第一节 重要提示
　　1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
　　2、本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　3、公司全体董事出席董事会会议。
　　4、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
　　5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　公司2025年度利润分配方案如下：
　　1、公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税）。截至2026年4月23日，公司总股本为220,492,949股，剔除回购专用证券账户的股份数量292,080股后，以此计算合计拟派发现金红利33,030,130.35元（含税），占本年度归属于上市公司股东净利润的64.13%，剩余未分配利润结转至下一年度。
　　2、如在本利润分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本、回购专用证券账户中的股份数量发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。
　　3、本方案尚需提交股东会审议。
　　截至报告期末，母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响
　　□适用 √不适用
　　第二节 公司基本情况
　　1、公司简介
　　■
　　■
　　2、报告期公司主要业务简介
　　报告期内，公司主要业务、主要产品及其用途、核心竞争优势与劣势、主要业绩驱动因素等未发生重大变化；但随着行业政策迭代与技术升级，公司所属行业发展情况、经营模式已根据市场趋势完成优化升级，2025年新公布的《医疗器械生产质量管理规范》、京津冀“3+N”联盟集采新政等相关法律法规及行业政策，对行业格局与企业运营产生结构性影响，推动行业向“价值竞争+数智化协同”转型。
　　（一） 所属行业
　　公司主营业务为一次性医用耗材的研发、生产和销售。根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司归属于专用设备制造业（分类代码：C35）；根据国家统计局《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司所从事的行业归属于专用设备制造业（代码：C35）中的医疗仪器设备及器械制造（代码：C358）。根据2025年行业细分趋势，公司所属领域进一步明确为低值医用耗材细分行业中“基础耗材+高端定制耗材”双轨发展的核心赛道，产品覆盖医疗检测、样本采集、医用护理及药品包装等关键应用场景，深度契合临床刚需与产业升级需求。
　　医疗器械产业链
　　■
　　来源：公开资料整理
　　（二） 医疗器械行业发展情况
　　2025年全球医疗器械行业延续结构性增长态势，数智化医疗设备、AI辅助诊疗系统及定制化耗材成为增长核心引擎，跨国企业加速推进“本土化生产+区域化供应链”布局，以应对地缘政治风险与新兴市场需求激增。东南亚、中东等“一带一路”国家医疗基建扩容持续释放低值耗材增量需求，而欧盟CE认证合规成本进一步上升，加速行业中小企业出清。
　　中国市场聚焦“国产替代深化+创新生态构建”双主线，政策层面呈现“集采精准化+创新激励”双向发力特征：带量采购从骨科、IVD领域进一步扩围至留置针、止血材料等低值耗材品类，京津冀“3+N”联盟牵头形成“区域协同+价格联动”采购生态，规则设计从“唯低价论”转向“质量+价格”复合型评价，通过“锚点价机制”“质量分层竞价”引导行业从“价格战”迈向“价值战”；同时，政策为临床急需创新型耗材预留单独竞价单元，推动行业从“规模扩张”向“技术升级”转型。企业端加速“数智化改造+全球化布局”，如拱东医疗深化美国基地运营并推进境内生产线智能化升级，通过自动化降本、高端化提价对冲集采压力。
　　细分至低值耗材行业，“效率+创新+合规”成为核心竞争力，头部企业凭借全产业链协同、数字化管控能力与稳定供应链构建护城河，中小厂商因成本控制乏力、合规能力不足面临加速出清。行业整体从“规模红利”全面转向“价值驱动”，国产替代在集采政策催化下持续深化，此前依赖进口的耗材品类国产化率预计提升至50%以上。公司所在行业的发展现状及趋势，敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”之六“公司关于公司未来发展的讨论与分析”中的（一）“行业格局和趋势”下的相关内容。
　　（三） 行业的周期性、区域性及季节性
　　1、行业周期性
　　低值医用耗材行业仍呈现弱周期性特征，需求与医疗诊疗量高度绑定，刚性较强，受宏观经济波动影响有限，但政策周期、原材料价格周期及全球医疗基建周期的结构性扰动加剧。政策端，2025年集采精准化推进短期内压缩产品价格，但30天医保直接结算等政策改善企业现金流，中长期驱动市场份额向成本管控能力强、合规体系完善的头部企业集中；原材料价格波动通过长约采购、数字化议价系统及供应商协同机制部分对冲；全球医疗新基建（尤其是东南亚、中东地区）带来的增量需求，形成跨区域周期互补，行业整体呈现“弱周期、强结构分化”特点。
　　2、行业季节性
　　行业季节性特征总体平缓，但受集采招标节奏与诊疗需求波动的叠加影响更为显著：Q1因春节假期仍为需求低点；Q2-Q3成为集采项目集中招标与备货交付期，企业订单量显著增长；Q3-Q4 随着秋冬流感季、慢性病高发期及医院年终预算执行加速，终端需求持续攀升。
　　3、行业区域性
