一、重要提示
　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
　　非标准审计意见提示
　　□适用 √不适用
　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　□适用 √不适用
　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
　　□适用 √不适用
　　二、公司基本情况
　　1、公司简介
　　■
　　2、报告期主要业务或产品简介
　　公司是集研发、制造、销售、服务、物流为一体的国内大规模、集中化的汽车精细化学品综合供应和服务平台。精细化学品下游应用领域广泛，公司产品类型丰富，性能优势突出，品质质量稳定。主要业务涵盖汽车精细化学品制造、汽车销售服务、汽车维修保养三大模块，实现了从汽车整车厂及其销售公司的产品配套供应到面向汽车售后市场整个使用过程的服务全覆盖，并凭借产品性能优势，将产品应用领域扩展至风电冷却、储能冷却、新能源胶粘等新型应用场景。
　　（1）汽车精细化学品业务领域：作为汽车核心组件，公司产品种类繁多，应用广泛。主要包括油液品和胶粘剂两大类。油液品包括冷却液、制动液、动力转向油、发动机润滑油、自动变速箱油、燃油添加剂、玻璃清洗液等汽车精细化学品，一般属于消耗类化学品。在汽车前装和后市场业务均有使用，需根据汽车行驶里程或时间定期更换。胶粘剂包括结构胶、玻璃胶、水性可喷涂阻尼材料、电池胶等。一般属于非消耗类化学品，在汽车前装过程中使用。该项业务为公司主营业务，经营模式为向汽车整车厂及其销售公司直接供应产品。报告期内，公司的汽车厂业务稳步增长，客户覆盖率及产品覆盖率持续提升，目前已覆盖欧美系豪华车、合资品牌及国内自主品牌整车厂超50家，销售渠道稳定优质，具备良好的盈利性。同时，公司还覆盖传统汽车厂新能源业务以及新兴新能源汽车厂超20家，尤其专注于新能源汽车趋势下的业务升级及细分品类扩张，以满足新时代汽车发展。
　　（2）汽车销售服务领域：业务以新车销售和售后服务为主，并以新车销售为基础开展包括汽车零件用品、汽车维修保养、保险金融、二手车买卖等一系列增值业务，以客户为中心不断拓展的汽车相关业务。
　　（3）汽车维修保养业务领域：随着中国汽车保有量和汽车电子化程度的不断提升，市场对产品品质和服务响应提出了更高的要求。公司以MB2B2C模式切入汽车售后市场，通过整合原厂（MB）零配件优势资源，以互惠共赢机制并借助互联网手段建立和管理新型扁平化渠道（B）合作关系，同时以“德联2S汽车服务旗舰店”（标杆示范性B端）标准体系建立德联全国性汽车终端服务连锁网络，推广“德联出品、原厂同质”的理念，打造公司自主品牌，将优质产品、专业服务和汽车文化协同传递给广大车主客户（C），从而实现公司经济效益。报告期内，公司不断通过授权加盟德联汽车养护2S店体系搭建零售渠道，形成直营、加盟及网络销售为一体的汽车售后维修保养业务综合平台。坚持自主品牌德联牌的全系列产品研发、持续的产品升级迭代、完善信息化销售渠道、自主及联合互联网平台、区域服务商等进行市场推广、从产品品质、响应需求的针对性和有效性等维度，不断提升对客户的服务质量。随着消费者对产品品质和品牌意识的提升，具有良好品质的汽车后市场品牌及产品得到了越来越多市场的青睐和份额。
　　（4）新应用场景开拓：公司冷却液得益于其兼容性、长效性、安全性、低导电率、环保性等，在储能、风能、核能领域形成新的应用场景，为公司带来新的增长点。
　　3、主要会计数据和财务指标
　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是 √否
　　单位：元
　　■
　　（2） 分季度主要会计数据
　　单位：元
　　■
　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
　　□是 √否
　　4、股本及股东情况
　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　公司报告期无优先股股东持股情况。
　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
　　■
　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
　　□适用 √不适用
　　三、重要事项
　　（一）公司经营情况概述
　　2025 年，面对行业竞争日趋激烈、市场环境复杂多变的双重挑战，公司深耕汽车精细化学品核心主业，紧贴市场发展需求，以技术创新、产品结构优化、供应链升级三大核心举措为抓手，抢抓新能源汽车产业发展红利，保持汽车厂市场份额，实现营业收入稳健增长，为全年营收目标达成筑牢坚实根基。
　　2025年，公司实现营业总收入568,747.41万元，与去年同比增长14.69%；实现利润总额6,284.35万元，与去年同比下降22.99%；实现归属于上市公司所有者的净利润4,562.91万元，与去年同比下降33.66%，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3,172.09万元，与去年同比下降61.96%。
　　（二）募投项目进展
　　报告期内，公司募投项目涵盖玻璃胶、结构胶、LNG 船舶胶、电子胶多条生产线及配套仓储、研发设施，严格按照建设规划与管理标准有序推进。截至报告期末，产线已完成验收并实现投产，目前处于产能爬坡阶段。项目达产后，将扩充胶粘剂产能，降低关键产品进口依赖，有效控制生产成本，稳定下游车企供货保障能力，为公司营收扩容与效益提升提供强劲支撑。
　　（三）员工持股计划
　　为进一步增强员工凝聚力与公司核心竞争力，充分调动员工的积极性与创造性，助力公司实现长期、持续、健康发展，报告期内，经公司董事会审议通过，公司推出2025年度员工持股计划。该计划募集资金总额共计1,984.35万元，对应公司股票763.21万股，占公司总股本的0.97%，有效将员工利益与公司发展深度绑定，激发了团队干事创业的活力。
　　广东德联集团股份有限公司董事会
　　2026年4月24日
　　
