分配利润(即公司弥补亏损、提取公积金后的税后利润)为正值且公司现金充裕，实施现金分红不会影响公司持续经营；（2）公司累计可供分配的利润为正值；（3）审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；（4）公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生(募集资金项目除外)。重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的30%。”
　　2025年，公司归属于上市公司股东的净利润为-133,397,570.79元；2025 年末，公司合并资产负债表中未分配利润为-7,230,845,626.35元，母公司资产负债表中未分配利润为-7,191,587,497.67元，未满足《公司章程》规定的利润分配条件。
　　本次利润分配预案是根据公司当前的经营情况，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑公司的经营发展及广大投资者的利益等因素而制定，符合《公司法》《证券法》《企业会计准则》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》和《公司章程》等规定，符合公司利润分配政策。
　　四、备查文件
　　1.公司第六届董事会第十五次会议决议。
　　特此公告。
　　深圳广田集团股份有限公司董事会
　　二〇二六年四月二十四日
　　证券代码：002482 证券简称：广田集团 公告编号：2026-010
　　深圳广田集团股份有限公司
　　关于2025年度计提信用减值损失和资产减值损失的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　为真实、准确、客观反映公司的财务状况和经营成果，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《企业会计准则》等相关规定，公司本着谨慎性原则，对2025年度合并财务报表范围内的各类资产进行了减值测试，判断存在可能发生减值的迹象，确定了需要计提的信用减值损失和资产减值损失。现将具体情况公告如下：
　　一、本次计提减值损失情况概述
　　公司及下属子公司2025年度计提信用减值损失共计1,337.65万元，计提资产减值损失共计1,521.64万元。具体明细如下表：
　　（一）信用减值损失
　　单位：万元
　　■
　　（二）资产减值损失
　　单位：万元
　　■
　　二、本次计提减值损失的确认标准及计提方法说明
　　本公司需确认减值损失的金融资产系以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具、租赁应收款，主要包括应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款、债权投资、其他债权投资、长期应收款等。此外，对合同资产及部分财务担保合同，也按照本部分所述会计政策计提减值准备和确认信用减值损失。
　　需确认的长期资产减值系固定资产、在建工程、使用权资产、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。
　　（1）各类金融资产信用损失的确定方法
　　① 应收票据
　　本公司对于应收票据按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。基于应收票据的信用风险特征，公司采用以下模型计量其预期信用损失：
　　■
　　应收票据银行承兑汇票组合，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，该项组合预期不会产生信用损失。
　　针对商业承兑汇票本公司采取预期信用损失计量，采用以下模型：ECL（坏账准备计提金额）=PD*LGD*EAD。其中，PD为应收票据承兑人的违约率；LGD为承兑人发生违约后预计的损失率，公司预计一旦票据承兑人违约，预计损失率为100%；EAD为应收票据的票面金额。
　　②应收账款及合同资产
　　对于不含重大融资成分的应收账款和合同资产，本公司按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。
　　对于包含重大融资成分的应收账款、合同资产和租赁应收款，本公司选择简化处理方法，依据其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，而采用整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。
　　除了单项评估信用风险的应收账款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：
　　■
　　③ 其他应收款
　　本公司依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来12个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。除了单项评估信用风险的其他应收款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：
　　■
　　（2）长期资产减值损失的确定方法
　　本公司于资产负债表日判断长期资产是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。
　　三、本次计提减值损失对公司的影响
　　公司本次计提信用减值损失和资产减值损失合计为2,859.29万元，将减少公司2025年度营业利润2,859.29万元。上述金额已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。