　　行业“生产集中化、需求分散化”特征进一步强化：国内生产端仍聚集于华东（山东、江苏、浙江）及华南（广东）地区，依托完善的产业链配套与数智化转型基础形成规模优势。消费端呈现“高端集中+基层下沉”梯度分布，集采政策在各省的执行差异推动“产地近端化+渠道网格化”布局。海外市场方面，东南亚、中东等“一带一路”国家仍是出口增量主力，企业需通过本地设厂、适配区域认证规避关税壁垒。
　　（四） 公司所处的行业地位
　　经过近四十年深耕，公司已构建覆盖一次性医用耗材多品类的完善产品线，凭借数智化生产改造、全链路合规管控体系及全球化供应链布局，巩固了在国内一次性医用耗材生产企业中的领先地位。2025年，公司依托“数据驱动+柔性响应”的经营模式升级，深度契合集采精准化与行业数智化转型趋势，在基础耗材领域保持规模优势，同时在高端定制耗材、出海业务中持续突破，成为兼具成本竞争力与创新能力的行业头部企业，核心产品在境内外市场的渗透率持续提升。
　　公司主营一次性医用耗材的研发、生产和销售。2025年，拱东医疗紧跟医疗器械行业数智化、合规化、绿色化发展趋势，对采购、生产、销售模式进行全面升级，围绕“数据驱动、业务协同、智能分析”，公司在采购端以数字化评定与动态协同优化供应链效率，生产端通过数智化改造、柔性生产与全流程质控提升产能与品质，销售端依托全域协同网络与数字赋能拓展境内外市场，同步落实全链路合规与可追溯要求，实现运营效能与市场竞争力的双重提升。
　　1、采购模式
　　公司采购的物品种类涵盖塑料颗粒（聚苯乙烯、聚丙烯、聚乙烯等原料）、产品组件（PET试管、丁基胶塞等）及包装材料（纸箱、标贴等辅料），所有生产所需原辅材料均由采购部门实行集中统一采购管理。
　　为适配2025年行业数智化转型要求，公司在“以产定购”核心模式基础上，升级构建“数据驱动+安全库存”双维度采购体系。采购流程实现全链路数字化优化：销售部门通过ERP系统实时同步客户订单数据，计划物控部门分析历史消耗、市场趋势及生产计划，生成动态物料需求计划，在保障关键原辅材料安全库存的同时，精准编制请购单；采购部门通过数字化平台复核请购单后启动采购流程，物料到港后同步触发仓储部门的RFID智能入库核验与品管部门的在线质量检测。
　　管理升级为“数字化评定+协同赋能”模式，通过搭建供应商大数据管理平台，从信誉、产品质量、供货稳定性、数智化适配能力、绿色生产资质等多维度进行动态评估，建立分级分类供应商库；与核心供应商签订年度采购框架合同及数据共享协议，依托工业互联网实现生产消耗量、安全库存、市场价格的实时协同，采购订单通过数字化平台自动下达，采购价格参考实时市场行情并经智能议价系统确认，结算方式根据框架合同约定采用预付款、货到付款或信用期付款等灵活模式。
　　2、生产模式
　　公司生产体系升级为“数智化协同管控体系”，由计划物控部门、制造部门、采购部门、品管部门及信息化管理部门共同组成，其中信息化管理部门负责生产系统的运维与数据价值挖掘。境内厂区生产严格遵循ISO13485质量管理体系及2025年新版《医疗器械生产质量管理规范》要求，全面落实电子记录与数据可追溯制度；境外厂区同步对接当地监管标准。
　　生产模式在“以销定产”基础上，强化“智能预测+柔性响应”能力：境外市场延续按订单生产模式，订单接收后通过数字化评审平台完成快速评审，结合供应链实时数据确定物料需求并生成最优生产计划；境内市场采用“订单生产+智能备货”融合模式，定制类产品按订单精准排产，常规产品通过AI算法整合历史销售数据、市场需求趋势及医疗机构采购预测，动态调整安全库存阈值，当库存低于设定值时自动触发补货生产指令。
　　生产效能升级聚焦“智能化改造+绿色生产”双主线：依托《医药工业数智化转型实施方案（2025一2030年）》政策支持，引入工业机器人、AGV无人搬运车，实现物料配送、产品装配、工艺调整的全流程自动化，关键工艺参数通过物联网设备实时采集与动态优化。生产线柔性生产能力进一步强化，通过模块化设备布局与智能模具切换系统，实现医疗检测类、采集类、医用护理类耗材及药品包装材料等多品类产品的快速转产；同时融入绿色生产理念，优化能耗监测与资源循环利用系统，符合行业低碳转型要求。质量管控升级为“全流程实时预警”模式，通过精密传感器对生产环境、工艺参数、产品质量进行全维度在线监控，实现质量偏差的早期预警与前瞻性防控，质量管理从“事后纠错”向“事前预防”转变。
　　3、销售模式
　　公司销售体系全面适配2025年医疗器械出口便利化政策与数智化流通趋势，升级为“全域协同+数字赋能”立体化销售网络。
　　境内销售仍采用经销与直销双模式并行：经销模式通过数字化渠道管理平台实现经销商分级赋能，实时共享库存数据、产品信息及市场动态，构建“厂商-经销商”的高效协同体系；直销模式进一步拓展至第三方检测机构等新兴终端，通过线上签约、电子合同、数字化物流追踪等方式提升服务效率。境外销售在OEM/ODM核心模式基础上，受益于《医疗器械出口销售证明管理规定》实施，出口范围进一步扩大，通过数字化贸易平台与国内贸易公司实现订单协同，简化报关流程与结算手续。
　　销售管理全面升级为“数据驱动的全链路管控”：依托ERP系统与工业互联网标识解析体系，实现渠道库存、物流状态、应收账款的实时可视化管理，应收账款周转率持续优化；深化“区域渗透-大客户绑定-全球供应链”战略，为大客户提供定制化供应链解决方案；同步落实医疗器械唯一标识（UDI）在销售全流程的应用，实现产品从出厂到终端使用的全程可追溯，满足国内外智慧监管要求。
　　3、公司主要会计数据和财务指标
　　3.1近3年的主要会计数据和财务指标
　　单位：万元 币种：人民币
　　■
　　3.2报告期分季度的主要会计数据
　　单位：万元 币种：人民币
　　■
