联网销售（除销售需要许可的商品）；物业管理；热力生产和供应；非居住房地产租赁；停车场服务；食用农产品零售；家用电器销售；个人卫生用品销售；日用陶瓷制品销售；金属工具销售；日用品销售；化妆品零售；针纺织品销售；日用百货销售；食品添加剂销售；电子产品销售；钟表销售；眼镜销售（不含隐形眼镜）；厨具卫具及日用杂品零售；服装服饰零售；鞋帽零售；箱包销售；灯具销售；母婴用品销售；礼品花卉销售；办公用品销售；体育用品及器材零售；日用口罩（非医用）销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：餐饮服务；烟草专卖品批发；出版物零售；道路货物运输（不含危险货物）；食品销售。
　　关联关系：公司控股股东的全资子公司
　　12、北京奶牛中心
　　注册地址：北京市朝阳区洼里乡仓营6号
　　法定代表人：刘林
　　开办资金：680万元
　　宗旨和业务范围：开展奶牛研究与管理，促进奶牛发展。种牛养殖冻精、胚胎、牛奶推广乳品、冻精质量检查相关科研与培训。
　　关联关系：公司控股股东的全资子公司举办的事业单位
　　13、北京市牛奶有限公司
　　注册地址：北京市西城区鼓楼西大街75号
　　法定代表人：郭春利
　　注册资本：1689万元
　　经营范围：销售、加工、制造乳品、食品；销售粮油食品、副食品、冷热饮；饮食服务；销售机械电器设备、饮食炊事机械、百货、五金交电、建筑材料、计算机、土特产品；室内装饰；经济信息咨询；仓储；物业管理；机动车公共停车场服务；出租办公用房。
　　关联关系：公司控股股东的全资子公司
　　14、北京市馨德润农业旅游开发有限公司
　　注册地址：北京市大兴区宏业东路2号院1号楼3层0130
　　法定代表人：解楠
　　注册资本：1000万元
　　经营范围：一般项目：旅游开发项目策划咨询；农业园艺服务；园区管理服务；休闲观光活动；会议及展览服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；城市公园管理；初级农产品收购；酒店管理；物业管理；新鲜水果批发；新鲜水果零售；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；食用农产品初加工；食用农产品批发；食用农产品零售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；蔬菜种植；新鲜蔬菜批发；新鲜蔬菜零售；企业总部管理；企业管理；礼仪服务；组织文化艺术交流活动；礼品花卉销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；农业机械租赁；农副产品销售；中草药种植；鲜肉零售；鲜肉批发；水产品批发；水产品零售；园林绿化工程施工；体验式拓展活动及策划；科普宣传服务；自然科学研究和试验发展；粮食收购；农村民间工艺及制品、休闲农业和乡村旅游资源的开发经营；食品销售（仅销售预包装食品）；日用百货销售；文具用品批发；通讯设备销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：住宿服务；餐饮服务；食品销售。
　　关联关系：公司控股股东的全资子公司
　　15、北京篮丰蔬菜配送有限公司
　　注册地址：北京市大兴区福利农场西红门路8号
　　法定代表人：宋微
　　注册资本：2244.34万元
　　经营范围：一般项目：食用农产品批发；食用农产品零售；食用农产品初加工；日用品批发；日用品销售；机械设备销售；办公用品销售；厨具卫具及日用杂品零售；计算机软硬件及辅助设备零售；针纺织品销售；五金产品零售；五金产品批发；鞋帽零售；文具用品零售；体育用品及器材零售；宠物食品及用品零售；家居用品销售；通讯设备销售；电子产品销售；家用电器销售；化妆品零售；打字复印；货物进出口；技术进出口；进出口代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；停车场服务；蔬菜种植；热力生产和供应；物业管理；食品销售（仅销售预包装食品）；装卸搬运；包装服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：道路货物运输（不含危险货物）。
　　关联关系：公司控股股东的全资子公司
　　16、河南裕农食品有限公司
　　注册地址：原阳县产业集聚区南二环路1号
　　法定代表人：刘建新
　　注册资本：100万元
　　经营范围：一般项目：农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；食用农产品初加工；食用农产品批发；食用农产品零售；蔬菜种植；新鲜蔬菜批发；新鲜蔬菜零售；水果种植；新鲜水果零售；新鲜水果批发（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：食品生产；食品销售；道路货物运输（不含危险货物）
　　关联关系：公司控股股东的全资子公司
　　17、江苏省东辛农场有限公司
　　注册地址：连云港市连云区东辛农场
　　法定代表人：赵志
　　注册资本：7223万元
　　经营范围：许可项目：输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；供电业务；林木种子生产经营；农产品质量安全检测；水产养殖；建设工程施工；动物饲养；道路货物运输（不含危险货物）；饲料生产；木材采运（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：单位后勤管理服务；树木种植经营；林产品采集；林业产品销售；建筑工程用机械销售；建筑材料销售；金属材料销售；五金产品批发；五金产品零售；家用电器销售；日用品批发；日用品销售；畜禽粪污处理利用；草种植；畜牧渔业饲料销售；水产品冷冻加工；水产品批发；水产品零售；工程管理服务；物业管理；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；生物有机肥料研发；农林牧渔业废弃物综合利用；园林绿化工程施工。
　　关联关系：公司控股子公司的参股股东
　　18、北京市昌华物业服务中心有限公司
　　注册地址：北京市西城区裕民中路4号10幢3层301室
　　法定代表人：范锴铭
　　注册资本：200万元
　　经营范围：一般项目：物业管理；餐饮管理；劳务服务（不含劳务派遣）；专业保洁、清洗、消毒服务；房地产咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；会议及展览服务；台球活动；信息技术咨询服务；社会经济咨询服务；体育竞赛组织；体育场地设施经营（不含高危险性体育运动）；组织体育表演活动；包装材料及制品销售；非居住房地产租赁；停车场服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：餐饮服务；食品销售。
