月22日召开了第五届董事会第十六次会议，会议审议通过了《关于2025年度利润分配的预案》。本次利润分配方案尚需提交公司2025年度股东会审议。现将具体情况公告如下：
　　二、2025年度利润分配预案的基本情况
　　1、2025年度可分配利润情况
　　根据天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具的“天职业字[2026]第15489号”《审计报告》：2025年公司合并口径年初未分配利润152,714,041.81元，合并口径归属于母公司所有者的净利润30,495,527.95元,报告期末的合并口径未分配利润为168,490,948.22元；2025年母公司年初未分配利润198,469,064.03元，母公司当年实现净利润90,638,562.09元，报告期末母公司未分配利润为274,389,004.58元。
　　2、2025年度利润分配预案主要内容
　　根据《公司章程》规定：“在符合利润分配原则、满足现金分红的条件的前提下，公司每年度以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的百分之二十，且公司任意三个连续会计年度内以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的百分之三十”。结合公司2025年度经营业绩情况，建议2025年度分红方案如下：
　　公司拟以总股本566,239,133股扣除回购专户上已回购的股份数为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金股利0.20元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本。
　　截至本公告披露日，公司回购股份已实施完毕，详见公司于2026年4月22日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《关于回购结果暨股份变动的公告》（公告编号：2026-013）。2025年4月22日至2026年4月21日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份6,151,100股。按公司目前总股本566,239,133股扣除已回购股份后的股本560,088,033股为基数进行测算，预计本次利润分配派发现金股利11,201,760.66元，具体金额以实际派发金额为准。上述现金红利派发后，结余的未分配利润全部转至下年度。
　　若分配预案公布后至实施前，公司股本总额由于股权激励行权、可转债转股、股份回购等原因发生变化的，按照现金分红比例不变的原则对现金分红总额进行调整。
　　三、现金分红方案的具体情况
　　（一）是否可能触及其他风险警示情形
　　1、上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：
　　■
　　其他说明：上表中上年度（2024年度）以公司总股本566,239,133股扣除已回购股份762,600股后的565,476,533股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.10元（含税）。
　　（二）现金分红方案合理性说明
　　本次利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定，充分考虑了广大股东特别是中小股东的利益，与公司经营业绩及未来发展相匹配，具备合法性、合规性及合理性。
　　1、本次利润分配预案的说明
　　（1）本次利润分配预案的原因说明
　　基于对公司未来发展前景的信心和对公司长期价值的认可，为进一步健全公司长效激励机制和利益共享机制，充分调动公司核心骨干员工的积极性，有效将公司、股东和员工利益紧密结合在一起，促进公司的长远健康发展，结合公司当前经营、财务状况等具体情况。
　　根据中国证监会的有关规定及《公司章程》等相关规定，公司最近三年以现金方式累计分配的利润占最近三年实现的年平均可分配利润的比例已超过30%，符合有关法规及《公司章程》的规定。本年度利润分配预案基于公司未来业务拓展对资金的需求，在确保公司具有充足流动资金支持正常经营和发展的前提下，综合考虑行业情况、战略规划、经营目标等因素后制定，将有助于保持公司财务稳健性、增强公司抵御风险能力，同时提高资金使用效益。
　　（2）留存未分配利润的预计用途以及收益情况
　　公司留存的未分配利润将主要用于深化战略布局、推进业务拓展及保障日常经营运转，持续夯实核心竞争力，提升综合发展实力。公司将严格依照《公司法》《证券法》《公司章程》及监管部门相关要求，立足公司长远发展与投资者回报，结合战略发展规划与业务经营需求，科学合理安排资金使用计划，不断提升资金使用效率与盈利水平，保障公司可持续发展。同时，公司将综合考量利润分配相关各项因素，持续为股东创造长期稳定的投资价值。
　　（3）为中小股东参与现金分红决策提供便利情况
　　本次利润分配预案需提交公司2025年度股东会审议通过后方可实施。公司将严格按照中国证监会、深圳证券交易所相关规定，为中小股东参与现金分红相关决策提供便利。本次股东会将采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，并对中小股东表决情况实行单独计票及公开披露，充分保障中小股东的表决权与知情权。
　　（4）公司为增强投资者回报水平拟采取的措施
　　《公司章程》已对分红政策作出明确规定，确保利润分配政策的连续性与稳定性，为投资者提供长期稳定的投资回报。公司将严格遵循中国证监会《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》相关要求，在保障主营业务发展合理资金需求的基础上，结合实际经营状况与未来发展规划，平衡业绩增长与股东回报，积极通过现金分红等多元化利润分配方式，与广大投资者共享发展成果，实现持续、稳健的投资回报。
　　2、最近两个会计年度交易性金融资产等科目金额的情况
