第一节 重要提示
　　1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
　　2、本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　3、未出席董事情况
　　■
　　4、立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
　　5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　公司2025年度不进行利润分配或公积金转增股本。
　　截至报告期末，母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响
　　□适用 √不适用
　　第二节 公司基本情况
　　1、公司简介
　　■
　　■
　　2、报告期公司主要业务简介
　　近年来国家将房地产定位为国民经济支柱产业、重要民生工程与风险防控关键领域，坚持 “稳字当头、稳中求进”，2025年延续“止跌回稳”政策主基调，以供需两端协同发力推动市场持续修复。需求端，房贷利率、首付比例及交易税费维持低位，因城施策释放刚性与改善性住房需求，有效降低购房门槛、提振居民置业意愿；供给端，“保交楼”专项行动扎实推进，存量商品房收储、城中村改造与城市更新加速落地，推动行业风险有序出清、存量资源高效盘活。在明确的政策信号与持续改善的市场预期共同作用下，行业信心稳步回升，市场运行总体平稳。
　　立足顶层设计与长远发展，我国房地产行业正从高速规模增长全面转向高质量发展轨道，加快构建新发展模式。绿色、智慧、高品质住宅更受市场青睐，城市群与都市圈成为区域增长核心引擎；行业多元化持续发展，高杠杆、高负债、高周转的传统开发模式逐步调整，房企加快向轻资产运营、代建服务、物业管理等方向多元化分化，存量资产盘活与城市更新成为新的增长点。政策托底与市场自主调节形成合力，短期稳市场、长期促发展协同推进，为房地产行业长期平稳健康发展、更好服务民生改善与经济高质量发展筑牢坚实基础。
　　从稳步推进到提质见效，重点任务落地有声。公司业务开发板块严格锚定专业化服务要求，聚焦“好房子”建设目标，推动西贤府项目顺利实现结构封顶及二次结构施工，实景示范区亮相；金泰丽富五期A段项目圆满完成全部开发建设任务，顺利达成阶段性目标。同时，公司创新建立“一案一策、一事一专班”工作机制，精准聚焦重大案件，全力推动历史遗留问题攻坚化解。报告期内，公司ESG评级实现稳步提升，从2024年BB级跃升至2025年BBB级，显示公司在环境、社会及治理方面的持续进步与责任担当。
　　从高效管理到创新赋能，管理效能持续释放。公司全面推行任期制和契约化管理，持续优化组织绩效体系，创新构建“KPI+OKR”双驱考核模式，严格执行“月跟踪、月考核、年度总核算”管理机制，明确“业绩升、薪酬升，业绩降、薪酬降”的市场化激励导向，充分调动全员干事创业积极性。同时，统一招标采购体系建设成效显著，实现招采集约化、规范化管理，有效降低采购成本、提升采购效率，进一步强化供应链管理水平。
　　从规范合规到主动防控，合规底线防线牢固。公司始终将合规管理贯穿经营发展全过程，坚持把法律合规审核意见及风险防控建议全面纳入“三会”决策管理流程，严格落实事前防范、事中控制、事后复盘的全流程合规管理要求，实现法律合规审核100%全覆盖，切实防范法律合规风险，保障公司经营活动合法合规、有序开展。
　　从全面管控到精细施策，成本管控精准发力。公司牢固树立“过紧日子”的经营理念，坚持源头管控、全过程管控相结合，制定成本管控专项方案，构建全流程、全方位成本管理体系，将降成本目标全面纳入企业负责人综合绩效考核，层层压实成本管控责任。精准管控财务费用等支出，杜绝铺张浪费；实施“一企一策、一项一策”差异化减亏治亏策略，针对性破解经营痛点难点。通过权益融资、发行中期票据等多元化融资方式，有效优化资本结构，降低上市公司资产负债率，提升公司财务稳健性。
　　从常态防控到闭环管理，安全底线坚不可摧。公司始终坚持安全发展理念，严格执行月度安全例会机制，持续推进应急预案修订完善及安全责任书签订工作，全面落实安全生产责任“一岗一清单”建设，明确岗位职责、压实安全责任。深入开展安全隐患专项排查整治及安全环保巡查行动，强化全员安全教育培训，提升安全管理智能化、精细化水平，扎实做好应急管理各项工作，持续加强安全生产标准化建设。报告期内，公司圆满达成“十个不发生”和“一个持续提高”的安全环保工作目标，京能·西山印项目成功获评“北京市绿色安全样板工地”，显示出公司安全管理工作的过硬水平。
　　3、公司主要会计数据和财务指标
　　3.1近3年的主要会计数据和财务指标
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　3.2报告期分季度的主要会计数据
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明
　　□适用 √不适用
　　4、股东情况
　　4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
　　单位: 股
　　■
　　4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用 □不适用
　　■
　　4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用 □不适用
　　■
　　4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
　　□适用 √不适用
　　5、公司债券情况
　　√适用 □不适用
　　5.1公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况
　　单位:亿元 币种:人民币
　　■
　　5.2报告期内债券的付息兑付情况
　　■
　　5.3报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况
　　□适用 √不适用
　　5.4公司近2年的主要会计数据和财务指标
　　√适用 □不适用
　　单位：万元 币种：人民币
　　■
　　第三节 重要事项
　　1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
　　2025年末，公司资产总额163.07亿元，归属于上市公司股东的净资产14.80亿元，资产负债率83.93%。2025年度，公司实现营业收入22.43亿元，利润总额-14.20亿元，经营活动产生的现金流量净额为0.39亿元。
　　2025年公司在建项目实现开复工面积29.12万平方米，实现竣工面积16.23万平方米。京能·西贤府项目有序推进现场施工，年度实现主体结构全部封顶，二次结构和屋面工程全部施工完成，住宅精装工程、外立面工程、小市政工程按计划推进现场施工。京能·西山印项目二标段按计划实现竣备交付。京能·城建樾园项目剩余楼栋按计划实现竣备交付。朝阳金泰丽富嘉园五期(B段)有序推进前期准备工作，完成施工图消防设计审查，取得合格意见书。
　　2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
　　□适用 √不适用
　　证券代码：600791 证券简称：京能置业 编号：临2026-013号
　　京能置业股份有限公司
　　关于2026年度融资计划的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　京能置业股份有限公司（以下简称“公司”） 于2026年4月22日召开第十届董事会第三次会议，审议通过了《京能置业股份有限公司关于2026年度融资计划的议案》，该议案尚需提交公司股东会批准。现将有关情况公告如下：
　　一、公司2026年度融资计划
　　（一）申请向京能集团借款55亿元，利率不超过贷款市场报价利率，公司不提供担保，用于公司归还存量债务及满足项目开发建设需求，具体期限及利率以实际签订合同为准，根据公司资金需求分次提款。根据上海证券交易所《股票上市规则》相关规定，可免于按照关联交易方式审议和披露。
