■
　　三、2026年一季度主要经营数据
　　（一）按主营业务行业分类
　　■
　　（二）按地区分类
　　■
　　2026年一季度，公司综合毛利率为12.75%，同比增加3.69个百分点；上海地区直营店零售收入同比增长9.56%。
　　四、2026年第一季度公司主要营销活动及新品开发情况
　　1.2026年1月，老凤祥借助品牌全球代言人丁禹兮官宣同款系列产品，全渠道双周（2026年1月17日-2026年1月30日）销售额突破6亿元。1月-3月，公司线上销售GMV增长94%，客单价同比增长68%，流量总计同比增长180%。
　　2. IP集合首店启幕：老凤祥首家IP产品体验店铺于4月22日亮相上海徐家汇·新六百young，集合展陈包括迪士尼、蛋仔派对等多款经典联名产品，并携手环球电影《侏罗纪世界》首发“老凤祥侏罗纪世界”IP联名产品，以多元IP拓宽年轻消费场景。
　　3. 会员与私域系统升级：2月完成会员中心功能升级，线下门店全面落地企业微信对接体系，实现客户服务标准化、规范化，提升运营效率与会员体验，并试点推向全国市场。
　　4.2026年第一季度公司主要新品情况如下：
　　■
　　2026年3月，老凤祥参展“新榜内容节”，以“鱼悦岁岁 奇骥连连”为主题的沉浸式快闪空间展示非遗与潮流融合，荣获“国潮美学领航奖”。同期，老凤祥设计师作品《金翎凌空》和《游园会·旋转奇境》获得2026香港国际时尚足金首饰设计比赛冠军。
　　以上生产经营数据为公司初步统计数据，未经审计，仅为投资者及时了解公司生产经营概况，敬请广大投资者注意投资风险。
　　特此公告。
　　老凤祥股份有限公司
　　2026年4月24日
　　股票简称：老凤祥 股票代码：600612 编号：临2026-018
　　老凤祥B 900905
　　老凤祥股份有限公司
　　关于公司《2026年度“提质增效重回报”行动方案》的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　
　　为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》的要求，老凤祥股份有限公司（以下简称“公司”）积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，制定公司2026年度“提质增效重回报”专项行动方案。有关具体内容如下：
　　一、夯实主业，持续提升经营质量新活力
　　近两年，黄金价格持续上涨不断刷新历史新高，国内黄金消费市场呈现“消费结构分化和投资需求崛起”的发展趋势。在高金价与消费理念变革的双重影响下，首饰消费市场日益呈现“轻克重、重设计，为情绪买单”的鲜明特点。面对当前“悦己消费”崛起、行业“价升量跌”的转型期，公司将继续贯彻国企改革深化提升行动要求，赋能公司转型升级；通过管控体系的调整促使公司积极应对市场形势变化，加快提升运营效率；积极拓展黄金珠宝首饰、工艺美术品与文教用品三大核心主业，通过产品创新、供应链优化构建品牌护城河，在行业发展变化中抢占先机。
　　公司将持续落实“立足上海、辐射全国、走向世界”的营销网络建设发展战略，以实体门店为主，推动线上线下融合发展，为消费者提供更加丰富、便捷的购物体验。依托东莞、海南三个生产基地的新品自主研发优势，着力发展轻奢时尚的5G金、3D硬金、彩宝镶嵌类首饰，古法金、IP联名款、硬足金等创新品类；以原创设计中心为引领，统筹产品开发方向，加快形成设计合力，满足多样化消费新需求。不断提升自主创新产品在销售中的比重，主打“国潮 国风 国韵”，形成具有“老凤祥”新特征、新元素的新产品，讲好“老凤祥”在新时代中的故事。持续提升质量管控水平，降本增效，筑牢安全环保底线；通过完善的人才梯队建设、精细化的管理体系，以及数智化转型升级，打造新质生产力，持续提升生产经营管理效率以及盈利能力。
　　二、维护股东利益，重视投资者回报
　　公司高度重视对投资者的合理回报，坚持将股东利益放在首要位置。公司自上市以来，在满足分红条件的情况下，按照相关法律法规和《公司章程》的规定，以现金分红方式进行利润分配。2025年首次实施了中期分红。公司将继续在满足现金分红条件的基础上，根据实际经营情况、战略发展规划以及业务资金需求，坚持“股东利益最大化”原则，优先采用现金分红的利润分配方式。同时，公司也将按照相关法律法规的规定，不断完善分红政策，兼顾股东的短期利益和长期利益，提高分红的稳定性、及时性、多频次、可预期性，回报投资者的信任与支持，与广大投资者共享公司发展成果。
　　三、夯实治理基础，提升规范运作水平
　　公司严格遵循《公司法》《证券法》等相关法律、法规要求，不断加强规范治理体制机制建设，高度重视内部控制体系建设，及时修订《公司章程》及相关内部管理制度，全面贯彻最新监管要求，筑牢规范运作根基，推动公司可持续发展。未来，公司将严格按照法律法规和监管要求，不断加强规范治理体制机制建设，密切关注监管政策变化，持续优化治理机制，修订相关治理制度，进一步提高公司的经营管理水平和风险防范能力，切实推动公司健康、持续、稳定发展。
　　四、加强投资者沟通，增进市场认同
　　公司将继续严格按照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定履行信息披露义务，认真贯彻落实信息披露原则，不断提升信息披露的有效性，增强公司信息透明度，为投资者了解公司经营情况提供便利条件。公司始终重视投资者关系，通过接待投资者来访、接听投资者热线电话、上证e互动平台问答、召开业绩说明会、“我是股东-走进沪市上市公司”等多种形式，与投资者建立良好的互动沟通关系，公司董事长、总经理、独立董事、财务总监、董事会秘书等主要负责人积极参与，并有效地保护投资者特别是中小投资者的合法权益，增强投资者的参与度和认同感。
　　五、依法合规开展市值管理工作
　　公司将根据中国证监会《上市公司监管指引第10号一一市值管理》的要求，依法合规开展市值管理工作。日常工作中，提醒控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员等应切实提高合规意识，准确把握市值管理定义，全面理解市值管理的深刻内涵，认识该项工作的长期性、系统性，以提高公司质量为基础，依法依规落实《指引》要求，推动上市公司投资价值合理反映上市公司质量。
　　六、聚焦“关键少数”，强化履职责任
　　公司高度重视控股股东、董事及高级管理人员等“关键少数”在公司治理中的关键作用，建立健全信息沟通机制，不断强化合规意识。公司持续关注监管政策变化，及时向“关键少数”传达最新法律法规、会议精神、典型案例等信息，确保其掌握监管导向；公司积极组织“关键少数”参加监管部门举办的各类专项培训，学习最新监管要求，强化责任意识，提升规范履职能力；公司为“关键少数”履职提供保障，特别是为独立董事、各专门委员会依法履职提供必要条件和支持，助力公司的高质量发展。
　　七、风险提示
　　本次行动方案是基于目前公司的实际情况而做出的计划方案，不构成公司对投资者的实质承诺，未来可能会受到宏观政策调整、行业竞争等因素的影响，存在一定的不确定性，敬请投资者注意相关风险。
　　特此公告。
　　老凤祥股份有限公司
　　2026年4月24日
　　股票简称：老凤祥 股票代码：600612 编号：临2026-012
　　老凤祥B 900905
　　老凤祥股份有限公司
　　2025年度利润分配方案公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要内容提示：
　　● 每股分配比例：老凤祥股份有限公司（以下简称“公司”）每股派发现金红利1.32元（含税），其中公司A股每股派发现金红利1.32元（含税），B股每股派发现金红利按照公司2025年度股东会决议日下一工作日中国人民银行公布的美元兑换人民币中间价折算。本年度公司不进行送股和资本公积转增股本。
　　● 本次利润分配拟以公司2025年12月31日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
　　● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本如发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分红比例，并将另行公告具体调整情况。