　　四、董事会审计委员会关于公司计提减值损失事项合理性的说明
　　公司本次计提减值损失事项遵照了《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，符合谨慎性原则，计提减值损失依据充分。计提减值损失后，公司2025年度财务报表能更加公允反映截至2025年12月31日公司财务状况、资产价值和2025年度的经营成果，使公司的会计信息更加真实可靠，更具合理性，因此同意公司2025年末对各项资产计提减值损失事项。
　　特此公告。
　　深圳广田集团股份有限公司董事会
　　二〇二六年四月二十四日
　　证券代码：002482 证券简称：广田集团 公告编号：2026-009
　　深圳广田集团股份有限公司
　　关于预计2026年度与深圳广资企业管理有限公司日常关联交易的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　深圳广田集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开第六届董事会第十五次会议，会议以同意7票，反对0票，弃权0票，回避1票的表决结果审议通过了《关于预计2026年度与深圳广资企业管理有限公司日常关联交易的议案》，其中关联董事范志全先生回避表决。
　　一、日常关联交易基本情况
　　（一）关联交易概述
　　因经营需要，公司及子公司预计2026年度与深圳广资企业管理有限公司（以下简称“深圳广资”）发生日常关联交易。公司预计2026年度与深圳广资日常关联交易发生金额为520万元。该日常关联交易额度有效期至2026年年度董事会召开之日止。
　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》相关规定，公司本次预计的2026年度日常关联交易金额未超过公司最近一期经审计净资产绝对值的5%，此议案无需提交公司股东会审议。
　　（二）预计关联交易类别和金额
　　单位：万元
　　■
　　（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
　　单位：万元
　　■
　　二、关联人介绍和关联关系
　　（一）深圳广资
　　1.关联方基本情况
　　企业名称：深圳广资企业管理有限公司
　　统一社会信用代码：91440300MAD32T0119
　　法定代表人：范志全
　　注册资本：100万元
　　经营范围：企业管理；企业管理咨询。
　　注册地址：深圳市罗湖区笋岗街道田心社区红岭北路2188号广田大厦19层
　　2.与上市公司的关联关系
　　深圳广资为公司2023年为执行《重整计划》而设立的信托资产平台，其股东为光大兴陇信托有限责任公司。公司副董事长范志全同时兼任深圳广资执行董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3的规定，深圳广资为上市公司的关联人。
　　3.履约能力分析
　　深圳广资依法存续经营，具备履约能力。
　　三、关联交易的主要内容
　　上述关联交易遵循公开、公平、公允的定价原则，以市场价格为基础，由双方共同协商定价；交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算，收付款安排和结算方式按公司相关规定执行。公司将根据生产经营的实际需求，与关联方签订合同。
　　四、关联交易目的和对上市公司的影响
　　公司与深圳广资发生的关联交易属于正常的商业交易行为，有利于保证公司正常生产经营。交易以市场价格为定价依据，遵循公平、公正、公开的原则，不会损害公司及公司股东特别是中小股东的利益，公司主要业务不会因上述关联交易对关联方形成重大依赖，不会影响公司独立性。
　　五、独立董事专门会议意见
　　本议案已经公司第六届董事会独立董事第三次专门会议审议且全票通过，公司预计2026年与深圳广资企业管理有限公司的日常关联交易事项为公司正常生产经营的需要，该关联交易属于公司正常的业务范围，交易价格以市场公允价格为基础，双方充分协商确定，交易价格合理、公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及股东特别是中小投资者利益的情形，不会对公司独立性产生影响。
　　六、备查文件
　　1.公司第六届董事会第十五次会议决议；
　　2.公司第六届董事会独立董事第三次专门会议决议。
　　特此公告。
　　深圳广田集团股份有限公司董事会
　　二〇二六年四月二十四日
　　证券代码：002482 证券简称：广田集团 公告编号：2026-008
　　深圳广田集团股份有限公司
　　关于预计2026年度与广田控股集团有限公司及其下属企业日常
　　关联交易的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　深圳广田集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开第六届董事会第十五次会议，会议以同意8票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过了《关于预计2026年度与广田控股集团有限公司及其下属企业日常关联交易的议案》。
　　一、日常关联交易基本情况
　　（一）关联交易概述
　　因经营需要，公司及子公司预计2026年度与持股5%以上股东广田控股集团有限公司（以下简称“广田控股”）及其下属企业发生日常关联交易。公司预计2026年度与广田控股日常关联交易发生金额为2,960万元。该日常关联交易额度有效期至2026年年度董事会召开之日止。
