第一节 重要提示
　　1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
　　2、重大风险提示
　　本公司已在本报告中详细地描述了存在风险事项，敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”中关于公司未来可能面对的风险因素。
　　3、本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　4、公司全体董事出席董事会会议。
　　5、华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
　　6、公司上市时未盈利且尚未实现盈利
　　□是 √否
　　7、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　本公司2025年度利润分配方案拟定如下：本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户中的股份为基础，向登记在册全体股东每10股派发现金红利6.00元（含税）。截至本报告披露日，公司总股本扣减公司回购专用证券账户中股份后的股本为82,302.7059万股，以此计算合计拟派发现金红利49,381.6235万元（含税）。2025年半年度公司已派发现金红利24,707.6072万元（含税）。
　　综上所述，本年度公司现金分红预计合计为74,089.2307万元，占本年度归属于母公司所有者的净利润比例为50.29%，占当期末母公司报表中未分配利润比例为44.11%。本年度利润分配不进行资本公积转增股本，不送红股，母公司所余未分配利润全部结转至下一次分配。本次利润分配不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。
　　如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本扣除公司回购专用证券账户中的股份发生变动的，维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。
　　公司2025年度利润分配方案已经公司第三届董事会第三十七次会议审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议通过后实施。
　　母公司存在未弥补亏损
　　□适用 √不适用
　　8、是否存在公司治理特殊安排等重要事项
　　□适用 √不适用
　　第二节 公司基本情况
　　1、公司简介
　　1.1公司股票简况
　　√适用 □不适用
　　■
　　1.2公司存托凭证简况
　　□适用 √不适用
　　1.3联系人和联系方式
　　■
　　2、报告期公司主要业务简介
　　2.1主要业务、主要产品或服务情况
　　公司自1985年成立以来始终专注于各类印制电路板的研发、生产与销售业务。公司印制电路板产品定位于中高端应用市场，具有高精度、高密度和高可靠性等特点，产品按照应用领域划分主要包括计算机/服务器板、通信网络设备板、汽车电子板、消费电子板、工控医疗板及其他板等。
　　2.2主要经营模式
　　公司的客户主要聚焦在计算机/服务器、通信网络设备、汽车电子、消费电子、工业控制、医疗、航空航天等行业。作为电子产品生产制造的关键环节，公司通过不断提升技术水平和扩大产能，使产品质量和技术能力不断满足下游客户电子产品的需求与变化。因产品为客户定制，公司生产模式为“按单生产”方式，即公司根据客户合同需求，组织产品研发、生产、检验并交货；销售模式方面，由于PCB规格型号众多，不同产品的性能差异较大，产品的选择和加工需要具备较强的专业知识，因此公司在销售产品的同时还对下游客户提供全面的技术服务，这一业务特点决定了公司的销售模式是以直接面向客户的直销方式为主。公司具体的经营模式如下：
　　1）盈利模式
　　公司主要通过核心技术和不断提升的产能为客户提供定制化PCB产品来获取合理利润，即采购覆铜板、半固化片、金盐、铜球、铜箔、干膜和油墨等原材料和相关辅料，使用最优的生产流程及工艺设计，利用公司的核心技术、产能生产出符合客户要求的PCB产品，销售给境内外客户。
　　2）采购模式
　　公司采购的原材料主要包括覆铜板、半固化片、金盐、铜球、铜箔、干膜和油墨等。公司主要采取“按单采购”和“同类合并采购”的模式，即按照客户订单要求采购原材料。定期复核采购情况，采购价格和数量随市场价格和订单而定。
　　公司采购原材料时通过SRM（供应商关系管理）系统在线广泛寻源，向供应商询价并对样品进行检验和封样，在对技术、品质、价格、供货速度及持续供货能力等进行严格的评价考量后，选择优质供应商资源，安排采购订单，并通过SRM系统实现采购业务全过程的闭环管理，建立了科学、有竞争力的采购供应体系。
　　3）生产模式
　　由于印制电路板为定制化产品，公司主要采取“按单生产”的生产模式。生产计划部根据用户订单的产品规格、客户需求交期、质量要求和数量组织生产，质量管理部负责对生产流程中的产品和最终产品进行检验。公司能够紧密跟踪客户的需求，根据下游客户的应用需求，进行PCB产品研发，为客户提供性能优异的PCB产品并根据客户的产品升级需要做好长期技术储备，并为客 户提供最优的可制造方案，与客户建立长期稳定的合作关系。
　　4）销售模式
　　公司主要采取直销及少量经销的销售方式。直销是指向终端客户进行销售；经销是指通过PCB贸易商向终端客户进行销售。经过多年发展，公司建立了较为完善的全球销售网络和售后服务体系。公司的市场营销人员和技术支持人员协同公司各职能部门按照客户需求进行分工，共同负责公司对境内外客户的售前、售中和售后服务，公司与主要客户建立了长期稳定的合作关系。
　　5）研发模式
　　在自主研发方面，公司设立了较为完善的研发机构即研发中心，建立了完善的研发体系，进行新产品、新技术、新工艺和新材料的研发试制，不断优化产品性能。公司研发中心设有新产品开发组、基础性研究/前瞻性预研究组、知识产权管理组等。新产品开发组主要负责对新产品进行开发；基础性研究/前瞻性预研究组负责在未涉及新产品、新工艺、新技术的应用的情况下，而开展与PCB设计、制程相关的基础知识研究；知识产权组负责研发相关的项目申报、知识产权等工作。
　　公司研发中心根据公司发展战略及市场发展方向进行研发选题、立项，通过新项目的研发及时响应客户需求，参与客户下一代产品的开发与设计，与客户形成长久且稳固的合作关系。
　　2.3所处行业情况
　　(1). 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛
　　印制电路板（Printed Circuit Board，简称“PCB”），又称为印制线路板、印刷电路板、印刷线路板。通常把在绝缘基材上，按预定设计制成印制线路、印制元件或两者组合而成的导电图形称为印制电路，而在绝缘基材上提供元器件之间电气连接的导电图形，称为印制线路。