　　（二）对于融资计划中具体事项，后续发生时将会依据相关规定及时履行披露义务。
　　二、授权事项
　　董事会提请股东会授权公司经营层在未突破2026年度融资计划总额范围内，办理具体融资事项，签署各项相关法律文件，有效期自2025年度股东会审议通过本议案之日起至下一年度融资计划股东会审议通过之日止。
　　特此公告。
　　京能置业股份有限公司董事会
　　2026年4月24日
　　证券简称：京能置业 证券代码：600791 编号：临2026-011号
　　京能置业股份有限公司
　　关于董事离任暨补选公司董事的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、董事离任情况
　　（一）提前离任的基本情况
　　■
　　（二）离任对公司的影响。
　　根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及相关规定，孙力先生的辞职不会导致京能置业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响董事会正常运作，亦不会对公司规范治理及日常经营产生不利影响，其辞职报告自送达董事会之日起生效。公司董事会对孙力先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
　　二、董事补选情况
　　为保证公司董事会的合规运作，根据《公司法》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的有关规定，公司于2026年4月22日召开第十届董事会第三次会议，审议通过了《公司关于补选公司董事的议案》，董事会同意补选高莉女士为公司第十届董事会董事候选人（简历附后），任期自股东会审议通过之日起至公司第十届董事会任期届满之日止（即至2027年8月21日止）。公司董事会提名委员会对高莉女士的任职资格进行了核查，认为上述董事候选人符合相关法律法规关于公司董事任职资格和条件的规定，拥有履行董事职责所应具备的能力。上述董事候选人未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也未发现有法律法规中不得担任上市公司董事的情形。
　　特此公告。
　　
　　
　　京能置业股份有限公司董事会
　　2026年4月24日
　　附件：
　　董事候选人简历
　　高莉女士，现年47岁，工商管理硕士，经济师。现任北京能源集团有限责任公司康养和实业管理部副部长。曾任北京京煤集团有限责任公司不动产管理部部长。
　　证券代码：600791 证券简称：京能置业 编号：临2026-015号
　　京能置业股份有限公司
　　关于修订公司《章程》的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　2026年4月22日，京能置业股份有限公司（以下简称“公司”）召开第十届董事会第三次会议，审议通过了《关于修订公司〈章程〉的议案》。
　　一、具体工作情况
　　根据北京市国资委通知要求，为贯彻落实《新时代廉洁文化建设三年行动计划（2025-2027年）》，将“党委廉政建设主体责任，推动全面从严治党向基层延伸，公司董事遵守国有企业领导人员廉洁从业规定”等具体化内容纳入公司《章程》。
　　二、公司《章程》修订内容
　　■
　　除上述条款外，公司《章程》其他内容保持不变。《关于修订公司〈章程〉的议案》尚需提交公司股东会审议并以特别决议，即须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。修订后的公司《章程》详见上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）。
　　特此公告。
　　京能置业股份有限公司董事会
　　2026年4月24日
　　证券代码：600791 证券简称：京能置业 公告编号：临2026-010号
　　京能置业股份有限公司关于2025年度
　　日常关联交易执行及2026年度预计情况的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　●是否需要提交股东会审议：否
　　●本次日常关联交易金额预计事项遵循公平公允的市场原则和交易条件，为正常生产经营行为，以市场价格为定价标准，不会对关联方形成较大的依赖，不会影响上市公司的独立性。
　　一、日常关联交易基本情况
　　（一）日常关联交易审议程序
　　京能置业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开第十届董事会第三次会议，以5票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《京能置业股份有限公司关于2025年度日常关联交易执行及2026年度预计情况的议案》，关联董事刘德江先生、孙力先生回避表决。
　　（二）独立董事意见
　　公司第十届董事会2026年第一次独立董事专门会议对该议案进行了前置审核，一致同意将该议案提交董事会审议。公司独立董事对该议案发表审核意见如下：公司预计的2026年度日常关联交易类别均是公司及控股子公司因正常的主营业务经营需要而可能发生的交易，关联交易的价格以市场价格为基础，参照市场交易价格确定，不存在损害公司或中小股东利益的情形且符合公司利益。此外，该日常关联交易不影响公司独立性，不会对关联方形成较大的依赖。
　　二、2025年度日常关联交易的执行情况
　　单位：万元
　　■
　　二、2026年度日常关联交易预计的情况
　　公司在《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定的基础上，预计2026年度日常关联交易情况如下：
　　单位：万元
　　■
　　三、关联人介绍和履约能力分析
　　（一）关联人关系
　　1、公司名称：北京能源集团有限责任公司
　　法定代表人：郭明星
　　类型：有限责任公司（国有独资）
　　住所：北京市西城区复兴门南大街2号甲天银大厦A西9层
　　注册资本：2208172万元
　　成立日期：2004-12-08
　　经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；企业总部管理；企业管理；热力生产和供应；供冷服务；煤炭销售（不在北京地区开展实物煤的交易、储运活动）；养老服务；护理机构服务（不含医疗服务）；大数据服务；人工智能公共数据平台；人工智能应用软件开发；数据处理和存储支持服务；非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；水力发电。
　　与上市公司的关联关系：系上市公司控股股东。
　　2、公司名称：北京金泰卓越物业管理有限公司
　　法定代表人：秦旭
　　类型：有限责任公司（法人独资）
　　住所：北京市门头沟区新桥南大街2号12幢4层403室
　　注册资本：1200万元
　　成立日期：2010-01-13
　　经营范围：一般项目：物业管理；会议及展览服务；组织文化艺术交流活动；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；劳务服务（不含劳务派遣）；房地产经纪；酒店管理；非居住房地产租赁；停车场服务；企业管理；日用百货销售；日用杂品销售；玩具销售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；电器辅件销售；珠宝首饰批发；化妆品批发；眼镜销售（不含隐形眼镜）；旧货销售；体育用品及器材批发；销售代理；钟表销售；刀剑工艺品销售；护理机构服务（不含医疗服务）；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；办公用品销售；建筑物清洁服务；专业保洁、清洗、消毒服务；园林绿化工程施工；城市绿化管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：供暖服务；餐饮服务；住宅室内装饰装修。
