证券代码：002032 证券简称：苏 泊 尔 公告编号：2026-030
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　重要内容提示：
　　1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
　　3.第一季度财务会计报告是否经审计
　　□是 √否
　　一、主要财务数据
　　（一） 主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是 √否
　　■
　　（二） 非经常性损益项目和金额
　　√适用 □不适用
　　单位：元
　　■
　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
　　□适用 √不适用
　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
　　□适用 √不适用
　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
　　√适用 □不适用
　　资产负债表项目：
　　1、交易性金融资产较期初增长86.56%，主要系报告期末与利率挂钩的浮动收益理财产品投资增加所致。
　　2、其他应收款较期初下降76.16%，主要系报告期末已收到出口退税和政府补助款所致。
　　3、其他债权投资期初为0元，期末为40,046,947.95元，主要系报告期末一年以上到期的可转让大额存单增加所致。
　　利润表项目：
　　1、财务费用较上年同期上升222.48%，主要系报告期人民币对美元汇率波动产生汇兑损失，而去年同期产生汇兑收益，以及利息收入较同期减少共同所致。
　　2、信用减值损失较上年同期上升246.42%，主要系报告期末应收账款余额较期初上升，而去年同期报告期末应收账款余额较期初下降共同所致。
　　3、资产减值损失较上年同期上升418.21%，主要系报告期子公司对周转缓慢的存货计提存货跌价准备所致。
　　现金流量表项目：
　　1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降37.48%，主要系报告期经营活动现金流出中购买商品、接受劳务支付的现金增加所致。
　　2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长34.47%，主要系报告期投资活动现金流出中可转让大额存单现金支出减少所致。
　　二、股东信息
　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　三、其他重要事项
　　□适用 √不适用
　　四、季度财务报表
　　（一） 财务报表
　　1、合并资产负债表
　　编制单位：浙江苏泊尔股份有限公司
　　2026年03月31日
　　单位：元
　　■
　　■
　　法定代表人：Thierry de LA TOUR D’ARTAISE 主管会计工作负责人：徐波 会计机构负责人：徐波
　　2、合并利润表
　　单位：元
　　■
　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
　　法定代表人：Thierry de LA TOUR D’ARTAISE 主管会计工作负责人：徐波 会计机构负责人：徐波
　　3、合并现金流量表
　　单位：元
　　■
　　（二） 2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
　　□适用 √不适用
　　（三） 审计报告
　　第一季度财务会计报告是否经过审计
　　□是 √否
　　公司第一季度财务会计报告未经审计。
　　浙江苏泊尔股份有限公司董事会
　　2026年4月24日
　　证券代码：002032 证券简称：苏泊尔 公告编号：2026-027
　　浙江苏泊尔股份有限公司
　　2025年年度股东会决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　1、本次股东会无新增、变更、否决提案的情况；
　　2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。
　　3、本次提交审议的议案进行投票表决时，关联股东回避了表决。
　　一、会议召开情况
　　1、召开时间：
　　现场会议时间：2026年4月23日下午14:00
　　网络投票时间：2026年4月23日
　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年4月23日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026年4月23日上午9:15至下午3:00期间的任意时间。
　　2、召开地点：浙江省杭州市滨江区江晖路1772号苏泊尔大厦23层会议室
　　3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
　　4、召集人：公司董事会
　　5、主持人：本次股东会由半数以上董事共同推举独立董事陈俊先生主持
　　6、股权登记日：2026年4月16日（星期四）
　　7、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的有关规定。
　　二、会议出席情况
　　出席本次股东会会议的股东及股东代表共135人，代表有表决权的股份数689,705,381股，占公司股份总数的86.5542%。公司部分董事及高级管理人员出席了会议，国浩律师（杭州）事务所律师出席本次股东会进行见证，并出具法律意见书。其中：
　　1、出席现场会议的股东及股东代表共计11人，代表有表决权的股份总数为666,855,825股，占公司股份总数的83.6867%。
　　2、通过网络投票系统出席本次会议的股东共计124人，代表有表决权的股份总数为22,849,556股，占公司股份总数的2.8675%。
　　3、中小投资者（持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人，以及担任公司董事、高级管理人员职务的股东以外的其他股东，以下同）共计132名，代表有表决权的股份总数为22,857,956股，占公司股份总数的2.8685%。
　　注：上述股份总数系扣除公司回购专用证券账户上已回购股份后的数量。
　　三、提案审议和表决情况
