第一节 重要提示
　　1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
　　2、本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　3、公司全体董事出席董事会会议。
　　4、中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
　　5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　2025年度利润分配预案：随着2025年公司订货合同持续增加，交货周期紧张，原材料采购资金需求显著加大。为推进公司智能化制造全面转型升级，加大科技研发与技术改造投入，公司整体资金需求较大。为保障公司生产经营稳定及长期可持续发展，2025年度拟不进行股利分配，可供股东分配的利润结转至2026年度，用于补充公司流动资金。2025年度不进行资本公积金转增股本。该利润分配预案需提交公司股东会审议。
　　截至报告期末，母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响
　　□适用 √不适用
　　第二节 公司基本情况
　　1、公司简介
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　　2、报告期公司主要业务简介
　　报告期，国内空冷行业客户集中度较高，客户议价能力较强，业主成本管控趋严，行业整体利润空间相对有限。项目前期规划对设备采购及定价具有直接约束作用，设备订单获取不仅依托产品技术实力，商务合作基础与项目过往业绩亦为关键因素。同时，行业产品具备高度非标属性，需结合业主需求开展定制化设计与生产，对企业技术积累及项目实施经验提出较高要求。
　　当前行业竞争格局呈集中化发展态势，大型项目资源主要向头部企业集聚。公司凭借良好市场口碑与产品质量优势，持续稳固既有市场份额，同时面临民营厂商低价竞争等经营压力。随着市场中标项目趋向大型化、集约化，业主方更倾向与头部供应商建立长期稳定合作关系，为公司持续发展提供有利空间。受下游行业资本开支趋于谨慎影响，市场对设备价格敏感度提升，行业价格竞争较为激烈。但在环保节水政策要求日益严格的背景下，空冷系统在富煤缺水区域相较湿冷系统具备刚性需求，为行业发展提供坚实支撑。
　　报告期，公司所从事的主要业务未发生变化，仍为石化空冷器和电站空冷品的设计、制造和销售。公司的经营模式也未发生变化，仍为“产品直销、以销定产、按订单分批采购”的经营模式。
　　3、公司主要会计数据和财务指标
　　3.1近3年的主要会计数据和财务指标
　　单位：元 币种：人民币
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　　3.2报告期分季度的主要会计数据
　　单位：元 币种：人民币
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　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明
　　□适用 √不适用
　　4、股东情况
　　4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
　　单位: 股
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　　4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用 □不适用
　　■
　　4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用 □不适用
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　　4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
　　□适用 √不适用
　　5、公司债券情况
　　□适用 √不适用
　　第三节 重要事项
　　1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
　　详见公司年度报告经营情况讨论与分析部分。
　　2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
　　□适用 √不适用
　　证券代码：600202 证券简称：哈空调 编号：临2026-009
　　哈尔滨空调股份有限公司
　　九届五次董事会会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　哈尔滨空调股份有限公司（以下简称“公司”）九届五次董事会会议通知于2026年4月13日以电话通知、书面直接送达、电子邮件等方式发出。会议于2026年4月23日上午8：30以现场结合通讯方式在公司十二楼会议室召开。独立董事邓春杰因有重要事项，以通讯方式参加会议。会议应出席董事9人，实际到会董事9人。全体高级管理人员列席了会议，会议由董事长丁盛同志主持。会议的召集、召开程序符合法律法规和《公司章程》的规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　经与会全体董事认真审议，会议表决情况如下：
　　（一）《关于2025年计提资产减值准备的提案》
　　同意公司《关于2025年计提资产减值准备的提案》。
　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的哈空调：《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：临2026-010）。
　　同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票，是否通过：通过。
　　（二）《2025年度财务决算报告》
　　同意公司《2025年度财务决算报告》。
　　同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票，是否通过：通过。
　　（三）《2025年度利润分配预案》
　　同意公司《2025年度利润分配预案》。
　　2025年度利润分配预案：随着2025年公司订货合同持续增加，交货周期紧张，原材料采购资金需求显著加大。为推进公司智能化制造全面转型升级，加大科技研发与技术改造投入，公司整体资金需求较大。为保障公司生产经营稳定及长期可持续发展，2025年度拟不进行股利分配，可供股东分配的利润结转至2026年度，用于补充公司流动资金。
　　本预案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的哈空调：《2025年度利润分配方案公告》（公告编号：临2026-012）。
　　同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票，是否通过：通过。
　　（四）公司2025年年度报告全文及摘要
　　同意公司2025年年度报告全文及摘要。
　　公司2025年年度报告全文及摘要已经公司第九届董事会审计委员会2026年第四次会议审议通过，并同意提交董事会审议。
　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的哈空调《2025年年度报告》《2025年年度报告摘要》。
　　同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票，是否通过：通过。
　　（五）《2025年度董事会工作报告》
　　同意公司《2025年度董事会工作报告》。
　　本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
　　同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票，是否通过：通过。
　　（六）《2025年度总经理工作报告》
　　同意公司《2025年度总经理工作报告》。
　　同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票，是否通过：通过。
　　（七）《关于确认董事和高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的提案》
　　同意公司《关于确认董事和高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的提案》。
　　本提案已经公司董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议，全体委员回避表决，并同意提交董事会审议。因涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，一致同意将本议案提交股东会审议。
　　董事和高级管理人员2026年度薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会制定考核方案，授权公司人力资源部负责本方案的具体实施。
　　本提案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的哈空调：《关于确认董事和高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的公告》（公告编号：临2026-015）。
　　同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票，回避票：9票。
　　（八）《独立董事独立性自查情况报告》
　　同意《独立董事独立性自查情况报告》。
　　根据《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件的规定，公司董事会对在任独立董事2025年度的独立性情况进行了审议和评估，并作出专项意见。
　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的哈空调：《独立董事独立性自查情况的专项意见》。
　　同意票：6票，反对票：0票，弃权票：0票，回避票：3票，是否通过：通过。
　　独立董事邓春杰、白云、王忠巍回避表决。
　　（九）《2025年度内部控制评价报告》
　　同意公司《2025年度内部控制评价报告》。
　　本提案已经公司第九届董事会审计委员会2026年第四次会议审议通过，并同意提交董事会审议。
　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的哈空调：《2025年度内部控制评价报告》。
　　同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票，是否通过：通过。
　　（十）《董事会审计委员会2025年度履职情况报告》
　　同意公司《董事会审计委员会2025年度履职情况报告》。
　　本提案已经公司第九届董事会审计委员会2026年第四次会议审议通过，并同意提交董事会审议。
　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的哈空调：《董事会审计委员会2025年度履职情况报告》

　　公司代码：600202 公司简称：哈空调
　　哈尔滨空调股份有限公司
　　（下转B317版）