　　● 本次利润分配不触及《上海证券交易所股票上市规则》（2024年4月修订）（以下简称“《股票上市规则》”）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
　　一、利润分配方案内容
　　（一）利润分配方案的具体内容
　　公司母公司（以下简称“母公司”）2024年度留存未分配利润3,551,773,724.85元。根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，2025年度母公司净利润为1,669,253,167.92元。
　　依据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司分配当年税后利润时，应当提取利润10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额超过公司注册资本50%以上的，可以不再提取。截至2015年末，母公司已提取的法定公积金已经超过《公司章程》规定的50%比例，因此母公司2025年度不再提取《公司章程》规定的法定公积金。
　　扣减2024年度现金分配股利899,762,554.08元和2025半年度现金分配股利172,628,862.12元，母公司本年度末实际未分配利润为4,148,635,476.57元。
　　经董事会决议，公司2025年度利润分配拟以公司2025年12月31日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
　　1、拟以2025年12月31日总股本523,117,764股为基数，向全体股东每股派发红利1.32元（含税），B股每股派发现金红利按公司2025年度股东会决议日下一工作日中国人民银行公布的美元兑换人民币中间价折算。以此合计拟派发现金红利690,515,448.48元（含税）。派发后母公司未分配利润余额为3,458,120,028.09元，结转下一年度。
　　2、2025年度不进行送股和资本公积金转增股本。
　　3、在本公告披露之日起至实施权益分派的股权登记日期间，公司总股本如发生变动的，公司拟维持分配总额不变，同时提请公司股东会授权公司董事会相应调整每股分红比例，并另行公告具体调整情况。
　　公司于2025年6月26日召开了公司2024年年度股东大会，会议审议通过了《关于2025年度中期分红安排的议案》，并于2025年8月28日召开了第十一届董事会第十八次会议，会议审议通过了《关于2025年半年度利润分配方案的议案》，以方案实施前的公司总股本为基数，向全体股东A股每股分配现金红利人民币0.33元（含税），B股每股现金红利0.046459美元（含税），共计派发现金红利172,628,862.12元。2025年半年度利润分配已分别于2025年9月26日、10月16日实施完毕，具体情况详见公司于2025年9月19日披露的《老凤祥股份有限公司2025年半年度权益分派实施公告》，公告编号：2025-040。
　　结合公司2025年半年度利润分配情况，公司2025年度现金分红（包括半年度及年度）总额为863,144,310.60元，占2025年度归属于上市公司股东的净利润的49.18%。
　　本次利润分配尚需提请公司2025年年度股东会审议批准。
　　（二）公司未触及其他风险警示情形
　　公司上市满三个完整会计年度，本年度净利润为正值且母公司报表年度末未分配利润为正值，未触及其他风险警示情形。具体情况如下：
　　■
　　注：上表中的现金分红比例是：最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额除以最近三个会计年度平均净利润，本年度（2025年度）现金分红包括了2025年半年度已完成分配的现金红利。
　　二、公司履行的决策程序
　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
　　公司于2026年4月22日召开了第十一届董事会第二十四次会议，会议审议通过了《公司2025年度利润分配预案》，并同意将该议案提交公司2025年年度股东会审议。
　　三、相关风险提示
　　本次利润分配不会对公司每股收益、现金流状况、生产经营等情况产生重大影响。本次利润分配预案尚须提交公司2025年年度股东会批准，敬请广大投资者注意投资风险。
　　特此公告。
　　老凤祥股份有限公司
　　2026年4月24日
　　● 备查文件
　　1、老凤祥股份有限公司第十一届董事会第二十四次会议决议；
　　股票简称：老凤祥 股票代码：600612 编号：临2026-016
　　老凤祥B 900905
　　老凤祥股份有限公司
　　关于2025年度日常关联交易情况及预计2026年度日常关联交易的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　
　　重要内容提示
　　● 本次日常关联交易遵循了公平、公正、公开的原则，交易价格经双方协商参照由市场价格或协议约定确定，定价公允。不会影响老凤祥股份有限公司（以下简称“公司”）独立性，不会导致对关联人形成较大的依赖。
　　● 2026年公司预计发生日常关联交易金额合计不超过公司2025年度经审计的净资产的5%。根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号一一交易与关联交易（2025年3月修订）》《公司章程》等有关规定，本次日常关联交易事项在公司董事会的审批权限内，无需提交股东大会审议。
　　● 本次日常关联交易对公司持续经营能力及当期财务状况无不利影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
　　2025年度，公司与上海长江企业发展合作公司（以下简称“长江企业发展”）、迈巴赫奢侈品亚太有限公司（以下简称“迈巴赫奢侈品亚太”）发生日常关联交易，主要为商品采购、销售和房屋租赁。2026年，公司预计将与迈巴赫奢侈品亚太、长江企业发展、上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司（以下简称“豫园股份”）及其附属企业发生日常关联交易，主要为商品采购、销售和房屋租赁。具体情况如下：
　　一、日常关联交易基本情况
　　（一）日常关联交易履行的审议程序
　　1.公司于2025年9月30日召开了公司独立董事2025年第一次专门会议、董事会审计委员会第十七次会议和第十一届董事会第二十次（临时）会议，审议通过了《关于公司日常关联交易预计的议案》，同意公司控股子公司上海老凤祥臻品商贸有限公司作为代理商向迈巴赫奢侈品亚太采购商品，董事李军女士回避表决。
　　2.2025年，因公司高级管理人员担任长江企业发展董事，公司与长江企业发展形成关联关系。2025年内，公司与长江企业发展发生的日常关联交易总计金额为219.67万元（含税），低于300万元，且低于公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%。
　　3.2026年1月20日，经豫园股份股东会审议通过，公司董事沈顺辉担任豫园股份董事。因豫园股份和本公司不同属于黄浦国资委控制，根据相关规定，公司与豫园股份2026年内成为关联方。2026年，公司预计与豫园股份及其附属企业因房屋租赁事项发生关联交易合计金额为119.88万元（含税），交易金额低于300万元，且低于公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%。
　　（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
　　单位：万元
　　■
　　注：公司控股子公司上海老凤祥首饰银楼有限公司租入长江企业发展的房屋于2025年10月续租，续租期为3年，每年租金为146万元，3年合计租金为438万元。上表“2025年实际发生金额”中包含了2025年第四季度的租金。
　　（三）本次日常关联交易预计金额和类别
　　单位：万元
　　■
　　二、关联人介绍和关联关系