　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》相关规定，公司本次预计的2026年度日常关联交易金额未超过3,000万元，此议案无需提交公司股东会审议。
　　（二）预计关联交易类别和金额
　　单位：万元
　　■
　　（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
　　单位：万元
　　■
　　二、关联人介绍和关联关系
　　（一）广田控股
　　1.关联方基本情况
　　企业名称：广田控股集团有限公司
　　统一社会信用代码：91440300279415894L
　　法定代表人：叶远西
　　注册资本：1,000,000万元
　　经营范围：投资管理、资产管理、投资咨询、企业管理咨询（以上各项均不含法律、行政法规、国务院决定禁止及规定需审批的项目）；从事担保业务；投资兴办实业（具体项目另行申报）；国内贸易（不含专营、专控和专卖商品）；在合法取得使用权的土地上从事房地产开发经营；物业管理；房地产经纪；房地产信息咨询；自有物业租赁。
　　注册地址：深圳市罗湖区笋岗街道田心社区红岭北路2188号广田大厦33层01
　　2.与上市公司的关联关系
　　广田控股及其下属企业系公司5%以上股东叶远西控制的企业，系公司原控股股东。根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3的规定，广田控股及其下属企业为上市公司的关联人。
　　3.履约能力分析
　　广田控股依法存续经营，具备履约能力。
　　三、关联交易的主要内容
　　上述关联交易遵循公开、公平、公允的定价原则，以市场价格为基础，由双方共同协商定价；交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算，收付款安排和结算方式按公司相关规定执行。公司将根据生产经营的实际需求，与关联方签订合同。
　　四、关联交易目的和对上市公司的影响
　　公司与广田控股及其下属企业发生的关联交易属于正常的商业交易行为，有利于保证公司正常生产经营。交易以市场价格为定价依据，遵循公平、公正、公开的原则，不会损害公司及公司股东特别是中小股东的利益，公司主要业务不会因上述关联交易对关联方形成重大依赖，不会影响公司独立性。
　　五、独立董事专门会议意见
　　本议案已经公司第六届董事会独立董事第三次专门会议审议且全票通过，公司预计2026年度与广田控股集团有限公司及其下属企业的日常关联交易符合公司日常经营的需要，该关联交易属于公司正常的业务范围，交易定价以市场公允价格作为交易原则，公平、公允、合理，交易程序规范，该交易事项不存在损害公司及股东特别是中小投资者利益的情形，不会对公司独立性产生影响。
　　六、备查文件
　　1.公司第六届董事会第十五次会议决议；
　　2.公司第六届董事会独立董事第三次专门会议决议。
　　特此公告。
　　深圳广田集团股份有限公司董事会
　　二〇二六年四月二十四日
　　证券代码：002482 证券简称：广田集团 公告编号：2026-007
　　深圳广田集团股份有限公司
　　关于预计2026年度与控股股东及其下属企业日常关联交易的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　深圳广田集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开第六届董事会第十五次会议，会议以同意5票，反对0票，弃权0票，回避3票的表决结果审议通过了《关于预计2026年度与控股股东及其下属企业日常关联交易的议案》，并同意提交公司2025年度股东会审议，其中关联董事刘丽梅女士、严静先生、李辉先生回避表决。
　　一、日常关联交易基本情况
　　（一）关联交易概述
　　因经营需要，公司及子公司预计2026年度与控股股东深圳市特区建工集团有限公司（以下简称“特区建工集团”）及其下属企业分别就提供劳务、服务等事项发生关联交易，上述交易属于日常关联交易。公司预计2026年度与其日常关联交易发生金额为8.32亿元，该日常关联交易额度有效期至2026年年度股东会召开之日止。
　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》相关规定，公司本次预计的2026年度日常关联交易金额超过3,000万元且超过公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，此议案需提交公司股东会审议。控股股东特区建工集团需对此议案回避表决。
　　（二）预计关联交易类别和金额
　　单位：万元
　　■
　　（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
　　单位：万元
　　■
　　二、关联人介绍和关联关系
　　（一）关联方基本情况
　　企业名称：深圳市特区建工集团有限公司
　　统一社会信用代码：91440300MA5G0XRG33
　　法定代表人：郑晓生
　　成立日期：2019年12月25日
　　注册资本：500,000万人民币
　　经营范围：一般经营项目：市政公用工程、建筑工程的规划咨询；建筑工程设备、新型材料、构件的研发、销售；地下空间投资开发和建设；物业管理；投资兴办实业（具体项目另行申报）。许可经营项目：市政公用工程、建筑工程的设计、投资、施工、运维；建筑工程设备、新型材料、构件的生产经营；城市道路、桥梁、隧道管养；园林、绿化设施管养；棚户区改造；城市更新；土地开发；产业园区综合开发；建筑产业人才培养；新型建筑业投资经营管理；城市基础设施投资建设。
　　企业类型：有限责任公司（国有独资）
　　注册地址：深圳市福田区莲花街道紫荆社区红荔西路7019号天健商务大厦13楼
　　（二）关联方经营情况
　　单位：亿元
　　■
　　（三）与上市公司的关联关系