　　PCB诞生于20世纪30年代，采用电子印刷术制作，以绝缘板为基材，有选择性的加工孔和布设金属的电路图形，用来代替以往装置电子元器件的底盘，并实现电子元器件之间的相互连接，起中续传输的作用，是电子元器件的支撑体，有“电子产品之母”之称。该产业的发展水平可在一定程度上反映一个国家或地区电子产业的整体发展速度与技术水准。随着电子行业的发展，PCB的应用将越来越广泛。
　　PCB产品分类方式多样，行业中常用的分类方法主要有按照线路图层数、产品结构和产品用途等几个方面进行划分，具体情况如下：
　　①按线路图层数进行分类
　　■
　　②按产品结构进行分类
　　■
　　③按产品用途进行分类
　　■
　　(2). 公司所处的行业地位分析及其变化情况
　　①公司所处行业地位
　　印制电路板的应用领域非常广泛，涵盖了通信设备、网络设备、计算机/服务器、消费电子、汽车电子、工业控制、医疗、航空航天等。生益电子成立于1985年，长期专注并深耕于印制电路板行业，产品以计算机/服务器、通讯网络、汽车电子等应用领域的印制线路板为主，兼顾了消费电子、工控医疗、航空航天等领域知名企业的重要产品，属于中国印制线路板行业领先企业之一。根据Prismark 发布的2025年第四季度市场报告，公司在全球PCB40强中排名第20位。
　　②印制电路板行业产值规模及分布
　　2025年全球经济在动荡中展现韧性，预计增长3.2%。全球经济在多重挑战与结构性机遇中并行发展：贸易保护主义与地缘冲突扰动多边贸易体系及全球供应链；而人工智能投资浪潮与绿色转型深化，全球南方国家崛起，注入世界经济增长的新动能。根据Prismark数据，2025年全球PCB市场产值同比增长15.8%，达851.52亿美元。从中长期来看，伴随人工智能的投资和发展，进而带动了PCB产业的发展，全球PCB行业在2025年至2030年复合增长率为7.7%，总体保持平稳增长。
　　根据Prismark预测，未来几年，中国仍将是PCB行业的主要制造中心。2025年国内PCB市场产值达489.69亿美元，同比增长19.2%。预测2025年至2030年总体保持增长，复合增长率为7.0%，反映了中国在PCB行业的核心地位，资金雄厚的公司探索新的市场机会。Prismark预计未来五年各个国家和地区的PCB产值增长情况如下：
　　单位：亿美元
　　■
　　数据来源：Prismark
　　③印制电路板行业产品结构及需求变化
　　根据Prismark统计，受人工智能服务器需求强劲以及其他大多数电子市场复苏的推动，2025年每个PCB产品结构均出现不同程度的增长，其中18层以上多层板和HDI增长最为强劲，分别为72.8%和26.0%。中长期来看，18层以上多层板、HDI和封装基板将保持相对较高的增长，2025年至2030年复合增长率分别达到21.7%、9.2%和10.9%，高于总体增长。Prismark的统计及预测情况如下：
　　单位：亿美元
　　■
　　数据来源：Prismark
　　(3). 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势
　　生益电子以印制线路板为主业，以传统优势的通讯网络行业、长期深耕的服务器行业、快速发展的汽车电子行业为公司下游主攻方向，同时在已有的高难度复合多种特殊工艺多层板产线外新建成了高精度HDI产线及软硬结合板产线。力求实现行业产品的全品类布局，提升行业市场占有率，进一步增强公司核心竞争力。
　　通讯行业
　　为支持人工智能/机器学习训练等高性能计算算力负载，AI后端网络的迭代周期缩短至两年甚至更短，远比传统前端网络的升级周期更加快速和激进。Dell'0ro 预测2025年部署在AI后端网络中的交换机端口以800G为主，到2027年将过渡至1.6T，到2030年将达到 3.2T。云服务市场数据中心交换机端口展现出更快的速率迭代，2029年1.6T及以上端口交换机的市场规模占比将达到70%以上。
　　■
　　来源：Dell'Oro Group、650 Group
　　报告期内，公司凭借敏锐的市场洞察力，科学调整发展策略，有力推动了通讯网络板块的稳健发展。公司始终坚守战略定位，聚焦高端产品的研发与创新，积极寻求与行业头部企业的合作机遇。目前，公司在1.6T高端交换机领域已实现技术突破，相关产品成功进入样品阶段，为抢占未来高速通信市场奠定了坚实基础。与此同时，公司在卫星通信这一前沿领域也取得了积极进展，通过持续的技术攻关，公司已完成卫星通信相关系列产品的研发，并成功实现了小批量量产。展望2026年，公司在该领域的产量有望逐步提升，这将为开拓空天地一体化通信市场、打造新的增长点构建坚实基础。
　　服务器行业
　　根据TrendForce的最新AI服务器产业分析，2026年，因来自云端服务业者（CSP），以及主权云的需求持续稳健，对GPU、ASIC拉货动能将有所提升，加上AI推理应用蓬勃发展，预计全球AI Server出货量将年增20%以上，占整体Server比重上升至17%。
　　■
　　报告期内，为构建更具市场竞争力的解决方案体系，公司与国内外多家头部AI服务器企业建立了深度合作关系。通过紧密协同与需求共创，公司精准识别行业核心痛点，前瞻洞察技术演进趋势，并依托在高端PCB制造领域积累的深厚工艺经验，对AI服务器相关产品进行了系统性、多维度的技术优化与性能升级。
　　报告期内，公司服务器产品销售收入占比达60%以上，其中AI服务器产品领域尤其取得显著突破，成为驱动公司整体业绩快速增长的核心引擎。展望2026年，随着AI市场需求持续爆发，公司将继续聚焦技术领先战略，进一步加大研发投入、强化技术储备，并同步推进产能布局优化与规模扩张，以全面响应客户对高端PCB产品日益提升的需求，巩固并增强公司在细分领域的竞争优势。
　　汽车电子行业
　　EVTank数据显示，2025年全球新能源汽车销量达到2,354.2万辆，同比增长29.1%；中国新能源汽车销量达到1,655万辆，同比增长28.6%。预计2026年全球新能源汽车销量将达到2,849.6万辆，其中中国将达到1,979.6万辆，2030年全球新能源汽车销量有望达到4,265万辆，总体渗透率将超过40%。汽车在电动化、网联化、智能化三大趋势下，汽车电子产品在整车占比中不断提高，汽车电子在传统高级轿车中的价值量占比约28%，在新能源车中则能达到47%-65%。新能源汽车销量持续增长拉动汽车PCB的需求，根据Prismark数据，2025年汽车PCB市场增长5.3%，2024-2029F年平均复合增长率为4.2%。
　　■
　　公司坚定将汽车电子作为核心战略方向之一，持续加大研发资源投入，全面推动产品工艺与技术升级。依托长期积累的技术实力与深厚的行业经验，我们持续深化与国内外主流厂商的合作开发。报告期内，公司在自动驾驶域控制器与毫米波雷达用PCB领域实现从无到有的重要突破，相关核心产品已获批量订单。