　　公司最近两个会计年度（2024、2025年度）经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）等财务报表项目金额分别为人民币14,612.47万元、人民币7,589.50万元，其分别占总资产的比例为4.65%、2.69%，均低于50%。
　　四、备查文件
　　1、2025年年度审计报告；
　　2、第五届董事会第十六次会议决议。
　　特此公告。
　　浙江亿利达风机股份有限公司董事会
　　2026年4月24日
　　证券代码：002686 证券简称：亿利达 公告编号：2026-018
　　浙江亿利达风机股份有限公司
　　关于举行2025年度业绩说明会的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　浙江亿利达风机股份有限公司（以下简称“公司”）2025年年度报告已于2026年4月24日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。为了让广大投资者能进一步了解公司2025年年度报告和经营情况，公司定于2026年5月7日（星期四）下午15：00-17：00在“约调研”小程序举行2025年度业绩说明会，本次网上业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“约调研”小程序参与互动交流。为广泛听取投资者的意见和建议，提前向投资者征集问题，提问通道自发出公告之日起开放。
　　参与方式一：在微信小程序中搜索“约调研”后，点击“网上说明会”，搜索“亿利达”参与交流；
　　参与方式二：微信扫一扫以下二维码：
　　■
　　投资者依据提示，授权登入“约调研”小程序，即可参与交流。
　　出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长吴晓明先生，公司总经理江澜先生，公司副总经理兼财务总监张俊先生，公司董事会秘书蒋鹤翔先生，公司独立董事赵克薇女士(如有特殊情况，参与人员会有调整)。
　　欢迎广大投资者积极参与！
　　特此公告。
　　浙江亿利达风机股份有限公司董事会
　　2026年4月24日
　　证券代码：002686 证券简称：亿利达 公告编号：2026-019
　　浙江亿利达风机股份有限公司
　　关于举办投资者接待日的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　浙江亿利达风机股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月24日发布了《2025年年度报告》，为便于广大投资者深入全面地了解公司情况，公司将在2025年度股东会召开期间举办投资者接待日活动，现将有关事项公告如下：
　　1、接待日：2026年5月14日（星期四）2025年度股东会召开期间。
　　2、接待时间：接待日当日上午09:30-11:30。
　　3、接待地点：浙江省台州市路桥区横街镇亿利达路（公司一楼会议室）。
　　4、登记预约：参与投资者请于“投资者接待日”前3个工作日内与公司董事会办公室联系，并同时提供问题提纲，以便接待登记和安排。
　　联系人：罗阳茜；电话：0576-82655833；传真：0576-82655758。
　　5、来访证件：来访个人投资者请携带个人身份证原件及复印件、股东卡原件及复印件，机构投资者携带机构相关证明文件及其复印件，公司将对来访投资者的上述证明性文件进行查验并存档复印件，以备监管机构查阅。
　　6、保密承诺：公司将按照深圳证券交易所的规定，要求投资者签署《承诺书》。
　　7、公司参与人员：公司董事长吴晓明先生，公司总经理江澜先生，公司副总经理兼财务总监张俊先生，公司董事会秘书蒋鹤翔先生，公司独立董事赵克薇女士(如有特殊情况，参与人员会有调整)。
　　衷心感谢广大投资者对公司的关心和支持！欢迎广大投资者积极参与。
　　特此公告。
　　浙江亿利达风机股份有限公司董事会
　　2026年4月24日
　　证券代码：002686 证券简称：亿利达 公告编号：2026-020
　　浙江亿利达风机股份有限公司
　　关于2025年度计提减值损失的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　浙江亿利达风机股份有限公司（以下简称“亿利达”或“公司”）于2026年4月22日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于2025年度计提减值损失的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，现将本次减值损失的具体情况公告如下：
　　一、计提减值损失情况概述
　　（一）计提减值损失的原因
　　根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》和公司会计政策的相关规定，为客观反映公司截至2025年12月31日的财务状况和资产价值，基于谨慎性原则，公司对合并报表范围内的各类资产进行了梳理，对各项资产是否存在减值进行评估和分析，通过资产减值测试，对可能发生减值损失的资产计提了减值准备。
　　（二）计提减值损失的资产范围、总金额、拟计入的报告期间
　　公司及子公司2025年度计提信用减值损失及资产减值损失的资产主要涉及应收账款、其他应收款、商誉、存货及固定资产，减值准备明细如下：
　　1、信用减值损失 （单位：元）
　　■
　　2、资产减值损失 （单位：元）
　　■
　　公司2025年度共计提减值损失17,678,521.81元。该事项已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并确认在公司2025年经审计的财务报告中。
　　二、计提减值损失合理性的说明
　　1.计提信用减值损失的说明
