性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　1、中石化石油机械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2025年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
　　2、公司2025年度利润分配方案不涉及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条规定的可能被实施其他风险警示情形。
　　一、审议程序
　　1、独立董事专门会议审议情况
　　公司于2026年4月17日召开第九届董事会独立董事专门会议第六次会议，审议通过了《公司2025年度利润分配预案》。独立董事专门会议认为：公司利润分配预案综合考虑了公司当前实际，符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》对利润分配的相关规定，没有损害公司及全体股东利益。一致同意上述利润分配预案，并同意将该议案提交公司董事会审议。
　　2、董事会审计委员会审议情况
　　公司于2026年4月16日召开第九届董事会审计委员会第十二次会议，审议通过了《公司2025年度利润分配预案》，审计委员会认为：公司 2025年度不进行现金分红，不送红股，也不以公积金转增股本，符合法律法规规则和《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形。同意公司2025年度利润分配预案，并同意将该议案提交公司董事会审议。
　　3、董事会审议情况
　　公司于2026年4月22日召开第九届董事会第十三次会议，审议通过了《公司2025年度利润分配预案》。董事会认为：因母公司资产负债表未分配利润为负，不具备实施现金分红的条件，公司2025年度不进行利润分配符合《深圳证券交易所股票上市规则》及《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》等相关规定和《公司章程》规定。同意公司2025年度利润分配预案，并将该议案提交公司股东会审议。
　　二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
　　根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）的审计报告，公司2025年度实现归属于母公司净利润10,858,163.44元。截至2025年12月31日，公司合并资产负债表未分配利润为303,258,194.03元，母公司资产负债表未分配利润为-702,704,243.66元。因母公司2025年末可供分配利润为负，不具备实施现金分红的条件。基于上述情况，公司董事会提出2025年度利润分配预案为：2025年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
　　本事项尚需提交公司2025年年度股东会审议通过后方可实施。
　　三、现金分红方案的具体情况
　　（一）是否可能触及其他风险警示情形
　　■
　　其他说明：公司2025年度利润分配方案不触及其他风险警示情形。
　　（二）现金分红方案的合理性说明
　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》等规定，上市公司制定利润分配方案时，应当以母公司报表中可供分配利润为依据。同时，为避免出现超分配的情况，公司应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配比例。截至2025年12月31日，公司合并资产负债表未分配利润为303,258,194.03元，母公司资产负债表未分配利润为-702,704,243.66元。母公司报告期末可供分配利润小于合并报表报告期末可供分配利润且为负数。公司下属子公司近五年（2020年-2024年）累计向公司分配利润合计1.9亿元，公司下属子公司2025年对母公司分红后也无法使母公司2025年末可供分配利润数为正，不具备实施现金分红的条件，因此公司2025年度拟不进行利润分配。
　　本次利润分配方案符合《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定，符合公司确定的利润分配政策，具备合法性、合规性。
　　未来，公司将持续加力市场拓展和技术攻关，进一步巩固提升油气装备产业，加快发展氢能装备等新兴产业，打造再制造和检测运维服务品牌，狠抓成本压降，切实提升盈利能力。在确保公司持续健康、稳定发展的前提下积极履行公司的利润分配政策，与投资者共享公司发展成果。
　　四、备查文件
　　1、公司第九届董事会第十三次会议决议；
　　2、公司第九届董事会审计委员会第十二次会议决议；
　　3、第九届董事会独立董事专门会议第六次会议审核意见。
　　特此公告。
　　中石化石油机械股份有限公司
　　董 事 会
　　2026年4月24日
　　■
　　中石化石油机械股份有限公司
　　2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号一公告格式》的相关规定，中石化石油机械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）就2025年度募集资金存放与使用情况报告如下：
　　一、募集资金基本情况
　　(一)实际募集资金金额和资金到账时间