　　随着汽车智能化进程加速，市场对PCB的技术要求日益提高，高端工艺已成为竞争关键。为此，公司将持续扩大汽车专线的布局与投入，打造技术领先优势，致力于在快速演进的市场中保持领先地位。
　　3、公司主要会计数据和财务指标
　　3.1近3年的主要会计数据和财务指标
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　3.2报告期分季度的主要会计数据
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明
　　□适用 √不适用
　　4、股东情况
　　4.1普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
　　单位: 股
　　■
　　■
　　存托凭证持有人情况
　　□适用 √不适用
　　截至报告期末表决权数量前十名股东情况表
　　□适用 √不适用
　　4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用 □不适用
　　■
　　4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
　　□适用 √不适用
　　4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
　　□适用 √不适用
　　5、公司债券情况
　　□适用 √不适用
　　第三节 重要事项
　　1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
　　报告期内，公司实现营业收入为949,376.38万元，与上年同期相比增加102.57%。归属于上市公司股东的净利润147,314.89万元，与上年同期相比增加343.76%。公司坚持“市场引领，双轮驱动”的经营理念，聚焦高端领域市场拓展，加大研发投入，推进提产扩产进程，同时强化质量管理，以质量筑牢根基，报告期内高附加值产品占比提升，使公司在中高端市场的竞争优势得到进一步巩固，实现净利润较上年同期大幅增长。
　　2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
　　□适用 √不适用
　　证券代码：688183 证券简称：生益电子 公告编号：2026-029
　　生益电子股份有限公司
　　关于召开2025年年度暨2026年第一季度业绩说明会的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 会议召开时间：2026年5月7日（星期四）下午13:45-14:45
　　● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/）
　　● 会议召开方式：上证路演中心网络互动
　　● 投资者可于2026年4月30日（星期四）至5月6日（星期三）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱 report@mthreads.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
　　生益电子股份有限公司（以下简称“公司”）将于2026 年4月24日发布公司2025年年度报告，及2026年4月29日发布2026年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年年度及2026年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于2026年5月7日（星期四）下午13:45-14:45举行2025年年度暨2026年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
　　一、说明会类型
　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2025年年度及2026年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
　　二、说明会召开的时间、地点
　　（一）会议召开时间：2026年5月7日（星期四）下午13:45-14:45
　　（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/）
　　（三）会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络互动
　　三、参加人员
　　董事长：邓春华先生
　　总经理：张恭敬先生
　　副总经理：陈正清先生
　　董事会秘书兼财务总监：唐慧芬女士
　　独立董事：陈文洁女士
　　四、投资者参加方式
　　（一）投资者可在2026年5月7日（星期四）下午13:45-14:45，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
　　（二）投资者可于2026年4月30日（星期四）至5月6日（星期三）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱bo@sye.com.cn向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
　　五、联系方式及咨询办法联系人
　　联系人：杭女士
　　电话：0769-89281988
　　邮箱：bo@sye.com.cn
　　六、其他事项
　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
　　特此公告。
　　生益电子股份有限公司
　　2026年4月24日
　　证券代码：688183 证券简称：生益电子 公告编号：2026-021
　　生益电子股份有限公司
　　2025年度利润分配方案公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 生益电子股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度利润分配方案为：每10股派发现金红利6.00元（含税）。不送红股，不以公积金转增股本。
　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
　　● 在实施权益分派的股权登记日前，公司总股本扣减公司回购专用证券账户中股份这一基数发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