　　关联关系：公司控股股东的全资子公司
　　19、上海必如食品有限公司
　　注册地址：上海市杨浦区周家嘴路3255号820室
　　法定代表人：李健康
　　注册资本：745.3089万元
　　经营范围：食品销售；生鲜乳道路运输；道路货物运输（不含危险货物）；城市配送运输服务（不含危险货物）。一般项目：供应链管理服务；货物进出口；技术进出口；进出口代理。
　　关联关系：公司的参股子公司
　　履约能力分析：
　　公司与绝大部分关联方已合作多年，各方交易清晰，账务核算清楚；且公司与上述关联企业进行的经营性关联交易，基本上都与对方签署了协议，因此预计公司与上述关联方之间的交易款项发生坏账的可能性不大。
　　三、关联交易主要内容和定价政策
　　公司与关联方发生的经营性关联交易合同的定价一直遵循公平合理的原则，以市场公允价格为基础确定新一年度交易的具体事项及交易价格。
　　四、关联交易目的和对上市公司的影响
　　公司与各关联方发生的关联交易是为了满足公司正常生产经营的需要，有利于充分利用关联方的优势资源，对公司开展业务是必要的、有利的。该等关联交易是在关联方协商一致的基础上，按照市场价格确定新一年度的关联交易的具体事项及交易价格，并且与关联方签署相应的法律文件，不存在损害本公司及非关联股东利益的行为，也不会对本公司持续经营能力产生重大影响。
　　本议案尚需公司股东会审议。在股东会审议通过后，直至下一年度批准新议案前有效。
　　特此公告。
　　北京三元食品股份有限公司董事会
　　2026年4月24日
　　股票代码：600429 股票简称：三元股份 公告编号：2026-011
　　北京三元食品股份有限公司
　　关于2025年度拟不进行利润分配及预计2026年中期现金分红的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 因参股子公司法国HCo2025年计提商誉减值，导致北京三元食品股份有限公司（简称“公司”）2025年度实现归母净利润为负，公司2025年度拟不进行利润分配，也不实施资本公积金转增股本。
　　● 本次利润分配方案已经公司第九届董事会第十一次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。
　　● 本次利润分配方案不触及《上海证券交易所股票上市规则》（简称“《股票上市规则》”）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
　　● 提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案并具体实施。
　　一、利润分配方案内容
　　（一）利润分配方案的具体内容
　　因参股子公司法国HCo2025年计提商誉减值，导致公司2025年实现归属于母公司所有者的净利润为-225,581,449.06元，本年度业绩亏损。根据《公司章程》有关规定，公司2025年度不具备现金分红条件，公司2025年度拟不进行利润分配（含现金分红和股票股利分配），亦不实施资本公积金转增股本。
　　本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议。
　　（二）公司不触及其他风险警示情形
　　公司不存在触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形：
　　■
　　二、2025年度不进行利润分配的情况说明
　　根据相关法律法规和《公司章程》对利润分配的相关规定，公司2025年度归母净利润为负，不具备现金分红条件。为保障公司和全体股东的长远利益，公司董事会拟定2025年度不进行利润分配的方案。
　　三、2026年中期现金分红事项
　　为积极回报投资者，与投资者共享公司发展收益，按照《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》等鼓励上市公司在符合利润分配的条件下增加现金分红频次规定，公司提请股东会授权董事会在2026年半年度报告披露后，制定2026年中期现金分红具体方案并实施，预计2026年中期现金分红金额不超过2026年半年度归属于上市公司股东净利润的30%。
　　四、公司履行的决策程序
　　2026年4月22日，公司召开第九届董事会第十一次会议，以9 票同意、0票反对、0 票弃权，审议通过了《公司2025年度利润分配方案》《关于授权董事会制定并执行2026年中期分红方案的议案》，并同意将该议案提交公司股东会审议。
　　特此公告。
　　北京三元食品股份有限公司董事会
　　2026年4月24日
　　股票代码：600429 股票简称：三元股份 公告编号：2026-010
　　北京三元食品股份有限公司
　　第九届董事会第十一次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　（一）本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
　　（二）本次会议的通知于2026年4月12日以电话、传真和电子邮件方式向全体董事发出。
　　（三）会议时间：2026年4月22日
　　召开方式：现场会议
　　（四）本次会议应参加董事9人，实际参加会议董事9人。
　　（五）公司高级管理人员列席了本次会议。
　　二、董事会会议审议情况
　　(一)审议通过《公司2025年度总经理工作报告》；
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　(二)审议通过《公司2025年度董事会报告》；
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　(三)审议通过《公司2025年年度报告及摘要》；
　　公司2025年年度报告及摘要已编制完毕，天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。本议案在提交董事会审议前，已经董事会审计委员会会议审议通过。公司2025年年度报告及摘要具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　(四)审议通过《公司2025年度财务决算报告及2026年度财务预算报告》；