　　根据中国证券监督管理委员会《关于核准中石化石油机械股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]3929号），公司2022年以非公开发行方式发行A股普通股163,398,692股，发行价格为每股人民币6.12元，募集资金总额为999,999,995.04元，扣除与发行有关的费用人民币5,135,570.74元后，实际募集资金净额为人民币994,864,424.30元。上述资金已于2022年3月31日到位，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具“信会师报字[2022]第ZK10077号”《验资报告》。
　　(二)以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
　　公司2022年非公开发行股票募集资金于2022年3月31日募集到账，2022年度公司实际使用募集资金587,893,861.64元。收到专户存款利息收入扣除银行手续费的净额8,675,923.33元。
　　2023年度公司实际使用募集资金33,767,538.53元，收到专户存款利息收入扣除银行手续费的净额8,350,048.91元。
　　2024年度公司实际使用募集资金66,235,748.75元，收到专户存款利息收入扣除银行手续费的净额4,909,511.42元。
　　2025年度公司实际使用募集资金78,606,821.75元，收到专户存款利息收入扣除银行手续费的净额1,459,403.52元。
　　综上，截至2025年12月31日，公司累计使用募集资金766,503,970.67元，尚未使用的金额为251,755,340.81元（含利息收益）。
　　二、募集资金存放和管理情况
　　(一)募集资金管理情况
　　为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者合法权益，公司已根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》。公司对募集资金采取了专户存储制度。根据相关规定，公司在募集资金到位后一个月内与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了三方监管协议。公司在招商银行股份有限公司武汉金融港支行（该行于2023年9月更名为“招商银行股份有限公司武汉新城支行”，以下简称“招行新城支行”）开设募集资金专项账户，负责实施电动压裂装备一体化服务募投项目的公司全资子公司中石化四机石油机械有限公司（以下简称“四机公司”）在招商银行股份有限公司荆州分行（以下简称“招行荆州分行”）开设募集资金专项账户，负责实施氢能装备集成制造与测试项目的公司全资子公司中石化氢能机械（武汉）有限公司（以下简称“氢机公司”）在中国银行股份有限公司武汉东湖新技术开发区分行（该行于2025年6月更名为“中国银行股份有限公司武汉东湖分行”，以下简称“中行东湖分行”）开设募集资金专项账户。公司与保荐机构中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）以及招行新城支行签署了《募集资金三方监管协议》，公司、四机公司与中金公司及招行荆州分行签署了《募集资金四方监管协议》，公司、氢机公司与中金公司及中行东湖分行签署了《募集资金四方监管协议》。
　　上述三方监管协议和四方监管协议主要条款与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。公司在使用和管理募集资金时已经严格遵照三方监管协议和四方监管协议的要求履行。
　　(二)募集资金专户存储情况
　　截至2025年12月31日，募集资金余额为251,755,340.81元（含利息收益），均存储在募集资金专户，具体存储情况如下：
　　■
　　公司对募集资金的使用实行专人审批，保证专款专用。
　　因“电动压裂装备一体化服务募投项目”已完工投入使用，项目已结项，节余募集资金9,524.23万元已变更为实施“氢能装备集成制造与测试项目”。公司已于2024年7月注销招商银行股份有限公司荆州分行的募集资金专户。
　　三、2025年度募集资金的实际使用情况
　　(一)募集资金投资项目的资金使用情况
　　公司2025年度募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。
　　(二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
　　2025年度公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
　　(三)募集资金投资项目先期投入及置换情况
　　2025年度公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
　　(四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
　　2025年度公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
　　(五)用闲置募集资金进行现金管理情况
