第一节重要提示
　　1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
　　2、本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　3、公司全体董事出席董事会会议。
　　4、上会会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
　　5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，公司合并报表实现归属于上市公司股东的净利润-33,345.21万元，母公司2025年度实现净利润-38,959.93万元，根据《公司法》和《公司章程》规定，本年度不提取法定公积金，2025年末母公司可供股东分配的利润为-8,152.67万元。
　　公司于2026年4月22日召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于2025年度利润分配的预案》，公司2025年度利润分配预案为：本年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。本次利润分配方案尚需提交2025年年度股东会审议。
　　截至报告期末，母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响
　　□适用 √不适用
　　第二节 公司基本情况
　　1、公司简介
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　　■
　　2、报告期公司主要业务简介
　　（一）所处行业基本情况
　　根据中国证监会《上市公司行业分类指引》，公司所处行业为医药制造业。
　　报告期内，公司主要业务涉及医药制造及医药流通类，医药制造类业务包括中成药、中药饮片、化药中间体的研发生产销售等，其中，中成药的研发、生产、销售是公司目前最核心的业务；公司的医药流通类业务，主要包括生物制品、血液制品、药品及中药材的批发配送等，该类业务主要在公司的控股子公司。
　　医药行业兼具战略性、民生性与创新性，具有高技术、高投入、高风险、高回报、长周期的特征，需求刚性突出，周期性波动较弱。当前全球老龄化进展加速，慢性病患病率攀升，带动国内居民健康消费升级，从单一疾病治疗向“预防-治疗-康复”全周期健康管理延伸，叠加近几年来政策红利的持续释放，中医药凭借“治未病”理念及慢病管理优势，正迎来广阔发展机遇。
　　中医药是我国独具特色的医学科学，具有卫生资源、经济资源、科技资源、文化资源和生态资源等多重属性。2017年《中华人民共和国中医药法》正式实施，标志着中医药发展进入法治化轨道。国家将中医药振兴发展上升为国家战略，纳入《“健康中国2023”规划纲要》，明确其在维护人民健康、传承优秀传统文化、促进经济社会发展中的重要作用。作为中国传统医学的瑰宝，凭借治未病、慢性病管理和健康管理的独特优势，在人口老龄化、慢性病高发、健康消费升级的长期趋势下，叠加国家政策持续赋能和中医药独特价值再发现，中医药行业正迎来历史性发展机遇。具备全产业链布局能力、持续创新投入、质量品牌优势的企业，将在行业整合与转型升级中占据有利地位，实现高质量发展。
　　（二）行业政策情况
　　2025年度，国家密集出台多项行业政策，对公司产生重要影响的相关政策如下：
　　（1）中医药发展迎来政策红利深化期
　　2025年是“十四五”规划收官之年，也是《中医药振兴发展重大工程实施方案》等系列政策落地的关键之年。2025年1月召开的全国中医药局长会议明确提出，要强化事业产业统筹，从加强中药资源保护利用和创新转化、推进中药产业转型升级、拓展中医药健康服务业态等方面促进中医药产业高质量发展。
　　国务院办公厅于2025年3月印发《关于提升中药质量促进中医药产业高质量发展的意见》，明确提出以中药全链条质量提升为核心，强化中药材资源保护与规范化种植，推动产业数字化、智能化、绿色化转型，支持中药创新研发、经典名方转化及优势品种二次开发；建立以临床价值为导向的审评、医保、集采及使用政策，支持中药创新与品种优化，完善中药标准与全生命周期监管，完善质量标准体系，规范药品说明书标注，建立批准文号退出机制，严禁外购饮片分包贴牌，促进行业优胜劣汰与高质量发展。
　　这些政策为中药企业提供了明确的发展方向，公司将积极发挥自身优势，整合资源，紧抓政策红利，努力扩大市场份额，进一步提升公司的市场竞争力。
　　（2）医保目录动态调整持续优化
　　2025年版国家医保药品目录共净新增114种药品（含谈判和竞价），其中中成药新增7种，目录内中成药总数达1335种，其中民族药95种，协议期内谈判药品中中成药61种，新版目录于2026年1月1日起正式实施。
　　2025年10月，国家医保局联合国家中医药局发布中医优势病种按病种付费试点通知，遴选15个左右省份或地级市开展试点，并于11月底发布50种推荐目录，计划在二至三年内积累中医药医保支付方式改革经验。
　　医保目录准入竞争白热化，未进入目录品种医院使用严重受限，按病种付费改革改变医生用药行为，性价比高的品种更受青睐，高价辅助用药面临挤出效应，谈判药品续约降价压力持续存在。目前，公司主营产品复方双花片、消银颗粒、坤复康胶囊、附桂骨痛胶囊等核心品种均在国家医保目录内。