　　证券代码：002666 证券简称：德联集团 公告编号：2026-020
　　广东德联集团股份有限公司
　　关于计提资产减值准备的公告
　　
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、本次计提资产减值准备的概述
　　（一）计提资产减值准备的原因
　　依据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，广东德联集团股份有限公司（以下简称“公司”）对2025年末合并报表范围内的各类资产进行了减值测试，本着谨慎性原则公司对可能发生资产减值损失的相关资产计提了资产减值准备（含信用减值损失）。
　　（二）计提资产减值准备的情况
　　公司本次计提资产减值准备共计人民币78,150,468.18元，本次减值计提对净利润的影响为减少78,150,468.18元。
　　具体明细如下：
　　■
　　二、本次计提资产减值准备合理性的说明
　　（一）本次信用减值准备合理性的说明
　　（1）公司对于《企业会计准则第14号一一收入》所规定的、不含重大融资成分（包括根据该准则不考虑不超过一年的合同中融资成分的情况）的应收款项，按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。
　　如果有客观证据表明某项应收账款已经发生信用减值，则对该应收账款单项评估信用风险，单项计提损失准备并确认预期信用损失。
　　除了单项评估信用风险的应收账款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：
　　■
　　（2）公司对于应收票据按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。公司认为所持有的银行承兑汇票的承兑银行信用评级较高，不存在重大的信用风险，也未计提损失准备。公司持有的商业承兑汇票的预期信用损失的确定方法及会计处理方法与应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法一致。基于应收票据的信用风险特征，将其划分为不同组合：
　　■
　　（3）对其他应收款按历史经验数据和前瞻性信息，确定预期信用损失。公司依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来12个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。
　　公司以共同风险特征为依据，将其他应收款分为不同组别：
　　■
　　（二）本次计提资产减值准备合理性的说明
　　期末存货按成本与可变现净值孰低计价，存货期末可变现净值低于账面成本的，按差额计提存货跌价准备。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。
　　（1）存货可变现净值的确定依据：为生产而持有的材料等，用其生产的产成品的可变现净值高于成本的，该材料仍然按照成本计量；材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本的，该材料应当按照可变现净值计量。
　　为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值应当以合同价格为基础计算。企业持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。
　　（2）存货跌价准备的计提方法：按单个存货项目的成本与可变现净值孰低法计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货按存货类别计提存货跌价准备。
　　三、单项资产计提减值准备的说明
　　因公司2025年度存货跌价计提及商誉减值计提金额占公司最近一个会计年度经审计的归属于母公司所有者的净利润的绝对值的比例达到30%以上，且绝对金额大于1,000万元，相关事项说明如下：
　　1．存货跌价损失
　　（1）存货分类
　　单位：人民币元
　　■
　　（2）存货跌价准备
　　单位：人民币元
　　■
　　本次计提存货跌价准备是根据《企业会计准则第1号一一存货》等相关会计规定实施，原因为公司于资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。
　　2．商誉减值损失
　　（1）商誉账面原值
　　■
　　（2）商誉减值准备
　　■
　　（3）收回金额的具体确定方法
　　可收回金额按预计未来现金流量的现值确定
　　■
　　（4）计算过程
　　■
　　本次计提商誉减值准备是根据《企业会计准则》等相关会计规定实施，原因为上述子公司经营业绩未达预期，管理层基于谨慎性原则，对其未来经营前景重新评估后，计提了相应的商誉减值准备。
　　四、本次计提资产减值准备对公司的影响
　　公司本次计提各项资产减值准备共计 78,150,468.18元，减少公司 2025年度归属于上市公司股东净利润 78,150,468.18元，减少 2025年度归属于上市公司所有者权益78,150,468.18元。公司本次计提的资产减值准备已经会计师事务所审计。
　　五、关于本次计提资产减值准备合理性的说明
　　公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》和会计政策、会计估计的相关规定，本着谨慎性原则，对可能出现发生资产减值损失的资产计提减值准备。本次计提资产减值准备公允地反映公司的财务状况、资产价值和经营成果，使公司的会计信息更具有合理性，不存在损害公司及全体股东利益的情况。
　　特此公告！
　　广东德联集团股份有限公司董事会
　　二〇二六年四月二十四日
　　
　　证券代码：002666 证券简称：德联集团 公告编号：2026-009
　　广东德联集团股份有限公司
　　第六届董事会第十六次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　