　　● 本次利润分配方案不触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《科创板股票上市规则》”）第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
　　一、利润分配方案内容
　　（一）利润分配方案的具体内容
　　经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币167,972.7119万元。经董事会决议，公司2025年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数分配利润。本次利润分配方案如下:
　　1.公司拟向全体股东每10股派发现金红利6.00元（含税）。截至本公告披露日，公司总股本扣减公司回购专用证券账户中股份后的股本为82,302.7059万股，以此计算合计拟派发现金红利49,381.6235万元（含税），2025年半年度公司已派发现金红利24,707.6072万元（含税）。 本年度公司现金分红（包括中期已分配的现金红利）合计为74,089.2307万元，占2025年度合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为50.29%。
　　2.公司本次利润分配不送红股，不以公积金转增股本。
　　截至本公告披露日，公司通过回购专用证券账户所持有本公司股份8,794,116股，不参与本次利润分配。
　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本扣减公司回购专用证券账户中股份这一基数发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续股份计算基数发生变化，将另行公告具体调整情况。
　　本次利润分配方案尚需提交股东会审议。
　　（二）是否可能触及其他风险警示情形
　　本次利润分配方案符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不触及《科创板股票上市规则》第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形，相关数据及指标如下表：
　　■
　　二、公司履行的决策程序
　　公司于2026年4月22日召开第三届董事会第三十七次会议，审议通过了《2025年度利润分配预案》，本方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。全体董事一致同意本次利润分配方案并同意将该方案提交公司2025年年度股东会审议。
　　三、相关风险提示
　　（一）本次利润分配方案综合考虑了公司所处发展阶段、未来资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
　　（二）本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。
　　特此公告。
　　生益电子股份有限公司董事会
　　2026年4月24日
　　
　　证券代码：688183 证券简称：生益电子
　　生益电子股份有限公司
　　2025年度可持续发展报告摘要
　　第一节 重要提示
　　1、本摘要来自于可持续发展报告全文，为全面了解本公司环境、社会和公司治理议题的相关影响、风险和机遇，以及公司可持续发展战略等相关事项，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读可持续发展报告全文。
　　2、本可持续发展报告经公司董事会审议通过。
　　第二节 报告基本情况
　　1、基本信息
　　■
　　2、可持续发展治理体系
　　（1）是否设置负责管理、监督可持续发展相关影响、风险和机遇的治理机构：√是，该治理机构名称为董事会、董事会战略与可持续发展委员会及可持续发展工作小组；小组包括：组织治理小组、绿色制造小组、公共关系小组、客户关系小组、员工关系小组、供应链关系小组。 □否
　　（2）是否建立可持续发展信息内部报告机制：√是，报告方式及频率为董事会作为最高决策机构，最终决策公司可持续发展相关规划和目标，核心职责包括：研究审定可持续发展规划与规则，确定可持续发展目标，审议、评估并监督重大可持续管理事项的推进与落地。董事会战略与可持续发展委员会对董事会负责，承接董事会委派的可持续发展相关工作，主要职责包括：研究公司长期发展战略、重大投资决策及ESG相关事项并提出专业建议；跟踪检查ESG工作落实情况，确保相关管理及决策机制合规；审阅可持续发展及ESG相关报告并向董事会汇报，为董事会决策提供支撑。执行层（含组织治理、绿色制造、公共关系等六大专项小组）对董事会战略与可持续发展委员会负责，执行其委派的各项任务，核心职责包括：制定各领域可持续发展工作目标与计划，落实相关规划及管理政策；开展目标评估与风险机遇识别；联动内外部利益相关方；协同编制可持续发展报告，确保各项工作与公司整体战略目标一致。 □否
　　（3）是否建立可持续发展监督机制，如内部控制制度、监督程序、监督措施及考核情况等：√是 ，相关制度或措施为《社会责任手册》《生益电子董事会战略与可持续发展委员会议事规则》《内部审计制度》《部门负责人及以上级别管理人员绩效管理程序》等 □否
　　3、利益相关方沟通
　　公司是否通过访谈、座谈、问卷调查等方式开展利益相关方沟通并披露：√是 □否
　　■
　　4、双重重要性评估结果
　　■
　　注：《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号一一可持续发展报告（试行）》（以下简称《14号指引》）规定的议题对公司不具有重要性的有生态系统和生物多样性保护、社会贡献、科技伦理、尽职调查、利益相关方沟通议题，在财务重要性及影响重要性层面均不具备高度重要性（或重要性较低）。针对上述议题，本公司已根据实际工作开展情况，依照《14号指引》第七条规定，对议题的相关举措进行了披露，具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年度可持续发展报告》。
　　证券代码：688183 证券简称：生益电子 公告编号：2026-022
　　生益电子股份有限公司
　　会计政策变更公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会计政策变更是生益电子股份有限公司（以下简称“公司”）根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布的《企业会计准则解释第19号》(财会【2025】32号)的要求进行的相应变更，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。
　　一、概述
　　（一）会计政策变更原因