　　与上市公司的关联关系：系上市公司控股股东下属子公司。
　　3、公司名称：京能服务管理有限公司
　　法定代表人：魏巍
　　类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
　　住所：内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区世纪七路盛海大厦A座608室
　　注册资本：46500万元
　　成立日期：2019-12-05
　　经营范围：许可项目：餐饮服务；住宿服务；道路货物运输（不含危险货物）；建设工程施工；非煤矿山矿产资源开采；城市生活垃圾经营性服务；建筑劳务分包；发电业务、输电业务、供（配）电业务；劳务派遣服务；热力生产和供应。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：园区管理服务；物业管理；餐饮管理；酒店管理；煤炭洗选；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；市政设施管理；园林绿化工程施工；生态恢复及生态保护服务；污水处理及其再生利用；水环境污染防治服务；非金属矿及制品销售；建筑砌块制造；劳务服务（不含劳务派遣）；生态保护区管理服务；生产线管理服务；消防技术服务；固体废物治理；电气设备修理；电子、机械设备维护（不含特种设备）；建筑物清洁服务；信息技术咨询服务；会议及展览服务；非居住房地产租赁；机械设备租赁；建筑材料销售；五金产品零售；机械设备销售；电子产品销售；金属材料销售；建筑装饰材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；煤炭及制品销售；专用设备修理；承接总公司工程建设业务；通用设备修理；发电技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；石灰和石膏销售；石灰和石膏制造；专业保洁、清洗、消毒服务；智能农业管理；供冷服务；标准化服务；太阳能发电技术服务。
　　与上市公司的关联关系：系上市公司控股股东下属子公司。
　　4、公司名称：北京京能信息技术有限公司
　　法定代表人：胡耀宇
　　类型：有限责任公司（法人独资）
　　住所：北京市石景山区金府路32号院3号楼2层
　　注册资本：16010万元
　　成立日期：2006-05-30
　　经营范围：技术开发、技术服务、技术咨询、技术推广；计算机系统服务；应用软件服务；基础软件服务；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.4以上的云计算数据中心除外）；销售自行开发后的产品、机械设备、电子产品；专业承包；计算机技术培训；软件开发；委托生产加工电子产品；经营电信业务。
　　与上市公司的关联关系：系上市公司控股股东下属子公司。
　　5、公司名称：北京金泰国际会展有限公司
　　法定代表人：刘学锋
　　类型：有限责任公司（法人独资）
　　住所：北京市东城区安德路18号2号楼210
　　注册资本：3000万元
　　成立日期：1999-08-11
　　经营范围：一般项目：会议及展览服务；礼仪服务；数字创意产品展览展示服务；娱乐性展览；专业设计服务；文化用品设备出租；企业形象策划；咨询策划服务；市场营销策划；社会经济咨询服务；广告发布；数字广告发布；广告制作；广告设计、代理；平面设计；数字广告设计、代理；数字广告制作；组织文化艺术交流活动；图文设计制作；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；物业管理；酒店管理；停车场服务；机动车充电销售；旅客票务代理；票务代理服务；小微型客车租赁经营服务；职工疗休养策划服务；商务代理代办服务；摄像及视频制作服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；汽车销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建筑智能化系统设计；旅游业务。
　　与上市公司的关联关系：系上市公司控股股东下属子公司。
　　6、北京金泰房地产开发有限责任公司
　　法定代表人：赵方程
　　类型：有限责任公司（法人独资）
　　住所：北京市门头沟区新桥南大街2,4号12幢2层
　　注册资本：156000万元
　　成立日期：1998-12-02
　　经营范围：房地产项目开发、商品房销售；销售建筑材料、装饰材料；装饰设计；工程咨询；接受委托提供劳务服务；经济信息咨询；出租办公用房；机动车公共停车场服务；租赁机械设备；从事房地产经纪业务；资产管理。
　　与上市公司的关联关系：系上市公司控股股东下属子公司。
　　7、中国共产党北京能源集团有限责任公司委员会党校
　　法定代表人：张怀锐
　　住所：北京市门头沟区石龙工业区美安路16号
　　开办资金：1000万元
　　经营范围：为集团公司培训轮训党员、领导干部、中青年后备干部，开展各类成人教育。
　　与上市公司的关联关系：系上市公司控股股东所属单位。
　　8、北京京能地质工程有限公司
　　法定代表人：王文考
　　住所：北京市门头沟区门头沟路24号
　　注册资本：5500万元
　　成立日期：1987-09-09
　　经营范围：工程设计；工程地质勘察；工程咨询；施工总承包；专业承包；劳务分包；技术检测；测绘服务；普通货运（道路运输经营许可证有效期至2021年05月31日）；钻探设备的修造、安装；机加工；矿产地质勘探；桩基工程；水文地质及水井钻凿；软弱地质处理；护坡桩；锚杆施工；工程测量；降水工程；玻璃钢遮阳伞、舞台机械、立体车库制造；物业管理；家电修理；销售钢材、木材、汽车配件、建筑材料；技术咨询、服务；软件开发；压力管道设计；水污染治理；大气污染治理；土壤污染治理；环境监测；会议服务；机动车停车场管理；保洁服务；限分支机构经营：钢结构加工、制作、安装；锚杆钻机制作；设备租赁；地质勘查；地质灾害治理服务。
　　与上市公司的关联关系：系上市公司控股股东下属子公司。
　　9、北京能源集团有限责任公司商务中心区国际大厦管理分公司
　　法定代表人：苏永健
　　住所：北京市朝阳区永安东里16号11层（10）01内1101、1102室
　　成立日期：2009-09-24
　　经营范围：物业管理；房地产信息咨询；出租办公用房；会议及展览服务。
　　与上市公司的关联关系：系上市公司控股股东下属分公司。
　　四、关联交易主要内容与定价策略
　　公司及控股子公司与前述关联方遵循公平、公正、等价有偿原则签署关联交易协议。前述关联方均具备持续经营能力以及充分的履约能力。公司及控股子公司与前述关联方的交易主要是接受劳务、租赁等，该等关联交易存在充分的发生合理性，交易价格均参照市场价格确定，审议程序合法合规，有利于保障公司生产经营稳定，维护公司及全体股东利益。
　　公司管理层将根据日常经营实际需求，在年度预计范围及额度内，结合经营情况决策日常关联交易事项，确保公司日常经营平稳有序开展。
　　五、关联交易目的及对公司的影响
　　公司预计的 2026 年度日常关联交易类别，均是公司及控股子公司基于正常主营业务经营需要而发生的必要、持续性交易。该等日常关联交易有助于公司进一步提升房地产业务开发管理与运营能力，且日常关联交易以市场价格为基础，参照市场交易价格确定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，符合公司整体利益。同时，该等关联交易不会对公司独立性造成影响，公司不会对关联方形成重大依赖。
　　特此公告。
　　京能置业股份有限公司董事会
　　2026年4月24日
　　证券简称：京能置业 证券代码：600791 编号：临2026-009号
　　京能置业股份有限公司
　　关于2025年度利润分配方案的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要内容提示：
　　● 京能置业股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度拟不进行利润分配及公积金转增股本。