　　广东德联集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会议通知已于2026年4月12日通过书面及邮件方式由专人送达全体董事。本次会议于2026年4月22日上午9:30在公司会议室以现场结合通讯方式召开。出席会议的董事应到8人，实到8人，其中董事徐团华、徐庆芳、杨雄文、李爱菊以通讯方式参加。公司高级管理人员列席会议，公司董事长徐团华主持会议。
　　本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东德联集团股份有限公司章程》的规定。
　　经与会董事充分讨论和审议，表决通过如下决议：
　　一、审议通过《2025年年度报告全文及摘要》；
　　表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
　　公司审计委员会审议通过了该议案。
　　《2025年年度报告》详见公司2026年4月24日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。《2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-008）同日刊登于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。
　　二、审议通过《2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
　　表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
　　公司审计委员会审议通过了该议案。
　　会计师对此出具了《2025年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》，券商对此出具了核查意见。
　　《2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2026-010）详见公司2026年4月24日刊登于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
　　三、审议通过《2025年度内部控制评价报告》；
　　表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
　　公司审计委员会审议通过了该议案。
　　会计师对此出具了《内部控制审计报告》，券商对此出具了核查意见。
　　具体内容详见公司2026年4月24日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年度内部控制评价报告》及相关公告。
　　四、审议通过《2025年度董事会工作报告》；
　　表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
　　公司现任独立董事杨志强、李爱菊、杨雄文以及前任独立董事雷宇分别向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年度股东会上述职。
　　具体内容详见公司2026年4月24日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年度董事会工作报告》及相关公告。
　　本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。
　　五、审议通过《2025年度总经理工作报告》；
　　表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
　　董事会审议了《2025年度总经理工作报告》，认为2025年度公司经营管理层有效地执行了股东会和董事会的各项决议，公司经营情况正常。
　　六、审议通过《2025年度财务决算报告》；
　　表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
　　公司审计委员会审议通过了该议案。
　　公司2025年度财务决算报表（合并报表口径）如下：公司实现营业总收入568,747.41万元，与去年同比增长14.69%；实现利润总额6,284.35万元，与去年同比下降22.991%；实现归属于上市公司所有者的净利润4,562.91万元，与去年同比下降33.66%，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3,172.09万元，与去年同比增长61.96%。详细内容参见《2025年年度报告》之“第十节 财务报告”。
　　七、审议通过《2026年度财务预算报告》；
　　表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
　　公司审计委员会审议通过了该议案。
　　公司2026年度财务预算（合并报表口径）如下：预计营业总收入同比增长0%一10%；预计净利润同比变动0%一30%。
　　注：上述经营计划是在相关假设条件下制定的，并不代表公司对2026年度的盈利预测，能否实现取决于宏观经济形势、市场状况变化等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者注意投资风险，谨慎决策。
　　八、审议通过《关于公司2025年度利润分配方案》；
　　表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
　　《关于2025年度利润分配方案的公告》（公告编号：2026-011）2026年4月24日刊登于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。
　　九、审议通过《关于续聘广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）为2026年度审计机构的议案》；
　　表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
　　公司审计委员会审议通过了该议案。