　　公司于2025年4月22日召开的第九届董事会第五次会议、第九届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在2025年4月23日之后使用暂时闲置募集资金不超过30,000万元进行现金管理。根据上述决议，为了提高公司资金使用效率，同时不影响募投项目实施，公司于2025年6月在授权范围内使用闲置募集资金实施了现金管理，在招行新城支行办理了组合存款及协定存款。2025 年9月25日，因募投项目“氢能装备集成制造与测试”项目建设需要和支持公司全资子公司氢机公司发展，公司现金管理产品组合存款21,000万元提前赎回。
　　公司于2025年9月28日召开第九届董事会第八次会议、第九届监事会第七次会议，审议通过了《关于实施募投项目的子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意实施募投项目的子公司使用暂时闲置募集资金不超过20,000万元进行现金管理。根据上述决议，实施募投项目的子公司氢机公司于2025年12月25日在授权范围内使用闲置募集资金实施了现金管理，在中行东湖分行办理了大额存单及协定存款。
　　现金管理产品基本情况如下表：
　　■
　　(六)节余募集资金使用情况
　　为加快公司氢能装备产业发展，提高募集资金使用效率，经公司第八届董事会二十七次会议和2023年年度股东大会审议批准，公司将电动压裂装备一体化服务项目节余募集资金 9,524.23 万元变更为实施氢能装备集成制造与测试项目。2025年度氢能装备集成制造与测试项目使用募集资金3,174.11万元。
　　公司螺旋焊管机组升级更新改造工程已完工并结项，节余募集资金3.71万元用于永久补充流动资金。
　　(七)超募资金使用情况
　　公司不存在超募资金使用的情况。
　　(八)尚未使用的募集资金用途及去向
　　公司尚未使用的募集资金均存放于公司开设的募集资金专户中，将严格按照相关监管规则进行使用。
　　(九)募集资金使用的其他情况
　　2025年度公司不存在募集资金使用的其他情况。
　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
　　公司2025年度变更募集资金投资项目的资金使用情况详见附表2《变更募集资金投资项目情况表》。
　　五、募集资金使用及披露中存在的问题
　　2025年度公司已经按照相关法律、法规的规定，及时、真实、准确、完整披露了募集资金的存放和实际使用情况，公司募集资金使用及披露不存在违规情形。
　　附表1：募集资金使用情况对照表
　　附表2：变更募集资金投资项目情况表
　　中石化石油机械股份有限公司
　　董 事 会
　　2026年4月24日
　　附表1
　　募集资金使用情况对照表
　　单位：万元
　　■
　　附表2
　　变更募集资金投资项目情况表
　　单位：万元
　　■
　　■
　　中石化石油机械股份有限公司
　　关于“质量回报双提升”行动方案的
　　进展公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　为贯彻落实国务院国资委和证监会关于市值管理的有关部署要求，维护公司及全体股东利益，持续提升公司治理水平，促进公司长远健康可持续发展，经公司九届四次董事会审议通过，公司于2025年3月8日发布了《“质量回报双提升”行动方案》。现将实施进展情况公告如下：
　　一、聚焦主业主责，推动公司高质量发展
　　2025年公司紧扣能源装备制造主责主业，深度融入国家能源安全战略，是国家深地工程、非常规油气、海洋油气开发、氢能产业发展的核心装备供应商，为能源产供储销体系建设提供了坚实装备支撑。电动压裂装备助力页岩气压裂效率提升至12段/天、达到国际先进水平；钻头钻具助力我国首口万米科探井高效完钻，在深地深海、国内外重点区块刷新钻井记录；6部自主研发的9000米超深井钻机在科威特全部提前开钻，树立中国高端装备国际化应用标杆；固井装备刷新国内超深井固井8800.88米最深纪录；油气钢管中标国家管网年度框架采购，夯实主力供应商地位；氢能装备服务西部陆海新通道“氢走廊”等国家级氢能项目。公司全年订货超百亿元。积极响应国务院国资委对ESG工作的指引，贴近客户对公司在环境和社会责任方面的要求，率先建立了ESG管理体系和指标体系，提升ESG管理水平。公司获万得ESG评级AA级，位列行业第一方阵，ESG影响力逐步提高，可持续发展能力进一步提升。
　　二、持续自主创新，提升公司发展实力
　　2025年公司坚持以科技创新引领高质量发展，突破技术壁垒，对高端装备工具持续自主创新，获批国家级科研任务8项，10项成果获省部级科技进步奖。
　　8000hp电动压裂装备入选国家能源领域首台（套）重大技术装备；“深地油气开发用耐245℃高温钻头钻具”入选《中央企业科技创新成果推荐目录》；国内首套电机直驱全自动海洋固井装备、首台630kN全电驱自动化连续管作业机等一批新产品成功研制；8GPa金刚石复合片技术成熟度达到量产条件，推动国产化替代降本取得实质性突破；50吨低转速大杆载炼化压缩机主机成功研制；完成500Nm3/h PEM电解槽研制；攻克输氢焊管核心技术；2438毫米超大口径螺旋焊管研制成功，填补国内空白。公司超高压结构、超高硬材料、超高能控制、超高精制造“四超”核心技术自主可控能力持续提升，核心竞争力进一步增强。
　　三、提升信披质量，巩固投资者关系
　　2025年公司持续深耕投资者关系管理，以业绩说明会、互动易平台、投资者热线等多渠道开展投资者沟通交流，及时、准确向市场传递公司经营全貌与投资价值，持续提升信息披露的规范性和透明度。2025年，公司举办两次业绩说明会，公司董事长、独立董事、财务总监和董事会秘书等出席业绩说明会，与投资者及分析师就2024年度和2025年半年度经营成果、未来发展战略、行业发展趋势等内容进行深入坦诚交流，不断加深投资者对公司的理解与认同，构建公司与投资者之间长期稳定、互信共赢的良好互动关系。2025年公司累计接听投资者咨询320余次；深交所互动易平台回复提问128条，回复率100%。
