第一节重要提示
　　1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
　　2、本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　3、公司全体董事出席董事会会议。
　　4、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
　　5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　公司第六届董事会第十次会议审议通过了《关于公司2025年度利润分配方案的议案》：公司2025年度利润分配采用现金分红方式，拟向实施权益分派股权登记日登记在册的全体股东派发现金红利，截至2026年4月23日，公司扣除回购专户中持有的股份数量后总股本为843,410,722股，以此计算向全体股东每10股派现金红利3元（含税），每股分红（含税）较2024年度增长20%，预计共派现金红利253,023,216.60元（含税），占2025年度合并报表中归属于上市公司股东净利润的71.99%。剩余未分配利润结转以后年度分配。本年度不进行资本公积金转增股本。以上利润分配方案尚需经公司2025年年度股东会审议通过。
　　如在上述议案审议通过之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份、司法执行收回股份注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，并相应调整分配总额。
　　截至报告期末，母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响
　　□适用√不适用
　　第二节公司基本情况
　　1、公司简介
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　　■
　　2、报告期公司主要业务简介
　　2.1、报告期内公司所处行业情况
　　（1）轨道交通行业
　　2025年是我国轨道交通行业“十四五”收官与“十五五”谋篇的关键之年。这一年，行业最显著的特征是投资结构与发展逻辑的深刻转变，发展重点正从单纯的“建设”向更高质量的“运营与服务”转型，迈入投资结构优化、存量提质增效、创新驱动赋能的高质量发展新阶段。2025年，党的二十届四中全会审议通过的《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议》，明确部署现代化综合交通运输体系建设，为行业中长期发展指明方向。与此同时，“一带一路”倡议持续为我国轨道交通企业拓展海外市场创造机遇，但亦伴随地缘政治风险及标准竞争等挑战。从国际上看，全球交通体系正加速向“更清洁、更安全”方向转型，绿色低碳与智能化成为核心发展主线。总体上，以信息网络、智能制造、新能源和新材料为代表的新一轮技术创新正加速演进，轨道交通装备产品正向智能化、绿色化、自主化方向持续迈进。
　　2025年，国家铁路投资在保持稳健节奏的同时向“补强”倾斜，城市轨道交通则在经历多年高速建设后进入“存量优化”阶段，随着中国庞大的轨交网络逐渐步入成熟期，巨大运营规模催生的维保“后市场”正成为产业竞争的新蓝海。截至2025年底，随着高铁运营里程突破5万公里，动车组保有量巨大，大量早期线路已进入维保高峰期，“后市场”成为产业变革的核心赛道，维修理念正从传统的年限、运量标准向状态监测与精准维修转变，为产业发展开辟新的增长空间。预计“十五五”期间将逐步迎来城轨车辆大修高峰，行业整体朝着智慧绿色、融合创新的方向稳步迈进。
　　在干线铁路领域，报告期内铁路建设按规划高效推进。国家铁路集团以国家“十四五”规划纲要102项重大工程铁路项目和联网补网强链项目为重点，完善路网结构布局，加快推进铁路重点项目规划建设，充分发挥铁路投资对扩大内需的拉动作用。2025年，全国铁路固定资产投资完成9,015亿元、同比增长6%，铁路投资拉动作用充分显现，投产新线3,109公里，其中高铁2,862公里。目前，全国铁路营业里程达到16.5万公里，其中高铁里程5万公里，为服务国家重大战略和促进经济社会发展提供了有力支撑。在外需方面，国家铁路集团务实推进境外重点铁路项目。中吉乌铁路全线开工，匈塞铁路塞尔维亚段全线开通运营，中老铁路磨万段客货运量实现双增长，雅万高铁安全平稳运营满两周年。铁路国际联运高质量发展，2025年中欧中亚班列、西部陆海新通道班列保持持续稳定增长，有力保障了国际产业链供应链稳定畅通，全球化步伐持续加快。
　　在城市轨道交通领域，行业正式进入存量优化主导阶段。报告期内，根据中国城市轨道交通协会统计数据发布，截至2025年12月31日，中国内地累计有58个城市投运城轨交通线路382条，线路长度累计13,071.58公里，其中，25个城市累计开通全自动运行城轨交通线路69条，已投运的全自动运行线路总长1,976.41公里，占城轨总运营里程的15.12%，智慧化运营水平持续提升。2025年无新增城轨交通运营城市，新增城轨交通运营线路910.80公里（含有轨电车），新增运营线路21条，新开后通段或既有线路的延伸段34段。全自动运行线路的快速增长标志着行业运营模式正在向更高程度的自动化、智能化方向演进，也为智能运维服务等领域带来持续的市场需求。
　　（2）新能源汽车零部件行业
　　发展新能源汽车是我国从汽车大国迈向汽车强国的必由之路，是应对气候变化、推动绿色发展的战略举措。工业和信息化部、公安部、财政部等八部门联合印发的《汽车行业稳增长工作方案（2025-2026）》指出，作为推动新一轮科技革命和产业变革的重要力量，新能源汽车是建设制造强国的重要支撑，也是国民经济的支柱产业。