　　2025年12月，中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布了《企业会计准则解释第19号》（财会【2025】32号）（以下简称“准则解释第19号”），规定关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认，金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露，该解释规定自2026年1月1日起施行。
　　（二）变更前采用的会计政策
　　本次会计政策变更前，公司按照财政部发布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
　　（三）变更后采用的会计政策
　　本次会计政策变更后，公司将按照《企业会计准则解释第19号》的相关规定执行。除上述政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
　　（四）变更的日期
　　根据上述会计解释的规定，公司自2026年1月1日起执行变更后的会计政策。
　　二、本次执行“准则解释第19号”对公司的影响
　　本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，不涉及对公司以前年度的追溯调整，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定及公司实际情况。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。
　　三、本次会计政策变更的相关程序
　　本次会计政策变更系公司根据财政部发布的相关规定和要求进行的相应变更，并已经公司第三届董事会审计委员会2026年第三次会议和第三届董事会第三十七次会议审议通过，不需提交股东会审议。
　　特此公告。
　　生益电子股份有限公司董事会
　　2026年4月24日
　　证券代码：688183 证券简称：生益电子 公告编号：2026-024
　　生益电子股份有限公司
　　关于开展外汇衍生品交易业务的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 交易主要情况
　　■
　　● 已履行及拟履行的审议程序
　　公司第三届董事会审计委员会2026年第三次会议、第三届董事会第三十七次会议分别审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》。本议案无需提交股东会审议。
　　● 特别风险提示
　　公司及控股子公司开展的外汇衍生品交易遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不进行单纯以盈利为目的的外汇交易，所有外汇衍生品交易业务均以正常生产经营为基础，以真实的交易背景为依托，以规避和防范汇率和利率风险为目的，不得进行非法投机和套利交易。但外汇衍生品交易业务的收益受汇率和利率波动影响，存在市场风险、流动性风险、履约风险等其他风险，敬请广大投资者注意投资风险。
　　一、交易情况概述
　　（一）交易目的
　　受国际地缘政治、经济等不确定因素影响，外汇市场波动较为频繁,人民币汇率也进入?“双向波动、弹性增强”?的新常态。公司海外销售规模不断扩大，进出口业务收支结算规模的不匹配使外汇风险敞口不断扩大，公司将持续面临汇率波动的风险。为防范并降低汇率波动对公司经营业务产生不利影响，公司拟进一步优化外汇风险管理策略，将在严格遵守国家法律法规和有关政策的前提下，严格遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，开展不以投机为目的外汇衍生品交易业务。
　　公司及控股子公司的外汇衍生品业务以正常生产经营为基础，以规避和防范汇率和利率风险为目的，不进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易。相关资金使用安排合理
　　（二）交易金额
　　公司及下属公司拟使用自有资金开展交易额度不超过4亿美元（或等值其他货币，含本数）的外汇衍生品交易业务，上述交易额度自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，有效期内可以循环滚动使用，但期限内任一时点的交易金额（含使用前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过上述额度。预计公司外汇衍生品交易业务所动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过276,560.00万元人民币（或等值其他货币，含本数）。公司董事会授权公司董事长或其指定代理人在上述额度范围内与合作金融机构签署相关文件。
　　（三）资金来源
　　公司及控股子公司开展外汇衍生品交易业务的资金来源为公司自有资金，不涉及使用募集资金。
　　（四）交易方式
　　1、交易品种：公司拟开展的外汇衍生品交易品种包括但不限于远期结售汇、人民币和其他外汇的掉期业务、外汇买卖、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权等产品或上述产品的组合。
　　2、交易对象：为经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有外汇衍生品交易业务经营资格的金融机构。公司外汇衍生品交易必须以公司或子公司的名义进行购买。
　　（五）交易期限
　　自公司第三届董事会第三十七次会议审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》之日起12个月内 ，交易额度在有效期内可以循环滚动使用。
　　二、 审议程序
　　公司于2026年4月22日召开第三届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》。本议案无需提交股东会审议。
　　三、交易风险分析及风控措施
　　1、开展外汇衍生品交易业务的风险分析
　　公司及子公司拟开展的外汇衍生品交易业务是以防范汇率波动为目的，不以投机为目的，遵循合法、审慎、安全、有效的原则，但外汇衍生品交易的操作仍存在包括但不限于以下风险：
　　（1）市场风险。汇率波动具有双向性，在汇率走势波动中，可能出现外汇衍生品交易汇率锁定价格低于交割当日公司记账汇率，造成公司汇兑损失。
　　（2）流动性风险。因市场流动性不足而无法完成交易的风险。
　　（3）履约风险。因合约到期无法履约造成违约而带来的风险。公司开展外汇衍生品交易的对手均为信用良好且与公司已建立长期业务往来的金融机构，履约风险低。
　　（4）内部控制风险。外汇衍生品业务专业性较强，复杂程度较高，在办理外汇衍生品业务过程中仍可能会出现内控制度不完善、操作人员未及时充分地理解衍生品信息，或未按规定程序进行操作而造成一定风险。