　　公司严格遵循“真实、准确、完整、及时、公平”的原则，依法履行信息披露义务，不断提升信息披露的有效性和透明度。自2020年以来，公司信息披露连续5年获得深圳证券交易所考核评级“A”级。
　　四、坚持规范运作，提升治理水平
　　2025年公司始终将完善法人治理、筑牢内控体系作为高质量发展的重要基石，持续健全公司法人治理结构，稳步推进内部控制体系优化建设工作，全面提升公司规范化治理水平与风险防控能力。
　　公司按照新《公司法》和国资委、证监会部署，完成监事会改革，修订《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》，由审计委员会全面承接监事会监督职能，实现监督资源优化整合。修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《“三重一大”决策制度实施细则》及董事会各专门委员会工作细则等基础制度8项，制订《外部董事履职保障管理办法》，形成覆盖董事会运行、董事履职、监督管理的制度闭环。
　　公司将坚持和加强党的领导与完善公司治理相统一，结合前置事项清单动态调整要求，完善党委会、董事会、经理层权责事项清单，厘清各治理主体决策边界，实现党委前置研究重大经营管理事项经董事会审议比例100%，确保“两个一以贯之”要求落地落实，形成协调运转、有效制衡的公司治理机制。公司统筹推进风险管理、内部控制、法律合规“三位一体”体系建设，构建纵向贯穿各层级、横向联动各部门的风险管理组织网络，将风控要求融入业务全流程，形成权责清晰、协同联动的“三道防线”。风险管控体系进一步健全，合规经营基础持续夯实。
　　此外，公司积极组织公司董事、高级管理人员等参加法规培训，增强合规运作意识，切实提高履职能力。
　　五、维护投资者权益，提升投资者获得感
　　在投资者回报方面，公司积极响应投资者意见和建议，利用股东会、热线电话等多种渠道与投资者充分沟通，切实构建科学、稳定、可持续的利润分配机制。公司积极研究新《公司法》和财政部最新配套政策，2025年修订《公司章程》，将“资本公积金不用于弥补公司的亏损”修订为“可以按照规定使用资本公积金弥补亏损”，以推动母公司未分配利润转正，满足现金分红条件，尽快实施现金分红。
　　公司将严格对照相关监管要求，结合自身经营发展实际，在兼顾可持续发展、核心业务布局、研发投入保障与全体股东长远利益的基础上，积极研究并探索包括分红、股份回购等在内的多元方案，以适时推出符合公司发展和全体股东长远利益的回报举措。
　　展望未来，公司将持续深入落实“质量回报双提升”行动方案，不断完善公司治理结构，强化规范运作；持续提升信息披露规范化水平，深化投资者沟通互动；坚持可持续发展理念，深耕主业、持续创新，不断增强核心竞争力，提升公司内在价值与市场投资价值，积极践行“以投资者为本”的理念，以良好的经营业绩积极回报广大投资者，切实履行上市公司社会责任与义务，共同促进资本市场健康发展。
　　中石化石油机械股份有限公司
　　董 事 会
　　2026年4月24日
　　■
　　中石化石油机械股份有限公司
　　拟续聘会计师事务所的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　中石化石油机械股份有限公司（以下简称“公司”或“石化机械”）于2026年4月22日召开第九届董事会第十三次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任2026年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》，拟继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司2026年度审计机构，该议案尚需提交公司股东会审议。本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。现将相关事项公告如下：
　　一、拟续聘会计师事务所的基本情况
　　（一）机构信息
　　1、基本信息
　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
　　截至2025年末，立信拥有合伙人300名、注册会计师2,523名、从业人员总数9,933名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师802名。
　　立信2025年业务收入（未经审计）50亿元，其中审计业务收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元。
　　2025年度立信为770家上市公司提供年报审计服务，审计服务的公司的主要行业为制造业、石油、煤炭及其他燃料加工业，审计收费9.16亿元，与石化机械同行业上市公司审计客户73家。
　　2、投资者保护能力
　　截至2025年末，立信已提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.50 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
　　近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