　　对日常关联交易涉及的各关联人情况分别进行说明，内容包括：
　　（一）关联人的基本情况
　　1.上海长江企业发展合作公司
　　1）成立时间：1979年12月21日
　　2）注册地址：上海市福建中路392号
　　3）法定代表人：徐晓阳
　　4）注册资本：人民币3,000万元
　　5）主营业务：刻制公章，印章及设备，钢印，有机橡胶制品，工艺品，百货，眼镜，箱包，验光配镜，服装鞋帽，针纺织品，办公用品，书画，装潢材料，五金交电，复印，名片印刷，彩扩摄影，图文设计，医疗器械，血压计，家用血糖仪，金银饰品，食品（限分支），在互联网技术、计算机软件产品、计算机集成、光机电一体化技术领域内从事技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，设计、制作、发布各类广告，自有房屋租赁，电子商务（不得从事金融、电信增值业务），附设分支机构。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
　　2.上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司
　　1）成立时间：1987年11月25日
　　2）注册地址：上海市黄浦区复兴东路2号1幢1111室
　　3）法定代表人：黄震
　　4）注册资本：人民币389,433.1613万元
　　5）主营业务：一般项目：珠宝首饰批发；珠宝首饰制造；珠宝首饰零售；金银制品销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；工艺美术品及礼仪用品制造（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；日用品批发；日用品销售；日用百货销售；五金产品批发；五金产品零售；金属制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；金属材料销售；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；家具销售；餐饮管理；企业管理；投资管理；自有资金投资的资产管理服务；社会经济咨询服务；组织文化艺术交流活动；会议及展览服务；住房租赁；非居住房地产租赁；物业管理；互联网销售（除销售需要许可的商品）；单位后勤管理服务；进出口代理；货物进出口；技术进出口；国内货物运输代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
　　3.迈巴赫奢侈品亚太有限公司
　　1）成立时间：2025年2月11日
　　2）注册地址：中国香港德辅道西418号太平洋广场11楼1101R室
　　3）注册资本：港币10,000元
　　（二）与公司的关联关系
　　■
　　三、关联交易主要内容和定价政策
　　1.上海长江企业发展合作公司
　　公司与上海长江企业发展合作公司进行的关联交易主要为按照一般商业条款进行的商品买卖、提供劳务和商铺租赁，关联交易价格依据市场价格确定。
　　2.上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司
　　公司与上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司及其附属公司进行的关联交易主要为按照一般商业条款进行的商铺租赁，租赁价格依据市场价格确定。
　　3.迈巴赫奢侈品亚太有限公司
　　迈巴赫奢侈品亚太有限公司与公司控股子公司上海老凤祥臻品商贸有限公司签订《品牌代理协议》，老凤祥臻品商贸有限公司向迈巴赫奢侈品亚太有限公司采购迈巴赫奢侈品，并在授权区域内进行销售，采购价格按照协议约定定价。
　　四、关联交易目的和对上市公司的影响
　　公司与长江企业发展及豫园股份进行的关联交易系为满足日常经营需要；与迈巴赫奢侈品亚太发生的关联交易根据双方签订的《品牌代理协议》执行。上述日常关联交易遵循了公平、公正、公开的原则，交易价格经双方协商参照由市场价格或协议约定确定，定价公允。不会影响公司业务的独立性，不会对公司当年财务状况产生重大影响，不存在损害中小股东的情形。
　　上述日常关联交易合计，以及公司与同一关联人进行的交易或与不同关联人进行的相同交易类别下标的相关的交易，均未达到公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，无需提交公司股东会审议。
　　特此公告。
　　老凤祥股份有限公司
　　2026年4月24日
　　● 报备文件
　　1、公司第十一届董事会第二十四次会议决议；
　　2、公司独立董事2026年第二次专门会议决议；
　　3、公司第十一届董事会审计委员会第二十二次会议意见。
　　股票简称：老凤祥 股票代码：600612 编号：临2026-013
　　老凤祥B 900905
　　老凤祥股份有限公司
　　关于2026年度中期分红安排的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　
　　为提高分红频次，积极回报股东，与投资人共享公司经营成果，老凤祥股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开了第十一届董事会第二十四次会议，会议审议通过了《关于2026年度中期分红安排的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》（以下简称“《现金分红指引》”）《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，公司拟定了2026年度中期分红安排，具体如下：
　　一、中期分红条件
　　（一）符合中国证监会《现金分红指引》等相关规则对于上市公司利润分配的要求；符合国资委国有资本收益上缴相关规定要求；符合公司的长远可持续发展要求；
　　（二）公司利润分配不得超过累计可供分配利润的范围；公司当期归属于上市公司股东的净利润为正；
　　（三）公司现金流可以满足正常经营和持续发展的需求。
　　二、中期分红比例
　　公司拟于2026年半年度结合未分配利润与当期业绩情况进行分红。以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数；按照孰低原则，即以按照母公司报表中可供分配利润和公司合并报表可供分配利润孰低为基数，派发现金红利总金额不低于相应期间归属于上市公司股东净利润的10%（含），不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润的30%（含）。
　　三、中期分红程序
　　本议案已经公司第十一届董事会第二十四次会议审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。
　　为简化分红程序，在满足上述中期分红条件、比例等情况下，公司董事会提请股东大会授权董事会在综合考虑公司盈利情况、发展阶段、资金安排、未来成长需要和对股东的合理回报等因素后制定并实施具体中期分红方案。公司在董事会审议通过中期分红方案后两个月内完成现金分红事项。授权期限自公司2025年度股东会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
　　四、风险提示
　　本次中期分红安排的议案尚需提交公司2025年年度股东会审议，敬请广大投资者注意投资风险。
　　特此公告。
　　老凤祥股份有限公司
　　2026年4月24日
　　● 报备文件
　　1、老凤祥股份有限公司第十一届董事会第二十四次会议决议。
　　证券代码：600612 证券简称：老凤祥 公告编号：2026-015
　　900905 老凤祥B
　　老凤祥股份有限公司关于2026年度预计为
　　控股子公司提供担保额度的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 担保对象及基本情况
　　■
　　● 累计担保情况
　　■
　　一、担保情况概述
　　（一）担保的基本情况