　　2025年，国家层面密集出台系列政策，从稳增长、技术创新、基础设施等多维度推动新能源汽车产业高质量发展。与此同时，2025年也是“十四五”收官之年，“十四五”时期，全行业迎难而上、奋力拼搏，超预期目标完成“十四五”各项任务，我国新能源汽车市场规模增加3.6倍，汽车出口跃居全球第一，充电速率提升3倍多，新能源汽车产业成长为基础坚实、具备自我造血能力的成熟支柱产业，国际竞争优势进一步增强。
　　受益于整车市场的持续扩容与技术迭代，新能源汽车零部件行业呈现快速增长态势。随着整车企业降本增效需求增强，平台化与模块化趋势深化，具备技术优势与规模效应的零部件企业市场地位进一步巩固，行业竞争格局加速分化。与此同时，国家层面持续规范产业竞争秩序，引导行业从低端价格竞争转向技术质量竞争。在此背景下，具备技术迭代能力、全球化配套能力和成本控制能力的零部件企业将获得更大发展空间。
　　报告期内，在国家政策强力驱动下，中国新能源汽车行业从市场化培育转向全面市场化拓展，整车市场的快速扩容为零部件行业提供了广阔发展空间。根据中国汽车工业协会数据统计，2025年，我国汽车产销分别完成3,453.10万辆和3,440万辆，同比分别增长10.4%和9.4%，连续17年稳居全球第一，汽车产销连续三年保持3,000.00万辆以上规模。新动能加快释放，新能源汽车产销量双双突破1,600万辆，分别完成1,662.60万辆和1,649万辆，同比分别增长29%和28.2%，连续11年位居全球第一；2025年国内新能源汽车市场渗透率达54%，较2024年提升22.5%，中国以超68%的全球份额持续领跑，成为行业核心增长引擎。出口方面，全年汽车出口超700万辆，其中新能源汽车出口达261.5万辆，展现出较强的外贸韧性。2025年，“两新”政策加力扩围，企业新品密集上市，终端需求持续释放，汽车产销实现超预期增长。
　　充电基础设施配套能力持续增强。根据中国充电联盟统计数据，2025年1-12月，充电基础设施增量为727.4万个，同比上升72.3%。其中公共充电设施增量为113.8万个，同比增长33.4%，私人充电设施增量为613.6万个，同比上升82.2%。截至2025年12月底，我国电动汽车充电基础设施（枪）总数达到2,009.20万个，同比增长49.7%。其中，公共充电设施（枪）471.7万个，同比增长31.9%；私人充电设施（枪）1,537.50万个，同比增长56.2%。2025年，新能源汽车国内销量1,387.50万辆，桩车增量比为1：1.9，充电基础设施建设能够基本满足新能源汽车的快速发展。目前，我国已建成全球最大的电动汽车充电网络，支撑了超4,000.00万辆新能源汽车的充电需求。
　　2025年，我国充电设施发展持续提质升级，呈现三方面的特点：一是规模增长加快，从2006年我国建成首座充电站到2019年6月充电设施数量突破100万个，用了13年；从100万个到2024年6月突破1,000万个，用了5年；但从1,000万到2,000万仅用了18个月。二是充电效率更高，大功率充电设施加快布局建设，全国公共场站单枪平均充电功率达到46.5千瓦，充电效率同比提升33%，充电服务体验明显提升。三是设施覆盖更广，全国高速公路服务区累计建成充电桩7.15万个，覆盖了全国超98%的服务区，19个省份实现了充电设施“乡乡全覆盖”。
　　2.2、公司主要业务
　　公司坚持“以机电技术为核心的智慧交通装备平台”战略定位，形成“以轨道交通产品为核心业务、以新能源汽车零部件产品为成长业务、以智能健康产品等为种子业务”的多元产业格局。
　　1、轨道交通业务：主要产品包括动车及干线铁路车辆门系统、城市轨道车辆门系统、站台安全门系统、内部装饰、连接器、闸机扇门、车辆门系统维保及配件业务。公司面向全球市场，为国内及全球轨道交通车辆厂及地铁业主提供轨道交通装备零部件产品的研发、制造、销售与技术服务。公司积极响应参与“一带一路”的倡议，注重“一带一路”沿线重点目标市场的开拓，已相继向波兰、卢森堡、意大利、泰国、马来西亚、菲律宾、阿联酋、沙特、摩洛哥、哈萨克斯坦等国家提供轨道交通产品。公司轨道车辆门系统市场占有率多年位居全球前列，是中国中车、阿尔斯通、CAF、STANDLER、SKODA等国际著名轨道车辆制造商战略合作伙伴和供应商。
　　2、汽车零部件业务：依托国家新能源战略，公司持续跟进国内外新能源汽车产业快速发展态势，为国内及全球知名车辆制造厂等提供新能源汽车充电连接系统及精密机械零部件的研发、制造、销售和技术服务。
　　（1）新能源汽车零部件产品主要包括充电总成、高压线束及高压模块三大品类，主要产品有充（放）电枪线产品（包括大功率液冷充电枪）、充电插座、充电桩、高压线束、高压连接器、电源分配单元等，除了和比亚迪、上汽、一汽、北汽、长城、吉利、奇瑞等国内主流车企持续开展深入合作外，还与梅赛德斯一奔驰、宝马、捷豹路虎、沃尔沃、一汽丰田、广汽丰田、上汽通用等知名合资品牌建立了良好合作关系。
　　（2）公司自主研制的新能源公交车门系统产品在国内市场占有率持续提升。公司的汽车电动塞拉门产品已在公交车、机场摆渡车以及无人驾驶等多个应用场景下批量应用。在自动驾驶场景下已与宇通、金龙等行业内主流客车厂进行合作。
　　（3）公司依靠自主研发的精密锻造和精密磨削技术，生产制造精密的汽车机械零部件、电动工具零部件、精密数控成形磨齿机等产品。报告期内，公司重点推进汽车零部件产品产能提升建设，多款新产品实现量产交付。公司是德国宝马、德国舍弗勒、德国宜发、中国均胜安全、日本武藏精密、加拿大利纳马、美国百得、日本牧田等全球知名企业的重要合作伙伴。