　　■
　　3、诚信记录
　　立信近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚7次、监督管理措施42次、自律监管措施6次和纪律处分3次，涉及从业人员151名。
　　（二）项目信息
　　1、基本信息
　　■
　　（1）项目合伙人近三年从业情况：
　　姓名：苗颂
　　■
　　（2）签字注册会计师近三年从业情况：
　　姓名：黄莺
　　■
　　（3）质量控制复核人近三年从业情况：
　　姓名：杨殷华
　　■
　　2、项目组成员独立性和诚信记录情况。
　　项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，不存在不良诚信记录。
　　项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚，未受到证券监督管理机构的监督管理措施或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
　　3、审计收费
　　（1）审计费主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。
　　（2）审计费用同比变化情况：
　　■
　　公司董事会提请公司股东会授权公司管理层根据具体审计业务和实际工作情况与立信协商确定2026年度审计费用。
　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序
　　（一）审计委员会审议意见
　　公司董事会审计委员会对拟聘任立信的执业资格和专业能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分地了解和审查，结合立信近三年为公司提供审计服务的情况，认为其能够满足为公司提供审计服务的资质和能力要求，在审计工作中能够坚持独立审计原则，客观、公正、准确地反映公司财务状况和经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，为公司提供了高质量的审计服务。根据《公司选聘会计师事务所管理办法》，审计委员会同意聘任立信为公司2026年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，并同意将该议案提交董事会审议。
　　（二）董事会对议案审议和表决情况
　　公司第九届董事会第十三次会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任2026年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》，并同意将该议案提交公司股东会审议，同时建议股东会授权经理层根据具体审计业务和实际工作情况确定审计费用。
　　（三）生效日期
　　本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
　　三、报备文件
　　1、公司第九届董事会第十三次会议决议；
　　2、审计委员会会议决议；
　　3、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。
　　特此公告。
　　中石化石油机械股份有限公司
　　董 事 会
　　2026年4月24日
　　■
　　中石化石油机械股份有限公司
　　关于2026年度担保额度预计的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　1、被担保人：全资子公司。
　　2、本次预计担保总额不超过人民币12亿元，占公司最近一期经审计净资产的38.34%。
　　3、本次预计担保额度并非实际担保金额，实际担保金额尚需以实际签署并发生的担保合同为准。
　　中石化石油机械股份有限公司（以下简称“石化机械”或“公司”）于2026年4月22日召开第九届董事会第十三次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2026年度担保额度预计的议案》，具体情况公告如下：
　　一、担保情况概述
　　为有效利用公司整体优势，为下属子公司创造良好的运营条件，根据下属子公司日常经营及资金需求的实际情况，2026年度公司拟预计提供不超过12亿元的担保。担保范围包括向商业银行等金融机构申请综合授信（商业汇票、非融资类保函、信用证等）、投标以及履约担保。以上额度项下所出具担保均为信用担保，以担保协议实际约定的担保额承担连带保证责任。
　　上述担保额度包括本次董事会之前正在执行的担保以及之后预计新增的担保。上述担保额度将滚动使用，公司任一时点的实际担保余额合计不超过本次审批的担保额度，已经履行完毕、期限届满或消灭的担保将不再占用担保额度。
　　本次预计的担保额度可使用有效期为自公司2025年年度股东会审议通过之日起至公司股东会审议通过2027年度担保额度预计的议案之日止，有效期内担保额度可循环使用。在上述额度内发生的具体担保事项，授权公司管理层负责担保事项具体事宜并签署上述担保额度内的各项法律文件，不再另行召开董事会或股东会。在超出本次预计担保对象及额度范围之外的担保，公司将根据有关规定另行履行决策程序。
　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本议案尚需提交公司股东会审议批准。
　　二、具体担保情况
　　1、总体担保额度情况
　　■
　　2、关于担保额度调剂