　　董事会审计委员会对审计机构2025年度审计工作进行了评价和总结，建议续聘广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构。
　　广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，坚持独立审计准则，为公司做了各项专项审计及财务报表审计，能客观、公正、公允地反映公司财务情况，较好地履行了聘约所规定的责任与义务。现根据相关法律法规和公司制度的有关规定，董事会同意续聘广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）作为本公司2026年度外部审计机构，为公司提供审计服务，聘期一年。同时，董事会提请股东会授权公司管理层根据审计工作量、参考审计服务收费的市场行情，根据工作具体情况确定广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）的审计费用。
　　《关于续聘公司2026年度审计机构的公告》（公告编号：2026-012）2026年4月24日刊登于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。
　　十、审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》；
　　表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
　　在额度范围及期限范围内，公司董事会授权公司经营管理层行使该项投资决策权并签署相关协议文件。
　　《关于使用自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-013）2026年4月24日刊登于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　十一、审议通过《关于公司及子公司2026年度日常关联交易额度预计的议案》；
　　表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。
　　基于正常日常生产经营需要，公司及子公司将与关联方广东时利和汽车实业集团有限公司（以下简称“时利和集团”）及其下属子公司发生日常关联交易。公司及子公司的日常关联交易主要是采购商品（材料）、服务和销售商品（材料）、服务等日常经营交易内容，2026年度预计公司及子公司与关联方发生日常关联交易总额为人民币3,200.00万元。
　　本次日常关联交易预计的交易对手方为时利和集团，时利和集团是公司实际控制人徐团华、徐庆芳的兄弟徐桥华所控制的公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3的规定，时利和集团为公司关联法人。因此关联董事徐团华、徐庆芳已回避表决。
　　公司独立董事专门会议对该事项进行了审议，同时发表了同意的审核意见，全体独立董事同意该事项并提交董事会审议。券商对此发表了核查意见。
　　《关于公司及子公司2026年度日常关联交易额度预计的公告》（公告编号：2026-015）2026年4月24日刊登于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　十二、审议通过《关于公司及子公司2026年度向银行申请综合授信额度的议案》；
　　表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
　　公司董事会提请股东会授权公司及子公司的经营管理层代表公司及各子公司在综合授信额度内全权办理授信业务。
　　《关于公司及子公司2026年度申请银行综合授信的公告》（公告编号：2026-016）2026年4月24日刊登于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。
　　十三、审议通过《关于公司及子公司2026年度对外担保额度预计的议案》；
　　表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
　　在审批额度内发生的担保事项，董事会提请股东会授权公司及子公司相关负责人在本事项审议通过后全权办理担保的相关手续事宜。
　　《关于公司及子公司2026年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2026-017）2026年4月24日刊登于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。
　　十四、审议了《关于确认公司董事和高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》；
　　根据《董事和高级管理人员薪酬与绩效考核制度》的规定，在公司担任具体职务的非独立董事、高级管理人员按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，公司独立董事的薪酬以津贴形式按月度发放。公司董事、高级管理人员2025年度薪酬情况详见《公司2025年年度报告》相应章节披露内容。
　　公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案如下：
　　1、在公司任职的非独立董事，根据公司相关薪酬管理办法，并结合当年经营业绩、工作绩效、贡献度等在公司领取薪酬，包括基本薪酬、绩效薪酬，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%，不另行领取董事津贴。
　　2、公司独立董事津贴为8万元/年，按月度发放。
　　3、公司高级管理人员根据其在公司担任的具体职务，按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度，并结合当年经营业绩、工作绩效、贡献度等领取薪酬，包括基本薪酬、绩效薪酬，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。公司高级管理人员在公司及其子公司兼任多个职务的，按孰高原则领取薪酬，不重复计算。