　　3、智能健康业务：公司依托核心机电技术，致力于智能康复辅具和医疗器械的创新发展，持续完善智能健康产品品类，完成了智能康复轮椅床、轻便折叠轮椅、老年代步车等新产品的开发，整体上，该业务尚处于产业孵化阶段。主要产品分为三类：一是面向养老人群的轮椅、老年代步车等银发经济产品；二是面向失能人群、术后康复人群的智能护理床、智能康复轮椅、移位机等；三是面向医疗机构的转运床、手术床等。智能轮椅、老年代步车等产品已实现批量销售；移位机产品已在相关医院、康复养老机构进行使用并实现小批量销售；智能康复辅具产品正在相关医疗机构进行试用。
　　2.3、主要产品经营模式
　　1、研发设计模式
　　公司的研发设计涉及关键技术自主研发、与客户合作设计开发两个方面，模式各有不同：
　　（1）自主研发：公司设有国家级企业技术中心，统筹公司两级技术创新体系及新产品的研发工作。凭借多年来对机电产品及相关领域重要技术和工艺的积累，围绕轨道交通门系统及其他主要产品的既有核心技术，不断开展纵向、横向拓展性研究和开发。同时，结合市场和技术发展趋势，对行业新技术或客户新需求进行前瞻性研究。
　　（2）合作开发：公司针对轨道交通领域及其他主要产品领域的客户个性需求或其他开发意向，安排技术团队与之对接，形成一致目标和共识后，按照不同项目以不同方式进行合作开发与设计。
　　2、采购模式
　　公司的采购模式主要包括自主采购和指定采购。在进行自主采购时，采购部将按照公司的生产计划、采购流程，向市场直接进行采购，采购价格按市场价格确定；指定采购主要针对客户的特定需求进行，公司在进行指定采购时按客户的具体要求，在充分进行价格评估的基础上，采购相关的原材料及零部件。
　　3、生产模式
　　公司的生产主要采取订单导向型生产模式。公司主营产品，包括轨道交通门系统和汽车零部件都属于离散型制造，产品种类较多，标准化程度低，不同车型所使用的产品存在较大差异。在车型不断更新的同时，公司产品规格型号也层出不穷，因此公司采取订单导向型生产模式，根据客户的订单组织产品生产。
　　4、销售模式
　　公司的销售模式采取直接面对客户进行销售。公司主要通过专业展会展示公司产品，宣传公司品牌形象，同时销售部门通过销售网络获取市场信息，对顾客开展有针对性的产品推荐活动。在国内市场，主要通过招投标方式获得销售订单，部分项目通过直接商务谈判获得；在国外市场，主要通过国外客户的采购部门进行采购申报，经客户对申报材料、报价、企业资质以及业主意见进行综合评议后与之展开商务和技术谈判，签订销售合同。
　　3、公司主要会计数据和财务指标
　　3.1近3年的主要会计数据和财务指标
　　单位：元币种：人民币
　　■
　　3.2报告期分季度的主要会计数据
　　单位：元币种：人民币
　　■
　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明
　　□适用√不适用
　　4、股东情况
　　4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
　　单位: 股
　　■
　　4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
　　□适用√不适用
　　4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
　　□适用√不适用
　　4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
　　□适用√不适用
　　5、公司债券情况
　　□适用√不适用
　　第三节重要事项
　　1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
　　报告期内，全年实现营业收入418,742.07万元，较上年同期增加21,969.22万元，增幅5.54%，主要系公司轨交主业维保业务、安全门业务及新能源汽车零部件营业收入较上年同期增加。全年实现归属于上市公司股东的净利润为35,148.17万元，较上年同期略有增长。
　　2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
　　□适用√不适用
　　
　　证券代码：603111证券简称：康尼机电公告编号：2026-008
　　南京康尼机电股份有限公司
　　关于公司2026年度使用暂时闲置资金进行现金管理的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　●投资种类：银行低风险类理财产品及其他金融机构的低风险理财产品。
　　●投资金额：不超过人民币15亿元（含15亿元），用于购买单笔期限不超过12个月的风险可控的理财产品（对于国有大型商业银行、股份制商业银行及大型城市商业银行发行的大额存单，期限可以超过一年，但不超过三年）。
　　●已履行及拟履行的审议程序：经公司第六届董事会第十次会议审议通过，公司预计现金管理资金累计发生额将超过最近一期经审计净资产的50%，因此还需提交公司股东会审议。
　　●特别风险提示：公司拟购买安全性高、流动性好的理财产品，总体风险可控。公司将遵循审慎投资原则，及时跟踪委托理财进展情况，严格控制风险。敬请广大投资者注意投资风险。
　　一、投资情况概述
　　（一）投资目的
　　为充分利用闲置资金，提高资金使用效率，在不影响公司资金运营和周转的情况下，购买单笔期限不超过12个月的风险可控的理财产品（对于国有大型商业银行、股份制商业银行及大型城市商业银行发行的大额存单，期限可以超过一年，但不超过三年）。
　　（二）委托理财金额及期限