　　（3）集采政策深化带来市场格局重塑
　　国家持续推进中成药集中带量采购，2025年5月，第三批全国中成药联盟集采由贵州省牵头实施，采购周期至2027年12月，部分品种于7月完成再次调价。2025年11月，山西省启动第四批全国中成药联盟集采报量工作，集采范围持续扩大。此外，首批扩围接续采购于2025年4月至9月在20余个省份陆续执行。
　　随着集采规则持续深化，产品价格竞争压力加大，利润空间持续压缩。非独家品种面临激烈竞价，中标难度增加；独家品种虽可豁免降价，但需面对医保支付标准约束。市场准入门槛提高，未中标品种医院使用受限，零售渠道成为主要战场但竞争激烈。
　　目前，公司主要品种尚未纳入中药集中带量采购范围，但公司通过工艺优化、规模化采购、智能制造等方式控制生产成本，为集采竞价保留空间，同时，在巩固医院市场的同时，大力发展零售药店、电商、基层医疗等渠道，以应对相关政策持续推进所带来的市场变化和挑战。
　　（4）高质量发展标准体系全面落地
　　《中药标准管理专门规定》自2025年1月1日起正式施行，首次针对中药全产业链构建了符合中医药特点的标准管理体系，强调“传承与创新并重”，要求标准制定遵循中医药理论、尊重传统经验，同时鼓励应用大数据、人工智能等新技术提升质量控制水平。国务院办公厅发布的《关于提升中药质量促进中医药产业高质量发展的意见》进一步提出，要完善中药标准体系，持续实施中药标准化行动，强化数字化赋能。公司紧跟政策导向，强化全产业链管控能力，加大技术创新储备，不断提升产品质量控制水平，为推动中药行业从粗放发展向高质量发展的转变贡献绵薄力量。
　　（一）公司主要业务及主要产品情况
　　根据中国证监会《上市公司行业分类指引》，公司所处行业为医药制造业。
　　报告期内，公司主要业务覆盖医药制造及医药流通领域，业务涵盖中成药、中药饮片、化药中间体的研发生产销售及生物制品、血液制品、药品及中药材的批发配送等，其中，中成药的研发、生产、销售是公司目前最主要的业务板块。
　　公司恪守“牵系生命质量，致力人类健康”的文化理念，长期专注于医药健康产业，报告期内，公司主要业务涉及医药制造业及医药流通业板块。
　　医药制造业板块以中成药的研发、生产、销售为主，以中药饮片及医药中间体的研发、生产、销售为辅；医药流通业板块，主要开展生物制品（除疫苗）、血液制品、药品、中药材的批发业务，同时涉及少量药品零售业务。
　　中成药研发、生产、销售是公司最重要的业务之一，目前对公司业绩贡献最大。公司中成药产品品类丰富，共有100多个国药准字号批文，多个产品被列入国家医保目录，主营产品中消银颗粒、复方双花片、坤复康胶囊（片）、骨刺胶囊及附桂骨痛胶囊均为国家医保目录产品，消银颗粒、枣仁安神颗粒及更年安胶囊为国家基药目录产品。公司主营产品涵盖皮肤科类、呼吸感冒类、妇科类、骨科类疾病的治疗领域，主要产品的功能及治疗领域如下：
　　■
　　■
　　（二）公司经营模式
　　报告期内，公司经营模式未发生重大变化。报告期内，公司主要业务涉及医药制造业及医药流通业领域。
　　1、医药制造业经营模式
　　医药制造业务主要在母公司，母公司主要从事中成药研发、生产和销售，拥有独立完整的采购、生产和销售体系，公司根据自身情况、市场动态，独立自主组织生产经营活动。
　　（1）采购模式
　　公司生产所需物料由采购部统一负责采购。物料管理部门根据生产计划、库存情况制定物料采购计划，由生产部、审计部审核，采购部按照计划采购，保证物料及时供应。质量部门每年对供应商的资质、质量体系及生产能力进行定期审核、评估，出具审核意见及合格供应商目录，从源头确保产品质量。公司在合格供应商目录中，采用年度招标结合季度招标的方式，通过质量、价格等多重因素综合比较，最终确定供应商名单，签订采购合同。
　　（2）生产模式
　　公司采用以销定产的生产模式组织生产。公司生产部门根据销售部门的销售计划制定每月生产计划，生产部门严格按照《药品生产质量管理规范》、国家药品标准、企业内控管理规范及相关规章制度组织生产。整个生产过程中，质量部门对生产过程工艺规程执行进行全面的监督和评价，对所有生产用物料、生产过程的中间产品、成品等按照相应的质量标准进行检验，确保生产过程合规，产品质量稳定均衡、安全有效。
　　（3）销售模式
　　根据区域和产品的特点，公司设立直营事业部、销售事业部和市场部具体负责组织实施产品销售、与医药商业企业签订销售合同、回款及收集市场反馈信息等。公司通过派驻销售商务人员与医药商业企业建立长期稳定的合作关系，形成了覆盖全国绝大部分省市地区的营销网络。
　　根据对终端客户开发、服务的主体不同，公司销售模式分为自建销售终端团队模式与经销商代理模式。公司依靠自建的销售终端团队，在医药商业企业的协助配合下开展医院、药店等终端的产品销售工作；经销商代理模式下，公司与医药商业企业签订买断式销售合同，以底价销售的方式把产品的经营权转让给医药商业企业，并由医药商业企业主要负责产品营销工作。
　　2、医药流通业经营模式
　　医药流通业务主要在子公司，涉及的子公司包括方元医药、春盛药业、新高新药业及康驰医药。报告期内，方元医药及新高新药业在公司流通业务中规模占比大，方元医药主要从事生物制品（除疫苗）、血液制品的销售配送；新高新药业主要从事药品及医疗器械的销售配送。
　　公司医药流通业务的经营模式为：向上游医药生产企业或供应商购进药品、生物制品、中药材等，严格按照国家药品管理法要求，经过验收、入库、存储养护、配送出库等环节，销售给下游客户（包括各级医疗卫生机构、疾控中心、连锁药店、门诊、药品生产企业等）。