　　其中非独立董事和高级管理人员年度绩效薪酬不低于10%的部分将在年度报告披露和绩效评价后支付。
　　全体董事对该议案回避表决，将直接提交股东会审议。
　　公司薪酬与考核委员会审议了该议案。
　　该议案尚需提交公司2025年度股东会审议。
　　十五、审议通过《关于修订〈董事和高级管理人员薪酬与绩效考核制度〉的议案》；
　　修订后的《董事和高级管理人员薪酬与绩效考核制度》2026年4月24日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
　　该议案尚需提交公司2025年度股东会审议。
　　十六、审议通过《关于独立董事独立性自查情况的议案》；
　　董事会经对独立董事杨志强、李爱菊、杨雄文的任职情况、自查情况表及2025年度的工作情况进行核查，前述独立董事独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号一一主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
　　具体内容详见公司2026年4月24日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》
　　表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票，回避票3票。
　　十七、审议通过《关于2025年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告的议案》；
　　具体内容详见公司2026年4月24日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告》。
　　公司审计委员会审议通过了该议案。
　　表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
　　十八、审议通过《关于减持公司回购股份的议案》；
　　《关于减持公司回购股份计划的公告》（公告编号：2026-019）2026年4月24日刊登于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
　　十九、审议通过《关于召开公司2025年度股东会的议案》；
　　公司拟于2026年5月14日下午15：00于公司三楼会议室召开2025年度股东会。
　　《关于召开2025年度股东会的通知》（公告编号：2026-018）2026年4月24日刊登于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
　　备查文件
　　1、《第六届董事会第十六次会议决议》；
　　2、《审计委员会会议决议》；
　　3、《薪酬与考核委员会会议决议》；
　　4、《独立董事独立性自查情况表》；
　　5、《第六届董事会第二次独立董事专门会议决议》；
　　6、其他相关文件。
　　特此公告！
　　广东德联集团股份有限公司董事会
　　二〇二六年四月二十四日
　　
　　证券代码：002666 证券简称：德联集团 公告编号：2026-010
　　广东德联集团股份有限公司
　　2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告
　　根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号一一公告格式（2023年8月修订）》之《再融资类第2号上市公司募集资金年度存放、管理与使用情况公告格式》的规定，将广东德联集团股份有限公司（以下简称公司）2025年度募集资金存放与使用情况报告如下：
　　一、募集资金基本情况
　　（一）实际募集资金金额、资金到位时间
　　经中国证券监督管理委员会《关于同意广东德联集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2048号）核准，公司向特定对象增发方式发行人民币普通股（A股）股票33,670,033股，每股发行价格为人民币2.97元，募集资金总额为人民币99,999,998.01元，扣除与发行有关的不含税费用人民币3,000,829.07元后，实际募集资金净额为人民币96,999,168.94元。该募集资金已于2024年8月27日前全部到账。上述募集资金到位情况业经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）华兴验字[2024]23012940369号《验资报告》验证。公司对募集资金采用专户存储管理。
　　（二）募集资金使用及结余情况
　　2025年度募集资金使用情况如下：
　　单位：人民币元
　　■
　　二、募集资金存放和管理情况
　　（一）募集资金的管理情况
　　公司已按照《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等相关规定的要求制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。根据《募集资金管理制度》要求，公司董事会批准开设了银行专项账户，仅用于公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。
　　根据德联集团《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储。2024年9月4日，公司与广发银行股份有限公司佛山分行及保荐机构国信证券股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》，在广发银行股份有限公司佛山分行开设募集资金专项账户（账号：9550889900002686457）。2024年9月14日公司、子公司上海德联新源汽车零部件有限公司与招商银行股份有限公司上海临港蓝湾支行及保荐机构国信证券股份有限公司签署《募集资金四方监管协议》，在招商银行股份有限公司上海临港蓝湾支行开设募集资金专项账户（账号：121942935910001）。监管协议与深圳证券交易所监管协议范本无重大差异，监管协议的履行不存在问题。