　　特区建工集团为公司的控股股东。特区建工集团及其所属子公司符合《深圳证券交易所股票上市规则》第“6.3.3”条规定的关联法人。
　　（四）履约能力分析
　　特区建工集团及其所属子公司均依法存续且经营正常，不属于失信被执行人。公司与关联方发生的业务往来均基于合同约定执行，公司将基于关联方的经营状况，持续关注其履约能力，规避违约风险。
　　三、关联交易的主要内容
　　上述关联交易遵循公开、公平、公允的定价原则，以市场价格为基础，由双方共同协商定价；交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算，收付款安排和结算方式按公司相关规定执行。公司将根据生产经营的实际需求，与关联方签订合同。
　　四、关联交易目的和对上市公司的影响
　　公司及子公司与控股股东特区建工集团及其所属子公司发生的关联交易属于正常的商业交易行为，有利于公司生产经营及业务发展，可实现关联方之间的资源共享，互利共赢。上述日常关联交易以市场价格为定价依据，遵循公平、公正、公开的原则，不会损害公司及中小股东利益，公司主要业务不会因上述关联交易对关联方形成重大依赖，不会影响公司独立性。
　　五、独立董事专门会议意见
　　本议案已经公司第六届董事会独立董事第三次专门会议审议且全票通过，公司预计2026年与控股股东深圳市特区建工集团有限公司及其下属企业的日常关联交易事项为公司正常生产经营的需要，该关联交易属于公司正常的业务范围，交易价格以市场公允价格为基础，双方充分协商确定，交易价格合理、公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及股东特别是中小投资者利益的情形，不会对公司独立性产生影响。
　　六、备查文件
　　1.公司第六届董事会第十五次会议决议；
　　2.公司第六届董事会独立董事第三次专门会议决议。
　　特此公告。
　　深圳广田集团股份有限公司董事会
　　二〇二六年四月二十四日
　　证券代码：002482 证券简称：广田集团 公告编号：2026-006
　　深圳广田集团股份有限公司
　　关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　深圳广田集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开了第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。现将具体情况公告如下：
　　一、情况概述
　　根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，2025年度公司合并财务报表归属于母公司股东的净利润为-133,397,570.79元，截至 2025年12月31日，公司合并财务报表中未分配利润为-7,230,845,626.35元，公司实收股本为3,750,962,363.00元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，公司未弥补亏损金额达到实收股本总额三分之一时，需提交公司股东会审议。
　　二、亏损主要原因
　　公司业务拓展仍处于恢复阶段，且新承接业务尚未完全转换为营业收入，资产折旧摊销及员工薪酬等固定开支仍需正常发生，因此导致本报告期亏损。
　　三、应对措施
　　（一）建立更为完善的营销体系，加快步伐“走出去”；提升设计转施工能力，拓展EPC、装配式等业务领域，形成业务新增长点；以设计为出发点，进一步发挥设计引领作用，朝着打造国际化、地标性、巅峰级经典传世作品方向迈进。
　　（二）全力保障在建项目优质高效履约，以大客户履约评价排名靠前为目标，为后续高质量项目合作奠定坚实基础；进一步提升经营效率与盈利能力；盘活资源性资产，优化资产运营，降低维护成本；强化回款管理与资金管控，推动产值高效转化。
　　敬请投资者理性投资，注意风险。
　　四、备查文件
　　公司第六届董事会第十五次会议决议。
　　特此公告。
　　深圳广田集团股份有限公司董事会
　　二〇二六年四月二十四日
　　证券代码：002482 证券简称：广田集团 公告编号：2026-015
　　深圳广田集团股份有限公司
　　关于会计政策变更的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　本次会计政策变更系根据法律法规或者国家统一的会计制度要求进行的变更，无需提交公司董事会、股东会审议，不会对公司当期财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情形。
　　现将具体情况公告如下：
　　一、会计政策变更概述
　　1.变更原因及日期
　　2025年7月18日，中国证监会发布《监管规则适用指引一一会计类第5号》（以下简称“会计类第5号”），其中“5-7处置或视同处置子公司时逆流交易产生的未实现内部交易损益的会计处理”明确规定：对于投资方与原子公司之间发生逆流交易产生的未实现内部交易损益，因处置或视同处置原子公司，相关未实现内部交易损益已得以实现，在合并财务报表层面投资方应将其计入当期处置子公司损益，同时相应调整投资方相关资产账面价值。
　　公司原会计处理与上述监管指引要求存在差异，为遵循最新监管规则、提升会计信息可靠性与可比性，本公司对该事项的会计处理进行会计政策变更，并采用追溯调整法对相关报表项目进行调整。
　　2.变更前采用的会计政策
　　本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
　　3.变更后采用的会计政策
　　本次会计政策变更后，公司将按照会计类第5号的要求执行，其他未变更部
　　分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