　　● 公司2025年度利润分配方案已经公司第十届董事会第三次会议审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。
　　一、利润分配方案内容
　　（一）利润分配方案的具体内容
　　经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度实现归属于上市公司股东的净利润-1,167,806,442.59元，未分配利润-1,199,857,139.48元，母公司未分配利润54,642,437.57元。
　　根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号----上市公司现金分红》《公司章程》及《公司未来三年股东分红回报规划》的有关规定，鉴于公司2025年亏损，未实现盈利，故公司本年度拟不进行利润分配及公积金转增股本。
　　本次利润分配方案尚需提交股东会审议。
　　（二）是否可能触及其他风险警示情形
　　单位：元
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　　二、公司履行的决策程序
　　公司于2026年4月22日召开第十届董事会第三次会议审议通过本利润分配方案，本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的《未来三年股东分红回报规划》。
　　三、相关风险提示
　　（一）现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析
　　本次不进行利润分配，对公司每股收益、现金流状况及生产经营不会产生影响。
　　（二）其他风险说明
　　本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议通过后方可实施，敬请投资者注意。
　　特此公告。
　　京能置业股份有限公司董事会
　　2026年4月24日
　　证券代码：600791 证券简称：京能置业 编号：临2026-014号
　　京能置业股份有限公司
　　关于向控股子公司提供财务资助的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 京能置业股份有限公司（以下简称“公司”或“京能置业”）为保障控股子公司北京京能云泰房地产开发有限公司（以下简称“京能云泰”）资金需要，拟向京能云泰提供借款不超过3亿元人民币，借款利率不低于贷款市场报价利率，具体期限及利率以最终签订合同为准，资金按需分笔支付。
　　● 本次财务资助事项已经公司第十届董事会第三次会议审议通过。尚需提交股东会审议。
　　一、财务资助事项概述
　　（一）基本情况
　　为保障京能云泰资金需要，京能置业拟向京能云泰提供借款不超过3亿元，借款利率不低于贷款市场报价利率，具体期限及利率以最终签订合同为准，资金按需分笔支付。
　　（二）审议情况
　　2026年4月22日，公司召开第十届董事会第三次会议，以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《京能置业股份有限公司关于2026年融资计划的议案》，尚需提交股东会审议。
　　（三）资助目的
　　为支持项目公司经营发展，满足房地产项目开发建设及偿债需要，本次财务资助不影响公司正常业务开展及资金使用。
　　本次财务资助事项不属于《上海证券交易所股票上市规则》等规定的不得提供财务资助的情形。
　　二、被资助对象的基本情况
　　名称：北京京能云泰房地产开发有限公司
　　统一社会信用代码：91110102MA018ABA05
　　成立时间：2017年10月24日
　　注册地：北京市密云区阳光街400号院3号楼11层1单元1101等[835]套(8号楼1层101)
　　主要办公地点：北京市密云区阳光街400号院
　　法定代表人：李凌晓
　　注册资本：17.45亿元
　　经营范围：房地产开发；销售本企业开发的商品房；物业管理。
　　截至2025年12月31日，京能云泰经审计的资产总额13.08亿元、负债总额6.28亿元、净资产6.80亿元、净利润-5.27亿元、资产负债率47.98%。
　　主要股东：公司持股51%，北京能源集团有限责任公司持股49%。
　　三、财务资助协议的主要内容
　　本次财务资助事项尚未签署相关协议，公司将根据进展情况，依法依规及时履行信息披露义务。
　　四、财务资助风险分析及风控措施
　　为保障借款能够及时收回，公司将密切关注京能云泰经营情况及财务状况，随时监控京能云泰资金安排及资金使用效率，严控各项成本费用支出，加快项目回款，按时归还借款本息。
　　五、董事会意见
　　董事会认为：公司本次对控股子公司京能云泰提供财务资助，主要是为满足其生产经营所需的资金需求，有利于整体降低公司财务费用。公司对京能云泰具有实际控制权，能够对资金的使用有效监督，控制资金使用风险，确保公司资金安全。本次财务资助事项整体风险可控，利率公平合理，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形，被资助对象资信情况正常，具备偿债能力。因此，同意公司对京能云泰提供总额不超过人民币3亿元的财务资助事项。
　　六、累计提供财务资助金额及逾期金额
　　本次提供财务资助后，公司及其下属全资、控股子公司提供财务资助合计为人民币6.54亿元，占公司最近一期经审计归母净资产的比例为44.18%；公司及其下属全资、控股子公司没有对合并报表范围外的公司提供财务资助；公司不存在逾期未收回的财务资助情形。
　　特此公告。
　　京能置业股份有限公司董事会
　　2026年4月24日
　　证券代码：600791 证券简称：京能置业
　　京能置业股份有限公司
　　2025年度可持续发展报告摘要
　　第一节重要提示
　　1、本摘要来自于《京能置业股份有限公司2025年度可持续发展报告》全文，为全面了解本公司环境、社会和公司治理议题的相关影响、风险和机遇，以及公司可持续发展战略等相关事项，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读可持续发展报告全文。
　　2、本可持续发展报告经公司董事会审议通过。
　　第二节报告基本情况
　　1、基本信息
　　■
　　2、可持续发展治理体系
　　（1）是否设置负责管理、监督可持续发展相关影响、风险和机遇的治理机构：√是，该治理机构名称为__战略与ESG委员会__ □否
　　■
　　（2）是否建立可持续发展信息内部报告机制：√是，报告方式及频率为_董事会审议，一年一次 □否
　　（3）是否建立可持续发展监督机制，如内部控制制度、监督程序、监督措施及考核情况等：√是 ，相关制度或措施为__《合规审查管理办法》《合同合规审查指引》《商业伙伴合规管理指引》《廉洁合作协议》等，董事会是可持续发展事宜的决策机构，领导公司可持续发展事宜。 □否
　　3、利益相关方沟通
　　公司是否通过访谈、座谈、问卷调查等方式开展利益相关方沟通并披露：√是 □否
　　■
　　4、双重重要性评估结果
　　■
　　注:《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号-可持续发展报告(试行)》规定的议题对公司不具有重大影响或财务重要性的包含:科技伦理，以上议题均在京能置业股份有限公司2025年度可持续发展报告中予以说明。
　　证券代码：600791 证券简称：京能置业 公告编号：临2026-017号
　　京能置业股份有限公司关于召开2025年年度暨2026年第一季度业绩说明会的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　●会议召开时间：2026年05月25日 （星期一） 15:00-16:00
　　●会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心
　　（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）
　　●会议召开方式：上证路演中心网络互动