　　根据老凤祥股份有限公司（以下简称“公司”）的战略发展目标和2026年度的经营计划，为确保公司在美国子公司经营发展中的资金需求，结合其实际情况，公司下属控股子公司上海老凤祥有限公司（以下简称“老凤祥有限”）拟为下属三级子公司老凤祥珠宝美国有限公司（以下简称“老凤祥美国公司”）提供担保。有关具体情况如下：
　　1.为开展经营业务，老凤祥美国公司与TSW 33 REALTYCORP（美国）签订房屋租赁合同/协议，租赁其位于美国纽约的房屋。根据公司2024年年度股东大会的决议及授权，公司下属控股子公司老凤祥有限为该事项提供担保，保证金额为100万美元，担保有效期限自2025年7月1日起至2026年6月30日。中国工商银行股份有限公司上海市徐汇支行根据老凤祥有限的担保为老凤祥美国公司租赁房屋事项开具信用证。预计2026年上述担保期限到期后，将延续上述房屋租赁和担保事宜。本次担保没有反担保。老凤祥美国公司为公司合并报表范围内的三级子公司，本次担保不涉及关联担保。
　　2.为开展经营业务，老凤祥美国公司与Yue’s Management Inc.（美国）签订房屋租赁协议，租赁其位于美国纽约法拉盛的房屋。根据公司2024年年度股东大会的决议及授权，老凤祥有限于2025年9月25日为该事项提供担保，保证金额为43万美元，担保有效期限至2026年9月12日。中国工商银行股份有限公司上海市徐汇支行根据老凤祥有限的担保为老凤祥美国公司开具备用信用证，并转由中国工商银行纽约分行（Industrial And Commercial Bank of China LTD,New York Branch）开具保函。预计2026年上述担保期限到期后，将延续上述租赁和担保事宜。本次担保没有反担保。老凤祥美国公司为公司合并报表范围内的三级子公司，本次担保不涉及关联担保。
　　综上，截至2026年4月22日，公司的担保余额合计143万美元，折合人民币981.48万元，上述担保外币按照2026年4月22日中国人民银行公布的人民币汇率中间价进行折算，担保余额合计占2025年12月31日经审计的归属于母公司所有者权益的0.07%。截止2025年末，公司为控股子公司老凤祥珠宝（香港）有限公司提供的不具备担保性质和效力的安慰函经协商已解除并撤销。
　　（二）内部决策程序
　　公司于2026年4月22日召开了第十一届董事会第二十四次会议，全体董事审议并通过了《关于2026年度预计为控股子公司提供担保额度的议案》。
　　由于公司2026年度为控股子公司提供的担保及安慰函的子公司资产负债率超过70％，按照《上海证券交易所股票上市规则》的规定，上述事项经公司第十一届董事会第二十四次会议审议同意后，须提请公司2025年年度股东会审议批准后方可实施。上述额度有效期自公司2025年年度股东会审议通过之日起，至2026年年度股东会召开之日止。
　　（三）担保预计基本情况
　　■
　　二、被担保人基本情况
　　（一）基本情况
　　■
　　（二）被担保人失信情况（如有）
　　截止本公告日，老凤祥珠宝美国有限公司不属于失信人。
　　三、担保协议的主要内容
　　本次2026年度担保授权事项，为公司下属子公司的日常经营事项的延续，截至目前担保的使用额度在2024年年度股东大会授权范围内。中国工商银行股份有限公司上海市徐汇支行根据上海老凤祥的担保为老凤祥美国公司租赁房屋事项开具信用证，该信用证为标准格式。本次担保，没有反担保。
　　四、担保的必要性和合理性
　　根据公司2026年度的经营计划，并结合控股子公司日常经营的切实需要，本次为控股子公司提供担保能够确保公司在美国子公司经营发展中的资金需求。
　　被担保方老凤祥美国公司为公司合并报表范围内的控股子公司，经营风险可控，为便于经营发展的需要，公司提请股东会授权公司在本公告担保金额范围内视被担保控股子公司业务发展和融资安排的实际需求与相关银行或相关金融机构协商确定担保协议。最终实际担保总额将不超过经2025年年度股东会审议批准授予的总额度。
　　五、董事会意见
　　公司于2026年4月22日召开了第十一届董事会第二十四次会议，审议并通过了《关于2026年度预计为控股子公司提供担保额度的议案》。
　　由于公司2026年度为控股子公司提供担保的子公司资产负债率超过70％，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，上述事项经公司董事会审议通过后，须提请公司2025年年度股东会审议批准后方可实施。上述额度有效期自公司2025年年度股东会审议通过之日起，至公司2026年年度股东会召开之日止。
　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
　　截至2025年12月31日，公司的担保余额合计143万美元，折合人民币1,005.12万元（上述担保中美元按照2025年12月31日中国人民银行公布的人民币汇率中间价进行折算），担保余额合计占2025年12月31日经审计的归属于母公司所有者权益的0.08%。
　　截至2026年4月22日，本公司发生的对外担保全部是公司为合并报表范围内的控股子公司进行的担保，担保余额合计143万美元，折合人民币981.48万元。（上述担保中美元按照2026年4月22日中国人民银行公布的人民币汇率中间价进行折算），担保余额合计占2025年12月31日经审计的归属于母公司所有者权益的0.07%。没有逾期担保。
　　特此公告。
　　老凤祥股份有限公司董事会
　　2026年4月24日
　　股票简称：老凤祥 股票代码：600612 编号：临2026-011
　　老凤祥B 900905
　　老凤祥股份有限公司关于2025年度计提
　　信用减值损失和资产减值损失的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　
　　老凤祥股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开第十一届董事会第二十四次会议，会议审议通过了《关于2025年度计提信用减值损失和资产减值损失的议案》，具体情况公告如下：
　　一、计提信用减值损失和资产减值损失情况概述
　　根据《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，为更加真实、准确和公允地反映公司截至2025年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，公司对合并范围内截至2025年12月31日的各类资产进行减值测试，判断存在可能发生减值的迹象，确定需计提的减值准备。
　　二、本次计提、核销、转回各项减值准备的具体情况
　　公司2025年初各项减值准备余额合计为21,736.22万元，2025年末各项减值准备余额合计为22,209.28万元。
　　本期计提各项减值准备874.12万元，转回30.82万元，转销370.24万元。其中计提信用减值损失247.34万元，计提资产减值损失595.96万元。具体明细如下：
　　（一）信用减值损失
　　单位：万元
　　■
　　根据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，以预期信用损失为基础，对应收账款、其他应收款、其他流动资产等进行评估并计提信用减值损失。2025年度，公司拟计提信用减值损失247.34万元。
　　（二）资产减值损失
　　单位：万元
　　■
　　公司于资产负债表日，对存货按照成本与可变现净值孰低计量，对存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。2025年度，公司拟对存货计提的跌价准备金额为595.96万元。
　　三、本次信用减值损失和资产减值损失对公司的影响
　　公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，依据充分，能真实反映公司的财务状况，不存在损害公司及全体股东利益的行为。
　　本次计提资产减值准备计入公司2025年度当期损益，减少公司2025年度合并报表净利润843.30万元。
　　四、审议程序及意见
　　1.公司于2026年4月22日召开的第十一届董事会审计委员会第二十二次会议审议通过了《关于2025年度计提信用减值损失和资产减值损失的议案》，同意将该议案提交公司董事会审议。