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　(五)审议通过《公司2025年度利润分配方案》；
　　本议案在提交董事会审议前，已经董事会审计委员会会议审议通过。详见公司2026-011号《关于2025年度拟不进行利润分配及预计2026年中期现金分红的公告》。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　(六)审议通过《关于授权董事会制定并执行2026年中期分红方案的议案》；
　　本议案在提交董事会审议前，已经董事会审计委员会会议审议通过。公司拟在2026年半年度报告披露后实施中期分红，预计2026年中期现金分红金额不超过2026年半年度归属于上市公司股东净利润的30%。为简化分红程序，提请股东会授权董事会制定并实施具体现金分红方案。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　(七)审议通过《公司2025年度资产减值准备计提及转回（销）的议案》；
　　公司2025年各项减值准备期初余额33,665.08万元，本期计提减值准备4,771.81万元，转回减值准备243.63万元，转销减值准备3,367.11万元，因汇率变动等因素增加减值准备0.20万元。期末各项资产减值准备余额34,826.35万元。期末减值准备比期初共计增加1,161.27万元。其中：坏账准备净减少181.11万元，存货跌价准备净增加521.37万元，固定资产减值准备净减少175.77万元，商誉减值准备净增加996.79万元。各项资产减值准备发生额合计减少当期损益4,528.18万元。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　(八)审议通过《关于2025年度日常关联交易金额超出预计的议案》；
　　详见公司2026-012号《关于公司2025年度日常关联交易金额超出预计的公告》。
　　关联董事袁浩宗先生、陈一先生、曾焜先生回避本项议案的表决。本次关联交易事项在提交董事会审议前，已经独立董事专门会议审议通过，独立董事蒋林树先生、倪静女士、郑登津先生均同意该议案。
　　表决结果：6票同意，3票回避，0票反对，0票弃权。
　　(九)审议通过《公司2026年度日常关联交易的议案》；
　　详见公司2026-013号《关于2026年度日常关联交易公告》。
　　关联董事袁浩宗先生、陈一先生、曾焜先生回避本项议案的表决。本次关联交易事项在提交董事会审议前，已经独立董事专门会议审议通过，独立董事蒋林树先生、倪静女士、郑登津先生均同意该议案。
　　表决结果：6票同意，3票回避，0票反对，0票弃权。
　　(十)审议通过《关于与集团财务公司2026年度综合授信、资金存放等预计业务的关联交易议案》；
　　详见公司2026-014号《关于与集团财务公司2026年度综合授信、资金存放等预计业务的关联交易公告》。
　　北京首农食品集团财务有限公司为公司控股股东北京首农食品集团有限公司的全资子公司，因此本事项构成关联交易。关联董事袁浩宗先生、陈一先生、曾焜先生回避本项议案的表决。本次关联交易事项在提交董事会审议前，已经独立董事专门会议审议通过，独立董事蒋林树先生、倪静女士、郑登津先生均同意该议案。
　　表决结果：6票同意，3票回避，0票反对，0票弃权。
　　(十一)审议通过《关于艾莱发喜新西兰子公司向银行贷款及艾莱发喜为其提供担保的议案》；
　　鉴于艾莱发喜新西兰食品有限公司（Allied faxi New Zealand Food Co., Limited，简称“艾莱发喜新西兰子公司”）向汇丰银行新西兰分行及中信银行申请的人民币5,000万元（或等额新西兰元）的1年期流动资金贷款临近到期，董事会同意艾莱发喜新西兰子公司向汇丰银行、中信银行、中国银行、澳新银行申请1年期流动资金贷款以置换前述贷款，金额合计不超过人民币5,000万元（或等额新西兰元），担保方式为以艾莱发喜新西兰子公司厂房和土地设定抵押或由艾莱发喜按持股比例（70%）为艾莱发喜新西兰子公司提供保证担保或两种担保方式组合。同时，艾莱发喜新西兰子公司小股东新西兰新天然有限公司按持股比例（30%）为艾莱发喜新西兰子公司提供保证担保。保证担保范围包括本金、利息、违约金等保证合同约定的费用，担保期限一年。
　　本议案在提交董事会审议前，已经董事会审计委员会会议审议通过。详见公司2026-015号《关于为艾莱发喜新西兰子公司提供担保的公告》。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　(十二)审议通过《关于香港三元向银行贷款及公司为其提供担保的议案》；
　　为参与收购法国St Hubert公司，2017年，公司全资子公司香港三元食品股份有限公司（简称“香港三元”）向金融机构申请1.3亿欧元定期贷款。贷款到期后，香港三元曾于2021年进行贷款置换。现上述定期贷款又将到期，董事会同意香港三元向香港上海汇丰银行有限公司、荷兰合作银行香港分行、光大银行香港分行、兴业银行香港分行、中国工商银行（亚洲）有限公司等银行共申请1.3亿欧元定期贷款，用于置换前述定期贷款。主要贷款安排如下：
　　（1）本次贷款利率不超过EURIBOR + 1.15%（注：EURIBOR为欧元银行同业拆借利率），安排费或前端费不超过贷款额度的0.9%。（2）贷款期限3年。（3）由公司为本次贷款提供担保。
　　本议案在提交董事会审议前，已经董事会审计委员会会议审议通过。详见公司2026-016号《关于为香港三元提供担保的公告》。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　(十三)审议通过《关于集团财务公司2025年度风险持续评估报告》；
　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　(十四)审议通过《公司2025年度独立董事述职报告》；
　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　(十五)审议通过《关于公司独立董事独立性情况的专项意见》；
　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　(十六)审议通过《公司董事会审计委员会2025年度履职报告》；
　　本议案在提交董事会审议前，已经董事会审计委员会会议审议通过。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　(十七)审议通过《公司董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告》；