　　（三）市场地位
　　公司深耕中成药领域多年，拥有丰富的产品品类，主要产品均为国家医保目录产品，核心产品均为独家产品或独家剂型，涉及皮肤科类、呼吸科类、妇科类、骨科类等用药领域，该类产品上市销售多年，疗效确切，医生及患者认可度高。经过多年发展，公司在全国绝大多数省份建立了完善的产品营销网络，形成了自营渠道、OTC招商、终端销售、互联网销售等多渠道销售格局。
　　公司主营产品被列入多部临床用药指南及专家共识中，作为临床推荐用药，其中坤复康胶囊被首批列入《中成药治疗优势病种临床应用指南》《中成药治疗盆腔炎性疾病后遗症临床应用指南》《中成药临床应用指南感染性疾病分册》等；复方双花片被列入《中成药临床应用指南-感染性疾病分册》《中医临床诊疗指南释义-呼吸病分册》等；消银颗粒被列入《中成药临床应用指南皮肤病分册》《中医循证临床实践指南专科专病》《中国银屑病诊疗指南（2023版）》等；“闫氏舒筋跌打膏炮制技艺”被列入咸阳市第九批非物质文化遗产名录；复方双花片产品持续多年被评为“陕西省名牌产品”、“陕西医药优势产品”。陕西省中医药管理局出品了《秦药·优势中成药·复方双花片》在陕西卫视及其新媒体矩阵平台持续播出，提升了产品品牌影响力。
　　3、公司主要会计数据和财务指标
　　3.1近3年的主要会计数据和财务指标
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　3.2报告期分季度的主要会计数据
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明
　　□适用 √不适用
　　4、股东情况
　　4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
　　单位: 股
　　■
　　4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用 □不适用
　　■
　　4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用 □不适用
　　■
　　4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
　　□适用 √不适用
　　5、公司债券情况
　　□适用 √不适用
　　第三节 重要事项
　　1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
　　报告期内，研发费用增加46.13%，主要系院内制剂研发费用增加所致；报告期内，经营性现金流量净额减少144.83%，主要系销售收入下降导致回款减少；筹资活动现金流量净额增加138.26%，主要系偿还贷款减少所致。
　　2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
　　□适用 √不适用
　　董事长：李红明
　　董事会批准报送日期：2026年4月22日
　　证券代码：603139 证券简称：康惠股份 公告编号：2026-018
　　陕西康惠制药股份有限公司关于
　　2025年度拟不进行利润分配的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 2025年度利润分配预案为：不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。
　　● 本次利润分配方案已经第六届董事会第十次会议审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。
　　● 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
　　一、利润分配预案内容
　　（一）利润分配预案的具体内容
　　经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，公司合并报表实现归属于上市公司股东的净利润-33,345.21万元，母公司2025年度实现净利润-38,959.93万元，根据《公司法》和《公司章程》规定，本年度不提取法定公积金，2025年末母公司可供股东分配的利润为-8,152.67万元。
　　公司于2026年4月22日召开第六届董事会第十次会议，审议通过《关于2025年度利润分配的预案》，公司2025年度利润分配预案为：本年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。本次利润分配方案尚需提交2025年年度股东会审议。
　　（二）是否可能触及其他风险警示情形
　　公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
　　二、本年度不进行利润分配的情况说明
　　根据《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，基于公司2025年度归属于上市公司股东净利润为负数的情况，且综合考虑公司目前所处的行业现状及公司的发展战略、经营情况、资金需求等因素，为保障公司正常生产经营和健康持续发展，更好地维护全体股东的长远利益，经董事会研究决定，公司2025年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。