　　2.公司于2026年4月22日召开第十一届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于2025年度计提信用减值损失和资产减值损失的议案》。
　　特此公告。
　　老凤祥股份有限公司
　　2026年4月24日
　　● 报备文件
　　1、老凤祥股份有限公司第十一届董事会第二十四次会议决议；
　　2、老凤祥股份有限公司第十一届董事会审计委员会第二十二次会议意见。
　　股票简称：老凤祥 股票代码：600612 编号：临2026-020
　　老凤祥B 900905
　　老凤祥股份有限公司关于参加2026年上海辖区
　　上市公司年报集体业绩说明会的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　
　　重要内容提示：
　　● 会议召开时间：2026年5月15日（周五）15:00-16:30
　　● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）
　　● 会议召开方式：上证路演中心网络文字互动
　　● 投资者可于2026年5月8日（周五）至5月14日（周四）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱lfx600612@lfxgf.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
　　老凤祥股份有限公司（以下简称“公司”）已发布《公司2025年年度报告》及《公司2026年第一季度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司情况，公司计划于2026年5月15日（周五）15:00-16:30参加2026年上海辖区上市公司年报集体业绩说明会（以下简称“本次说明会”），就投资者关心的问题进行交流。
　　一、说明会类型
　　本次说明会以网络互动形式召开，公司将针对公司2025年度及2026年第一季度经营业绩的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
　　二、说明会召开的时间、地点
　　（一）会议召开时间：2026年5月15日（周五）15:00-16:30
　　（二）会议召开地点：上证路演中心
　　（三）会议召开方式：上证路演中心网络文字互动
　　三、参加人员
　　公司党委书记、董事长杨奕先生；公司副董事长、总经理黄骅先生；独立董事马民良先生；财务总监凌晓静女士；董事会秘书邱建敏先生（如有特殊情况，参会人员将可能调整）。
　　四、投资者参加方式
　　（一）投资者可在2026年5月15日（周五）15:00-16:30，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次说明会，公司将及时回答投资者的提问。
　　（二）投资者可于2026年5月8日（周五）至5月14日（周四）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱：lfx600612@lfxgf.com向公司提问，公司将在本次说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
　　五、联系人及咨询办法
　　联系部门：董事会办公室
　　联系电话：021-54480605
　　联系邮箱：lfx600612@lfxgf.com
　　六、其他事项
　　本次说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次说明会的召开情况及主要内容。
　　特此公告。
　　老凤祥股份有限公司
　　2026年4月24日
　　股票简称：老凤祥 股票代码：600612 编号：临2026-014
　　老凤祥B 900905
　　老凤祥股份有限公司
　　关于拟继续聘任会计师事务所的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　
　　重要内容提示：
　　● 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）
　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况
　　（一）机构信息
　　1.基本信息
　　立信于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
　　2、人员信息
　　截至2025年末，立信拥有合伙人300名、注册会计师2,523名、从业人员总数9,933名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师802名。
　　3、业务规模
　　立信2025年业务收入（未经审计）50.00亿元，其中审计业务收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元。
　　2025年度立信为770家上市公司提供年报审计服务，审计收费9.16亿元，立信审计与公司同行业上市公司（按照证监会行业分类）有5家。
　　4、投资者保护能力
　　截至2025年末，立信已提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
　　近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
　　■
　　5、独立性和诚信记录
　　立信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
　　立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚7次、监督管理措施42次、自律监管措施6次和纪律处分3次，涉及从业人员151名。
　　（二）项目信息
　　1.基本信息
　　■
　　（1）项目合伙人近三年从业情况：
　　姓名：江强
　　■
　　（2）签字注册会计师近三年从业情况：
　　姓名：徐峰
　　■
　　（3）质量控制复核人近三年从业情况：
　　姓名：黄洁
　　■
　　2、诚信记录
　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚、受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，或受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
　　3、独立性
　　项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
　　4、审计收费
　　公司聘任会计师事务所的定价原则：经公司股东会审议批准、授权后，公司董事会根据授权就公司年度审计的资产规模，业务量，会计师事务所需投入的资源等情况，与立信协商确定具体的财务和内控审计费用。
　　根据立信2025年度审计的具体工作量并参照市场价格确定2025年度财务审计费用190万元（不含税），内控审计费用50万元（不含税）。公司2024年度财务审计费用为190万元（不含税），内控审计费用（不含税）50万元。两期的财务审计费用和内控审计费用同比无变化。
　　公司拟续聘立信为公司2026年度财务和内控审计机构，该事项尚需公司2025年年度股东会审议批准。
　　二、续聘会计师事务所履行的程序
　　（一）审计委员会履职情况：公司第十一届董事会审计委员会于2026年4月22日召开第二十二次会议。审计委员会对立信为公司审计过程中的履职情况进行了审查，认为：立信具备会计师事务所执业证书和证券、期货相关业务许可证，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，满足公司2026年度财务和内控审计工作的要求，上述事项不存在损害公司及全体股东利益的情况。为保证公司财务和内控审计工作的独立、客观性，审计委员会同意继续聘任立信为公司2026年度财务和内控审计机构，并同意将该事项提交公司董事会审议。
　　（二）董事会的审议、表决情况及生效日期