　　上表所列额度，为公司根据各子公司情况所预估的最高额度，后期公司可能根据各子公司的实际经营情况或建设情况，在中石化四机石油机械有限公司、中石化江钻石油机械有限公司、中石化氢能机械（武汉）有限公司3家资产负债率低于70%的子公司之间对担保额度进行调剂使用。
　　公司董事会提请股东会授权公司管理层在调剂事项实际发生时确定调剂对象及调剂额度。在上述额度内发生的具体担保事项，不再另行召开董事会或股东会。
　　三、被担保人的基本情况
　　（一）中石化四机石油机械有限公司（以下简称“四机公司”）
　　1.成立日期：2012年12月26日
　　2.注册地址：荆州市荆州区龙山寺街一号
　　3.注册资本：60,000万元人民币
　　4.法定代表人：林耀军
　　5.主要业务：石油天然气钻采专用设备的研制、销售和租赁；石油天然气技术服务；阀门和旋塞的研制和销售；环境保护专用设备研制和销售。
　　6.财务状况
　　单位：人民币万元
　　■
　　7.股权结构：公司持有四机公司100%的股权。
　　8.四机公司不是失信被执行人，未受到失信惩戒。
　　（二）中石化江钻石油机械有限公司（以下简称“江钻公司”）
　　1.成立日期：2007年8月21日
　　2.注册地址：武汉市东湖新技术开发区庙山小区华工园一路5号
　　3.注册资本：40,000万元人民币
　　4.法定代表人：叶道辉
　　5.主营业务：石油天然气钻采工具的研制和销售；非油用破岩工具及专用设备和配件研制和销售；钻井工具一体化技术服务。
　　6.财务状况
　　单位：人民币万元
　　■
　　7.股权结构：公司持有江钻公司100%的股权。
　　8.江钻公司不是失信被执行人，未受到失信惩戒。
　　（三）中石化氢能机械（武汉）有限公司（以下简称“氢机公司”）
　　1.成立日期：2024年11月12日
　　2.注册地址：湖北省武汉市东西湖区田园街485号1号办公楼/单元1-3层/号第三层
　　3.注册资本：24,519万元人民币
　　4.法定代表人：全兵
　　5.主营业务：氢能装备的研制、销售和服务。
　　6.财务状况
　　■
　　7.股权结构：公司持有氢机公司100%的股权。
　　8.氢机公司不是失信被执行人，未受到失信惩戒。
　　四、担保协议的主要内容
　　《担保合同》主要包括担保金额、担保期限、担保方式等内容，由公司及相关子公司与授信银行和招标单位等机构共同协商确定。
　　五、董事会意见
　　1、本次担保事项是为支持子公司发展、拓宽子公司融资渠道，满足其生产经营活动的资金需求，有利于增强其综合实力；
　　2、被担保对象为公司下属全资子公司，公司对其日常经营和重大事项决策具有绝对控制权，能够对其进行有效的管理和监督。且被担保对象经营稳定，未来能获得持续的现金流，具备较强的债务偿还能力，公司对其担保风险处于可控范围之内。
　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
　　截至本公告披露日，公司对外担保金额为5.90亿元（以中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的2023年10月25日银行间外汇市场人民币汇率中间价1美元对人民币7.1785元计算），占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产31.30亿元的18.85%。公司及下属子公司不存在逾期对外担保、涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
　　七、备查文件
　　1、第九届董事会第十三次会议决议。
　　特此公告。
　　中石化石油机械股份有限公司
　　董 事 会
　　2026年4月24日
　　■
　　中石化石油机械股份有限公司
　　关于2026年度向中石化集团公司申请委托贷款暨关联交易的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、关联交易基本情况
　　为进一步拓宽中石化石油机械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）融资渠道，有效降低公司融资成本，公司拟于2026年向控股股东中国石油化工集团有限公司（以下简称“中石化集团”）申请委托贷款，委托贷款规模不高于1000万元，贷款年利率不超过1.08%。
　　2026年4月22日，公司第九届董事会第十三次会议以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2026年度向中石化集团公司申请委托贷款的议案》。董事会在表决该项议案时，关晓东董事、章丽莉董事、孙丙向董事属于关联董事，回避了该议案的表决。
　　本次关联交易已经公司独立董事专门会议审议通过，全体独立董事同意将该议案提交董事会审议。独立董事专门会议审核意见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
　　二、关联方基本情况
　　公司名称：中国石油化工集团有限公司
　　统一社会信用代码：9111000010169286X1
　　注册资本：32654722.2 万元
　　成立时间：1983年09月14日
　　法定代表人：侯启军
　　住所：北京市朝阳区朝阳门北大街22号
　　公司类型：有限责任公司（国有独资）
　　经营期限：长期
　　股东及持股比例：国务院国有资产监督管理委员会，100%