　　本议案在提交董事会审议前，已经董事会审计委员会会议审议通过。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　(十八)审议通过《2025年度会计师事务所履职情况评估报告》；
　　本议案在提交董事会审议前，已经董事会审计委员会会议审议通过。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　(十九)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》；
　　经公司2025年第一次临时股东大会审议批准，公司聘请天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司2025年度财务决算审计及财务报告内部控制审计工作。鉴于天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司进行2025年度审计工作中勤勉尽责，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况、经营成果及内部控制情况，因此公司拟决定续聘天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司2026年度财务决算审计及财务报告内部控制审计工作，聘期一年，2026年度审计费用不超过260万元，其中：境内财务报表审计费用不超过160万元，境外财务报表审计费用不超过40万元，内部控制审计费用不超过60万元；同时，提请股东会对经理层进行授权，如审计范围和内容变更导致费用增加，经理层可根据实际情况与天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定2026年度最终审计费用。
　　本议案在提交董事会审议前，已经董事会审计委员会会议审议通过。详见公司2026-017号《关于续聘会计师事务所的公告》。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　(二十)审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》；
　　根据公司2022年限制性股票激励计划的相关规定，结合公司2025年度业绩完成情况，公司股权激励计划第三个解除限售期公司层面业绩考核目标未全部达成，解除限售条件未成就，公司拟对144名激励对象持有的第三个解除限售期相应的4,531,639股限制性股票进行回购注销，回购注销价格按照调整后的授予价格与市场价格孰低确定。本次回购注销完成后，公司2022年限制性股票激励计划实施完毕。
　　本议案在提交董事会审议前，已经董事会薪酬与考核委员会会议审议通过。详见公司2026-018号《关于回购注销部分限制性股票的公告》。
　　涉及本议案的公司党委副书记、董事、纪委书记、工会主席、总法律顾问周辉先生回避本议案的表决。
　　表决结果：8票同意，1票回避，0票反对，0票弃权。
　　(二十一)审议通过《关于变更注册资本及修改〈公司章程〉的议案》；
　　根据前述议案，公司拟回购注销4,531,639股限制性股票。故公司总股本将由1,502,089,065股变更为1,497,557,426股，公司注册资本相应由人民币1,502,089,065元变更为人民币1,497,557,426元，需对《公司章程》进行修订。
　　详见公司2026-019号《关于变更注册资本及修改〈公司章程〉的公告》。修改后的《公司章程》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　以上第二项至第七项、第九项至第十二项、第十四项、第十九项、第二十一项议案需提请公司2025年年度股东会审议。
　　(二十二)审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》；
　　根据公司及公司下属子公司2026年度经营发展资金需求，董事会同意：公司向金融机构申请1-3年期综合授信总额度50.5亿元，均为信用授信。
　　同时，同意公司全资子公司北京艾莱发喜食品有限公司向金融机构申请1年期综合授信总额度6.5亿元，同意公司控股子公司江苏三元双宝乳业有限公司向金融机构申请1年期综合授信总额度5,000万元，同意公司全资子公司柳州三元天爱乳业有限公司向金融机构申请1年期综合授信总额度4,400万元；以上均为信用授信。
　　上述综合授信业务包括但不限于流动资金贷款、承兑汇票、贴现、信用证、保函、保理等，授信期限及各银行审批的授信额度以实际签订的合同为准，授信额度可在授信期内循环使用。在上述额度范围内发生的授信及贷款事项，董事会授权经理层根据公司实际资金需求择优使用并具体办理。以上综合授信额度不代表公司实际使用情况，申请额度较高系公司为择优使用考虑。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　(二十三)审议通过《关于向子公司提供借款的议案》；
　　为支持子公司发展，董事会同意公司2026年度向全资及控股子公司累计提供不超过1.6亿元借款，借款利率原则上均不低于全国银行间同业拆借中心公布的同期贷款市场报价利率。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　(二十四)审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》；
　　为提高资金使用效率，董事会同意在确保不影响公司正常运营和资金安全的前提下，对最高额度不超过5亿元人民币的暂时闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行产品。
　　本议案在提交董事会审议前，已经董事会审计委员会会议审议通过。详见公司2026-020号《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　(二十五)审议通过《公司2025年内部审计工作总结及2026年内部审计工作计划》；
　　本议案在提交董事会审议前，已经董事会审计委员会会议审议通过。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　(二十六)审议通过《公司2025年度内部控制评价报告》；
　　本议案在提交董事会审议前，已经董事会审计委员会会议审议通过。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　(二十七)审议通过《公司2025年度合规管理报告》；