　　经出席会议的股东及股东代理人审议，大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式表决通过了如下议案：
　　1、审议《2025年度董事会工作报告的议案》
　　表决结果：同意689,670,851股，占出席本次股东会有表决权股份总数的99.9950%；反对28,430股，占出席本次股东会有表决权股份总数的0.0041%；弃权6,100股，占出席本次股东会有表决权股份总数的0.0009%。
　　其中中小投资者的表决情况为：
　　同意22,823,426股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的99.8489%；反对28,430股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.1244%；弃权6,100股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.0267%。
　　该议案获得通过。
　　2、审议《2025年年度报告及其摘要的议案》
　　表决结果：同意689,675,951股，占出席本次股东会有表决权股份总数的99.9957%；反对28,430股，占出席本次股东会有表决权股份总数的0.0041%；弃权1,000股，占出席本次股东会有表决权股份总数的0.0001%。
　　其中中小投资者的表决情况为：
　　同意22,828,526股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的99.8712%；反对28,430股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.1244%；弃权1,000股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.0044%。
　　该议案获得通过。
　　3、审议《2025年度财务决算报告的议案》
　　表决结果：同意689,670,951股，占出席本次股东会有表决权股份总数的99.9950%；反对28,430股，占出席本次股东会有表决权股份总数的0.0041%；弃权6,000股，占出席本次股东会有表决权股份总数的0.0009%。
　　其中中小投资者的表决情况为：
　　同意22,823,526股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的99.8494%；反对28,430股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.1244%；弃权6,000股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.0262%。
　　该议案获得通过。
　　4、审议《2025年度利润分配的议案》
　　表决结果：同意689,672,776股，占出席本次股东会有表决权股份总数的99.9953%；反对31,605股，占出席本次股东会有表决权股份总数的0.0046%；弃权1,000股，占出席本次股东会有表决权股份总数的0.0001%。
　　其中中小投资者的表决情况为：
　　同意22,825,351股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的99.8574%；反对31,605股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.1383%；弃权1,000股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.0044%。
　　该议案获得通过。
　　5、审议《关于续聘2026年度审计机构的议案》
　　表决结果：同意684,545,921股，占出席本次股东会有表决权股份总数的99.2519%；反对1,812,447股，占出席本次股东会有表决权股份总数的0.2628%；弃权3,347,013股，占出席本次股东会有表决权股份总数的0.4853%。
　　其中中小投资者的表决情况为：
　　同意17,698,496股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的77.4282%；反对1,812,447股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的7.9292%；弃权3,347,013股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的14.6427%。
　　该议案获得通过。
　　6、审议《关于公司对全资子公司提供担保及全资子公司之间互相担保的议案》
　　表决结果：同意687,892,734股，占出席本次股东会有表决权股份总数的99.7372%；反对1,811,547股，占出席本次股东会有表决权股份总数的0.2627%；弃权1,100股，占出席本次股东会有表决权股份总数的0.0002%。
　　其中中小投资者的表决情况为：
　　同意21,045,309股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的92.0700%；反对1,811,547股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的7.9252%；弃权1,100股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.0048%。
　　该议案获得通过。
　　7、审议《关于开展预付款融资业务的议案》
　　表决结果：同意687,891,434股，占出席本次股东会有表决权股份总数的99.7370%；反对1,812,047股，占出席本次股东会有表决权股份总数的0.2627%；弃权1,900股，占出席本次股东会有表决权股份总数的0.0003%。
　　其中中小投资者的表决情况为：
　　同意21,044,009股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的92.0643%；反对1,812,047股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的7.9274%；弃权1,900股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.0083%。