　　按照《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》的规定，本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产（含应收款项）、分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资（含应收款项融资）、租赁应收款进行减值会计处理并确认损失准备。公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。2025年，结合年末的应收款项、其他应收款性质、客户和风险程度等信息，根据公司的会计政策，冲回应收账款信用减值损失12,018,421.58元，计提其他应收款信用减值损失1,189,755.06元。
　　2.计提资产减值损失的说明
　　（1）计提商誉减值损失的说明
　　按照《企业会计准则第8号-资产减值》的规定，在财务报表中单独列示的商誉，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。2025年，公司聘请专业评估机构对包含商誉的资产组进行减值测试，根据评估机构出具的评估报告，本年度商誉减值主要对子公司铁城信息科技有限公司的计提商誉减值损失15,360,967.95元。
　　（2）计提存货跌价损失的说明
　　按照《企业会计准则第1号-存货》的规定，在资产负债表日，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。2025年末公司根据上述原则，计提存货跌价准备10,729,356.24元。
　　三、本次计提减值损失对公司的影响
　　本次计提减值损失，预计将减少公司2025年度利润总额17,678,521.81
　　元。
　　公司计提减值损失的程序遵守并符合《企业会计准则》和公司会计政策等相关法律法规的规定，符合公司实际情况、依据充分，计提后能够公允、客观、真实的反映截至2025年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营情况，不存在损害公司和股东利益的行为。
　　四、董事会审计委员会关于本次计提减值损失合理性的说明
　　本次减值损失计提遵照《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，本次计提减值损失基于谨慎性原则，依据充分，公允的反映了截止2025年12月31日公司财务状况、资产价值及经营成果。
　　五、董事会关于本次计提减值损失合理性的说明
　　本次减值损失计提事项遵照并符合《企业会计准则》和公司实际情况，本次计提减值损失基于谨慎性原则，依据充分，公允地反映了截止2025年12月31日公司财务状况、资产价值及经营成果，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。
　　六、备查文件
　　1、公司第五届董事会第十六次会议决议；
　　浙江亿利达风机股份有限公司董事会
　　2026年4月24日
　　证券代码:002686 证券简称:亿利达 公告编号:2026-021
　　浙江亿利达风机股份有限公司
　　关于会计政策变更的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　本次会计政策变更系根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）相关规定进行的相应变更，无需提交浙江亿利达风机股份有限公司（以下简称“公司”）董事会和股东会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。
　　一、本次会计政策变更情况概述
　　（一）变更原因
　　2025年12月5日，财政部发布《关于印发〈企业会计准则解释第19号〉的通知》（财会〔2025〕32号）（以下简称《准则解释19号》），规定“关于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理”、“关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理”、“关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认”、“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”和“关于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露”等相关内容自2026年1月1日起施行。
　　（二）变更前采用的会计政策
　　本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
　　（三）变更后采用的会计政策
　　本次会计政策变更后，公司将执行《企业会计准则解释第19号》的相关规定。除上述会计政策变更外，其余未变更部分仍执行财政部前期颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。
　　（四）变更的日期
　　公司按照上述文件规定的施行日期起开始执行变更后的会计政策
　　二、本次会计政策变更对公司的影响
　　本次会计政策变更系公司根据财政部相关规定和要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关法律法规的规定，不属于公司自主变更会计政策的情形，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，本次会计政策变更事项无需提交公司董事会和股东会审议。执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不涉及对以前年度的追溯调整，不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情况。
　　特此公告。
　　浙江亿利达风机股份有限公司董事会
　　2026年4月24日
　　证券代码：002686 证券简称：亿利达 公告编号：2026-022