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　(二十八)审议通过《关于“提质增效重回报”行动方案》；
　　详见公司2026-021号《关于“提质增效重回报”行动方案的公告》。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　(二十九)审议通过《关于会计政策变更的议案》；
　　本议案在提交董事会审议前，已经董事会审计委员会会议审议通过。详见公司2026-022号《关于会计政策变更的公告》。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　(三十)审议通过《关于召开2025年年度股东会的议案》；
　　董事会同意公司召开2025年年度股东会，召开时间另行通知。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　(三十一)审议通过《公司2026年第一季度报告》；
　　本议案在提交董事会审议前，已经董事会审计委员会会议审议通过。公司2026年第一季度报告及摘要具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　特此公告。
　　北京三元食品股份有限公司董事会
　　2026年4月24日
　　
　　股票代码：600429 股票简称：三元股份 公告编号：2026-023
　　北京三元食品股份有限公司
　　2025年年度经营数据公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号行业信息披露之第十四号一一食品制造》相关规定，现将北京三元食品股份有限公司（简称“公司”）2025年年度主要经营数据公告如下：
　　一、2025年年度主要经营数据
　　1、按照产品类别分类情况
　　■
　　2、按照销售渠道分类情况
　　■
　　3、按照地区分类情况
　　■
　　二、2025年年度经销商情况
　　■
　　注：报告期内，公司对经销商集中整合、优化，故表中数据与上年末相比变动较大。
　　特此公告。
　　北京三元食品股份有限公司董事会
　　2026年4月24日
　　
　　股票代码：600429 股票简称：三元股份 公告编号：2026-015
　　北京三元食品股份有限公司
　　关于为艾莱发喜新西兰子公司提供
　　担保的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 被担保人名称：艾莱发喜新西兰食品有限公司（Allied faxi New Zealand Food Co., Limited，简称“艾莱发喜新西兰子公司”）。艾莱发喜新西兰子公司系北京三元食品股份有限公司（简称“公司”）全资子公司北京艾莱发喜食品有限公司（简称“艾莱发喜”）之控股子公司，本次担保为对控股子公司提供的担保，不属于关联担保。
　　● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：艾莱发喜新西兰子公司拟向银行申请贷款不超过人民币5,000万元（或等额新西兰元），以艾莱发喜新西兰子公司厂房和土地设定抵押或由艾莱发喜按持股比例（70%）为艾莱发喜新西兰子公司提供保证担保或两种担保方式组合。截至目前，公司、艾莱发喜已为艾莱发喜新西兰子公司提供的担保余额约合人民币1,687.5万元（不含本次担保），其中：公司提供的担保余额1,614万元，艾莱发喜提供的担保余额73.5万元。
　　● 本次担保是否有反担保：否
　　● 对外担保逾期的累计数量：无
　　● 特别风险提示：艾莱发喜新西兰子公司最近一期经审计的资产负债率超过70%，敬请广大投资者注意风险。
　　一、担保情况概述
　　（一）担保基本情况
　　鉴于艾莱发喜新西兰子公司向汇丰银行及中信银行申请的人民币5,000万元（或等额新西兰元）的一年期流动资金贷款临近到期，艾莱发喜新西兰子公司拟进行到期续借或置换，期限一年，金额合计不超过人民币5,000万元（或等额新西兰元）。担保方式为以艾莱发喜新西兰子公司厂房和土地设定抵押或由艾莱发喜按持股比例（70%）为艾莱发喜新西兰子公司提供保证担保或两种担保方式组合。保证担保范围包括本金、利息、违约金等保证合同约定的费用，担保期限一年。同时，艾莱发喜新西兰子公司小股东新西兰新天然有限公司按持股比例（30%）为艾莱发喜新西兰子公司提供保证担保，担保期限一年。
　　（二）本次担保事项履行的内部决策程序
　　公司于2026年4月22日召开第九届董事会第十一次会议，审议并通过《关于艾莱发喜新西兰子公司向银行贷款及艾莱发喜为其提供担保的议案》，同意艾莱发喜为艾莱发喜新西兰子公司上述银行贷款提供担保，担保期限一年。
　　因艾莱发喜新西兰子公司最近一期经审计的资产负债率超过70%，本事项需提交股东会审议。
　　（三）担保预计基本情况
　　■
　　注：近两年受当地原辅料成本上涨、国内消费市场需求变化等因素影响，艾莱发喜新西兰子公司产量同比下降，出现亏损，导致资产负债率高；2026年经营有所好转。
　　二、被担保人基本情况
　　名称：艾莱发喜新西兰食品有限公司（ALLIED FAXI NEW ZEALAND FOOD CO.,LIMITED）
　　注册地点：新西兰凯雷佩西（KEREPEHI）镇
　　注册资本：1,300万新西兰元
　　经营范围：生产加工冰淇淋、奶油
　　与本公司的关系：艾莱发喜新西兰子公司系公司全资子公司艾莱发喜的控股子公司，艾莱发喜持有其70%股权，新西兰新天然有限公司持有其30%股权。该公司为艾莱发喜所属加工厂，主要为艾莱发喜加工冰淇淋、稀奶油等产品。
　　被担保人财务数据：
　　单位：万元/人民币
　　■
　　注：近两年受当地原辅料成本上涨、国内消费市场需求变化等因素影响，艾莱发喜新西兰子公司产量同比下降，出现亏损，导致资产负债率高；2026年经营有所好转。
　　三、担保协议的主要内容
　　艾莱发喜新西兰子公司正在与金融机构就贷款细节进行洽谈，目前各方尚未签署借款、担保协议，担保具体金额、担保期限及签约时间以各方最终签署的担保协议为准。
　　四、担保的必要性和合理性
　　本次艾莱发喜为艾莱发喜新西兰子公司提供担保，符合公司整体需要，具有必要性和合理性，不会对公司日常经营与业务发展产生重大不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
　　五、董事会意见