　　该议案获得通过。
　　8、审议《关于注销部分回购股份的议案》
　　表决结果：同意689,674,351股，占出席本次股东会有表决权股份总数的99.9955%；反对29,430股，占出席本次股东会有表决权股份总数的0.0043%；弃权1,600股，占出席本次股东会有表决权股份总数的0.0002%。
　　其中中小投资者的表决情况为：
　　同意22,826,926股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的99.8642%；反对29,430股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.1288%；弃权1,600股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.0070%。
　　该议案获得通过。
　　9、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》
　　表决结果：同意689,675,751股，占出席本次股东会有表决权股份总数的99.9957%；反对28,530股，占出席本次股东会有表决权股份总数的0.0041%；弃权1,100股，占出席本次股东会有表决权股份总数的0.0002%。
　　其中中小投资者的表决情况为：
　　同意22,828,326股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的99.8704%；反对28,530股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.1248%；弃权1,100股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.0048%。
　　本议案为特别决议案，经出席会议有表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
　　10、审议《关于制定〈浙江苏泊尔股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
　　表决结果：同意689,674,951股，占出席本次股东会有表决权股份总数的99.9956%；反对28,630股，占出席本次股东会有表决权股份总数的0.0042%；弃权1,800股，占出席本次股东会有表决权股份总数的0.0003%。
　　其中中小投资者的表决情况为：
　　同意22,827,526股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的99.8669%；反对28,630股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.1253%；弃权1,800股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.0079%。
　　该议案获得通过。
　　11、审议《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
　　会议以累积投票方式选举Thierry de LA TOUR D’ARTAISE先生、Stanislas de GRAMONT先生、Olivier CASANOVA先生、Rachel PAGET女士和戴怀宗先生为公司第九届董事会非独立董事，任期自本次会议决议通过之日起计，与第九届董事会任期一致。累积投票表决结果如下：
　　11.01选举Thierry de LA TOUR D’ARTAISE先生为第九届董事会非独立董事
　　表决结果：同意684,296,372股，占出席本次股东会有表决权股份总数的99.2158%。
　　其中中小投资者的表决情况为：
　　同意17,448,947股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的76.3364%。
　　11.02选举Stanislas de GRAMONT先生为第九届董事会非独立董事
　　表决结果：同意686,055,612股，占出席本次股东会有表决权股份总数的99.4708%。
　　其中中小投资者的表决情况为：
　　同意19,208,187股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的84.0328%。
　　11.03选举Olivier CASANOVA先生为第九届董事会非独立董事
　　表决结果：同意685,929,962股，占出席本次股东会有表决权股份总数的99.4526%。
　　其中中小投资者的表决情况为：
　　同意19,082,537股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的83.4831%。
　　11.04选举Rachel PAGET女士为第九届董事会非独立董事
　　表决结果：同意686,055,510股，占出席本次股东会有表决权股份总数的99.4708%。
　　其中中小投资者的表决情况为：
　　同意19,208,085股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的84.0324%。
　　11.05选举戴怀宗先生为第九届董事会非独立董事
　　表决结果：同意686,058,760股，占出席本次股东会有表决权股份总数的99.4713%。
　　其中中小投资者的表决情况为：
　　同意19,211,335股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的84.0466%。
　　该议案获得通过。
　　12、审议《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
　　会议以累积投票方式选举Catherine CHAUVINC女士、Zhen HUANG女士和王宝庆先生为公司第九届董事会独立董事，任期自本次会议决议通过之日起计，与第九届董事会任期一致。独立董事任职资格及独立性已经深圳证券交易所审核无异议。累积投票表决结果如下：
　　12.01 选举Catherine CHAUVINC女士为第九届董事会独立董事
　　表决结果：同意686,104,032股，占出席本次股东会有表决权股份总数的99.4778%。