　　三、公司履行的决策程序
　　（一）审计委员会意见
　　经审核，我们认为：公司2025年度利润分配预案，充分考虑了公司实际经营和资金需求安排，符合公司发展战略和经营规划，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，有利于维护股东的长远利益，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意将《关于2025年度利润分配的预案》提交公司董事会审议。
　　（二）董事会审议情况
　　公司于2026年4月22日召开第六届董事会第十次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于2025年度利润分配的预案》，并同意将该议案提交公司2025年年度股东会审议。
　　四、相关风险提示
　　本次利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议，敬请广大投资者注意投资风险。
　　特此公告。
　　陕西康惠制药股份有限公司董事会
　　2026年4月24日
　　证券代码：603139 证券简称：康惠股份 公告编号：2026-022
　　陕西康惠制药股份有限公司
　　关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 基本情况
　　■
　　● 已履行的审议程序：公司于2026年4月22日召开第六届董事会第
　　十次会议，审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。该议案无需提交公司股东会审议。
　　● 特别风险提示：在投资过程中存在市场风险、投资风险、信用风险、
　　流动性风险及其他风险，导致理财产品的收益不及预期，敬请广大投资者注意投资风险。
　　一、投资情况概述
　　（一）投资目的
　　为提高公司（含全资及控股子公司，以下统称“公司”）资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在控制投资风险及不影响公司正常经营的前提下，使用闲置自有资金购买安全性较高、流动性较好的中低风险理财产品，以增加公司收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
　　（二）投资金额
　　公司拟使用最高额不超过20,000万元人民币的闲置自有资金购买理财产品,在上述额度范围内，资金可循环滚动使用。
　　（三）资金来源
　　公司闲置自有资金。
　　（四）投资方式
　　公司将严格控制风险，购买安全性较高、流动性较好的中低风险理财产品（包括但不限于银行、证券公司或其他金融机构发行的理财产品）。同时，提请董事会授权董事长或其授权代表人在额度范围内行使该项投资决策权，并由公司管理层签署相关协议文件，具体由公司财务负责人组织实施。
　　（五）投资期限
　　自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。
　　二、审议程序
　　（一）审计委员会意见
　　经审核，我们认为：公司在确保日常运营和资金安全的前提下，使用闲置自有资金购买理财产品，有利于提高闲置自有资金的使用效率，不会对公司经营造成不利影响，不存在损害公司和股东利益的情形。我们同意将《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》提交公司董事会审议。
　　（二）董事会审议情况
　　公司于2026年4月22日召开第六届董事会第十次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司（含全资及控股子公司）拟使用最高额度不超过20,000万元的闲置自有资金购买理财产品，使用期限不超过12个月，公司可在该额度及期限内滚动使用，该议案无需提交公司股东会审议。
　　三、投资风险分析及风控措施
　　针对金融市场受宏观经济的影响而产生投资市场波动、投资收益不及预期以及相关工作人员存在操作和监控等风险，公司将采取如下措施以应对上述风险： 1、公司将严格按照《理财产品管理制度》等相关制度的规定进行投资理财，防范投资风险。同时，公司将结合日常经营、资金使用计划等情况，合理开展理财产品投资。
　　2、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向及进展情况，发现存在可能影响公司资金安全风险的情况下，及时采取相应措施，控制投资风险。同时，财务部建立台账对购买的理财产品进行管理，建立健全会计账目,做好资金使用的账务核算工作。
　　3、实行岗位分离操作：投资业务的审批、资金入账及划出、买卖(申购、赎回)岗位分离。
　　4、公司内审部门对资金使用情况进行监督与检查,审计委员会认为必要时可聘请专业机构进行审计。
　　5、公司将依据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露或以临时公告的形式披露报告期内理财产品的购买及损益情况。
　　四、投资对公司的影响