　　公司董事会同意公司及子公司使用不超过人民币15亿元（含15亿元）的闲置自有资金购买银行低风险类理财产品及其他金融机构的低风险理财产品，单笔投资期限不超过12个月（对于国有大型商业银行、股份制商业银行及大型城市商业银行发行的大额存单，期限可以超过一年，但不超过三年）。在上述额度范围和规定期限内，授权公司董事长行使该项投资决策权、公司财务管理部负责理财产品的具体操作。
　　授权期限为公司自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日内有效，不得影响公司正常生产经营。
　　（三）资金来源
　　委托理财资金来源为公司及子公司自有资金。
　　（四）投资方式
　　公司及子公司将按照相关规定严格控制风险，上述额度在有效期内可滚动使用。在审议通过的额度范围和规定期限内，授权公司董事长审批现金管理的具体事项，包括但不限于：选择合格的专业理财机构作为受托方、明确理财金额、期限、选择理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务管理部负责理财产品的具体操作。
　　二、审议程序
　　2026年4月23日，公司召开六届十次董事会审议通过了《关于公司2026年度使用暂时闲置资金进行现金管理的议案》，公司预计现金管理资金累计发生额将超过最近一期经审计净资产的50%，因此还需提交公司股东会审议。
　　三、投资风险分析及风控措施
　　（一）风险分析
　　公司委托理财业务严格遵循安全性、流动性和收益性的原则，公司拟购买银行低风险类理财产品及其他金融机构的低风险理财产品，但金融市场受宏观经济影响较大，公司将根据经济形势与金融市场变化情况，及时跟踪委托理财进展情况，严格控制风险。
　　（二）风控措施
　　1、授权公司董事长审批现金管理的具体事项并签署相关合同，公司财务总监负责组织实施。公司财务管理部会同证券法律部的相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险；
　　2、公司审计部负责对低风险投资理财资金的使用与保管情况进行审计与监督，对所有理财产品投资项目进行全面检查；
　　3、独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
　　四、投资对公司的影响
　　公司使用闲置自有资金进行现金管理是在符合国家法律法规，确保不影响公司日常运营和资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金周转需要。利用暂时闲置自有资金进行现金管理，有利于提高公司资金使用效率，增加投资收益。
　　特此公告。
　　南京康尼机电股份有限公司董事会
　　二〇二六年四月二十四日
　　·证券代码：603111证券简称：康尼机电公告编号：2026-004
　　南京康尼机电股份有限公司
　　第六届董事会第十次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　南京康尼机电股份有限公司（以下简称“公司”或“康尼机电”）第六届董事会第十次会议于2026年4月23日以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2026年4月13日以电话、邮件等方式发于各位董事。会议由公司董事长陈磊先生召集和主持，会议应到董事9名，实到董事9名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事对公司提交的议案进行了认真审议，经表决，通过如下决议：
　　一、审议通过《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》
　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　二、审议通过《关于公司2025年度总裁工作报告的议案》
　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
　　三、审议通过《关于公司2025年年度报告及其摘要的议案》
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
　　在提交本次董事会审议前，该议案已经公司第六届董事会审计委员会第五次会议审议通过。
　　四、审议通过《关于公司2025年度财务决算报告的议案》
　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
　　在提交本次董事会审议前，该议案已经公司第六届董事会审计委员会第五次会议审议通过。
　　五、审议通过《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
　　在提交本次董事会审议前，该议案已经公司第六届董事会审计委员会第五次会议审议通过。
　　六、审议通过《关于公司2026年度对外担保额度的议案》
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司2026年度对外担保额度的公告》（公告编号：2026-007）。
　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　七、审议通过《关于公司2026年度使用暂时闲置资金进行现金管理的议案》
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司2026年度使用暂时闲置资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-008）。
　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　八、审议通过《关于公司2026年度申请银行授信及银行融资的议案》