　　（5）其它风险。因相关法律法规发生变化或交易对手违反合同约定可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失的风险。
　　2、公司采取的风险管理措施
　　（1）公司开展的外汇衍生品交易以减少汇率波动对公司影响为目的，禁止任何风险投机行为；公司外汇衍生品交易规模不得超过经董事会或股东会批准的授权交易规模上限；公司不得进行带有杠杆的外汇衍生品交易。
　　（2）公司已制定严格的外汇衍生品交易业务管理制度，对外汇衍生品交易的操作原则、审批权限、责任部门和责任人、内部操作流程、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等作了明确规定，控制交易风险。
　　（3）公司将审慎审查与银行金融机构签订的合约条款，严格执行风险管理制度，以防范法律风险。
　　（4）公司财务部将持续跟踪外汇衍生品公开市场价格或者公允价值的变化，及时评估已交易衍生品的损益变化情况。当汇率或利率发生剧烈波动时或者公司外汇衍生品交易业务存在重大异常情况，并可能出现重大风险时，财务部将及时提交分析报告和解决方案，随时跟踪业务进展情况并及时向管理层汇报。
　　（5）公司审计部对外汇衍生品交易决策、管理、执行等工作的合规性进行监督检查。
　　（6）公司董事会审计委员会有权对外汇衍生品交易的必要性、可行性及风险控制情况进行监督与检查，必要时公司董事会审计委员会可以聘请专业机构出具可行性分析报告。
　　四、交易对公司的影响及相关会计处理
　　公司及子公司开展外汇衍生品交易业务是为提高公司应对外汇波动风险的能力，防范汇率或利率波动对公司利润和股东权益造成不利影响，增强公司财务稳健性，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
　　公司及子公司根据财政部《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号一一套期会计》《企业会计准则第37号一一金融工具列报》《企业会计准则第39号一一公允价值计量》等相关规定及指南，对外汇衍生品交易业务进行相应的财务核算处理，反映资产负债表及利润表相关项目。
　　特此公告。
　　生益电子股份有限公司董事会
　　2026年4月24日
　　证券代码：688183 证券简称：生益电子 公告编号：2026-026
　　生益电子股份有限公司
　　关于董事会换届选举的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　生益电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等法律、法规、规范性文件及《生益电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，公司开展董事会换届选举工作，具体情况如下：
　　一、董事会换届选举情况
　　根据《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会由九名董事组成，其中非职工董事六名（其中包含一名由职工代表大会选举产生的职工代表董事），独立董事三名。公司于2026年4月22日召开第三届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于董事会换届暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，经公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名邓春华先生、陈仁喜先生、张莉女士、唐庆年先生、唐芙云女士为公司第四届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），提名李焰文先生、储小平先生、庞春霖先生为公司第四届董事会独立董事候选人（简历详见附件），其中李焰文先生为会计专业人士。上述独立董事候选人均已参加独立董事培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。
　　根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东会审议。公司将召开2025年年度股东会审议董事会换届事宜，其中非独立董事（不含职工代表董事）、独立董事选举将分别以累积投票制方式进行。股东会选举产生的董事将与公司后续职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第四届董事会，第四届董事会任期自股东会选举通过之日起三年。
　　二、其他说明
　　上述董事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在被上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》以及公司《独立董事工作细则》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。
　　为保证公司董事会的正常运作，在公司2025年年度股东会审议通过上述换届事项前，仍由第三届董事会按照《公司法》《公司章程》等相关规定履行职责。
　　特此公告。
　　生益电子股份有限公司董事会
　　2026 年 4 月 24 日
　　附件：
　　第四届董事会董事候选人简历
　　一、非独立董事候选人简历
　　1、邓春华，男，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，在职研究生学历，经济师。曾任东莞市电子工业总公司总经理、董事长，东莞市国弘投资有限公司董事长，苏州生益科技有限公司、陕西生益科技有限公司、东莞生益房地产开发有限公司、吉安生益电子有限公司、咸阳生益房地产开发有限公司、东莞生益发展有限公司、东莞科技创新投资集团有限公司董事，本公司董事、总经理。现任本公司董事长、广东生益科技股份有限公司董事、东莞科技创新投资集团有限公司副总经理。
　　截至本公告披露日，邓春华先生未直接持有公司股份，不存在《公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证监会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，不属于失信被执行人，符合《公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