　　（二）募集资金专户存储情况
　　截至2025年12月31日止，募集资金存储情况如下：
　　金额单位：人民币元
　　■
　　三、2025年度募集资金的实际使用情况
　　（一）募集资金使用情况对照表
　　截至2025年12月31日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币9,703.03万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表1。
　　（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
　　报告期内，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
　　（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
　　公司于2024年9月23日召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金90,431,442.25元置换预先已投入募投项目的自筹资金，使用募集资金1,022,330.22元置换已支付发行费用的自筹资金,共计91,453,772.47元募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。公司监事会、保荐机构就本次募集资金置换事项发表了明确同意意见，华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于广东德联集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目和支付发行费用的鉴证报告》(华兴专字[2024]23012940371号)。
　　公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自有资金的时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合中国证监会《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》以及《公司募集资金管理制度》的有关规定。没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
　　（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
　　报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
　　（五）用闲置募集资金进行现金管理情况
　　报告期内，公司不存在用闲置募集资金进行现金管理的情况。
　　（六）节余募集资金使用情况
　　报告期内，鉴于公司的向特定对象发行股票募集资金投资项目“德联汽车新材料胶黏剂研发和制造项目”已于2025年9月30日前实施完毕，达到预定可使用状态，公司决定对其进行结项。为提高资金使用效率，结合公司实际经营情况，公司于2025年11月将上述募投项目节余募集资金合计42,861.17元（含利息收入）永久补充流动资金，用于公司日常经营活动，同时注销相关募集资金专用账户。
　　（七）超募资金使用情况
　　公司不存在超募资金。
　　（八）尚未使用的募集资金用途及去向
　　截至2025年12月31日，公司募集资金已使用完毕，相关募集资金专户已全部注销。
　　（九）募集资金使用的其他情况
　　报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。
　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
　　报告期内，公司募投项目未发生变更。
　　五、募集资金使用及披露中存在的问题
　　公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用、存放及管理的违规情形。
　　附表1：募集资金使用情况对照表
　　广东德联集团股份有限公司董事会
　　2026年4月22日
　　/2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告
　　附表1：
　　2025年度募集资金使用情况对照表
　　单位：万元
　　■
　　注：“德联汽车新材料胶黏剂研发和制造项目”于2025年9月末达到预定可使用状态，截至2025年12月31日，项目产品尚处于试生产和客户验证阶段，尚未产生效益。
　　
　　证券代码：002666 证券简称：德联集团 公告编号：2026-011
　　广东德联集团股份有限公司
　　关于2025年度利润分配方案的公告
　　
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　广东德联集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本，本次分配方案不会导致公司触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条相关规定的可能被实施其他风险警示情形。
　　一、审议程序
　　公司于2025年4月22日分别召开第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司2025年度利润分配方案》，公司董事会认为本次利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》关于利润分配的相关规定，综合考虑了公司所处行业、自身经营发展情况以及募投项目建设等因素。
　　本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。
　　二、2025年度利润分配方案的基本情况