　　本次继续聘任会计师事务所事项已经公司第十一届董事会第二十四次会议审议通过，后须提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。公司董事会同时提请股东会授权公司董事会与立信具体协商决定2026年度财务及内控审计费用。
　　特此公告。
　　老凤祥股份有限公司
　　2026年4月24日
　　● 报备文件
　　1、老凤祥股份有限公司第十一届董事会第二十四次会议决议；
　　2、老凤祥股份有限公司第十一届董事会审计委员会第二十二次会议意见。
　　股票简称：老凤祥 股票代码：600612 编号：临2026-010
　　老凤祥B 900905
　　老凤祥股份有限公司
　　第十一届董事会第二十四次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　
　　老凤祥股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月12日向全体董事发出书面会议通知，并在2026年4月22日如期召开了第十一届董事会第二十四次会议。出席会议的非独立董事和独立董事应到9名，实到9名（其中独立董事应到3名，实到3名）。会议由杨奕董事长主持，公司高管列席会议。本次会议的召开及程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案：
　　一、《公司2025年度董事会工作报告》
　　表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权通过了该议案。
　　该议案需提请公司2025年年度股东会审议批准。
　　二、《公司2025年年度报告正文及摘要》
　　表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权通过了该议案。
　　本议案经董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。该议案需提请公司2025年年度股东会审议批准。
　　详细内容同日登载在上海证券交易所网站上：www.sse.com.cn。
　　三、《公司2025年度财务决算报告和2026年度财务预算报告》
　　表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权通过了该议案。
　　本议案经董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。该议案需提请公司2025年年度股东会审议批准。
　　四、《关于2025年度计提信用减值损失和资产减值损失的议案》
　　表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权通过了该议案。
　　本议案经董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。
　　公司2025年初各项减值准备余额合计为21,736.22万元，2025年末各项减值准备余额合计为22,209.28万元。
　　本期计提各项减值准备874.12万元，转回30.82万元，转销370.24万元。其中计提信用减值损失247.34万元，计提资产减值损失595.96万元。本次计提资产减值准备计入公司2025年度当期损益，减少公司2025年度合并报表净利润843.30万元。
　　详细内容请参考同日登载在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《老凤祥股份有限公司关于2025年度计提信用减值损失和资产减值损失的公告》，公告编号：临2026-011。
　　五、《公司2025年度利润分配预案》
　　表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权通过了该议案。
　　该议案需提请公司2025年年度股东会审议批准。
　　公司2025年度利润分配预案如下：
　　1、拟以2025年12月31日总股本523,117,764股为基数，向全体股东每股派发红利1.32元（含税），B股每股派发现金红利按公司2025年度股东会决议日下一工作日中国人民银行公布的美元兑换人民币中间价折算。以此合计拟派发现金红利690,515,448.48元（含税）。2025年度公司现金分红合计金额为863,144,310.60元（包括半年度已分配的现金红利172,628,862.12元），占归属于上市公司股东的净利润的49.18%。派发后母公司未分配利润余额为3,458,120,028.09元，结转下一年度。
　　2、2025年度不进行送股和资本公积金转增股本。
　　3、在本利润分配方案披露之日起至实施权益分派的股权登记日期间，公司总股本如发生变动的，公司拟维持分配总额不变，同时提请公司股东会授权公司董事会相应调整每股分红比例，并另行公告具体调整情况。
　　详细内容请参考同日登载在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《老凤祥股份有限公司2025年度利润分配方案公告》，公告编号：临2026-012。
　　六、《关于2026年度中期分红安排的议案》
　　表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权通过了该议案。该议案需提请公司2025年年度股东会审议批准。
　　为进一步提高分红频次，积极回报股东，与投资人共享公司经营成果，公司根据相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，拟定了中期分红安排。
　　公司拟于2026年半年度结合未分配利润与当期业绩情况进行分红。以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数；按照孰低原则，即以母公司报表中可供分配利润和公司合并报表中可供分配利润孰低为基数，派发现金红利总金额不低于相应期间归属于上市公司股东净利润的10%（含），不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润的30%（含）。
　　详细内容请参考同日登载在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《老凤祥股份有限公司关于2026年度中期分红安排的公告》，公告编号：临2026-013。
　　七、《关于支付立信会计师事务所（特殊普通合伙）2025年度财务和内控审计费用的议案》
　　表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权通过了该议案。
　　本议案经董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。
　　根据公司2024年年度股东大会对董事会的授权，经董事会审议同意，公司向立信会计师事务所（特殊普通合伙）支付2025年度财务审计和内控审计费用240万元人民币（不含税，下同），其中财务审计费用190万元，内控审计费用50万元。
　　八、《关于拟继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务和内控审计机构的议案》
　　表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权通过了该议案。
　　本议案经董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。该议案需提请公司2025年年度股东会审议批准。
　　详细内容请参考同日登载在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《老凤祥股份有限公司关于拟继续聘任会计师事务所公告》，公告编号：临2026-014。
　　九、《关于2026年度预计为控股子公司提供担保额度的议案》
　　表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权通过了该议案。
　　该议案需提请公司2025年年度股东会审议批准。