　　2、陈仁喜，男，1967年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，正高级工程师（科技型企业家），高级经济师。1989年6月毕业于华南理工大学有机化学专业。曾任职于东莞市氮肥厂、香港东方线路板有限公司、香港生益有限公司，历任广东生益科技股份有限公司生产总厂长兼营运总监、副总经理、董事、总经理，现任本公司董事、广东生益科技股份有限公司董事长、江苏生益特种材料有限公司董事长、江西生益科技有限公司董事长、陕西生益科技有限公司董事长、苏州生益科技有限公司董事长、东莞生益资本投资有限公司董事长、生益科技(泰国)有限公司签字董事、生益科技（香港）有限公司董事长、生益科技（国际）有限公司董事长、生益科技（发展）有限公司董事长。
　　截至本公告披露日，陈仁喜先生未直接持有公司股份，不存在《公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证监会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，不属于失信被执行人，符合《公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
　　3、张莉，女,1979年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,会计硕士,高级会计师。曾任职于广东省东方进出口公司。历任广东省广新控股集团有限公司结算中心副主管、主管，资金管理主管、部长助理、副部长；兼广新海事重工股份有限公司董事、副总经理；兴发铝业控股有限公司执行董事、财务总监；广东兴发铝业有限公司党委委员、董事、财务总监；广东省广新控股集团有限公司财务资金部副总经理(主持工作),兼广新财资管理(香港)有限公司董事。现任广东省广新控股集团有限公司财务资金部总经理，兼广新企业运营管理有限公司法人代表、执行董事，广新财资管理(香港)有限公司董事、总经理,广东省广新丝绸纺织集团有限公司董事，广东生益科技股份有限公司董事。
　　截至本公告披露日，张莉女士未直接持有公司股份，不存在《公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证监会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，不属于失信被执行人，符合《公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
　　4、唐庆年，男，1961年出生，中国香港居民，硕士研究生学历。现任本公司董事、光膜(香港)有限公司董事、高基投资有限公司董事、Allied Business Limited董事、凌智有限公司董事、气派音响有限公司董事、Viola Sound Technology Limited董事、Maisonette Investments Limited董事、伟华电子有限公司董事、SuSih Developments Limited董事、高柏创新（香港）有限公司董事、MTG Laminate(BVI) Limited董事、Top Mix Investments Limited董事、优博有限公司董事、无锡翔英创投有限公司董事、上海君远企业发展有限公司董事、香港江苏社团总会有限公司董事、香港检验服务有限公司董事、香港标准及检定中心有限公司董事、无锡旅港同乡会有限公司董事、广东省标检产品检测认证有限公司董事、香港认证中心有限公司董事、SHINING ACE DEVELOPMENTS LIMITED董事、深圳清溢光电股份有限公司董事、Su Sih(PTC) Limited 董事。
　　截至本公告披露日，唐庆年先生未直接持有公司股份，不存在《公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证监会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，不属于失信被执行人，符合《公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
　　5、唐芙云，女，1977年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2001年7月毕业加入广东生益科技股份有限公司，历任广东生益科技股份有限公司证券事务代表、董事会办公室副经理、法务部经理、董事会办公室经理，本公司监事。现任广东生益科技股份有限公司董事会秘书兼法务部经理、董事会办公室经理、集团副总裁，东莞生益资本投资有限公司董事、东莞生益房地产开发有限公司董事、东莞生益发展有限公司董事、生益科技（泰国）有限公司签字董事、生益科技（香港）有限公司董事、生益科技（国际）有限公司董事、生益科技（发展）有限公司董事、江苏联瑞新材料股份有限公司董事、咸阳生益房地产开发有限公司董事、陕西生益科技有限公司监事、东莞市上市公司协会副秘书长。
　　截至本公告披露日，唐芙云女士未直接持有公司股份，不存在《公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证监会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，不属于失信被执行人，符合《公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
　　二、独立董事候选人简历
　　1、李焰文，男，1967年出生，中国国籍，无境外永久居留权，在职研究生学历，注册会计师。曾任湖南大学衡阳分校教师，东莞市会计师事务所部门经理、注册会计师，东莞市德正会计师事务所有限公司董事、副主任会计师，立信会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人、注册会计师、税务师，广东博力威科技股份有限公司独立董事。现任广东上得会计师事务所有限公司执行董事、主任会计师。
　　截至本公告披露日，李焰文先生未持有本公司股份，与公司其他董事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定规定的不得担任公司独立董事的情形，未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，亦不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。
　　2、储小平，男，1955年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，管理学教授。曾任武汉理工大学社会科学部助教，广东省汕头大学商学院副教授、教授、副院长、院长，中山大学岭南学院教授。现任时代邻里控股有限公司（H股上市公司）独立非执行董事、金活医药集团公司（H股上市公司）独立非执行董事。