　　浙江亿利达风机股份有限公司
　　关于2026年度为全资子公司提供担保额度的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、担保情况概述
　　根据中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》《关于规范公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》以及《公司章程》的有关规定，为确保浙江亿利达风机股份有限公司（以下简称“公司”）各全资子公司授信额度顺利取得和满足生产经营的需要，公司拟为纳入合并报表范围的三家全资子公司提供总额不超过10亿元的担保，期限为自2025年度股东会通过之日起至2026年度股东会召开之日止；对于公司为各全资子公司在上述额度和期限内提供的担保，实际办理中授权公司董事长审批具体的担保事宜，签署相关文件。
　　公司为下述全资子公司提供的担保额度如下表：
　　■
　　（一）浙江亿利达科技有限公司
　　成立日期：2010年8月27日
　　注册资本：26,600万元人民币
　　注册地址：浙江省台州市台州湾新区三甲街道海茂路1368号
　　法定代表人：吴晓明
　　经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；风机、风扇制造；风机、风扇销售；制冷、空调设备制造；制冷、空调设备销售；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；有色金属铸造；塑料制品制造；塑料制品销售；机械设备研发；机械设备销售；模具制造；模具销售；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；货物进出口；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
　　与上市公司的关联关系：公司全资子公司
　　公司经营状况(口径为单体)：截至2025年12月31日，浙江亿利达科技有限公司资产总额48,727.37万元，负债总额8,102.52万元，净资产40,624.85万元，营业收入27,719.50万元，净利润1,010.96万元（已经审计）。
　　（二）铁城信息科技有限公司
　　成立日期：2003年12月9日
　　注册资本：5,000万元人民币
　　注册地址：浙江省杭州市拱墅区祥园路108号1幢501室
　　法定代表人：谢大卫
　　经营范围：许可项目：技术进出口；进出口代理；货物进出口(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；汽车零配件零售；汽车零配件批发；电机及其控制系统研发；新能源汽车电附件销售；工程和技术研究和试验发展；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；电子元器件制造；电子元器件零售；电子元器件批发；集成电路制造；集成电路销售；集成电路芯片及产品制造；集成电路芯片及产品销售；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；输配电及控制设备制造；充电桩销售；机械电气设备制造；电气机械设备销售；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；人工智能行业应用系统集成服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
　　与上市公司的关联关系：公司全资子公司
　　公司经营状况(口径为合并,公允调整)：截至2025年12月31日，铁城信息科技有限公司资产总额75,276.86万元，负债总额58,245.69万元，净资产17,031.18万元，营业收入59,645.20万元，净利润-4,088.62万元（已经审计）。
　　（三）广东亿利达风机有限公司
　　成立日期：2004年12月24日
　　注册资本：3,660万元人民币
　　注册地址：佛冈县龙山镇学田管理区
　　法定代表人：邓祥生
　　经营范围：制造、加工、销售：风机，风扇，电机，制冷空调设备及配件，塑料制品，金属制品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
　　与上市公司的关联关系：公司全资子公司
　　公司经营状况(口径为单体)：截至2025年12月31日，广东亿利达风机有限公司资产总额19,403.37万元，负债总额4,644.52万元，净资产14,758.84万元，营业收入21,892.86万元，净利润1,215.56万元（已经审计）。
　　二、担保协议的主要内容
　　本次担保相关协议尚未签署，担保的具体期限和金额等依据被担保公司与业务相关方最终协商确定后，最终实际担保金额不超过本次授予的担保额度。
　　三、董事会意见
　　上述2026年度的担保额度预计事项系为更好地满足公司子公司生产经营、项目建设的融资需求，进一步提高公司决策效率，有利于降低子公司财务费用，保障子公司稳健经营。公司为控股子公司提供担保的，该子公司的其他股东原则上按出资比例提供同等担保或者反担保。公司对各子公司的经营决策具有控制权，财务风险处于可控范围之内，不会对公司及子公司的正常运作和业务发展造成不利影响，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。
　　公司将通过加强财务内部控制、监控被担保人的合同履行、及时跟踪被担保人的经济运行情况，强化担保管控，降低担保风险。
　　四、累计对外担保情况
　　截至本公告日，除对全资子公司进行担保外，公司未有其他对外担保事项；公司及全资子公司对外担保余额约为人民币24,500万元，占公司2025年经审计合并报表净资产的比例为15.21%。公司无逾期担保事项。
　　特此公告。
　　浙江亿利达风机股份有限公司董事会
　　2026年4月24日