　　详细内容请参考同日登载在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《老凤祥股份有限公司关于2026年度预计为控股子公司提供担保额度的公告》，公告编号：临2026-015。
　　十、《关于2025年度日常关联交易情况及预计2026年度日常关联交易的议案》
　　表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权，关联董事沈顺辉、李军回避表决，通过了该议案。
　　本议案经董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。详细内容请参考同日登载在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《老凤祥股份有限公司关于2025年度日常关联交易情况及预计2026年度日常关联交易的公告》，公告编号：临2026-016。
　　十一、《公司2026年第一季度报告》
　　表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权通过了该议案。
　　本议案经董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。
　　详细内容同日登载在上海证券交易所网站上：www.sse.com.cn。
　　十二、《公司2025年度内部控制评价报告》
　　表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权通过了该议案。
　　本议案经董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。
　　详细内容同日登载在上海证券交易所网站上：www.sse.com.cn。
　　十三、《关于〈公司2025年度合规工作管理报告〉的议案》
　　表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权通过了该议案。
　　十四、《关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬情况的议案》
　　表决情况：
　　（1）党委书记、董事长杨奕先生2025年度薪酬情况（杨奕先生回避表决）：8票同意、0票弃权、0票反对；
　　（2）副董事长、总经理、职业经理人黄骅先生2025年度薪酬情况（黄骅先生回避表决）：8票同意、0票弃权、0票反对；
　　（3）董事、副总经理、职业经理人李军女士2025年度薪酬情况（李军女士回避表决）：8票同意、0票弃权、0票反对；
　　（4）独立董事马民良先生2025年度薪酬情况（马民良先生回避表决）：8票同意、0票弃权、0票反对；
　　（5）独立董事张其秀女士2025年度薪酬情况（张其秀女士回避表决）：8票同意、0票弃权、0票反对；
　　（6）独立董事俞铁成先生2025年度薪酬情况（俞铁成先生回避表决）：8票同意、0票弃权、0票反对；
　　（7）副总经理、职业经理人史亮先生2025年度薪酬情况：9票同意、0票弃权、0票反对；
　　（8）副总经理、职业经理人王永忠先生2025年度薪酬情况：9票同意、0票弃权、0票反对；
　　（9）副总经理、职业经理人蔡旭姣女士2025年度薪酬情况：9票同意、0票弃权、0票反对；
　　（10）副总经理、职业经理人孙斌烨先生2025年度薪酬情况：9票同意、0票弃权、0票反对；
　　（11）总工艺师张心一先生2025年度薪酬情况：9票同意、0票弃权、0票反对；
　　（12）财务总监凌晓静女士2025年度薪酬情况：9票同意、0票弃权、0票反对；
　　（13）董事会秘书邱建敏先生2025年度薪酬情况：9票同意、0票弃权、0票反对；
　　上述（1）、（2）、（3）、（4）、（5）、（6）项关联董事回避表决。本议案经董事会薪酬与考核委员会审议通过。该议案需提请公司2025年年度股东会审议批准。
　　十五、《关于公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》
　　表决情况：朱黎庭、沈顺辉、陈智海3位不在公司领取薪酬的非关联外部董事同意、0票反对、0票弃权、6票回避表决，通过了该议案。
　　本议案经董事会薪酬与考核委员会审议，同意提交董事会审议。该议案需提请公司2025年年度股东会审议批准。
　　详细内容请参考同日登载在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《老凤祥股份有限公司关于公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的公告》，公告编号：临2026-017。
　　十六、《公司独立董事俞铁成2025年度述职报告》
　　表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权、独立董事俞铁成回避表决，该议案通过。
　　详细内容同日登载在上海证券交易所网站上：www.sse.com.cn。
　　该议案需提请公司2025年年度股东会审议批准。
　　十七、《公司独立董事马民良2025年度述职报告》
　　表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权、独立董事马民良回避表决，该议案通过。
　　详细内容同日登载在上海证券交易所网站上：www.sse.com.cn。
　　该议案需提请公司2025年年度股东会审议批准。
　　十八、《公司独立董事张其秀2025年度述职报告》
　　表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权、独立董事张其秀回避表决，该议案通过。
　　详细内容同日登载在上海证券交易所网站上：www.sse.com.cn。
　　该议案需提请公司2025年年度股东会审议批准。
　　十九、《公司董事会审计委员会2025年度履职情况报告》
　　表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权通过了该议案。
　　本议案经董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。
　　详细内容同日登载在上海证券交易所网站上：www.sse.com.cn。
　　二十、《公司董事会审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）2025年度履行监督职责情况的报告》
　　表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权通过了该议案。
　　本议案经董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。
　　详细内容同日登载在上海证券交易所网站上：www.sse.com.cn。
　　二十一、《公司对立信会计师事务所（特殊普通合伙）2025年度履职情况评估报告》
　　表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权通过了该议案。
　　本议案经董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。
　　详细内容同日登载在上海证券交易所网站上：www.sse.com.cn。
　　二十二、《公司董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》
　　表决情况：6票同意、0票反对、0票弃权、独立董事马民良、张其秀、俞铁成回避表决，该议案通过。
　　详细内容同日登载在上海证券交易所网站上：www.sse.com.cn。
　　二十三、《公司2025年度环境、社会及公司治理报告》
　　表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权通过了该议案。
　　本议案经董事会战略与可持续发展委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。
