一、重要提示
　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
　　非标准审计意见提示
　　□适用 √不适用
　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　√适用 □不适用
　　是否以公积金转增股本
　　□是 √否
　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2,266,863,331为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.79元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
　　□适用 □不适用
　　二、公司基本情况
　　1、公司简介
　　■
　　2、报告期主要业务或产品简介
　　1.公司主要营业范围为：
　　许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；建设工程施工；水力发电（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
　　一般项目：热力生产和供应；合同能源管理；节能管理服务；电力行业高效节能技术研发；智能输配电及控制设备销售；太阳能发电技术服务；风力发电技术服务；风电场相关系统研发；新兴能源技术研发；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；新材料技术研发；人工智能行业应用系统集成服务；储能技术服务；工业互联网数据服务；煤炭及制品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；以自有资金从事投资活动（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。
　　公司目前拥有的控股子公司20家，主要包括：发电公司12家（含燃气发电公司1家、抽水蓄能发电公司1家）、环保公司1家、电力燃料公司1家、售电公司1家、能源交易公司1家、能源科技公司3家、能源投资公司1家。公司控股发电机组中，多为燃煤发电机组。
　　报告期内公司主营业务范围及模式未发生重大变化。
　　2.售电业务的经营模式为代理电力用户参与市场化交易，在批发市场从发电企业购进电量，在零售市场向电力用户销售电量。主要服务内容是帮助用户完成市场准入、合同签订、代理关系绑定等手续，代理用户参与电力直接交易，减小受市场价格波动的影响，规避市场风险。
　　3、主要会计数据和财务指标
　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是 √否
　　单位：元
　　■
　　（2） 分季度主要会计数据
　　单位：元
　　■
　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
　　□是 √否
　　4、股本及股东情况
　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
　　单位：股
　　■
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　公司报告期无优先股股东持股情况。
　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
　　■
　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
　　√适用 □不适用
　　（1） 债券基本信息
　　■
　　（2） 公司债券最新跟踪评级及评级变化情况
　　截至2025年12月31日，公司评级为AAA。
　　（3） 截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标
　　单位：万元
　　■
　　三、重要事项
　　公司2025年重要事项见巨潮资讯网、《证券时报》以及《中国证券报》：
　　1.关于控股子公司变更名称暨完成工商变更登记的公告
　　2.关于注册发行中期票据的公告
　　3.关于公司日常关联交易预计的公告
　　4.关于修订公司章程的公告
　　5.关于控股子公司变更名称暨完成工商变更登记的公告
　　6.关于 2024 年度第一期中期票据付息公告
　　7.关于控股股东之一致行动人增持股份计划的公告
　　8.公司2024 年度分红派息实施公告
　　9.关于董事辞职的公告
　　10.关于控股股东之一致行动人增持公司股份计划实施进展暨增持时间过半的公告
　　11.关于变更董事的公告
　　12.公司2024 年度第四期超短期融资券 2025 年兑付安排公告
　　13.公司2024 年度第三期超短期融资券兑付公告
　　14.关于控股股东之一致行动人增持股份计划实施完成暨增持结果的公告
　　15.关于 2024 年度第四期中期票据 2025 年付息安排公告
　　16.关于控股子公司存续分立的公告
　　17.关于子公司对外投资的公告
　　证券代码：000543 证券简称：皖能电力 公告编号：2026-34
　　安徽省皖能股份有限公司
　　董事会十一届十九次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　安徽省皖能股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会十一届十九次会议于2026年4月22日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中：委托出席的董事0人，以通讯表决方式出席会议的董事5名，分别为卢浩、张为义、谢敬东、姚王信和孙永标）。公司部分高级管理人员以及其他相关人员列席会议。会议的召集召开符合《公司法》《公司章程》的规定，所作决议合法有效。本次会议经记名投票表决，审议通过了如下议案：
　　一、2025年度董事会工作报告
　　该议案需提交公司2025年度股东会审议。
　　表决结果为：赞成9票，反对0票，弃权0票。