　　经公司审计机构广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年度实现归属于上市公司股东的净利润45,629,147.18元，2025年度母公司净利润10,299,417.14元，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，本年度计提法定盈余公积1,029,941.71元。2025年度合并报表累计未分配利润1,597,215,873.36元，母公司累计未分配利润为160,851,929.24元。
　　根据有关法规及《公司章程》的规定，为保障公司生产经营的正常运行，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司结合宏观经济形势、公司经营发展实际情况、资金使用规划等因素，综合考虑公司长远发展规划和短期经营情况后，公司拟定2025年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
　　公司于2025年8月29日和2025年9月15日分别召开第六届董事会第十二次会议和2025年第二次临时股东会审议通过了《关于公司2025年半年度利润分配方案》，以公司权益分派实施时股权登记日总股本扣除公司已回购股份后的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.91元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。
　　2025年10月，公司实施半年度权益分派，实际派发现金分红71,128,749.47元，2025年度公司未实施股份回购，因此2025年度（含中期分红）公司累计现金分红总额71,128,749.47元，2025年度现金分红（含中期分红）总额占2025年度净利润的155.88%。
　　三、2025年度现金分红的具体情况
　　（一）2025年度公司不派发现金红利，未触及其他风险警示情形
　　■
　　注：上表中2023年度和2025年半年度现金分红金额与当年利润分配预案中拟分配金额的差距，系实际分配时回购股份变动和各股东分配金额四舍五入所致。
　　公司最近三个会计年度分红金额为120,749,031.63元，高于最近三个会计年度年均净利润的30%，未触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
　　（二）2025年度不分配利润的原因
　　公司从事汽车精细化学品行业，与汽车产业关联密切。当前汽车领域新技术层出不穷、迭代迅速，公司在应对技术革新加速等挑战的同时，也获得了新的成长机遇。
　　2025年度不实施分红，是在统筹考量公司日常运营资金需求后作出的审慎决策，旨在确保主营业务的稳定推进以及新兴业务的顺利开展，从而强化公司抵御市场波动的能力，更有效地保障全体股东（特别是中小股东）的长期利益，以实现公司长远的利润提升与价值增值。
　　（三）财务报表列报项目说明
　　■
　　注：上表“其他流动资产”数据为扣除待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产后数据。
　　公司最近两个会计年度上述比例均低于50%。
　　四、风险提示
　　本次利润分配预案充分考虑了公司所处行业、自身经营发展情况、盈利水平及资金需求等因素，不会影响公司正常经营和长期发展。
　　在上述利润分配预案提议和讨论的过程中，公司严格控制内幕信息知情人范围，并对相关内幕信息知情人进行登记，履行保密和严禁内幕交易的告知义务。该利润分配预案合法、合规。
　　本次利润分配预案尚需提交公司2025年度股东会审议通过。
　　五、备查文件
　　1.《第六届董事会第十六次会议决议》；
　　2.《2025年度审计报告》。
　　特此公告！
　　广东德联集团股份有限公司董事会
　　二〇二六年四月二十四日
　　
　　证券代码：002666 证券简称：德联集团 公告编号：2026-012
　　广东德联集团股份有限公司
　　关于续聘公司2026年度审计机构的公告
　　
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。
　　广东德联集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开公司第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于续聘广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）为2026年度审计机构的议案》，同意聘任广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“司农事务所”）为公司2026年度财务报告及内部控制审计机构，并提交公司股东会审议。现将相关事宜公告如下：
　　一、拟续聘的会计师事务所情况说明
　　公司2025年度聘请司农事务所担任公司的审计机构，该事务所在担任审计机构期间，坚持独立审计准则，为公司做了各项专项审计及财务报表审计，能客观、公正、公允地反映公司财务情况，较好地履行了聘约所规定的责任与义务。董事会拟聘请司农事务所作为本公司2026年度外部审计机构，为公司提供审计服务，聘期一年，并提请股东会授权公司管理层根据审计工作量、参考审计服务收费的市场行情，根据工作具体情况确定司农事务所的审计费用。
　　二、拟聘任会计师事务所的基本情况
　　（一）机构信息
　　1、基本情况
　　广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“司农会计师事务所”）成立于2020年11月25日。司农会计师事务所组织形式：合伙企业（特殊普通合伙）；统一社会信用代码91440101MA9W0YP8X3；注册地址：广东省广州市南沙区南沙街兴沙路6号704房-2；执行事务合伙人（首席合伙人）吉争雄。
　　截至2025年12月31日，司农会计师事务所从业人员436 人，合伙人36人，注册会计师176 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师92 人。
　　2025年度，司农会计师事务所收入总额 为人民币13,057.51万元，其中审计业务收入为11,740.14万元、证券业务收入为6,779.21万元。