　　二、本次会计政策变更对公司的影响
　　本次会计政策变更是公司根据最新发布的规范进行合理变更，变更后的会计政策能够提供更可靠、更相关的会计信息，符合公司和所有股东的利益。
　　对于本次会计政策变更，公司采用追溯调整法对可比期间的财务报表数据进行相应调整，该变更对2024年12月31日及2024年度合并财务报表的影响如下：
　　单位：元
　　■
　　该变更对2024年12月31日及2024年度母公司财务报表无影响。
　　本次会计政策变更系公司根据中国证监会和财政部的相关规定和要求进行的合理变更，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及广大股东利益的情形。
　　特此公告。
　　深圳广田集团股份有限公司董事会
　　二○二六年四月二十四日
　　证券代码：002482 证券简称：广田集团 公告编号：2026-004
　　深圳广田集团股份有限公司
　　第六届董事会第十五次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　深圳广田集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会议于2026年4月22日以现场会议方式召开，会议通知于2026年4月12日以电子邮件方式发出。本次会议由公司副董事长范志全先生主持，会议应参加的董事8名，实际参加的董事8名，公司高级管理人员列席了会议。此次会议达到法定人数，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议表决，形成如下决议：
　　一、会议以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司〈2025年度总裁工作报告〉的议案》。
　　详见公司在巨潮资讯网披露的《2025年年度报告》之“管理层讨论与分析”。
　　二、会议以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司〈2025年度董事会工作报告〉的议案》，并同意提交公司2025年度股东会审议。
　　公司《2025年度董事会工作报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　公司第六届董事会独立董事周建疆先生、蔡强先生、向静女士分别向董事会提交了《独立董事2025年度述职报告》，将在公司2025年度股东会上进行述职。具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　三、会议以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司〈2025年度财务决算报告〉的议案》。
　　2025年度公司财务数据详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年年度报告》。
　　四、会议以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司2025年度利润分配预案的议案》，并同意提交公司2025年度股东会审议。
　　结合公司年度经营计划和生产经营具体情况，公司拟定的2025年度利润分配预案为：不派发现金红利，不派送红股，不以资本公积金转增股本。
　　《关于公司2025年度利润分配预案的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　五、会议以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司〈2025年年度报告〉及其摘要的议案》，并同意提交公司2025年度股东会审议。
　　《2025年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　《2025年年度报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　六、会议以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司〈2026年第一季度报告〉的议案》。
　　《2026年第一季度报告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。
　　七、会议以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司〈2025年环境、社会和公司治理报告〉的议案》。
　　《公司2025年环境、社会和公司治理报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　八、会议以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司〈2025年度内部控制自我评价报告〉的议案》。
　　公司根据《企业内部控制基本规范》等相关法律法规、规范性文件的规定，针对2025年12月31日的内部控制有效性进行了评价。根据内部控制缺陷认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制的重大缺陷、重要缺陷，未发现非财务报告内部控制的重大缺陷、重要缺陷。
　　公司《2025年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《深圳广田集团股份有限公司内部控制审计报告》，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　九、会议以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司〈2025年度公司内审工作总结及2026年度内审工作计划〉的议案》。