　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明
　　□适用 √不适用
　　4、股东情况
　　4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
　　单位: 股
　　■
　　4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用 □不适用
　　■
　　4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用 □不适用
　　■
　　4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
　　□适用 √不适用
　　5、公司债券情况
　　□适用 √不适用
　　第三节 重要事项
　　1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
　　2025年公司实现营业收入113,570.14万元，较上年同期增长1.84%；实现归属于上市公司股东的净利润5,150.72万元，较上年同期下降69.99%；实现扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者净利润6,222.35万元，较上年同期下降63.00%。
　　截至报告期末，公司资产总额为211,876.26万元，负债总额为41,252.98万元，所有者权益总额为170,623.28万元，资产负债率为19.47%。公司的资产流动性、偿债能力、现金流状况良好，各项财务指标健康。
　　2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
　　□适用 √不适用
　　证券代码：605369 证券简称：拱东医疗 公告编号：2026-006
　　浙江拱东医疗器械股份有限公司
　　关于续聘会计师事务所的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　
　　重要内容提示：
　　● 拟续聘的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
　　● 本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
　　一、拟续聘会计师事务所的基本情况
　　（一）机构信息
　　1、基本信息
　　■
　　2、投资者保护能力
　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2025年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：
　　■
　　上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对本所履行能力产生任何不利影响。
　　3、诚信记录
　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2023年1月1日至2025年12月31日）因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施17次、自律监管措施13 次，纪律处分5次，未受到刑事处罚。112名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚15人次、监督管理措施63人次、自律监管措施42人次、纪律处分23人次，未受到刑事处罚。
　　（二）项目信息
　　1、项目基本信息
　　■
　　2、诚信记录
　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
　　3、独立性
　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。
　　（三）审计收费
　　公司2025年度的审计费用为80万元（含税）（其中：年报审计费用65万元，内控审计费用15万元）；公司2026年度的审计费用根据公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定。
　　二、拟续聘会计事务所履行的程序
　　（一）审计委员会审议意见
　　2026年4月23日，公司第三届董事会审计委员会第十七次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，董事会审计委员会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有丰富的上市公司审计工作经验，具备应有的执业资质、专业胜任能力、独立性和良好的诚信状况，在执行公司2025年度各项审计工作中，能够遵守职业道德规范，按照中国注册会计师审计准则执行审计工作，相关审计意见客观、公正，能够满足公司审计工作的需求，审计委员会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务与内部控制审计机构，并提交公司董事会审议。
　　（二）董事会的审议和表决情况
　　2026年4月23日，公司第三届董事会第二十次会议，以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务与内部控制审计机构，并提交股东会审议。
　　（三）本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
　　特此公告。
　　浙江拱东医疗器械股份有限公司董事会
　　2026年4月24日
　　证券代码：605369 证券简称：拱东医疗 公告编号：2026-005