　　●投资者可于2026年05月18日 （星期一） 至05月22日 （星期五）6:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱jingnengzhiye@powerbeijing.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
　　京能置业股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年04月24日发布公司2025年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年年度经营成果、财务状况，公司计划于2026年05月25日 （星期一） 15:00-16:00举行2025年年度暨2026年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
　　一、说明会类型
　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2025年年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
　　二、说明会召开的时间、地点
　　（一） 会议召开时间：2026年05月25日 （星期一） 15:00-16:00
　　（二）会议召开地点：上证路演中心
　　（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动
　　三、参加人员
　　公司参加本次业绩说明会的人员包括：公司董事长、总经理、财务总监、董事会秘书、独立董事（如有特殊情况，参会人员将可能进行调整）。
　　四、投资者参加方式
　　（一）投资者可在2026年05月25日 （星期一） 15:00-16:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
　　（二）投资者可于2026年05月18日 （星期一） 至05月22日 （星期五）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱jingnengzhiye@powerbeijing.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
　　五、联系人及咨询办法
　　联系部门：证券与资本运营部（董事会办公室）
　　电话：010-62690958、010-62690729
　　邮箱：jingnengzhiye@powerbeijing.com
　　六、其他事项
　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
　　特此公告。
　　京能置业股份有限公司
　　2026年4月24日
　　证券代码：600791 证券简称：京能置业 公告编号：临2026-016号
　　京能置业股份有限公司
　　关于召开2025年年度股东会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东会召开日期：2026年5月28日
　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东会类型和届次
　　2025年年度股东会
　　(二)股东会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2026年5月28日 14点00分
　　召开地点：北京市丰台区汽车博物馆东路2号院4号楼2单元公司会议室
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2026年5月28日
　　至2026年5月28日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　不涉及
　　二、会议审议事项
　　本次股东会审议议案及投票股东类型
　　■
　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　上述议案已由公司第十届董事会第三次会议审议通过，相关公告刊登于2026年4月24日的《中国证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
　　2、特别决议议案：6
　　3、对中小投资者单独计票的议案：3、8
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无
　　应回避表决的关联股东名称：无
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　(二)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
　　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(四)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　(六)采用累积投票制选举董事的投票方式，详见附件2
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　(二)公司董事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员
　　五、会议登记方法
　　（一）登记方式：法人股股东代表持公司营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证、股东账户卡，受托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户办理登记手续。异地股东可以用信函或传真方式登记。
　　选择网络投票的股东，可以通过上海证券交易所交易系统直接参与股东会投票。
　　（二）登记时间：2026年5月25日，上午9:00-11:30，下午1:00-4:30。
　　（三）登记地点：北京市丰台区汽车博物馆东路2号院4号楼2单元公司会议室。
　　六、其他事项
　　（一）会议联系方式
　　1、联系地址：北京市丰台区汽车博物馆东路2号院4号楼2单元
　　2、联系电话：010-62690729
　　3、联系人：王凤华、张琳
　　4、传真：010-62698299
　　5、邮政编码：100070
　　（二）参加本次会议的股东及股东代理人往返交通、食宿及其它有关费用自理。
　　（三）网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。
　　特此公告。
　　京能置业股份有限公司董事会
　　2026年4月24日
　　附件1：授权委托书
　　附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明
　　● 报备文件
　　提议召开本次股东会的董事会决议
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　京能置业股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月28日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明
　　一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。
　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
　　三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
　　四、示例：
　　某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
　　■
　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。