　　2025年度，司农会计师事务所上市公司审计客户家数为49家，主要行业有：制造业（27）；信息传输、软件和信息技术服务业（6）；批发和零售业（3）；科学研究和技术服务业（3）；电力、热力、燃气及水生产和供应业（2）；建筑业（2）；采矿业（1）；交通运输、仓储和邮政业（1）；房地产业（1）；租赁和商务服务业（1）；水利、环境和公共设施管理业（1）；教育（1）；不含税审计收费总额5,407.17 万元。
　　2.投资者保护能力
　　截至2025年12月31日，司农会计师事务所已提取职业风险基金773.38万元，购买的职业保险累计赔偿限额为人民币5,000万元，符合相关规定，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。司农会计师事务所从成立至今没有发生民事诉讼而需承担民事责任的情况。
　　3.诚信记录
　　司农会计师事务所近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、纪律处分和自律监管措施；因执业行为受到监督管理措施2次。从业人员近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚；9名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施和自律监管措施10人次。
　　（二）项目信息
　　1、基本信息
　　拟签字项目合伙人：夏富彪，注册会计师，2000年起取得注册会计师资格，1998年起从事上市公司审计，2024年开始在司农事务所执业，现任司农事务所合伙人。从业期间为多家企业提供过IPO申报审计、上市公司年报审计等证券服务，有从事证券服务业务经验，具备相应的专业胜任能力。
　　拟签字注册会计师：彭梅，2023年取得注册会计师资格，2015年开始从事上市公司审计业务，2024年开始在司农事务所执业，现任司农事务所经理。从业期间为多家企业提供过上市公司年报审计等证券服务，有从事证券服务业务经验，具备相应的专业胜任能力。
　　拟委派项目质量控制复核人：郭俊彬，2010年取得注册会计师资格，2008年开始从事上市公司审计，2020年开始在司农事务所执业，现任司农会计师事务所合伙人。从业期间为多家企业提供过IPO申报审计、上市公司年报审计和并购重组审计等证券服务，有从事证券服务业经验，具备相应的专业胜任能力。
　　2、诚信记录
　　拟签字项目合伙人、拟签字注册会计师、拟委派项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
　　3、独立性
　　司农事务所及拟签字项目合伙人、拟签字注册会计师、拟委派项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
　　4、审计收费
　　2025年度报告审计费用为150万元（含税)，2025年度内控审计费用为20万元（含税)。2026年度审计收费定价将依据本公司的业务规模、所处行业、会计处理复杂程度等因素，结合公司年报相关审计需配备的审计人员和投入的工作量确定。公司董事会提请股东会授权公司管理层与司农事务所协商确定审计报酬事项。
　　三、聘任审计机构履行的程序
　　（一）公司于2026年4月22日召开第六届审计委员会第十三次会议审议通过了《关于续聘广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）为2026年度审计机构的议案》，经公司董事会审计委员会事前对司农事务所的资格及执业质量进行充分了解，认为司农事务所作为公司2025年度聘请的审计机构，该事务所勤勉尽责，能客观、公正、公允地反映公司财务情况和内部控制情况。同意提议续聘司农事务所为公司2026年度审计机构，并将该议案提交公司董事会审议。
　　（二）公司于2026年4月22日召开第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于续聘广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）为2026年度审计机构的议案》。
　　（三）《关于续聘广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）为2026年度审计机构的议案》尚需提交公司股东会审议，该事项自公司2025年度股东会通过之日起生效。
　　四、备查文件
　　1、《第六届董事会第十六次会议决议》；
　　3、《第六届审计委员会第十三次会议决议》；
　　4、拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证、执业证照和联系方式。
　　特此公告！
　　广东德联集团股份有限公司董事会
　　二〇二六年四月二十四日
　　
　　证券代码：002666 证券简称：德联集团 公告编号：2026-014
　　广东德联集团股份有限公司
　　关于举行2025年度网上业绩说明会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　
　　重要内容提示：●
　　会议召开时间：2026年5月7日（星期四）15:00-17:00
　　会议召开方式：网络互动方式
　　会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
　　会议问题征集：投资者可于2026年5月7日前访问网址https://eseb.cn/1xi0IjxcyK4或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，广东德联集团股份有限公司（以下简称“公司”）将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
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　　证券代码：002666 证券简称：德联集团 公告编号：2026-008
　　（下转B222）