　　经营范围：组织所属企业石油、天然气的勘探、开采、储运（含管道运输）、销售和综合利用；组织所属企业石油炼制；组织所属企业成品油的批发和零售；组织所属企业石油化工及其他化工产品的生产、销售、储存、运输经营活动；实业投资及投资管理；石油石化工程的勘探设计、施工、建筑安装；石油石化设备检修维修；机电设备制造；技术及信息、替代能源产品的研究、开发、应用、咨询服务；进出口业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
　　财务状况：截止2025年12月31日，中国石油化工集团有限公司总资产27,389.5亿元、净资产12,848.8亿元，2025年度营业收入28,134.0亿元，净利润510.5亿元。
　　关联关系说明：中石化集团及其一致行动人合计持有本公司51.71%的股份。
　　中石化集团不是失信被执行人，未受到失信惩戒。
　　三、关联交易主要内容
　　公司拟向控股股东中石化集团申请托贷款，委托贷款规模不高于1000万元，贷款年利率不超过1.08%。
　　四、关联交易目的和对上市公司的影响
　　本次关联交易基于为进一步充盈公司运营资金、拓展资金渠道而发生，有利于公司经营发展，符合现行法律法规及《公司章程》相关规定和公司实际经营需要。本次关联交易不会对公司独立性以及当期经营业绩产生重大影响，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。
　　五、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的委托贷款总金额
　　2026年1月1日至披露日，公司接受中石化集团委托贷款577万元。
　　六、独立董事过半数同意意见
　　1、公司在召开董事会前，已将该议案提交独立董事专门会议进行审议，全体独立董事同意将该议案提交董事会审议。
　　2、经审核，独立董事认为，公司本次向中石化集团公司申请委托贷款利率低，有利于节约财务费用，进一步充盈公司运营资金，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
　　七、备查文件
　　1、九届十三次董事会决议；
　　2、独立董事专门会议审核意见；
　　3、关联交易情况概述表。
　　特此公告。
　　中石化石油机械股份有限公司
　　董 事 会
　　2026年4月24日
　　■
　　中石化石油机械股份有限公司
　　关于计提资产减值准备的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　2026年4月22日，中石化石油机械股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十三次会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《企业会计准则》及公司会计政策、会计估计等相关规定，对截至2025年12月31日存在减值迹象的资产进行了减值测试，基于谨慎性原则，对可能发生减值损失的资产计提了减值准备。现将具体情况公告如下：
　　一、计提资产减值准备情况概述
　　（一）计提资产减值准备的原因
　　根据《企业会计准则》的规定，为了真实、公允反映公司的财务状况及经营成果，基于谨慎性原则，公司对合并报表范围内截至2025年12月31日的资产按照企业会计准则进行了减值测试，根据测试结果，对存在减值的相关资产计提减值准备。
　　（二）计提资产减值准备的基本情况
　　根据测试结果，2025年度计提资产减值损失的资产主要涉及存货及固定资产，拟计提资产减值准备合计38,135,540.48元，其中，计提存货跌价准备37,241,812.38元、计提固定资产减值准备893,728.10元。
　　单位：元
　　■
　　二、计提资产减值准备方法
　　（一）存货跌价准备的计提方法
　　按照《企业会计准则第1号一存货》的规定，资产负债表日，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。当存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。
　　（二）固定资产减值准备的计提方法
　　按照《企业会计准则第8号-资产减值》的规定，在资产负债表日，可收回金额的计量结果表明，资产的可收回金额低于其账面价值的，应当将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。
　　三、本次计提资产减值准备对公司的影响
　　公司2025年计提各项资产减值准备合计38,135,540.48元，减少公司当期利润总额38,135,540.48元，考虑所得税影响后，减少公司归母净利润29,567,852.77元，相应减少公司归母所有者权益29,567,852.77元。公司本次计提的资产减值准备已经会计师事务所审计。
　　四、董事会审计委员会审核意见
　　本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，体现了会计谨慎性原则，能够更加客观、公允地反映公司2025年12月31日合并财务状况以及2025年度的合并经营成果，有助于公司向投资者提供更加可靠的会计信息，同意公司本次计提资产减值准备事项提交董事会审议。
　　五、董事会说明
　　本次计提资产减值准备真实反映了公司财务状况，符合会计准则和相关政策的要求，符合公司的实际情况，不存在损害公司和股东利益的行为。根据《公司章程》，本次计提资产减值准备事项需提交公司股东会审议。
　　特此公告。
　　中石化石油机械股份有限公司董事会
　　2026年4月24日