　　浙江拱东医疗器械股份有限公司
　　2025年度利润分配方案公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　
　　重要内容提示：
　　● 分配比例：每10股派发现金红利1.50元（含税）。
　　● 本次利润分配方案（以下简称“本方案”）以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
　　● 在实施权益分派的股权登记日前浙江拱东医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。
　　● 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》（以下简称“《股票上市规则》”）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
　　● 本方案尚需提交公司股东会审议。
　　一、利润分配方案内容
　　经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币799,924,464.63元。经董事会决议，公司2025年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
　　1、公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税）。截至2026年4月23日，公司总股本为220,492,949股，剔除回购专用证券账户的股份数量292,080股后，以此计算合计拟派发现金红利33,030,130.35元（含税），占本年度归属于上市公司股东净利润的64.13%，剩余未分配利润结转至下一年度。
　　2025年度，公司未有以现金为对价，采用要约方式、集中竞价交易方式回购股份并注销的情况。
　　2、如在本利润分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本、回购专用证券账户中的股份数量发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。
　　3、本方案尚需提交股东会审议。
　　二、公司利润分配事项不触及其他风险警示情形的说明
　　■
　　公司最近三个会计年度累计现金分红金额高于最近三个会计年度年均净利润的30%，不触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
　　三、公司履行的决策程序
　　公司于2026年4月23日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司2025年度利润分配方案的议案》，本方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。
　　该事项尚需提交公司股东会审议。
　　四、相关风险提示
　　本方案综合考虑了公司目前的经营状况、投资者合理回报、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司的正常经营和长期发展。
　　本方案尚需提交公司股东会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
　　特此公告。
　　浙江拱东医疗器械股份有限公司董事会
　　2026年4月24日
　　环境、社会和公司治理报告摘要
　　证券代码：605369 证券简称：拱东医疗
　　浙江拱东医疗器械股份有限公司
　　2025年度环境、社会和公司治理报告
　　摘要
　　第一节重要提示
　　1、本摘要来自于环境、社会和公司治理报告全文，为全面了解本公司环境、社会和公司治理议题的相关影响、风险和机遇，以及公司可持续发展战略等相关事项，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读环境、社会和公司治理报告全文。
　　2、本环境、社会和公司治理报告经公司董事会审议通过。
　　第二节报告基本情况
　　1、基本信息
　　■
　　2、可持续发展治理体系
　　（1）是否设置负责管理、监督可持续发展相关影响、风险和机遇的治理机构：√是，该治理机构名称为可持续发展管理工作组 □否
　　（2）是否建立可持续发展信息内部报告机制：√是，报告方式及频率为定期向董事会汇报工作进展及阶段性成果 □否
　　（3）是否建立可持续发展监督机制，如内部控制制度、监督程序、监督措施及考核情况等：√是 ，相关制度或措施为《ESG管理制度》 □否
　　3、利益相关方沟通
　　公司是否通过访谈、座谈、问卷调查等方式开展利益相关方沟通并披露：√是 □否
　　■
　　4、双重重要性评估结果
　　■
　　注：生态系统和生物多样性保护、科技伦理经评估对公司不具有重要性，但公司仍按照《14号指引》要求，在报告中进行披露。
　　证券代码：605369 证券简称：拱东医疗 公告编号：2026-010
　　浙江拱东医疗器械股份有限公司
　　关于2026年度日常关联交易预计的
　　公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　
　　重要内容提示：
　　● 是否需要提交股东会审议：否
　　● 日常关联交易对上市公司的影响：公司发生的日常关联交易是日常经营业务所需，不会对公司的独立性产生实质性影响，不会使公司对关联方形成较大的依赖。
　　一、日常关联交易基本情况
　　（一）日常关联交易履行的审议程序