　　十、会议以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司〈2025年合规管理工作报告〉的议案》。
　　十一、会议以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于〈董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况报告〉的议案》。
　　《董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　十二、会议以5票赞成、0票反对、0票弃权、3票回避的表决结果，审议通过《关于独立董事独立性自查情况的专项意见的议案》。
　　《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　独立董事周建疆、蔡强、向静回避表决。
　　十三、会议以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，并同意提交公司2025年度股东会审议。
　　《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　十四、会议以5票赞成、0票反对、0票弃权、3票回避的表决结果，审议通过《关于预计2026年度与控股股东及其下属企业日常关联交易的议案》，并同意提交公司2025年度股东会审议。
　　本议案已经公司第六届董事会独立董事第三次专门会议审议通过，《第六届董事会独立董事第三次专门会议决议》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　《关于预计2026年度与控股股东及其下属企业日常关联交易的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　关联董事刘丽梅、严静、李辉回避表决。
　　十五、会议以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于预计2026年度与广田控股集团有限公司及其下属企业日常关联交易的议案》。
　　本议案已经公司第六届董事会独立董事第三次专门会议审议通过，《第六届董事会独立董事第三次专门会议决议》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　《关于预计2026年度与广田控股集团有限公司及其下属企业日常关联交易的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　十六、会议以7票赞成、0票反对、0票弃权、1票回避的表决结果，审议通过《关于预计2026年度与深圳广资企业管理有限公司日常关联交易的议案》。
　　本议案已经公司第六届董事会独立董事第三次专门会议审议通过，《第六届董事会独立董事第三次专门会议决议》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　《关于预计2026年度与深圳广资企业管理有限公司日常关联交易的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　关联董事范志全回避表决。
　　十七、会议以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司〈2026年度财务预算报告〉的议案》，并同意提交公司2025年度股东会审议。
　　公司《2026年度财务预算报告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　十八、会议以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司及子公司申请综合授信额度的议案》，并同意提交公司2025年度股东会审议。
　　为满足生产经营发展和重大订单项目执行对资金的需要，公司及子公司计划向中国工商银行股份有限公司深圳坪山支行、中国银行股份有限公司深圳东门支行、交通银行股份有限公司深圳分行、中国邮政储蓄银行股份有限公司深圳分行、平安银行股份有限公司深圳分行、招商银行股份有限公司深圳分行、宁波银行股份有限公司深圳分行、上海银行股份有限公司深圳分行、东莞银行股份有限公司深圳分行、恒丰银行股份有限公司深圳分行、广东华兴银行股份有限公司深圳分行、广发银行股份有限公司深圳分行?、兴业银行股份有限公司深圳分行及其他商业银行或其他机构（包括但不限于信托、资产管理公司等）申请合计总额不超过33亿元人民币的综合授信，并在其额度范围内使用。
　　上述综合授信额度的申请期限为自股东会审议通过之日起1年。各银行或机构具体授信额度、贷款利率、费用标准、授信期限等以公司与银行或机构最终协商签订的授信申请协议为准。以上综合授信申请额度主要包括银行或机构借款、银行承兑汇票、保理、保函（包含子公司占用公司授信额度的分离式保函）、信用证、商票贴现等。公司将不再就每笔授信或借款事宜另行召开董事会，而授权代表公司执行公司事务的董事签署授信相关文件，并可根据融资成本及各银行资信状况具体选择商业银行或其他机构。
　　十九、会议以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于2025年度计提信用减值损失和资产减值损失的议案》。
　　《关于2025年度计提信用减值损失和资产减值损失的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　二十、会议以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于续聘2026年度公司财务、内控审计机构及支付报酬的议案》，并同意提交公司2025年度股东会审议。