　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
　　如表所示：
　　■
　　证券简称：京能置业 证券代码：600791 编号：临2026-012号
　　京能置业股份有限公司
　　关于调整独立董事津贴的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　京能置业股份有限（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开第十届董事会第三次会议，审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》。
　　根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，考虑到独立董事所承担的责任及对公司规范运作和科学决策发挥的重要作用，为进一步发挥独立董事的科学决策支持和监督作用，更好地实现公司战略发展目标，有效调动公司独立董事的工作积极性，经研究，公司拟将独立董事津贴标准由每人每年税前人民币6万元调整为8万元。本次调整独立董事津贴符合行业、地区基本水平和公司现状，有利于公司独立董事更好参与公司治理工作，进一步保障投资者合法权益，符合公司长远发展的需要。决策程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
　　该事项已经公司董事会和董事会薪酬与考核委员会审议，尚需提交公司股东会审议，调整后的津贴自公司股东会审议通过之日起开始执行。
　　特此公告。
　　
　　京能置业股份有限公司董事会
　　2026年4月24日
　　证券代码：600791 证券简称：京能置业 编号：临2026-007号
　　京能置业股份有限公司
　　第十届董事会第三次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　京能置业股份有限公司(以下简称“公司”) 第十届董事会第三次会议以电子通讯方式发出会议通知，于2026年4月22日在北京市丰台区汽车博物馆东路2号院4号楼2单元公司会议室以现场结合视频方式召开。本次会议由公司董事长主持，应出席董事7人，实际出席董事7人（董事孙力先生授权董事刘德江先生代为出席并行使表决权），公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。
　　二、董事会会议审议情况
　　（一）审议通过《关于审议董事会2025年度工作报告的议案》
　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权；
　　同意《京能置业股份有限公司董事会2025年度工作报告》。此议案尚需提交股东会审议。
　　（二）审议通过《关于审议总经理2025年度工作报告的议案》
　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权；
　　同意《京能置业股份有限公司总经理2025年度工作报告》。
　　（三）审议通过《关于审议2025年下半年董事会授权总经理决策事项行权情况报告的议案》
　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权；
　　同意公司2025年下半年董事会授权总经理决策事项行权情况报告的议案。此议案已经公司董事会审计与风险管理（法律合规）委员会审议通过。
　　（四）审议通过《关于审议董事会审计与风险管理（法律合规）委员会2025年度履职情况报告的议案》
　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权；
　　同意《董事会审计与风险管理（法律合规）委员会2025年度履职情况报告》。此议案已经公司董事会审计与风险管理（法律合规）委员会审议通过。
　　有关内容详见公司同时披露的《京能置业股份有限公司董事会审计与风险管理（法律合规）委员会2025年度履职情况报告》。
　　（五）审议通过《关于审议董事会审计与风险管理（法律合规）委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责报告的议案》
　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权；
　　同意《董事会审计与风险管理（法律合规）委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责报告》。此议案已经公司董事会审计与风险管理（法律合规）委员会审议通过。
　　有关内容详见公司同时披露的《京能置业股份有限公司董事会审计与风险管理（法律合规）委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责的报告》。
　　（六）审议通过《关于审议独立董事2025年度述职报告的议案》
　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权；
　　同意《独立董事2025年度述职报告》，共计三份。此议案尚需提交公司股东会审议。
　　有关内容详见公司同时披露的《京能置业股份有限公司独立董事2025年度述职报告》。
　　（七）在关联董事曹云俊先生回避表决的情况下，审议通过了《关于审议公司经理层成员个人业绩考核结果的议案》
　　表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权
　　同意公司经理层年度个人业绩考核结果。此议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
　　（八）在关联董事昝荣师先生、曹云俊先生回避表决的情况下，审议通过《关于兑现高级管理及其他关键管理人员绩效年薪的议案》
　　表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权；
　　同意公司关于兑现高级管理及其他关键管理人员绩效年薪的议案。此议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
　　（九）审议通过《关于2025年度工资总额使用情况的议案》
　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权；
　　同意公司2025年度工资总额使用情况的议案。
　　（十）审议通过《关于审议2025年度内部控制评价报告的议案》
　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权；
　　同意《2025年度内部控制评价报告》。此议案已经公司董事会审计与风险管理（法律合规）委员会审议通过。
　　有关内容详见公司同时披露的《京能置业股份有限公司2025年度内部控制评价报告》。
　　（十一）审议通过《关于审议2025年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》
　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权；
　　同意《2025年度会计师事务所履职情况评估报告》。
　　有关内容详见公司同时披露的《京能置业股份有限公司关于2025年度会计师事务所履职情况评估报告》。
　　（十二）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》
　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权；
　　同意公司按照《企业会计准则》及上海证券交易所有关规定要求计提资产减值准备。
　　有关内容详见公司同时披露的《京能置业股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：临2026-008号）。
　　（十三）审议通过《关于审议公司2025年度财务决算报告的议案》