　　为适应公司2026年度业务发展的需要，确保公司及各子公司的资金用款需求，降低融资成本，公司及子公司拟向各合作银行、融资租赁公司或其他金融机构申请总额为29.20亿元人民币（或等值外币）的授信或融资额度，用于公司的票据业务、信用证业务、各类贷款、贸易融资、融资租赁、外汇相关业务等业务,公司将根据实际用款需求，综合考虑各家金融机构的融资成本及融资额度保障能力等因素确定最终的融资机构及融资金额；并同意授权公司董事长在上述额度内批准办理银行综合授信等相关具体事宜，授权各子公司董事长在履行决策程序后，在上述额度范围内办理各子公司的银行综合授信等相关具体事宜。
　　本议案有效期自本次董事会审议通过之日起至下一年度审议年度报告的董事会召开之日止。
　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
　　九、审议通过《关于公司2026年度申请用银行承兑汇票等质押开票或贷款的议案》
　　为适应公司2026年度业务发展的需要，提高货款支付灵活性，避免因银行授信在额度及时间上的限制对公司经营带来的不利影响，公司及子公司拟以持有的总额不超过3.50亿元人民币的银行或商业承兑汇票、银行存款或理财向各合作银行及其他金融机构进行质押，获取贷款或开具银行承兑汇票或其他商业票据用于支付供应商货款等，上述业务主要是以银票、商票、银行存款或理财质押换开满足于日常经营周转所需的小面额银票、其他商业票据或贷款，属于低风险业务，故提请公司董事会授权财务总监在上述额度内批准办理质押开票或贷款事宜。
　　本议案有效期自本次董事会审议通过之日起至下一年度审议年度报告的董事会召开之日止。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　十、审议通过《关于公司2026年度开展应收账款保理业务的议案》
　　为缩短应收账款回款时间，优化公司融资结构，保证经营周转及补充流动资金需要，公司董事会同意公司及下属控股子公司根据实际经营需要，与国内外商业银行及商业保理公司等具备相关业务资格的机构开展应收账款保理业务，保理融资金额总计不超过人民币4亿元。
　　公司及下属控股子公司办理保理业务，有利于加速公司资金周转，提高资金使用效率，降低应收账款管理成本，改善资产负债结构及经营性现金流状况，符合公司发展规划和整体利益。
　　本议案有效期自本次董事会审议通过之日起至下一年度审议年度报告的董事会召开之日止。
　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
　　十一、审议通过《关于公司2026年度开展金融衍生品交易的议案》
　　公司及子公司经营业务涉及多个海外客户，结算币种以美元、欧元为主。为有效规避外汇市场风险，减少汇率波动对公司及子公司经营活动的不利影响，董事会同意公司及子公司拟开展金融衍生品交易业务，具体包括远期结售汇、人民币和其他外汇的掉期业务、远期外汇买卖、外汇掉期等，任意时点交易额度最高余额不超过5,000.00万美元（若交易货币为非美元外币以交易当天汇率折算为美元额度），该额度自公司本次董事会审议通过之日起至下一年度审议年度报告的董事会召开之日止，在有效期内上述额度循环滚动使用。
　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
　　十二、审议通过《关于公司2025年度利润分配方案的议案》
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司2025年度利润分配方案及提请股东会授权董事会进行2026年中期利润分配方案的公告》（公告编号：2026-009）。
　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
　　在提交本次董事会审议前，该议案已经公司第六届独立董事专门会议第二次会议审议通过。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　十三、《关于确认公司2025年度董事薪酬情况以及2026年度薪酬方案的议案》。
　　根据《上市公司治理准则》《公司章程》等规定，关联董事需对涉及自身薪酬事项进行回避表决，因拥有表决权的非关联董事人数不足3人，本议案直接提交股东会审议。
　　在提交本次董事会审议前，该议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议（关联委员在讨论自身薪酬事项时已回避），因三位委员均需回避表决，本议案提交董事会并由股东会进行审议。
　　十四、审议通过《关于确认公司2025年度高级管理人员薪酬情况以及2026年度薪酬方案的议案》。
　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
　　董事毕光明、董事胡国民兼任公司高级管理人员，回避表决。
　　在提交本次董事会审议前，该议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过（关联委员在讨论自身薪酬事项时已回避）。
　　十五、审议通过《关于公司2025年度对独立董事独立性情况评估的议案》
　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
　　十六、审议通过《关于公司2025年度对会计师事务所履职情况评估的议案》
　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
　　十七、审议通过《关于公司董事会审计委员会2025年度履职报告的议案》