　　其中中小投资者的表决情况为：
　　同意19,256,607股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的84.2447%。
　　12.02 选举Zhen HUANG女士为第九届董事会独立董事
　　表决结果：同意689,447,796股，占出席本次股东会有表决权股份总数的99.9627%。
　　其中中小投资者的表决情况为：
　　同意22,600,371股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的98.8731%。
　　12.03 选举王宝庆先生为第九届董事会独立董事
　　表决结果：同意689,451,065股，占出席本次股东会有表决权股份总数的99.9631%。
　　其中中小投资者的表决情况为：
　　同意22,603,640股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的98.8874%。
　　该议案获得通过。
　　经本次股东会选举产生公司第九届董事会非独立董事成员为：Thierry de LA TOUR D’ARTAISE先生、Stanislas de GRAMONT先生、Olivier CASANOVA先生、Rachel PAGET女士和戴怀宗先生；第九届董事会独立董事成员为：Catherine CHAUVINC女士、Zhen HUANG女士和王宝庆先生。上述董事与公司第七届第三次职工代表大会选择产生的职工董事张俊法先生共同组成公司第九届董事会。公司董事会中兼任公司高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律、法规及规范性文件的要求。第九届董事会任期为三年，自本次股东会审议通过之日起生效。
　　四、独立董事述职情况
　　本次股东会上，独立董事在会上进行述职，对独立董事2025年度出席会议情况、出席董事会专门委员会与独立董事专门会议工作情况、对重点事项的审议情况与特别职权的行使情况、与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况、与中小股东的沟通情况、公司为独立董事履职提供支持的情况、履行职责及在公司现场工作的情况等方面进行了报告。
　　五、见证律师出具的法律意见
　　国浩律师（杭州）事务所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序，出席本次股东会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会通过的决议为合法、有效。
　　六、备查文件
　　1、2025年年度股东会决议；
　　2、律师对本次股东会出具的法律意见书。
　　特此公告。
　　浙江苏泊尔股份有限公司董事会
　　二〇二六年四月二十四日
　　证券代码：002032 证券简称：苏泊尔 公告编号：2026-028
　　浙江苏泊尔股份有限公司减资公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　浙江苏泊尔股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“苏泊尔”）第八届董事会第二十一次会议审议通过《关于注销部分回购股份的议案》，上述事项已经2026年4月23日召开的2025年年度股东会审议通过。公司拟根据2025年年度股东会的授权对回购专用证券账户持有的1,667,500股进行注销减少注册资本并修订《公司章程》。上述股份注销完成后，公司总股本将由801,185,946股减至799,518,446股。公告信息详见刊登于2026年4月3日和4月24日《证券时报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于注销部分回购股份的公告》和《2025年年度股东会决议公告》（公告编号：2026-015和2026-027）。
　　上述注销部分股份将导致公司注册资本减少，注册资本由801,185,946元变更为799,518,446元。根据《公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起四十五日内，有权要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次注销将按法定程序继续实施。
　　本公司各债权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《公司法》等法律、法规的有关规定向本公司提出书面要求，并随附有关证明文件。
　　特此公告。
　　浙江苏泊尔股份有限公司董事会
　　二〇二六年四月二十四日
　　证券代码：002032 证券简称：苏泊尔 公告编号：2026-029
　　浙江苏泊尔股份有限公司
　　第九届董事会第一次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　浙江苏泊尔股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“苏泊尔”）第九届董事会第一次会议于2026年4月23日以通讯表决的方式召开。本次董事会会议通知已于2026年4月13日以电子邮件形式发出。公司本次董事会应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由董事长Thierry de LA TOUR D’ARTAISE先生召集。
　　经与会董事认真审议，形成以下决议：
　　一、审议通过《关于公司2026年第一季度报告的议案》
　　经董事投票表决，以9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果予以审议通过。
　　公司《2026第一季度报告全文》详见2026年4月24日《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
　　二、审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》
　　经董事投票表决，以9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果予以审议通过。
　　选举Thierry de LA TOUR D’ARTAISE先生为公司第九届董事会董事长及代表公司执行公司事务的董事，并担任公司法定代表人，任期与董事会任期一致。