　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权；
　　同意《公司2025年度财务决算报告》。此议案已经公司董事会审计与风险管理（法律合规）委员会审议通过。
　　（十四）审议通过《关于审议2025年年度报告及摘要的议案》
　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权；
　　公司本年度报告的编制和审议程序符合中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号一一年度报告的内容与格式》及上海证券交易所发布的有关文件要求。同意公司2025年年度报告及摘要。此议案已经公司董事会审计与风险管理（法律合规）委员会审议通过。
　　有关内容详见公司同时披露的《京能置业股份有限公司2025年年度报告》及摘要。
　　（十五）审议通过《关于审议2025年度可持续发展报告的议案》
　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权；
　　同意《公司2025年度可持续发展报告》。此议案已经公司战略与ESG委员会审议通过。
　　有关内容详见公司同时披露的《京能置业股份有限公司2025年度可持续发展报告》。
　　（十六）审议通过《关于2025年度利润分配的议案》
　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权；
　　同意公司2025年度不进行利润分配及公积金转增股本。此议案已经公司董事会审计与风险管理（法律合规）委员会审议通过，尚需提交股东会审议。
　　有关内容详见公司同时披露的《京能置业股份有限公司关于2025年度利润分配方案的公告》（公告编号：临2026-009号）。
　　（十七）在关联董事王德宏先生、李俊峰先生、张兵先生回避表决的情况下，审议通过《关于2025年度董事会就独立董事独立性情况出具专项意见的议案》
　　表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权；
　　同意《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。
　　有关内容详见公司同时披露的《京能置业股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。
　　（十八）审议通过《关于2025年度董事会决议执行情况报告的议案》
　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权；
　　同意公司关于2025年度董事会决议执行情况报告的议案。此议案已经公司董事会审计与风险管理（法律合规）委员会审议通过。
　　（十九）在关联董事刘德江先生、孙力先生回避表决的情况下，审议通过《关于对京能集团财务有限公司关联交易风险评估报告的议案》
　　表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权；
　　同意《关于对京能集团财务有限公司关联交易风险评估报告》。此议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
　　有关内容详见公司同时披露的《京能置业股份有限公司关于对京能集团财务有限公司关联交易的风险评估报告》。
　　（二十）在关联董事刘德江先生、孙力先生回避表决的情况下，审议通过《关于2025年度日常关联交易执行及2026年度预计情况的议案》
　　表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权；
　　同意公司2025年度日常关联交易执行及2026年度预计情况的议案。此议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
　　有关内容详见公司同时披露的《京能置业股份有限公司关于2025年度日常关联交易执行及2026年预计情况的公告》（公告编号：临2026-010号）。
　　（二十一）审议通过《关于补选公司董事的议案》
　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权；
　　同意补选高莉女士为公司第十届董事会董事候选人，任期自公司股东会选举通过之日起至第十届董事会换届之日止（即至2027年8月21日止）。此议案已经公司提名委员会审议通过，尚需提交股东会选举。
　　有关内容详见公司同时披露的《京能置业股份有限公司关于董事离任暨补选公司董事的公告》（公告编号：临2026-011号）。
　　（二十二）在关联董事王德宏先生、李俊峰先生及张兵先生回避表决的情况下，审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》
　　表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权；
　　同意将独立董事津贴标准由每人每年税前人民币6万元调整为8万元。此议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交股东会审议。
　　有关内容详见公司同时披露的《京能置业股份有限公司关于调整独立董事津贴的公告》（公告编号：临2026-012号）。
　　（二十三）审议通过《关于审议2026年度生产经营计划的议案》
　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权；
　　同意公司2026年度经营计划。
　　（二十四）审议通过《关于聘任总法律顾问兼首席合规官的议案》
　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权；
　　同意聘任李奕达先生任公司总法律顾问兼首席合规官，任期与公司第十届董事会保持一致（即至2027年8月21日止）。此议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
　　（二十五）在关联董事昝荣师先生、曹云俊先生回避表决的情况下，审议通过《关于核定2026年度公司高管及其他关键管理人员基薪的议案》
　　表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权；
　　同意公司关于核定2026年度公司高管及其他关键管理人员基薪的议案。此议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
　　（二十六）审议通过《关于2026年度融资计划的议案》
　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权；
　　同意公司关于2026年度融资计划的议案。此议案已经公司战略与ESG委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。
　　有关内容详见公司同时披露的《京能置业股份有限公司关于2026年度融资计划的公告》（公告编号：临2026-013号）《京能置业股份有限公司关于向控股子公司提供财务资助的公告》（公告编号：临2026-014号）。
　　（二十七）审议通过《关于2026年度财务预算的议案》
　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权；
　　同意公司2026年度财务预算方案。
　　（二十八）审议通过《关于审议2026年第一季度报告的议案》
　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权；
　　同意公司2026年第一季度报告。此议案已经公司董事会审计与风险管理（法律合规）委员会审议通过。
　　有关内容详见公司同时披露的《京能置业股份有限公司2026年第一季度报告》。
　　（二十九）审议通过《关于修订公司〈章程〉的议案》
　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权；