　　证券代码：002686 证券简称：亿利达 公告编号：2026-023
　　浙江亿利达风机股份有限公司
　　关于召开2025年度股东会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　重要提示：
　　浙江亿利达风机股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议决定于2026年5月14日下午14：00召开公司2025年度股东会（以下简称“本次股东会”），本次股东会将采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，现将有关事项通知如下：
　　一、召开会议基本情况
　　1、股东会届次：2025年度股东会。
　　2、股东会的召集人：董事会。
　　3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
　　4、会议时间：
　　（1）现场会议召开时间：2026年5月14日（星期四）14：00。
　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年5月14日9:15一9:25,9:30一11:30，13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月14日上午9:15至下午15:00的任意时间。
　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
　　6、会议的股权登记日：2026年5月7日（星期四）
　　7、出席对象：
　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
　　截止股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
　　（2）公司部分董事、高级管理人员。
　　（3）公司聘请的律师。
　　8、会议地点：浙江省台州市路桥区横街镇亿利达路浙江亿利达风机股份有限公司一楼大会议室。
　　二、会议审议事项
　　1、本次股东会提案编码表
　　■
　　2、议案披露情况
　　公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。上述议案已经公司第五届董事会第十六次会议审议通过，具体内容详见2026年4月24日刊登于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。
　　3、特别说明
　　（1）根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关规定，股东会审议影响中小投资者利益的重大事项时，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。
　　（2）上述提案7为特别决议事项，需由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
　　三、会议登记等事项
　　1、登记方式：以现场、信函或传真的方式进行登记。（采用信函或传真形式登记的，请进行电话确认。）
　　2、 登记时间：2026年5月8日上午8:30-11:30，下午13:30-17:00。
　　3、登记地点：公司董事会办公室
　　4、通讯地址：浙江省台州市路桥区横街镇亿利达路 邮政编码：318056
　　5、登记和表决时提交文件的要求
　　（1）自然人股东须持本人有效身份证及股东账户卡进行登记；
　　（2）自然人股东委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证复印件、授权委托书（自然人股东签字）、委托人证券账户卡和代理人有效身份证进行登记；
　　（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记；
　　（4）法人股东由委托代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书（加盖公章）、法人证券账户卡和代理人身份证进行登记。
　　出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理出席手续，对不符合要求的材料须于表决前补交完整。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
　　五、其他事项：
　　1、会议联系人：罗阳茜
　　2、联系电话：0576-82655833
　　3、联系传真：0576-82655758
　　4、邮箱地址：db@yilida.com
　　5、通讯地址：浙江省台州市路桥区横街镇亿利达路
　　6、邮政编码：318056
　　7、本次会议会期半天，出席会议的股东食宿费及交通费自理。
　　8、网络投票期间，如投票系统遇重大突发事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。
　　六、备查文件
　　1、公司第五届董事会第十六次会议决议。
　　特此公告。
　　浙江亿利达风机股份有限公司董事会
　　2026年4月24日
　　附件一：
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362686”，投票简称为“亿利投票”。
　　2、填报表决意见或选举票数。
　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1、投票时间：2026年05月14日的交易时间，即 9:15一9:25，9:30一11:30 和 13:00一15:00。
　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年05月14日，9:15一15:00。
　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件二：
　　浙江亿利达风机股份有限公司