　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
　　十八、审议通过《关于聘请公司2026年度审计机构的议案》
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于聘请公司2026年度审计机构的公告》（公告编号：2026-010）。
　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
　　在提交本次董事会审议前，该议案已经公司第六届董事会审计委员会第五次会议审议通过。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　十九、审议通过《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2026-011）。
　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　二十、审议通过《关于提请股东会授权董事会进行2026年中期利润分配方案的议案》
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司2025年度利润分配方案及提请股东会授权董事会进行2026年中期利润分配方案的公告》（公告编号：2026-009）。
　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
　　在提交本次董事会审议前，该议案已经公司第六届独立董事专门会议第二次会议审议通过。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　二十一、审议通过《关于〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
　　在提交本次董事会审议前，该议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　二十二、审议通过《关于公司2026年第一季度报告的议案》
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
　　在提交本次董事会审议前，该议案已经公司第六届董事会审计委员会第五次会议审议通过。
　　二十三、审议通过《关于召开公司2025年年度股东会的议案》
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。《关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-012）。
　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
　　特此公告。
　　南京康尼机电股份有限公司董事会
　　二〇二六年四月二十四日
　　证券代码：603111 证券简称：康尼机电公告编号：2026-006
　　南京康尼机电股份有限公司
　　关于证券虚假陈述责任纠纷诉讼部分案件二审判决结果的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　近日，南京康尼机电股份有限公司（以下简称“公司”或者“康尼机电”）收到江苏省高级人民法院（以下简称“江苏高院”）送达的1名机构投资者诉公司证券虚假陈述责任纠纷案件的二审《民事判决书》【（2025）苏民终867号】。现将具体情况公告如下：
　　一、一审民事判决情况
　　2025年7月，公司收到南京市中级人民法院送达该名机构投资者诉公司证券虚假陈述责任纠纷案件的一审《民事判决书》【(2022)苏01民初1337号】判决书主要内容为：（1）驳回原告的诉讼请求；（2）案件受理费由原告负担。具体内容详见公司于2025年7月23日披露的《关于证券虚假陈述责任纠纷诉讼的进展公告》（公告编号：2025-034）。
　　二、二审民事判决情况
　　针对上述一审民事判决，该名机构投资者向江苏高院提起上诉，上诉请求为：（1）撤销一审判决，改判支持一审原告的全部诉讼请求或发回重审；（2）被告康尼机电承担一审及二审诉讼费。
　　现二审审理终结，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十七条第一款第（一）项规定，江苏高院判决驳回上诉，维持原判。
　　三、对公司的影响及风险提示
　　1、本次判决为终审判决。公司按判决无需承担赔偿责任。
　　2、针对本次公告涉及的该诉讼，公司前期根据诉讼律师出具的独立法律意见书，未计提预计负债，故本次判决不会对公司本期利润或期后利润产生影响。
　　四、截至目前证券虚假陈述责任纠纷诉讼执行进展
　　近日，公司根据生效法律文书，已履行完毕对前期2名机构投资者的赔偿责任，具体内容详见公司于2026年4月8日披露的《关于证券虚假陈述责任纠纷诉讼部分案件二审判决结果的公告》（公告编号：2026-003），合计赔偿损失金额为4,780.14万元。
　　截至本公告披露日，公司已按判决履行完毕对9名普通投资者和2名机构投资者的赔偿义务，合计赔付金额为4,919.62万元，剩余5名投资者索赔诉讼正在二审程序中。后续，公司将积极跟进剩余5名二审涉诉案件的进展，按照法律法规妥善处理投资者索赔事宜，依法承担社会责任，并根据相关法律法规要求及时履行信息披露义务。
　　针对本次公告涉及的证券虚假陈述责任纠纷案件，除已送达起诉材料的17件案件外，公司对法院已受理但尚未立案的其他普通投资者的索赔，均已合理预提损失，其中，针对同意和解的普通投资者，公司已支付完成部分投资者损失的赔付。