　　鉴于中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“中审众环”）在担任公司审计机构期间，工作严谨、客观、公允、独立，有着良好的职业规范和操守，较好地履行了双方所规定的责任和义务。为保证财务审计工作的有序进行，董事会同意续聘中审众环为公司2026年度财务报告及内部控制审计机构，聘期为一年。
　　公司董事会审计委员会对上述议案进行了事前审核，并同意提交董事会审议。
　　《关于续聘2026年度公司财务、内控审计机构及支付报酬的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　二十一、会议以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司〈“十四五”期间工作总结报告〉的议案》。
　　二十二、会议以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于制定〈投资管理规定〉的议案》。
　　为促进公司投资决策科学化、规范化，根据相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，经审议，董事会同意制定《投资管理规定》，原《投资决策程序与规则》同时废止。
　　二十三、会议以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于修订〈内部控制管理规定〉的议案》。
　　为进一步加强和规范公司的内部控制管理，根据相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，经审议，董事会同意对公司《内部控制管理规定》进行修订。
　　二十四、会议以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于修订〈全面风险管理规定〉的议案》。
　　为进一步加强和规范公司风险防范能力，完善全面风险管理体系，根据相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，经审议，董事会同意对公司《全面风险管理规定》进行修订。
　　二十五、会议以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于修订〈投资项目后评价管理规定〉的议案》。
　　为进一步提升投资项目决策和管理水平，根据相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，经审议，董事会同意对公司《投资项目后评价管理规定》进行修订。
　　二十六、会议以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于修订〈违规经营投资责任追究实施办法〉的议案》。
　　为进一步加强和规范公司违规经营投资责任追究工作，提升投资项目决策和管理水平，根据相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，经审议，董事会同意对公司《违规经营投资责任追究实施办法》进行修订。
　　二十七、会议以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于修订〈内部审计管理规定〉的议案》。
　　为加强公司内部审计监督，建立健全内部审计制度，充分发挥内部审计作用，根据相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，经审议，董事会同意对公司《内部审计管理规定》进行修订。
　　二十八、会议以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于修订〈经济责任审计办法〉的议案》。
　　为加强对公司管理的主要领导人员的监督管理，规范企业主要领导人员经济责任审计工作，建立与完善企业主要领导人员经济责任的审计认定制度，根据相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，经审议，董事会同意对公司《经济责任审计办法》进行修订。
　　二十九、会议以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于修订〈审计整改管理办法〉的议案》。
　　为进一步规范公司审计整改工作，提升审计整改工作的科学性、严肃性和权威性，提升审计整改工作质量和效果，推进审计整改落实到位，根据相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，经审议，董事会同意对公司《审计整改管理办法》进行修订。
　　三十、会议以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于修订〈审计结果运用管理办法〉的议案》。
　　为提高公司审计结果的运用效率和效果，进一步发挥审计监督作用，促进企业健康、规范发展，结合公司实际情况，经审议，董事会同意对公司《审计结果运用管理办法》进行修订。
　　三十一、会议以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于召开公司2025年度股东会的议案》。
　　本次董事会决议于2026年5月22日14:30召开公司2025年度股东会。
　　《关于召开2025年度股东会的通知》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　特此公告。
　　深圳广田集团股份有限公司董事会
　　二〇二六年四月二十四日