　　2025年度股东会授权委托书
　　兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席浙江亿利达风机股份有限公司于2026年05月14日召开的2025年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：
　　本次股东会提案表决意见表
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　　委托人名称（盖章）：
　　委托人身份证号码（社会信用代码）：
　　（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
　　委托人股东账号： 持股数量：
　　受托人： 受托人身份证号码：
　　签发日期： 委托有效期：
　　证券代码：002686 证券简称：亿利达 公告编号：2026-025
　　浙江亿利达风机股份有限公司
　　关于为全资子公司提供担保的
　　进展公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、事项概述
　　1、基本情况
　　浙江亿利达风机股份有限公司（以下简称“公司”或“亿利达”）全资子公司铁城信息科技有限公司（以下简称“铁城信息”）向杭州银行股份有限公司保俶支行（以下简称“杭州银行保俶支行”）申请综合授信，亿利达为其提供连带责任保证，并于2026年4月23日与杭州银行保俶支行签订《最高额保证合同》，担保金额为人民币10,000万元。
　　2、审议情况
　　公司于2025年4月22日、2025年5月15日分别召开第五届董事会第九次会议以及2024年度股东大会，审议通过了《关于2025年度为全资子公司提供担保额度的议案》，同意公司为纳入合并报表范围的四家全资子公司提供总额不超过12亿元的担保。对于公司为各全资子公司在上述额度内提供担保，实际办理中授权公司董事长审批具体的担保事宜，签署相关文件。详见2025年4月24日发布于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于2025年度为全资子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2025-018号）。
　　二、被担保对象的审批额度及担保余额情况
　　表1：本次担保审批额度情况
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　　三、被担保人基本情况
　　名称：铁城信息科技有限公司
　　住所：浙江省杭州市拱墅区祥园路108号1幢501室
　　法定代表人：谢大卫
　　公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
　　注册资本：伍仟万元整
　　成立日期：2003年12月09日
　　营业期限：2003年12月09日至长期
　　经营范围：许可项目：技术进出口；进出口代理；货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；汽车零配件零售；汽车零配件批发；电机及其控制系统研发；新能源汽车电附件销售；工程和技术研究和试验发展；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；电子元器件制造；电子元器件零售；电子元器件批发；集成电路制造；集成电路销售；集成电路芯片及产品制造；集成电路芯片及产品销售；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；输配电及控制设备制造；充电桩销售；机械电气设备制造；电气机械设备销售；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；人工智能行业应用系统集成服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
　　与公司关系：公司持有其100%股权。
　　表2：铁城信息一年一期主要财务数据（口径为合并，公允调整）
　　单位：万元人民币
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　　被担保人不是失信被执行人。
　　四、担保主要内容
　　担保方：浙江亿利达风机股份有限公司
　　被担保方：铁城信息科技有限公司
　　担保方式：连带责任保证
　　担保金额：人民币1亿元
　　债权确定期间：自2026年4月23日起至2027年4月23日止。
　　保证担保范围：本保证合同担保的范围包括所有主合同项下的全部本金(包括根据主合同所发生的垫款)、利息、复息、罚息、执行程序中迟延履行期间加倍部分债务利息、违约金、赔偿金、实现债权和担保权利的费用(包括但不限于律师费、差旅费等)和所有其他应付费用。
　　保证担保期限：主合同项下每一笔具体融资业务的保证期限单独计算，为自具体融资合同约定的债务人履行期限届满之日(如因法律规定或约定的事件发生而导致具体融资合同提前到期，则为提前到期日)起三年。
　　五、累计担保数量及逾期担保的数量
　　截止本公告日，公司审议的担保额度为12亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为74.51%；实际履行担保总额（不含子公司为公司提供的担保）为24,500万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为15.21%，上述担保均为上市公司为下属子公司提供的担保，无对外担保的情形。公司及控股子公司无逾期对外担保情况，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。
　　六、备查文件目录
　　公司与杭州银行保俶支行签订的《最高额保证合同》(合同编号：20260305101077500001)
　　特此公告。
　　浙江亿利达风机股份有限公司董事会
　　2026年4月24日