　　在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，利用闲置自有资金购买安全性较高、流动性较好的中低风险理财产品，不会影响公司日常经营周转需要，也不会影响公司主营业务的正常发展，有利于提高资金的使用效率，获得一定的投资收益，符合公司及全体股东的利益。
　　根据《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》的规定，公司将购买的理财产品在资产负债表中列示为“交易性金融资产”，其利息收益计入利润表中的“投资收益”，最终会计处理以会计师年度审计确认后的结果为准。
　　特此公告。
　　陕西康惠制药股份有限公司董事会
　　2026年4月24日
　　证券代码：603139 证券简称：康惠股份 公告编号：2026-024
　　陕西康惠制药股份有限公司
　　关于拟为春盛药业在金融机构申请的贷款提供反担保的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 担保对象及基本情况
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　　● 累计担保情况
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　　一、担保情况概述
　　（一）担保的基本情况
　　陕西康惠制药股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司四川春盛药业集团股份有限公司（以下简称“春盛药业”）因经营发展需要，拟向都江堰金都村镇银行申请400万元流动资金贷款，贷款期限一年，流转融资担保为上述借款提供连带责任保证，公司为流转融资担保提供反担保，反担保形式为连带责任保证。同时，春盛药业股东骆春明、尹念娟向公司提供连带保证责任。
　　提请股东会授权公司董事长或其授权代表全权签署反担保合同等该事项其他相关文件，授权期限与本次担保额度使用期限一致。
　　（二）内部决策程序
　　1、审计委员会意见
　　经审核，我们认为：公司控股子公司春盛药业向金融机构申请贷款400万元，该笔贷款由都江堰市产权流转融资担保有限责任公司提供担保，公司为都江堰产权流转融资担保有限责任公司提供反担保，有利于控股子公司的业务开展，风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意将《关于为春盛药业在金都村镇银行申请的贷款提供反担保的议案》提交公司董事会审议。
　　2、董事会审议情况
　　2026年4月22日，公司第六届董事会第十次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于为春盛药业在金融机构申请的贷款提供反担保的议案》。本次反担保事项尚需提交公司2025年年度股东会审议。
　　二、被担保人及债务人基本情况
　　（一）被担保人基本情况
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　　（二）债务人基本情况
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　　注：以上数据系春盛药业母公司单体财务数据,数据差异系四舍五入所致。
　　三、担保协议的主要内容
　　公司控股子公司春盛药业因经营发展需要，拟向金都村镇银行申请贷款400万元，流转融资担保为上述贷款提供担保，公司为流转融资担保提供反担保。目前担保合同及反担保合同尚未签署，协议内容、担保金额、担保期限等条款将由具体合同约定。
　　四、担保的必要性和合理性
　　本次担保及反担保事项是为了满足控股子公司业务发展的资金需求，有利于控股子公司持续、稳健发展，本次反担保风险可控，不会对公司的经营产生重大影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。
　　五、董事会意见
　　董事会认为：公司为都江堰市产权流转融资担保有限责任公司提供反担保，有利于控股子公司相关业务的开展，公司对反担保相关风险能够有效控制，该反担保事项不存在损害公司及股东合法权益的情形。
　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
　　截至本公告披露日，公司为控股子公司（含控股孙公司）提供担保余额为9,609.68万元（含控股子公司为其全资子公司提供的担保余额280万元），公司及控股子公司提供担保总额占公司最近一期（2025年末）经审计归母净资产的18.31%。公司不存在对控股子公司（含控股孙公司）以外的担保对象提供担保的情形；公司控股子公司（含控股孙公司）不存在对外担保的情形；公司及控股子公司（含控股孙公司）不存在逾期担保情形。
　　特此公告。
　　陕西康惠制药股份有限公司董事会
　　2026年4月24日
　　证券代码：603139 证券简称：康惠股份 公告编号：2026-029
　　陕西康惠制药股份有限公司
　　关于召开2025年年度股东会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东会召开日期：2026年5月20日
　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　公司代码：603139 公司简称：康惠股份
　　（下转B260版）