　　本次担保事项已经公司第九届董事会第十一次会议审议通过。董事会认为，艾莱发喜新西兰子公司为公司合并报表范围内的子公司，本次担保系为满足其生产经营需要，有利于子公司的稳健经营，符合公司整体发展需要，符合相关法律法规及公司章程规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
　　截至目前，公司及全资、控股子公司对控股子公司提供的担保余额折合人民币约6,385.95万元，占公司2025年度经审计归属于上市公司股东的净资产的1.35%。公司及全资、控股子公司未对合并报表外单位提供担保，且无逾期担保的情形。
　　特此公告。
　　北京三元食品股份有限公司董事会
　　2026年4月24日
　　股票代码：600429 股票简称：三元股份 公告编号：2026-016
　　北京三元食品股份有限公司
　　关于为香港三元提供担保的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 被担保人名称：香港三元食品股份有限公司（公司在香港设立的特殊目的公司，简称“香港三元”），系北京三元食品股份有限公司（简称“公司”）全资子公司，本次担保为对全资子公司提供的担保，不属于关联担保。
　　● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：香港三元拟向银行申请贷款1.3亿欧元，公司为其提供保证担保。截至本公告日，除本次担保外，公司未对香港三元提供担保。
　　● 本次担保是否有反担保：否
　　● 对外担保逾期的累计数量：无
　　● 特别风险提示：香港三元最近一期经审计的资产负债率为70%，敬请广大投资者注意风险。
　　一、担保情况概述
　　（一）担保基本情况
　　公司第七届董事会第二十五次会议同意公司全资子公司香港三元向香港上海汇丰银行有限公司、法国外贸银行香港分行、荷兰合作银行香港分行等银行共申请1.3亿欧元定期贷款，公司控股股东北京首农食品集团有限公司为该笔贷款提供担保。鉴于上述定期贷款即将到期，香港三元拟向香港上海汇丰银行有限公司、荷兰合作银行香港分行、光大银行香港分行、兴业银行香港分行、中国工商银行（亚洲）有限公司等银行共申请1.3亿欧元定期贷款，用于置换前述定期贷款。主要贷款安排如下：
　　（1）本次贷款利率不超过EURIBOR + 1.15%（注：EURIBOR为欧元银行同业拆借利率），安排费或前端费不超过贷款额度的0.9%。（2）贷款期限3年。（3）由公司为本次贷款提供担保。
　　（二）本次担保事项履行的内部决策程序
　　公司于2026年4月24日召开第九届董事会第十一次会议，审议并通过《关于香港三元向银行贷款及公司为其提供担保的议案》，同意公司为香港三元上述银行贷款提供担保，担保期限三年。
　　因香港三元最近一期经审计的资产负债率达到70%，本事项在董事会审议通过后，需提交股东会审议。
　　（三）担保预计基本情况
　　■
　　注：香港三元参股公司法国HCo（HCo France S.A.S.）于2025年计提商誉减值准备12,600万欧元，导致香港三元2025年利润大额亏损，资产负债率增加。
　　二、被担保人基本情况
　　名称：香港三元食品股份有限公司
　　注册地点：香港上环干诺道中200号, 信德中心西座34楼3402-4 室
　　注册资本：80,495.86 万元人民币
　　经营范围：贸易、投资与管理
　　与本公司的关系：香港三元系公司在香港设立的特殊目的全资子公司，用于收购管理法国St Hubert股权项目。
　　被担保人财务数据：
　　单位：万元/人民币
　　■
　　注：香港三元无营业收入，利润主要为按持股比例49%确认的卢森堡HCo（HCo Lux S.à r.l.）投资收益及香港三元银行贷款利息费用。卢森堡HCo下属企业法国HCo于2025年计提商誉减值准备12,600万欧元，导致香港三元2025年利润大额亏损。
　　三、担保协议的主要内容
　　香港三元正在与金融机构就贷款细节进行洽谈，目前各方尚未签署借款、担保协议，担保具体金额、担保期限及签约时间以各方最终签署的担保协议为准。
　　四、担保的必要性和合理性
　　本次公司为香港三元提供担保，符合公司整体发展需要，符合相关法律法规及公司章程规定，不存在损害公司及股东利益的情形。被担保人为公司全资子公司，公司对其有充分的控制力，担保风险可控。
　　五、董事会意见
　　本次担保事项已经公司第九届董事会第十一次会议审议通过。董事会认为，本次担保系为满足香港三元经营管理需要，同意为香港三元提供担保。
　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
　　截至目前，公司及全资、控股子公司对控股子公司提供的担保余额折合人民币约6,385.95万元，占公司2025年度经审计归属于上市公司股东的净资产的1.35%。公司及全资、控股子公司未对合并报表外单位提供担保，且无逾期担保的情形。
　　特此公告。
　　北京三元食品股份有限公司董事会
　　2026年4月24日
　　股票代码：600429 股票简称：三元股份 公告编号：2026-017
　　北京三元食品股份有限公司
　　关于续聘会计师事务所的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 续聘会计师事务所名称：天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）
　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况
　　（一）机构信息
　　1.基本信息
　　天圆全成立于1984年6月，组织形式为特殊普通合伙，总部位于北京，是国内最早获得证券期货相关业务许可证的会计师事务所之一，具有军工涉密业务咨询服务安全保密资质。天圆全首席合伙人为魏强，注册地址为北京市海淀区车公庄西路甲19号国际传播大厦5层22、23、24、25号房。截至2025年12月31 日，天圆全合伙人34人，注册会计师153人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师66人。
　　天圆全2025年度业务收入10,453.88万元，其中：审计业务收入8,278.69万元，证券业务收入826万元。2025年度上市公司审计客户5家，承接上市公司审计业务覆盖的行业主要包括采矿业，制造业，信息传输、软件和信息技术服务业等。2025年度上市公司审计收费572万元。天圆全具有公司所在行业审计业务经验。
　　2.投资者保护能力
　　天圆全按照相关法律法规的规定，购买的职业保险累计赔偿限额为5,000万元。近三年无执业行为相关民事诉讼。
　　3.诚信记录