　　公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站，公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准。敬请投资者关注，注意投资风险。
　　特此公告。
　　南京康尼机电股份有限公司董事会
　　二〇二六年四月二十四日
　　证券代码：603111证券简称：康尼机电公告编号：2026-010
　　南京康尼机电股份有限公司
　　关于聘请公司2026年度审计机构的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚”）
　　● 本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况
　　（一）机构信息
　　1、基本信息
　　容诚由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至1001-26，首席合伙人刘维。
　　截至2025年12月31日，容诚共有合伙人233 人，注册会计师1,507人，其中856人签署过证券服务业务审计报告。
　　容诚经审计的2024年度收入总额为25.10亿元，其中审计业务收入23.49亿元，证券期货业务收入12.38亿元。
　　容诚共承担518家上市公司的2024年年报审计业务，审计收费总额6.20亿元，客户主要集中在制造业（包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼和压延加工业、建筑装饰和其他建筑业）及信息传输、软件和信息技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业，批发和零售业等多个行业。容诚对公司所在行业（轨道交通）的上市公司审计客户家数为2家。
　　2、投资者保护能力
　　容诚已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额超过2.5亿元，职业保险购买符合相关规定。
　　近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：
　　2023年9月21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称“乐视网”）证券虚假陈述责任纠纷案[(2021)京74民初111号]作出判决，判决华普天健会计师事务所（北京）有限公司（以下简称“华普天健咨询”）和容诚共同就2011年3月17日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询及容诚收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
　　3、诚信记录
　　容诚近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施12次、自律监管措施13次、纪律处分4次、自律处分1次。
　　101名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚4次（共2个项目）、监督管理措施20次、自律监管措施9次、纪律处分10次、自律处分1次。
　　（二）项目组成员信息
　　1、人员信息
　　项目合伙人：袁慧馨，2013年成为中国注册会计师，2011年开始从事上市公司审计业务，2019年开始在容诚执业，先后为多家公司提供过上市公司年报审计等审计服务，具有丰富的证券服务经验，2024年开始为公司提供审计服务。近三年签署过盛景微、日联科技、安正时尚等多家上市公司审计报告。
　　签字注册会计师：徐敏，2021年成为中国注册会计师，2013年开始从事上市公司审计业务，2021年开始在容诚执业，先后为多家公司提供过上市公司年报审计等审计服务，具有丰富的证券服务经验，2024年开始为公司提供审计服务。近三年签署过盛景微、华设集团、安正时尚等多家上市公司审计报告。
　　质量控制复核人:闫钢军，2005年成为中国注册会计师，2000年开始从事上市公司审计业务，2019年开始在容诚执业，先后为多家公司提供过上市公司年报审计等审计服务，具有丰富的证券服务经验，2024年开始为公司提供审计服务。近三年复核过赛特新材、弘信电子、瀚川智能等多家上市公司审计报告。
　　2、诚信记录
　　项目合伙人袁慧馨、签字注册会计师徐敏、项目质量控制复核人闫钢军近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。
　　3、独立性
　　容诚及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
　　（三）审计收费
　　审计收费定价原则：根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。
　　2025年度，容诚对公司审计费用为126万元，其中，年度财务报告审计费用106万元，内部控制审计费用20万元。
　　关于2026年度审计费用，公司拟提请股东会授权管理层根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，综合考虑参与审计工作的项目组成员的经验、级别、投入时间和工作质量确定。
　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序
　　（一）审计委员会审议意见