　　截至本公告披露日，储小平先生未持有本公司股份，与公司其他董事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定规定的不得担任公司独立董事的情形，未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，亦不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。
　　3、庞春霖，男，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。曾任中国电子工业标准化技术协会常务理事、副秘书长，珠海元盛电子科技股份有限公司独立董事，中国自动化学会副秘书长，联通智网科技有限公司独立董事，深圳清溢光电股份有限公司独立董事，熵基科技股份有限公司独立董事。现任本公司独立董事，车联创新（北京）科技中心法定代表人、总经理、执行董事，中关村车载信息服务产业应用联盟法定代表人、秘书长，全程无人化作业技术推广（江苏）有限公司法定代表人、执行董事，申科滑动轴承股份有限公司独立董事，博泰车联网科技（上海）股份有限公司（H股上市公司）独立非执行董事，京东方精电有限公司（H股上市公司）独立非执行董事。
　　截至本公告披露日，庞春霖先生未持有本公司股份，与公司其他董事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定规定的不得担任公司独立董事的情形，未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，亦不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。
　　证券代码：688183 证券简称：生益电子 公告编号：2026-028
　　生益电子股份有限公司
　　关于召开2025年年度股东会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东会召开日期：2026年5月15日
　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　（一）股东会类型和届次
　　2025年年度股东会
　　（二）股东会召集人：董事会
　　（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　（四）现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开日期时间：2026年5月15日 14点 00分
　　召开地点：：广东省东莞市东城区同沙科技工业园同振路33号生益电子股份有限公司研发中心会议室
　　（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2026年5月15日
　　至2026年5月15日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
　　（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　（七）涉及公开征集股东投票权
　　不涉及
　　二、会议审议事项
　　本次股东会审议议案及投票股东类型
　　■
　　1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
　　上述议案已经公司第三届董事会第三十七次会议审议通过。相关公告已同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》予以披露。公司将在2025年年度股东会召开前，在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登《生益电子股份有限公司2025年年度股东会会议资料》。
　　2、特别决议议案：无
　　3、对中小投资者单独计票的议案：全部议案
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：议案7
　　应回避表决的关联股东名称：广东生益科技股份有限公司、东莞市国弘投资有限公司、广东省广新控股集团有限公司、东莞科技创新投资集团有限公司。
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东会投票注意事项
　　（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过发送智能短信形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者收到智能短信后，可根据使用手册（下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。
　　（二）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
　　（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　（四）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　（五）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　（六）采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式，详见附件2。
　　四、会议出席对象
　　（一）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　（二）公司董事和高级管理人员。
　　（三）公司聘请的律师。
　　（四）其他人员。
　　五、会议登记方法
　　1、登记手续：
　　（1）法人股东持加盖公章的股东帐户卡、营业执照复印件、法人代表证明书（如法定代表人委托他人出席，还需提供法定代表人授权委托书）及出席人身份证办理登记手续；
　　（2）自然人股东持本人身份证、证券帐户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书（见附件1）、委托人证券帐户卡办理登记手续。异地股东可采用信函或邮件的方式登记，在来信或邮件上须写明股东姓名、股东帐户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东帐户复印件，文件上请注明“股东会议”字样。
　　2、登记地点及授权委托书送达地点：
　　地址：广东省东莞市东城区同沙科技工业园同振路33号生益电子股份有限公司研发中心会议室
　　邮政编码：523000
　　公司电话：0769-89281988，

　　公司代码：688183 公司简称：生益电子
　　（下转B246版）