　　1、2026年4月23日，公司第三届董事会第三次独立董事专门会议审议通过了《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》，审查意见如下：公司2026年度日常关联交易预计是根据业务往来的实际情况进行的预测，具有必要性、合理性，关联交易价格公允，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形；同意将该议案提交董事会审议，公司董事会在审议上述关联交易事项时，关联董事需回避表决，关联交易的审议程序需符合有关法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定。
　　2、2026年4月23日，公司第三届董事会审计委员会第十七次会议审议通过了《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》。
　　3、2026年4月23日，公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》，关联董事施慧勇、施依贝已回避表决，其余非关联董事一致同意该项议案。
　　鉴于公司2026年度日常关联交易预计的金额在董事会权限范围内，该议案无需提交股东会审议。
　　（二）公司2025年度日常关联交易的预计和执行情况
　　■
　　（三）公司2026年度日常关联交易预计金额和类别
　　■
　　二、关联方介绍和关联关系
　　（一）关联方的基本情况
　　公司名称：浙江恒大医疗器械有限公司
　　公司性质：有限责任公司（自然人投资或控股）
　　统一社会信用代码：91331003678425977X
　　法定代表人：牟旭燕
　　注册资本：1,180万元
　　成立时间：2008年8月6日
　　主要股东：张利军、牟旭燕
　　经营范围：许可项目：第二类医疗器械生产；第三类医疗器械经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：第二类医疗器械销售；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；技术进出口；货物进出口；塑料制品制造；塑料制品销售；模具制造；模具销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
　　公司住所：浙江省台州市黄岩区头陀镇镇西村白湖塘373号
　　最近一个会计年度的主要财务数据：截至2025年12月31日，总资产为2,366.89万元，净资产为1,687.73万元；2025年度，主营业务收入为2,917.12万元，净利润为76.81万元。
　　（二）关联关系
　　浙江恒大的实际控制人张利军系公司实际控制人、董事长施慧勇的表弟，施慧勇与实际控制人、董事施依贝为父女，浙江恒大符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定的“中国证监会、本所或者上市公司可以根据实质重于形式的原则，认定其他与上市公司有特殊关系，可能或者已经造成上市公司对其利益倾斜的法人（或者其他组织）或者自然人为上市公司的关联人”。
　　（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析
　　浙江恒大生产经营情况正常，资信情况良好，综合考虑其财务指标、经营情况，公司认为浙江恒大具备履约能力，不会对公司生产经营造成重大不利影响。
　　三、关联交易主要内容和定价政策
　　公司预计的2026年度日常关联交易主要为向关联人销售产品和采购产品，均为公司开展日常生产经营所需而发生的日常经营性业务往来。交易价格严格遵循公开、公平、公正、合理的原则，以市场价格为基础，由双方协商确定。
　　四、关联交易目的和对上市公司的影响
　　公司与关联方之间的交易属于正常的产品购销业务，是为了满足公司日常经营业务所需，确保公司生产经营的稳定发展。公司上述日常关联交易均以市场公允价格为依据，公司与关联方之间的交易金额占公司营业收入及营业成本的比例较小，不会对公司财务状况及经营成果产生重大影响，不存在损害上市公司利益的情形，不会对公司的独立性产生实质性影响，不会使公司对关联方形成较大的依赖。
　　特此公告。
　　浙江拱东医疗器械股份有限公司董事会
　　2026年4月24日
　　证券代码：605369 证券简称：拱东医疗 公告编号：2026-004
　　浙江拱东医疗器械股份有限公司
　　第三届董事会第二十次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　
　　一、董事会会议召开情况
　　浙江拱东医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议于2026年4月23日在公司三楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知已于2026年4月12日通过专人、邮件送达及电话、微信通知等方式发出。本次会议由董事长施慧勇先生主持，会议应出席董事8人，实际出席董事8人（其中以通讯表决方式出席会议的董事2人）。公司高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，决议内容合法有效。
　　二、董事会会议审议情况
　　（一）审议通过了《关于公司2025年年度报告及其摘要的议案》
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　公司董事会及全体董事保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司代码：605369 公司简称：拱东医疗
　　下转218