　　同意修订公司《章程》。此议案尚需提交股东会审议。
　　有关内容详见公司同时披露的《京能置业股份有限公司关于修订公司〈章程〉的公告》（公告编号：临2026-015号）。
　　（三十）审议通过《关于修订〈董事会提名委员会实施细则〉的议案》
　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权；
　　同意公司修订《董事会提名委员会实施细则》。
　　（三十一）审议通过《关于修订〈董事会审计委员会实施细则〉并调整委员的议案》
　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权；
　　同意公司修订《董事会审计委员会实施细则》，并更名为《董事会审计与风险管理（法律合规）委员会实施细则》；同意审计与风险管理（法律合规）委员会委员变更为王德宏先生、刘德江先生及张兵先生。
　　（三十二）审议通过《关于修订〈董事会战略与ESG委员会（法律合规委员会）实施细则〉并调整委员的议案》
　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权；
　　同意公司修订《董事会战略与ESG委员会（法律合规委员会）实施细则》，并更名为《董事会战略与ESG委员会实施细则》；同意战略与ESG委员会委员变更为昝荣师先生、曹云俊先生及李俊峰先生。
　　（三十三）审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》
　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权；
　　同意公司修订《董事会薪酬与考核委员会实施细则》。
　　（三十四）审议通过《关于制定未来三年股东分红回报规划的议案》
　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权；
　　同意公司制定《公司未来三年股东分红回报规划》（2026-2028年）。此议案已经公司董事会审计与风险管理（法律合规）委员会审议通过，尚需提交股东会审议。
　　（三十五）审议通过《关于修编〈内部控制管理办法〉的议案》
　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权；
　　同意公司修订《内部控制管理办法》。此议案已经公司董事会审计与风险管理（法律合规）委员会审议通过。
　　（三十六）审议通过《关于审议内部控制管理手册和内部控制评价手册的议案》
　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权；
　　同意《内部控制管理手册》和《内部控制评价手册》。此议案已经公司董事会审计与风险管理（法律合规）委员会审议通过。
　　（三十七）审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权；
　　同意公司制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。此议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交股东会审议。
　　（三十八）审议通过《关于召开2025年年度股东会的通知》
　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权；
　　同意公司召开2025年年度股东会。
　　有关内容详见公司同时披露的《京能置业股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：临2026-016号）。
　　京能置业股份有限公司董事会
　　2026年4月24日
　　● 报备文件
　　京能置业股份有限公司第十届董事会第三次会议决议
　　证券代码：600791 证券简称：京能置业 编号：临2026-008号
　　京能置业股份有限公司
　　关于计提资产减值准备的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　京能置业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开第十届董事会第三次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，现将有关情况公告如下：
　　一、计提资产减值准备情况概述
　　根据企业会计准则及上海证券交易所股票上市规则的相关要求，“上市公司计提资产减值准备或者核销资产，对公司当期损益的影响占公司最近一个会计年度经审计净利润绝对值的比例在10%以上且绝对金额超过100万元的，应当及时披露。”
　　本着谨慎性原则，公司对截至 2025年12月31日的相关资产出现的减值迹象进行了全面的清查和分析，对可能发生资产减值损失的资产计提资产减值准备。2025年度计提减值准备117,304.20万元，转回减值准备53.19万元，转销存货跌价准备17,444.70万元。
　　二、 计提资产减值准备的原因
　　（一）应收款项坏账准备
　　公司对在单项工具层面能以合理成本获取评估预期信用损失充分证据的应收账款，单独确定其信用损失。当在单项工具层面无法以合理成本获取上述充分证据时，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。
　　（二）存货跌价准备
　　存货按照成本与可变现净值孰低计量。存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，并计入当期损益。公司通常按照单个存货项目计提存货跌价准备。资产负债表日，若以前减记存货价值的影响因素已经消失，存货跌价准备在原已计提的金额内予以转回。存货可变现净值，是指按照存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。
　　（三）长期股权投资减值准备
　　长期股权投资于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。当长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的长期股权投资减值准备。上述长期股权投资减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。
　　三、各项资产减值准备计提情况
　　（一）应收款项计提坏账准备2,136.36万元，转回53.19万元，其中应收账款计提坏账准备25.90万元，转回坏账准备43.53万元，其他应收款计提坏账准备2,110.46万元，转回坏账准备9.66万元；
　　（二）存货计提跌价准备113,122.50万元，转销跌价准备17,444.70万元(其中售房转销4,972.12万元，大连京能阳光房地产开发有限公司终止确认存货转销12,472.58万元)；
　　（三）长期股权投资计提参股企业减值准备2,045.34万元。
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　　四、本次计提资产减值准备对公司的影响
　　本年度，计提资产减值准备117,304.20万元，转回减值准备53.19万元，转销存货跌价准备17,444.70万元，预计减少公司2025年度利润总额117,251.01万元。
　　五、关于公司计提资产减值的合理性说明
　　公司董事会已审议通过本次计提资产减值准备事项。本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》、公司相关会计政策等规定，依据充分，本次计提资产减值准备后能更加真实、准确反映截至2025年12月31日公司财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更加真实、可靠。
　　特此公告。
　　京能置业股份有限公司董事会
　　2026年4月24日
　　公司代码：600791 公司简称：京能置业
　　京能置业股份有限公司