　　天圆全近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施1次、自律监管措施0次、纪律处分1次。4名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施2次、自律监管措施0次、纪律处分2次。
　　（二）项目成员信息
　　1.基本信息
　　项目合伙人：李小磊，1999年成为注册会计师，2012年开始在天圆全执业，2020 年开始从事上市公司审计；近三年签署上市公司审计报告3家。
　　签字注册会计师：刘小琴，2011年成为注册会计师，2012年开始在天圆全执业，2015年开始从事上市公司审计；近三年签署上市公司审计报告2家。
　　项目质量控制复核人：钟旭东，2007年成为注册会计师，2004年开始在天圆全执业，2004年开始从事上市公司审计；近三年复核上市公司审计报告1家。
　　2.诚信记录
　　项目质量控制复核人钟旭东近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。项目合伙人李小磊、签字注册会计师刘小琴于2025年12月31日收到海南证监局出具的警示函（中国证券监督管理委员会海南监管局行政监管措施决定书〔2025〕35号）， 除此项行政监管措施外，近三年不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚及自律监管措施、纪律处分的情况。
　　3.独立性
　　天圆全及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
　　4.审计收费
　　审计费用系根据公司业务规模及分布情况协商确定，2026年度审计费用不超过260万元，其中：境内财务报表审计费用不超过160万元，境外财务报表审计费用不超过40万元，内部控制审计费用不超过60万元。同时，公司提请股东会对经理层进行授权，如审计范围和内容变更导致费用增加，经理层可根据实际情况与天圆全协商确定2026年度最终审计费用。
　　审计收费定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定。
　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序
　　（一）公司审计委员会履职情况
　　公司董事会审计委员会已对致同所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了了解和审查，认为天圆全在对公司2025年度财务报告进行审计的过程中，严格遵照中国注册会计师审计准则的规定，履行了必要的审计程序，收集了适当、充分的审计证据，审计结论符合公司的实际情况。公司董事会审计委员会一致同意续聘天圆全为公司2026年度财务及内部控制审计机构，并同意将该议案提交董事会审议。
　　（二）公司董事会审议和表决情况
　　公司于2026年4月22日召开第九届董事会第十一次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘天圆全负责公司2026年度财务决算审计及财务报告内部控制审计工作，2026年度审计费用不超过260万元，其中：境内财务报表审计费用不超过160万元，境外财务报表审计费用不超过40万元，内部控制审计费用不超过60万元；同时，提请股东会对经理层进行授权，如审计范围和内容变更导致费用增加，经理层可根据实际情况与致同所协商确定2026年度最终审计费用。
　　（三）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
　　特此公告。
　　北京三元食品股份有限公司董事会
　　2026年4月24日
　　股票代码：600429 股票简称：三元股份 公告编号：2026-021
　　北京三元食品股份有限公司
　　关于“提质增效重回报”行动方案的
　　公 告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　为深入贯彻落实《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，北京三元食品股份有限公司（简称“公司”“三元股份”）结合自身发展和经营情况，制定“提质增效重回报”行动方案，具体内容如下：
　　一、聚焦主责主业，提升经营质量
　　三元股份主要从事乳制品生产、销售，产品涵盖低温鲜奶、低温酸奶、常温牛奶、常温酸奶、奶粉、奶酪、冰淇淋、中式奶酪全品类，满足消费者个性化需求。
　　公司坚持“有利润的收入、有现金流的利润”经营理念，聚焦乳制品核心主业，以战略聚焦与精益运营夯实高质量发展根基。持续深化改革，以组织效能提升推动提质增效，进一步完善总部统筹引领、业务单元高效执行的协同联动机制。加速品牌战略升级，致力于打造“用真心做一杯好奶”的国民品牌，以优质奶源、“首都品质”和自然本真口味，构筑产品差异化壁垒，全面贯彻新鲜战略。优化产品结构，聚焦低温、冰淇淋等优势品类，加大功能性、差异化新品研发，满足消费者多元化健康需求。持续推行精益化生产管理，推进管理数字化转型，深化降本增效专项行动，严控生产、物流、营销各环节成本，完善从牧场到餐桌的全流程质量溯源体系。同时，推进渠道精细化运营，统筹线上电商平台与线下商超、社区门店资源，构建高效便捷的销售网络，提升终端服务效能。统筹北京核心市场深耕与全国重点渠道拓展，同步发力“三元梅园”“北京市牛奶公司”等业态，构建“乳品+”增长矩阵。以主业深耕筑牢发展壁垒，推动经营效益与品牌价值同步跃升。
　　二、坚持科技创新，筑牢新质生产力发展根基
　　公司拥有国家母婴乳品健康工程技术研究中心，研发实力稳居行业前列。公司聚焦“应用基础研究-工业技术开发-临床医学循证-产业示范引领”的闭环创新模式，推动实验室成果与市场需求精准对接。依托自主创建的含3300万组数据的中国母婴营养组学队列数据库，公司深入解析中国母乳组学特征，建立母婴营养组学评价技术体系，成功研发国内首款经临床验证的“爱力优婴幼儿配方乳粉”，以硬核技术引领母婴营养组学及母婴乳品领域创新发展。同时，公司依托控股股东北京首农食品集团有限公司（简称“首农食品集团”）全产业链资源优势深化协同创新，首农食品集团深耕奶牛养殖、育种领域70年，拥有“国家奶牛胚胎工程技术研究中心”，为公司提供高品质奶源支撑。依托优质奶源基础，公司创新推出富含原生褪黑素的晚安纯牛奶、72℃低温巴氏杀菌且“当天生产、当天上市”的北京鲜牛奶等标杆产品，以差异化优势引领行业发展新方向。