　　公司第六届董事会审计委员会第五次会议审议通过了《关于聘请公司2026年度审计机构的议案》。审计委员会对容诚的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为容诚具备应有的执业资质、专业胜任能力、独立性和良好的诚信状况，能够满足公司审计工作需要，同意聘任容诚为公司2026年度财务报告及内部控制的审计机构，聘期一年，并同意将该议案提交公司董事会审议。
　　（二）董事会的审议和表决情况
　　2026年4月23日，公司第六届董事会第十次会议审议通过了《关于聘请公司2026年度审计机构的议案》，同意聘任容诚为公司2026年度财务报告审计及内部控制审计机构，聘期一年，并提交股东会进行审议。
　　（三）生效日期
　　本次聘任审计机构事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
　　特此公告。
　　南京康尼机电股份有限公司董事会
　　二〇二六年四月二十四日
　　证券代码：603111证券简称：康尼机电公告编号：2026-009
　　南京康尼机电股份有限公司
　　关于公司2025年度利润分配方案
　　及提请股东会授权董事会进行2026年中期利润分配方案的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 每股分配比例
　　每股派发现金红利0.3元（含税）
　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前，南京康尼机电股份有限公司（以下简称“公司”）总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。
　　● 本次利润分配方案不触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
　　一、利润分配方案内容
　　（一）利润分配方案的具体内容
　　经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度实现归属于上市公司股东净利润为351,481,718.43元，截至2025年12月31日，公司合并会计报表未分配利润为1,589,510,153.64元，母公司会计报表未分配利润为936,554,692.95元。
　　为践行“以投资者为本”的发展理念和公司“提质增效重回报”行动方案，积极回报广大股东对公司的支持与信任，公司将继续秉持积极回报股东的理念，保持积极稳健的现金分红政策，努力保持分红金额的稳步增长。基于公司未来发展及现金流情况，公司提出2025年度利润分配预案如下：
　　1、公司2025年度利润分配采用现金分红方式，拟向实施权益分派股权登记日登记在册的全体股东派发现金红利，截至2026年4月23日，公司扣除回购专户中持有的股份数量后总股本为843,410,722股，以此计算向全体股东每10股派现金红利3元（含税），每股分红（含税）较2024年度增长20%，预计共派发现金红利253,023,216.60元（含税），占2025年度合并报表中归属于上市公司股东净利润的71.99%。
　　剩余未分配利润结转以后年度分配。本年度不进行资本公积金转增股本。
　　2、本次利润分配方案符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所以及《公司章程》的有关规定，已充分考虑了公司当期盈利水平和财务状况、未来发展资金需求等因素，不会对公司现金流状况和生产经营产生重大影响，符合公司和全体股东利益，有利于公司可持续发展。
　　3、如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因司法执行收回股份注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，并相应调整利润分配总额。
　　本次利润分配方案尚需提交股东会审议。
　　（二）公司不触及其他风险警示情形
　　■
　　二、提请股东会授权董事会进行2026年中期利润分配方案事项
　　根据《公司法》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，贯彻落实公司“提质增效重回报”行动方案，增强投资者获得感，在保障公司持续健康发展和资金需求的前提下，简化分红程序，公司董事会拟提请股东会授权董事会制定并实施2026年度中期利润分配方案。具体授权内容如下：
　　（一）中期利润分配的前提条件
　　1、公司当期归属于上市公司股东的净利润为正，且累计未分配利润为正值；
　　2、公司现金流充裕，实施现金分红不影响公司正常经营和可持续发展；
　　3、符合《公司章程》及其他相关规定。
　　（二）中期利润分配的金额上限
　　以公司当时总股本扣除回购专用账户股份数量为基数，派发现金红利总金额不超过当期归属于公司股东净利润的100%。
　　（三）授权期限
　　授权期限自本议案经公司2025年年度股东会审议通过之日起至公司2026年年度股东会召开之日止。
　　（四）授权安排
　　为简化分红程序，提请股东会授权董事会在上述中期利润分配方案范围内，制定并实施具体的中期利润分配方案。
　　三、公司履行的决策程序
　　（一）独立董事专门会会议
　　2026年4月22日，公司召开第六届独立董事专门会议第二次会议，审议《关于公司2025年度利润分配方案的议案》《关于提请股东会授权董事会进行2026年中期利润分配方案的议案》。专门会议认为：以上两项议案，综合考虑了股东利益、股本规模和公司可持续发展的要求，不存在损害中小股东的合法权益的情形。董事会在提出预案时，事先听取了独立董事的意见，其决策程序及机制与《公
　　公司代码：603111 公司简称：康尼机电
　　（下转B296）