　　二、2025年度总经理工作报告
　　表决结果为：赞成9票，反对0票，弃权0票。
　　三、2025年年度报告全文及摘要
　　该议案需提交公司2025年度股东会审议。
　　表决结果为：赞成9票，反对0票，弃权0票。
　　四、关于公司2026年度投资计划的议案
　　表决结果为：赞成9票，反对0票，弃权0票。
　　五、2025年度利润分配预案
　　2025年度股利分配预案为：以公司总股本2,266,863,331股为基数，向全体股东按每10股派现金3.79元（含税），计派现金股利859,141,202.45元，其余未分配利润结转到以后年度进行分配。本年度不进行资本公积金转增股本。（详见《关于2025年度利润分配预案的公告》）
　　该议案需提交公司2025年度股东会审议。
　　表决结果为：赞成9票，反对0票，弃权0票。
　　六、关于预计公司2026年度日常关联交易的议案
　　该议案属于关联交易事项，关联董事李明、刘亚成、卢浩、张为义、彭松对该议案回避表决；董事徐文宫、独立董事谢敬东、姚王信、孙永标同意该项议案。（详见《关于日常关联交易预计的公告》）
　　该议案需提交公司2025年度股东会审议。
　　表决结果为：赞成4票，反对0票，弃权0票。
　　七、关于制定公司未来三年股东回报规划的议案
　　该议案需提交公司2025年度股东会审议。（详见《未来三年（2026一2028年）股东回报规划》）
　　表决结果为：赞成9票，反对0票，弃权0票。
　　八、关于2025年末资产减值测试的议案
　　为真实反映公司财务状况和资产价值，公司对2025年末各项资产进行了清查，并进行了分析和评估。经过资产减值测试，公司2025年度计提信用减值损失1,266.05万元，资产减值损失11,387.56万元。（详见《关于2025年计提资产减值准备的公告》）
　　公司本次计提资产减值准备依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，并履行了相应的审批程序，计提资产减值准备后，财务报表能够更加公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司整体利益，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。
　　表决结果为：赞成9票，反对0票，弃权0票。
　　九、关于会计师事务所2025年度财务报告审计工作总结及聘请公司2026年度审计机构的议案
　　公司拟聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构。（详见《关于聘请会计师事务所的公告》）
　　聘请公司2026年度审计机构事项需提交公司2025年度股东会审议。
　　表决结果为：赞成9票，反对0票，弃权0票。
　　十、公司在安徽省能源集团财务有限公司存款风险评估报告的议案
　　为保证公司在安徽省能源集团财务公司的资金安全，公司委托容诚会计师事务所对能源集团财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，并编制了风险评估报告。
　　独立董事认为：公司委托容诚会计师事务所对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，并编制了风险评估报告，该报告充分反映了财务公司截至2025年12月31日的经营资质、内部控制、经营管理和风险管理状况，未发现财务公司风险管理存在重大缺陷，公司在财务公司的资金是安全的。
　　该议案属于关联交易事项，关联董事李明、刘亚成、卢浩、张为义、彭松对该议案回避表决；董事徐文宫、独立董事谢敬东、姚王信、孙永标同意该项议案。
　　表决结果为：赞成4票，反对0票，弃权0票。
　　十一、审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责的报告
　　同意公司审计委员会对会计师事务所所做的评估。经评估，公司审计委员会认为容诚在审计过程中勤勉尽责，遵循独立、客观、公正的原则执行审计，表现出良好的职业素养和专业胜任能力，按时高质量完成了公司2025年度年报审计工作，出具了标准无保留意见的审计报告。
　　表决结果为：赞成9票，反对0票，弃权0票。
　　十二、公司2025年度内部控制自我评价报告
　　董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
　　根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
　　根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
　　自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
　　表决结果为：赞成9票，反对0票，弃权0票。
　　十三、关于独立董事独立性自查情况的专项意见
　　独立董事谢敬东、姚王信、孙永标对该议案回避表决；董事李明、刘亚成、徐文宫、卢浩、张为义、彭松同意该议案。
　　表决结果为：赞成6票，反对0票，弃权0票。
　　十四、关于召开公司2025年度股东会的通知
　　董事会定于2026年5月21日以现场及网络投票相结合的方式召开公司2025年度股东会。（详见《关于召开2026年度股东会的通知》）
　　表决结果为：赞成9票，反对0票，弃权0票。
　　十五、关于审议公司2025年度ESG报告的议案
　　表决结果为：赞成9票，反对0票，弃权0票。
　　十六、修订公司董事、高级管理人员薪酬管理制度
　　该议案需提交公司2025年度股东会审议。（详见《董事、高级管理人员薪酬管理制度》）
　　表决结果为：赞成9票，反对0票，弃权0票。
　　十七、关于注册发行超短期融资券的议案
　　该议案需提交公司2025年度股东会审议。（详见《关于注册发行超短期融资券的公告》）
　　表决结果为：赞成9票，反对0票，弃权0票。
　　特此公告。
　　安徽省皖能股份有限公司董事会
　　二〇二六年四月二十四日
　　证券代码：000543 证券简称：皖能电力 公告编号：2026-51