　　Thierry de LA TOUR D’ARTAISE先生在实际控制人处担任高管职务，其兼任公司董事长能有效统筹战略规划，精简决策流程并提升经营决策与市场响应效率，保障公司经营稳定及发展战略持续推进。Thierry de LA TOUR D’ARTAISE先生具备相应专业能力与履职条件，整体安排具备合理性。
　　公司严格遵循上市公司规范治理要求，持续保持独立运作。公司不断完善《公司章程》及各项议事规则，重大事项严格履行董事会、股东会审议流程；同时充分发挥独立董事、审计委员会监督作用。公司关联交易事项严格依规审议、公允定价，杜绝控股股东及实际控制人干预公司经营、占用公司资源等情形，全面维护上市公司独立运营及全体股东，特别是中小股东的合法权益。
　　三、审议通过《关于董事会下设专门委员会成员设置的议案》
　　经董事投票表决，以9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果予以审议通过。
　　各专门委员会组成情况如下：
　　Thierry de LA TOUR D’ARTAISE先生、Stanislas de GRAMONT先生和戴怀宗先生为公司董事会战略委员会成员，其中Thierry de LA TOUR D’ARTAISE先生为委员会召集人；
　　王宝庆先生、Catherine CHAUVINC女士和Olivier CASANOVA先生为董事会审计委员会成员，其中王宝庆先生为委员会召集人；
　　Zhen HUANG女士、Catherine CHAUVINC女士和Rachel PAGET女士为董事会薪酬与考核委员会成员，其中Zhen HUANG女士为委员会召集人；
　　董事会各专门委员会任期与董事会任期一致。
　　四、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
　　经董事投票表决，以9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果予以审议通过。
　　根据董事长的提名，同意继续聘任徐波先生为公司财务总监，任期与董事会任期一致。同时，在董事会正式聘任总经理前，徐波先生继续代行总经理职务。
　　五、审议通过《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》
　　经董事投票表决，以9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果予以审议通过。
　　根据董事长的提名，同意继续聘任叶继德先生为公司副总经理及董事会秘书，任期与董事会任期一致。
　　董事会秘书叶继德先生的联系方式如下：
　　联系地址：浙江省杭州市滨江区江晖路1772号苏泊尔大厦23层证券部
　　联系电话：0571-86858778
　　邮编：310051
　　电子邮箱：yjd@supor.com
　　六、审议通过《关于聘任公司审计部负责人的议案》
　　经董事投票表决，以9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果予以审议通过。
　　董事会同意聘任齐春兰女士为公司审计部负责人。
　　七、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
　　经董事投票表决，以9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果予以审议通过。
　　董事会同意继续聘任方琳女士为公司证券事务代表。
　　证券事务代表方琳女士的联系方式如下：
　　联系地址：浙江省杭州市滨江区江晖路1772号苏泊尔大厦23层证券部
　　联系电话：0571-86858778
　　邮编：310051
　　电子邮箱：flin@supor.com
　　以上除担任董事外人员的简历附后。
　　特此公告。
　　浙江苏泊尔股份有限公司董事会
　　二〇二六年四月二十四日
　　附：简历
　　徐波先生：中国国籍，1968年生，毕业于中央财经大学，中国注册会计师协会及英国特许公认会计师公会会员。现任本公司财务总监，历任深圳中华会计师事务所高级审计经理，靳羽西化妆品有限公司财务总监，上海莫仕连接器有限公司财务总监，微软中国有限公司财务总监。
　　徐波先生与公司控股股东、持股5%以上股东、实际控制人及公司其他董事、高级管理人员不存在其他关联关系，持有公司122,758股股份。徐波先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》相关规定，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的情形。
　　叶继德先生：中国国籍，1976年生，中欧EMBA。现任本公司董事会秘书、副总经理兼证券部总监；历任本公司设备科科长、办公室主任、总经理助理。
　　叶继德先生与公司控股股东、持股5%以上股东、实际控制人及公司其他董事、高级管理人员不存在其他关联关系，持有公司42,763股股份。叶继德先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》相关规定，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的情形。
　　齐春兰女士：中国国籍，1986年生，毕业于浙江财经大学ACCA专业，中国注册会计师协会非执业会员、ACCA（英国特许公认会计师公会）资深会员、CMA（美国注册管理会计师）会员。曾任职于浙江吉利控股集团有限公司、浙江三花智能控制股份有限公司等。
　　齐春兰女士与公司控股股东、持股5%以上股东、实际控制人及公司其他董事、高级管理人员不存在其他关联关系，目前未持有公司股份。齐春兰女士不属于“失信被执行人”，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
　　方琳女士：中国国籍，1989年生，研究生学历，浙江工业大学工商管理专业。现任本公司证券事务代表，曾任职于西子清洁能源装备制造股份有限公司董事会办公室。
　　方琳女士与公司控股股东、持股5%以上股东、实际控制人及公司其他董事、高级管理人员不存在其他关联关系，持有公司775股股份。方琳女士不属于“失信被执行人”，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。