　　详细内容请参考同日登载在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《公司2025年度环境、社会及公司治理报告摘要》及《公司2025年度环境、社会及公司治理报告》
　　二十四、《关于制定〈公司股东会网络投票制度〉的议案》
　　表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权通过了该议案。
　　详细内容同日登载在上海证券交易所网站上：www.sse.com.cn。
　　该议案需提请公司2025年年度股东会审议批准。
　　二十五、《关于制定〈公司中小投资者单独计票管理办法〉的议案》
　　表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权通过了该议案。
　　详细内容同日登载在上海证券交易所网站上：www.sse.com.cn。
　　该议案需提请公司2025年年度股东会审议批准。
　　二十六、《关于制定〈公司累积投票制度〉的议案》
　　表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权通过了该议案。
　　详细内容同日登载在上海证券交易所网站上：www.sse.com.cn。
　　该议案需提请公司2025年年度股东会审议批准。
　　二十七、《关于修订〈公司总经理工作细则〉的议案》
　　表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权通过了该议案。
　　详细内容同日登载在上海证券交易所网站上：www.sse.com.cn。
　　二十八、《关于修订〈公司董事会秘书工作制度〉的议案》
　　表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权通过了该议案。
　　详细内容同日登载在上海证券交易所网站上：www.sse.com.cn。
　　二十九、《关于公司〈2026年度“提质增效重回报”行动方案〉的议案》
　　表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权通过了该议案。
　　详细内容请参考同日登载在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《老凤祥股份有限公司关于公司〈2026年度“提质增效重回报”行动方案〉的公告》，公告编号：临2026-018。
　　三十、《关于公司〈2025年度“提质增效重回报”行动方案评估报告〉的议案》
　　表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权通过了该议案。
　　详细内容同日登载在上海证券交易所网站上：www.sse.com.cn。
　　三十一、《关于召开公司2025年年度股东会的议案》
　　表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权通过了该议案。
　　根据有关规定，本次以及前次会议有关议案、制度尚需提交公司2025年年度股东会审议，董事会决定在2026年6月30日之前召开公司2025年年度股东会。会议召开的具体日期及地点待确定后，公司将另行发布公告。
　　特此公告。
　　老凤祥股份有限公司
　　2026年4月24日
　　● 备查文件
　　1.公司第十一届董事会第二十四次会议决议；
　　2.公司第十一届董事会审计委员会第二十二次会议意见；
　　3.公司第十一届董事会薪酬与考核委员会第六次会议意见；
　　4.公司第十一届董事会战略与可持续发展委员会第十一次会议意见；
　　5.公司独立董事2026年第二次专门会议意见。
　　股票简称：老凤祥 股票代码：600612 编号：临2026-017
　　老凤祥B 900905
　　老凤祥股份有限公司
　　关于公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　
　　为进一步规范老凤祥股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员的绩效考核和薪酬管理，激励董事、高级管理人员的积极性，提升公司经营管理水平，促进公司高质量发展，根据《公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，综合考虑公司的实际情况及行业、地区的薪酬水平和职务贡献等因素，制定公司2026年度董事及高级管理人员薪酬方案，具体如下：
　　一、适用范围
　　（一）董事：包括非独立董事和独立董事。
　　（二）高级管理人员：公司章程规定的高级管理人员。
　　外部董事（指除独立董事之外不在公司担任职务的董事）因不在公司领取薪酬，不适用本方案的规定。
　　二、适用期限
　　2026年1月1日至2026年12月31日。
　　三、薪酬标准
　　（一）非独立董事
　　1.非独立董事（纳入黄浦区区管干部序列管理的）：薪酬根据黄浦区国资委相关规定及公司区管党政班子成员薪酬管理办法考核执行，由基本年薪和绩效薪酬等构成，基本年薪按月平均发放，绩效薪酬等经考核后延付发放；
　　2.非独立董事（兼任公司职业经理人）：薪酬依据《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》《公司职业经理人制度》等配套文件制度的规定考核，由基本年薪和绩效年薪等组成，基本年薪按月支付，绩效年薪等与年度经营业绩考核结果挂钩，经考核后递延支付，占薪酬总额（基本年薪与绩效年薪等之和）的比例不低于60%。
　　（二）独立董事
　　独立董事领取独立董事津贴，津贴标准经股东会审议通过后按年度发放。独立董事不享受公司其他报酬、社保待遇等，不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核。
　　（三）公司高级管理人员
　　1.职业经理人：薪酬依据《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》《公司职业经理人制度》等配套文件制度的规定考核，由基本年薪和绩效年薪等组成，基本年薪按月支付，绩效年薪等与年度经营业绩考核结果挂钩，经考核后递延支付，占薪酬总额（基本年薪与绩效年薪等之和）的比例不低于60%；
　　2.其他高管：根据《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》及各自工作范围及主要职责，按绩效评价标准和程序最终确定。
　　四、发放办法
　　（一）非独立董事、高级管理人员基本薪酬按月平均发放；绩效薪酬等根据年度绩效考核后发放。
　　（二）上述薪酬均为税前金额，其所涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
　　五、其他事项
　　（一）上述董事薪酬方案经股东会审议通过后正式生效，高级管理人员薪酬方案经本次董事会审议通过后正式生效。
　　（二）董事会薪酬与考核委员会有权根据股东会和董事会决议决定非独立董事、高级管理人员的绩效考核方案和执行，有权根据《董事、高级管理人员薪酬管理制度》《公司职业经理人制度》批准、调整、暂停非独立董事、高级管理人员整体薪酬或批准、调整、暂停个别非独立董事、高级管理人员薪酬。
　　（三）董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。
　　六、审议程序
　　公司于2026年4月22日召开第十一届董事会薪酬与考核委员会第六次会议及董事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》，表决时3位不在公司领取薪酬的非关联外部董事同意，其他董事回避表决。《关于公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》尚需提交公司2025年年度股东会审议批准。
　　特此公告。
　　
　　老凤祥股份有限公司
　　2026年4月24日
　　● 报备文件
　　1、公司第十一届董事会第二十四次会议决议；
　　2、公司第十一届董事会薪酬与考核委员会第六次会议意见。