　　公司将持续深化研发与产业融合，推进中国母婴营养健康数据库+AI，挖掘营养健康配料配方，持续聚焦乳源配料、母乳源益生菌特色菌株、原生营养乳品等领域强化技术储备，提升“从牧场到餐桌”的全链成果转化效能，加快功能性乳品、全生命周期乳品、精准营养乳品等新品研发上市，以技术创新驱动新质生产力培育，为企业高质量可持续发展筑牢坚实根基。
　　三、持续完善公司治理，保障规范运作
　　公司严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规章及规范性文件的要求，不断优化公司治理结构，完善科学决策机制，建立健全内部控制体系，进一步促进公司规范运作，提高治理水平。公司持续完善中国特色现代企业制度，不断优化以《公司章程》为基础的公司治理制度体系，规范公司股东会、董事会运作，依法合规落实董事会职权，提升董事的专业性和多元性。随着国企深化改革的不断推进，公司结合监管机构规则，构建了以“三重一大”事项清单等为核心的决策体系，明确公司党委、股东会、董事会、经理层权责边界，严格履行各方治理主体职责，严格执行决策程序。
　　四、强化“关键少数”责任，持续提高履职能力
　　公司高度重视控股股东、董事及高级管理人员等“关键少数”的职责履行和风险防控。公司通过构建由董事会专门委员会、独立董事专门会议等机构组成的多层级、多维度的治理体系，切实保障公司及中小股东利益。公司为“关键少数”履职提供保障，特别是为独立董事、审计委员会依法履职提供必要条件和支持。公司将持续强化“关键少数”的履职责任，密切关注法律、法规和监管政策的变化，紧跟政策步伐，积极组织董事及高级管理人员参加北京证监局、上海证券交易所等监管机构举办的各种培训，持续提升董事及高级管理人员履职水平，共同推动公司长期稳健发展。
　　五、重视投资者利益，提升投资者回报
　　健康、稳定的股东回报是企业与投资者建立长期信任关系的重要基石。2017年至2024年，公司每年现金分红比例均超过当年合并报表归母净利润的30%。2025年因参股企业法国HCo计提商誉减值导致公司亏损、不具备分红条件，故2025年拟不进行利润分配（尚需股东会审批），拟实施2026年中期现金分红。未来，公司将继续坚持以投资者为中心的发展理念，统筹考量公司经营情况、未来规划及业务发展需要，努力提升经营质量、提升业绩，维护利润分配政策的连续性与稳定性，为股东创造长期、稳定、可持续的价值回报，持续增强股东的获得感和对公司未来发展的长期信心，实现公司价值与股东利益的协同增长与共享。
　　六、加强投资者沟通
　　公司坚持以投资者需求为导向，严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等有关规定，真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义务，确保定期报告、临时报告等信息披露文件内容合规、逻辑清晰，充分向市场传递公司经营动态与价值。
　　公司将致力于构建更为透明、多元、高效的投资者沟通体系。在保证信息披露合规、及时的基础上，创新解读形式，提升信息披露质量与可读性，通过可视化方式帮助投资者更直观地理解公司战略、业务与财务状况。公司持续完善常态化沟通机制，通过上证e互动平台、投资者热线及邮箱、定期报告业绩说明会、投资者交流会等多种渠道，积极主动地与广大投资者进行互动交流，认真听取市场意见与建议。公司董事长、总经理等主要负责人也将积极参与，及时反馈市场关切的问题，提升沟通的针对性与有效性，增进投资者对公司内在价值及长期发展理念的认同，巩固市场信任。
　　公司将持续推进“提质增效重回报”专项行动的相关工作，聚焦主营业务，持续推动创新，以高质量的经营管理、规范的公司治理、积极的股东回报、高效的投资者关系管理，切实履行上市公司的责任和义务，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益，积极传递公司价值，维护公司资本市场良好形象，共同促进资本市场平稳健康发展。
　　本行动方案所涉及的公司未来规划、发展战略等非既成事实的前瞻性陈述，未来可能会受到宏观政策调整、行业竞争等因素的影响，存在一定的不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意相关风险，谨慎投资。
　　特此公告。
　　北京三元食品股份有限公司董事会
　　2026年4月24日
　　股票代码：600429 股票简称：三元股份 公告编号：2026-020
　　北京三元食品股份有限公司
　　关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担法律责任。
　　北京三元食品股份有限公司（简称“公司”）于2026年4月22日召开第九届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司对最高额度不超过5亿元人民币的部分闲置自有资金进行现金管理。
　　一、现金管理概述
　　1、投资目的
　　为提高公司资金的使用效率，增加公司现金资产收益，在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的同时，公司拟利用暂时闲置自有资金进行现金管理。
　　2、投资金额
　　使用不超过5亿元人民币自有资金进行现金管理，在5亿元额度内，公司可根据银行产品期限在可用资金额度内滚动投资使用。
　　3、投资方式
　　通过金融机构购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行产品。
　　4、现金管理的期限
　　本次现金管理的期限为自公司董事会批准之日起一年内。
　　5、资金来源
　　公司进行现金管理的资金来源为暂时闲置自有资金。
　　6、实施方式
　　在额度范围内，董事会授权公司经理层签署相关文件并处理具体事宜。
　　二、对公司的影响
　　在符合国家法律法规，确保不影响公司正常运营和资金安全的前提下，公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理，可以提高自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
　　三、风险控制
　　1、公司财务部将及时分析和跟踪银行产品投向和项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
　　2、公司审计委员会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
　　特此公告。
　　北京三元食品股份有限公司董事会
　　2026年4月24日